Exhibits to the PM’s request to the Interior on Malofeev – possible theft of public loans. Undated (not later than 2012).
One of the “Nutritek analytical reports” that Nina Ostanina, a deputy of the State Duma in 2007-2011, passed to the Russian Ministry of the Interior. “High contacts with the former Minister of Communications, the former Minister of Agriculture, and also in the Prosecutor General’s Office provided cover for the work of the Malofeev’s Group.” The “report” states that the “Malofeyev’s group” violated at least four articles of the Russian criminal code. A Prosecution was opened in Russia, Malofeev was interrogated as a witness, his house was searched in 2012. No further developments followed.
See also: VTB vs Malofeev’s judgement. And Federatsiya Foundation’s event in 2011: Kiselev, Malofeev, Taiwanchik, Seagal.
The text of the document has been extracted automatically and may contain errors.
### Text extracted from: https://tbcarchives.org/wp-content/uploads/Ostanina-exhibits.pdf
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
Преступная деятельность ОПГ «Нутритек»
Аналитическая справка
Версия 4.0
Страница № 1 из 14
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
Общая информация
В настоящем документе описаны основные материалы
деятельности организованной преступной группировки, возглавляемой
Константином Малофеевым (1974 г.р.). Все эпизоды напрямую
относятся к его работе в ГК «Нутритек», которая являлась
финансовым “донором” для получения необходимого контроля над
национальным операторов “Ростелеком”, из которой на протяжении
нескольких лет и по надуманным основаниям осуществлялся
масштабный вывод финансовых средств.
Посредником, обеспечивавшим прикрытие для приобретения
являлся
акций
“Газпромбанк”, некоторые представители руководства которого были
отлично осведомлены о деятельности ОПГ Малофеева.
телекоммуникационного
оператора
связи,
Успешная деятельность этой «группы Малофеева» была бы
невозможна без поддержки со стороны крупных чиновников. В случае
с Группой “Нутритек” ключевую роль в первоначальном прикрытии
исполнил г-н Сажинов, бывший заместитель Министра сельского
хозяйства РФ, в случае со “Связьинвестом” и “Ростелекомом” –
действующий Министр Щеголев, который обеспечил вхождение г-на
Малофеева в Совет директоров первой компании и назначением г-на
Провоторова директором компании «Ростелеком».
Оба указанных чиновника являются руководителями своих
оперативных групп, располагающих значительным административным
власти и занимаются
влиянием в органах исполнительной
конвертацией
средства,
в денежные
полномочий
властных
полученные незаконным путем. «Группа Малофеева» в данном случае
– не более чем подразделение для отъема той или иной
собственности: они не вырабатывают решения, не определяют
стратегию, а подчиняются прямым приказам сторонних заказчиков.
Подчеркиваю отдельно: ни о какой самостоятельности г-на
Малофеева на рынке продуктов питания или телекоммуникаций
говорить не приходится – он фигура подконтрольная и
зависимая от федеральных чиновников класса «А».
Задача групп Сажинова и Щеголева – выработка стратегии и
прикрытие рейдерских захватов. Все остальные действия, включая
посреднические миссии
представителями
правоохранительных органов РФ для передачи им взяток, а также PR-
прикрытие действий преступников, организуются «специалистами»
«группы Малофеева» – за это им, собственно говоря, и платят.
контактах
при
с
Страница № 2 из 14
Настоящий документ
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
составлен на основе материалов
расследований правоохранительных органов Российской Федерации
(специализированные
РФ,
Росфинмониторинга), а также отчетов детективных агентств стран ЕС.
Настоящий документ является «дорожной картой» нарушений
закона, которые выявлены в отношении ГК «Нутритек» и персонально
г-на Малофеева. Для разъяснения каждого раздела этого документа в
соответствующему
отдельности
Приложению (список этих документов поставляется отдельно).
подразделения МВД
предлагаем
РФ, ФСБ
обратиться
к
состоящий
Положение ГК «Нутритек»
Группа Нутритек представляет из себя производственный
организаций,
более
холдинг,
зарегистрированных в РФ и за границей. В их число входят как
производственные предприятия, так и управляющие и операционные
компании. Одной из основных компаний в Группе Нутритек является
Nutritek International Corporation.
чем
30
из
Группа Нутритек находится под полным контролем фонда
Mashall Capital Partners и лично его руководителя, соинвестора и
владельца Константина Малофеева.
ЧАСП «Батькивщина»
11 000 гривен
ООО «Нутритек-Украина»
434000 гривны
100%
ООО «Нутритек-Агро Украина»
109 332 гривны
100%
100%
Nutritek Int., Corp.
на 21.05.08 г. – 2958 шт.
на 30.09.08 – 2958 шт. +71 шт.
(собственные акции, выкупленные у
акционеров)= 3 029 шт.
ООО «Червона зирка Хорольского
МКК ДП» 37 500 гривен
ОАО «Нутритек-
Логистик», 1 000 шт.
100%
788 шт. (26,6%)
100%
100%
ООО «ТК Нутритек
«Детское и спец-е
питание»
доля – 3 000 000 руб.
11 шт.
1,1%
10шт.
1%
ООО «Нутритек»,
доля – 10 000 руб.
100 %
50%
76 шт.
ЗАО «Компания
«НУТРИТЕК», 152 шт.
ЗАО «Нутритек-Тендер»,
1000 шт
989 шт. 98,9%
50,07%
54113шт.
ЗАО «ТД Скороваров»,
99%
1 000 шт
990шт.
ОАО «КЗ Динской» 108
064 шт.
ООО «Динскконсервстрой»
90%
100%
ООО «Агрофирма
Тверское», доля –
10 000 руб.
100 %
100 %
50%
76 шт.
ОАО «НУТРИТЕК»,
1 000 шт.
84,4%
2 448 000
шт.
ОАО «Хорольский
МККДП»,
2 900 821 шт.
100 %
OU “Estmilk Production”,
80000крон
2 170 шт. 73,40%
ОАО
«НУТРИНВЕСТХО
ЛДИНГ»
ОАО «Сибайский
МККДП», 100 000шт.
100%
100%
100%
99%
990 шт.
Nutritek Overseas Pte Ltd
(Singapore)
Nutritek Asia Pte Ltd
(Singapore)
OU Nutritek Europe (Estonia)
ЗАО «Продукты
Зауралья», 1000 шт.
1%
10 шт.
70% 700 шт.
26 000 000
шт., 76,47%
ЗАО «Нутритек-Пенза»,
1 000 шт.
ООО «Торговый Дом «Детское и
специальное питание»
Доля – 150 000 гривен
31 734,32 гр.
60%
New Zealand Dairies Limited
(New Zealand)
34 000 000 шт.
ООО «Сельскохозяйственное
предприятие Заря» доля-
52890,53 гривны
100 %
NZ Best, 100 шт. (100 ринггитов
ЗАО «ТК Нутритек»,
100 шт.
100%
ООО «Аква Пак», доля
– 50 000 руб.
44 000 руб.,
88%
493075 шт.
99,82%
ОАО «НУТРИНВЕСТ» 494
000 шт.
100%
ЗАО «Славэкс-Центр»,
1268 шт.
100%
ЗАО «МЗДП», 100 шт.
Сажинов Г.Ю., 925 шт.
0,187%
Схема №1. Структура ГК «Нутритек» (на 01.04.2009 г.)
За все время работы Группы Нутритек, созданной по проекту г-на
Сажинова путем незаконной скупки акций молочных заводов по всей
Страница № 3 из 14
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
России, особенно в 2005-2008 гг., вся ее деятельность была
подчинена незаконному выводу денег, полученных в результате
различных кредитов (в т.ч. и банковских), на счета подставных
компаний.
Сотрудники Группы Нутритек под руководством Сажинова Г.Ю.,
который действовал в сотрудничестве с г-ном Малофеевым, работали
по классической схеме организованной преступной организации.
Финансирование всех «участников процесса» осуществлялось из
“черной кассы” (объем «серой зарплаты» руководства составлял 6,5-
19,5 млн. в месяц), вели двойной бухгалтерский учет подставных
компаний (их было порядка двадцати), а также разрабатывали и
осуществляли
необоснованному
сторонними организациями.
совершенно
перед
увеличению долгов
умышленному
«Нутритек»
схемы
ГК
по
и
Подтверждением этого может служить тот факт, что для
обеспечения работы “черной” бухгалтерии использовалось отдельное
ИТ-решение: работать в этой бухгалтерской программе могли только
особо доверенные лица из числа финансового руководства ГК
“Нутритек”. Безопасность этой системы курировал руководитель
службы безопасности ЧОП «Нутритек» Александр Рогачев.
Только на начало 2009 года, сумма доказанной и откровенно
сомнительной задолженности Группы Нутритек составляла 2,6 млрд.
руб. В последствии она была только увеличена. Причем, все эти, как и
многие другие деньги, полученные на развитие производства, были
пропущены через хитроумные схемы “серой обналички” и уведены по
платежам, нисколько не относящимся к операционной деятельности
ГК «Нутритек».
Кроме того, под руководством г-на Малофеева, в ГК «Нутритек»
практиковались многочисленные финансовые нарушения. А именно:
· Подразделения
компании
International)
регулярно переводили средства по фиктивным основаниям на
счета подставных «фирм-однодневок», которые занимаются
исключительно выводом поступающих средств зарубеж.
(включая Nutritek
· Активно продвигалась схема ухода от налогообложения:
прибыль заводов собиралась на SPV (Special Purpose Vehicle –
юридическое лицо, зарегистрированное в юрисдикции, имеющей
соглашение о двойном налогообложении с Россией) и не
облагалась налогами, значительная часть зарплаты и бонусов
менеджмента не включалась в налоговую отчетность и с нее не
платились никакие отчисления в бюджет РФ.
· Создавалась система манипуляции с отчетностью: завершенное
строительство производственных помещений специально не
переводилось в основные средства, таким образом, занижалась
амортизация и искусственно завышалась прибыль.
Страница № 4 из 14
· Неоднократно
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
по
приобретению оборудования без уплаты НДС и таможенных
пошлин (к примеру, контракт на оборудование “Тетра Пак” от
01.12.2008 года на 348,2 млн. руб.).
использовались
сомнительные
схемы
· Был отмечен финансовый подлог – к примеру, ГК «Нутритек»
передавала оборудование, стоимостью в 1,1 млрд. руб.,
безвозмездно
рамках
государственной программы «Дети России», в залог по кредитам
своих «дочек» (по кредитам в «Россельхозбанке» и «ЮниКредит
Банке»).
от Росимущества
полученное
в
Отметим, что оборудование, поставленное по программе “Дети
России” было размещено на трех заводах ГК “Нутритек” – в Истре,
Сибае и в станице Динской. Причем, с нарушением действующего
законодательства, оно было отражено по всем бухгалтерским
балансам как собственное, что, конечно, увеличивало стоимость
компании и увеличивало рыночные показатели предприятия.
За время фактического контроля и руководства ГК “Нутритек”
Константин Малофеев нанес компании серьезный материальный
ущерб. И последующие “расследования” этой ситуации, которые были
анонсированы впоследствии, ставили перед собой цель выгородить
роль г-на Малофеева и перенести тяжесть вины на г-на Сажинова.
Даже во время финансового расследования лично Дмитрий Скуратов
определял по каким компаниям необходимо активизировать процесс
получения информации, а по каким никакой спешки нет.
Типовые схемы хищений
В ГК «Нутритек» было разработано и использовано множество
типовых и модифицированных схем мошенничества,
которые
известны налоговым органам РФ. Однако значительная часть
подобных нарушений была не вскрыта и расследована из-за активного
противодействия фискальным органам, которое было организовано с
помощью коррупционных вливаний со стороны ОПГ Малофеева.
Одна из основных схем незаконного вывода была следующей.
Компании ГК «Нутритек», получая заемное денежное финансирование
под залог своих активов (некоторые из которых, кстати, им просто не
принадлежали), предоставляли эти
финансовые средства, по
надуманным предлогам, двадцати аффилированным компаниям. По
сути, компании ГК «Нутритек» использовались как транзитные
компании для перевода денег от западных или российских кредиторов
(банки, финансовые компании, фонды) в откровенно «обнальные»
компании.
Те, в свою очередь, не имея практически никаких собственных
полученные
финансовых средств, «транзитом» перечисляли
Страница № 5 из 14
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
денежные средства “фирмам-однодневкам”, физическим лицам, а
также приобретали движимое и недвижимое имущество, которое
впоследствии незаконно уводилось с их баланса. Кроме того, от их
лица осуществлялись авансовые платежи за поставки различных
услуг и материалов, которые так и не были получены и поставлены.
Разумеется, возврат этих средств не производился вовсе, как не
осуществлялось и взыскание таких денежных средств со стороны ГК
– претензии к контрагентам выставлялись только
«Нутритек»
формально.
В частности, ЗАО “Нутримилк” с период с 2002 по 2008 гг.
получило от ГК «Нутритек» 913 млн. руб., значительна часть из
которых сразу перевела в практически безвозвратные займы
сторонним компаниям (ООО “Оптима”, ООО “Строй-Комплект”, ООО
“Консалт-Паритет”, ЗАО “ТЭФ Нутритек” и т.д.). Аналогичная ситуация
с ООО “Интер-Гарантия”, которая получила от ГК «Нутритек» 324 млн.
руб. и права требования дебиторской задолженности еще на 572,1
млн. руб. При этом, оплата полученного права требования не
производилась. ООО “Интер-консалт” должна ГК «Нутритек» (на 31
декабря 2008 года) 374 млн. руб., причем, как только эти деньги
поступили на счета этого ООО, они были оперативно “расписаны” в
ООО “Калита” и ООО “Центр-С” за вычетом 4,4 млн. руб., которые
пошли на оперативные нужды по поддержанию «фирм-однодневок»
на плаву. Далее они были выведены через системы «серой
обналички».
И эти данные – только верхушка айсберга деятельности
преступной группировки в руководстве ГК «Нутритек». Несколько
десятков юридических лиц, зарегистрированных в России и
зарубежом, аффилированных с руководством Marshall Capital
Partners и лично г-ном Малофеевым, до сих пор формально
должны ГК «Нутритек» огромные суммы. Правда, это безнадежные
долги. Общая картина остается прежней: все эти деньги передавались
по фиктивным основаниям, которые прикрывались несуществующими
услугами, векселями и т.д. В частности, долг ООО “Трейд-Эстейд”
перед ГК «Нутритек» составляет 148 млн. руб., Кроксли Венчурс Инк. –
143 млн. руб., ЗАО “Интеркапитал” 99,9 млн. руб. и т.д.
Реальных причин, по которым эти компании получали заемные
средства от ГК «Нутритек» не существует – они не входят в состав
Группы, не осуществляют самостоятельной или производственной
деятельности. Формальные учредители этих компаний (Очинский О.В.,
Каунов Б.А., Шумаков С.А., Рукавишников О.В. и т.д.) не боялись
ничего – они даже не платили минимальную зарплату своим
сотрудникам, которых у них… не было. По сути, все эти компании
являлись транзитными для увода денег. В настоящий момент
большинство из них не действует и имеет пустые банковские счета.
Страница № 6 из 14
из
организаций
аффилированных
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
Еще один вариант «работы» – когда на некоторые небольшие
переводились
компании
значительные пакеты акций основных активов ГК «Нутритек».
Видимо, для перестраховки в случае предъявления основным
акционерам Группы каких-либо судебных предписаний и требований.
Так, крошечное ООО “Интер-Гарантия” вдруг стало владельцем 76%
акций огромного ООО “Мичуринский комбинат детского питания”.
ООО “Интер-консалт” стало владельцем 50% акций ОАО “Сибайский
молочно-консервный комбинат детских продуктов” и (с ноября 2008
года) 9% акций ОАО “Консервный завод Динской” (к слову, это один из
крупнейших в России консервных заводов). И эти примеры – далеко
не единственные.
Весьма распространенным каналом вывода средств Группы
Нутритек была реализация фиктивной дебиторской задолженности. В
данном случае был придуман не просто изящный ход, а целая
многоступенчатая комбинация. В частности, несколько небольших
“бумажных” компаний (ООО “Интер-Консалт”, ООО “Интер-Гарантия”
и ООО “Элемент-Стандарт”) формально выкупили у ГК «Нутритек»
дебиторскую задолженность сторонних компаний, которую сама ГК
«Нутритек» определила как “безнадежную”. То есть услуги (часто
формально) оказаны, а деньги за них не получены.
сомнительной
Но на этом схема не остановилась – “бумажные” компании
оперативно провели переуступку полученной задолженности на
сумму уже в 1,32 млрд. руб. еще трем компаниям – ООО “Центр-С”,
ООО “МТД-Инвест” и ООО “Калита”. Те, в свою очередь, продали эти
пакеты требований DRD Group за 955,9 млн. руб. Все было бы
хорошо, но эти деньги DRD Group были получены в составе пакета
1,7 млрд. руб. от компании Нутритек Интернэшенел Корп., которые
поступили туда в период с 2006 по 2009 гг.
Таким образом, погашение
к взысканию
дебиторской задолженности Группы на сумму в 955,9 млн. руб.,
сформированной в 2002-2007 гг. произошло… за счет средств самой
ГК «Нутритек»: то есть потери увеличились ровно в два раза.
Деньги же ушли на счета компаний, не входивших в Группу. Причем,
финансовые средства для перечисления в DRD Group компания
Нутритек получала в т.ч. за счет привлечения заемных средств (10
млн. долл. США) у банка ВТБ в Сингапуре – через дочернюю
компанию Nutritek Overseas Pte Ltd.
За период 2001-2007
гг. консолидированная дебиторская
задолженность ГК «Нутритек» составляла 1,8 млрд. руб. Эти права
требования
были
переуступлены, но деньги за них – не получены. Денежные
средства от этих операций, по прямому указанию Константина
Малофеева, были умышленно обналичены через финансово-
кредитное учреждения, у которых в данный момент уже отозваны
компаниям»
«бумажным
различным
Страница № 7 из 14
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
лицензии за неоднократное нарушение валютного законодательства
РФ.
На основании анализа оперативной информации можно
утверждать, что с сентября 2005 года по август 2010 года только с
участием ОАО “Нутривестхолдинг” проведено порядка 200
подозрительных финансовых операций на сумму 11,5 млрд. руб.
Многие получатели финансовых средств, в конечном итоге,
являются компаниями-однодневками, а средства поступавшие на
их счета, перечисляются по надуманным и фиктивным
основаниям. По сути, в Группе Нутритек была создана
целенаправленная система хищения финансовых средств,
полученных в качестве кредитов по фиктивным основаниям, в
крупных размерах.
Обман банков
Преступная деятельность г-на Малофеева, во время его
руководства ГК «Нутритек» распространялась и на аферы, связанные
с хищением средств финансово-кредитных организаций.
В частности, в 2007 году, используя предприятия Группы, а также
подконтрольный ему ООО «Руссагропром», он организовал хищение
средств – у «Банк ВТБ Европа» (впоследствии – ВТБ Капитал ПЛС),
который является дочерней структурой государственного холдинга
«ВТБ».
Отметим, что учредителями ООО «Руссагропром» являются,
частично, основные акционеры Группы Нутритек – а именно Алгинин
В.И., Дьячков Н.А., Кремнева Е.В. При этом, Кремнева Е.В. является
генеральным директором компании ООО «Руссагропром», Попов Г.Н.
– председателем Совета директоров компании ООО «Руссагропром»,
Дьячков Н.А. и Алгинин В.И.- совладельцами и учредителями
компании ООО «Руссагропром». А юридический и фактический адрес
у всех компаний Группы Нутритек, а также у ООО «Руссагропром»
единый – Москва, Дубининская ул., дом 26.
Страница № 8 из 14
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
ОАО
Нутринвестхолдинг
(Россия)
100%
1
2
3
Brentville (BVI)
Предположительно
Сажинов
100%
$50 млн.
Деньги и векселя
Ряд оффшоров
CTEPPET,
FinGroup
$50 млн.
Деньги и векселя
Leskata
Finance
(BVI)
$50 млн.
Деньги и векселя
Magifa Holdings
(Cyprus)
Nutrkitek
International
(BVI)
6
4
100%
$50 млн.
Деньги и
векселя
5
$250 млн.
Приобретение у «Нутритек» активов
ООО РусАгроПром
(Россия)
$208 млн.
кредит
VTB Europe
100%
100%
7
Продажа
100% Newblade
Newblade Ltd
(BVI)
100%
Молочные и с/х
активы
Схема №5. Продажа молочных и с/х активов «Нутритек» в
«РусАгроПром»
для
ООО
соглашением,
«Руссагропром»
Банком, в ноябре 2007 года, по кредитному соглашению, были
предоставлены
транша
финансирования в общей сумме 230 млн. долл. В соответствии с
кредитным
финансирования
предназначалась для частичной оплаты акций целевой компании, а
именно компании «Ньюблэйд Лимитед» (Британские Виргинские
Острова, регистрационный номер 1436323) по соответствующему
договору купли-продажи, а также покрытие издержек, связанных с
указанной сделкой. Второй транш кредита предназначался для
покрытия общих корпоративных целей Заемщика.
первая
часть
два
(BVI),
которая продавала 100% акций
Деньги талантливо были заведены на Nutritek
International
Corporation
компании
«Ньюблэйд Лимитед» (переводится как «новый распил»). Именно эта
миниатюрная компания, оффшор-пустышка, оказывается являлась
владельцем контрольного пакета акций и долей девяти молочных
комбинатов, расположенных на территории РФ. Среди них были
отмечены ОАО «Филимоновский молочноконсервный комбинат»; ОАО
«Молоко»; ООО «Актив»; ЗАО «Молкомбинат»; ЗАО «Бийский
маслосыркомбинат»; ОАО «Зеленодольский молочный комбинат»;
ООО «Ярославский хладокомбинат»; ЗАО ПТК «Северное молоко»;
ОАО МК «Пензенский».
Вроде бы – все хорошо и сделка состоялась. Но в ноябре 2008 г.
по прямому указанию Малофеева К.В.
ООО «Русагропром»
прекратило
исполнение своих обязательств по обслуживанию
кредита. Группы Нутритек испытывала последствия «управленческой
системы» г-на Малофеева и, в этой связи, отчаянный дефицит
наличности: поэтому и было принято решение не платить. На тот
момент задолженность по уплате процентов составила 38,2 млн.
Страница № 9 из 14
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
долл. Не выполнил ООО «Руссагропром» и свои обязательства по
возврату основного долга в общей сумме 225 млн. долл.
В процессе проведенного расследования, было выяснено,
что после получения кредитных средств, приобретения и
постановки на баланс акций Компании Ньюблэйд Лимитед, какая-
либо хозяйственная деятельность ООО «Руссагропром» не
осуществляется, бухгалтерская отчетность в установленные
законом сроки в налоговые органы не предоставлялась.
контроля
приобретения
Обозначенная при привлечении кредита цель кредитования в
виде
над деятельностью молочных
комбинатов для реализации предусмотренных уставом общества
целей и задач, на деле не реализована, поскольку ООО
«Руссагропром» после получения кредита в деятельности молочных
комбинатов участия не принимало. Деньги, полученные за продажу
«актива» были «распылены» по множеству счетов подставных
компаний.
Таким образом, после совершения всех сделок и получения
кредита в размере 230 млн. долл. владельцами долей и акций
молочных комбинатов… остались те же лица. По сути –
фиктивная сделка с заинтересованностью по покупке акций
собственниками у себя же.
Годом позже, в 2008 году, для того, чтобы получить финансовые
средства для оперативной деятельности в условиях дефицита
свободных денег, г-н Малофеев принял решение получить кредит в
280 млн. руб. от какого-либо российского банка. В качестве цели был
выбран ЗАО “ЮниКредит Банк”, который и предоставил указанную
сумму ОАО “Нутринвестхолдинг” (соглашение №001/0210L/08 от
26.02.08). Причем, цель получения денег так и не была озвучена –
никаких целевых
проводить не
предполагалось. Для работы с этой кредитной линией банк открыл
заемщику расчетный счет 40702810000012698912, как только получил
свою комиссию за рассмотрение заявки в размере 1,68 млн. руб., и
перевел туда необходимые средства.
сделок M&A
закупок или
Никакого залога под этот договор представлено не было –
“ЮниКредит Банк” вполне удовлетворила ситуация, по которой за
свою дочернюю компанию поручилось ЗАО «Компания «Нутритек»
(договор поручительства №001/0375Z/08 от 26.02.08),
которая
обладала заводом в Истре (ул. Московская, д.52) по производству
детского питания – основной актив ГК Нутритек. При этом, балансовая
стоимость всех активов ЗАО «Компания «Нутритек» составляет не
больше 250 млн. руб. Но в качестве залога банку было представлено
оборудование завода, чья стоимость составляет порядка 1,1 млрд.
руб.
Установлено, что данное
которое является основой молочного завода ЗАО
технологическое оборудование,
“Компания
Страница № 10 из 14
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
Нутритек” в Истре, никогда не принадлежало этому ЗАО на праве
собственности и всегда являлось забаллансовым. Однако, это не
мешало компании, и ее истинным владельцам, г-ну Малофееву и г-ну
Сажинову, регулярно закладывать это оборудование в залог по
различным банковским кредитам для поддержки аффилированных с
г-ном Малофеевым компаний, которые обладали крайне высоким
риском невозврата.
Как только средства были выделены и переведены с р/с
40702810000012698912 по фиктивным основаниям для “пин-понга”
между компаниями ГК “Нутритек” (как обычно г-н Малофеев поступал
со всеми вновь полученными кредитами), обслуживание этого займа
сразу остановилось. Ни о каких выплатах процентов каждый месяц до
20го числа речи не шло – банк успешно начислял на них штрафную
процентную ставку в 5,75% годовых, но сделать с этим ничего не мог.
Мошенничество с инвестиционными фондами
Значимая часть денег, полученных незаконным путем г-ном
Малофеевым, была взята им у иностранных инвесторов. Еще в июне
2005 года Малофеев создал клубный фонд Marshall Capital Partners
(МСР), который до 2008 года осуществил ряд инвестиций, в том числе
выкупил у «Связного» контрольный пакет Группы «Нутритек»,
приобрел 20.5 Га земли и гостиничный комплекс «Царьград» в
Подмосковье, приобрел контент-провайдеров Solvo, Nikita и Jump.
После закрытия сделки по «Нутритеку» Сажинов вошел в менеджмент
МСР, а представители команды Малофеева
– в менеджмент
«Нутригека» (Малофеев, Азатян, Дмитрий Скуратов Дмитрий Кушаев,
Николай Назаров). Однако, в результате грамотного “управления”
стоимость всех приобретенных компаний стремительно падала.
Поэтому г-н Малофеев решил продать их еще раз и уже по явно
завышенным ценам.
Таким образом, готовилась операция по обману иностранных
инвесторов. Для этого, в августе 2008 года Малофеев организовал
два фонда прямых инвестиций на Каймановых Островах – Marshall
Capital I Fund LP (MarCap 1) и Marshall Capital Fund II LP (Marcap II).
Управляющей компанией обоих фондов назначена подконтрольная
Малофееву компания Marshall Capital Partners (Cayman). По условиям
сделки с такими компаниями, как AXA Private Equity, Paul Capital
Partners, Lexington Partners, Inter Private Equity и т.д., г-н Малофеев
продал в MarCap1 и MarCap2 существующие акции активов Marshall
Capital Holdings (BVI). А именно, 35.8% Группы «Hутритек», 4,9% в
проекте «Царьград» и 28.5% группы «Solvo Media» При этом
стоимость сделок по приобретению активов фондами MarCap I и
MarCap II была завышена по сравнению с рыночной стоимостью
минимум в два раза.
Страница № 11 из 14
Особенно
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
“интересной” ситуация была со стремительно
дешевеющими акциями ГК «Нутритек». К примеру, в августе 2008 г.
Малофеев продал в фонд иностранных инвесторов MarCap1 из своего
фонда Marshall Capital Holdings (BVI) 13% акций «Нутритек» за 87,6
млн. долл., что соответствовало оценке 100% капитала в 674 млн.
долл., при этом рыночная капитализация «Нутритека» на момент
сделки составляла 350 млн. долл. В октябре 2008 г. Малофеев
приобрел в фонд MarCap2 22,8% акций «Нутритек» за 50 млн. долл.,
что соответствовало оценке 100% капитала в 220 млн. долл., при этом
рыночная капитализация «Нутритека» на момент сделки составляла
63 млн. долл. По сути, сделки осуществлялись по принципу «сам
себе» – совершенно очевидно, что Малофеев многократно оказывался
в ситуации конфликта интересов, при этом принимал решения для
собственной выгоды, в ущерб интересам Limited Partners чьими
фондами Малофеев управлял.
По сути, Константин Малофеев неоднократно и умышленно
совершал мошеннические действия и похищал доверенные ему
средства инвесторов. Кроме того, в его действиях можно усмотреть
присвоение
средств, растрату, причинение
имущественного ущерба путем обмана, легализацию денежных
средств, приобретенных преступным путем, а также преднамеренное
банкротство, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и
организацию преступного сообщества.
чужих денежных
Данный
лживым
документ
I и MarCap
Отдельно надо отметить, что при совершении сделок по
II инвесторам был
формированию фондов MarCap
Investment Memorandum, подготовленный UBS и
предоставлен
совершенно
«Росэкспертизой».
ложную финансовую
недостоверным,
информацию и завышенную оценку активов
(под давлением
Константина Малофеева этим занимались бывший генеральный
директор ГК “Нутритек” Геннадий Попов и финансовый директор
Сергей Иванов.). Кроме того, ни Investment Memorandum, ни иные
документы, предоставленные инвесторам, не содержали информации
о том, что во время формирования фондов один из топ-менеджеров
Marshall Capital Partners (г-н Сергей Азатян) в тот момент находился
под следствием в РФ (мошенничество в особо крупном размере).
содержит
является
и
Выводы
В ГК «Нутритек», которую плотно контролировали и
контролируют “прикомандированные сотрудники” из Marshall
Capital Partners, была создана система многоступенчатых взяток.
Ежемесячно
которые перечислялись в
подконтрольную ему DRD Group и другие “технические” компании,
являлись
использовались для
денежные средства,
выплат лицам,
которые не
Страница № 12 из 14
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
сотрудниками Группы Нутритек. Курировал это направление
директор ОАО
С.В.Иванов,
“Нутриинвестхолдинг”, по совместительству финансовый директор (до
2007 г.), совместно с Огороднов С., который осуществлял надзор за
финансово-хозяйственной деятельностью в Группе Нутритек от лица
Marshall Capital Partners.
гг. финансовый
2005-2009
в
В Группе Нутритек была создана своя система наблюдения за
персоналом: их телефоны прослушивались, а с компьютеров
собирались все данные, включая даже частную переписку.
Сотрудники СБ Marshall Capital Partners и ГК «Нутритек» (в частности,
заместитель руководителя компании по безопасности Рогачев А.В.)
постоянно контролировали их деятельность, используя для этого даже
незаконные методы сбора данных.
Многие
распоряжения
Для затруднения работы аудиторов, партнеров (в т.ч. со стороны
иностранных инвесторов) и сотрудников правоохранительных органов,
в ГК «Нутритек» проводились незаконные принудительные чистки
архивов от первичной документации.
незаконным финансовым
по
операциям в ГК «Нутритек» отдавались им устно, а необходимая
бухгалтерская документация по ним не велась. Все значительные
перечисления
“Нутритек”
осуществлялись исключительно на основании телефонных
звонков от “кураторов” из Marshal Capital. В частности, доля
операций,
документами,
составляет не больше трети от всех осуществленных банковских
проводок.
подтвержденных финансовыми
денежных
средств
ГК
в
Зарплаты финансовых консультантов и сотрудников компании,
которые работали в финансовом блоке (к примеру, Константин
Коварский – финансовый контролер компании), слабо коррелировали с
рыночными показателями и превышали их минимум в три раза. По
сути, это была “плата за риск” – за совершение и маскировку
финансовых махинаций.
Всего за период с 2005 по 2010 гг., когда Marshall Capital
Partners являлся контролирующим акционером «Нутритек», были
привлечены и незаконно выведены средства инвесторов и
кредиторов в размере более 1 млрд. долл. Отметим, что именно
на эти деньги, по нашей информации, г-н Малофеев приобрел
значительный пакет акций ОАО «Ростелеком». Будучи членом
Совета Директоров «Связьинвеста», он использовал для этого
инсайдерскую
поставляли
высокопоставленные чиновники Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
информацию,
которую
В настоящий момент ГК Нутритек влачит жалкое существование
в постоянных попытках реструктуризировать долги размером 200 млн.
долл., облигации «Нутритек» торгуются на бирже за 5 – 10% от
Страница № 13 из 14
Строго конфиденциально
Выдаче в другие производства не подлежит
номинала. И это при том, что компания продала свой молочный
бизнес за 250 млн. долл. Вдобавок, ее бывший аудитор – компания
«Росэкспертиза» – отозвал заключения о финансовой отчетности.
Отметим, что фальсификацией отчетности непосредственно в этой
компании занимались Максим Потапов и Владимир Потехин.
Все это время, до ухода в «Связьинвест», глава Marshall Capital
Partners Константин Малофеев возглавлял совет директоров ГК
«Нутритек», нынешний глава «Ростелекома» Александр Провоторов
был членом совета директоров компании, а Сергей Огороднов (теперь
возглавляет холдинг компаний, обслуживающих инвестиционную
программу «Связьинвеста») работал в «Нутритеке» финансовым
директором в ранге вице-президента. Именно эти люди ответственны
за все преступления, которые долгие годы происходили в Группе
Нутритек.
В основе управления Группой Нутритек изначально
находятся неформальные процессы, а большинство значимых
решений принимается без документального оформления. Все
существенные решения принимаются лично г-ном Малофеевым,
по распоряжению которого в Группе компаний Нутритек
сознательно велась и ведется до сих пор двойная бухгалтерия, а
реальные и декларируемые показатели бизнес-планов не
совпадают.
Основная цель ГК Нутритек под руководством Малофеева – не
бизнес-процесс, в результате которого получается законная прибыль,
а
которого
осуществляется кража денег инвесторов и кредиторов.
«финансового
пылесоса»,
помощью
работа
с
часть
Значительная
справке
указанных
преступлений может быть квалифицирована по ст. 159 ч.4
(мошенничество), ст. 176 (незаконное получение кредита), ст. 174 ч.4
(легализация денежных средств, приобретенных преступным путем,
совершенное организованной группой лиц по предварительному
сговору) и ст. 201 ч.2 (злоупотребление полномочиями, повлекшее
тяжкие последствия).
настоящей
в
Страница № 14 из 14
Support TBCA if you think this document is useful : [give_form id="2685"]Support TBCA if you think this document is useful. Donations are processed by the publisher DRJI: [give_form id="3338"]