borrador

PETROV con su propia empresa de vigilancia, PETROV contesta que está planteándose el venderla y trabajar como socio con SNETKOV. A.31.- El 30/11/2007 a las 9:27:33 horas, Alexandr SNETKOV llamó a PETROV; Durante la conversación hablan de la posibilidad de hacer negocios en común relacionados con empresas de seguridad. Alexandr SNETKOV comenta con PETROV los pasos que hay que seguir respecto a la empresa RVD, hablan del alquiler de la galería de tiro y del local. PETROV le comenta que Leonid lleva su propia vigilancia y PETROV la suya. PETROV le explica que respecto a las cosas de la administración…

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PETROV con su propia empresa de vigilancia, PETROV contesta que está planteándose el venderla y trabajar como socio con SNETKOV. A.31.- El 30/11/2007 a las 9:27:33 horas, Alexandr SNETKOV llamó a PETROV; Durante la conversación hablan de la posibilidad de hacer negocios en común relacionados con empresas de seguridad. Alexandr SNETKOV comenta con PETROV los pasos que hay que seguir respecto a la empresa RVD, hablan del alquiler de la galería de tiro y del local. PETROV le comenta que Leonid lleva su propia vigilancia y PETROV la suya. PETROV le explica que respecto a las cosas de la administración…

2018-10-18 sentencia operación Troika

…controladas por otros de los encausados: INMOBILIARIA BALEAR 2001 SL; VORTEP INCOR, SL; INMOBILIARIA CALVIA, SL e INVERSIONES GUDIMAR, SL. INMOBILIARIA BALEAR 2001 SL fue constituida en fecha 16.04.1998, por Gennadios PETROV, su cónyuge y su hijo Antón PETROV con un capital de 3.005,06 euros. En dicho acto fue nombrado Gennadios Petrov administrador único de la sociedad. Juan Antonio Untoria suscribió una participación por importe de 500 pesetas y fue nombrado apoderado. El 14 de julio 1998 fue constituida VORTEP INCOR SL. con un capital de 6.010,12 euros por Gennadios PETROV, TRIFORI TRADING SA y Juan Antonio Untoria que suscribieron…

2018-10-18 sentencia operación Troika

…controladas por otros de los encausados: INMOBILIARIA BALEAR 2001 SL; VORTEP INCOR, SL; INMOBILIARIA CALVIA, SL e INVERSIONES GUDIMAR, SL. INMOBILIARIA BALEAR 2001 SL fue constituida en fecha 16.04.1998, por Gennadios PETROV, su cónyuge y su hijo Antón PETROV con un capital de 3.005,06 euros. En dicho acto fue nombrado Gennadios Petrov administrador único de la sociedad. Juan Antonio Untoria suscribió una participación por importe de 500 pesetas y fue nombrado apoderado. El 14 de julio 1998 fue constituida VORTEP INCOR SL. con un capital de 6.010,12 euros por Gennadios PETROV, TRIFORI TRADING SA y Juan Antonio Untoria que suscribieron…

Russian mafia case in Spain: conviction for tax evasion of the defendant Salikov

…six months in case of default. The convicted person must also indemnify the Public Treasury as civil liability in the amount of EUR 938,235 plus legal interest. As it is clear from the sentence, Salikov and his wife, participating in the business of her husband and Gennadios Petrov, both have German citizenship. Yuri Salikov is considered by the Spanish investigation to be close to bank Rossiya long time major shareholder Gennadios Petrov and Iskander Makhmudov (accused of belonging to Izmaylovo gang) who allegedly paid a pledge for Salikov in 2008. See taped conversations summary of the Troika case for details….

Spanish refusal to give Petrovs case to Russians

…Fiscalía General de la Federación de Rusia, contenida en su comunicación de 31.L2.20I3 y reiterada en la de t2.02.20L4. La representación procesal de Svetlana VASSIUEVA, en escrito de fecha 20.01.2015 y Re Ne 893/15 (Tomo 88, pág. 403L3), manifestó que no se opone a la división de la causa y, por ende, a la solicitud de transmisión del procedimiento presentada por la Fiscalía General de la Federación de Rusia. La representación procesal de Gennadios PETROV cursó escrito de fecha 19.01.2015 y Re Ne tO78/tS (Tomo 88, pág. 403L5), solicitando se acceda a la solicitud de transmisión del procedimiento presentada por…

Spanish refusal to give Petrovs case to Russians

…Fiscalía General de la Federación de Rusia, contenida en su comunicación de 31.L2.20I3 y reiterada en la de t2.02.20L4. La representación procesal de Svetlana VASSIUEVA, en escrito de fecha 20.01.2015 y Re Ne 893/15 (Tomo 88, pág. 403L3), manifestó que no se opone a la división de la causa y, por ende, a la solicitud de transmisión del procedimiento presentada por la Fiscalía General de la Federación de Rusia. La representación procesal de Gennadios PETROV cursó escrito de fecha 19.01.2015 y Re Ne tO78/tS (Tomo 88, pág. 403L5), solicitando se acceda a la solicitud de transmisión del procedimiento presentada por…

Spanish refusal to give Petrovs case to Russians

…Fiscalía General de la Federación de Rusia, contenida en su comunicación de 31.L2.20I3 y reiterada en la de t2.02.20L4. La representación procesal de Svetlana VASSIUEVA, en escrito de fecha 20.01.2015 y Re Ne 893/15 (Tomo 88, pág. 403L3), manifestó que no se opone a la división de la causa y, por ende, a la solicitud de transmisión del procedimiento presentada por la Fiscalía General de la Federación de Rusia. La representación procesal de Gennadios PETROV cursó escrito de fecha 19.01.2015 y Re Ne tO78/tS (Tomo 88, pág. 403L5), solicitando se acceda a la solicitud de transmisión del procedimiento presentada por…

Spanish refusal to give Petrovs case to Russians

…Fiscalía General de la Federación de Rusia, contenida en su comunicación de 31.L2.20I3 y reiterada en la de t2.02.20L4. La representación procesal de Svetlana VASSIUEVA, en escrito de fecha 20.01.2015 y Re Ne 893/15 (Tomo 88, pág. 403L3), manifestó que no se opone a la división de la causa y, por ende, a la solicitud de transmisión del procedimiento presentada por la Fiscalía General de la Federación de Rusia. La representación procesal de Gennadios PETROV cursó escrito de fecha 19.01.2015 y Re Ne tO78/tS (Tomo 88, pág. 403L5), solicitando se acceda a la solicitud de transmisión del procedimiento presentada por…