Cherney-v-Deripaska-Day-1-July-9-2012-skeleton-argument

…obvious difficulties for Mr Deripaska‘s present account presented by other 299 Cherney6, para138 {7A/6/253} 300 Deripaska3, para 138 {8B/27/593} 301 Deripaska3, paras 319-320 {8B/27/650} – {8B/27/651} 302 Deripaska3, para 320 {8B/27/650} – {8B/27/651} 303 Deripaska3, para 326 {8B/27/652} 66 evidence he has given, 304 contemporaneous documents 305 and the evidence of others 306 ) – will have to explored in evidence with Mr Deripaska. DKK Development & Research Foundation 165. DKK was established by Fides Trust on behalf of Mr Deripaska on 7 December 1994.307 Initially, the beneficiaries of DKK were Mr Deripaska, Mrs Valentina Deripaska (his mother), and Witness…

Cherney-v-Deripaska-Day-1-July-9-2012-skeleton-argument

…obvious difficulties for Mr Deripaska‘s present account presented by other 299 Cherney6, para138 {7A/6/253} 300 Deripaska3, para 138 {8B/27/593} 301 Deripaska3, paras 319-320 {8B/27/650} – {8B/27/651} 302 Deripaska3, para 320 {8B/27/650} – {8B/27/651} 303 Deripaska3, para 326 {8B/27/652} 66 evidence he has given, 304 contemporaneous documents 305 and the evidence of others 306 ) – will have to explored in evidence with Mr Deripaska. DKK Development & Research Foundation 165. DKK was established by Fides Trust on behalf of Mr Deripaska on 7 December 1994.307 Initially, the beneficiaries of DKK were Mr Deripaska, Mrs Valentina Deripaska (his mother), and Witness…

Spanish report on Deripaska and Chernoy’s connection to organized crime and Russian political power

deripaska abrmovich organized crime doc from Spain English translation of the Spanish law enforcers’ undated report on Oleg Deripaska’s ties to organised crime – Izmaylovskaya gang, mentioning also Alisher Usmanov and Roman Abramovich: “Deripaska … was closely linked to transnational organized crime and this fact is widely recognized. For example, this is the case of the Russian citizen of Uzbek descent Alisher Usmanov, who would be investing Deripaska’ funds in the European market”. ” Deripaska is currently making a special effort to dissociate himself entirely from the criminal circles with which he collaborated previously. And as indicated above, this is…

Spanish report on Deripaska and Chernoy’s connection to organized crime and Russian political power (Es)

Deripaska Abramovich doc from Spain Spanish law enforcers’ undated unsigned report on Oleg Deripaska’s ties to organised crime – Izmaylovskaya , mentioning also Alisher Usmanov and Roman Abramovich: “Deripaska … was closely linked to transnational organized crime and this fact is widely recognized. For example, this is the case of the Russian citizen of Uzbek descent Alisher Usmanov, who would be investing Deripaska’ funds in the European market”. ” Deripaska is currently making a special effort to dissociate himself entirely from the criminal circles with which he collaborated previously. And as indicated above, this is the case of Cherney and…

Deripaska Abramovich doc from Spain

RELACIONES DE MIKHA1L CHERNOI Y OLEG PER1PASKA CON LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA. Mikhail Chernoi y Oleg Deripaska son personas directamente relacionadas con la estructura criminal rusa Izmailovskaya, en la que Chernoi desempeña el papel de dirigente absoluto de la sección económica y en la que Deripaska comenzó a ganar sus primeras fortunas, ocupándose, por un lado, del control de diversas empresas que utilizaban para cumplir determinados fines criminales de la organización, y, por el otro, de diseñar esquemas para el blanqueo de los capitales obtenidos de forma ilícita. El sector de la extracción y producción del aluminio supone la tercera fuente…

Investigation of Izmaylovskaya gang (Chernoi, Deripaska, Makhmudov) in Spain, 2009

Izmaylovskaya case Makhmudov Deripasca accusation act Spain Dated of March 13, 2009. A request by Spanish Anticorruption Prosecutor’s Office to the judge to conduct certain investigative actions related to the case of Izmayloskaya gang – Iskander Makhmudov, Oleg Deripaska, Mikhail Chernoi (Cherny). “Oleg Deripaska, together with Chernoi and Majmudov, controlled the company “Rual Trade, Ltd.” residing in Tortola (British Virgin Islands), then the world’s third largest producer of aluminum (the company “RussAl” was a subsidiary of said “Rual Trade, Ltd.”) and which was the subject of several suspicious communications of money laundering in the “ FinCEN ”: one, for a…

2014-08-02-Jose-Grinda-Report-on-Oleg-Deripaska(1)

…español, y por los Sres. Karam, Korotich, Lebedeva, Mirzazhanov, Marinov, Newman, Batkov, y los propios Chernoi, Deripaska y Majmudov en el extranjero. 3 En este sentido, desde sus inicios, la acción penal se dirige contra los mencionados en nuestros anteriores escritos, esto es, contra los tres líderes Sres. Chemoi, Deripaska y Makhmudov y, en un segundo escalón jerárquicamente, los Sres. Aschenbrenner, Karam, Neuman, Korotich, Lebedeva, Mirzazhanov, Marinov, Tiourin y Batkov. A efectos meramente de instrucción, cada uno de los imputados en esta causa lo es bien por su pertenencia a la asociación criminal, bien por haber cometido concretos actos de…

2014-08-02-Jose-Grinda-Report-on-Oleg-Deripaska

…español, y por los Sres. Karam, Korotich, Lebedeva, Mirzazhanov, Marinov, Newman, Batkov, y los propios Chernoi, Deripaska y Majmudov en el extranjero. 3 En este sentido, desde sus inicios, la acción penal se dirige contra los mencionados en nuestros anteriores escritos, esto es, contra los tres líderes Sres. Chemoi, Deripaska y Makhmudov y, en un segundo escalón jerárquicamente, los Sres. Aschenbrenner, Karam, Neuman, Korotich, Lebedeva, Mirzazhanov, Marinov, Tiourin y Batkov. A efectos meramente de instrucción, cada uno de los imputados en esta causa lo es bien por su pertenencia a la asociación criminal, bien por haber cometido concretos actos de…

2014-08-02-Jose-Grinda-Report-on-Oleg-Deripaska

…español, y por los Sres. Karam, Korotich, Lebedeva, Mirzazhanov, Marinov, Newman, Batkov, y los propios Chernoi, Deripaska y Majmudov en el extranjero. 3 En este sentido, desde sus inicios, la acción penal se dirige contra los mencionados en nuestros anteriores escritos, esto es, contra los tres líderes Sres. Chemoi, Deripaska y Makhmudov y, en un segundo escalón jerárquicamente, los Sres. Aschenbrenner, Karam, Neuman, Korotich, Lebedeva, Mirzazhanov, Marinov, Tiourin y Batkov. A efectos meramente de instrucción, cada uno de los imputados en esta causa lo es bien por su pertenencia a la asociación criminal, bien por haber cometido concretos actos de…

2014-08-02-Jose-Grinda-Report-on-Oleg-Deripaska(1)

…español, y por los Sres. Karam, Korotich, Lebedeva, Mirzazhanov, Marinov, Newman, Batkov, y los propios Chernoi, Deripaska y Majmudov en el extranjero. 3 En este sentido, desde sus inicios, la acción penal se dirige contra los mencionados en nuestros anteriores escritos, esto es, contra los tres líderes Sres. Chemoi, Deripaska y Makhmudov y, en un segundo escalón jerárquicamente, los Sres. Aschenbrenner, Karam, Neuman, Korotich, Lebedeva, Mirzazhanov, Marinov, Tiourin y Batkov. A efectos meramente de instrucción, cada uno de los imputados en esta causa lo es bien por su pertenencia a la asociación criminal, bien por haber cometido concretos actos de…