Search Results for: Chernoy

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…ubermittelt bekommen. Ich s .• nen ganz ehrlich, es war nicht mog!ich, ihn wirklich in der gebotenen Tiefe zu ~~ ;,• eren, wie es diese Alden verdienen wurden . Darf ich Sie bitten, aus Ihrer doch angeren Kenntnis daruber uns zu sagen, wie Sie die Person Mikhail Chernoy schatzen, and zwar in Bezug auf organisierte Kriminalitat, illegale Geschafte, erdachtsmomente . Aus unserer Aktenlage geht hervor, dass Mikhail Che • . nd sein Bruder Lev Chernoy erstmalig Anfang der neunziger Jahre in den der Ermittlungen von internationalen Dienststellen zur Bekampfung der • –ierten Kriminalitat geraten sind, dies insbesondere deshalb, well im…

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…ubermittelt bekommen. Ich s .• nen ganz ehrlich, es war nicht mog!ich, ihn wirklich in der gebotenen Tiefe zu ~~ ;,• eren, wie es diese Alden verdienen wurden . Darf ich Sie bitten, aus Ihrer doch angeren Kenntnis daruber uns zu sagen, wie Sie die Person Mikhail Chernoy schatzen, and zwar in Bezug auf organisierte Kriminalitat, illegale Geschafte, erdachtsmomente . Aus unserer Aktenlage geht hervor, dass Mikhail Che • . nd sein Bruder Lev Chernoy erstmalig Anfang der neunziger Jahre in den der Ermittlungen von internationalen Dienststellen zur Bekampfung der • –ierten Kriminalitat geraten sind, dies insbesondere deshalb, well im…

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Rogatory Letter, Ariel Sharon / Chernoy

…Кирилл Керн (Cyrill KERN), владеющий счетом в австрийском банке BAWAG. В расследовании фигурирует Михаил ЧЕРНОЙ.   Это расследование стало предметом просьбы об оказании правовой помощи израильской юстиции к федеральному министерству юстиции Австрии. Данная просьба не была удовлетворена. Федеральное ведомство уголовной полиции (Bundeskriminalamt) не было включено в это дело, а оставило дело исключительно на уровне министерства юстиции.   Упоминаемые персоны: Филипп ИТА, Михаил ЧЕРНОЙ (Mikhail Chernoy), Ариэль ШАРОН, Гилад ШАРОН, Омри ШАРОН, Инбал ШАРОН, Кирилл КЕРН, Мартин ШЛАФ (Martin SCHLAF), Александер ШАЛК-ГОЛОДОВСКИ (Alexander SCHALCK-GOLODKOWSKI), Фини ШТАЙНДЛИНГ (Fini STEINDLING), Йозеф ТАУС (Josef TAUS), Кристоф УЛЬМЕР (Christoph ULMER), Роланд ХОРНГАХЕР (Roland HORNGACHER), Гафур…

Rosukrenergo, Firtash, Chernoy, Bawag – parliamentary inquiry in Austria, 2007 (sealed part)

bawag-and-firtash-parlieamenary-inquiry-sealed-part Transcript of the sealed part of the parliamentary inquiry in Austria, from July 4, 2007, dedicated to Russia mafia and money laundering in the country and possible involvement of Austrian financial institutions. Continuation of the Rosukrenergo, Firtash, Chernoy, Bawag – parliamentary inquiry in Austria, 2007 (open part). German language. Of interest: English translation: Page 56: Deputy Werner Kogler (Greens): But something different has come. There are the representatives of Raiffeisen Investment together with legal representatives and representatives of the settler there: then, as we all knew later, it is about Firtash and Fursin. For their part, they flew to…

Chernoy transfers: Trans World Metals SA

Chernoy-transfers-from-Roth In November, 1995, Swiss Company, Trans World Metals SA, represented by Monégasque company, Landal S.A.M., received $3.6 million from “Min Fin Ministry of Finances” into an account at Hamburischer Landesbank’s London branch and transferred it further on, sub-divided into smaller amounts. Trans World Metals SA was affiliated with the Chernoy brothers, the Izmaylovo gang. The gang was suspected of credit letters fraud — a scheme, well-known in the 1990s, for stealing money from the Central Bank of Russia. Source: Jürgen Roth’s archive….