Llamadas TORSHIN.doc

…que lo solucionará hoy. TORSHIN piensa que se verán el sábado para hablar y agradecerle “moralmente” /sin dinero/, a parte, ÉL está interesado en futura colaboración con TORSHIN. 27-02-2013 09:22:11 09:22:00 P NEGOCIOS EN RUSIA TORSHIN IMPLICADO ROMANOV llama al BANCO FEDERAL DE DEPÓSITO y pregunta por ILIYA NAUMOVICH. LA SECRETARIA le informa que está reunido. ROMANOV pide a la SECRETARIA que transmita a ILIYA NAUMOVICH que TORSHIN ALEKSANDR PORFIRIEVICH no consigue ponerse en contacto con él. 27-02-2013 09:20:33 09:20:00 P NEGOCIOS EN RUSIA TORSHIN IMPLICADO TORSHIN llama a ROMANOV para decirle que no ha conseguido ponerse en contacto con…

Imputaciones TORSHIN

…que buscar algo “de lo grande” para que EL /TORSHIN/ se lo compre, en este caso les caerá algo. ALEXANDRIDIS pregunta si ÉL /TORSHIN/ tendrá en cuenta la opinión de ROMANOV. ROMANOV dice que sí, exclusivamente la suya, pero que también será responsable si algo va mal”… ROMANOV no solamente habla con ALEXANDRIDIS de estas cuestiones de inversión en establecimientos hoteleros en España por parte de TORSHIN. Se destaca conversación con Bagaudín PARCHIEV, de fecha 07 de enero de 2013, en la que se vuelve a mencionar que quien realmente invierte en nuestro país es Alexander TORSHIN, siempre parapetado tras…

Imputaciones TORSHIN

…que buscar algo “de lo grande” para que EL /TORSHIN/ se lo compre, en este caso les caerá algo. ALEXANDRIDIS pregunta si ÉL /TORSHIN/ tendrá en cuenta la opinión de ROMANOV. ROMANOV dice que sí, exclusivamente la suya, pero que también será responsable si algo va mal”… ROMANOV no solamente habla con ALEXANDRIDIS de estas cuestiones de inversión en establecimientos hoteleros en España por parte de TORSHIN. Se destaca conversación con Bagaudín PARCHIEV, de fecha 07 de enero de 2013, en la que se vuelve a mencionar que quien realmente invierte en nuestro país es Alexander TORSHIN, siempre parapetado tras…

ANEXO 1 IMPUTACIONES TORSHIN.doc

…constata de la existencia de una fuerte relación entre ROMANOV y TORSHIN, tal y como puede corresponder a PADRINO y apadrinado. En el aspecto personal han aparecido SMS por parte de ambos que demuestran los lazos de amistad que hay entre ellos, preguntando TORSHIN por la salud de ROMANOV e informando que él está en Mónaco, y el segundo felicitándole por su cumpleaños (F.N. Torshin, 27/11/1953), en nombre de toda la familia ROMANOV. ROMANOV, por el cumpleaños de TORSHIN, en este viaje a Moscú le ha regalado “un cuchillo bonito con piedras preciosas”, según sus propias palabras, evidenciando así la…

ANEXO 1 IMPUTACIONES TORSHIN.doc

…constata de la existencia de una fuerte relación entre ROMANOV y TORSHIN, tal y como puede corresponder a PADRINO y apadrinado. En el aspecto personal han aparecido SMS por parte de ambos que demuestran los lazos de amistad que hay entre ellos, preguntando TORSHIN por la salud de ROMANOV e informando que él está en Mónaco, y el segundo felicitándole por su cumpleaños (F.N. Torshin, 27/11/1953), en nombre de toda la familia ROMANOV. ROMANOV, por el cumpleaños de TORSHIN, en este viaje a Moscú le ha regalado “un cuchillo bonito con piedras preciosas”, según sus propias palabras, evidenciando así la…

ANEXO 2 CONVERSACIONES

Torshin piensa y así se lo hace creer ROMANOV que le van a operar en los próximos días/. 79852223938 – (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 25-01-2013 15:16:04 – SMS Recibido del 857748423 ¿Cómo está/s? A. Torshin Comment by D.G. de la Policia y Guardia Civil: Alexander Porfiryevich TORSHIN 79852223938 – (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 25-01-2013 15:22:21 – Llamada Emitida al 857748423 ALEKSANDR PORFÍRIEVICH TORSHIN llama a ROMANOV …///… ROMANOV dice que ya habló que el “hombre de aquella parte” que le dijo que están planteando cerrarlo todo a finales de este mes o a principios del siguiente. TORSHIN dice que no…

ANEXO 2 CONVERSACIONES

Torshin piensa y así se lo hace creer ROMANOV que le van a operar en los próximos días/. 79852223938 – (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 25-01-2013 15:16:04 – SMS Recibido del 857748423 ¿Cómo está/s? A. Torshin Comment by D.G. de la Policia y Guardia Civil: Alexander Porfiryevich TORSHIN 79852223938 – (Alexander Ivanovich ROMANOV) Fecha 25-01-2013 15:22:21 – Llamada Emitida al 857748423 ALEKSANDR PORFÍRIEVICH TORSHIN llama a ROMANOV …///… ROMANOV dice que ya habló que el “hombre de aquella parte” que le dijo que están planteando cerrarlo todo a finales de este mes o a principios del siguiente. TORSHIN dice que no…

Charges against Alexander TORSHIN, Spain, 2012 (and annexes)

Imputaciones TORSHIN ANEXO 1 IMPUTACIONES TORSHIN.doc ANEXO 2 CONVERSACIONES Deputy chairman of the Bank of Russia and ex-senator Alexander Torshin barely escaped arrest in Spain for laundering the Taganskaya gang’s money. Spanish prosecutor began the investigation in 2012. Torshin’s frontman Alexander Romanov, who had phone conversations and other correspondence with Toprshin (see files of taped conversation and other evidence, in Spanish) allowing to designate him as such, was convicted on Mallorca in 2013 for money laundering. Romanov was taken into custody in December 2013 and got a prison sentence of 3 years and 9 months for money laundering and document…

Torshin’s phone conversations, collected as part of a Spanish criminal investigation (money laundering), 2012

Llamadas TORSHIN.doc Deputy chairman of the Bank of Russia and ex-senator Alexander Torshin barely escaped arrest in Spain for laundering the Taganskaya gang’s money. Spanish prosecutor began the investigation in 2012. Torshin’s frontman Alexander Romanov, who had phone conversations and other correspondence with Toprshin (see files of taped conversation and other evidence, in Spanish) allowing to designate him as such, was convicted on Mallorca in 2013 for money laundering. Romanov was taken into custody in December 2013 and got a prison sentence of 3 years and 9 months for money laundering and document falsification, along with a fine of 4,244,000…

Sentence of Alexander Romanov, frontman of Torshin, Spain

taganskaya-sentence-romanov-torshin Deputy chairman of the Bank of Russia and ex-senator Alexander Torshin barely escaped arrest in Spain for laundering the Taganskaya gang’s money. Spanish prosecutor began the investigation in 2012. Torshin’s frontman Alexander Romanov, who had phone conversations and other correspondence with Toprshin (see files of taped conversation and other evidence, in Spanish) allowing to designate him as such, was convicted on Mallorca in 2013 for money laundering. Romanov was taken into custody in December 2013 and got a prison sentence of 3 years and 9 months for money laundering and document falsification, along with a fine of 4,244,000 euros…