Испанское дело

…в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 02/08/2005, перевод на сумму 187.000 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 22/08/2005, перевод на сумму 264.000 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 22/08/2005, перевод на сумму 230.600 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 6/09/2005, перевод на сумму 240.529,35 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD….

Испанское дело

…в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 02/08/2005, перевод на сумму 187.000 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 22/08/2005, перевод на сумму 264.000 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 22/08/2005, перевод на сумму 230.600 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 6/09/2005, перевод на сумму 240.529,35 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD….

Испанское дело

…в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 02/08/2005, перевод на сумму 187.000 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 22/08/2005, перевод на сумму 264.000 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 22/08/2005, перевод на сумму 230.600 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD. 6/09/2005, перевод на сумму 240.529,35 USD, на счет nº NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD….

Enablers in managing company of Bank Rossiya

Evidence of foreign enablers involved in the management of shares in Bank Rossiya (subject since 2014 to EU and US sanctions because of alleged ties to the Russian leadership). Management company of assets of the Bank Rossiya – ABR Management – registered in Russia; its board of directors: Henri Proglio (France; close to Sarkozy), Angelo Codignoni (Italy; close to Berlusconi https://www.linkiesta.it/it/article/2014/03/21/le-sanzioni-contro-putin-puniscono-lamico-silvio/20294/) (Italian) and Marco Piccinini (Monégasque politician). ABR Management is the holding company, in particular, for Bank Rossiya, Sogaz Insurance Group, and National Media Group. The French businessman, Henri Proglio, also founded several entities in Russia: “AP ENERDZHI EDVAIZORI” (AP…

bank rossiya CPSU gold

МЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 марта 1992 года N 255-р О передаче денежных средств, ранее принадлежавших КПСС и компарии РСФСР Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 4 января 1992 года N 13 “О передаче денежных средств и другого имущества, ранее принадлежащего КПСС и коммунистической парии РСФСР”: 1. Зачислить на специальный внебюджетный счет, открываемый мэрии Санкт-Петербурга в Коммерческом банке “Россия”, денежные средства в рублях, ранее принадлежавшие Ленинградскому Обкому КПСС и районным комитетам КПСС, в том числе: 1.1. Остаток денежных средств на счете Ленинградского Обкома КПСС, перечисленный при закрытии счета Управлению делами мэрии Санкт- Петербурга в сумме 768404 рубля 23…

bank rossiya CPSU gold

МЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 марта 1992 года N 255-р О передаче денежных средств, ранее принадлежавших КПСС и компарии РСФСР Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 4 января 1992 года N 13 “О передаче денежных средств и другого имущества, ранее принадлежащего КПСС и коммунистической парии РСФСР”: 1. Зачислить на специальный внебюджетный счет, открываемый мэрии Санкт-Петербурга в Коммерческом банке “Россия”, денежные средства в рублях, ранее принадлежавшие Ленинградскому Обкому КПСС и районным комитетам КПСС, в том числе: 1.1. Остаток денежных средств на счете Ленинградского Обкома КПСС, перечисленный при закрытии счета Управлению делами мэрии Санкт- Петербурга в сумме 768404 рубля 23…

2018-10-18 sentencia operación Troika

…a negocios privados como Presidente de GAO “ROSGOSSTRAKH” y miembro de los Consejos de Administración de los bancos “ROSSIYA”, “OBIBANK”, “ZHILSOTSBANK” y otros. Sus ingresos oficialmente declarados en el período comprendido entre 2002 y 2008, procedentes de la venta de activos, arrendamiento de inmuebles y otras actividades permitidas por la Ley ascendieron a más de 60 millones de euros. Estos ingresos fueron los que le permitieron adquirir bienes inmuebles y otro patrimonio en la isla de Mallorca. Los gastos de dicha adquisición en el período comprendido entre 2004 y 2008 alcanzaron alrededor de 9,2 millones de euros, es decir, menos…

2018-10-18 sentencia operación Troika

…a negocios privados como Presidente de GAO “ROSGOSSTRAKH” y miembro de los Consejos de Administración de los bancos “ROSSIYA”, “OBIBANK”, “ZHILSOTSBANK” y otros. Sus ingresos oficialmente declarados en el período comprendido entre 2002 y 2008, procedentes de la venta de activos, arrendamiento de inmuebles y otras actividades permitidas por la Ley ascendieron a más de 60 millones de euros. Estos ingresos fueron los que le permitieron adquirir bienes inmuebles y otro patrimonio en la isla de Mallorca. Los gastos de dicha adquisición en el período comprendido entre 2004 y 2008 alcanzaron alrededor de 9,2 millones de euros, es decir, menos…