On December 14, 2020, the Spanish police carried out 18 searches and 23 arrests as part of the Testudo operation against the Podolskaya gang representatives that allegedly laundered money of dubious origin in Spain from the former USSR and some other countries.
More on ties of Maxim Lalakin, Sergey Lalakin (aka Luchok) and State Duma member Boris Ivanyuzhenkov (aka Rotan) with Podolskaya gang see here (Russian).
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[1]
EXTRAIT
AXIOM PROPERTY SCI
Société civile
4, rue du Fort Wallis L – 2714 Luxembourg
E4550
Date de la dernière déclaration
03/06/2019
Bénéficiaires effectifs
Lalakin, Maxim
Nom
Lalakin
Mois, année et lieu de naissance
01/1979 à Moscow (Russie)
Intérêts effectifs détenus
Nature
Actions
Lalakina, Anna
Nom
Lalakina
Mois, année et lieu de naissance
01/1981 à Moscow (Russie)
Intérêts effectifs détenus
Nature
Actions
Prénom(s)
Maxim
Pays de résidence
Chypre
Etendue
50 %
Prénom(s)
Anna
Pays de résidence
Chypre
Etendue
50 %
Nationalité(s)
russe, chypriote
Nationalité(s)
russe, chypriote
Pour le gestionnaire du RBE
Luxembourg, le 22/04/2021
[1]
Le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au gestionnaire jusqu’à un jour avant la date d’émission dudit extrait. Si
une modification a été notifiée au gestionnaire entre temps, il se peut qu’elle n’ait pas été prise en compte lors de l’émission de l’extrait.
21112104045143399715991
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