Report on the Solntsevskaya criminal organization

Report on the Solntsevskaya organized crime group, 2016, Investigative Court No. 1 of Marbella (Malaga, Spain). A Russian translation is available.

20170906_Informe_OC_SOLNTSEVSKAYA

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Informe sobre la organización
criminal euroasiática
SOLNTSEVSKAYA. Vínculos con
los sujetos investigados. Otras
relaciones criminales.

Diligencias Previas 1178/2016 -SECRETAS-, Juzgado
de Instrucción nº 1 de Marbella (Málaga).

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Contenido del informe.

Introducción. ………………………………………………………………………………………………………………… 3

II. Metodología. ………………………………………………………………………………………………………………… 3

III.

La organización criminal euroasiática denominada SOLNTSEVSKAYA. ………………………………… 4

A. Orígenes/desarrollo. ………………………………………………………………………………………………….. 4

Evolución. …………………………………………………………………………………………………………………. 6

Estructura. ………………………………………………………………………………………………………………… 9

D. Actividades delictivas. ………………………………………………………………………………………………. 10

Liderazgo de SOLNTSEVSKAYA. ………………………………………………………………………………….. 11

Referencia a la organización SOLNTSEVSKAYA en organismos oficiales. ……………………………. 21

La organización criminal SOLNTSEVSAKAYA en la actualidad. …………………………………………. 22

IV.

Vínculos de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA con los sujetos investigados. …………… 25

A. Vinculación de Alexander GRINBERG con la organización criminal SOLNTSEVSKAYA. Relación
con Renato USATII (Moldavia). ………………………………………………………………………………………….. 25

B. Vinculación de Oleg KUZNETSOV con Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKY (anteriormente
TAMM). Titularidades encubiertas de TAMM. ……………………………………………………………………… 29

Relación de Oleg KUZNETSOV con Anzor KIKALISHVILI y Iosif Davidovich KOBZON. ……………. 33

V. Otras relaciones criminales. ………………………………………………………………………………………….. 37

Conexión entre Alexander GRINBERG y otros investigados con George GENTS. …………………. 37

Participación de Ekaterina KADINA en la embotelladora AGUA SIERRA DE MIJAS SA.

B.
Vinculación criminal. ……………………………………………………………………………………………………….. 38

VI.

Conclusiones. ………………………………………………………………………………………………………….. 41

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Introducción.

En el marco de las Diligencias Previas 1178/2016 -SECRETAS- que se
siguen en ese Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella (Málaga), por los presuntos
delitos de PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL, CONTINUADO DE
BLANQUEO DE CAPITALES Y CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, por parte del
Grupo de Riesgos Emergentes de la Unidad Central Especial nº 3 de la Jefatura de
Información de la Guardia Civil, especializado en las investigaciones relacionadas con
el Crimen Organizado Euroasiático 1 (COE), se emite el presente informe que sirve
como ampliatorio y complementario a los oficios emitidos hasta la fecha, donde se da
cuenta de la existencia de una organización criminal transnacional2, procedente de la
extinta Unión Soviética, en concreto la denominada SOLNTSEVSKAYA, así como de
los vínculos que se han podido observar hasta el momento presente entre varios de
los sujetos investigados bajo las presentes y dicha organización. Además, se muestran
otras nuevas relaciones criminales detectadas a raíz de la intervención telefónica.

Señalar que si bien en el Anexo I al oficio de esta Unidad de fecha 30/10/15, se
hizo una presentación sobre el COE, las tipologías delictivas habituales, así como un
desarrollo sobre las tres3 organizaciones criminales euroasiáticas, que en esa fecha se
consideraban implicadas en la presente investigación, la razón inicial de dedicar un
informe por separado a esta otra organización, SOLNTSEVSKAYA, es el vínculo que
se detectó primeramente entre uno de los sujetos investigados, Oleg Borisovich
KUZNETSOV, con un integrante de la misma, Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKY4. A
raíz de esta primera relación, por parte de esta Unidad se han ido encontrando nuevos
lazos entre otros sujetos y la precitada organización criminal, considerándose
necesario por ello dar cuenta de forma separada de los extremos señalados.

II. Metodología.

título

Al objeto de simplificar y no ser reiterativos, señalar que la metodología
empleada para la elaboración del presente Anexo es la misma que se utilizó para
redactar el informe de esta Unidad de fecha 30/10/15, recogido en el Anexo I, que
llevaba por
“Informe sobre Organizaciones Criminales Euroasiáticas”.
Igualmente, en la misma línea de lo anterior, se ha decidido no incluir determinados
apartados, considerados comunes a lo expuesto aquí, tales como el apunte histórico
sobre el crimen organizado euroasiático, la tipología delictiva asociada al crimen
organizado euroasiático en general y así como en España, todo ello en aras a reducir
la carga informativa del documento, pasando a informar directamente de los aspectos
relevantes de esta organización criminal y los vínculos detectado.

A diferencia del primer informe sobre organizaciones criminales euroasiáticas,
emitido durante un estado primigenio de la investigación, en la actualidad se encuentra
vigente la medida de intervención telefónica de las comunicaciones personales,
instrumento esencial en este tipo de investigaciones, que han servido para apuntalar

1 También denominado crimen organizado ruso-hablante, del inglés Russian-Speaking Organized Crime.
2 La transnacionalidad supone la posibilidad de actuar en países diversos, contando con logística, infraestructura y
estrategias propias o en colaboración con otras organizaciones. La transnacionalidad de las organizaciones
criminales resulta difícil de combatir debido a la insuficiencia de las herramientas legales y de los mecanismos de
cooperación y coordinación policial y judicial actuales, a pesar de que a nivel europeo se han llevado a cabo
importantes avances en éstos ámbitos.
3 En dicho Anexo se trataron las organizaciones criminales euroasiáticas llamadas IZMAILOVSKAYA, TAMBOVSKAYA-
MALYSHEVSKAYA, y LYUBERTSKAYA.
4 Nacido como Arnold Arnoldovich TAMM. Se estima que cambió su apellido por el de SPIVAKOVSKY para evitar,
entre otras cosas, tener problemas al viajar fuera de Rusia.

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esta línea de trabajo, por lo que se hará uso de las mismas en la medida que ayude a
clarificar o poner en contexto los lazos criminales que se indican.

III.

La
SOLNTSEVSKAYA.

organización

criminal

euroasiática

denominada

A tenor de lo señalado en el anterior epígrafe, al objeto de ser lo menos
reiterativo posible, se pasa a tratar directamente en distintos apartados lo relacionado
con esta organización.

A. Orígenes/desarrollo.

La organización criminal euroasiática SOLNTSEVSKAYA5 toma su nombre del
distrito de Moscú en donde surgió, Solntsevo, localizado en el suroeste de la capital
rusa. Dicho distrito ocupa una posición ciertamente estratégica en el ámbito geográfico
de la capital rusa, ya que es en esa zona donde se encuentran los aeropuertos de
Vnúkovo y Domodédovo, varias estaciones de ferrocarril, y un puerto fluvial, siendo
consideradas las principales vías de entrada a Moscú y, por ende, a Rusia.

Se estima que SOLNTSEVSKAYA fue fundada a finales de los años
ochenta por Serguey Anatolevich MIKHAILOV 6 , alias Mikhas, y por Viktor
Sergeevich AVERIN7, alias Avera el mayor, en un contexto en el que en Moscú
empezaron a surgir los primeros grupos de extorsionadores8. Ambos eran amigos y
deportistas, y, al poco tiempo, se reunieron en torno a ellos una parte de los jóvenes
de la zona. MIKHAILOV pronto mostró carisma como líder. Se les unió posteriormente
Evgeny LYUSTARNOV, alias Lyustrik, que se convirtió en una especie de jefe de
seguridad de MIKHAILOV, líder de la organización. En pocos meses, la banda llegó a
reclutar alrededor de 40 hombres, teniendo bajo su control más de dos docenas de
comercios en Moscú y alrededores, entre los cuales se encontraba el restaurante
SOVIETSKIY, en donde el propio MIKHAILOV había trabajado con anterioridad.

Para formar parte del grupo era imprescindible reunir una serie de requisitos,
como podía ser tener un estilo de vida deportivo, entrenamiento en gimnasios y
centros de tiro, prohibición de consumo de drogas y abuso del alcohol, entre otros. Se
considera que SOLNTSEVSKAYA se alejó del modelo
tradicional de
organización de los llamados vory v zakone -ladrones en la ley-, dando lugar a la
aparición de lo que se puede considerar una corporación criminal9, dedicada a
actividades ilícitas pero con numerosos intereses, diversificados en sectores
legales de actividad económica.

5 También conocida como Sonstsevskaya Bratva.
6 Serguey Anatolevich MIKHAILOV, nacido el 07/02/58 en Moscú (Rusia). También es conocido por los alias de
Michas, Mikhass, Mihasj, Mihass, Mikhaz, Srioza. Habría contado o contaría, así mismo, con la identidad falsa griega
de Sergios MICHAILIDIS. Se tiene conocimiento que fue detenido en 1996 por las autoridades suizas, entre otros
motivos, por sus vínculos con grupos criminales rusos, blanqueo de capitales o adquisición ilegal de bienes
inmuebles por ciudadanos extranjeros. Anteriormente obtuvo la nacionalidad israelí, siéndole revocada por haberla
obtenido de modo fraudulento. Fuente: Interpol.
7 Viktor Sergeevich AVERIN, nacido el 31/05/55 en Moscú (Rusia). Es considerado co-lider, junto a Serguey
MIKHAILOV, de la organización SOLNTSEVSKAYA. Es conocido por los alias de Vitia, Avera y Starsij Avera. Habría
contado o contaría, así mismo, con la identidad falsa rusa de Pavel VORONKOV. Al igual que MIKHAILOV habría
llegado a ostentar la nacionalidad israelí, obtenida de modo fraudulento. Fuente: Interpol.
8 Fuente: DELINCUENCIA RUSA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?, Aleksandr Maksímov (1997).
9 También llamados sindicatos del crimen o crime syndicates en inglés.

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Otros grupos menos numerosos se fueron incorporando a SOLNTSEVSKAYA,
la cual fue ampliando su área de influencia a todo el suroeste de Moscú. Pasado algún
tiempo, se unió al grupo el ladrón en la ley Sergey TIMOFEEV, alias Sylvester, líder de
la banda criminal OREKHOVSKAYA, llegando a unificarse ambas temporalmente. Al
grupo también se unió Arnold TAMM10, alias Arnoshka, que se convirtió en el
asistente personal de MIKHAILOV, el hermano pequeño de Viktor AVERIN,
Aleksandr , alias Avera el menor, y Gennady SHAPOVALOV, alias Shapoval.

En 1988 el grupo comenzó a operar ya como una organización criminal,
formada por 30 jefes de grupo y unos 500-600 miembros 11 . Se considera el
18/05/1988 el primer día en que SOLNTSEVSKAYA actuó como un grupo criminal
organizado. Ese día, la policía trató de arrestar a un grupo de trileros (jugadores
callejeros que se dedican a estafar). MIKHAILOV, junto con otros líderes de la banda,
rápidamente envió a unos 30 mafiosos, los cuales protegieron a los trileros y
agredieron a los agentes de la ley. El propio MIKHAILOV, los hermanos AVERIN, y
TIMOFEEV participaron personalmente en la mayoría de los enfrentamientos, tanto
con la policía como con miembros de otras bandas rivales. Se considera que a finales
de 1988 SOLNTSEVSKAYA no sólo supervisaba la mayor parte de actividades
delictivas, sino que también controlaba los puntos donde se ejecutaban, incluyendo
hoteles, grandes superficies, y restaurantes.

testigos nombraron veinticuatro

Con la caída de la antigua Unión Soviética, el emergente sector privado
ruso comenzó a suponer una fuente de ingresos para SOLNTSEVSKAYA. En un
juicio celebrado contra MIKHAILOV por extorsión después de su detención en 198912,
algunos
(24) comercios controlados por
SOLNTSEVSKAYA. Algunos empresarios se dirigían voluntariamente a esta
organización criminal para solicitar protección contra los raiding13 de grupos criminales
más pequeños. No obstante, la mayoría fueron amenazados para que compartieran
sus beneficios. En ese momento, las actividades legales y las criminales
empezaron a entremezclarse, y los líderes del grupo comenzaron a ser
nombrados
las mercantiles
controladas. MIKHAILOV, por ejemplo, fue elegido como ingeniero jefe de la
cooperativa BEREZKA, y como jefe del departamento de abastecimientos de la
cooperativa FUND. Esta última se convirtió en una fuente de ingresos reales para
SOLNTSEVSKAYA. Pronto la cooperativa tendría nuevos miembros, incluyendo a
Viktor AVERIN como presidente adjunto de deportes y actividades recreativas,
LYUSTARNOV como director ejecutivo, y Aleksandr AVERIN como jefe de seguridad.
A finales del año 1989, SOLNTSEVSKAYA controlaba un elevado número de los
negocios de la capital rusa. En su propia área de influencia, ha colaborado con otros
grupos criminales, como TAGANSKAYA, PODOLSKAYA, y LYUBERTSKAYA14.

puestos

ocupar

todas

para

10 También conocido como Arnold SPIVAKOVSKIY.
11 Fuente: http://rumafia.com/material.php?id=383 (Fecha de visita: 13/09/2011).
http://rumafia.com/person.php?id=79 (Fecha de visita: 19/09/2011).
12 Fuente: DELINCUENCIA RUSA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?, Aleksandr Maksímov (1997).
13 Redistribución de los derechos de propiedad de una empresa, es decir, la transferencia de la propiedad de una
persona jurídica a otra, por medio de una combinación de métodos legales, ilegales o ilegítimos. Se toma el
control de una empresa y de sus activos (dinero en efectivo, títulos, valores, acciones, bienes muebles e inmuebles,
derechos de propiedad, uso y disposición de entidades comerciales, terrenos, etc.), de manera hostil, y se lleva a
cabo utilizando deficiencias en la legislación y/o el uso de la corrupción pública, los recursos administrativos y la
fuerza. Esta redistribución de los derechos de propiedad se ejecuta siempre sin el conocimiento o consentimiento
de los accionistas y/o directivos (o parte de ellos) de dicha empresa. Se entiende por raider a la persona (física o
jurídica) que ejecuta el raiding.
14 Fuente: DELINCUENCIA RUSA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?, Aleksandr Maksímov (1997).

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B. Evolución.

El grupo criminal continuó con sus actividades delictivas, ampliando sus áreas
de influencia. En general, SOLNTSEVSKAYA se ha distinguido tradicionalmente por
tener intereses variados.

El negocio de

los campos en el que
la prostitución es uno de
SOLNTSEVSKAYA se introdujo plenamente15. En un primer momento, contó con la
colaboración de Semion MOGILEVICH 16 (en la actualidad requisitoriado a nivel
internacional
criminal,
URALMASHEVSKAYA17. En el año 1992 MOGILEVICH organizó una reunión de jefes
criminales en Budapest, entre los que estaban MIKHAILOV y AVERIN. De acuerdo
con los investigadores rusos, en la reunión MOGILEVICH planteó la cuestión de la
inversión de 4.000.000 USD adquiridos con el negocio de la prostitución.

los Estados Unidos)

grupo

otro

por

Las extorsiones a otras empresas eran frecuentes. Por ejemplo, en marzo
de 1993, la compañía COCA-COLA18 construyó una planta en las afueras de Moscú,
en una zona en la que SOLNTSEVSKAYA estaba asentada. Hombres de negocios se
entrevistaron con el vicepresidente de la compañía, alegando que representaban los
intereses de MIKHAILOV y AVERIN. Le ofrecieron un acuerdo. A cambio de un canon
mensual, la fábrica obtendría descuentos en los proveedores y se aseguraría la
llegada regular de suministros, prometiendo que la planta no tendría problemas.
COCA-COLA rechazó la propuesta. Como consecuencia, hizo explosión una granada
en las instalaciones, matando a dos guardas de seguridad. COCA-COLA denunció
ante las autoridades rusas, aunque el caso no pareció resolverse19.

Simultáneamente, SOLNTSEVSKAYA empezó a interesarse activamente
por los negocios legales. Los fondos que iba adquiriendo merced a sus actividades
criminales, los empleaba en la adquisición de empresas, que ayudarían a dar una
apariencia legal a sus operaciones financieras. Cuando MIKHAILOV y los hermanos
AVERIN se
fueron adquiriendo
paulatinamente, para el blanqueo de capitales, otras empresas extranjeras.
SOLNTSEVSKAYA está relacionada con la propiedad de las empresas MAKSIM, SV-
HOLDING, la húngara MAGNEX, la inglesa ARIGON LTD.20, la ruso-británica ARBAT
INTERNATIONAL 21, la belga M.A.B. INTERNATIONAL (MIKHAILOV aparece como

trasladaron al extranjero en el año 1993,

15 Fuente: http://rumafia.com/material.php?id=314 (fecha de consulta:27/06/2011)
16 Semion MOGILEVICH, apodado “Don Brainy”, jefe del crimen organizado de origen ucraniano, considerado por los
servicios policiales de Europa y los EE.UU. como uno de los criminales más importantes del mundo. El FBI
estadounidense le colocó en la lista de los 10 criminales más buscados del mundo. En la actualidad se encuentra
requisitoriado internacionalmente por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, fraude comercial, fraude
bancario o financiero, estafa, falsificación y (pertenencia) a organización, asociación o grupo delictivo.
17 URALMASHEVSKAYA: organización criminal que toma su nombre de una antigua empresa estatal de ingeniería y
maquinaria pesada, radicada en la ciudad de Ekaterimburgo, la cuarta ciudad más grande de Rusia. Sus miembros
originales eran deportistas ligados a ese conjunto empresarial a finales de los 80. Se considera que sus líderes eran
los hermanos Gregory y Konstantin TSYGANOV.
18 Fuente: http://rumafia.com/material.php?id=314 (fecha de consulta:27/06/2011)
19 De acuerdo con INTERPOL, en la década de 1990, además de a COCA-COLA, los miembros de SOLNTSEVSKAYA
extorsionaron a representantes en Rusia de otras multinacionales, como MARS CANDY COMPANY, IBM
CORPORATION,
(fuente:
http://rumafia.com/material.php?id=314, fecha de consulta:27/06/2011)
20 ARIGON LTD., constituida en 1989 por Semion MOGILEVICH, ubicada en Channel Islands, Alderney, St Anne
House, 77 (Reino Unido).
21 ARBAT INTERNATIONAL INC., sociedad constituida por ARIGON LTD. en enero de 1991 en Moscú. Entre 1991 y
1996, fue utilizada por MOGILEVICH como compañía de importación y exportación de petróleo. Tenía oficinas en
Rusia, Ucrania y Hungría. Fue creada sobre la base de la cooperativa ARBAT, controlada en aquel entonces por el
ladrón en la ley Sergey TIMOFEEV (asesinado en 1994), líder del grupo criminal OREKHOVSKAYA.

CADBURY,

HERSHEY

MORRIS

FOODS,

PHILIP

INC.

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director gerente), la israelí EMPIRE BOND 22 , y la estadounidense KARTA AUTO
BROKERS (MIKHAILOV aparece como miembro del consejo de dirección).

En muchos casos, su socio de negocios fue Semion MOGILEVICH, ya
citado anteriormente. Esta alianza reportó a SOLNTSEVSKAYA grandes beneficios,
y además le permitió blanquear el dinero de sus actividades a través de bancos, como
INKOMBANK23 y el BANK MENATEP24, controlados y posteriormente declarados en
quiebra (supuestamente arruinados por MOGILEVICH). Según informaciones, ambos
bancos participaron en un esquema de lavado de dinero hasta el año 1998, con una
cifra estimada de 1.000.000.000 Dólares, a través de THE BANK OF NEW YORK25.

Según INTERPOL26, MOGILEVICH fundó ARIGON LTD. para convertirla en la
principal cobertura legal de su entramado financiero, para el blanqueo de capitales
provenientes de actividades criminales. A través de las cuentas del ROYAL BANK
escocés, supuestamente MOGILEVICH transfirió entre 80.000.000 y 100.000.000
Dólares, recibidos de cuentas ubicadas en Rusia y Hungría, a cuentas establecidas en
los Estados Unidos de América
(Los Ángeles, Nueva York y Filadelfia).
Posteriormente, los fondos fueron devueltos, vía Londres, a cuentas abiertas en
Austria, Suiza y Hungría. Estas cuentas fueron utilizadas para hacer regularmente
pagos a Sergey MIKHAILOV, Arnold TAMM, y Semion MOGILEVICH, entre otros.

ARIGON LTD. invirtió el dinero lavado en negocios completamente legales
(como la compra de paquetes accionariales y la adquisición de empresas). A modo de
ejemplo, un caso relevante a nivel internacional fue el de la empresa YBM MAGNEX
INTERNATIONAL INC.27, una sociedad establecida en Canadá, pero con una de sus
sedes en Pensilvania (EE.UU.), creada supuestamente para comercializar los
productos de una fábrica de imanes canadiense, denominada MAGNEX, que
MOGILEVICH había adquirido previamente.

YBM MAGNEX INTERNATIONAL INC. llegó a cotizar en la bolsa de Toronto.
Los inversores perdieron más de 150.000.000 Dólares, a través de un esquema de
blanqueo de capitales y fraude creado ad hoc que incluía inflar los valores bursátiles,
la manipulación contable y la falsedad documental. Las esposas de MIKHAILOV y
AVERIN estaban entre los involucrados (eran las mayores accionistas), junto con el
propio MOGILEVICH. El dinero de las actividades delictivas se dirigía a empresas
ficticias, como ARBAT INTERNATIONAL, bajo el control de SOLNTSEVSKAYA, y de
ahí a la empresa ARIGON LTD.

22 EMPIRE BOND: sociedad israelí que participaba en los proyectos publicitarios de la cadena pública de televisión
rusa ORT. En 1995, el director de ORT, Vladislav LISTIEV, fue asesinado, supuestamente por hombres pertenecientes
a SOLNTSEVSKAYA, por desavenencias en el reparto de beneficios.
23 INKOMBANK: entidad financiera privada rusa, creada en octubre de 1988 por Vladimir VINOGRADOV, que llegó a
convertirse en el más importante banco privado de Rusia. En 1994, supuestamente fue infiltrado por el crimen
organizado ruso, en concreto por personas y entidades vinculadas a Semion MOGILEVICH. El 29/10/1998 el Banco
Central de Rusia revocó su licencia, y fue declarado en quiebra el 01/02/2000.
24 BANK MENATEP: entidad financiera privada rusa constituida por Mikhail KHODORKOVSKIY en diciembre de 1988.
En mayo de 1999 el Banco Central de Rusia revocó su licencia, y fue declarado en quiebra en febrero de 2001.
25 THE BANK OF NEW YORK: el 01/07/2007 se fusionó con la entidad financiera MELLON FINANCIAL, dando como
resultado una corporación bancaria multinacional estadounidense de servicios financieros denominada THE BANK
OF NEW YORK MELLON CORPORATION.
26 http://rumafia.com/material.php?id=314 (fecha de consulta:27/06/2011)
27

http://www.cbc.ca/news/business/ybmmagnexusedbymobtobilkinvestors1.169636;
http://www.theglobeandmail.com/globeinvestor/personalfinance/howtospotfraudandbeavigilantinvestor/article55
consulta: 27/09/2016);
6022/; http://www.offshorealert.com/Forums.aspx?g=posts&t=36563;
http://rumafia.com/material.php?id=314 (fecha de consulta:27/06/2011).

(fecha de

Fuentes:

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SOLNTSEVSKAYA también se hizo con el control de una cadena de joyerías
en Moscú, denominadas ZOLOTOY DOM 28 , la cual disponía de una planta de
producción. Esta compañía fue utilizada para traficar con joyas y obras de arte.

En 199529, según valoraciones de expertos, SOLNTSEVSKAYA poseía ya
120 empresas y bancos en Rusia (Moscú, Samara, Tiumén y Crimea). El antiguo
hotel CENTRALNIY DOM TURISTA (ahora hotel ASTRUS, controlado actualmente por
Sergey MIKHAILOV) fue el cuartel general de SOLNTSEVSKAYA en los años ’90.

Otro sector en el que SOLNTSEVSKAYA estuvo interesada fue el del
control de las principales rutas del narcotráfico que pasaban por Moscú30. Este
mercado estaba controlado por otro grupo criminal, liderado por el ladrón en la
ley georgiano Dzhemal KHACHIDZE. No obstante, el vor v zakone Vyacheslav
IVANKOV, alias Yaponchik, también estaba interesado en dirigir y organizar las
principales vías de tránsito de drogas por la capital rusa. En opinión de los
criminalistas, IVANKOV dio el visto bueno a SOLNTSEVSKAYA para poner bajo
su control esas rutas. KHACHIDZE, para evitar una guerra entre bandas, pasó a
formar parte orgánica de SOLNTSEVSKAYA, así como su grupo. A cambio del apoyo
de IVANKOV, el grupo de MIKHAILOV no interfirió en la estrategia de aquél para
organizar el comercio de drogas.

De hecho, se piensa que la principal vía de negocios entre ambos era,
precisamente, la organización del mercado del narcotráfico. Se comentó que fue
precisamente IVANKOV el que ordenó el asesinato de TIMOFEEV, y que le ofreció a
MIKHAILOV hacerse con los activos de OREKHOVSKAYA. Por otro lado, las
relaciones entre MIKHAILOV y KHACHIDZE fueron excelentes, hasta el punto de que
cuando el primero abandonó Rusia en 1993, el segundo se hizo cargo de las
actividades criminales de SOLNTSEVSKAYA en el país eslavo.

Supuestamente, a finales de 1994, y a iniciativa de IVANKOV, una serie de
ladrones en la ley y autoridades criminales, entre los que estaba Sergey TIMOFEEV,
se reunieron en Viena. Uno de los principales objetivos de la reunión de delincuentes
era el reparto de la herencia de varios líderes criminales importantes que habían
fallecido con anterioridad.

IVANKOV se trasladó a los EE.UU. Según el FBI, MIKHAILOV estaba en
IVANKOV 31 , y ambos mantenían
las que discutían proyectos conjuntos y

frecuente contacto, casi semanal, con
conversaciones
acontecimientos en el mundo de la delincuencia.

telefónicas, en

SOLNTSEVSKAYA organizó en Israel y en algunos países latinoamericanos
sus propios canales de transporte de droga. Se estima que por este motivo
MIKHAILOV intentó hacerse con el cargo de Cónsul Honorario de Costa Rica en 1995,
intención está finalmente abortada.

Otro vor v zakone

famoso que ha mantenido vínculos con
SOLNTSEVSKAYA es Zakhar KALASHOV32, detenido y condenado en España
por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Fue expulsado
finalmente de España a finales de 2014. Se le consideró como uno de los

28 Fuente: http://rumafia.com/material.php?id=314 (fecha de consulta:27/06/2011)
29 Fuente: DELINCUENCIA RUSA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?, Aleksandr Maksímov.
30 Fuente: DELINCUENCIA RUSA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?, Aleksandr Maksímov.
31 http://rumafia.com/material.php?id=386
32

Fuente:

crimerussia.ru/organizedcrime/lobbirovanie-interesov-opg-mikhas-bolshe-ne-solntsevskiy-kto-

sleduyushchiy/ (fecha de consulta: 27/09/2016)

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colaboradores más activos de la banda criminal, hasta su detención en el 2006. En los
últimos tiempos, ya en Rusia, ha mantenido estrechos contactos con una autoridad
criminal del mencionado grupo, llamado Andrey KOCHUYKOV33, alias el Italiano.

Actualmente, MIKHAILOV seguiría desempeñando un papel importante en
la escena del crimen organizado ruso; aunque ya no desempeñe un rol activo en
las operaciones criminales habituales, sigue fijando la orientación estratégica de
SOLNTSEVSKAYA, grupo que continúa implicado en actividades ilegales como,
por ejemplo, narcotráfico, blanqueo de capitales y tráfico de seres humanos,
entre otras.

C. Estructura.

Las diferentes informaciones que hablan sobre la estructura de este grupo
criminal no muestran una homogeneidad en las cifras. No obstante, se estima que
cuando se inició la década de los 2000, SOLNTSEVSKAYA estaba integrada por, al
menos, 2.000 miembros activos, los cuales estarían distribuidos en aproximadamente
10-12 brigadas, integrada cada una de ellas por entre 15 y 40 componentes. Cada
brigada está dirigida por un líder, el cual reportaría periódicamente acerca de sus
actividades a Sergey MIKHAILOV y a Viktor AVERIN. Este sistema jerárquico fue
ideado precisamente por ambos, en parte debido a que pasaban amplias temporadas
fuera de Rusia.

A grandes rasgos, en

la estructura operativa de
SOLNTSEVSKAYA, estaría compuesta por cuatro grandes grupos, a saber, la
cúpula directiva, un grupo denominado de inteligencia, un grupo armado y el
denominado financiero.

lo referente a

El primero de ellos estaría encabezado por

los mencionados Sergey
MIKHAILOV y Viktor AVERIN. Además, en lo que se podría denominar un consejo de
gobierno del grupo, se encontrarían Arnold TAMM, Evgeny LYUSTARNOV, Aleksandr
AVERIN y Gennady SHAPOVALOV. Las funciones principales de este equipo serían
el establecimiento y gestión de
la
administración/gestión de conflictos tanto internos como externos; la distribución de los
beneficios obtenidos entre los líderes; la administración y control de la caja común de
la organización u obshak; dirección del grupo (órdenes, castigos, recompensas, etc.).

la estrategia criminal del grupo;

las

labores de

El segundo grupo se encargaría de

inteligencia y
contrainteligencia, del espionaje comercial, de la corrupción y reclutamiento de
personas influyentes en los sectores público y privado, y de la resistencia, tanto a las
autoridades públicas, como a otras estructuras, criminales o no, hostiles a sus
intereses. El tercero de los grupos, denominado armado, se ocuparía de la
planificación y ejecución de las actividades criminales, y de la participación en
conflictos con otras bandas u organizaciones rivales. Por último, el grupo financiero se
ocuparía de las tareas de blanqueo de capitales, de las operaciones financieras y de
las actividades empresariales legales.

33 En la década de los ‘90, Andrey KOCHUYKOV fue detenido en varias ocasiones bajo sospecha de asesinato y
extorsión. Es uno de los más destacados representantes de SOLNTSEVSKAYA. Después del regreso de Zakhar
KALASHOV a Rusia, a Andrey KOCHUYKOV se le ha observado frecuentar su residencia y el casino GOLDEN PALACE
(controlado por KALASHOV). Asimismo, ha asistido a la mayoría de las reuniones organizadas por KALASHOV.
(fuente: http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/12/18/1473164.html, fecha de consulta: 27/8/09/2016)

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D. Actividades delictivas.

Las prácticas criminales a las que se ha dedicado SOLNTSEVSKAYA
abarcan un amplio espectro, el cual engloba prácticamente todos los delitos que
repetidamente ha cometido el resto de las organizaciones criminales rusas. Como se
ha mencionado con anterioridad, no sólo se cometen en Rusia, sino a escala
internacional.

Las principales actividades delictivas son las siguientes: tráfico de drogas,
blanqueo de capitales, trata de seres humanos, falsificación de moneda, extorsión,
compraventa de coches robados, sobornos, secuestros, obtención de visados y
pasaportes de forma fraudulenta, fraude, tráfico de antigüedades, arte y joyas,
asesinatos por encargo, y el denominado raiding34.

SOLNTSEVSKAYA

también muestra una cooperación activa con otras
organizaciones criminales internacionales35, como las mafias mexicanas, los cárteles
de la droga colombianos, la criminalidad organizada italiana (en concreto con la
‘Ndrangueta calabresa y la Camorra napolitana), la Yakuza japonesa o las tríadas
chinas, entre otras.

Una muestra del alcance global de esta criminalidad36 es el hecho de que el vor
v zakone Vyacheslav IVANKOV, supuestamente, organizó una serie de reuniones en
Austria y Alemania, entre los años 1992 y 1993, con representantes de las mafias
rusa, italiana y colombiana. En ella se acordó el reparto de tareas en lo relativo al
mercado del narcotráfico. En lo que respecta a SOLNTSEVSKAYA, IVANKOV acordó
con Sergey MIKHAILOV que la organización de este último se encargaría de la
distribución y venta de cocaína en sus zonas de influencia, y, en contraprestación, se
ingresaría una parte de los beneficios en la obshak de IVANKOV.

llegado a

Todas estas actividades han

la organización
SOLNTSEVSKAYA elevados beneficios. Asimismo, hay que tener en cuenta además
que SOLNTSEVSKAYA tiene acceso a ingresos que proceden de negocios e
industrias legales, en los que tiene representantes/asociados, especialmente en los
sectores financiero e inmobiliario. El propio Sergey MIKHAILOV, en su página web
personal 37 , publicita el Hotel ASTRUS 38 , en Moscú, el cual dispone de 495
habitaciones.

reportar a

No se disponen de datos precisos sobre el montante económico acumulado por
SOLNTSEVSKAYA. Según la revista FORTUNE39, se estima que sus activos tendrían
un valor que sería superior a 8.500.000.000 Dólares estadounidenses. El grupo
criminal ha mantenido estrech40os lazos con el grupo ALFA, propiedad del empresario
ruso Mikhail FRIDMANN, así como con magnates rusos, como son Viktor
VEKSELBERG, Mikhail CHERNOY o Alisher USMANOV. En definitiva,

34 Recordar aquí que se trata de una práctica consistente en hacerse con la propiedad de personas jurídicas a través
de medios coercitivos o violentos, práctica por otro lado muy habitual en los países de la antigua Unión Soviética.
35 http://research.ridgway.pitt.edu/wp-content/uploads/2012/05/SolntsevskayaBratvaPROFILEFINAL.pdf (fecha de
consulta: 27/09/2016)
36 Fuente: http://rumafia.com/person.php?id=79 (fecha de consulta: 19/09/2011); Interpol (Project Millennium).
37 sergey-mihailov.ru/index.php?id=66
38 http://www.astrus.ru/es/
39 http://fortune.com/2014/09/14/biggestorganizedcrimegroupsintheworld/ (fecha de consulta: 27/09/2016)
40 Esta magnate ruso, con intereses societarios en el sector financiero, industrial, telecomunicaciones y de consumo,
estaría siendo investigado en la actualidad por el FBI de Estados Unidos. La Policía Nacional detuvo en Madrid, en
enero de 2016, a Peter WAKKIE, considerado socio de FRIDMAN. WAKKIE habría intervenido en el desvío de fondos
de una mercantil, participada por capital español, a otra sociedad perteneciente a la familia del ministro del interior
de Rusia.

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SOLNTSEVSKAYA ha ido aumentando progresivamente su participación en negocios
legales, lo que le permite en última instancia permite a esta organización criminal
contar con una pantalla de legalidad y un vehículo óptimo para blanquear capitales, o
introducirse/penetrar en sectores económicos, tanto nacionales como extranjeros.

E. Liderazgo de SOLNTSEVSKAYA.

Los principales líderes de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA son o

han sido los siguientes:

los

restaurantes de

– Sergey Anatolievich MIKHAILOV 41 , alias
Mikhas, alias Srioza, entre otros, nacido el 07/02/1958,
en Moscú (Rusia). A finales de los ’70 se emplea de
camarero en
los hoteles
SOVIETSKAYA y SEBASTOPOL. En este último coincide
con Viktor AVERIN. En 1984 es condenado a 6 meses de
prisión por estafa y denuncia falsa, por lo que abandonó
su profesión de camarero. En 1985 se une a un grupo de
los hermanos
delincuentes, entre
AVERIN (Viktor y Aleksandr). Pronto demostró carisma, y
se convirtió en líder del grupo, dedicándose a reclutar
nuevos miembros.

los que estaban

Imagen nº1. Foto reciente de
Sergey A. MIKHAILOV.

En 1989 dio un giro hacia el sector privado,

momento en que se empezaron a entremezclarse las empresas legales y los negocios
ilegales de SOLNTSEVSKAYA. A la vez que extorsionaba y ofrecía krysha (protección
extorsionada) a empresas y comercios, ocupaban cargos dentro de ellos. Así,
MIKHAILOV fue designado ingeniero Jefe de la cooperativa BEREZHKA, y jefe de
suministros de la cooperativa FUND. El 07/12/1989 MIKHAILOV fue detenido acusado
de extorsión, siendo liberado el 30/07/1991. Todas las supuestas víctimas y testigos se
negaron a declarar durante el proceso.

La última vez que detuvieron a MIKHAILOV en territorio ruso fue a finales de
1993. El motivo fue el asesinato de Valeri VLASOV, director del casino VALERI. No
obstante, fue puesto en libertad la misma tarde del día de su detención, por falta de
pruebas. Con motivo de la presión policial, MIKHAILOV decidió abandonar Rusia.
Primeramente se desplazó a Austria, y después a Israel. Contrajo un matrimonio de
conveniencia con una judía húngara, adquiriendo la nacionalidad israelí42.

Los negocios surgieron en EE.UU. 43 , Bélgica 44 y Austria. En Budapest
construyó un lujoso hotel de cinco pisos. En Costa Rica organiza una red comercial
para el comercio de bananas. En febrero de 1994 fue nombrado Cónsul Honorario de
Costa Rica. Posteriormente le fueron retiradas sus credenciales diplomáticas al
descubrirse que pagó 250.000 Dólares estadounidenses para obtenerlas, poniéndose
al descubierto una trama de corrupción en el país caribeño de compraventa de

41 http://rumafia.com/material.php?id=383
http://rumafia.com/person.php?id=79
Fuente: DELINCUENCIA RUSA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?, Aleksandr Maksímov.
42 Su ciudadanía israelí fue anulada en junio de 1997.
43 MIKHAILOV aparece como miembro del consejo de dirección de la compañía “KARTA AUTO BROKERS INC.”
(Houston, EEUU)
44 MIKHAILOV aparece como director gerente de la compañía belga “MAB INTERNATIONAL”, especializada en
actividades de consultoría en el campo del comercio de artículos de amplio consumo.

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credenciales diplomáticas, previo pago. En 1995, con motivo de la presión policial en
Israel contra la mafia rusa, decidió abandonar el país y empezó a viajar por Europa.
Ese mismo año fue detenido en Praga en el restaurante “La Paloma”, perteneciente a
Semion MOGILEVICH, vinculado también a SOLNTSEVSKAYA.

Como datos a tener en cuenta, la República Checa emitió en julio de 1995 una
prohibición de entrada contra MIKHAIVLOV por un periodo de 10 años. Previamente,
el abril del mismo año, Francia ya
había emitido otra prohibición de
entrada contra él. En junio de ese
mismo año se trasladó a Suiza, país en
fue detenido el 16/10/1996,
donde
acusado de blanqueo de capitales y
organización criminal, entre otros
delitos. Finalmente
fue absuelto y
falta de
puesto en
libertad, por
pruebas45, e indemnizado con 500.000
Dólares estadounidenses. Se estima
que durante el periodo que permaneció
fue Arnold A.
preso en Suiza,
SPIVAKOVSKY, anteriormente TAMM,

Imagen nº2. Fotografía reseña policial de Sergey A.
MIKHAILOV, hecha en Suiza tras ser detenido.

quien se ocupó de gestionar los distintos intereses societarios de MIKHAILOV.

En diciembre de 1998, vuelve a Rusia, tras ser expulsado de Suiza,

las

dedicándose
actividades
a
comerciales. En septiembre de
1999 se presenta a candidato a la
listas del Partido
Duma en
Democrático Liberal de Vladimir
ZHIRINOVSKIY, no consiguiendo
escaño. En el año 2000, se instala
en las oficinas de Moscú de la
empresa VOLGONET TRADING.
Progresivamente su imagen se va
asociando a la de un empresario
lleva años
exitoso. MIKHAILOV
trabajando para mejorar su imagen
pública 46 , mostrándose como un
filántropo, hombre de negocios
honesto y una persona con profundas convicciones religiosas.

Imagen nº3. MIKHAILOV a su llegada a Rusia, tras su expulsión
de Suiza. A su derecha, Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKIY,
anteriormente TAMM, detectado en la presente investigación.

Recientemente 47 , realizó una solicitud 48 a los proveedores de motores de
búsqueda de internet Google y Yandex, para que éstos eliminasen los resultados de
búsqueda que le asociaban a organizaciones criminales49. Estas páginas ofrecen una
gran cantidad de material relativo a los orígenes criminales de MIKHAILOV y su
ascenso como jefe del grupo SOLNTSEVSKAYA.

45 El fiscal del proceso penal seguido contra MIKHAILOV tenía previsto contar con el testimonio de un testigo
protegido llamado Vadim ROZENBAUM, el cual fue asesinado a tiros en 1997 en su domicilio de la ciudad holandesa
de Oirschot.
46 Por ejemplo, escribió un libro autobiográfico y puso en marcha su propia página web (sergey-mihailov.ru), en la
que publica información regularmente sobre las donaciones que hace y muestra imágenes de los premios que ha
recibido a lo largo de su vida.
47 Fuente: crimerussia.ru/organizedcrime/mikhas-prodolzhaet-stremitsya-k-zabveniyu/ (29/06/2016).
48 El “derecho al olvido” entró a formar parte del marco normativo ruso el 01/01/2016.
49 Entre ellos, se encuentran también las páginas de internet criminalaya.ru, compromat.ru, y rumafia.com.

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A pesar de todo lo anterior, los servicios de inteligencia manejan información
que apunta a que MIKHAILOV sigue desempeñando un papel importante en la escena
del crimen organizado ruso; aunque ya no desempeñe un rol activo en las operaciones
criminales habituales, sigue fijando la orientación estratégica de SOLNTSEVSKAYA,
grupo que continúa implicado en actividades ilegales como, por ejemplo, narcotráfico,
blanqueo de capitales y tráfico de seres humanos, entre otras.

– Viktor Sergeevich AVERIN, alias Avera
el mayor, nacido el 31/05/1957 en Moscú. Conoció
a MIKHAILOV en el
restaurante del hotel
moscovita Sebastopol, donde ambos trabajaban.
Fue arrestado con MIKHAILOV en 1989 y en
1993. Al igual que MIKHAILOV, se casó en 1993
con una mujer israelí en Hungría para adquirir la
ciudadanía y residencia en Israel. En septiembre
de 1999 se presenta a candidato a la Duma junto
a MIKHAILOV en
listas del Partido
las
Democrático Liberal de Vladimir ZHIRINOVSKIY,
no consiguiendo escaño. Se considera que, junto
a MIKHAILOV, integra la cúpula directiva de
SOLNTSEVSKAYA desde sus inicios.

Imagen nº4. Viktor AVERIN, sentado, a la
derecha de S. MIKHAILOV (de pie).

unió

después

– Arnold Arnoldovich TAMM, alias Arnosha o Arnoshka, nacido el 07/07/1967,
en la actualidad llamado Arnold A. SPIVAKOVSKIY. Se considera que sustituyó su
apellido original por el de su ex esposa, SPIVAKOVSKIY, para evitar tener problemas
a la hora de viajar fuera de
Rusia, eludiendo posibles
controles policiales. Arnold
a
TAMM
SOLNTSEVSKAYA
en
1989, llegando a ser el
tercer
jefe del grupo
de
criminal,
Sergey MIKHAILOV y de
De
Viktor
acuerdo con publicaciones
en prensa, su presencia fue
esencial para la creación de
extorsión,
de
grupos
controlar
a
llegando
asimismo la obshak o caja
común de la organización
criminal. Se piensa que
TAMM es responsable de las actividades financieras de la organización criminal,
para
lo que se estima que ha cooperado estrechamente con Semion
MOGILEVICH.

Imagen nº5. Arnold A. TAMM, a su llegada al aeropuerto de
Málaga el 16/09/16. A su derecha aparece Oxana CHENTSOVA,
pareja actual de TAMM.

AVERIN.

TAMM fue detenido, junto con MIKHAILOV y AVERIN, en 1989 por extorsión,
aunque fueron puestos en libertad porque los testigos se retractaron de sus
acusaciones tras haber sido intimidados. Estas tres personas se trasladaron a Israel
en 1993, al objeto de obtener la nacionalidad de este país. Después de la detención de
Sergey MIKHAILOV en Suiza en octubre de 1996, TAMM, junto con AVERIN, se

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encargó

dirigir
SOLNTSEVSKAYA,
cooperando estrechamente
con Semion MOGILEVICH.
Este último se encuentra en
la actualidad requisitoriado
internacionalmente
por
los
Estados Unidos, por
delitos de blanqueo de
capitales, cohecho,
fraude
comercial, fraude bancario o
estafa,
financiero,
falsificación y (pertenencia) a
organización, asociación o
grupo delictivo.

Imagen nº6. De izquierda a derecha, Sergey MIKHAILOV, Semion
MOGILEVICH y Arnold A. SPIVAKOVSKY (TAMM).

Según estimaciones
de los servicios de inteligencia occidentales, TAMM50 era conocido como el señor de la
guerra de SOLNTSEVSKAYA, y responsable de los negocios del sector inmobiliario en
Europa Occidental, compañías instrumentales 51 y offshore, blanqueo de capitales,
tráfico de armas y de drogas. Además, se estima que era responsable del grupo
criminal en Rusia, Estados Bálticos, Alemania, China y Suecia.

– Sergey Ivanovich TIMOFEEV, alias Sylvester, nacido el 18/07/1955 en
Moshenskoy (Rusia), muerto por asesinato el 13/09/1994. Se le consideró el líder de la
organización criminal OREKHOVSKAYA, y uno de los vory v zakone más influyentes
hasta su muerte. En diciembre de 1989, miembros de las fuerzas de seguridad rusas
detuvieron a MIKHAILOV, AVERIN, LYUSTARIN y TIMOFEEV bajo la acusación de
extorsión. Supuestamente, los cuatro extorsionaron a Vadim ROZENBAUM 52 ,
presidente de una cooperativa denominada FUND, la cual cayó finalmente bajo el
control de SOLNTSEVSKAYA.

Cuando TIMOFEEV accedió al

liderazgo de OREKHOVSKAYA, esta
organización criminal se unificó con SOLNTSEVSKAYA. En 1993, el grupo criminal
resultante llegó a ser conocido como SOLNTSEVSKAYA-OREKHOVSKAYA. Es
factible que precisamente la relación con TIMOFEEV reorientara a los líderes de
SOLNTSEVSKAYA al blanqueo de capitales en negocios más legales, así como en
empresas y bancos registrados oficialmente. Probablemente 53 , tras la muerte de
TIMOFEEV, MIKHAILOV y su grupo se hicieron con también con algunas de las
estructuras comerciales y financieras controladas antes por OREKHOVSKAYA.
Asimismo, MIKHAILOV acordó la reorganización del negocio del control de drogas con
el ladrón en la ley Vyacheslav IVANKOV.

50 Los últimos cargos societarios que se le conocen son los de consejero (2013) y director gerente de la entidad rusa
INTOURIST VAO (2013-2014).
51 Una de estas empresas instrumentales es SISTEMA, Constituida con acciones de propiedad del Gobierno de
Moscú, y cuyo objeto inicial era la privatización de bienes raíces de la capital y de gas. Actualmente está escindida
en diversas empresas, que implementan proyectos que incluyen el 50% de fondos del gobierno de la ciudad de
Moscú. Por otro lado, hay informaciones que apuntan que Yevgeny NOVITSKIY, presidente de SISTEMA, era
controlado por SOLNTSEVSKAYA. (fuente: https://wikileaks.org/plusd/cables/10MOSCOW317_a.html, fecha de
consulta: 27/09/2016)
52 V. ROZEMBAUM era el testigo protegido que iba a declarar contra MIKHAILOV en el proceso penal seguido contra
este último en Suiza. ROZENBAUM fue asesinado a tiros en su casa de Holanda. Posteriormente, MIKHAILOV fue
puesto en libertad y expulsado de Suiza a Rusia.
53 Fuente: DELINCUENCIA RUSA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?, Aleksandr Maksímov.

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– Dzhemal Konstantinovich KHACHIDZE, apodado Dzhemal Suramskiy,
nacido el 16/06/1937 en Surami (Georgia), fallecido el 14/07/2014. Era un vor v
zakone, líder de una banda criminal de georgianos, hasta que se unió a las filas de
SOLNTSEVSKAYA a finales de los años ’80. Se estima que KHACHIDZE consiguió
liderar prácticamente toda la red de distribución de cocaína a través de Rusia puesta
en marcha por delincuentes azeríes. No obstante, SOLNTSEVSKAYA puso bajo su
control las principales vías de tránsito de drogas por Moscú. Para evitar un conflicto
abierto, KHACHIDZE y su grupo pasaron a formar parte orgánica de la organización
criminal. Gracias precisamente a su colaboración con MIKHAILOV y AVERIN,
KHACHIDZE llegó a convertirse en uno de los ladrones en la ley más afamados de
Rusia54.

Imagen nº7. De izquierda a derecha, aparecen Sergey MIKHAILOV, Dzhemal KHACHIDZE
(fallecido en accidente de tráfico e 14/07/14), Arnold TAMM, Viktor AVERIN y una
persona desconocida.

Tras la salida de Rusia en 1993 de MIKHAILOV y de los hermanos AVERIN55,
KHACHIDZE quedó al mando de los asuntos de SOLNTSEVSKAYA en Rusia.
Dzhemal KHACHIDZE mantuvo contactos en España con los ladrones en la ley Vitaly
IZGILOV y Zakhar KALASHOV56.

– Vyacheslav Kirillovich

IVANKOV, alias
Yaponchik (japonesito), nacido el 02/01/1940 en Moscú,
fallecido el 09/10/2009, como consecuencia de un
atentado sufrido el 28/07/2009 en Moscú. Fue quizá el
más afamado vor v zakone, junto con Aslan USOYAN,
alias Ded Hasan, por encarnar al prototipo de ladrón en la
IVANKOV y
ley. Las actividades conjuntas entre
MIKHAILOV 57
la
en
organización del negocio de drogas, sobre todo tras el
asesinato de Sergey TIMOFEEV, alias Sylvester, en el
año 1994. Aunque MIKHAILOV intentó crear su propio
canal de distribución de drogas, no se desvinculó del todo
de IVANKOV.

principalmente

consistían

54 http://www.primecrime.ru/news/2014-07-16_5790?Event=news_ch_all
55 Fuente: DELINCUENCIA RUSA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?, Aleksandr Maksímov.
56 Sentencia nº 16/2015, de fecha 13/03/2015, JCI Nº 4 de la AN.
57 Fuente: DELINCUENCIA RUSA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?, Aleksandr Maksímov.

Imagen nº8. V. IVANKOV, alias
Yaponchik, caracterizado con las dos
estrellas tatuadas situadas en los
hombros, que lo identifican como un
ladrón en la ley o vor v zakone.

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Imagen nº9. De izquierda a derecha, los vory v zakone Lasha SHUSHANASHVILI (Lasha Rustavskiy, condenado en el 2013 en
Grecia a 14 años de prisión), Aleksandr TIMOSHENKO (Timoshka, asesinado el 31/05/2014 cerca de Moscú), y Vyacheslav
IVANKOV, alias Yaponchik, (tercero por la derecha; fallecido el 09/10/2009 como consecuencia de un atentado sufrido el
28/07/2009 en Moscú), junto a Sergey MIKHAILOV, alias Mikhas (primero por la derecha), líder de SOLNTSEVSKAYA.

Como dato significativo, señalar que IVANKOV emigró a los Estados Unidos en
marzo de 1992. En junio de 1998 fue detenido por el FBI, acusado de extorsionar
2.700.000 Dólares estadounidenses a una firma de inversión, gestionada por dos
ciudadanos rusos. En el momento de su detención se hallaron varios miles de Dólares
así como pasaportes y documentos de distintas identidades y nacionalidades. En julio
de 2004, IVANKOV fue deportado a Rusia donde se enfrentó a los cargos por el
asesinato de dos ciudadanos turcos, asesinados en Moscú. Fue puesto en libertad en
julio de 2005 al no haber pruebas contra él. Finalmente, fue asesinado por un
francotirador el 28/07/2009 a la salida de un restaurante en Moscú.

– Zakhar Kniazevich KALASHOV, alias Shakro Molodoy (Shakro el joven),
nacido el 20/03/1953, en Tblisi (Georgia). KALASHOV ascendió de la mano de Aslan
USOYAN58, alias Ded Hasan, desde las bandas kurdas a la Tiblisi georgiana, tomó el
control de la organización rusa DOMODEDOVSKAYA, y acabó como uno de los
máximos ladrones en la ley. Se le consideró uno de los principales colaboradores
activos de SOLNTSEVSKAYA, hasta su detención en España en el año 2006.
Mantenía estrechos vínculos, además de con SOLNTSEVSKAYA, con los grupos del
crimen organizado IZMAILOVSKAYA y BRATSKAYA, siendo su patrocinador y
llevando a cabo operaciones de blanqueo de dinero a gran escala.

58 Aslan USOYAN, considerado padrino del crimen organizado ruso-hablante, ha sido una de las figuras más
importantes del crimen organizado ruso, en especial de toda la zona de Eurasia. Fue asesinado por un francotirador
el 16/01/2013 en Moscú.

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Tras cumplir una corta condena en
Rusia, emigró a España en el año 2000, desde
donde dirigía sus operaciones. Consiguió
importante patrimonio con sus
acumular un
actividades de blanqueo de dinero en la industria
inmobiliaria. Parece que adquirió toda una serie
de empresas de petróleo, bancos y casinos59, así
inmuebles en Moscú,
como
Georgia, EE.UU. y España.

lujosos bienes

En nuestro país se acusó a
KALASHOV de tráfico de armas, de seres
humanos, narcotráfico, extorsión y blanqueo
de capitales 60
, delitos supuestamente
cometidos entre los años 2003 y 2006. Zakhar
KALASHOV mantuvo contactos en España con
los ladrones en la ley Vitaly IZGILOV y Dzhemal
KHACHIDZE 61 y
Señalar que el día
24/06/2005, tuvo lugar la explotación de la
operación denominada AVISPA/OGRO63. Zakhar
KALASHOV, objetivo de la operación, huyó de
España.

62 .

Imagen nº10. Zakhar K. KALASHOV, alias
Shakro Molodoi, tras ser detenido en junio
de 2010 por la Policía Nacional.

Imagen nº11. Los vory v zakone Zakhar KALASHOV (primero por la derecha), y Dzhemal KHACHIDZE (cuarto por la
derecha), tratado anteriormente en este informe. Fotografía tomada en España en 1995.

59 Entre ellos, se encuentran los famosos casinos KRISTALL y GOLDEN PALACE.
60 Compró numerosas propiedades usando sociedades instrumentales como SUNNIVEST 2000, ELVIRIA INVEST,
MEGRISA, MEGABETTA, INMBOLIARIOS ESTEPONA, etc.
61 Sentencia nº 16/2015, de fecha 13/03/2015, dictada por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia
Nacional.
62 Fuente: http://www.primecrime.ru/photo/2860 (Fecha de visita:22/09/2016)
63 Diligencias 194/05 seguidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional. Desarrollada en
España conjuntamente por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil.

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La Audiencia Nacional emitió una orden internacional de busca y captura
contra él, siendo detenido 64 en los Emiratos Árabes Unidos, el 07/05/2006. El día
11/06/2006 se ejecutó la extradición de KALASHOV a nuestro país, a donde llegó dos
días más tarde. KALASHOV fue condenado 65 por un delito continuado de
blanqueo de capitales a siete años y medio de cárcel, y al pago de una multa de
20.000.000 €, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante la condena y parte de costas proporcional. Como pena accesoria
también fue condenado a ser expulsado de España una vez cumplida las tres cuartas
partes de la condena o cuando pudiera acceder al tercer grado penitenciario, con
prohibición de regreso a territorio nacional por un período de diez años.

En resolución del Tribunal Supremo de marzo de 2011, se elevó a nueve años
de cárcel la condena, y se aumentó la multa a 22.500.000 €, por un delito de blanqueo
de capitales. La Sección 2ª de la Sala de lo Penal, de la Audiencia Nacional, dictó auto
en fecha 21/10/2014, por el que se decretaba la sustitución de la pena privativa de
libertad que le restaba por cumplir por la expulsión del territorio nacional. KALASHOV
llegó el miércoles día 29/10/2014, al aeropuerto de Domodedovo en Moscú (Rusia).
Actualmente se le considera la máxima autoridad en el ámbito de la criminalidad
organizada ruso hablante.

– Andrey Vladimirovich SKOCH, nacido en
Nikolskoy (región de Moscú, Rusia) el 30/01/1966. Llegó a
adquirir la nacionalidad israelí en 1996. Actualmente es
diputado de la Duma rusa, por el partido Rusia Unida. Es
miembro del Comité de Asuntos de la Comunidad de
Estados Independientes para la Integración en Eurasia y de
Relaciones con los Compatriotas. Es Presidente del Consejo
de Expertos sobre la Metalurgia y la Industria Minera,
copropietario
y
METALLOINVEST, y Presidente del Fondo Internacional
POKOLEINE. En el 2012 su patrimonio se estimaba en torno
a
los
los 7.900.000.000 USD. Está vinculado con
empresarios Lev KVETNOY y Alisher USMANOV.

sociedades GAZMETALL

las

Imagen nº12. Andrey V.
SKOCH en la actualidad.

una

Se estima que SKOCH lideró a principios de los ’90
“brigada” de SOLNTSEVSKAYA compuesta por
alrededor de 20 personas. Junto con los hermanos Lev y Vladimir KVETNOY estuvo
involucrado en el contrabando de armas 66 entre Rusia, Polonia, Bielorrusia y los
países bálticos. El blanqueo de los beneficios se hacía a través de inversiones en
industrias mineras y metalúrgicas. Por último, se considera que SKOCH, está
relacionado con SOLNTSEVSKAYA desde sus inicios (ver foto de la página
siguiente 67 ), si bien había tratado de mantener una posición aparentemente más
respetable.

64 La detención de Zakhar KALASHOV fue sin duda el golpe más importante que se ha dado a las organizaciones
criminales rusas en España. KALASHOV, tradicionalmente adscrito a las mafias georgianas, era el jefe de todas las
organizaciones. Se considera que KALASHOV había logrado centralizar desde España el puesto de jefe de la caja
común y haber montado una estructura de blanqueo a disposición de todas las organizaciones.
65 Sentencia nº 40/2010, de fecha 31/05/2010, JCI4.
66 http://www.rumafia.com/person.php?id=156
67 Fuente: http://www.compromat.ru/page_32784.htm (Fecha de visita:23/09/2016)

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Imagen nº13. Cúpula directiva de la organización SOLNTSEVSKAYA. Empezando por abajo, de izquierda a derecha, se
observa a Aleksandr AVERIN, alias Avera el menor, Serguey MIKHAILOV, alias Mikhas, líder de SOLNTSEVSKAYA, y
Andrey SKOCH. En la fila de arriba, de izquierda a derecha, Vladimir GURCHENKOV, alias Vova, Arnold TAMM, alias
Arnosha, Viktor AVERIN, alias Avera el mayor y Lev KVETNOY.

entre

– Semion Yudkovich MOGILEVICH, alias Seva,
alias Szeva, alias Sedoy, alias Brainy Don, entre otros,
nacido el 30/06/1946 en Kiev (Ucrania). Se considera
que MOGILEVICH disfruta de un estatus especial
la
dentro de SOLNTSEVSKAYA. Se piensa que
cooperación
y
los
MOGILEVICH comenzó en
’80. Parece ser que MIKHAILOV facilitó la protección
física MOGILEVICH,
con
seguridad. Por su parte, MOGILEVICH ejercía como
para MIKHAILOV. Ambos
consultor
estuvieron implicados en negocios gasísticos a través
de
. Semion
MOGILEVICH fue igualmente útil a MIKHAILOV en sus
intentos de establecerse en el extranjero (Austria,
Hungría, Israel, Estados Unidos o Costa Rica).

la entidad ROSUKRENERGO 69

SOLNTSEVSKAYA
la década de

permitiéndole

financiero

operar

Imagen nº14. Semion Y.
MOGILEVICH, en la actualidad.

68 http://www.rumafia.com/material.php?id=341
69 RUSUKRENERGO es una compañía registrada en Suiza, dedicada al transporte de gas natural desde Turkmenistán
has los países del este de Europa. Actualmente, el 50% de la compañía pertenece a GAZPROM, y el restante 50%
está en manos de los oligarcas Dmytro FIRTASH e Ivan FURSHIN.

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Cuando MIKHAILOV fue detenido en Suiza en 1996 (bajo la acusación de
blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal), MOGILEVICH acudió en
su ayuda. Se piensa que uno de los socios de este último, llamado Anatoly KATRICH,
financió la campaña de un diputado suizo llamado Philip ROSENBERG, el cual como
contraprestación, inició una campaña a favor de MIKHAILOV, tratando de limpiar la
imagen pública del líder de SOLNTSEVSKAYA y presentándolo como víctima de los
servicios de inteligencia rusos y europeos. Recordar aquí que MIKHAILOV fue
finalmente puesto en libertad por las autoridades suizas tras pasar dos años en
prisión, siendo indemnizado por ello.

Imagen nº15. Aviso policial de fugitivo buscado del FBI de Estados Unidos (lista de los diez
fugitivos más buscados) relativo a Semion Mogilevich. Entre los delitos que se le imputan se
encuentra el fraude, blanqueo de capitales o falsificación de documento, entre otros.

Se considera que la cooperación entre MIKHAILOV y MOGILEVICH reportó
grandes beneficios a la organización criminal, y permitió blanquear el dinero de las
actividades delictivas a través de bancos como INKOMBANK70 y MENATEP BANK71,
ambos supuestamente controlados y posteriormente arruinados por MOGILEVICH.

Imagen nº16. Foto ya expuesta en este informe, en el que se ve (de izquierda a
derecha) a MIKHAILOV, MOGILEVICH y a TAMM, ahora SPIVAKOVSKY.

70 El banco central ruso revocó la licencia de operación a esta entidad bancaria en 1998.
71 Esta entidad bancaria perdió su licencia en mayo de 1999 y fue declarada en quiebra en septiembre de este
mismo año.

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Se estima que Semion MOGILEVICH no pertenece propiamente dicho a la
organización criminal SOLNTSEVSKAYA, si bien ha cooperado con ella desde sus
comienzos, especialmente en el plano financiero y societario. Se piensa que este
sujeto desempeñaría también una labor de intermediario entre SOLNTSEVSKAYA y
otras organizaciones criminales de menor entidad, tanto en Rusia como en otros
países. Se tiene conocimiento que MOGILEVICH fue arrestado en Moscú el
24/01/2008, por una supuesta evasión fiscal. Salió en libertad el 24/07/2009. En la
actualidad, sigue residiendo principalmente en la capital rusa.

Por último, en cuanto a este apartado, señalar que esta lista no pretende ser
restrictiva y cerrada, sino tan solo una muestra de aquellas personas que ostentan u
la organización criminal
liderazgo dentro de
han ostentado un cierto
SOLNTSEVSKAYA y han sido objeto de investigaciones en España y otros países,
dada la peligrosidad que sus actividades representa.

F. Referencia a
oficiales.

la organización SOLNTSEVSKAYA en organismos

A día de hoy no se piensa que la existencia de SOLNTSEVSKAYA sea en sí
misma cuestionada. No se trata simplemente de un grupo, más o menos numeroso, al
que se le ha dado entidad en servicios policiales y de inteligencia internacionales para
definirlo y combatirlo. Las referencias a este grupo criminal ruso han aparecido
continuamente en distintos medios. El material recopilado es, además, abundante. La
prensa rusa e internacional, en sus variados formatos, se ha hecho eco de las
actividades de este grupo criminal y sus dirigentes. En la red se encuentran diversas
páginas web72 que dedican artículos, por ejemplo, a los denominados vory v zakone y
a las diferentes organizaciones criminales rusas.

Es tal la trascendencia y el impacto (económico y social) de las actividades
llevadas a cabo por SOLNTSEVSKAYA, que son motivo de mención incluso en
informes elaborados por organismos oficiales en fechas relativamente recientes.

Quizá la institución más destacada, por su relevancia mundial, sea UNICEF,
que, en un informe publicado en marzo del año 2006, titulado Human trafficking in the
Russian Federation 73(Trata de seres humanos en la Federación Rusa), hace una
mención explícita a varios grupos criminales organizados rusos, entre los cuales se
encuentra SOLNTSEVSKAYA.

Otras

instituciones

referencias a
reconocidas que han
SOLNTSEVSKAYA en alguna de sus ponencias son UNAFEI (United Nations Asia and
Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders)7475, el
institudo estadounidense Law Enforcement Executive Forum 76 , IOM (International
Organization for Migration)77, Center for the Study of Intelligence78, la entidad sueca

realizado

72 http://www.flb.ru, http://www.mzk1.ru, http://www.primecrime.ru, http://www.crimerussia.ru
73 HUMAN TRAFFICKING IN THE RUSSIAN FEDERATION INVENTORY AND ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND
RESPONSES 2006 – Focus on the current situation and responses to trafficking in human beings in the Russian
Federation. Report by: Elena V. Tiurukanova with the Institute for Urban Economics
74 RESOURCE MATERIAL SERIES No. 73, UNAFEI, Fuchu, Tokyo, Japan, December 2007.
75 UNAFEI – EFFECTIVE METHODS TO COMBAT TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN CRIMINAL JUSTICE
PROCESSES” (RESOURCE MATERIAL SERIES No. 58)
76 Law Enforcement Executive Forum Illinois Law Enforcement Training and Standards Board Executive Institute
Western Illinois University Human Trafficking Vol. 12, No. 1, March 2012
77 “Trafficking for Sexual Exploitation: The Case of the Russian Federation” Donna M. Hughes, June 2002
International Organization for Migration (IOM)

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Institute for Security and Development Policy79, o el estadounidense National institute
of Justice80.

En el ámbito académico, SOLNTSEVSKAYA ha sido asimismo objeto de
estudio. A título demostrativo, el nombre de esta organización criminal aparece, junto a
otras, en una conferencia celebrada en octubre del año 2010, organizada por el Centre
for Transnational Crime Prevention (Facultad de Derecho de la Universidad de
Wollongong, Australia)81.

Ya en continente europeo, las autoridades italianas también han hecho
referencia a esta organización criminal. Dos muestras de ello son, por un lado, una
relación anual publicada en diciembre del año 2010 por la Direzione Nazionale
Antimafia, acerca del crimen organizado de carácter mafioso82, y por otro, un informe
publicado por la Magistratura (Organo della Associazione Nazionale Magistrati),
organismo asociado al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de
Palermo (Italia), titulado Crimine organizzato transnazionale e sindrome securitaria83.
Se observa, pues, que la repercusión mediática y social de SOLNTSEVSKAYA es
palpable y notoria, lo cual es un indicativo de una presencia real como grupo criminal
reconocido y activo.

G. La organización criminal SOLNTSEVSAKAYA en la actualidad84.

La organización criminal euroasiática SOLNTSEVSKAYA es considerada en la
actualidad como la que ostenta mayor capacidad de actuación, no solo en Rusia, su
país de origen, sino también en el resto del mundo. En este sentido, ocuparía el vértice
de la pirámide de las organizaciones investigadas bajo las presentes diligencias. Su
ámbito de actuación es mundial. En los últimos años, si bien sus actividades están
están enraizadas en el mundo criminal, a día de hoy es muy difícil (por no decir
prácticamente imposible) separar sus actividades criminales de las legales, dada la
constante y creciente penetración en el tráfico mercantil y financiero tanto en Rusia
como en el resto del mundo, presencia por otro lado obligaría para poder blanquear los
beneficios reportados por sus actividades criminales.

Apuntar que SOLNTSEVSKAYA ocupa una posición dominante entre las
asociaciones criminales de Rusia. La principal razón para ello ha sido la estrategia de
sus líderes de abandonar la tradición de los ladrones en la ley. Sus viejas tradiciones,
su código de honor, y un sistema jerarquizado de carácter paternalista, resultaron
idóneos para la supervivencia en la era de control del aparato soviético, pero no para
las luchas entre bandas criminales por la distribución de las esferas de influencia que
tuvieron lugar en la Federación Rusa a principios de los años ’90.

78 Center for the Study of Intelligence, “International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary
Manifestation of Slavery and Organized Crime”
79 “Russian speaking Organized Crime Groups in the UE”, Walter Kegö y Alexander Molcean, Institute for Security
and Development Policy, Sweden, March 2011.
80 National Institute of Justice, ” RUSSIAN ORGANIZED CRIME IN THE UNITED STATES”
81 “Trying to Understand Russian Criminal Groups” International Serious Organized Crime Conference, Melbourne,
October 2010 Ethan S. Burger, Senior Lecturer Centre for Transnational Crime Prevention, University of Wollongong
– Faculty of Law
82 Direzione Nazionale Antimafia Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale anttimafia e dalla
Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della crimiinalità organizzata di tipo mafioso nel
periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010 Dicembre 2010
83 Crimine organizzato transnazionale e sindrome securitaria Mafia, economia, istituzioni La Magistratura (Organo
della Associazione Nazionale Magistrati) Associato nel dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di
Palermo
84 Fuente: Libro titulado “DELINCUENCIA RUSA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?”. Autor: Aleksandr Maksímov.

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Se estima que el principal líder de SOLNTSEVSKAYA, Sergey MIKHAILOV
(alias Mikhas), pudiendo haberse convertido en un ladrón en la ley, optó por no
hacerlo, prefiriendo mostrarse o adoptar el perfil de un hombre de negocios. El motivo
principal fue que el ser reconocido como un vor v zakone podría impedirle llevar a
cabo negocios más ambiciosos.

Sergey MIKHAILOV pasó a convertirse en una de las denominadas
autoridades criminales85. Su modelo se acercaba más a la mafia estadounidense,
adaptándolo a la idiosincrasia nacional rusa. Esto no significa que sus normas
fueran menos rígidas86, sino que dejaron de apostar por el antiguo mundo criminal
dominado por los vory v zakone.

Sin embargo, los ladrones en la ley reconocidos por el inframundo criminal ruso
han sido respetados por los integrantes de SOLNTSEVSKAYA. De hecho, algunos de
aquellos vory v zakone han colaborado y participado de una manera activa en las
actividades ilícitas de SOLNTSEVSKAYA, repartiéndose áreas de influencia y
distribuyendo tareas a desempeñar. Dos de ellos han sido los conocidos Vyacheslav
IVANKOV y Dzhemal KHACHIDZE (ambos ya fallecidos).

Los líderes de SOLNTSEVSKAYA, si bien comenzaron su andadura con
actividades ilegales, terminaron siendo hombres de negocios del crimen, que
han combinado sus actividades ilícitas con otras legales. Progresivamente, han
ido entrelazando ambas, llegando a dar más importancia a las legales, de
manera que es complicado distinguir unas de otras.

igual que otros grandes grupos del crimen organizado

ruso,
SOLNTSEVSKAYA ha ido desarrollando estructuras empresariales legales, en las
cuales se blanquean los capitales y se invierten los ingresos obtenidos de las
actividades ilícitas, permitiendo dar apariencia de legalidad a operaciones criminales.
Algunos destacados miembros de este grupo (como Sergey MIKHAILOV) se
presentan a sí mismos ante la opinión pública como benefactores 87 y hombres de
negocios legales. Mientras que estas personas cada vez se centran cada vez más en
sus actividades económicas -legales y semilegales-, otros miembros se hacen cargo
de las principales actividades criminales.

Asimismo, existen vínculos empresariales con oligarcas rusos, muchos de los
cuales se hicieron ricos al lado de un grupo criminal. Especialmente en los años
posteriores al colapso de la URSS, era útil tener vínculos con el entorno criminal, ya
que les permitía eliminar a los competidores molestos. A su vez, los grupos del crimen
organizado, entre ellos SOLNTSEVSKAYA, vieron la oportunidad de legalizar su
dinero, y utilizar esa cercanía a los oligarcas para ejercer alguna influencia en la
sociedad y en la política. Actualmente, tales nexos son más discretos, pero continúan
existiendo.

85 En ruso, криминальные авторитеты (kriminalnie avtoriteti).
86 Algunos de sus principios inquebrantables han sido, por ejemplo, una severa disciplina, una obediencia absoluta,
y la disposición para cumplir cualquier orden de los líderes.
87 Para conseguir este objetivo, adoptan medidas, como actividades de apoyo y sostén económico a la Iglesia
Ortodoxa Rusa, o la financiación de ONG o fundaciones, que supuestamente luchan contra las drogas o la
delincuencia, o que desarrollan labores de tipo humanitario o filantrópico.
En concreto, Sergey MIKHAILOV, en su página web oficial (sergey-mihailov.ru), se presenta como cofundador del
Fondo de Caridad “UCHASTIE”, que proporciona asistencia a la Iglesia Ortodoxa rusa, hospitales, orfanatos, y
veteranos de guerra, entre otros.

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Dos de las claves para conseguir tal objetivo han sido, por un lado, la forja de
alianzas con élites políticas locales y nacionales 88, y por otra, la muestra de una
proyección
internacional. A día de hoy, algunos distinguidos miembros de
SOLNTSEVSKAYA son políticos, e incluso diputados de la Duma estatal 89, y sus
negocios están repartidos en varios continentes (Europa, Asia y América)90.

Otro parámetro que ha permitido a SOLNTSEVSKAYA situarse por encima
del resto de organizaciones criminales procedentes de la extinta URSS es el
hecho de que la mayoría de sus componentes no procedían del entorno criminal,
sino que eran antiguos miembros del ejército soviético o de los servicios de
seguridad e inteligencia. Asimismo, entre ellos también se encontraban muchos
deportistas. Es precisamente esta combinación (gran preparación física, intelectual y
mental) uno de los factores que ha contribuido en gran medida a la profesionalización
y al éxito de SOLNTSEVSKAYA.

88 Por ejemplo, hay informaciones que apuntan a que el ex alcalde de Moscú, Yuri LUZHKOV, estaría vinculado a
SOLNTSEVSKAYA
(fuente:
de
https://wikileaks.org/plusd/cables/10MOSCOW317_a.html, fecha de consulta: 27/09/2016)
89 Un ejemplo de ello es Andrey SKOCH.
90 http://research.ridgway.pitt.edu/wp-content/uploads/2012/05/SolntsevskayaBratvaPROFILEFINAL.pdf (fecha de
consulta: 27/09/2016)

BATURINA

Yelena

mujer,

través

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IV. Vínculos de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA con los

sujetos investigados.

El objeto de este apartado es mostrar las conexiones que se ha podido detectar
hasta la fecha entre integrantes de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA y
algunos de los sujetos investigados, que en algún caso, pertenece a otra de las
organizaciones
como
bajo
IZMAILOVSKAYA.

desarrolladas

diligencias,

presentes

las

A. Vinculación de Alexander GRINBERG con la organización criminal

SOLNTSEVSKAYA. Relación con Renato USATII (Moldavia).

En el marco de la investigación que se viene realizando sobre Alexander
GRINBERG y otras personas físicas investigadas bajo las DP 1178/16, se ha tenido
conocimiento de varios hechos que ponen de manifiesto las vinculaciones de este
sujeto investigado con un presunto integrante de la organización criminal euroasiática
llamada SOLNTSEVSKAYA.

Decir primeramente que GRINBERG como varios otros de los sujetos
investigados pertenecerían a la organización criminal IZMAILOVSKAYA, cuestión esta
ya apuntada en el comienzo de la investigación, y que se ha podido confirmar en cierta
manera a través de la intervención de las comunicaciones91 personales. Dicho esto,
podría decirse que
las organizaciones criminales SOLNTSEVSKAYA e
IZMAILOVSKAYA estarían cooperando en nuestro país a través de sus
miembros, perteneciendo los mismos, sino a la cúpula, a los máximos niveles de
dirección de sus respectivas organizaciones.

Dicha vinculación se ha establecido, de nuevo, a través del patrocinio de un
club de fútbol de la República de Moldavia92, cuyo presidente tiene conexiones con la
organización criminal SOLNTSEVSKAYA, estando requisitoriado actualmente por una
corte judicial moldava. El club en cuestión es el FC ZAREA BALTI, de la ciudad de
Balti93, y su presidente es Renato USATII, el cual desempeñaba así mismo el cargo de
alcalde de la precitada ciudad desde julio de 2015.

USATII, alias Hatiko, nacido el 04/11/78, en Falesti (República de Moldavia), es
un hombre de negocios y político moldavo, con intereses empresariales en Rusia y
Moldavia. En 2005 constituyó en Rusia la mercantil VPT-NN, dedicada a la producción
de equipamiento ferroviario, proporcionando suministros a los ferrocarriles rusos. En
2011 se convirtió en accionista mayoritario del banco moldavo UNIVERSAL BANK,
actualmente en proceso de liquidación. En el ámbito político, indicar que desempeña,
desde abril de 2014, el cargo de presidente del partido político moldavo Partidul
Nostru94, situado ideológicamente en el populismo de izquierdas.

91 El día 30/06/2017 a las 18:51:06, GRINBERG realizó una llamada a Pavel ALESHIN, donde entre otras cuestiones
comentaron lo siguiente: LITERAL: [Minuto 1:50 – 2:19]. GRINBERG: Te cuento que el internet ha sido… O sea si te
acuerdas sobre RAFA también había cosas… ALESHIN: Está claro pero, Sasha, también nos pasó: “nos hicimos
cargo del juego”, si lo miraran un poco más a fondo también podrían escribir sobre nosotros que somos de [el
grupo] IZMAILOVSKAYA y todo eso. GRINBERG (interrumpe): Pasha, Pasha, venga, para qué [lo dices] “en
directo”. ALESHIN: Bueno, vale.
92 País situado entre Rumania al Oeste y Ucrania al Norte, Este y Sur. Este país se declaró independiente en 1991,
tras la disolución de la Unión Soviética.
93 Ciudad situada al norte del país, considerada la segunda en importancia en términos de economía y territorio, así
como la tercera en términos de población, tras la capital Chisinau y Tiraspol.
94 Traducido al español significa Nuestro Partido.

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Destacar que hay numerosas referencias en medios de prensa digital donde se
pueden observar referencias a las actividades delictivas de USATII, socio del
investigado GRINBERG. Por ejemplo, el 28/11/14 95, la plataforma de investigación
Organized Crime and Corruption Reporting Project96 o OCCRP por sus siglas en inglés
daba cuenta de la prohibición judicial a un partido moldavo pro-ruso, llamado Patria97,
de concurrir a las elecciones al parlamento moldavo.

La decisión sobre la prohibición fue tomada tras la publicación de unas
conversaciones entre el reportero del OCCRP y Renato USATII, en las que este último
hablaba de su relación con los intereses del estado ruso. Además, en estas
grabaciones, el mismo USATII profirió amenazas contra la vida del banquero ruso
llamado German GORBUNTSOV (anterior propietario de la entidad financiera
UNIVERSAL BANK). Este último acusó a USATII de organizar un raiding en nombre
de los antiguos socios de GORBUTSOV en la compañía pública rusa de ferrocarriles,
una de las empresas estatales rusas de más entidad.

USATII declaraba al reportero que “…los muchachos del FSB98 y los chicos del
Kremlin,.., necesitaban a alguien que conozca la República de Moldavia, que tenga
una mentalidad moldava y conozca a la gente… 99”. En relación a la prohibición al
partido Patria de concurrir a las elecciones, un día antes de la decisión judicial, la
Comisión Electoral Central acusó a la entidad de ser financiada de modo ilegal desde
el extranjero, siendo sus cuentas bancarias bloqueadas en consecuencia.

Por otro lado, el 25/10/16, se puede observar la noticia100 publicada sobre la
requisitoria internacional respecto a USATII, en la que se indica que la Corte de
Distrito de Chisinau (Moldavia) emitió inicialmente una orden de detención por un
periodo de 30 días, acusando al político de estafa y de tentativa de asesinato del
banquero ruso German GORBUNTSOV. Señalar que en la fecha en que esta
noticia fue publicada, USATII, con doble nacionalidad moldava y rusa, se
encontraba ya fuera de Moldavia, residiendo en Rusia. A este respecto, hay que
añadir que Rusia no extradita a sus nacionales, por lo que USATII no ha sido
detenido y extraditado a Moldavia.

En este mismo artículo, se apunta que el aludido anteriormente está
relacionado con la organización criminal SOLNTSEVSKAYA, habiendo efectuado un
raider contra la entidad financiera de GORBUNTSOV, UNIVERSAL BANK, así como
organizar posteriormente un intento de asesinato de este último.

Fecha

titulado “Moldova: Pro-Russia Party Banned

from Elections After OCCRP Expose”. Sitio:
de

95 Artículo
occrp.org/en/daily/2734-moldova-pro-russia-party-banned-from-elections-after-occrp-expose.
publicación: 28/11/14.
96 Se trata de una plataforma de periodismo de investigación, conformada por 24 centros de investigación sin ánimo
de lucro, numerosos periodistas, así como varias organizaciones regionales de noticia. La plataforma está presente
en Europa, África, Asia y Latinoamérica. Este consorcio comenzó a trabajar en 2006 para desarrollar un periodismo
de investigación transnacional, así como para promover un enfoque basado en la tecnología para poner al
descubierto el crimen organizado y la corrupción a escala global.
97 El nombre del partido no está traducido y se ha transcrito como aparece en la noticia.
98 Servicio Federal de Seguridad, organismo heredero del antiguo KGB.
99 Traducción del extracto del artículo en inglés, “The boys at FSB and the guys in the Kremlin, I mean they needed
somebody who … knows the Republic of Moldova, who has a Moldovan mentality and knows people.” Comentar
que, aunque el propio USATII confirmó la autenticidad de las grabaciones, afirma que estaba fingiendo y que la
investigación tiene un trasfondo político.
100

Sitio:
https://en.crimerussia.com/contractkillings/renato-usatii-declared-interntinally-wanted-/. Fecha de publicación:
25/10/16.

internationally

wanted”.

declared

“Renato

Artículo

titulado

Usatii

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En relación a la organización criminal SOLNTSEVSKAYA, se ha podido
observar otra reseña101 en la que se apunta que Renato USATII es un proyecto político
de la misma, de acuerdo con las fuentes del sitio web. Además se añade que la
organización está tratando de posicionar a sus miembros en el gobierno moldavo,
aunque la carrera política de USATII no ha prosperado, ya que el partido Patria que lo
había nominado, se había quedado fuera de las elecciones. Por último, se indica que
el Ministerio de Asuntos Internos de la República de Moldavia hizo públicos
documentos relativos al partido político, donde se indicaba que había recibido 8
millones de Leus102 moldavo procedentes del exterior, lo cual está prohibido por ley.

Comprobada la base de datos de INTERPOL, se puede observar que
Renato USATII tiene en vigor una orden internacional 103 de búsqueda para
detención, difundida el 24/10/16, vigente hasta el 24/10/21, siendo los delitos que
motivan dicha orden GRUPO CRIMINAL ORGANIZADO, MIEMBRO, FRAUDE,
TENTATIVA DE DELITO, ASESINATO DELIBERADO104, cometidos en Moldavia en
el periodo que va desde 2011 al 20/03/12, que tienen una pena máxima aplicable de
20 años de privación de libertad.

Una vez expuestas las supuestas actividades delictivas de USATII, toca ahora
exponer su relación con el sujeto investigado bajo las presentes diligencias, Alexander
GRINBERG. La consulta del blog personal de USATII en internet, permite ver la
entrada fechada el 19/07/15, en la que este comenta la presentación del nuevo
equipo y del inversor en el club de fútbol FC ZAREA BALTI, con motivo de un
partido amistoso entre este equipo y el ucraniano FC BUKOVINA. Antes del
comienzo del partido, USATII presentó a Alexander GRINBERG, presidente del
MARBELLA, como patrocinador general del FC ZAREA BALTI.

Este último se dirigió a los asistentes, señalando que hacía cuatro años que
había llegado a España, que tomó el control de un club que apenas se sostenía
(MARBELLA) y que ahora jugaba en la liga profesional. USATII indicó a la audiencia
que gracias a GRINBERG, el presupuesto municipal de 2,7 millones de Leus moldavos
destinados inicialmente al equipo de fútbol, iba a ser invertido en la reparación de
carreteras. Señalar que la entrada del blog no da cuenta del importe económico del
contrato de patrocinio por parte del investigado GRINBERG, aunque en otra noticia105
de un medio digital se comenta que está dispuesto a invertir varios de millones de
Leus moldavos al año para el desarrollo del equipo.

101 Documento titulado “Renato Usatii”. Sitio: en.crimerussia.ru/personality/renato-usatii/. Documento sin fechar.
102 Moneda de la República de Moldavía. Este importe equivaldría a 360.080 €. Tipo de cambio: 1 Leu Moldavo =
0,05 Euros. Fecha de conversión: 13/06/17.
103 Documento actualizado el 31/01/17. Referencia del caso en INTERPOL: 2016/68283-1.
104 Dichos delitos, traducidos, aparecen en el documento proporcionado por la base de datos en inglés, en concreto
“Organized Criminal Group, Participants, Fraud, Attempt to Commit a Crime, Deliberate Murder”.
105 Noticia publicada el 20/07/15, bajo el título “El nuevo alcalde de Balti encuentra inversor en el equipo local de
fútbol” (“New Balti Mayor finds investor in local football club”). Sitio: infotag.md/culture-en/206563/.

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Imagen nº16. GRINBERG en el centro de la imagen con polo azul oscuro dirigiéndose a los asistentes del
encuentro deportivo, en el día que era presentado como patrocinador del club de fútbol FC ZAREA
BALTI. A su derecha, Renato USATII (polo gris claro), alcalde a la sazón de la ciudad de BALTI, en la
actualidad buscado internacionalmente para su detención por su implicación en una quiebra fraudulenta
de un banco y en una tentativa de asesinato.

Imagen nº17. USATII (de gris con el micrófono en la mano), alcalde en la fecha del encuentro de la
ciudad moldava de Balti, se dirige a los asistentes al partido para presentar el nuevo equipo y al nuevo
patrocinador, Alexander GRINBERG (a la derecha de USATII, con polo azul oscuro).

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Como conclusiones parciales a este epígrafe, cabe señalar que el investigado
Alexander GRINBERG tiene relación con un político moldavo, Renato USATII, el cual
se encuentra en la actualidad buscado internacionalmente para ser detenido por su
implicación en la quiebra fraudulenta de un banco así como la tentativa para asesinar
a un banquero de origen ruso.

Si bien, no se dispone de información oficial que vincule a USATII con la
organización criminal SOLNTSEVSKAYA, hay varios medios de prensa digital que lo
vinculan con la misma, identificándolo como un proyecto político de la precitada
organización para tratar de posicionarlo en el gobierno de la República de Moldavia, lo
cual da una idea de la capacidad desestabilizadora de esta organización criminal.

Apuntar, por último, que la República de Moldavia se ha dado a conocer por su
relación en un caso masivo de blanqueo de capitales106, consistente en un esquema
que ha supuesto el lavado de fondos rusos, por importe superior a los 20 Billones de
Dólares americanos, contando con la implicación del sistema financiero y judicial de
Moldavia, banco letones, así como estructuras societarias bancarias pantalla ubicadas
en paraísos fiscales. Se estima que los principales beneficiados de este sistema han
sido oligarcas y organizaciones criminales rusas. Este caso criminal puede dar una
idea de la elección de Moldavia, por parte del sujeto investigado GRINBERG, para
llevar a efecto posibles operaciones de blanqueo de capitales.

B. Vinculación de Oleg KUZNETSOV con Arnold Arnoldovich
SPIVAKOVSKY (anteriormente TAMM). Titularidades encubiertas de
TAMM.

A lo largo de la presente investigación se ha puesto de manifiesto la relación
personal y societaria que mantienen Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKY
(anteriormente TAMM), alias Arnoshka,
la cúpula directiva de
SOLNTSEVSKAYA y Oleg Borisovich KUZNETSOV, investigado. El primero de ellos
ha acudido en dos ocasiones, durante el desarrollo de esta investigación, a Marbella
(Málaga), habiendo conocido a Alexander GRINBERG, Pavel ALESHING, German
PASTUSHENKO o Sergey DOZHDEV, entre otros (ver fotos adjuntas). La primera de
estas visitas se produjo en septiembre del año pasado, de lo que quedó constancia
fotográfica (ver fotos adjuntas números 19 y 20).

integrante de

Como muestra del nivel de las relaciones sociales ostentadas/mantenidas por
SPIVAKOVSKY, indicar que en su primera visita, detectada, a nuestro país en
septiembre de 2016, este acudió acompañado de un sujeto llamado Lyosha
ZHAVORONKOV, alias Bozhenka, el cual habría sido según el mismo SPIVAKOVSKY
cónsul en Alemania, habiéndole ayudado con el visado de su pareja Oksana
CHENTSOVA.

Por otro lado, en septiembre de 2016, a raíz de la intervención telefónica107
se tuvo conocimiento que Oleg KUZNETSOV y su mujer Tania KUZNETSOVA

106 Caso conocido como la “lavadora rusa” o “russian laundromat”. El modus operandi de esta trama se basó
primeramente en la utilización de contratos de préstamo ficticios/falsos y la constitución de garantías crediticias. A
continuación se producía el impago de las cuotas del crédito, y la consiguiente demanda judicial para reclamar el
crédito pendiente de pago ante una corte judicial moldava. Posteriormente se producía la transferencia del dinero,
previa la orden judicial moldava, integrando con ello los fondos en el circuito legal económico y financiero.
107 Las llamadas relacionadas con esta compraventa son: Session: 30/09/2016 14:25:12 (0:01:26), Llamante:
663291984 Llamado: 629539561. Sumario: RUSO KOSTYA llama a KUZNETSOV y le pregunta si le ha llamado
ARNOLD ARNOLDOVICH, KUZNETSOV dice que sí y KOSTYA le comenta que tiene un posible comprador para el
coche el martes que viene, le pregunta cómo debe de hacer el cambio del titular. KUZNETSOV pregunta a nombre
de quién está el coche. KOSTYA dice que se trata del BMW 6 que está a nombre de KUZNETSOV. KUZNETSOV le

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pudieran ser, al menos, titulares y/o gestores de bienes de Arnold Arnoldovich
SPIVAKOVSKIY, que se encontrarían en Marbella. En concreto se pudo apreciar
que Oleg KUZNETSOV gestionó, con la autorización de SPIVAKOVSKIY, la venta
de un vehículo propiedad de este último que se encontraba registrado a nombre
de Tatania KUZNETSOVA108, desconociéndose por parte de esta Unidad la razón de
dicha titularidad instrumental. KUZNETSOV fue auxiliado en esta compraventa por el
sujeto llamado Konstantin IVANOV (X5785931M). El precio de venta del mismo se fijó
en 26.000 €, que incluía 1.000 € de comisión por la venta. Comprobada la base de
datos de la Dirección General de Tráfico, consta que el vehículo en cuestión fue
finalmente transferido el 22/11/16. En este sentido, en una de las llamadas observadas
se pudo escuchar a Sergey DOZHDEV, en
jocoso, comentando que
SPIVAKOVSKIY no podía vender el coche por que no era suyo. Comentar en relación
a este vehículo, que el mismo fue matriculado el 22/03/10, por lo que cabe decir que
SPIVAKOVSKIY lo adquirió instrumentalmente en dicha fecha, contando por lo tanto
con patrimonio en nuestro país desde hace más de cinco años.

tono

A raíz de la venta del precitado vehículo, se produjo otra conversación109
entre KUZNETSOV y SPIVAKOVSKY sobre el dinero en total del que dispondría
este último en nuestro país, tras la venta en cuestión. De la misma resultaba que
el segundo contaría en nuestro país con cierta cantidad de dinero, en concreto con
30.000 €, cifra ésta que se vio incrementada en otros 25.000 € tras la venta del coche
en cuestión, sumando con ello un total de 55.000 €, desconociéndose a día de hoy si
dicho dinero se encuentra ingresado en una cuenta bancaria o por si el contrario se
mantiene en efectivo en otro lugar, así como si dicho patrimonio está a nombre de su
titular real, o a nombre de otro titular de carácter instrumental. En este sentido, puede
afirmarse que Oleg KUZNETSOV y su mujer Tatiana son testaferros en España
del precitado SPIVAKOVSKY.

Otra muestra más de esta relación entre dirigentes de la organización
criminal SOLNSTSEVSKAYA y Oleg KUZNETSOV es la que se podido detectar a
través de vinculaciones societarias, en este caso en Rusia. En relación a esto, se
ha podido apreciar la existencia de dos mercantiles rusas, una de ellas llamada
OOO110 VITORIAN-2000 (INN: 7733587576), en la que constan como cargos Oksana
CHENTSOVA (ver imagen nº 5), pareja de Arnold A. SPIVAKOVSKY, y Tatyana
KUZNETSOVA, pareja de Oleg KUZNETSOV. La actividad declarada es la prestación
de servicios de apoyo para el negocio, no incluidos en otros grupos.

dice que mire bien la documentación por si ya le hicieron el cambio de titular, en todo caso MARIA tiene todos los
poderes para poder venderlo. Session: 30/09/2016 14:36:28 (0:03:31), Llamante: 663291984, Llamado: 629539561,
Sumario: RUSO. KOSTYA llama a KUZNETSOV y le comenta que el coche está a nombre de TANYA, KUZNETSOV
dice que ella también hizo unos poderes para poder vender y que TANYA llegará el día 11. KUZNETSOV pregunta
por cuánto lo compran, KOSTYA dice que por veinte y seis mil, incluidos los mil euros de comisión (porque ABDUL
fue quién encontró al comprador). KUZNETSOV pregunta si es seguro que ARNOLD quiere vender el coche.
KOSTYA dice que sí, DOZHDEV (con el teléfono en manos libres) le dice bromeando que le tiene que decir a
ARNOLD que no puede vender el coche porque no es suyo.
TRADUCTOR IT-0214
108 Consultada la base de datos de la Dirección General de Tráfico, resulta que Tatania KUZNETSOVA era propietaria
de un BMW, modelo 635D A Cabrio, con matrícula 3456-GVD, matriculado el 22/03/10. El domicilio del vehículo
figura en Urbanización Lomas del Marbella Club, s/n, pla. 5-6.
109 Session: 30/09/2016 15:08:13 (0:06:24), Llamante: 79252338888, Llamado: 629539561, Sumario: RUSO.
ARNOLD llama a KUZNETSOV y le cuenta que después de despedirle se fueron al PUENTE ROMANO y después al
hotel de GAGA. ARNOLD pregunta si le ha llamado KOSTYA y KUZNETSOV comenta que sí y que MARIA tiene todos
los poderes para vender el coche. KUZNETSOV dice que ahora ARNOLD tiene “treinta” y después de la venta habrá
“cincuenta y cinco” (se refieren al dinero que tiene ARNOLD en ESPAÑA). ARNOLD dice que han llegado bien.
Después ARNOLD comenta que irá ahora a por su padre y se le traerá a casa. KUZNETSOV dice que está con IGOR,
añade que es una pena que venda el coche. ARNOLD dice que después irá alquilando. KUZNETSOV le manda saludos
a DIMA.
110 Siglas en lengua rusa de Sociedad de Responsabilidad Limitada.

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La otra vinculación societaria es la que se da en la mercantil OOO TORGOVO-
KOMMERCHESKAYA FIRMA DOM MEBELI (INN: 7728003049), en la que constan
Sergeevich AVERIN, Oksana CHENTSOVA y Tatyana
como cargos Viktor
KUZNETSOVA. La actividad declarada es el arrendamiento y administración de bienes
inmuebles de propiedad o en régimen de alquiler.
Recordar y destacar aquí que Viktor AVERIN,
alias Avera el mayor, es considerado uno de
los
fundadores de SOLNTSEVSKAYA así
como el número dos en la jerarquía de dicha
organización criminal. Los otros dos cargos
son, de nuevo, las parejas de SPIVAKOVSKY y
KUZNETSOV, lo que puede dar una buena idea
del nivel al que se puede mover Oleg
KUZNETSOV en el seno de esta organización.

111

una

llamada

exponer

Como última muestra de las relaciones
entre sujetos investigados y de la capacidad de
influencia que pueden llegar a desplegar, se pasa
a
registrada
recientemente entre Sergey DOZHDEV y Arnold
A. SPIVAKOVSKY. En la misma se plasma la
influencia y el poder de este último en Rusia, ya
que DOZHDEV acude a él pidiendo que
solucione un problema que tiene un amigo
suyo en una cárcel de Krasnoyasrsk (Rusia),
incluyendo el traslado de prisión, a lo que
TAMM contesta que se lo pensará, mostrando de este modo que dispondría de la
influencia necesaria para promover una decisión de este tipo, que cuanto menos
dependería de una autoridad judicial o administrativa.

Imagen nº18. Fotografía tomada el
29/04/17, durante la segunda visita
detectada de SPIVAKOVSKY a nuestro
país. Se puede apreciar la aparente
buena relación entre SPIVAKOVSKY y
DOZHDEV.

111 Session: 24/07/2017 11:31:28 (0:02:19), Llamante: 79252338888, Llamado: 638701100. Sumario: RUSO.
ARNOLD llama a DOZHDEV hablan del estado de ARNOLD y DOZHDEV transmite sus condolencias y habla de la
muerte de su padre. ARNOLD pide pasar dos a IRINA de KOSTIA el gordo, la cual limpia. DOZHDEV promete
encontrarla y recuerda que ARNOLD tiene +5 por el cumpleaños. Hablan de que ARNOLD ahora tiene el total de 35.
DOZHDEV de interesa si ARNOLD conoce a alguien en Krasnoyarsk, pues un amigo de DOZHDEV tiene allí
problemas serios en la cárcel y pide que lo trasladen o algo. ARNOLD dice que se lo pensará y le llamará hoy.
HABLAN de IRINA. ARNOLD dice que entonces le quedará el total de 33 a ARNOLD. Afirman. Se despide.

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Imagen nº19. Fotografía tomada el 18/09/16 en el estadio del MARBELLA CLUB DE FUTBOL. De izquierda a
derecha, aparece primeramente Oleg KUZNETSOV (de pie, pantalón corto azul y polo mismo color); Pavel
ALESHIN (sentado, polo azul m/c); Arnold SPIVAKOVSKY (de pie, camiseta blanca, gafas de sol al cuello);
German PASTUSHENKO (sentado, camiseta azul claro m/c); Kirill PANOV (de pie, agachado, con camisa azul m/l,
conversando con GRINBERG); Alexander GRINBERG (sentado, polo negro m/c); Lyosha ZHAVORONKOV (de pie,
con gafas de ver, con una asa negra en la mano)

Imagen nº20. Fotografía tomada el 19/09/16. De izquierda a derecha, Sergey DOZHDEV (polo gris claro);
Lyosha ZHAVORONKOV, antiguo cónsul (de perfil, con gorra y polo blanco m/c); Oleg KUZNETSOV (de pie,
gorra azul y camiseta gris clara m/c); Arnold SPIVAKOVSKY (de pie, camiseta amarilla, gafas de sol al
cuello).

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C. Relación de Oleg KUZNETSOV con Anzor KIKALISHVILI y Iosif

Davidovich KOBZON.

La vinculación que se trata de exponer en este epígrafe ha surgido, como en
otros casos ya expuestos, a raíz de la intervención de las comunicaciones personales
del investigado Oleg KUZNETSOV. A este respecto, en enero de este año se
produjo una llamada112 entre el precitado y un individuo identificado inicialmente
como Anzori Iosifovich.

Realizadas consultas pudo identificarse a un individuo llamado Anzor
KIKALISHVILI, también llamado Anzor AKSENTIEV, nacido el 24/06/1948. Como
dato inicial de interés, este sujeto cuenta con un señalamiento113 policial específico
en el ámbito Schengen, registrado por Alemania. Además cuenta o ha contado con
una prohibición de entrada en los Estados Unidos de América por su vinculación el
crimen organizado.

Ampliadas las búsquedas sobre este sujeto, KIKALISHVILI, se han obtenido de
fuentes abiertas diferentes informaciones 114, donde se pondría de manifiesto su
relación con el crimen organizado ruso. El contenido de estas informaciones se
detalla a continuación, reflejando los aspectos más relevantes de cada una de ellas.

En una de esas informaciones, se refleja que KIKALISHVILI presentó su
candidatura a las elecciones presidenciales de Rusia en dos ocasiones (2000 y 2004),
variando su identidad y haciéndolo bajo el nombre de Iosif AKSENTIEV, la cual parece
ostentar en la actualidad. En dicha información, KIKALISHVILI figura como uno de
los creadores de la ASOCIACIÓN SIGLO XXI115, junto a otro conocido criminal
fue creada
ruso

llamado Otari KVANTRISHVILI 116 . Dicha organización

112 Session: 07/01/2017 21:12:16 (0:10:37). Llamante: 79254011725, Llamado: 79037993841. Sumario: RUSO.
ANZORI IOSIFOVICH llama a KUZNETSOV, se felicitan la Navidad y KUZNETSOV comenta que estuvo con los
KOBZON y NELLI propuso un brindis por ANZORI. KUZNETSOV dice que KOBZON se refiere a ANZORI como
“VOZHD” (“LÍDER”), KUZNETSOV también le llama así. ANZORI comenta que presentará su candidatura en las
elecciones presidenciales. Después hablan de caza. KUZNETSOV comenta algo de SBERBANK (no se entiende bien),
pregunta que tiene que hacer ahora. ANZORI dice que tiene que estar contento, se ríen. Después KUZNETSOV
cuenta que el general LAZAREVICH le ha preguntado por “VOZHD”. Organizan un día de caza con LAZAREVICH.
“VOZHD” dice que le invitará. KUZNETSOV le pregunta si sabe quién vendrá a verle el día 10 (a KUZNETSOV). ANZORI
dice que no. KUZNETSOV dice que vendrá Yuriy Pavlovich SYOMIN. KUZNETSOV dice que SYOMIN estará del 10 al
26. KUZNETSOV dice que le invitaron a volar en el avión de FEDUN el día 4. ANZORI dice que así llegarán a ver los
últimos partidos. KUZNETSOV dice que pueden volar juntos el día 4 desde MOSCÚ. ANZORI dice que sí. KUZNETSOV
le da las gracias por “lo de SBERBANK”, ANZORI dice ” sé en manos de quién puedo poner el dinero del país”. Se
despiden.
113 Señalamiento con número P1607150002060000, ámbito Schengen de vigilancia discreta dimanante del SIS de
Alemania, en vigor hasta el 07 de marzo de 2017.
114 http://www.georgianjournal.ge / http://www.naviny.by / http://www.compromat.ru
115 Según el libro RUSSIAN ORGANIZED CRIME del escritor Phil WILLIAMS, las principales actividades a las que se
dedicaba esta Asociación eran la extorsión, prostitución, todo tipo de actividades delictivas. De igual modo
comenzaron a hacerse con el control de casinos, hoteles, restaurantes, todo tipo de negocios así como a ofrecer
servicios de seguros, inversiones, banca y pensiones. Con el tiempo también se hicieron con el control de la
industria petrolera, todo ello camuflado bajo la apariencia de actividades dedicadas a la caridad, consiguiendo con
ello exenciones fiscales así como cierto tipo de ventajas legales. Así se hicieron con el control de más de 100
compañías a escala nacional en Rusia, contando entre sus ”voluntarios” con antiguos atletas y personal militar.
116 http://www.nytimes.com. A la edad de 46 años fue nombrado “ladrón de ley” y se convirtió en uno de los jefes
mafiosos más poderosos de Rusia, convirtiéndole en un Dios, que parecía intocable.. En el año 1993 anunció su
intención de entrar en la política fundando el PARTIDO POLÍTICO DE LOS DEPORTISTAS. Unos meses después le
dispararon en unos baños públicos. Su entierro atrajo a una gran multitud de celebridades del mundo del deporte,
políticos, e incluso agentes del servicio secreto. Fue campeón del mundo de lucha y fundador de la ASOCIACIÓN
SIGLO XXI junto a Anzor KIKALISHVILI. La ASOCIACIÓN se creó para proteger a criminales, dedicados al mercado del
aluminio, cemento, titanio, gasóleo, etc. Según el libro RUSSIAN ORGANIZED CRIME del escritor Phil WILLIAMS, las
principales actividades a las que se dedicaba esta Asociación eran la extorsión, prostitución, todo tipo de actividades
delictivas. De igual modo comenzaron a hacerse con el control de casinos, hoteles, restaurantes, todo tipo de

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aparentemente con un fin social/asistencial, dedicada a la caridad y a la organización
de conciertos en Rusia, aunque el fin último parece ser que era servir de tapadera a
actividades y criminales rusos.

Tras el asesinato de Otar KVANTRISHVILI, realizado de un disparo en uno
baños públicos, Anzor se convirtió en el nuevo líder de la ASOCIACIÓN SIGLO
XXI. Así mismo la persona de Iosif Davidovich KOBZON, relacionado también con
Oleg KUZNETSOV, fue nombrado vicepresidente de esta asociación. Un
organismo
la organización criminal
SOLNTSEVSKAYA mantiene/ha mantenido relaciones con la ASOCIACIÓN SIGLO
XXI.

internacional de seguridad considera que

información recogida en

las páginas citadas, relacionan a Anzor
KIKALISHVILI con conocidas autoridades del hampa
rusa como Alimzhan
TOKHTAKHOUNOV117 alias Taiwanchik, Sergei MIKHAILOV118 alias Mikhas, líder de
SOLNETSEVSKAYA, y Arnold SPIVAKOSVKSKY, significando que los menciona a
todos ellos como socios y amigos de Vyacheslav IVANKOV119 alias Yaponchik.

Imagen nº21. Empezando por la derecha, el primero es Anzor KIKALISHVILI; el segundo es el criminal
convicto ruso, ladrón en la ley Vyacheslav IVANKOV (fallecido), alias Yaponchik; el tercero es Iosif
KOBZON (chaqueta blanca). Los otros dos son desconocidos.

negocios así como a ofrecer servicios de seguros, inversiones, banca y pensiones. Con el tiempo también se hicieron
con el control de la industria petrolera, todo ello camuflado bajo la apariencia de actividades dedicadas a la caridad,
consiguiendo con ello exenciones fiscales así como cierto tipo de ventajas legales. Así se hicieron con el control de
más de 100 compañías a escala nacional en Rusia, contando entre sus ”voluntarios” con antiguos atletas y personal
militar.
117 Nacido en Tashkent (UZBEKISTAN), con fecha 01/01/1941, relacionado con
IZMAILOVSKAYA.
118 Líder de la organización criminal rusa SOLNTSEVSKAYA, hecho que se plasmó en el píe de página, en el escrito
10832/16, de fecha 29/08/2016, concretamente en su pág. 11.
119 Nacido en Moscú, con fecha 2/1/1940, muerto en Moscú con fecha 9/10/2009. Tratado en el epígrafe de
integrantes de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA.

la organización criminal

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En otras conversaciones registradas, entre KUZNETSOV y otros interlocutores,
se puede observar que el primero califica o llama a KIKALISHVILI, líder o vozhd en
lengua rusa.
Igualmente se pone de manifiesto que KIKALISHVILI cambiaría
frecuentemente de número de teléfono 120 , medida esta habitual en las esferas
criminales, ya que si se pone en práctica, se dificulta enormemente poder intervenir las
comunicaciones personales de un investigado.

La otra relación de interés,
establecida
las
través
comunicaciones personales de los
investigados, es la de KUZNETSOV
con Iosif Davidovich KOBZON 121 .
Señalar que se trata de un cantante,
político 122 y hombre de negocios ruso,
nacido el 11/09/37. Diversas fuentes
muestran numerosas conexiones de
esta persona con el crimen organizado
euroasiático, si bien se desconoce
hasta el momento si el mismo tiene
antecedentes penales/policiales. Entre
otras destaca su vinculación con la
precitada
SIGLO
XXI 123 , de la que fue director Anzor
Iosifovich
tratado
KIKALISHVILI,
anteriormente.

ASOCIACIÓN

Imagen nº22. Iosif KOBZON (a la derecha), junto a su
pareja actual Nelly Mikhaylovna KOBZON, durante la
celebración del año nuevo ruso en Marbella, en enero
de 2017.

KOBZON acudió a España recientemente, para estar presente en la
celebración del año nuevo ruso en Marbella, el 13 de enero, coincidiendo en dicho
evento con Alexander GRINBERG, Sergey
DOZHDEV, Oleg KUZNETSOV o Sergey
DOZHDEV (todos investigados), entre otros.

KOBZON goza de gran popularidad en
Rusia, tanto por el aspecto artístico de su
carrera, así como por sus aparente actividades
caritativas/sociales y culturales. No obstante lo
anterior, dada esa posición que ostenta en el
mundo
habría
espectáculo
informaciones que lo vinculan con actividades
de extorsión a otros artistas. Apuntar también

ruso,

del

Imagen nº22. Iosif KOBZON (a la
izquierda), junto a Sergey MIKHAILVO,
alias Mikhas, líder de SOLNTSEVSKAYA.

120 Session: 18/04/2017 18:31:23 (0:01:20), Llamante: 79853838383, Llamado: 629539561, Sumario: RUSO. GELA
llama a KUZNETSOV, éste comenta que mañana se marcha. GELA le pide el teléfono de ANZOR. KUZNETSOV dice
que le enviará el “último teléfono de ANZOR” un poco más tarde. GELA dice que está llamando a ANZOR, pero no
logra contactar. KUZNETSOV dice que “él” (ANZOR) cambia de teléfono constantemente, pero insiste en que
tiene su último número, dice “te enviaré el del “LÍDER”. KUZNETSOV pregunta si le urge o se lo puede enviar
después de cenar. GELA dice que si lo puede hacer ahora mejor. KUZNETSOV dice que se tiene que desplazar desde
el restaurante a por el teléfono. GELA dice que no hace falta y que se lo mande después.
121 Como dato adicional sobre KOBZON, señalar que se encuentra en la lista de sancionados por la Unión Europea
por el conflicto entre Ucrania y Rusia.
122 Se tiene conocimiento que entre el 2005 y el 2007 fue el responsable del comité de cultura de la Duma
(parlamento) estatal ruso.
123 Fuente: “DELINCUENCIA RUSA – ¿QUIÉN ES QUIÉN?”. Autor: Alexánder Maxímov. Editorial EXMO-Press, Moscú,
1998.

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que goza o ha gozado de buenas relaciones con destacados líderes criminales
euroasiáticos, como son Sergey MIKHAILOV, alias Mikhas, Vyachesla IVANKOV,
alias Yaponchik (fallecido) o Alimzhan TOKHTAKHUNOV, alias Taiwanchik, este
último requisitoriado en la actualidad por los Estados Unidos por cohecho y estafa.

Como último apunte, anecdótico, KOBZON fue premiado por el actual
presidente ruso Vladimir PUTIN en 2012 con la medalla de héroe del trabajo de la
Federación Rusa.

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V. Otras relaciones criminales.

En este punto se muestran otras conexiones de carácter criminal, no
relacionadas aparentemente con SOLNTSEVSKAYA, consideradas de interés para la
investigación.

A. Conexión entre Alexander GRINBERG y otros investigados con

George GENTS.

En relación a este asunto, en marzo de 2017 se observaron dos
conversaciones124 entre dos de los sujetos investigados (GRINBERG y ALESHIN)
y sendos interlocutores, en la que tratan sobre un sujeto llamado George
GENTS, alias Gosha y su aparición en prensa pública rusa donde se le vincula
con actividades de blanqueo de capitales y desvío de fondos al extranjero.
Igualmente comentan que han aparecido más nombres relacionados con dichas
actividades, algunos de los cuales son conocidos, por ejemplo de ALESHIN, habiendo
llegado a compartir incluso negocios juntos.

Estas conversaciones se enmarcan en el contexto de la publicación en
varios medios de prensa internacionales125 acerca del escándalo surgido como
consecuencia de una trama masiva de blanqueo de capitales que ha tenido lugar
en el Este de Europa, en concreto en la República de Moldavia. Los medios
estiman que se habrían blanqueado alrededor de 22 mil millones de Dólares,
procedentes en su mayoría de Rusia.

Este dinero habría sido blanqueado a través del conocido como esquema
moldavo o la lavadora moldava, entre los años 2011 y 2014, siendo utilizada la
República de Moldavia como país de tránsito del dinero. El modus operandi consistía
en la firma de contratos de préstamos en este último país, por importes de cientos de

124 Llamada del 21/03/2017 9:58:53 (0:05:07), llamante: 693222548, llamado: 79166725518. Sumario: RUSO.
GRINBERG llama a SERGEY, éste cuenta que Georgiy GENTS y otros dos amigos suyos salen en “Novaya Gazeta” y
“Guardian” (periódicos) en un artículo sobre blanqueo. GRINBERG le pide enviarle un enlace para poder leerlo.
SERGEY dice que FYODOROV le ha dicho que planifica reunirse con GRINBERG hasta el día 15 de abril. GRINBERG
dice que esto fue lo que le dijo. SERGEY dice que entonces GRINBERG luego no le pillará porque FYODOROV se
marchará para más de un mes cuando empiece el polen. GRINBERG cuenta que PAVEL PAVLOVICH vendrá el
domingo a MOSCÚ, ayer prepararon una lista de cosas que hacer. GRINBERG dice que casi todo (lo del restaurante
vendido ¿?) se trasladará a ESPAÑA. SERGEY queda en enviarle el enlace ahora.
La otra llamada, es también del día 21/03/2017 16:36:08 (0:05:36), llamante: 633329255, llamado: 79269094444.
Sumario: RUSO. PAVEL llama a KOLYA, comenta que ha decidido ir a Moscú el domingo y tendrá un par de días,
también estará en Moscú la chica y pueden ir a ver los coches, que de momento lo que le están ofreciendo de los
jeeps es a partir de un millón setecientos. KOLYA pregunta si no quiere gastar más de un millón quinientos. PAVEL
contesta que sí. KOLYA comenta que le ha ofrecido 2 sitios de confianza, en el resto no se sabe qué van a ofrecer.
Hablan del coche que PAVEL quiere comprar y dónde comprarlo. KOLYA pregunta si puede dar el teléfono de PAVEL
a las “mujer esa” o mejor no. PAVEL contesta que sí pero no cree que le pueda ayudar, que sí conoce gente de esos
círculos, algunos viven en Marbella otros en Moscú pero nunca ha hablado sobre temas como está con ellos ni va a
hacerlo. KOLYA dice que mejor pasar de esto mejor; comenta que si PAVEL está prestando atención últimamente
han empezado a trabajar/investigar cosas de esas. PAVEL comenta que ha leído un artículo en “Novaya” (un
periódico) sobre el desvío de fondos al extranjero con nombres e importes muy concretos, no como antes, y la
mitad de esa gente PAVEL conoce e incluso han hecho negocios con algunos de ellos. KOLYA contesta que
exactamente y es mejor alejarse de ese tema porque no se sabe qué van a hacer. PAVEL contesta que “al dinero
le gusta el silencio”. Se despiden.
125 Fuentes: www. novayagazeta.ru/articles/2017/03/20/71829-glavnye-benefitsiary-landromata. http://world.24-
my.info/the-largest-operation-to-money-laundering-in-eastern-europe-the-media-have-found-that-from-russia-
brought-22-billion/;http://freenews-en.tk/2017/03/20/the-media-learned-of-the-beneficiaries-moldovan-schemes-
of-money-laundering/http://24-my.info/the-guardian-the-bank-of-queen-elizabeth-ii-participated-in-the-
laundering-of-billions-from-russia-for-moldovan-scheme/; http://www.onestopbrokers.com/2017/03/23/russian-
laundromat-exposed-complex-money-laundering-scheme-worked/

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millones de dólares, cuyos
receptores eran empresas pantalla de Rusia.
Posteriormente esos préstamos se dejaban de pagar, siendo a continuación
reclamados a sus deudores. Los jueces moldavos ejecutaban la garantía, obligando a
los garantes a asumir la deuda. De este modo, bajo la cobertura de ejecuciones
judiciales salieron de Rusia, desde el año 2011 hasta el 2014, alrededor de 22 mil
millones de Dólares. Esto permitió a las cuentas bancarias rusas transferir grandes
sumas de dinero a Moldavia de forma legal. A partir de aquí, el dinero iba a cuentas en
Letonia, al banco TRASTA KOMERCBANKA.

Los medios de comunicación consultados mencionan a tres grandes
beneficiados del conocido esquema moldavo, Alexey KRAPIVIN 126, jefe de la
mayor empresa de Ferrocarriles Rusos, George GENS, dueño del Grupo
LANIT127, y Sergey GURDIN, propietario de la compañía ZYMBELINE TRADING128.
Esta trama de blanqueo de capitales involucró también al empresario Veaceslav
PLATON, quien fue detenido en 2016 en Kiev y extraditado a Moldavia como presunto
autor de los delitos de blanqueo de capitales y extorsión.

Los bancos moldavos implicados en el blanqueo de capitales son el banco
MOLDINDCONBANK y el banco UNIVERSALBANK, ambos vinculados con las
mismas personas pertenecientes al ámbito criminal. También está involucrado el
banco de Letonia TRASTA KOMERCBANKA. En marzo del año 2016 el banco
TRASTA KOMERCBANKA tuvo que cerrar porque el Banco Central Europeo le retiró
la licencia por incumplimiento en la legislación de blanqueo de capitales.

En cuanto a la figura de George GENS, considerado uno de los mayores
beneficiarios de este esquema, a través de la empresa pantalla COMPTEK
INTERNATIONAL OVERSEAS, habría recibido desde el año 2013 al 2014 en su
cuenta en el Banco Suizo UBS AG, 22 millones de Dólares (931 millones de
rublos).

George GENS está vinculado con varios de los investigados en las
presentes diligencias a través de la empresa OOO WEST SERVICE. En dicha
empresa figura su hija Elena Georgievna GENS como fundadora y propietaria del
50% de la mercantil junto a Alexander GRINBERG (fundador y propietario del 10%),
Pavel ALESHIN (fundador y propietario del 10%), Mikhail AKODIS (fundador y
propietario del 10%), Vladimir Leonidovich ROZENBERG (fundador y propietario del
10%) y Andrey Viktorovich MALEVSKY (fundador y propietario del 10%), estando
vinculados los anteriores a la organización criminal euroasiática llamada
IZMAILOVSKAYA.

B. Participación de Ekaterina KADINA en la embotelladora AGUA SIERRA

DE MIJAS SA. Vinculación criminal.

A través de las presentes investigaciones se han constatado los vínculos de
Ekaterina KADINA con el mundo del hampa ruso. Así, se tuvo conocimiento a través

126 Alexey KAPRIVIN, fue durante largo tiempo amigo y asesor del ex jefe de la empresa de Ferrocarriles Rusos,
Vladimir YAKUNIN.
127 LANIT GROUP (Laboratory of New Information Technologies) es una de las principales compañías de informática
en Rusia y distribuidor de productos Appel, Samsung y ASUS. George GENS es el presidente y propietario de la
compañía, Igor DUBROVO primer vicepresidente y director general, y Vladimir GRIBOV como vicepresidente.
128 ZYMBELINE TRADING, esta empresa tiene como país jurisdiccional las Islas Vírgenes Británicas y como domicilio
fiscal Suiza. La misma habría recibido 96 millones de dólares en una cuenta del Banco Suizo UBS AG.

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de fuentes129 consultadas, que KADINA fue detenida a finales de junio de 2012 por los
órganos de seguridad rusos como presunta autora de la muerte de su marido
Vladimir KADIN.

En cuanto a la figura de Vladimir KADIN, a través de las fuentes
consultadas 130 se ha podido comprobar que el mismo fue vicepresidente de la
federación de boxeo de Volgogrado. Así mismo KADIN fundó su propia
organización criminal en Volgogrado en los años 90 junto a Stanislav GALKIN, a
la que se unió posteriormente Anatoliy ROGOV alias Tolyasik. Estos tres individuos
crearon una de las organizaciones criminales más importantes de la ciudad de
Volgogrado, compuesta por deportistas y ex policías. En el año 1993, la organización
criminal conocida como PODOLSKAYA, quiso hacerse con el control de
Volgogrado, ante lo cual la organización de KADIN, tuvo que ceder y la mayoría
de sus miembros tuvieron que irse al extranjero. El propio KADIN, después de
sufrir cinco intentos de asesinato se marchó a Holanda, volviendo después de dos
años y siendo nombrado por los ladrones en la ley, jefe de la región y encargándose
de la obshchak (caja común).

En el año 1997, Vladimir KADIN vuelve a sufrir otro intento de asesinato, todo
ello como consecuencia de guerras entre varios grupos criminales. A finales del año
2.000, KADIN y Anatoliy ROGOV, entran en conflicto abandonando
la
organización criminal éste último, ya que pretendía hacerse con el control de la
venta de droga en Volgogrado, por lo que ante tal circunstancia, ROGOV creó su
propio grupo criminal el cual actuaría de forma paralela al de KADIN. En el año 2.004,
ROGOV es detenido por posesión de drogas y armas, no sin antes haber intentado
varias veces asesinar a KADIN.

En el transcurso del año 2.009, Stanislav GALKIN fue asesinado, corriendo

la misma suerte Vladimir KADIN, el día 18 de agosto de 2.011.

En cuanto al vínculo de Ekaterina KADINA con la organización criminal
investigada se ha demostrado que es a través de la figura de Sergey DOZHDEV,
quien habría sido miembro de la organización criminal que dirigía Vladimir
KADIN.

Recordar aquí que la investigada Ekaterina KADINA está vinculada a dos
de las empresas investigadas. Una de ellas es la embotelladora AGUA SIERRA
MIJAS SA (A29266913) donde figuran como administradores solidarios Sergey
DOZHDEV y su mujer Elena BUDYUK, y como apoderado Vladimir DZREEV, siendo
hasta el 24/08/2016 uno de los administradores solidarios el investigado Sergey
GAVRILYUK, figurando la epigrafiada KADINA como socia junto a los también
investigados Oleg KUZNETSOV y Tatiana KUZNETSOVA, según reza en protocolos
notariales y como consta con las transferencias de dinero a la cuenta bancaria de la
mercantil AGUA SIERRA MIJAS SA (desarrolladas de modo extenso, junto con
evidencias telefónicas, en la diligencia de imputación de Ekaterina KADINA).

La otra empresa es ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
MARDOZ SL (B93253656), constituyen dicha empresa Sergey DOZHDEV, Valeriy
KULIBABA y Ekaterina KADINA. En un principio figuran como administradores
solidarios Sergey DOZHDEV, Valeriy KULIBABA y Sergey GAVRILYUK, siendo

129 Fuente:
adina-aresty-ego-soratnikov-i-zheny-foto/)
130

(https://crimerussia.com/criminalauthorities/53187-god-so-dnya-ubijstva-serogo-kardinala-vladimira-

Fuentes:

http://v1.ru/text/news/426423.html;

http://www.mzk1.ru/2016/12/vladimir-kadin/;

http://tltgorod.ru/reporter/?reporter=22588; http://m.v1.ru/text/newsline/426013.html.

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cesado este último el 09/06/2015 y nombrada como administradora solidaria Elena
BUDYUK.

La participación de la investigada Ekaterina KADINA en estas dos empresas
se realizó tras el asesinato de su marido Vladimir KADIN. Esto respondería a la
forma que tienen este tipo de organizaciones de proteger a la viuda del líder de
una organización criminal o de alguno de sus miembros, que haya sido
asesinado por un rival. Todo ello tiene como fin proteger a la viuda y darle una
cierta seguridad económica para que pueda seguir con su vida cotidiana.

Estos criterios pertenecen a la doctrina aplicada por las organizaciones
criminales de origen euroasiático, en cuanto a posibles bajas o encarcelamientos de
sus miembros. Para ello todo este tipo de organizaciones criminales crean la
“obschak” o caja común de la organización criminal, alimentada por todos los
miembros de la misma para sufragar este tipo de gastos.

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VI. Conclusiones.

A la vista de lo expuesto a lo largo de este informe cabe extraer las siguientes

conclusiones:

1. Que existe una organización criminal originada en la antigua Unión Soviética
llamada SOLNTSEVSKAYA. Dicha organización contaría con miembros en
nuestro país que estarían llevando a cabo actividades de blanqueo de capitales y
otros delitos.

2. Los principales líderes de SOLNTSEVSKAYA son Sergey MIKHAILOV, alias
Mikhas, Viktor AVERIN, alias Avera el mayor. Junto a estos, se encontraría así
mismo Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKY (anteriormente TAMM), alias Arnoshka,
detectado en la presente investigación.

3. Uno de

los principales

las presentes diligencias, Oleg
KUZNETSOV, mantiene una relación personal estrecha, así como societaria (esta
indirectamente a través de sus respectivas parejas), con Arnold SPIVAKOVSKY.

investigados en

4. Sergey DOZHDEV, situado jerárquicamente por debajo de Oleg KUZNETSOV,

conoce y solicita favores a Arnold SPIVAKOVSKY.

5. Dada la relación entre Oleg KUZNETSOV y Sergey DOZHDEV (este en menor
medida) con Arnold SPIVAKOVSKY, cabe considerar que los dos primeros
pertenecerían a la organización criminal euroasiática llamada SOLNTSEVSKAYA,
y que parte de los delitos investigados bajo las presentes diligencias (blanqueo de
capitales, pertenencia a organización criminal y contra la Hacienda Pública)
estarían vinculadas a la precitada organización criminal.

6. Alexander GRINBERG, otro de los principales investigados, está relacionado con
un sujeto buscado internacionalmente para su detención (por los delitos de grupo
criminal organizado, miembro, fraude, tentativa de delito, asesinato deliberado),
Renato USATII, al que se vincula según distintos medios con la organización
criminal SOLNTSEVSKAYA.

7. Oleg KUZNETSOV mantiene contacto así mismo con sujetos originarios de la
antigua Unión Soviética, Anzor KIKALISHVILI y Iosif KOBZON, que parecen tener
un cierto trasfondo criminal, los cuales se relacionan con líderes o integrantes de
la organización criminal SOLNTSEVSKAYA.

8. Dos de

las empresas

investigadas, AGUAS SIERRA DE MIJAS SA y
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA MARDOZ SL, cuenta con participaciones
tituladas por la viuda, Ekaterina KADINA, de un criminal de origen euroasiático
fallecido llamado Vladimir KADIN. Esta participación societaria se considera una
protección habitual en el mundo criminal ruso, sufragada con fondos de la caja
común, para proteger a la familia de los criminales euroasiáticos en caso de
fallecimiento o encarcelamiento.

El Teniente

P88940H

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Report on the Solntsevskaya criminal organization

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