NOTE ON TORSHIN, from Spain’s Guardia Civil

FICHA TORSHIN Deputy chairman of the Bank of Russia and ex-senator Alexander Torshin barely escaped arrest in Spain for laundering the Taganskaya gang’s money. Spanish prosecutor began the investigation in 2012. Torshin’s frontman Alexander Romanov, who had phone conversations and other correspondence with Toprshin (see files of taped conversation and other evidence, in Spanish) allowing to designate him as such, was convicted on Mallorca in 2013 for money laundering. Romanov was taken into custody in December 2013 and got a prison sentence of 3 years and 9 months for money laundering and document falsification, along with a fine of 4,244,000…

FICHA TORSHIN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL GUARDIA CIVIL 17ª ZONA DE ILLES BALEARS SERVICIO DE INFORMACIÓN Ficha Individual Nombre APELLIDOS MINISTERIO DEL INTERIOR 17ª ZONA DE ILLES BALEARS SERVICIO DE INFORMACIÓN Operación DIRIEBA Nombre Alexander Porfiryevich Apellido 1 TORSHIN Apellido 2 Documento FOTOGRAFIA Resto de Filiación País Nacionalidad Rusa Sexo Varón Fecha de Nacimiento 27 de Noviembre 1953 Lugar de Nacimiento Mitoga / Bolsheretsk distrito / región de Kamchatka. Rusia Nombre de los Padres Descripción Física Otros Documentos  Domicilios – Ningún domicilio conocido en España. Vinculaciones  Unido sentimentalmente a Nina Valeryevna.  Relacionado con Alexander Ivanovich ROMANOV, Gregory…

FICHA TORSHIN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL GUARDIA CIVIL 17ª ZONA DE ILLES BALEARS SERVICIO DE INFORMACIÓN Ficha Individual Nombre APELLIDOS MINISTERIO DEL INTERIOR 17ª ZONA DE ILLES BALEARS SERVICIO DE INFORMACIÓN Operación DIRIEBA Nombre Alexander Porfiryevich Apellido 1 TORSHIN Apellido 2 Documento FOTOGRAFIA Resto de Filiación País Nacionalidad Rusa Sexo Varón Fecha de Nacimiento 27 de Noviembre 1953 Lugar de Nacimiento Mitoga / Bolsheretsk distrito / región de Kamchatka. Rusia Nombre de los Padres Descripción Física Otros Documentos  Domicilios – Ningún domicilio conocido en España. Vinculaciones  Unido sentimentalmente a Nina Valeryevna.  Relacionado con Alexander Ivanovich ROMANOV, Gregory…

Categories Uncategorized

taganskaya-sentence-romanov-torshin

ADMINISTRACION DE JUSTICIA AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN SEGUNDA PALMA DE MALLORCA ROLLO NÚM. 83/15 COPIA S E N T E N C I A NÚM. 52/16 ILMOS. SRES. PRESIDENTE D. DIEGO JESÚS GÓMEZ-REINO DELGADO MAGISTRADOS: D. JUAN JIMÉNEZ VIDAL Da. ANA MARÍA CAMESELLE MONTIS pisc lia1 i y i ) ¡J T DO 3 0 may Pabaade Mallorca En Palma de Mallorca, a veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis. VISTA ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial la presente causa, Rollo de Sala núm. 83/15, dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 1153/12, seguido en el Juzgado de Instrucción…

Categories Uncategorized

taganskaya-sentence-romanov-torshin

ADMINISTRACION DE JUSTICIA AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN SEGUNDA PALMA DE MALLORCA ROLLO NÚM. 83/15 COPIA S E N T E N C I A NÚM. 52/16 ILMOS. SRES. PRESIDENTE D. DIEGO JESÚS GÓMEZ-REINO DELGADO MAGISTRADOS: D. JUAN JIMÉNEZ VIDAL Da. ANA MARÍA CAMESELLE MONTIS pisc lia1 i y i ) ¡J T DO 3 0 may Pabaade Mallorca En Palma de Mallorca, a veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis. VISTA ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial la presente causa, Rollo de Sala núm. 83/15, dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 1153/12, seguido en el Juzgado de Instrucción…

Categories Uncategorized

Taganskaya gang investigation in Spain, 2012-2013

Diligencia de exposición de hechos Deputy chairman of the Bank of Russia and ex-senator Alexander Torshin barely escaped arrest in Spain for laundering the Taganskaya gang’s money. Spanish prosecutor began the investigation in 2012. Torshin’s frontman Alexander Romanov, who had phone conversations and other correspondence with Toprshin (see files of taped conversation and other evidence, in Spanish) allowing to designate him as such, was convicted on Mallorca in 2013 for money laundering. Romanov was taken into custody in December 2013 and got a prison sentence of 3 years and 9 months for money laundering and document falsification, along with a…

Diligencia de exposición de hechos

…ROMANOV mantiene con TORSHIN se documenta desde el año 1995, cuando coincidieron en el Banco Central de Rusia, TSENTROBANK, y donde, según las propias palabras de ROMANOV, aprendió mucho de TORSHIN a manejarse en el mundo financiero. Por otro lado, el asentamiento en España de la familia ROMANOV en España se produjo, antes del 25 de enero de 2010, fecha en la que crean la sociedad NATALI MAR Y PINS SL. Desde entonces, han llevado a cabo paulatinamente los pasos necesarios para la consecución de su objetivo en España, estableciendo la red empresarial y de colaboradores necesaria para la consecución…

Diligencia de exposición de hechos

…ROMANOV mantiene con TORSHIN se documenta desde el año 1995, cuando coincidieron en el Banco Central de Rusia, TSENTROBANK, y donde, según las propias palabras de ROMANOV, aprendió mucho de TORSHIN a manejarse en el mundo financiero. Por otro lado, el asentamiento en España de la familia ROMANOV en España se produjo, antes del 25 de enero de 2010, fecha en la que crean la sociedad NATALI MAR Y PINS SL. Desde entonces, han llevado a cabo paulatinamente los pasos necesarios para la consecución de su objetivo en España, estableciendo la red empresarial y de colaboradores necesaria para la consecución…

Categories Uncategorized