complaint against Fridman Spain
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FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Ante los Fiscales abajo firmantes comparece D. Javier Pérez
Dolset, con D.N.I. nº 5275105-D, quien manifiesta su deseo de denunciar
los hechos que a continuación se relacionan, haciendo entrega, además, de
la documentación a la que se refiere en su denuncia
Señala, además, que parte de los hechos que a continuación expone
fueron puestos de manifiesto a la Fiscalía de Madrid, en Majadahonda. Le
consta que se abrieron Diligencias y que se archivaron.
“ZED” es una compañía española, nacida en 1998, con filiales en 80
países que es la número uno mundial en el sector de servicios de valor
añadido para operadoras móviles.
Llegamos a Rusia en el año 2006 después de adquirir a un
competidor que cotizaba en la bolsa de Londres que tenía una filial en San
Petersburgo.
1. Después de dos años en Rusia de buen desarrollo de la
compañía, en 2008 se nos aproximó “Vimpelcom” y el mejor amigo de
Mikhail Fridman, de nombre Vage Engibaryan, y nos explicaron que ellos
tenían un problema con “Vimpelcom” porque no eran capaces de
desarrollar el negocio del valor añadido dentro de la operadora, y que a
pesar de los esfuerzos, siempre habían fracasado. Nos ofrecieron, como
éramos la compañía número uno del mundo, crear una compañía conjunta,
pero controlada por “ZED”, para desarrollar ese negocio dentro de
“Vimpelcom”.
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El 30 de junio de 2009, comenzamos a operar con ellos bajo esta
fórmula a través de una filial llamada “Temafon”, que era 51% propiedad
de “ZED”, 20% “Vimpelcom” y 29% del amigo de Fridman.
Entre 2009 y 2013, el negocio se desarrolló extraordinariamente,
pasando de cero a generar más de 500 millones de dólares en beneficio para
Vimpelcom. En el año 2013 “Temafon” ganó más de 60 millones de
dólares. En 2016, “Temafon” apenas ganará 1 millón de dólares después de
haber sido vaciada y saqueada por los directivos locales.
2. En febrero de 2013, el hijo del Ministro del Interior ruso,
Alexander Kolokoltsev, se reunió con Fridman para decirle que se
consideraba mal pagado y maltratado dentro de “Temafon” por su amigo
Engibaryan.
Kolokoltsev tenía un pequeño proveedor que facturaba alrededor de
700.000 dólares al año. Como resultado de dicha reunión, Fridman dio
instrucciones al consejero delegado de “Vimpelcom Russia” (Anton
Kudryashov) para que cambiara estos contratos que subieron de la cifra
anterior a más de 8 millones de dólares al año (al tipo de cambio de
entonces) a cambio de servicios que no valen ni la décima parte.
Simultáneamente, el Sr. Kudryashov escribió un memorándum al auditor
“PWC” relatando las instrucciones recibidas y las razones para ello, dando
instrucciones concretas para que esta información no se compartiera con
“ZED” bajo ningún concepto. Los contratos se firmaron, se pagaron y se
siguen pagando a través de “Temafon”, sin la autorización necesaria del
consejo y en contra de la normativa interna, los estatutos y los pactos
existentes. Para validar estas operaciones, era necesaria, entre otras, mi
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firma, que ni siquiera me fue solicitada. Hasta la fechas se han pagado más
de 20 millones de dólares al sr Kolokoltsev por este procedimiento.
3. En paralelo, los ejecutivos de Vimpelcom, el mencionado
Kudryashov y su Director de desarrollo de negocio, Phillip Yalovega,
negociaron con nosotros la creación de una nueva matriz en Holanda como
resultado de fusionar ZED y la filial rusa conjunta Temafon cuyo nombre
seria Zed+ y seria controlada por los rusos (entre los 2 grupos) en un 30% y
por los accionistas de ZED en un 70%. Durante todo este proceso toda la
información relativa a Kolokoltsev fue ocultada por orden directa de
Kudryashov.
Esta operación de creación de ZED+ se terminó en diciembre de
2013.
4. A los pocos meses, los problemas internos empezaron a
aparecer porque la caja de Rusia no cuadraba con las cuentas.
Coincidiendo en el tiempo, en abril de 2014, teníamos un consejo de
Zed+ previsto en Ámsterdam, que tuvo que ser suspendido porque el día
anterior el gobierno americano, holandés, suizo y noruego abrió una
investigación criminal a Vimpelcom por pago de sobornos en Uzbekistán.
Y estando el anterior CEO y CFO de Vimpelcom en nuestro consejo,
corrían el riesgo de ser detenidos al aterrizar en Holanda.
5. Tuve una amarga discusión con el anterior CEO de
Vimpelcom Alexander Isozimov sobre la necesidad de que abandonaran el
consejo porque efectivamente los sobornos en Uzbekistán se habían
producido. Para ZED era importante, porque acabábamos de nombrar
bancos de inversión y teníamos la intención de salir a bolsa en EEUU antes
del final de 2014. Esta operación sería imposible si el ex-CEO de
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Vimpelcom como la CFO (Helena Shmatova) seguían en el Consejo de
acuerdo a la regulación de la SEC.
Le argumente como el mismo nos había invitado a participar en una
de las operaciones investigadas, donde la otra parte, liderada por la hija del
presidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova y por su ayudante Bekzod,
nos habían reconocido abiertamente que si no les pagábamos una
importante cantidad de dinero no había posibilidad de operar en
Uzbekistán, que esa era la operativa local y que todas las operadoras,
incluidas Vimpelcom, TeliaSonera y MTS ya pagaban. Y que esos pagos
había que realizarlos a través de una serie de compañías interpuestas en
BVI o Gibraltar. Como ventaja adicional, ofrecían que al comprar las
compañías que ellos ofrecían, recibías automáticamente una licencia para
operar y también la autorización para pagar dividendos en dólares fuera de
Uzbekistán, cosa que está normalmente prohibida.
Yo le recordé como ante esta situación nosotros decidimos no
participar en esas operaciones porque ni la regulación, ni los contratos
bancarios que teníamos permitían realizar ese tipo de prácticas. Por lo que
Alexander no me podía argumentar que no sabía si estas operaciones
habían ocurrido o no, ya que yo las había presenciado y era consciente de
que lo habían hecho.
ZED abrió en el verano de 2014, una investigación interna para
esclarecer lo que había ocurrido con Kolokoltsev y recabar toda la
documentación interna que teníamos sobre lo acontecido en Uzbekistán
para dejar bien claro que ZED había rechazado participar en dicha
operación hasta en 3 ocasiones y no tenía nada que ver con dichas
prácticas.
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A partir de ese momento, los rusos cambiaron de sintonía y
empezaron a bloquear todos las áreas de la compañía, incluyendo las
aprobaciones de las cuentas anuales, las transferencias de dinero dentro de
la compañía…
6. En octubre de 2014 empezaron a presentar demandas
judiciales para bloquear la sociedad en Holanda, Chipre, Londres y Rusia.
Simultáneamente Vimpelcom nos anunció, a través de su director
comercial, Mikhail Gerchuk, que cancelaban todos los contratos con
nosotros si continuábamos con la investigación. Cuando les pregunte cuál
era la razón, me contestaron que por orden de Aleksey Reznikovich,
chairman de Vimpelcom y LetterOne (accionista de control de Vimpelcom)
si no se paraba la investigación y ellos obtenían una participación de
control en ZED+ seguirían con esta presión.
A pesar del chantaje, se les hizo una oferta para que pudieran ampliar
su participación en febrero de 2015, aunque sin llegar a tener el control,
que fue rechazada por ellos.
Para intentar zafarnos de la presión, recurrimos a un órgano de
Arbitraje que existe en Holanda llamado la Enterprise Chamber, a la que le
solicitamos el nombramiento en el Board y Supervisory Board del Grupo
de 2 consejeros independientes que dirimieran en el conflicto y
salvaguardaran la compañía. Estas dos personas, de nombres Peter Wakkie
y Frank Schreve empezaron a supervisar el proceso en Enero de 2015.
Sin embargo, en Marzo de 2015, según hemos averiguado
recientemente, LetterOne creó una fundación llamada Highland Marine
Stiching donde depositó 1 billón de dólares en activos de petróleo y gas,
nombrando presidente de dicha fundación al holandés Peter Wakkie, uno de
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los teóricos independientes nombrados por la Corte Holandesa. Desde
Marzo de 2015 y hasta ahora, el Sr Wakkie ha impedido la entrada de
cualquier persona en nuestra filial Temafon, ha impedido cualquier tipo de
investigación independiente sobre dicha filial y ha prohibido cualquier
investigación sobre Uzbekistán o el caso de Kolokoltsev.
7. Ante la parálisis de la compañía, en Abril de 2015, se
decidió buscar un comprador para la totalidad de ZED. Después de
organizar un proceso con diversos inversores, el Sr Wakkie rechazó 4
sucesivas ofertas de diversos grupos, siempre proponiendo una oferta
alternativa de LetterOne. Este proceso ha degenerado hasta dejar casi sin
valor a ZED que ya se alarga desde Abril de 2015 hasta el día de hoy. En
todo momento, el Sr Wakkie ocultó su vinculación con LetterOne.
Adicionalmente, hemos recibido, enviado por nuestro personal de
Rusia, una presentación y unos documentos que personal de Engibaryan se
dejaron en una sala de reuniones por error, que explican paso a paso y en
detalle, como LetterOne, Vimpelcom, Engibaryan y Peter Wakkie iban a
desarrollar su plan para hacerse con el control de ZED+ al mínimo precio,
siendo finalmente el Sr Reznikovich el destinado para presidir ZED+.
8. Como medidas de presión adicionales, nuestro máximo
ejecutivo del Este de Europa fue retenido por la policía rusa e interrogado
durante 1 día. Como el propio interrogador le reconoció, el no veía ningún
tipo de interés en el caso, pero le dijo que había recibido la instrucción de
interrogarlo, retenerlo y asustarlo. Nuestro ejecutivo tuvo que abandonar
Rusia durante 2 semanas hasta que la policía le confirmó que habían
archivado el caso definitivamente.
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9. En Septiembre de 2015, mientras tenía una conversación
con mi hermano que estaba en USA, la comunicación se cortó. Cuando mi
hermano me volvió a llamar, escuchó los últimos 30 segundos de la
conversación que habíamos tenido. Ante esta alarmante situación, le
pedimos a nuestro departamento de seguridad que revisara mi teléfono e
identificó que estaba pinchado procediendo a su limpieza.
10. En Octubre de 2015, un amigo que es accionista del
periódico on-line El Confidencial, nos alerto de que había una agencia
llamada Diligence ofreciendo dinero a alguno de sus periodistas a cambio
de recibir información confidencial sobre ZED y escribir de forma negativa
sobre la compañía. El nombre del periodista era Agustín de Marco.
Tras recibir esta noticia, nuestro responsable de seguridad se puso en
contacto con unos amigos que trabajan en la Policía que le informaron de
quien era Diligence, el tipo de trabajo que hacían y su larga relación con
otros casos de espionaje para Alfa Group. Después de discutirlo
internamente, le pedimos al contacto de la policía que tuvieran una
conversación informal con Diligence para que dejaran de hacer esto, cosa
que hicieron en Londres y Diligence abandonó el caso. Pocos días después,
Jurgen Lemstra, uno de los abogados holandeses de Engibaryan se puso en
contacto con Agustín de Marco para continuar las conversaciones donde las
había dejado Diligence. Agustín de Marco rehusó cualquier colaboración
de esta naturaleza.
11. A lo largo del verano del 2015, aparecieron, en uno de los
múltiples procedimiento de Arbitraje abiertos por los rusos con el objetivo
de bloquear la compañía, una serie de documentos que yo no había
firmado, emails que yo no había mandado y otros emails con una serie de
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metadatos alterados que nosotros no habíamos cambiado. Tras el incidente
del teléfono, nos pusimos a revisar los más de 700 equipos que hay en
nuestro edificio buscando cualquier actividad sospechosa. En Marzo de
2016, encontramos un equipo que tenía un script que básicamente copiaba
los ficheros de mail de ciertos equipos, los enviaba fuera de España a través
de la red Tor, los volvía a recibir y los instalaba en su ubicación original.
Este script había sido modificado recientemente, e intuimos que había sido
porque un mes antes decidimos cambiar todos los equipos del management
para dotarles de mayor seguridad y estaban intentando hacerlo funcionar de
nuevo. El único objetivo de este script, según ha determinado el análisis
forense del mismo, era alterar los contenidos de los emails de los equipos
atacados, entre los que estaban el mío y el de los principales directivos de
la compañía.
Algunas semanas después encontramos un segundo equipo con un
script más antiguo e idéntico propósito. En resumen, nuestros ordenadores
y cuentas de email habían sido hackeadas. La primera fecha que aparece en
los scripts es de Noviembre de 2014.
12. Finalmente, desde Noviembre de 2015, he recibido 5
mensajes con los siguientes contenidos adicionales a lo explicado
anteriormente:
– En Rusia, a través de nuestro director allí, que la compañía sería
destruida si no paramos la investigación;
– Desde Vimpelcom Holanda, que si sigo investigando se convertirán
en mi peor enemigo
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– Desde Holanda, que si quiero recuperar la compañía y tener paz,
que tengo que aceptar la oferta de LetterOne para hacerse con el control de
la compañía. Este por escrito enviado por Peter Wakkie
– Desde Rusia, a través de nuestro director allí, que me iban a
arruinar la vida si seguía con la investigación.
– Hace 3 semanas, coincidiendo con una serie de conversaciones que
mantuvimos con Vimpelcom sobre la investigación de Uzbekistán,
encontré una nota en el parabrisas de mi coche que amenazaba a mis hijos
si seguía la investigación. El coche estaba aparcado en un supermercado de
Majadahonda, donde estuve dentro apenas 30 minutos.
13. Tras un análisis exhaustivo de los ataques informáticos
sufridos, y tras haber sido capaces de contactar con las personas a las que
se les encargó a través de la red TOR, hemos identificado el objetivo
principal del ataque la eliminación de todos los ficheros y documentación
relativa a la operación de Uzbekistán. Las palabras clave que buscaban
eran: Karimova, Gulnara, Uzbekistán, Bekzod, Flashfon and Belphil.
Recientemente, Vimpelcom admitió que había pagado sobornos en
Uzbekistán a la hija del presidente Gulnara Karimova por importes
superiores a los 150 millones de dólares. En el documento de admisión de
culpabilidad (ATTACHMENT A del DEFERRED PROSECUTION
AGREEMENT entre Vimpelcom y la Fiscalía Americana) culpan de los
pagos a un ejecutivo de bajo rango y a la falta de control interno de la
compañía. Sin embargo, esto es completamente contrario a los documentos
de due diligence en nuestro poder y a nuestra experiencia. ZED fue invitada
de la mano de Vimpelcom a participar en un acuerdo de compra de una
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compañía local en Uzbekistán. Durante el proceso de “due diligence” se
puso de manifiesto la necesidad de pagar a la hija del presidente como ya
hacían todas las operadoras de telecomunicaciones. Ante esta condición,
ZED rechazó el acuerdo por 3 veces. Toda esta información fue discutida
internamente en el Consejo de Temafon con los representantes de alto
rango de Vimpelcom que incluso aparecen citados en ciertos documentos,
por lo que es completamente imposible que alguien afirme que no conocían
la estructura de funcionamiento del mercado en Uzbekistán.
Madrid, a 19 de agosto de 2016.
Javier Pérez Dolset Carlos Iáñez Martínez José Grinda González
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