Troika accusation act 2015

…con domicilio en Volyn (Ucrania), a su cuenta nº 63, del STATE OSCHADY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK). 148 FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA ___ Con fecha 29/04/2004 transferencia de 8.000 €. Con fecha 12/01/2006, se solicita que se realice un pago de 3.000 USD a su cuenta nº 63, del STATE OSCHADNY (OSCHADBANK) BANK OF UKRAINE JSC. Con fecha 25/04/2006 se solicita se realice una transferencia de 2.000 €, a la cuenta del banco ucraniano STATE OSCHDNY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK), nº 390179003, cuyo titular es Olga MEFODIIVNA ILCHUK Joseph YERGAR con domicilio en…

Испанское дело

…на один из счетов SEB VILNIAUS BANKAS AB. Екатерина Ильчук, проживающая в Латвии: 8/06/2005, перевод на сумму 2.500 €, на ее счет nº LT927044060000647857, в DRESDNER BANK во Франкфурте. 8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет nº LT927044060000647857, в DRESDNER BANK во Франкфурте. 8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет nº LT787044060004289392, в DRESDNER BANK во Франкфурте. Александр Ягудаев, счет nº 7120780, в Toronto Dominion Bank: 3/02/2005, перевод на сумму 35.620 USD. Также обнаружен документ, в котором А. Ягудаев просит Елену Петрову осущесвтить платеж на сумму 35.620 USD, на счет, указанный выше. 23/03/2004, перевод на сумму…

Испанское дело

…на один из счетов SEB VILNIAUS BANKAS AB. Екатерина Ильчук, проживающая в Латвии: 8/06/2005, перевод на сумму 2.500 €, на ее счет nº LT927044060000647857, в DRESDNER BANK во Франкфурте. 8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет nº LT927044060000647857, в DRESDNER BANK во Франкфурте. 8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет nº LT787044060004289392, в DRESDNER BANK во Франкфурте. Александр Ягудаев, счет nº 7120780, в Toronto Dominion Bank: 3/02/2005, перевод на сумму 35.620 USD. Также обнаружен документ, в котором А. Ягудаев просит Елену Петрову осущесвтить платеж на сумму 35.620 USD, на счет, указанный выше. 23/03/2004, перевод на сумму…

Испанское дело

…на один из счетов SEB VILNIAUS BANKAS AB. Екатерина Ильчук, проживающая в Латвии: 8/06/2005, перевод на сумму 2.500 €, на ее счет nº LT927044060000647857, в DRESDNER BANK во Франкфурте. 8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет nº LT927044060000647857, в DRESDNER BANK во Франкфурте. 8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет nº LT787044060004289392, в DRESDNER BANK во Франкфурте. Александр Ягудаев, счет nº 7120780, в Toronto Dominion Bank: 3/02/2005, перевод на сумму 35.620 USD. Также обнаружен документ, в котором А. Ягудаев просит Елену Петрову осущесвтить платеж на сумму 35.620 USD, на счет, указанный выше. 23/03/2004, перевод на сумму…

Gennady Petrov is beeing asked to help Bank Rossiya with a loan’s reimbursement

https://tbcarchives.org/wp-content/uploads/Petrov-asked-to-help-bank-rossiya.mp3 Phone conversation between Gennady Petrov and Mikhail Mironov (further details unknown), recorded on July 2, 2007 in the frame of the Troika – “Tambovskaya” gang case in Spain. Gennady Petrov is one of the main suspects of money laundering and a criminal gang’s involvement and is being wanted by Spain. During the conversation, Mikhail Mironov (further details unknown) reports to Petrov that he will have a meeting with “Klishin from bank Rossiya” (former deputy president of the managing board, since 2018 – president of the managing board of bank Rossiya). Klishin will ask Mironov about reimbursement of 10 million…

Enablers in managing company of Bank Rossiya

Evidence of foreign enablers involved in the management of shares in Bank Rossiya (subject since 2014 to EU and US sanctions because of alleged ties to the Russian leadership). Management company of assets of the Bank Rossiya – ABR Management – registered in Russia; its board of directors: Henri Proglio (France; close to Sarkozy), Angelo Codignoni (Italy; close to Berlusconi https://www.linkiesta.it/it/article/2014/03/21/le-sanzioni-contro-putin-puniscono-lamico-silvio/20294/) (Italian) and Marco Piccinini (Monégasque politician). ABR Management is the holding company, in particular, for Bank Rossiya, Sogaz Insurance Group, and National Media Group. The French businessman, Henri Proglio, also founded several entities in Russia: “AP ENERDZHI EDVAIZORI” (AP…

Gennady Petrov and bank Rossiya: Gennady Petrov’s relationship with Yuri Kovalchuk

…shareholder of the Bank Rossiya, co-founder of the Ozero cooperative], our relationship used to be very close, we have to resume it”.   See also: Property registry certificate, Russia, proving that until 2017, Gennady Petrov’s wife Elena Petrova had an apartment in a luxury St. Petersburg house next to the residences of shareholders of Bank Rossiya and members of the Ozero cooperative. In Russia, Petrov was prosecuted and arrested in the 90ths for racketeering in the frame of Tambov-Malyshev gang case together with Alexander Malyshev, Sergey Kuzmin, Leonid Khristoforov and, among others, Valery Ob’edkov – a policeman who used his…