Comisia rogatorie 2 PG RM catre PG FR (Platon)(3)_reconnu
The text of the document has been extracted automatically and may contain errors.
### Text extracted from: https://tbcarchives.org/wp-content/uploads/Comisia-rogatorie-2-PG-RM-catre-PG-FR-Platon3_reconnu.pdf
PROCURATURA GENERALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
2005, тип. Chișinău.
str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 26
tel: 22-50-75
2005, мун. Кишинэу,
ул. Митрополита Бэнулеску-Еодони, 26
тел: 22-50-75
.04.2014 nr. 7-9-51/14 ^ 345
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Начальнику Главного Управления
международно-правового сотрудничества
Карапетяну С.А.
Уважаемый Саак Альбертович,
Генеральная прокуратура Республики Молдова, свидетельствует Вам свое
уважение и на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. и Договора между
Республикой Молдова и Российской Федерации о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 25.02.1993 г.,
обращается с просьбой организовать исполнение прилагаемого следственного
поручения. Оригинал данного поручения был направлен по дипломатическим
каналам.
Уголовное дело № 2014978027, по которому возникла необходимость в
проведении следственных действий на территории Российской Федерации,
возбуждено и расследуется Национальным Центром по борьбе с коррупцией, по
признакам состава преступления предусмотренного буквой Ь) ч. (3) ст. 243
Уголовного кодекса Республики Молдова «Отмывание денег».
Прокуратура по борьбе с коррупцией руководит уголовным преследованием
по данному уголовному делу.
Исходя из сложности и срочности расследования, просим исполнить данное
поручение в кратчайшие сроки.
Исполненные материалы, просим направить в адрес Генеральной прокуратуры
Республики Молдова, со ссылкой на исходящий номер.
Пользуясь случаем, выражаю надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
С уважением,
Прокурор, Начальник Отдела
международно-правовой но
и европейской интеграции
Приложение: на л.
исп. Лучия Попеску
тел.(+373 22) 22 1 3 35
А. В. Пырнэу
PROCURATURA GENERALĂ
A REPUBLICIl MOLDOVA
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
2005. тип. Chișinău,
2005, мун. Кишинэу,
str. Mitropolit Bânulescu-Bodoni, 26
ул. Митрополита Бэнулеску-Бодопи, 26
tel: 22-50-75
тел: 22-50-75
,04,2014 nr. 7-9-51/14-/5^
Посольство Российской Федерации
в Республике Молдова
Генеральная прокуратура Республики Молдова, свидетельствует
Вам свое уважение и на основании Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
22.01.1993 г. и Договора между Республикой Молдова и Российской
Федерации о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 25.02.1993 г., обращается
с просьбой направить в адрес Генеральной прокуратуры Российской
Федерации копию прилагаемого следственного поручения. Оригинал
данного поручения был направлен по дипломатическим каналам
(Министерства Иностранных Дел Республики Молдова).
Пользуясь случаем, выражаю надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
С уважением,
Прокурор, Начальник Отдела,
международно-правовой помощи
и европейской интеграции )
А. В. Пырнэу
Приложение: на л.
исп. Лучия Попеску
тел.(+373 22) 22 1 3 35
PROCl RA ГL RA GENERALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
2005, тип. Chișinău,
str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 26
tel: 22-50-75
2005, мун. Кишинэу,
ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, 26
тел: 22-50-75
74 .04.2014 пг. 7-9-51/14- /М/
Dnei Violeta Agrici
Director adjuct al Direcției
Generale Afaceri Consuiare
Ministerul Afacerilor Externc
și Integrării Europene
Procuratura Generală a Republicii Moldova Vă prezintă salutul său și
intervine cu amabila rugăminte, să transmiteți pe cale diplomatică, în termeni
cît mai restrînși posibili, în adresa Procuraturii Generale a Federației Ruse,
comisia rogatorie formulată pe dosarul nr. 2014978027 pornit în temeiul art.
243 alin. (3) lit. b) Cod de procedură penală.
Anexă: pe file.
Cu respect,
Procuror, Șef al Secției
asistența juridică internați
și integrare europeanâ
ex. Lucia Popescu
tel. 022 22.13.35
Anatolie Pîrnău
PROCURATURA
REPUBLICII MOLDOVA
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
PROCU RATl RA ANT ICORL’ P ГIE
ПРОКУРАТУРА ПО БОРЬБЕ С
КОРРУПЦИЕЙ
200-1. тип.С ‘lușiniiu, bd. Ște/an ее/ Маге. 19^
2004. .муиКинтту. ây.i.Штефан че< Маре./98 те! f-3'322)25^-361 e-mad: pi'ac-ant a.niociiraiura. md 11.04,2014 nr. 2085 me:i.(+3-322/257-361 e-mad: proc-ant d.Di-ocuratura.md Правовым органам Российской Федерации ЗАПРОС О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ на основании Конвенции о правовой помощи и правовых 01 ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, от 22 января 1993 г. Уважаемые господа, Прокуратура по борьбе с коррупцией Республики Молдова, совместно с Национальным Центром по борьбе с коррупцией, выражает свое почтение и основываясь на Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., а также на основании Договора между Республикой Молдова и Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 25 февраля 1993 г., Обращается с просьбой о предосдавлении правовой помощи правовым органам Республики Молдова по уголовному делу №2014978027, возбужденного 14 февраля 2014 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ст.243 ч.(3) н.Ь) Уголовного Кодекса Республики Молдова (Отмывание денег)1, по факту отмывания денег, предположительно из бюджетных средств Российской Федерации, в сумме превышающей 20 миллиардов долларов США. I. Обстоятельства дела: Согласно материалам уголовного дела было установлено наличие схем отмывания денег- из Российской Федерации, с вовлечением молдавского финансового учреждения КБ «MOLD1NDCONBANK» А.О., оффшорных компаний и некоторых компаний из Российской Федерации. 1 Приложение № I - Выписка m Уголовного Кодекса Республики Молдова. 1 Для информирования и выяснения обстоятельств уголовного дела передаем в приложении информацию о компаниях, вовлеченных в преступную схему с указанием рода их деятельности согласно заключениям из информации, которой владеет Прокуратура по борьбе с коррупцией и данных об осуществлении транзакций'. Главным элементом, стоящим на основании схемы, являются договоры о займе, подписанные между компаниями, не являющимися резидентами оффшорных зон (далее «компании-кредиторы» и «компании-должники»), для которых гарантируют возврат кредита, поручители, включая из Российской Федерации (далее «компании-поручители»), владеющие банковскими счетами в финансовых учреждениях в следующем порядке: - АКБ «СТРАТЕГИЯ» ОАО - ООО «Альман», ООО «Арсенал Компании», ООО «Астарта», ОО «Инфотек», ООО «ЛайтаМ», ООО «ЛаСтрада», ООО «Проф-Сервис». ООО «СитиКом», ООО «Стройинвест», ООО «Трансинвестэлектро», ООО «Тион», ООО «Мирта-М»; - FIRST CZECH-RUSSIAN BANK LLC - ООО «Проф-Сервис», ООО «ЛайтаМ», ООО «ЭкоСтрой», ООО «Арсенал Компании», ООО «Астарта», ООО «Компания ТехКомплект», ООО «Креатив Проект», ООО «Линтон», ООО «Профф Стандарт», ООО «Стройинвест», ООО «СтройТорг», ООО «Фининвест», ЗАО «СпецГарант». ООО «ЦКЭнерго»; - КБ «ИНКРЕДБАНК» ООО- ООО «Лаймекс», ООО «ЗилБер», ООО «Ла Термо», ООО «Омега», ООО «Орион», ООО «Сервис Групп»; - КБ «ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК» ООО - ООО «Энергоремсервис», ООО «Альман», ООО «Аркос-М», ООО «Арсенал Компании», ООО «Аскоми», ООО «Астарта», ООО «ЛаСтрада», ООО «Легат», ООО «СитиКом», ООО «Стройинвест», ООО «Трансинвестэлектро», Фонд «СоюзЮрТЭК», ООО «Евролекс»; - КБ «РУБЛЕВСКИЙ» ООО - ООО «Каскад», ООО «Аркос-М», ООО «МагнитКом». ООО «Мирта-М», ООО «Оранж Ти», ООО «ФинИнвест», ООО «Юпитер»: - ОАО АКБ РФА - ООО «ЛайтаМ», ООО «Стройинвест», ООО «ЭкоСтрой», ООО «Лаймекс», ООО «Омега», ООО «Проф-Сервис», ООО «1 (КЭнерго», ЗАО «СпецГарант»; - ОАО Банк «МБФИ» - ООО «ЗилБер», ООО «Орион»; - ОАО КБ «Окский» - ООО «Компания ТехКомплект», ООО «Авикон- М», ООО «Проф-Сервис». ООО «Профф Стандарт», ООО «Транзит Центр», ООО «I (КЭнерго», ООО «Юпитер»; - ОАО МАБ «Темпбанк» - ООО «Альман», ООО «Аркос-М», ООО «Арсенал Компании», ООО «Астарта», ООО «Дмитровская энергетическая ' Приложение № 2 - Информация о компаниях и переведенных средствах. компания», ООО «Инфотек», ООО «Каскад», ООО «ЛаСтрада», ООО «МагнитКом», ООО «Мирта-М», ООО «ОранжТи», ООО «Прайд», ООО «Соютэк Девелопмент», ООО «Транзит Центр», ООО «Трансинвестэлектро», ООО «Юпитер»; - ОАО «М АСТ-Банк» - ООО «ФинИнвест», ООО «Авикон-М», ООО «Евролекс», ООО «Инфотек», ООО «Каскад», ООО «ЛайтаМ», ООО «СтройТорг», ООО «ЭкоСтрой», ООО «Лаймекс», ООО «ЛайтаМ», ООО «Легат», ООО «Линтон», ООО «Мирта-М», ООО «СервисГрупп», ООО «Сити Ком», ООО «Скейл», ООО «Трейд Про»; - ОАО «РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК» - ООО «Астарта», ООО «Авикон-М», ООО «Альман», ООО «Аркос-М», ООО «Вектор Плюс», ООО «Дмитровская энергетическая компания». ООО «Евролекс», ООО «Инфотек», ООО «Каскад», ООО «Проф-Сервис», ООО «Крокус». ООО «Лаймекс», ООО «Лайса», ООО «ЛаСтрада», ООО «Линтон», ООО «МагнитКом», ООО «Мастер-Гарант», ООО «Мирта-М», ООО «Оранж Ти», ООО «Прайд», ООО «Проф-Сервис», ООО «СервисГрупп», ООО «Ситиком», ООО «Соютэк Девелопмент», ООО «Строй ин вест», ООО «СтройТорг», ООО «Транзит Центр», ООО «1 (КЭнерго», ООО «Энергоремсервис». ООО «Юпитер»; - ООО КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС» - ООО «Альман», ООО «Евролекс», ООО «Крокус», ООО «МагнитКом», ООО «СитиКом», ООО «ФинИнвест», ООО «Юпитер»; - «RegionlnvestBank» LTD - ООО «Сервис Групп». ООО «Ла Термо»; - РИКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» ООО - ООО «Евракрафт», ООО «ИнтэсТорг», ООО «Лайса», ООО «Соютэк Девелопмент». ООО «ТранзитЦентр»; - ЗАО «BALTIKA BANK» - ООО «ЗилБер», ООО «Креатив Проект», ООО «Ла Термо», ООО «Лаймекс», ООО «Линтон», ООО «Омега», ООО «Орион», ООО «Сервис Групп», ООО «ЭкоСтрой». ООО «Дмитровская». ООО «Алькор», ООО «Соютэк Девелопмент», ООО «Авикон-М», ООО «Алвман», ООО «Арсенал Компани», ООО «Астарта», ООО «Вектор Плюс», ООО «Дмитровская энергетическая компания», ООО «Евролекс», ООО «Инвестпроект», ООО «ИнтэсТорг», ООО «Инфотек», ООО «Каскад», ООО «Компания ТехКомплект», ООО «Сити Ком», ООО «Стройинвест», ООО «ФинИнвест», ООО «Лайса», ООО «МагнитКом», ООО «Мирта-М», ООО «Оранж Ти». ООО «Проф-Сервис», ООО «Профф Стандарт», ООО «Сервис Групп», ООО «Скейл», ООО «Транзит Центр», ООО «Трейд Про», ООО «Энергоремсервис», ООО «Юпитер», Фонд «СоюзЮрТЭК»; - ЗАО «SMARTBANK» - ООО «Альман», ООО «Аркос-М», ООО «Дмитровская энергетическая компания», ООО «Евракрафт», ООО «ИнтэсТорг», ООО «Инфогек», ООО «Каскад», ООО «Компания ТехКомплект», ООО «Проф-Сервис», ООО «Сити Ком», ООО «ЦКЭнерго», ЗАО «СпецГарант», ООО «Лайса», ООО «МагнитКом», ООО «Мирта-М», 3 ООО «Оранж Ти», ООО «Профф Стандарт», ООО «Транзит Центр», ООО «Трансинвестэлектро», ООО «Трейд Про», ООО «Юпитер», Фонд «СоюзЮрТЭК»; - ЗАО «ZATO BANK» - ООО «Омега», ООО «Креатив Проект», ООО «Лаймекс», ООО «Линтон», ООО «ЗилБер», ООО «Инвестпроект», ООО «ЛайтаМ», ООО «СтройТорг», ООО «ФинИнвест», ООО «Проф-Сервис», ООО «Спартак», ООО «Стройинвест», ООО «ЦКЭнерго», ЗАО «СпецГарант». Согласно материалам уголовного дела, с целью осуществления преступного умысла, «компании-должники» нс выполняют своих договорных обязанностей перед «компаниями-кредиторами», что приводит к вмешательству вышеуказанных «компаний-поручителей» из Российской Федерации. Отдельно нужно отметить, что договор поручительства является трехсторонним, в котором, помимо оффшорных компаний, в качестве поручителей указаны граждане Республики Молдова, которые фактически не подписывали таких договоров, и не гарантировали возврат предоставленных кредитов между компаниями нерезидентами. Указание в контрактах данных физических лиц осуществлялось с целью возможности рассмотрения споров согласно юрисдикции и в судебных инстанциях Республики Молдова. Прокуратура по борьбе с коррупцией отмечает, что большинство судебных постановлений, которые предполагалось, что были выданы судебными инстанциями из Республики Молдова, являются подложными. Важным пунктом, на который обращаем внимание правовых органов Российской Федерации, является то, что договора о займе и договора поручительства, послужившие основанием для начала преступных схем, являются фиктивными. Это выяснилось в результате допроса физических лиц поручителей из Республики Молдова, которые якобы заключили договора поручительства, и которые заявили, они не заключали данных договоров и не гарантировали возврат таких сумм в пользу «компаний-должников». Финансовые средства, взимаемые принудительно с корреспондентских счетов финансовых учреждений из Российской Федерации, открытые в финансовом учреждении КБ «MOLDINDKONBANK» А.О., после принудительного взимания переводятся на счета других компаний из оффшорных зон. Нужно отметить, что в период март 2011 г. - ноябрь 2013 г., на основании постановлений, выданных судебными инстанциями Республики Молдова, судебные исполнители взыскали с КБ «MOLDINDKONBANK» А.О денежные средства с рублёвых счетов российских компаний в обшей сумме превышающей эквивалент 20 миллиардов долларов США. 4 II.Запрос о выполнении действий но уголовному преследованию На основании вышеуказанного, с целью полного установления и расследования всех обстоятельств дела, просим предоставить правовую помощь по настоящему уголовному делу и выполнить на территории Российской Федерации, следующие уголовно-процессуальные действия и специально-розыскные мероприятия: 1. Установить лиц, управляющих деятельностью вышеуказанных «компаний-поручителей» из Российской Федерации, а именно учредителя, администратора, бухгалтера, с направлением в наш адрес документов, удостоверяющих должность данных лиц. а также учредительных и удостоверяющих вид деятельности документов; 2. Допросить в качестве свидетелей ответственных лиц «компаний- должников»/«компаний-поручителей», а именно администраторов, задав им следующие вопросы: а) Период их деятельности в «компаниях-должниках»/«компаниях- поручителях», с указанием рода деятельности; б) Гарантировали ли они когда-нибудь возврат финансовых средств, в результате предоставленных кредитов между компаниями из оффшорных зон? Если да, то когда, и какими способами, кто был инициатором заключения подобных юридических актов, откуда знают о компании-кредиторе и какие у них имеются обязательства перед ней и компанией-должником, когда вступают для обеспечения займа; в) Были ли когда-нибудь на территории Республики Молдова? Если да, когда и в каких целях? г) Каково происхождение финансовых средств, взимаемых в пользу кредиторов с приложением подтверждающих актов (договоров, различных платежных средств и.т.д.); д) Знают ли кого-нибудь из гарантов граждан Республики Молдова? Если да, кого и при каких обстоятельствах познакомились? е) Каким образом будет погашен долг должников перед поручителями, причина и повод согласия с подобной транзакцией - заключение договора поручительства? ж) Были ли они уведомлены судебным исполнителем из Республики Молдова о выплате сумм с банковских счетов в пользу кредиторов? з) Есть ли у «компаний-поручителей» открытые банковские счета в финансовых учреждениях Республики Молдова? Исходя из социального резонанса уголовного дела и масштабов фигурирующих денежных средств, будем признательны, если приступите к выполнению настоящего запроса по возможности в кротчайшие сроки. Отмечаем в данном контексте, что на ранее отправленные неоднократные обращения компетентных служб Республики Молдова - не были получены ответы и информация, от соответствующих служб Российской Федерации. 5 Уверяем, что преступление, по которому запрашивается правовая помощь, не является политическим или деянием, относящимся к подобным преступлениям. Информация, полученная в результате выполнения настоящего запроса о правовой помощи конфиденциальна и будет использована только с целью всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств уголовного дела. Результаты выполнения настоящего запроса о правовой помощи, просим отправить по адресу: Республика Молдова, мун. Кишинев, бул. Штефан чел Маре. 198. Прокуратура по борьбе с коррупцией Республики Молдова. В случае задержки, частичного или полного отказа в оказании правовой помощи, или обнаружения неясностей, просим незамедлительно уведомить нас. Любую дополнительную информацию или разъяснения можете получить по контактным телефонам: +37369312.382 - прокурор в Прокуратуре но борьбе с коррупцией, Адриана Бецишор, +37379998887 - офицер по расследованию Национального Центра по борьбе с коррупцией, Адриан Цуркану. Заранее благодарим за сотрудничество и гарантируем взаимную правовую помощь, в случае необходимости. Приложение: • Приложение № I - Выписка из Уголовного Кодекса Республики Молдова: • Приложение № 2 - систематизированная информация о компаниях, вовлеченных в преступную схему и о переведенных средствах. С уважением, Прокурор в Прокуратуре но борьбе с коррупцией Адриана БЕЦИШОР 6 Приложение 1 Уголовный кодекс Республики Молдова (Закон №985-Х\ от 18.04.2002) Выписка Статья 243. Отмывание денег (1) Отмывание денег, совершенное путем: а) конвертирования или перевода имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход, в целях сокрытия или маскировки его незаконного происхождения либо оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение основного преступления, во избежание юридических последствий этих действий; Ь) сокрытия или маскировки подлинности, происхождения, местонахождения, распоряжения, передачи, перемещения имущества, реальных свойств имущества или прав на него лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход; с) приобретения, владения или использования имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляв незаконный доход; d) участия в любом объединении, сговоре, пособничества посредством оказания содействия, помощи или дачи советов в целях совершения действий, предусмотренных пунктами а)-с), наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 7000 до 10000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица. (2) Те же действия, совершенные: [Пкт.а) исключен Законом N 277-ХУ1 от 18.12.2008, в силу 24.05.2009] Ь) двумя или более лицами; с) с использованием служебного положения. наказываются штрафом в размере от 2000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 7 лет. (3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные: а) организованной преступной группой или преступной организацией; Ь) в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. (4) Незаконными действиями являются также деяния, совершенные за пределами государства, если они содержат признаки состава преступления в государстве, в котором они совершены, и могут являться составом преступления, совершенного на территории Республики Молдова.
Support TBCA if you think this document is useful : [give_form id="2685"]Support TBCA if you think this document is useful. Donations are processed by the publisher DRJI: [give_form id="3338"]