Deputy chairman of the Bank of Russia and ex-senator Alexander Torshin barely escaped arrest in Spain for laundering the Taganskaya gang’s money. Spanish prosecutor began the investigation in 2012. Torshin’s frontman Alexander Romanov, who had phone conversations and other correspondence with Toprshin (see files of taped conversation and other evidence, in Spanish) allowing to designate him as such, was convicted on Mallorca in 2013 for money laundering.
Romanov was taken into custody in December 2013 and got a prison sentence of 3 years and 9 months for money laundering and document falsification, along with a fine of 4,244,000 euros (as ruled by the District Court of the Balearic Islands on May 26, 2016).
In late 2014, Konstantin Malofeev announced a Joint Venture with CFG investment foundation, where Alexander Torshin was supposed to be a member of advisory board. 4 days after this information became public, CFG deleted Torshin’s name from their website, but it was cached.
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Ficha Individual Nombre APELLIDOS
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Operación
DIRIEBA
FOTOGRAFIA
Nombre
Alexander
Porfiryevich
Apellido 1 TORSHIN
Apellido 2
Documento
Resto de Filiación
Rusa
Varón
País Nacionalidad
Sexo
Fecha de Nacimiento 27 de Noviembre 1953
Lugar de Nacimiento Mitoga / Bolsheretsk distrito / región de Kamchatka. Rusia
Nombre de los Padres
Descripción Física
Otros Documentos
Domicilios
– Ningún domicilio conocido en España.
Vinculaciones
Unido sentimentalmente a Nina Valeryevna.
Relacionado
Ivanovich ROMANOV, Gregory Leonidovich
RABINOVICH, Igor Anatolievich ZHINOKLEEV, Ilya Naumovich GAVRILOV. Miembros
de la Organización Criminal TAGANSKAYA
con Alexander
Licenciado en Derecho, de toda la Unión Correspondencia Instituto de Estudios de
Derecho, licenciado en Psicología, Universidad Estatal de Moscú Lomonosov, 1981, el
grado en Candidato.
Ha ocupado diversos cargos en la Asociación Soviética de Ciencias Políticas de la
Presidencia de la Unión Soviética (ahora Rusia) Academia de Ciencias, la Academia
de Ciencias Sociales en el marco del Comité Central del PCUS, exec. Oficina del
Comité Central del PCUS, la administración del presidente RF, la administración del
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Ficha Individual Nombre APELLIDOS
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gobierno RF, representante plenipotenciario del gobierno de RF en la Duma de
Estado, el estado secr. y diputado gen. dir.Agencia para la Reestructuración de los
Organismos de Crédito (ARKO), desde enero de 2001, mem. Consejo de
la
Federación de la República de Mari El, desde 2002, diputado CHMN. y desde
septiembre de 2008, CHMN primer diputado. Consejo de la Federación, desde el año
2003, el diputado CHMN. Asamblea Parlamentaria de Rusia y Belarús;
CHMN. Comisión parlamentaria en septiembre de 2004 un ataque terrorista en
Beslán, Osetia del Norte, mem. RF Nacional de Lucha contra el Terrorismo;
mem. Edinaya Rossiya (Rusia Unida), partido; mem.Pobeda (Victory) del comité de
dirección.
Primer Vicepresidente del Consejo de Federación de la Asamblea Federal de la
Federación de Rusia.
Telecomunicaciones
Usuario de los números de abonado telefónico:
o
Intervenidos:
o No Intervenidos:
– 7 (495) 692-59-21
– 79857748423
– 79857612407
– 79859209378
HECHOS IMPUTABLES Y GRADO DE PARTICIPACION
Pertenencia a Organización Criminal
Delito de blanqueo de capitales
Delito Societario
Llamadas más relevantes
En relación ANEXO II
Antecedentes Delictivos
Carece de antecedentes
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Ficha Individual Nombre APELLIDOS
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ESTUDIO PATRIMONIAL.-
Entorno laboral.-
Entorno societario.-
Patrimonio actual.-
NOMINAL
Bienes muebles.
Vehículos
DESCONOCIDOS
Bienes inmuebles.
IMPUTABLE
Bienes muebles.
Vehículos
DESCONOCIDOS
Bienes inmuebles.
Entorno Económico:
Productos bancarios de inversión.-
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