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FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
Sección 3a.
D. P. nü 321/06
Juzgado Central de instrucción n° 5
A LA SALA
EL FISCAL y la DEFENSA (Letrado Sr. Gómez Jara),
presentan el siguiente ESCRITO DE CONFORMIDAD, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 784.3°, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ello, en atención a las siguientes conclusiones:
Primera.- El acusado D. Mikhail Rebo, mayor de edad, de
nacionalidad alemana y sin antecedentes penales, en los primeros años de
2000 realizó los actos de blanqueo de capitales que se referirán a continuación
para aflorar en Alemania dinero procedente de la organización criminal
dirigida por D. Alexander Malyshev.
La organización que dirige D. Alexander Malyshev (Tambovskaya-
Malyshevskaya) se caracteriza por ser un grupo jerarquizado donde él ocupa
el lugar más alto junto a D. Gennadios Petrov. En un segundo escalón de la
organización que pende del Sr. Malyshev se encuentran D. Sergey Kouzmine
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y D. Pavel Cheliuskin, quienes comparten negocios con D. Alexander pero el
poder de decisión final es de éste.
En una conversación telefónica de 5 de abril de 2008 (a las 15:55:25
horas) mantenida entre D. Alexander Malyshev y D. Mikhail Rebo,
comienzan hablando de dos de los asistentes al cumpleaños del Sr. Rebo el
día 12 de abril de 2008 que son Da. Basilisa Budnyakova y D. Eduard
Conchar. A continuación, hablan de un negocio que van a aprovechar a
formalizar en Alemania ante notario el 14 de abril de 2008 y del que D.
Alexander, haciendo valer su posición jerárquica superior en la organización,
pide al Sr. Rebo que se encargue de todos los detalles técnicos.
El Sr. Rebo, cumpliendo órdenes del Sr. Malyshev, realiza dos clases
de actos de blanqueo de capitales con incidencia respecto de España.
Por un lado, canaliza las inversiones de la sociedad española “Peresvet,
S. L.” en Alemania.
Ejemplo de ellos son las siguientes conversaciones:
“Olga llama a Jesús y éste le dice que no recibió el e-mail del chico de
Rusia, ella le dice que ese tema no es suyo que lo que le quiere decir es que
va a recibir llamada del director del banco BBVA porque dentro de unos
meses quiere cancelar lo de Kamchatcka. Le sigue contando que luego quiere
abrir lina empresa en Alemania y ésta va a comprar las acciones ele
PERESVET, también quiere comprar un edificio en Alemania y para eso
quiere pedir un crédito, por eso quiere que hable con el director del banco,
Olga le dice que el importe de la operación puede ser dos millones y medio o
tres. Jesús le dice que para el mes que viene le termina los papeles. Se
despiden
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En tanto “Peresvet, S. L.” no ha podido obtener la ampliación de su
objeto social como comisionista, una sociedad alemana va a adquirir todos los
títulos de “Peresvet, S. L.” y esta sí podrá realizar dicha actividad f
Día 30 de noviembre de 2007 (a las 15:09:30 horas):
“Olga llama a Jesús y le pregunta si puede poner a nombre de su hijo
menor de edad alguna propiedad, o alguna cuenta corriente, él le informa que
no puede y que lo único que puede hacer es abrirle una cuenta pero que hasta
que cumpla los 18 no puede acceder a ese dinero. Olga le explica que
Alexander tenía pensado abrir una sucursal de Peresvet en Alemania a
nombre de sus hijos”.
\
“Olga llama a Nikolay “Egorovich” y le pregunta si se va mañana, él le
contesta que de madrugada. Olga comenta que ha visto los movimientos de la
cuenta y le pregunta si. puede llamar y decir que transfieran un dinero,
“Egorovich” responde que lo puede hacer hoy. Olga le indica que hay que
enviar; 6.000 dólares a la cuenta de “Langlas González” a Alemania y otros
6.000 dólares a “Loshalt ” también a Alemania. Nikolay dice que lo mandará
hoy y llegará el lunes”1 2.
Por otro lado, el Sr. Rebo canaliza dinero al matrimonio Malyshev, a
través de Chipre, mediante el Sr. Bochishchev, con destino final España.
Además, de las conversaciones se desprende que los Sres. Malyshev y
Solovyeva, su cónyuge, reparten dinero a sus subordinados a través de sus
cuentas en Chipre o de Alemania.
Según consta en una conversación de 9 de enero de 2008 (a las
13:15:45 horas), Da. Irina Ussova debe recibir dinero a través de las cuentas
de D:1. Tatiana Rebo, quien ignoraba el origen delictivo de los fondos.
1 24/10/07 a las 12:50:21.
2 22 de noviembre de 2007, a las 14:03:10 horas.
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“Olga llama a Nikolay “Egorovich” y éste le comenta que han llegado
20.000 euros y los 20.000 dólares de san Petersburgo los recibirá el viernes,
Olga queda en que mañana le comunicará qué hacer con los 20.000 euros.
“Egorovich” le comenta que mañana Sergey se marcha y tiene que firmar los
pagos, así que Olga le diga lo que hace falta hacer con todo el dinero, ella le
dice que lo pensará y volverá a llamarle, también pregunta si tiene el teléfono
de Tatiana REBO del banco alemán, porque tiene que enviarle los números
de las cuentas de Irina y Tatiana “Ivanovna”, él responde que sí que lo tiene
teléfono, así que Olga le pide que envíe a Tatiana REBO los datos de la
cuenta del banco español de Tatiana “Ivanovna” y los datos de Irina USO VA
(Cajamar), Nikolay se compromete a hacerlo. Olga le dice que “5” y “7” a
partir de ahora los va a enviar de allí directamente a España, lo que se
refiere a la “harta” en ella van a ingresar otro dinero y así será más fácil. De
parte de Alexander le indica que mande un informe acerca de KINDRA, él le
responde que ya lo hci hecho y ella le pide que vuelva a enviarlo porque ha
tenido problemas con el fax”.
Igualmente, el día 9 de enero de 2008 (a las 13:33:44 horas), se produce
la siguiente conversación:
“Olga llama a “Egorovich ” y le dice que del dinero que ha entrado de
KREPMARKET de Moscú habrá que hacer: dos transferencias a Irina
mañana 4.000 y la semana que viene 4.000más; 5.000 irán a PERESVET;
5.000 a Tatiana “Ivanovna”; 2.000 a la cuenta de Olga en Chipre. Respecto
de los 20.000 dólares: 1.500 ct “Egorovich “, 3.500 a la empresa de Alemania
de Alexander; 5.000 a LOSHAK y 10.000 a la cuenta de Alexander a las
montañas (Suiza). Nikolay comenta que este año no utilizan fuñios, sino
dólares y dice que Olga tiene 9.500 euros en la “harta” y 5.600 euros en la
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cuenta, ella le cuenta que ha perdido el código pin de su tarjeta, Nikolay
queda en que se lo mandará y le advierte de que no los diga a nadie, después
le pregunta si ha recibido tarjetas nuevas y ella responde que sí, él le explica
que no había MasterCard, sólo Visa y ella responde que no le importa,
porque usa exclusivamente la Visa”3.
En varias conversaciones telefónicas mantenidas desde octubre de 2007
entre el matrimonio Malyshev/Solovieva y el Sr. Rebo se constata la
intervención de éste en las transacciones financieras de la agrupación. De esta
manera, el Sr. Rebo solicitó instrucciones al Sr. Malyshev en una llamada de
teléfono que tuvo lugar el 15 de octubre de 2007, para saber cómo proceder
con relación a los réditos generados por el restaurante gestionado en Rusia.
En una conversación mantenida el 12 de octubre de 2007, el Sr. Rebo explica
que su mujer verificará la contabilidad del restaurante. Rebo también
controlaba en el 2005 los ingresos en las cuentas de “Kingdra, Ltd.” y de
“SBZ Investment, Ltd.”
El 27 de octubre de 2006, el Sr. Rebo confirió poderes a la madre de
Da. Olga Solovieva, Da. Tatiana Solovieva, para gestionar la cuenta n°
3287926876, abierta el 20 de octubre de 2006 en el “Parex Bank” de Berlín,
al igual que lo hizo poco después la propia Da. Olga Solovieva. En la cuenta
se abonó el 15 de diciembre de 2006 el depósito de valores de Da. Tatiana
Solovieva, gestionado en el “Deutsche Bank” en Barcelona, con un valor de
1.899.950 euros.
Los haberes procedían principalmente de las transferencias de “SBZ
Investment, Ltd.” por un valor total de 2.366.869 euros en los años 2004 y
2005. En la cuenta del “Parex Bank” también llegaron otras tres transferencias
3 09/01/08 a las 13:15:45.
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procedentes del extranjero, de “Kingdra, Ltd.”, por un valor de 100.000 euros
cada una, que se emplearon como depósitos a término.
Los pagos por los intereses de los bienes invertidos debían ser
transferidos mensualmente desde el 20 de enero de 2007 a una cuenta de Da.
Olga Solovieva en el “Bank of Cyprus Public Company Ltd.”
La indicación correspondiente se llevó a cabo a través de un email de
“SBZ Investment, Ltd.” al “Parex Bank”. Desde el 22 de enero de 2008, el
pago de los intereses, conforme a las instrucciones, se realizó en las cuentas
de la investigada Da. Tatiana Solovyeva, en el “Deutsche Bank” de Málaga, y
de la también investigada Da. Irina Ussova en Barcelona, hermana de Da. Olga
Solovyeva.
La tarea del Sr. Rebo era, por lo tanto, entre otras, la custodia de los
contratos de los depósitos a plazo correspondientes, que finalmente fueron
incautados en los registros llevados a cabo el 20 de junio de 2008 en una caja
de seguridad alquilada por el también investigado Sr. Loshak y utilizada
exclusivamente por D. Mikhail Rebo.
En el registro de dos cajas de seguridad utilizadas por el Sr. Rebo del
“Deutsche Bank Privat” (Berlín-Theodor-Heuss-Platz 2, 14052 Berlín, n°
411/417) se incautaron en el procedimiento alemán n° 83 Js 301/08 joyas por
un valor total de unos 900.000 euros y dinero al contado por un valor de
19.010 euros.
Otra de las operaciones blanqueo constatadas en la investigación es la
relativa a concurrir a la ampliación de capital de “SBZ Investment, Ltd.”
“SBZ Investment Ltd”, con cuenta bancada en Chipre, desempeñaba la
función de ocultar la identidad de las personas que realmente ejecutan las
operaciones de la sociedad, así como establecer un corte frente a una eventual
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reconstrucción documental de las operaciones. Estaba controlada por Da. Olga
Solovyeva y D. Alexander Malyshev.
Los Sres. Bochishchev y Nikolai Egorovich eran los testaferros usados
en Chipre por los Sres. Rebo, Malyshev y Solovieva.
El “BBVA” concedió a Da. Olga Solovieva un préstamo por importe de
400.000 euros, garantizado mediante la pignoración de parte de uno de los
fondos de inversión de los que es titular. El préstamo fue abonado en fecha 25
de abril de 2005 en esta cuenta del “BBVA”. El objeto de este préstamo era
concurrir a una ampliación de capital de “SBZ Investments, Ltd.” A tal
efecto, el mismo día en que se abonó el préstamo se emitió una transferencia
internacional a favor de “SBZ Investments, Ltd.”, al “Bank of Cyprus Public
Company” de Nicosia, Chipre, por importe de 400.000 euros, en concepto de
“participación en sociedad
Poco tiempo después, los días 6 y 16 de mayo de 2005, en la cuenta del
“BBVA” (0182 3416 30 0291502364) en la que figura como titular D. Nail
Khasnouline y como firma autorizada Da. Olga Solovieva, fueron abonadas
dos transferencias, por importe total de 400.000 euros, ordenadas por “SBZ
Investments, Ltd.” desde el “Bank of Cyprus Public Company” de Nicosia,
Chipre.
“SBZ Investments, Ltd.”, constituida en 1997 y registrada con el n°
90433 en Chipre, tiene su domicilio social en 12, Promitheou Street, office
302, Nicosia, Chipre.
En enero y febrero de 2006 se recibieron dos transferencias, por un
importe total cercano a 330.000 euros, ordenadas por D. Sergey Bochishchev
y Du. Nina Bochishcheva, desde el “Bank of Cyprus Public Company” de
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Nicosia, Chipre. Como detalle del pago consta “según el acuerdo de préstamo
de fecha 18 de abril de 2005 en nombre de SBZ Investments, Ltd
La propia “SBZ Investments, Ltd.” aparece como ordenante de, al
menos, otras dos transferencias en esta cuenta, registradas en junio de 2006,
por importe total de más de 120.000 euros, también desde el “Bank of Cyprus
Public Company” de Nicosia, Chipre. En ellas se hace referencia a ese
supuesto acuerdo de préstamo de fecha 18 de abril de 2005.
La operación tenía como finalidad que Da. Olga Solovyeva pudiera
justificar ante terceros que concurrió a la ampliación de capital de “SBZ
Investment, Ltd.” y que lo hizo con fondos procedentes de un préstamo de
una entidad bancaria, ocultando el resto de la operación.
El Sr. Rebo fue el encargado por los Sres. Malyshev y Solovyeva, en
las operaciones descritas de controlar los ingresos en las cuentas de las
sociedades de Chipre (“SBZ Investments, Ltd.” y “Kingdra, Ltd”) utilizadas
para el blanqueo de capitales.
Por tanto, el total de lo blanqueado con la colaboración del Sr. Rebo fue
de 2.619.950 euros
Durante la tramitación de esta causa se han produjo relevantes
dilaciones en la tramitación de varias Comisiones Rogatorias y el análisis de
la documentación intervenida en las diligencias de entradas y registros de
enero de 2013.
Consta en la cuenta de depósito judicial la cantidad de trescientos mil
euros (300.000 euros) en concepto de fianza, por el acusado, para
responsabilidades penales que se deriven.
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Segunda.- Los hechos descritos son constitutivos de un delito de
blanqueo de dinero, de los artículos 301.1° y 2°, y 302.1°, del Código Penal.
Tercera.- Del anterior delito es responsable el Sr. Rebo, en
concepto de autor del art. 28,l°,b), del Código Penal.
Cuarta.- Concurre
circunstancia modificativa
6a
de
responsabilidad criminal, del artículo 21 del Código Penal, de dilaciones en la
tramitación del procedimiento, como muy cualificada.
Quinta.- Procede, pues, imponer al acusado la pena de dos años
de prisión y multa de un millón seiscientos mil euros (1.600.000 euros) y
demás penas accesorias; segiín lo previsto en el artículo 302.1°, en relación
con el artículo 301.1° y la circunstancia 6a del 21, todos del Código Penal.
La pena de prisión será sustituida, dada la nacionalidad extranjera del
acusado y su falta de arraigo en España, por la expulsión del territorio
español durante el plazo de diez años, de conformidad con lo establecido en
el artículo 89, también del Código Penal vigente en el momento de ejecución
de los hechos objeto de acusación.
Además, se interesa que, de conformidad con lo establecido en
los artículos 301.5°, 302.2° y 127, todos del Código Penal, se decrete el
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comiso del dinero intervenido en las cuentas y demás productos bancarios
como consecuencia de
las medidas cautelares adoptadas durante
la
tramitación de este procedimiento y que, aún vigentes, se correspondan con el
Sr. Rebo; así como de la documentación intervenida en las diligencias de
investigación y aseguramiento del presente procedimiento
No ha
lugar a pronunciamiento alguno
relativo a
la
RESPONSABILIDAD CIVIL
Madrid, a de abril de 2017.
Fdo.: El Fiscal
Fdo.:
(Procurador)
Fdo. Mikhail Rebo.
(Acusado).
Fdo.:
(Abogado).
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