20170906_Informe_OC_SOLNTSEVSKAYA

fallecimiento o encarcelamiento. El Teniente P88940H 41 I. Introducción. II. Metodología. III. La organización criminal euroasiática denominada SOLNTSEVSKAYA. A. Orígenes/desarrollo. B. Evolución. C. Estructura. D. Actividades delictivas. E. Liderazgo de SOLNTSEVSKAYA. F. Referencia a la organización SOLNTSEVSKAYA en organismos oficiales. G. La organización criminal SOLNTSEVSAKAYA en la actualidad83F . IV. Vínculos de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA con los sujetos investigados. A. Vinculación de Alexander GRINBERG con la organización criminal SOLNTSEVSKAYA. Relación con Renato USATII (Moldavia). B. Vinculación de Oleg KUZNETSOV con Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKY (anteriormente TAMM). Titularidades encubiertas de TAMM. C. Relación de Oleg KUZNETSOV con Anzor KIKALISHVILI y Iosif…

20170906_Informe_OC_SOLNTSEVSKAYA

fallecimiento o encarcelamiento. El Teniente P88940H 41 I. Introducción. II. Metodología. III. La organización criminal euroasiática denominada SOLNTSEVSKAYA. A. Orígenes/desarrollo. B. Evolución. C. Estructura. D. Actividades delictivas. E. Liderazgo de SOLNTSEVSKAYA. F. Referencia a la organización SOLNTSEVSKAYA en organismos oficiales. G. La organización criminal SOLNTSEVSAKAYA en la actualidad83F . IV. Vínculos de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA con los sujetos investigados. A. Vinculación de Alexander GRINBERG con la organización criminal SOLNTSEVSKAYA. Relación con Renato USATII (Moldavia). B. Vinculación de Oleg KUZNETSOV con Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKY (anteriormente TAMM). Titularidades encubiertas de TAMM. C. Relación de Oleg KUZNETSOV con Anzor KIKALISHVILI y Iosif…

SolntsevskayaBratvaPROFILEFINAL

 Globally: Drug trafficking, arms trafficking, contract killing, extortion, human trafficking, prostitution, kidnapping, fraud, auto theft and smuggling, cargo theft, cyber crimes, possible RN material smuggling b. Specific detail: types of illicit trafficking activities engaged in  Drug Trafficking: According to Interpol, Solntsevskaya Bratva is actively trafficking drugs in Mexico.6 Furthermore, sources have indicated that Russian criminal groups are the main “masterminds” or organizers, along with Italian criminal groups, for other external actors interested in moving drugs from Latin America.7  Arms Trafficking: According to Interpol, Solntsevskaya Bratva is actively trafficking arms in Mexico.8  RN Smuggling: Solntsevskaya Bratva may…

SolntsevskayaBratvaPROFILEFINAL

 Globally: Drug trafficking, arms trafficking, contract killing, extortion, human trafficking, prostitution, kidnapping, fraud, auto theft and smuggling, cargo theft, cyber crimes, possible RN material smuggling b. Specific detail: types of illicit trafficking activities engaged in  Drug Trafficking: According to Interpol, Solntsevskaya Bratva is actively trafficking drugs in Mexico.6 Furthermore, sources have indicated that Russian criminal groups are the main “masterminds” or organizers, along with Italian criminal groups, for other external actors interested in moving drugs from Latin America.7  Arms Trafficking: According to Interpol, Solntsevskaya Bratva is actively trafficking arms in Mexico.8  RN Smuggling: Solntsevskaya Bratva may…

Arnold Tamm, Mogilevich, Mikhas, Gafur – Solntsevskaya, Spain

20180122_Informe_análisis_parcial_1_télefono_sujeto_detenido-00000002-1(8) Spanish Interior’s report from January 22, 2018 on the phone’s content of the detained of Arnold Tamm (Spivakovsky), a crime lord of Solntsevskaya gang also known as Arnosha. A photo of Sergey Mikhailov (Mikhas), Gafur Rakhimov (Gafur) and of Semen Mogilevich was found. Arnold Spivakovsky (formerly Tamm; took his former wife’s last name) was arrested in Spain in September 2017 along with Oleg Kuznetsov, Sergey Dozhdev, Alexander Grinberg, and other defendants under suspicion of tax evasion, money laundering, and involvement in the activities of the Solntsevskaya organized crime group. The court arrested a total of 11 individuals. In the…

Informe_OC_SOLNTSEVSKAYA_rus

…номеров. Нет точных данных об финансовом капитале, накопленном СОЛНЦЕВСКОЙ. По данным журнала FORTUNE39, стоимость его активов превышает 8 500 000 000 долларов США. Преступная группа поддерживает тесные40 связи с группой «Альфа», 34 Здесь надо понимать, что речь идёт о принудительном или насильственном получении прав собственности юридических лиц, рейды — распространенная практика в странах бывшего Советского Союза. 35 http :// research . ridgway . pitt . edu / wp – content / uploads /2012/05/ SolntsevskayaBratvaPROFILEFINAL . pdf (дата консультации: 27/09/2016) 36 Источник: http :// rumafia . com / person . php ? id =79 (дата консультации: 19/09/2011); Интерпол (Проект «Миллениум»). 37…

Informe_OC_SOLNTSEVSKAYA_rus

…номеров. Нет точных данных об финансовом капитале, накопленном СОЛНЦЕВСКОЙ. По данным журнала FORTUNE39, стоимость его активов превышает 8 500 000 000 долларов США. Преступная группа поддерживает тесные40 связи с группой «Альфа», 34 Здесь надо понимать, что речь идёт о принудительном или насильственном получении прав собственности юридических лиц, рейды — распространенная практика в странах бывшего Советского Союза. 35 http :// research . ridgway . pitt . edu / wp – content / uploads /2012/05/ SolntsevskayaBratvaPROFILEFINAL . pdf (дата консультации: 27/09/2016) 36 Источник: http :// rumafia . com / person . php ? id =79 (дата консультации: 19/09/2011); Интерпол (Проект «Миллениум»). 37…