20180122_Informe_análisis_parcial_1_télefono_sujeto_detenido-00000002-1(8)
Spanish Interior’s report from January 22, 2018 on the phone’s content of the detained of Arnold Tamm (Spivakovsky), a crime lord of Solntsevskaya gang also known as Arnosha. A photo of Sergey Mikhailov (Mikhas), Gafur Rakhimov (Gafur) and of Semen Mogilevich was found.
Arnold Spivakovsky (formerly Tamm; took his former wife’s last name) was arrested in Spain in September 2017 along with Oleg Kuznetsov, Sergey Dozhdev, Alexander Grinberg, and other defendants under suspicion of tax evasion, money laundering, and involvement in the activities of the Solntsevskaya organized crime group. The court arrested a total of 11 individuals. In the Civil Guard’s pretrial investigation report, Arnold Tamm is listed as the third most important member of the Solntsevskaya gang after Sergei Mikhailov (‘Mikhas’) and Viktor Averin (‘Avera’). In February 2018, Spivakovsky was released on a bail of 750,000 euros for the time of hearing on the merits and died, aged 51, the next year in Spain (no criminal reasons of the death are known). See “on the death of Tamm”.
The Spanish investigators’ attention was focused on two commercial organizations registered in Mijas, Malaga. The name of one of them, Agua de Mijas, interestingly coincided with the crime lord’s name — “Water of Mikhas”. Later, it was renamed to Agua Sierra de Mijas («Water of Mount Mikhas»). The word play is based on the name of the town and a mountain in Spain. The second company under investigation is Arrendamientos de maquinaria industrial Mardoz SL («Mardoz Industrial Machinery Rental»). The first company was managed by Sergey Dozhdev and his spouse, with Oleg Kuznetsov and Ekaterina Kadina listed as partners. The second company had Sergey Dozhdev, Ekaterina Kadina, and Valery Kulibaba as equity holders.
Sergey Dozhev Sergey Dozhdev says in his last statement (as per the court records): «The real Russian mafia is those who rule the world. In particular, it includes Igor Sechin, a man who took over Sistema through Bashneft and MTS using his offshore companies. The Rotenberg brothers, who control the Platon Company, are in the mafia too. 75 percent of Platon belongs to offshore companies, which the Rotenbergs use to siphon off money to Europe. Arnold Tamm used to co-own Sistema. However, he had a disagreement with the Rotenberg brothers, and Herman Gref ceased the refinancing of loans through his son Arkady. The company incurred artificial liabilities, and Sechin bought it at a low price through offshore companies.»
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MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL
Mando de Información, Investigación y
Ciberdelincuencia
Jefatura de Información
Unidad Central Especial núm. 3
Grupo de Riesgos Emergentes
O F
I C I O
S/REF:
D.P.1178/2016 -SECRETAS-.
N/REF:
GRE/MJNC Nº SALIDA: /2018.
FECHA:
22 de enero de 2018.
ASUNTO: Análisis parcial contenido teléfono de un investigado.
DESTINAT ARIO:
Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella (Málaga).
I. Antecedentes.
En el marco de las DP 1178/2016, incoadas en virtud de querella presentada por la
Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que se siguen en ese
Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella (Málaga), en la que se investiga la presunta
comisión de los delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
Y DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE CAPITALES, por parte de esta Unidad se
procedió el 26/09/17 a la detención, en virtud de decreto de la precitada Fiscalía, de varios
de los sujetos investigados, así como a la práctica de varias diligencias de entrada y
registros, tanto en domicilios particulares como en sedes de empresa.
Entre
los sujetos detenidos
(prisión provisional) se encuentra Arnold
Arnoldovich SPIVAKOVSKY, anteriormente TAMM, el cual fue encontrado en el domicilio
sito en la Urbanización King Hills, sito en C/ /Sierra Bermeja, vivienda C5-6, de Marbella
(Málaga). Destacar que, según informe de esta Unidad de fecha 08/09/17, SPIVAKOVSKY
es considerado uno de los líderes de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA,
investigada también bajo las presentes.
El objeto del presente informe es presentar un sucinto análisis parcial del
contenido de uno de los terminales móviles del precitado SPIVAKOVSKY1, por cuanto
que se considera de interés para las presentes. Dicho análisis consistirá en la presentación
de varias imágenes halladas en un terminal móvil, en las que se tratará de identificar a los
individuos que aparecen y su papel en el ámbito delincuencial investigado.
1 Significar que, en el momento de la detención de SPIVAKOVSKY, los agentes actuantes se incautaron de seis (6) terminales
móviles.
II.
Imágenes de interés halladas.
Las imágenes de interés que se expondrán a continuación proceden del terminal de
Arnold SPIVAKOVSKY marca Samsung, modelo S82. Recordar que se trata de un análisis
sucinto y parcial del contenido de este teléfono, significándose que en un momento posterior
se presentará un análisis en detalle de este y del resto de dispositivos.
Imagen nº 1. Tomada, según los metadatos del archivo, el 23/01/16. Lo relevante de
esta fotografía es que aparecen en la misma Oleg KUZNETSOV (primero por la izquierda),
Arnold SPIVAKOVSKY (tercero por la izquierda), ambos en prisión provisional, junto a otros
cuatro individuos (tres de ellos sin identificar por el momento), uno de los cuales es Serguey
Anatolevich MIKHAILOV (primero por la derecha) , alias Mikhas, considerado fundador
y líder de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA.
2 Bolsa de precinto policial HG42004252. Este dispositivo cuenta con dos IMEIS (354359083025066 y 354360083025064).
2
Imagen nº 2. Archivo creado el 10/08/17. Esta fotografía parece tomada a su vez de
otra, esto es, no se trataría de una imagen original tomada por el móvil de SPIVAKOVSKY.
Lo relevante de la misma son los individuos que aparecen reflejados. El primero por la
izquierda es Gafur Akhmedovich RAKHIMOV (22/07/51), de Uzbekistán. Como notas de
interés sobre el mismo cabe destacar que cuenta con una Orden Internacional de
Búsqueda y Detención (INTERPOL), con fecha de vigencia hasta el 18/02/23, estando
requerido por Uzbekistán. Se le imputan los delitos3 de blanqueo de capitales, fraude
comercial, hurto con agravantes, fraude bancario o financiero, falsificación, así como
(pertenencia) a organización o grupo delictivo. Además, hay que destacar que aparece
recogido en
la designación de organizaciones criminales transnacionales del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos (actualizada a fecha 22/12/17), lista de
individuos designados especialmente. A este respecto, se indica que RAKHIMOV ha sido
designado por prestar apoyo material a los Ladrones en la Ley, así como que “4…ha
colaborado con los Ladrones en la Ley en negocios, proporcionado avisos sobre actividades
de las fuerzas del orden, organizado reuniones, y solucionando otros problemas.
RAKHIMOV ha sido descrito como alguien que ha evolucionado desde la extorsión y el robo
de coches, convirtiéndose en uno de los criminales más relevantes de Uzbekistan, y una
persona importante implicada en el tráfico de heroína”.
El segundo por la izquierda es Semion MOGILEVICH (30/06/46), alias Brainy Don,
ya citado en el informe de esta Unidad de fecha 08/09/17, sobre la organización criminal
SOLNTSEVSKAYA. En este documento se indicaba, entre otras cosas, que “…Se piensa
que TAMM es responsable de las actividades financieras de la organización criminal,
para lo que se estima que ha cooperado estrechamente con Semion MOGILEVICH …”
Este sujeto se encuentra actualmente requisitoriado internacionalmente por los delitos de
blanqueo de capitales, cohecho, fraude comercial, fraude bancario o financiero, estafa,
falsificación y (pertenencia) a organización, asociación o grupo delictivo.
3 Según aparecen recogidos en la base de datos de INTERPOL.
4 Fuente: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0244. Fecha visita: 22/01/17. El texto original es el siguiente:
“PROVIDING MATERIAL SUPPORT TO THE THIEVES-IN-LAW. Gafur Rakhimov is being designated for providing material
support to the Thieves-in-Law. Rakhimov has collaborated with Thieves-in-Law on business, as well as assisted Thieves-in-
Law by providing warning of law enforcement issues, arranging meetings, and addressing other problems. Rakhimov has
been described as having moved from extortion and car theft to becoming one of Uzbekistan’s leading criminals and an
important person involved in the heroin trade.”
3
El siguiente individuo, por la izquierda, es el ya precitado Serguey A. MIKHAILOV,
líder de IZMAILOVSKAYA. A continuación de este último, a su derecha, se puede observar
a Viktor AVERIN, alias Avera el Mayor, otro de los líderes de la organización y cofundador,
junto a MIKHALOV, de la organización SOLNTSEVSKAYA.
Imagen nº 3. Archivo creado el 16/05/17. En esta fotografía se puede observar a
Viktor AVERIN (segundo por la izquierda), alias Avera el Mayor, uno de los líderes y
cofundadores de SOLNTSEVSKAYA, y al detenido Arnold A. SPIVAKOVSKY, considerado
integrante de la cúpula de dicha organización, junto a MIKHAILOV y AVERIN. A la derecha
de SPIVAKOVSKY se puede observar a Oksana CHENTSOVA, pareja de este último. El
resto de personas pertenecerían al núcleo familiar de estos dos sujetos.
4
Imagen nº 4. Archivo creado el 16/05/17. En esta fotografía se puede observar al
detenido Arnold A. SPIVAKOVSKY (de pie, a la derecha), y Sergey LALAKIN, alias Luchok
(sentado a la izquierda), líder y fundador de la organización criminal PODOLSKAYA, surgida
al igual que la investigadas bajo las presentes en la década de los noventa, con la caída de
la antigua Unión Soviética. La organización criminal PODOLSKAYA es considerada una de
las ricas e influyentes de Moscú y alrededores, controlando en la actualidad numerosas
compañías legales dedicadas, entre otros ámbitos, a la industria alimentaria, petróleo, etc.
5
Imagen nº 5. Archivo creado el 16/05/17. En esta fotografía se puede observar a dos
de los sujetos detenidos, en concreto a Arnold SPIVAKOVSKY y Oleg KUZNETSOV (cuarto
y quinto por la izquierda respectivamente). Igualmente se puede apreciar (cuarto por la
derecha) a Iosif D. KOBZON, ya tratado en el informe de esta Unidad de fecha 08/09/17
sobre la organización criminal SOLNTSEVSKAYA. Apuntar que a este último no le fue
otorgado un visado de entrada en Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el crimen
organizado y el tráfico de drogas. El resto de individuos no está identificado por el
momento.
6
III. Conclusiones parciales.
A pesar de tratarse de un análisis parcial del contenido de uno de los terminales
móviles de Arnold A. SPIVAKOVSKY, se puede extraer las siguientes conclusiones:
1.- Las imágenes mostradas indican que SPIVAKOVSKY tiene en su entorno de
relaciones/amistades a Sergey MIKHAILOV y Viktor AVERIN, considerados fundadores y
líderes de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA, de la que él mismo formaría parte,
también como integrante de su cúpula.
2.- A este respecto, puede afirmarse que Oleg KUZNETSOV forma parte de dicho
entorno, ya que se puede apreciar que aparece en estas y otras fotos (no expuestas), donde
se puede observar a MIKHAILOV en las mismas.
3.- Cabe destacar que MIKHALOV mantiene relaciones con los tratados Semion
MOGILEVICH y Gafhur RAKHIMOV, que si bien no pertenecerían a la organización
SOLNTSEVSKAYA, están o han estado en relaciones con la misma. Ambos sujetos tienen
vigentes órdenes internacionales de búsqueda y detención por, entre otros delitos, blanqueo
de capitales, pertenencia a organización criminal, etc.
4.- Arnold A. SPIVAKOVSKY parece mantener relaciones así mismo con otros
líderes de organizaciones criminales rusas, como Sergey LALAKIN, alias Luchok,
considerado fundador y líder de la organización criminal PODOLSKAYA, la cual opera en la
ciudad de Moscú y alrededores.
Todo lo cual se participa a los efectos oportunos.
EL TENIENTE
P88940H
7
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