Confirmation of proceedings at Russian Prosecutor’s office against Makhmudov and Deripaska

General Prosecutor’s Office of Russia 18.11.2014 № 34/3-334-12 On your request, I inform you that, on April 10, 2007, the Central Investigative Court No. 4 of the National Audience of the Kingdom of Spain initiated a criminal case (№101 / 2007-D) regarding Makhmudov I.K., Deripaska O.V., and other persons under Art. 515 (creation of a criminal association), Art. 301 (money laundering), and Art. 305 (offense against the State Treasury) of the Criminal Code of the Kingdom of Spain. This criminal case, with the qualifications of the offense under Art. 174, 210 of the Criminal Code of the Russian Federation 07.12.2012,…

RICO complaint Deripaska

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE DAVIS INTERNATIONAL, LLC, HOLDEX, LLC,: FOSTON MANAGEMENT, LTD, and : OMNI TRUSTHOUSE, LTD, : : Plaintiffs, : : v. : No. 04-1482-GMS : NEW START GROUP CORP., VENITOM CORP., : PAN-AMERICAN CORP., MDM BANK, : URAL-GORNO METALURAGICAL COMPANY, : EVRAZ HOLDING, MIKHAIL CHERNOI, : OLEG DERIPASKA, ARNOLD KISLIN, : MIKHAIL NEKRICH, and ISKANDER : MAKMUDOV, : : Defendants. : PLAINTIFFS’ BRIEF IN OPPOSITION TO DEFENDANTS’ MOTION TO DISMISS THE COMPLAINT PURSUANT TO THE DOCTRINE OF DIRECT ESTOPPEL AND TO ENJOIN PLAINTIFFS FROM RE-FILING THIS ACTION Bruce S. Marks David…

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RICO complaint Deripaska

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE DAVIS INTERNATIONAL, LLC, HOLDEX, LLC,: FOSTON MANAGEMENT, LTD, and : OMNI TRUSTHOUSE, LTD, : : Plaintiffs, : : v. : No. 04-1482-GMS : NEW START GROUP CORP., VENITOM CORP., : PAN-AMERICAN CORP., MDM BANK, : URAL-GORNO METALURAGICAL COMPANY, : EVRAZ HOLDING, MIKHAIL CHERNOI, : OLEG DERIPASKA, ARNOLD KISLIN, : MIKHAIL NEKRICH, and ISKANDER : MAKMUDOV, : : Defendants. : PLAINTIFFS’ BRIEF IN OPPOSITION TO DEFENDANTS’ MOTION TO DISMISS THE COMPLAINT PURSUANT TO THE DOCTRINE OF DIRECT ESTOPPEL AND TO ENJOIN PLAINTIFFS FROM RE-FILING THIS ACTION Bruce S. Marks David…

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RICO complaint against Deripaska

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE DAVIS INTERNATIONAL, LLC, HOLDEX, LLC,: FOSTON MANAGEMENT, LTD, and : OMNI TRUSTHOUSE, LTD, : : Plaintiffs, : : v. : No. 04-1482-GMS : NEW START GROUP CORP., VENITOM CORP., : PAN-AMERICAN CORP., MDM BANK, : URAL-GORNO METALURAGICAL COMPANY, : EVRAZ HOLDING, MIKHAIL CHERNOI, : OLEG DERIPASKA, ARNOLD KISLIN, : MIKHAIL NEKRICH, and ISKANDER : MAKMUDOV, : : Defendants. : PLAINTIFFS’ BRIEF IN OPPOSITION TO DEFENDANTS’ MOTION TO DISMISS THE COMPLAINT PURSUANT TO THE DOCTRINE OF DIRECT ESTOPPEL AND TO ENJOIN PLAINTIFFS FROM RE-FILING THIS ACTION Bruce S. Marks David…

RICO complaint Deripaska

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE DAVIS INTERNATIONAL, LLC, HOLDEX, LLC,: FOSTON MANAGEMENT, LTD, and : OMNI TRUSTHOUSE, LTD, : : Plaintiffs, : : v. : No. 04-1482-GMS : NEW START GROUP CORP., VENITOM CORP., : PAN-AMERICAN CORP., MDM BANK, : URAL-GORNO METALURAGICAL COMPANY, : EVRAZ HOLDING, MIKHAIL CHERNOI, : OLEG DERIPASKA, ARNOLD KISLIN, : MIKHAIL NEKRICH, and ISKANDER : MAKMUDOV, : : Defendants. : PLAINTIFFS’ BRIEF IN OPPOSITION TO DEFENDANTS’ MOTION TO DISMISS THE COMPLAINT PURSUANT TO THE DOCTRINE OF DIRECT ESTOPPEL AND TO ENJOIN PLAINTIFFS FROM RE-FILING THIS ACTION Bruce S. Marks David…

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Deripaska Urteil Landger001_RECONNU

…Ermittlungsbehörden bedeutsamsten und mächtigsten kriminellen Organisation Russlands heran. Neben ihrer Aufgabe, gewaltsame Übernahme versuche anderer Organisationen von Michael Chernoi und seinen Partnern mit allen, auch illegalen Mitteln, abzuhalten, wurde die im Hintergrund agierende Ismajlovskaya dann tätig, wenn Versuche des Michael Chernoi oder seiner Partner, Iskander Makhmoudov und Oleg Deripaska, ein Unternehmen oder Anteile davon auf legale Weise zu übernehmen, gescheitert waren. A ls gewalttätiger und bewaffneter Arm des Konsortiums um Michael Chernoi kam es dann zu Drohungen gegenüber Geschäftsgegnern oder deren Familienangehörigen, zu falschen Anschuldigungen bei Polizeibehörden — ein aufgrund der engen Verwebungen der Ismajlovskaya mit Justiz und Politik sehr…

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Deripaska-Urteil-Landger001_REDACTED_02

…und mächtigsten kriminellen Organisation Russlands heran. Neben ihrer Aufgabe, gewaltsame Übernahme versuche anderer Organisationen von Michael Chernoi und seinen Partnern mit allen, auch illegalen Mitteln, abzuhalten, wurde die im Hintergrund agierende Ismajlovskaya dann tätig, wenn Versuche des Michael Chernoi oder seiner Partner, Iskander Makhmoudov und Oleg Deripaska, ein Unternehmen oder Anteile davon auf legale Weise zu übernehmen, gescheitert waren. A ls gewalttätiger und bewaffneter Arm des Konsortiums um Michael Chernoi kam es dann zu Drohungen gegenüber Geschäftsgegnern oder deren Familienangehörigen, zu falschen Anschuldigungen bei Polizeibehörden — ein aufgrund der engen Verwebungen der Ismajlovskaya mit Justiz und Politik sehr beliebtes Mittel…

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