FSB and organized crime’s connection, Swiss Intel’s analytical report (Russian translation)

See copy of original document in German here, English Translation here.

 

Служба анализа и профилактики,
Федеральная служба полиции

Стратегический аналитический отчет

Конфиденциально

Организованная
преступность и спецслужбы СНГ

швейцарский_доклад(14)

Rudi Giuliani’s donor linked to organized crime

Article by Moscow Times published on December 23, 1999, entitled “Giuliani Donor linked to Russian Mob”.

Was taken down from the web in January 2019 and later restored. Available also on web archive (April 2018).

Article by Moscow Times published on December 23, 1999, entitled “Giuliani Donor linked to Russian Mob”.

It was taken down from the web in January 2019 and later restored. Also available on web archive (April 2018).

A Russian emigré in New York who has lined up campaign funding for New York Mayor, Rudolph Giuliani, and given campaign donations to leading U.S. politicians, has suspected links to organized crime, The Associated Press reported Wednesday.

Together with his family and various businesses, Semyon “Sam” Kislin, 64, sank $46,250 into Giuliani’s 1993 and 1997 mayoral campaigns. He also helped organize key fundraising events for the New York mayor.

The Kislins or their businesses have also donated thousands of dollars to the election campaigns of President Bill Clinton, Democratic Senator Charles Schumer and former Republican Senator Alfonse D’Amato, and to the National Republican Congressional Committee, AP reported Wednesday.

Kislin is a member of New York City’s Economic Development Board. He is also a commodities trader with his own company – Trans Commodities Inc. – and a prominent figure in the Russian-Jewish emigré community in Brooklyn.

“I did a lot of fund-raising for Giuliani,” Kislin was quoted as saying by the Center for Public Integrity, a nonprofit, nonpartisan group based in Washington, D.C., which interviewed him as part of its own investigation. “He’s a good man, doing a good job for the city of New York.”

But a 1994 FBI intelligence report claims Kislin is a “member or associate” of a Brighton Beach crime operation headed by Vyacheslav “the Yaponchik” Ivankov. The Yaponchik got 10 years in prison in 1997 for extortion and for a marriage deemed fraudulent and aimed only at preventing his deportation.

The Center, citing the 1994 internal FBI report, also reported that Trans Commodities – along with Blonde Management Corp., a Manhattan-based company run by Kislin’s nephew Arik – co-sponsored a visa for one Anton Malevsky, a man the report alleged to have been a Russian hit man for Moscow’s Izmailovo crime gang.

And a 1996 Interpol report obtained by the Center for Public Integrity claims that Trans Commodities Inc. was used by Lev and Mikhail Chernoi, two Uzbek-born brothers who have taken over much of Russia’s metals business, for fraud and embezzlement. The Chernoi brothers have been accused by some Russian media of involvement in organized crime. They have never been convicted of a crime.

According to the Center for Public Integrity, Kislin said he hired Mikhail Chernoi to manage Trans Commodities Inc. from 1988 to 1992. “Mikhail Chernoi is the best man I ever knew,” Kislin told the Center, in remarks quoted as part of an investigative report posted on the Internet at www.publicintegrity.org.

The Center’s exhaustive report documented other questionable campaign contributions – among them $2,000 from the Kislins in 1995 to the Clinton-Gore campaign, and $2,750 in 1996 and 1997 contributions from the president of YBM Magnex to the National Republican Congressional Committee.

U.S. authorities say YBM Magnex was a money-laundering vehicle for Semyon Mogilevich, a Hungarian-based figure alleged to be an organized-crime boss.

The Center says it has been investigating how billions of dollars of money whisked out of Russia may have ended up in U.S. safe havens – and also, how “political campaigns … end up with equally questionable contributions as suspected Russian organized crime figures seek to move into the U.S. political mainstream.

Giuliani Mogilevich MT

The connection between the FSB and organized crime: Swiss Intelligence’s analytical report (English translation)

See a copy of the original document in German here.

Service for Analysis and Prevention

The Swiss Federal Office of Police

Strategic Analysis Report

[Confidential]

Organised Crime and the Special Services of the Commonwealth of Independent States

June 2007

Contents

  • Key points
  • Organised Crime and the Special Services of Commonwealth of Independent States (CIS):
  1. The historical relations between security services and criminal structures
  2. Criminal groups today
  3. Special services today: the FSB-isation of the country?
  4. The relations between organised crime groups and the security services
  5. The situation in Switzerland
  6. Counter-measures

Key points

The Federal Law on Internal Security Protection Measures (BWIS) mandates the Service for Analysis and Prevention (DAP) to develop measures to promptly discern and prevent the threats of illicit operations by foreign intelligence agencies (Item 3 of Article 2).

Over the past few years, DAP has been receiving a growing number of indications that members of organised crime groups from CIS countries maintain liaisons with the intelligence services of their countries. German Intelligence even mentions a “symbiosis” between organised crime and secret services.

Since Vladimir Putin’s entry to power, the Russian security services, especially the Federal Security Service (FSB), have been significantly reinforced.

Considering Russia’s economic growth and the expansion of the country’s influence in the sphere of energy, it is necessary to examine the role of security services and organised crime within that sphere. It must also be established whether they still preserve their connections, how those connections are made, and how they function in the Swiss territory….

FSB and OC Swiss intel report

 

Arnold Tamm, Mogilevich, Mikhas, Gafur – Solntsevskaya, Spain

20180122_Informe_análisis_parcial_1_télefono_sujeto_detenido-00000002-1(8)

Spanish Interior’s report from January 22, 2018 on the phone’s content of the detained of Arnold Tamm (Spivakovsky), a crime lord of Solntsevskaya gang also known as Arnosha. A photo of Sergey Mikhailov (Mikhas), Gafur Rakhimov (Gafur) and of Semen Mogilevich was found.

Arnold Spivakovsky (formerly Tamm; took his former wife’s last name) was arrested in Spain in September 2017 along with Oleg Kuznetsov, Sergey Dozhdev, Alexander Grinberg, and other defendants under suspicion of tax evasion, money laundering, and involvement in the activities of the Solntsevskaya organized crime group. The court arrested a total of 11 individuals. In the Civil Guard’s pretrial investigation report, Arnold Tamm is listed as the third most important member of the Solntsevskaya gang after Sergei Mikhailov (‘Mikhas’) and Viktor Averin (‘Avera’). In February 2018, Spivakovsky was released on a bail of 750,000 euros for the time of hearing on the merits and died, aged 51, the next year in Spain (no criminal reasons of the death are known). See “on the death of Tamm”.

The Spanish investigators’ attention was focused on two commercial organizations registered in Mijas, Malaga. The name of one of them, Agua de Mijas, interestingly coincided with the crime lord’s name — “Water of Mikhas”. Later, it was renamed to Agua Sierra de Mijas («Water of Mount Mikhas»). The word play is based on the name of the town and a mountain in Spain. The second company under investigation is Arrendamientos de maquinaria industrial Mardoz SL («Mardoz Industrial Machinery Rental»). The first company was managed by Sergey Dozhdev and his spouse, with Oleg Kuznetsov and Ekaterina Kadina listed as partners. The second company had Sergey Dozhdev, Ekaterina Kadina, and Valery Kulibaba as equity holders. 

Sergey Dozhev  Sergey Dozhdev says in his last statement (as per the court records):  «The real Russian mafia is those who rule the world. In particular, it includes Igor Sechin, a man who took over Sistema through Bashneft and MTS using his offshore companies. The Rotenberg brothers, who control the Platon Company, are in the mafia too. 75 percent of Platon belongs to offshore companies, which the Rotenbergs use to siphon off money to Europe. Arnold Tamm used to co-own Sistema. However, he had a disagreement with the Rotenberg brothers, and Herman Gref ceased the refinancing of loans through his son Arkady. The company incurred artificial liabilities, and Sechin bought it at a low price through offshore companies.»

The connection between the FSB and organized crime: Swiss Intelligence’s analytical report

FSB und OK Schweizer Bericht re

Swiss Intelligence report on cooperation between organized crime and the FSB, June 2007. Swiss authors say that German intelligence verifies the existence of “symbiosis” between Russian organized crime and intelligence, but the Swiss can see only cooperation between them on a case-to-case basis. German language.

Names mentioned: Mogilevich, Luchansky, Birshtein, Kantor.

Entities: Seabeco group.

See English translation here.

See Russian translation here.

Source: Jürgen Roth’s archive. Low-quality copy.

See also Chapter 4 of the report titled “Beziehungen zwischen OK und ND” — “Relationship between criminality and the intelligence services” in readable German.

Press conference in Vienna on Mogilevich and Cherny

  1. bawag_42-78
  2. Сообщение о проведении пресс-конференции фракции Зеленых в Парламенте Австрии по теме “Новые уголовные наказания для журналистов?”

Сообщается о законопроекте Федерального министерства юстиции Австрии об изменении уголовного права, который сейчас находится на рассмотрении (2007). Речь в законопроекте идет о переносе реформы предварительного производства по уголовным делам в основное судебное производство. Законопроект также вводит наказания в Уголовный кодекс. Изменения касаются введения запрета на публичный доступ к персональным данным, если с этим связаны интересы по сохранению секретов.
Зеленые считают, что законопроект направлен на ограничение свободы журналистов.

  1. Изложение позиции по поводу попыток замять ситуацию со стороны SPÖ (Социал-демократическая партия Австрии) и ÖVP (Австрийская народная партия)

(Судя по всему, первая страница утеряна – СМ. НИЖЕ, файл ).
Торпедирование исполнения аудиторской проверки пленума
“Документ о попытке замять”
Почему аудиторская проверка не может быть проведена по решающим пунктам.
Подробный доклад об аферах Мартина Шлафа, в частности, по покупке болгарского оператора MobilTel и сербского Mobtel через австрийский банк BAWAG и его связи с представителями российских ОПГ.
В докладе упоминается бывший генеральный директор BAWAG г-н Гельмут ЭЛЬЗНЕР, имевший прямые личные контакты с Михаилом ЧЕРНЫМ
Отдельно описывается ответственность членов австрийского правительства, парламента, бизнесменов, участвовавших в аферах, партнерских связях или покрывательстве действий ШЛАФА.
Отдельной главой вынесена подробная справка “Описание личности Семена МОГИЛЕВИЧА” (стр. 31 – 34).

Упоминаются следующие имена: Мартин ШЛАФ, Семен МОГИЛЕВИЧ, Михаил ЧЕРНОЙ, Roland HORNGACHER, Дмитрий ФИРТАШ, сотрудник СБУ ВАСИЛИШИН (VASYLYSCHYN), Martin GRAF, Josef TAUS, Shloime MEIER, Leo WALLNER, Helmut ELSNER, Iwan FURSIN, FISHERMAN Igor, SHETLER JONES Robert, PUTSCHEK, WILSON, BROWN, Anatoli TSOURA.

Austrian police’s report on Firtash and Mogilevich, 2005

bawag_4-8

Федеральное ведомство уголовной полиции

 

Тема: МОГИЛЕВИЧ, Семен

Криминальное сообщество

Вена, 01.12.2005

 

ДОКЛАД

<…>

В докладе (справке) приводится подробная информация о Семене Могилевиче и его связях с солнцевской ОПГ и их связях с австрийскими фирмами, учреждениями, адвокатами и чиновниками.

Упоминаемые персоналии: МОГИЛЕВИЧ Семен, ФИШЕРМАН Олег, ЦОУРА (Tsoura) Анатолий, КАТРИЧ Анатолий, KNOPP Andras, SHETLER-JONES Robert Michael Tobias, GOCZI Istvan, ФУРСИН Иван (FURSIN Ivan), ПАЛЬЧИКОВ Олег (PALCHIKOV Oleg), ФИРТАШ Дмитрий (FIRTASH Dmitri), PUTSCHEK Wolfgang, SERNETZ Heinz, SCHWEDLER Martin.

Aus Ordner: Bundeskriminalamt BOro II/BK/3 .1 Aktenkopie – 19771781/1 -I I/BK31030 BK Republik Osterreich

.BK Republik Osterreich Bundesministerium Mr Inneres Bundeskriminalamt

GZ: 19771 1 78/1-I I/BK/31030

Betreff: MOGILEVICH, Semion

Kriminelle Organisation Wien, am 01 .12 .2005

BERICHT

Aufgrund verschiedener im Jahr 2005 eingelangter Informationen Ober Aktivitaten der Semion MOGILEVICH Organisationen mit Bezug zu Osterreich wurden umfangreiche Erhebungen gefuhrt and konnte bisiang folgendes festgestellt werden:

Bezuglich MOGILEVICH Semion, 30 .06, 1946 Kiev, geb., StA – ungeklart, liegen ha. Nachfoigende Erkenntnisse vor :

Semion MOGILEVICH gait in den 70er and 80er Jahren als Anfuhrer der OK-Gruppe „Solomonsky” . 1974 wurde er in der Ukraine zu 3 Jahren Haft wegen Verstol3 gegen die Devisenbestimmungen and 1977 zu 4 Jahren Haft wegen Betruges verurteilt.

Zwischen 1992 and 1996 wurde er in den USA des Drogenhandels, Goldschmuggels, Erpressung, Geldwasche, Betruges, Waffen-, Waren- and Kultursgutschmuggels and Diebstahl von Militarausrustung in Russland and anderen Landern verdachtigt.

Im Jahr 2000 wurde er zu einem von 7 Anfuhrern der weltweit agierenden kriminellen Organisation „Soltznevskaya” ernannt and war zustandig fur Geldwascherei.

Am 22 .05 .2003 wurde MOGILEVICH durch Interpol Washington weltweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Im Zuge der Ausschreibung wurde von Seiten der US- Behorden dem MOGILEVICH Semion konkret zur Last gelegt, dass er der Anfuhrer eines kriminellen Unternehmens sei, das Geschafte tatigte, die Investoren in den USA, Kanada and anderen Landern urn mehrere Mlo . USD zu schadigen. Zwischen 1993 and Sept .1998 sollen von MOGILEVICH, sowie seinen Mittatern massive Kursmanipulationen von Aktien der Fa. YBM MAGNEX International Inc . In den USA erfoigt, indem Buchhaltungsunterlagen, Bankbestatigungen and andere Dokumente gefaischt wurden . Dadurch wurden Wertpapierhandler and Investoren um eine Summe von Ober 150 Mio USD geschadigt. Ein Betrag von 30 Mio USD ist direkt dem MOGILEVICH, sowie seinen Mittatern FISHERMAN Oleg and TSOURA Anatoyl zugeflossen . Diese Summe wurde Ober ein weitweit verzweigtes Netz von Banknoten gewaschen.

MOGILEVICH steuerte die Aktivitäten der Gruppierung hauptsachlich von seinem Sitz in Budapest aus.

Bereits 1999 war vom BK- Buro 3.4.2 (vormals EDOK- Geldwaschemeldestelle= gegen MOGILEVICH Semion u.a eine Anzeige wegen Verdachtes der Geldwascherei an die StA Wien (27 St 108317/99) erstattet, da MOGILEVICH Ober mehrere Bankkonten im Inland verfugte and der Verdacht bestand, dass Gelder aus den o.a Straftaten unter Verwendung dieser Bankkonten gewaschen wurden.

Der hochste jemals auf diesem Konto bestehende Kontostand betrug ca . Euro 1 Mio.

Aufgrund von Informationen aus der Tschech . Republik ist bekannt, dass offenbar regelmaf3ig Treffen zwischen dem Vertreter des MOGILEVICH fur die Tschech. Republik, KATRICH Anatolij, 03 .08. 1953 geb., and dessen Anwalt in Wien stattfinden.

Gegen KATRICH besteht in der Tschech . Republk ein Aufenthaltsverbot, weshabl diese Treffen in Wien stattfinden mussen.

lm August 2005 wurde vom FBI ein Bericht Ober aktuelle Betrugshandlungen der sog . SMO (Semion MOGILEVIC Organisation) im Zusammenhang mit Gaslieferungen aus Turkmenistan in die Ukraine and damit verbundene widerrechtliche Kick-Back Zahlungen an Mitglieder der Organisation vertraulich ubergeben.

Laut Erhebungsergebnis der gemeinsamen Ermittlungsgruppe des FBI and ungarischer Behorden (FBI/HNBI OCTF) wurde festgestellt, dass im Jahre 2003 die russ . Olfirma GAZPROM ihre Rechte fur den Transport von Erdgas and die Fa. EuralTransGAS(ETG) abgetreten hatte . Diese Gesellschaft war mit Hilfe von Krediten der GAZPROM gegrundet and aufgebaut worden.

Beim Prasidenten dieser Gesellschaft handelt es sich urn den ungarischen StA Andras Knopp. Dieser wird vom FBI verdachtigt, ein langjahriges Mitglied der SMO zu sein and bereits zuvor bei Aktivitaten der SMO mitgewirkt zu haben.

Die ETG unterhalt ein Bankkonto bei der in 1010 Wien, Bauernmarkt 2 etablierten Meinl Bank AG mit der Konto Nr ., 451020-02

Die Meinl Bank AG hatte bereits seit 2003 mehrfach beim Erwerb von Olfeldern durch die ETG mitgewirkt.

Laut FBI halt die in 1010 Wien, Lowelstraf3e 12/2/9 etabl . Firma DEG Handls- and Unternehmensberatungsges.m.B .H einen Anteil von 25% an der Fa . ETG . 100%iger Gesellschafter der Fa . DEG ist die

Cabbaro Holdings Limited Agias Varvaras 24 CY-2344 Archangelos, Nicosia

Als Geschaftsfuhrer fungieren

Assen Radkovski, geb. 08 .02.1971 Lindenweg 9 D- 83088 Kiefersfeld

Sandra Penkler, geb . 27.01 .1975 p .a Lowelstral3e 12/2/9 1010 Wien

Ober keine der angefuhrten Personen liegen ha . Erkenntnisse vor.

Weitere Gesellschafter der ETG sind die brit . Gesellschaft Atlantic Caspian Resources and die Niederlandische Firma JKX Gax.

Geschaftsfuhrender Gesellschafter der Fa . Atlanic Caspian Resources ist der brit. StA SHELTER-JONES Robert Michael Tobias . Dieser wird vom FBI als Mitglied der SMO bezeichnet.

Infolge der negativen Presseveroffentlichungen wurden die Reche an den Gaslieferungen 2004 an die Fa . First Hungarian Natural Gas and Energy Trading and Service co. Ltd. (EMFESZ) abgetreten.

Diese Gesellschaft ist an der identischen Anschrift in Budapest etabliert wie die ETG. Als Director der EMFESZ fungiert der ehemalige Vizedirektor der ETG , der ungar. StA. GOCZI Istvan. lm Juli 2005 wurde zwischen GAZPROM and der in Zug etablierten Fa. ROSUKKRENERGO (RUE) ein Vertrag Ober Lieferungen von Erdgas aus Turkmenistan in die Ukraine unterzeichnet.

Laut FBI handelt es sich bei den eigentlichen Machthabern der Firmen ETG and RUE urn FURSIN Ivan and PALCHIKOV Oleg.

Bereits im April 2005 konnte durch ha. Erhebungen festgestellt werden, dass FURSIN and PALCHIKOV in Wien mit FIRTASH Dmitry zusammentrafen.

FURSIN; PALCHIKOV and FIRTASH werden vom FBI als hochrangige Mitglieder der SMO bezeichnet.

Ermittlungen des FBI ergaben, dass diese unmittelbar darauf ein gemeinsames Treffen mit Vertretern der RZB hatten. Zwecks dieses Trefffens durfte die Einrichtung von Bankkonten gewesen sein.

Das Konto Nr. 70.54.024 .500/001 wurde im Mai and Juni 2005 dazu benutzt, urn Gelder von der RUE an die Firmen der Gazprom and dir ukr . Firma NAFTHOHAS Ukrainy zu transferieren.

Weiters erfolgte Mitte Mai 2005 eine Uberweisung vom Bankkonto Nr . 70 .50.966 .712 auf verschiedenen Konten von Firmen mit Sitzen in B .V.l Estland, Russland and UK. Inhaber dieses Bankkontos ist eine Firma des Dmitriy FiRTASH . (nahere Einzelheiten sind nicht bekannt).

Gesellschafter der FA . RUE sind zu je 50% die Firmen GAZPROM and die Fa. Raiffeisen Investment AG 1010 Wien, Tegethoffstraf3e 1 etabl.

Als vertretungsbefugte Organe der RUE sind der o .a SHELTER-JONES and der osterr. Stbg. PUTSCHEK Wolfgang 13 .09 .1964 geb. eingetragen.

Alleinkationar der Fa . Raiffeisen Investment AG ist die Fa . Raiffeisen Centrobank AG

Als Vorstande fungieren

Dr. Wolfgang PUTSCHEK Mag. SERNETZ Heinz , 09 .03.1949 geb ., Mag. Martin SCHWEDLER, 20.06 .1968, geb.

Dr. Wolfgang PUTSCHEK ist weiters alleiniger Vorstand der Fa . Centragas AG, mit Sitz in 1010 Wien, Lowelstraf3e 12/2/9 (Firmensitz der o .a Firma DEG Handels- and Unternehmensberatungsges.m.b.H.)

Aktionare der Firma Centragas AG sind die o .a. Fa . Raiffeisen Investment AG sowie die osterr. Stbg. NEUBAUER, Daniela, 02 .09.1973 geb .,

Ober keine der angefuhrten Personenen liegen ha. Erkenntnisse vor.

Am 19.08.2005 langten beim B .K Buro 3 .4 .2 eine Anfrage von IP-Kiew ein, aus welcher hervorgeht, dass in der Ukraine ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Geschaftstatigkeiten z .N .d .ukr. Firma „NAK NAFTOGAZ UKRAINY” im Zusammenhang mit Erdgaslieferungen aus Turkmenistan in die Ukraine gefuhrt wird.

U .a wurden folgende Gesellschaften genannt:

Atlantic Caspian Resources pl. JKX Gas BV Rosukrenergo AG (RUE) Centrgas Holding AG Raiffeisen Investment AG DEG Handels AG

Nahere Informationen gehen aus diesem Schreiben jedoch nicht hervor.

Aufgrund der vorliegeneden Erkenntnisse besteht der begrundete Verdacht, dass die Geschaftstatigkeiten der ETG aufgrund der negativen Berichterstattungen somit an die RUE ubertragen, wobei die handelnden Personen gleich blieben.

Die von den Firmen ETG and RUE in Osterreich eingerichteten Bankkonten werden vermutlich dazu benutzt, Gewinne aus den Gasgeschaften weiter bzw . zuruck zu leiten. Ob dadurch der Tatbestand des Betruges oder der Geldwascherei verwirklicht wird, kann dzt. nicht beurteilt werden.

Samtliche angefuhrten Verbindungen dieser Gesellschaften zu den Mitgliedern der SMO beruhen auf vertraulich ubergebenen Informationen des FBI/HNBI OCTF; weiche mit einem Vermerk versehen sind, wonach diese Informationen nicht offiziell in ein Strafverfahren einfliel3en durfen.

Zudem geht aus diesen Informationen weder hevor, in welcher Weise ein Zusammenhang mit den angefuhrten Gaslieferungen Straftaten begangen werden, noch ob die Verantwortlichen der involvierten osterr . Gesellschaften wissentlich an diesen Straftaten mitwirkten.

Eine Bestatigung dieser Informationen durch die ha. Erhebungen bzw. Quellen, weiche in einem Strafverfahren verwendet werden konnten, war bisher nicht moglich, weshalb eine Verstandigung der StA bisher nicht erfolgen konnte.

Thomas ROSSA ; CI