Shakro-Kalashov Case: Tapes 4

The reference is to the operative wiretapping (“surveillance by means of audiofixation”). The wiretapping took place between 23 December 2015 and 15 July 2016. This is evidence in the case of corruption in the Investigative Committee of Russia: high ranking officials were accused of acting in favor of the mobster, Zakhar Kalasov (aka Shakro Molodoi). In 2010, Shakro Molodoi was convicted in Spain and sentenced to nine years in prison and fined over $22 million for money laundering and racketeering. During detention in the United Arab Emirates in 2006, Shakro was with Sergey Mikhailov (aka Mikhas (Solntsevo)).

In October 2014, he was expelled to Russia where he was sentenced in March 2018 to nine years and ten months in prison for extortion.

Transcripts of operational wiretapping of members of the Investigative Committee of Russia — Mikhail Maksimenko and his deputy Aleksandr Lamonov. According to the investigation conducted by the FSB, they, as well as Denis Nikandrov, deputy head of the Main Investigation Department of the Investigative Committee in Moscow, in exchange of money, promised to release from jail two partners of the mobster, Zakhar Kalashov (aka Shakro Molodoy): Andrei Kochuykov (aka “Italian”) and Eduard Romanov. Both were arrested in December 2015 after a firefight in the center of Moscow. For more details, see: https://www.rbc.ru/politics/08/08/2016/57a22b469a79474f02768326 (Russian)

The wiretapped conversation was between following persons:

  • MAKSIMENKO Mikhail Ivanovich, Head of the Main Directorate for Interdepartmental Cooperation and Internal Affairs (GUMVSB) of the Investigative Committee in Moscow;
  • LAMONOV Aleksandr Nikolaevich, Head of the Directorate for Internal Affairs (GUMVSB);
  • (possibly) KIRYUKHIN Sergei Vladimirovich, Deputy Head of the Directorate for Internal Affairs (GUMVSB).

According to the wiretap, on 18.07.2016, Maksimenko, Lamonov, and Kiryukhin discuss a report to the President of Russia on their unlawful activities.

Калашов (Шакро) прослушка

Shakro-Kalashov Case: Tapes 3

The decision to open a criminal case and separate the case into distinct proceedings

15 July 2016
Moscow

Names mentioned:
Zakhariy KALASHOV,
Mikhail MAKSIMENKO,
Aleksandr LAMONOV,
Aleksei KOCHUIKOV,
Eduard ROMANOV.

The criminal case is filed against Zakhariy Kalashov and other unidentified persons under paragraph 5 of article 291 of the Criminal Code of Russia (Bribery on a very large scale), and against Mikhail Maksimenko and Aleksandr Lamonov under paragraph 6 of article 290 (Acceptance of a bribe on a very large scale)

In the decision, it is stated that Kalashov and others offered a bribe totalling €500, 000 to Maksimenko and Lamonov to influence the reduction of the sentences handed down to Kochuikov, Romanov, and other unidentified persons who participated in the attempted raider seizure of Elements restaurant and in the shooting on 15.12.2015 near the restaurant.

ПОСТАНОВЛ о возбуждении и выделении уголовного дела

г. Москва 16 июля 2016 года 09 час. 50 мин.

Заместитель начальника Следственного управления ФСБ Россия полковник юстиции Савицкий М.А., рассмотрев сообщение о преступлении ~ рапорт об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (зарегистрировано в книге No 1 Следственного управления ФСБ России 16 июля 2016 года за No 107) и материалы уголовного дела Ха 11607007701000076,\

УСТАНОВИЛ:

15 декабря 2015 года СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело Ха 387284 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 222, п.п. “а, ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ, в отношении Буданцева Э.В., который в ходе оказания сопротивления попытке рейдерского захвата ресторана «Элементе» (г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1), из принадлежащего ему на законных основаниях огнестрельного оружия убил Китаева А.А. и Домаскина Ф.Н. из числа нападавших лиц. В тот же день уголовное дело передано в ГСУ СК России по г. Москве для организации дальнейшего расследования.

16 декабря 2015 года по данному делу в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержаны Кочуйков А.Н. и Романов Э.А., принимавшие участие в нападении. 21 декабря 2015 года Пресненским районным судом г. Москвы в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а 24 декабря 2015 года им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.

13 января 2016 года ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело No 11602450047000003 по признакам преступления, предусмотренного п.п. “а, б” ч. 3 ст. 163 УК РФ, в отношении Кочуйкова А.Н. и иных неустановленных лиц, принимавших участие в вышеуказанной попытке рейдерского захвата ресторана. 01 февраля 2016 года указанные выше уголовные дела были соединены в одном производстве за No387284.

Указанные преступные действия, вмененные Кочуйкову А.Н., был* совершены им в качестве участника преступного сообщества под руководством Калашова З.К. по решению последнего.

В целях минимизации уголовной ответственности привлеченные участников преступного сообщества Калашовым З.К. и иными лицами ] неустановленное время, но не позднее 04 марта 2016 года, в г. Москве был! незаконно переданы денежные средства в размере 500 тысяч евро, чт составляет не менее 39.950.000 рублей и соответствует особо крупном; размеру, представителям власти – руководителю Главного управлени межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Росси I данного управления – руководителю управления собственной безопасности I лазного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России полковнику юстиции Ламонову А.Н.

В целях исполнения взятых на себя обязательств указанные лица, используя свои служебные полномочия и действуя через заместителя |ру ководиггеля ГСУ СК России по г. Москве Никаидрова Д.В., дали устное Г указание подчиненному последнему заместителю руководителя отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, Денисову М.Е., в соответствии с которым следователь Федунинов И.Н. 20 апреля 2016 года выделил уголовное дело в отношении Кочуйкова А.Н. и Романова Э.А. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 и п.п. % б” ч. 3 ст. 163 УК РФ, в отдельное производство и присвоил ему No 41602450092000018.

На следующий день, то есть 21 апреля 2016 года, уголовное дело 36 41602450092000018 по постановлению, подписанному Никандровым Д.В., оыдо передано для организации дальнейшего расследования в СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве.

В дальнейшем, в неустановленное время, но не позднее 16 мая 2016 года Нихандров Д.В., действуя по согласованию с Максименко М.И. и Ламоновым А.Н., через подчиненного ему руководителя СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве Крамаренко А.И. передал указание следователю Бычкову АЛ. о переквалификации обвинений Кочуйкову А.Н. с особо тяжкого преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, и тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, на ч. 2 ст. 330 УК РФ, являющуюся преступлением средней тяжести, а также об изменении азбоанной в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под ‘ сттажей на подписку’ о невыезде и надлежащем поведении.

Следователь Бычков А.Н., не будучи посвященным в преступный умысел Никандрова Д.В., 16 мая 2016 года вынес постановление о привлечении Кочуйкова А.Н. в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ, и не стал цреяприИвбать у еры по продлению срока содержания его под стражей, который истекал 15 июня 2016 года.

Максименко М.И. и Ламонов А.Н., продолжая исполнять взятые на себя обязательства и используя свои служебные полномочия, способствовали вышеуказанным действиям Никандрова Д.В., оказывая воздействие на непосредственного начальника последнего – руководителя ГСУ СК России генерал-майора юстиции Дрыманова А.А. с целью недопущения его вмешательства в принятие требуемых процессуальных решений.

Таким образом, Калашов З.К. и иные неустановленные лица совершили дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере, а Максименко М.И. и Дамонов А.Н., являющиеся должностными лицами, совершили получение взятки в особо крупном размере.

Принимая во внимание, что в действиях Калашова З.К, и иных неустановленных лиц имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, а в действиях Максименко М.И. и Ламонова АЛ. –

ст. – преступления» предусмотренного ч. 6 290 УК РФ, Глкчмкм*ет^уясъст.стк 140, 145,146,154 и 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1 Розбудптв и выделить в отдельное производство уголовное дело \* П 607007*11000077 в отношении Калашова Захария Князевича, спетое* $0 марта 1953 года в Тбилиси Грузинской ССР (прежнее атминистратавное деление), и иных неустановленных лиц по признакам преступления» предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, и в отношении Максименко Михаила Ивановича, родившегося 12 июля 1973 года в г. Ленинграде (прежнее административное деление), и Ламонова Александра Никчогасвнча, родившегося 26 ноября 1963 года в с. Акимовка Курской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

  1. Уголовное дело .V? 11607007701000077 направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для определения подследственности.

3, Копню настоящего постановления направить в Генеральную проку ратуру Российской Федерации.

Заместитель начальника Следственного управления ФСБ России полковник юстиции

Уголовное дело Ле 11607007701000077 направлено прокуратуру РФ 16 толя 2016 года.

М.А. Савицкий

в Генеральную

Заместитель начальника Сле дственного управления ФСБ России полковник юстиции

М.А. Савицкий

Shakro 2 tapes RU ENG

The decision to open a criminal case and separating the case into distinct proceedings. 15 July 2016, Moscow. The criminal case is filed against Zakhariy Kalashov under article 210 of the Criminal Code of Russia (Organization of a criminal association).

The decision is issued by the Deputy Head of the Investigative Directorate of the FSB (secret service), colonel of justice, M.A. Savitski.

In the decision, it is stated that Kalashov has been the leader of an organized criminal association in Russia, coordinated criminal activities on the part of this association, and created sustainable networks between various organized groups. He was charged with serious offences including fraud, money laundering, bribery, racketeering, and raider seizures. In December 2015, he organized an attempted raider seizure of the Moscow restaurant, Elements.

In 2010, Shakro Molodoi was convicted in Spain and sentenced to nine years in prison and fined of over $22 million for money laundering and racketeering. In October 2014, he was deported to Russia, where he was sentenced in March 2018 to nine years and ten months in prison for extortion.

 

Shakro-Kalashov Case: Tapes 1

Zakhariy Kalashov (Shakro Molodoi)

An inquiry into alleged corruption at the Moscow branch of the Russian Investigative Committee has been opened following the attempted raider seizure of the Moscow restaurant, Elements, by the criminal gang of Zakhari Kalashov – aka Shakro Molodoi, a crime lord from Russia. In 2010, Shakro Molodoi was convicted in Spain to nine years in prison and fined over $22 million for money laundering and racketeering. In October 2014, he was deported to Russia where he was sentenced in March 2018 to nine years and ten months in prison for extortion.

Two of his mobsters were killed in the shooting near Elements restaurant on 15 December 2015.

The inquiry includes wiretaps of the Moscow branch of the Russian Investigative Committee officials and a number of documents filed by the Moscow police. Some of the documents were classified at the beginning and declassified in 2016.

The inquiry and wiretaps demonstrate involvement of the officials of the Moscow branch of the Russian Investigative Committee into bribery and whitewashing of Kalashov’s crime group.

The reference from the operative wiretapping (“surveillance by means of audiofixation”). The wiretapping took place between 23 December 2015 and 15 July 2016 “in the territory of the Moscow region”.

Conversation between the following persons was wiretapped:

  • MAKSIMENKO Mikhail Ivanovich, Head of the Main Directorate for Interdepartmental Cooperation and Internal Affairs (GUMVSB) of the Moscow branch of the Russian Investigative Committee;
  • LAMONOV Aleksandr Nikolaevich, Head of the Directorate for Internal Affairs (GUMVSB);
  • NIKANDROV Denis Vladimirovich, First Deputy Head of the Main Investigation Directorate of the Moscow branch of the Russian Investigative Committee.

According to the inquiry, “Due to the results of wiretapping, it is established that MAKSIMENKO and LAMONOV – through using their connections in the Main Investigation Directorate of the Moscow branch of the Russian Investigative Committee and for financial remuneration – are trying to counter investigation into a number of criminal cases filed in relation to the raider seizure of Elements restaurant (Moscow, Rochdelskaya str. 15) on behalf of Zakhari Kalashov, a leading figure in the criminal world of Russia (aka Shakro Molodoi, a crime lord).