Rosukrenergo, Firtash, Chernoy, Bawag – parliamentary inquiry in Austria, 2007 (open part)

Firtash parliamentary hearings in Austria Сommittee of inquiry concerning Financial Market Authority, BAWAG, Hypo Alpe-Adria and other financial service providers – incl. Raiffeisenbank work on behalf of Dmitry Firtash and Ivan Fursin. Raiffeisenbank representatives claimed that they did compliance check with the due dilligence company Kroll which found that Firtash made his carrier not only as Semyon Mogilevich’s man, there were various factors (p. 95): Deputy Mag. Werner Kogler (Greens): The content of this [Kroll] report what is it? With which main arguments at most also proof these were rather public concerns about Firtash, possibly Fursin – there I am…

Firtash Spain

…especializado en la explotación y comercio del acero, como la sede del “Grupo DF”, se encuentran en Viena (Austria). Actualmente el Sr. Hares forma parte del entramado empresarial D. Dmitry Firtash. En concreto del “DF Group”. 8 FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA ___ También queda acreditado el vínculo que la subestructura de Chernovetskyi asentada en España, en Cataluña, tiene con D. Dmitry Firtash, a través del abogado de confianza de la familia el también investigado Konstantin Prymak, “Kostia”, quien tiene contacto directo con “Dyma”, D. Dmitry Firtash, relativo al entramado empresarial de la India. 26/06/2016 (a…

Firtash Spain

…especializado en la explotación y comercio del acero, como la sede del “Grupo DF”, se encuentran en Viena (Austria). Actualmente el Sr. Hares forma parte del entramado empresarial D. Dmitry Firtash. En concreto del “DF Group”. 8 FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA ___ También queda acreditado el vínculo que la subestructura de Chernovetskyi asentada en España, en Cataluña, tiene con D. Dmitry Firtash, a través del abogado de confianza de la familia el también investigado Konstantin Prymak, “Kostia”, quien tiene contacto directo con “Dyma”, D. Dmitry Firtash, relativo al entramado empresarial de la India. 26/06/2016 (a…

Rosukrenergo, Firtash, Chernoy, Bawag – parliamentary inquiry in Austria, 2007 (sealed part)

bawag-and-firtash-parlieamenary-inquiry-sealed-part Transcript of the sealed part of the parliamentary inquiry in Austria, from July 4, 2007, dedicated to Russia mafia and money laundering in the country and possible involvement of Austrian financial institutions. Continuation of the Rosukrenergo, Firtash, Chernoy, Bawag – parliamentary inquiry in Austria, 2007 (open part). German language. Of interest: English translation: Page 56: Deputy Werner Kogler (Greens): But something different has come. There are the representatives of Raiffeisen Investment together with legal representatives and representatives of the settler there: then, as we all knew later, it is about Firtash and Fursin. For their part, they flew to…

Firtash parliamentary hearings in Austria

…damit die Sorgfaltsmaßstäbe, die normalerweise bei solchen Geschäften angewendet werden, nicht nur erfüllt, sondern weit überschritten. Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne): Der Inhalt dieses Reports ist welcher gewesen? Mit welchen Hauptargumenten allenfalls auch Beweisen wurden diese eher öffentlich vorhandenen Bedenken gegenüber Firtash, allenfalls Fursin – da bin ich gar nicht so gut informiert, aber jedenfalls Firtash – in dem Kroll-Report widerlegt? Dr. Wolfgang Putschek: Das war nicht ein Hauptargument, das war eine Reihe von Fakten, die genau die Historie belegt haben, den Aufstieg des Herrn Firtash in diversester Weise beleuchtet haben, wie er zu seinem Vermögen gekommen ist, wie sich…

Firtash parliamentary hearings in Austria

…damit die Sorgfaltsmaßstäbe, die normalerweise bei solchen Geschäften angewendet werden, nicht nur erfüllt, sondern weit überschritten. Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne): Der Inhalt dieses Reports ist welcher gewesen? Mit welchen Hauptargumenten allenfalls auch Beweisen wurden diese eher öffentlich vorhandenen Bedenken gegenüber Firtash, allenfalls Fursin – da bin ich gar nicht so gut informiert, aber jedenfalls Firtash – in dem Kroll-Report widerlegt? Dr. Wolfgang Putschek: Das war nicht ein Hauptargument, das war eine Reihe von Fakten, die genau die Historie belegt haben, den Aufstieg des Herrn Firtash in diversester Weise beleuchtet haben, wie er zu seinem Vermögen gekommen ist, wie sich…

Firtash Spain additional

1º.- En relación con la organización criminal. El Sr. Firtash forma parte de una organización dirigida por D. Semion Mogilevich. A modo de ejemplo, se dice en el documento FBI de 3 de julio de 2014, incluido en este procedimiento, que “las autoridades de Estados Unidos han encontrado pruebas de que Firtash y sus socios tenían contacto estrecho con la organización criminal de Mogilevich”. Las actividades ilícitas de la organización criminal de D. Semion Mogilevich y, por tanto, del Sr. Firtash incluyen, entre otras, las de sobornar a funcionarios públicos, uso de amenazas e intimidación, extorsiones, defraudaciones… Es una organización…

Firtash Spain additional

1º.- En relación con la organización criminal. El Sr. Firtash forma parte de una organización dirigida por D. Semion Mogilevich. A modo de ejemplo, se dice en el documento FBI de 3 de julio de 2014, incluido en este procedimiento, que “las autoridades de Estados Unidos han encontrado pruebas de que Firtash y sus socios tenían contacto estrecho con la organización criminal de Mogilevich”. Las actividades ilícitas de la organización criminal de D. Semion Mogilevich y, por tanto, del Sr. Firtash incluyen, entre otras, las de sobornar a funcionarios públicos, uso de amenazas e intimidación, extorsiones, defraudaciones… Es una organización…

Austrian police’s report on Firtash and Mogilevich, 2005

…urn FURSIN Ivan and PALCHIKOV Oleg. Bereits im April 2005 konnte durch ha. Erhebungen festgestellt werden, dass FURSIN and PALCHIKOV in Wien mit FIRTASH Dmitry zusammentrafen. FURSIN; PALCHIKOV and FIRTASH werden vom FBI als hochrangige Mitglieder der SMO bezeichnet. Ermittlungen des FBI ergaben, dass diese unmittelbar darauf ein gemeinsames Treffen mit Vertretern der RZB hatten. Zwecks dieses Trefffens durfte die Einrichtung von Bankkonten gewesen sein. Das Konto Nr. 70.54.024 .500/001 wurde im Mai and Juni 2005 dazu benutzt, urn Gelder von der RUE an die Firmen der Gazprom and dir ukr . Firma NAFTHOHAS Ukrainy zu transferieren. Weiters erfolgte Mitte…