SPAG rogatory letter to Liechtenstein Smirnov
Rogatory letter on SPAG to Liechtenstein from the Prosecutor’s office of Darmstadt, Germany. The document describes the history on SPAG’s registration: in 1989 two companies were registred in Liechtenstein by Rudolf Ritter. On September 27, 1990 a German-Soviet Joint Venture JV Inorm Future is created by Vladimir Smirnov in Leningrad, USSR. On August 27, 1992, is Inform-Future GmbH by Putin’s International relation’s committee of the St Petersburg registered, as legal successor of JV Inform Future. Liechtenstein Ritter’s off shore and Inforn Future of Vladimir Putin’s dacha neighbor Vladimir Smirnov, German Markus Rese and others.
The acount is open at Dresdner Bank. Former chief of the BNP Parisbas Branch in Switzerland Francisco Guadamillas, Rudolf Ritter and Markus Rese are authorized on the account. SPAG increased its capital and there was suspicious that it was with money of criminal organizations.
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Staatsanwaltschaft
bai dem Landgericht Darnstadt
Dar Laitarvda Oberstaatsanwalt
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6 AR 1204/00
257
03.11.00
An das
Landgericht des
Fürstentums Liechtenstein
FL – 94$0 Vaduz «Liechtenstein»
oder die sonst zuständige Behörde –
Bet reff
Rechtahllf«verkehr in strafrechtlichen Angelegenheiten
hier:
Kopien von sichergestellten Unterlagen
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Staatsanwaltschaft Darastadt fahrt in Zusammenarbeit mit de»
Bundeskrlmina 1 amt in Miesbader, ein Ermittlungsverfahren wegen des
Verdachts der Geldwasche gegen die deutschen Staatsangehorlgen
a) Sauer, Klaus Peter, geb.: 24.OS.1942
b) Resc, Markus, 18.09.1957
ihrer
in
St.
Petersburger Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG), mit Sitz ln
Frankfurt am Main und Büroanschrift in Horfoldon-Walldorf.
als Verantwortliche
Eigenschaft
Firma
der
Es besteht der Verdacht, dass ir.krimir.ierte Gelder ln dio SPAG
investiert wurden. Die» konnte unter anderem über in der
Vergangenheit vorgenoamene Kapitalerhohungen erfolgt sein.
I.
Nach den Stand der bisherigen Ern.it t langer; $1 nd die folgenden
Personen in die ökonomischen Aktivitäten der SPAG involviert:
1. Sauer, Klaus Peter, geb.: 24.05.1942 in Reichenberg
2. Rese, Harkus Bernhard, geb.: 13.09.1957 in Wiesbaden
3. Ritter, Rudolf Walter Michael. geb.: 10.06.1954 ln Liechtenstein
4. Fink, Egon Kalter, geb.:23.08.1960
5. Smirnov, Haldimir Alexeevitsch, geb.: 29.01.1957 in Psov/Rus
6. Oppermann, Hans Georg, geb.: 19.04.1937 in Hachborn
7. Freiherr von Dornberg, Har.s Georg, geb.: 21.01.1949
8. Groenert, Hubertus, geb.: 23.07.1946
9. Guadamillas Cortes, Francisco Jose, geb.: 02.06.1959
10. Caldonazzi, Bruno Stefan, geb.: 28.10.1955
11. Caldonazzi, Margit
12. Marxer, Gabriel, geb.: 08.05.1960
13. Von Hoffen, geb.: Heeb, Fugen, geb.: 25.01.52 in Feldkirch/A
14.Sexton, Jane» C., geb.: 16.11.1940 in den USA
15. De Carteret, Stephen Micha* . geb.: 11.11.1954 in Sark/Gö
16. Müller, Joachim Rolf GOnter
1 1 .
war
die
Vaduz
eingetragen.
Repräsentant
Ai» 29.03.1989 wurde in Handelsregister für das Fürstentum
Liechtenstein unter der Registerr.ummer H. 796/23 die Firma XCX
International Consulting Investment Services Corporation m t Sitz
in
Juricon
Treuhandanstalt, Vaduz. Aktuell erscheint als Repräsentant die
Firma Euro-Finanz Treuunternehmen reg., Mauren. Verwaltungsrate
Generalkonsui,
mit Einzel Zeichnung*recht sind Rudolf Ritter,
Oxrverweg 657, Mauren (Eintrag vom 30.12.1992) und Egon Fink,
Flurgasse
10.11.1997).
Geschaftszweck der Firma ICI sind Kandels- und Irroobillengeschafte
aller Art auf eigene und fremde Rechnung, Beteiligung an und
Erwerb und Verwaltung von
Finanzierung von Unternehmungen,
Patenten und Lizenzen sowie deren konmerzlelle und industrielle
Auswertung, Übernahme von Vertretungen, Erwerb, Verwaltung und
Verwertung von Grundbesitz und anderen Vermögenswerten, An- und
Verkauf von in- und ausländischen Kertschriften auf eigene
Rechnung und alle Geschäfte, die mit diesem Zweck Zusammenhängen
und alle Jene, woicho der Verwaltungsrat als im Interesse des
Unternehmens gelegen erachtet.
Feldklrch/A
(Eintrag
55/6,
vcm
29.01.1990
Furstentun
Am
wurde
Liechtenstein unter der Registernimmer
Firma
Kuromarkur Trading Corporation mit Sitz in Schaan eingetragen.
Verwaltungsrat mit Einzolzelchnungsrecht ist Rudolf Ritter. Zweck
der Firma ist seit dem 30.09.1994 der Mandel mit und Verwaltung
des
H.819/90 die
Handelsregister
im
2
Patenten
von lonobllleci, Verwaltung und Kommerzielle Ausweitung von Know-
Vortretungon,
How,
kau fmar.n leche
Vermittlung
Unternehmensberatung,
von
Buchhaltungen, Übernahme von Vervaltungsmandaten und Erbringung
von einschlägigen Dienstleistungen.
Marketingberatung,
Finanzgeschäften,
übernehme
und
von
LlzMten«
Führung
von
Au 27.09.1990 wurde m t Registratlonskarte des Teilnehmers an
aussenvirtschaftlichen Beziehungen, SP-U40/1312, das sowjetisch
I n f o m –
deutsche
Future* angemeldet.
191011
Leningrad, Ostrovskijplatz 11. Als Generaldirektor ist Waldlalr
Alexeevitsch Smirnov eingetragen.
Anschrift des Unternehmens
Gemeinschaftsunternehmen
Inform-Future,
“JV
ist
Gegenstand des Unternehaer.s ist die Ausfuhr der Produktion des
Unternehmens (Arbeiten und Dienstleistungen) gemäß Aufstellung der
Registerkarte, Einfuhr von Rohstoffen, Maschinen, Ausrüstungen und
Materialien (Arbeiten und Dienstleistungen) zur Förderung der
Eigenproduktion sowie von Konsungotern zur Befriedigung der
sozialen Bedürfnisse des Unternohsenskollektivs.
A m 27.08.1992 wurden beim Außer.wlrtSchaftskomitee des Magistrats
St. Petersburg die von der allgcecinen Versammlung der Teilhaber
der Inform-Future GmbH an 21.08.1997 beschlossenen Statuten des
Gen* inschart »Unternehmens Inf orti-ruture GmbH registriert.
Die
Firna Tnform-Puture ünbH ist laut Gesellschaftervertrag infolge
der Unwandlung des Gemeinschaft»Unternehmens Intorm-Fulure als
sein Nachfolger gegründet worden.
Gesellschafter der lnform-FUturc GmbH sind Wladimir Alexejewitsch
Sairnov zu 301, die Firma Huoert Groenert GmbH, Untere Heeg 24,
Werthelm zu 30% und die Firma ICI, International Consulting und
Investment Services, Liechtenstein zu 40%.
ist
der
die
der
Bau-
Firma
Leistungen
Herstellung
Zweck
und
Ausstattungsstoffe, Projektierung, Bau- und Ausstattungsarbeiten,
Renovierung und Restauration von Immobilien, Betrieb von Gebäuden,
Anlagen und Ingenieur-Kommunikationen, Auskünfte- und Werbedienst,
touristische
Russlands,
Deutschlands und dritter Lander, Bau, Rekonstruktion, Service und
Betrieb von Hotels, Business-Zentren. Vertretungen von Firmen und
Institutionen, sowohl auf den Territorium von Russland und
Marktforschung.
Deutschland,
Engineering, Management und Consulting in Bereich der Erwerbung,
des
und
Konmerzialtatigkeit (darunter auch Vertrieb der Konsur.güter und
anderer Produkte).
als auch in dritten
Veräußerung
Immobilien
Betriebes
Landern,
Bürger
Firmen
der
und
von
und
für
Der Gesellschaftervertrag wurde durch W.A.
einen
Vertreter der H. Groer.ert GmbH und für di# ICI von Klaus Peter
Sauer unterschrieben.
Smirnov,
Am 04.08.1992 wurde vor der. Notar Dr. Peter Säuberlich, alt
Kanzleisitz in Frankfurt am Main, die Firma St. Petersburger
3
lamobilion und Beteiligungen AG (SPAG> gegründet und mit der
Nimmer 417/1992 in die Urkunder.roile eingetragen.
Die Firra wurde durch Rudolf Ritter, Hans Georg Oppermann, da«
Komitee für Stadtvemögensverwaltung des Kagi*trat8 der Stadt St.
Petersburg, vertreten durch Klaus Peter Sauer, die Sank St.
Petersburg AG, vertreten durch Kladinir A. Smirnov, und die
Inform-Füture GrtoH, St. Petersburg, gegründet.
An Grundkapital von 200.000 2K sind Rudolf Ritter ru 80», und zu
Je 10» das Keaiitee für Stadtvernogensverwaltung de* Magistrat* der
Stadt St. Petersburg, die Bank St. Petersburg AG, die Ir.forn-
Future GmbH St. Petersburg und Hans Georg Oppermann beteiligt.
Gegenüber dem Finanzamt Darmstadt wurde 1999 erklärt, dass die
durchgeführten Kapitalerhohunger, keine neuen Gesellschafter zu
mehr als SO» bzw. anstelle von neuen Gesellschaftern bzw. neben
diesen bereits beteiligte Gesellschafter mehr als SO» hoher am
Nennkapital beteiligt waren als vorher.
Die Firma wurde am 14.04.1993 unter HRB-Nummer 36600 ln das
Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Hain eingetragen.
Der erste Aufsichtsrat der Firma bestand am 14.04.1993 aus Hans
Georg Freiherr von Dörnberg, Rudolf Ritter und Hubertus Grcer.crt.
Au» einer Datenbankauskunft vom 11.08.2000 ergeben sich als
Vurstandsvorsitzendor Hubertus Groep.ert, als Vorstandsmitglied
Markus Rese, als Aufsichtsratsvorsitzender Francisco Guadam;11a*
Cortes, als Aufsichtsratsmitqlieder Hans Georg Freiherr von
Dornberg und Horst Schis*!.
Für das zur Seit bei der Dresdner Bank AG unter der
KundenstarmnuTcner 17071S2 geführt« Geschaf tskonto d«c SPAG sind
seit Kontoeröffnung am 09.02.1995 Francisco Guadamilla* Cortes und
Hans Georg Freiherr von Dörr.borg, seit dem 22.12.1997 Rudolf
Ritter und seit dem 12.10.1999 Markus Rese zeichnungsberechtigt.
An 24.03.1994 wurde unter der Nunner H. 929/96 die Firma A c a n u s AG
in das Handelsregister dos Fürstentum Liechtenstein eingetragen.
Verwaltungsrate mit Einzelzeichnungsrecht sind Bruno und Margit
Caldonazzi, Am Gupfenbühel 649, Mauren. Zweck dor Firma ist
Unternehmens-,
Marketing-, Management- und Verkaufsberatung,
insbesondere im Leasing und Factoringbereich, Durchführung von
Leasing- und Factor lnggeschafter., Vermittlung von Finanzierungen
Erbringung
und Beteiligung
Buchhaltungsbüros,
Bürodienstleistungen
Übernahme von Verwaltungsmandaten, Übernahme von Vertretungen,
“atigung und Abschluss von Vermittlung*- und Provisionsgeschaften,
Vermittlung und Obernahne von Generaluntcrnchmcrauftragen, Handel
und Verwaltung von Immobilien, Verwaltung und kommerzioile
Auswertung von Know-How, Patenten und Lizenzen, Handel nlt Food-
und Non-Food Artikeln, Handel mit Maschinen, Werkzeugen, Elcktro-
und Elektroniker!Ikein, EDV-Kard-und Software, technischer und
optischer Artikel, Freizeit ur.d Sportartikeln, Handel mit Artikeln
Unternehmen,
Führung eines
anderen
sowie
von
an
4
den
und
Arzt#-
Spitalbedarf
Heilmitteln),
für
InneneinrichtungsgegenstAnden,
d#r
Unterhaltungseiektronik, Fahrzeugen und Zubehör, BOCI*trn und
Zeitschriften, Antiquitäten und Kunstgegenstanden, Handel mit
und
Tabakwaren,
Durchführung von Reisen. Di# Gesellschaft ist befugt, Filialen und
Zweigniederlassungen in In- und Ausland zu errichten sowie sich im
Rahmen
zu
ar.
beteiligen.
(außer
Geraten
GeschAftszwecks
Parfumartikeln,
Gesellschaften
Vermittlung
Zigaretten
anderen
des
ur.d
Hit Schreiben vom 20.08.1996 bevollmächtigt Bruno Caldonazzi als
einzelzeichnungsberechtigter Stiftungsrat der Acarlus AG Rudolf
Ritter, Oxnerveg 657, 9493 Mauren, die Stimmrechte der von der
Acarlus AG gehaltenen 1.746 SPAG-Aktien bei der Hauptversammlung
am 29.08.1996 zu vertreten.
im
des
wurde
23.09.1996
Handelsregister
Am
Fürstentum
Liechtenstein unter der Registerr.inmer H.984/40 die FiriM McKenzie
Foundation eingetragen. Repräsentant ist die Firma Euro-Finanz
Treuhand AG, Mauren. Am 04.11.1997 vurdo der seit Gründung als
Stiftungsrat tätige Bruno Caldonazzi, Am Gupfenbuhel 649 Mauren,
durch Rudolf Ritter. Oxnerweq 657, Mauren ersetzt. Die Firma
befindet sich seit dem 16.03.1999 in Liquidation. Zweck dor Firma
Ist die Verwaltung des Sl-f t jngsvcnaögans,
insbesondere von
Reteiligungen, Patenten, Marker.- und anderen Rechten, Immobilien,
sowie alle Hechts-, Handels- ur»d Finanzgeschäfte, soweit sie der
Verwaltung des Stiftungsvarmbgens dienlich sind.
Mit Schreiben von 20.08.1996 bevollmächtigt Bruno Celdonazzl als
einzelzeichnungsberechtIgter
Casablanca
Foundation A G Rudolf Ritter, Oxneiweg 657, 9493 Mauren, dla
Stimmrechte der von der Casablanca Foundation AG gehaltenen 354
SPAG- Aktien bei der HauptVersammlung an 28.08.1996 zu vertreten.
Stiftungsrat
der
XXI.
1. Durch die Haupt Versammlungen wurden in den Jahren 1994, 1995
1997
und
Kapitalerhohungen wurden durch die Ausgabe
realisiert.
Kapitalerhohungen
SPAG
der
beschlossen. Die
neuer Aktien
von
insgesamt
KapltalerhOhung
1.1 Beim Handelsregister Frankfurt an Kain wurde am 15.12.1995
CM
eine
eingetragen.
Die Kapltalerhohung wurde in den Hauptversammlungen an
29.09.1993 und 23.12.1994 beschlossen.
Im Oktober 1993 wurde dem Konto mit der Nummer 0956672 bei
der Deutschen Bank AG, damaliges GeschäftSkonto der SPAG, der
Betrag
Kapitalerhöhung gutgeschrieben. Die Firxra ICI, International
Consulting Investment Services Corporation teilt der SPAG mit
Schreiben vom 29.09.1993 mit, dass sie aufgrund der am
29.09.1993 und am 23.12.1994 beschlossenen Kapital Erhöhungen
de« Verwendungszweck
4.950.000.-
500.000.-
mit
von
CM
5
10.000 Aktien zu nonir.al 50.-OH zeichnet. Unterzeichnet ist
das Schreiben von Rudolf Ritter.
Im Januar 1995 wurde den gleichen Konto der SPAG bei der
Deutschen Benk AG insgesamt der Betreg von 1.1 5 0 . 0 0 0 . – X mit
dem Verwendungszweck Kapitalerhohung SPAG gutgeschrieben.
Auftraggeber war die Ftrna Euromerkur Trading Corporation.
Die Firma Euromerkur Trading Corporation teilt der SPAG nit
Schreiben vom 23.12.1994 mit, dass sie aufgrund der aa
29.09.1993 und am 23.12.1994 beschlossenen Kapitalerhöhungen
23.000 Aktien zu nominal SO.-CM zeichnet. Unterzeichnet ist
das Schreiben von Rudolf Ritter.
1.2.Am 01.09.1997 wurde beln Handelsregister Frankfurt am Hain
eine Kapitalerhohung der SPAG in Hohe von 2.575.00 CH
eingetragen.
Kapitalerhohung
Die
der
Haupt v e r s a m l u n q beschlossen. Die Erhöhung erfolgte ait
Beschluß des Aufsichtsrates vom 25.02.1997 zunächst um
1.000.000.- 0M.
28.00.1996
wurde
am
ln
Hit Schreiben vom 04.04.1997 wurde dem Handelsregister zur
Eintragung ungeteilt, dass die Kapitalerhohung in Hcrvo von
1.087.250.- X durchgefjhrt wurde. Insgesamt wurden 21.745
Aktien zu nominal 50.- DM ausgegeben. Davon wurden am
12.02.1997 insgesamt 9.SCO Aktien durch die Firma Euroaerkur
Trading Corporation, 1.00C Aktien durch die Firma IC Deposit
and Holding Company Ine.# Postfach 367, F L -9493 Mauren und
1.000 Aktien durch di« Firma McKenzie Foundation, Postfach
367, FL-9493 Mauren gezeichnet.
der
Zuge
Kapitalerhohung
Im
die
Liechtensteinische Landesbank AG, di« Verwaltungs- und
Privatbank Liechtenstein AG und die LGT Bank in Liechtenstein
AG, Gelder an die konsortialführende Dresdner Bank AG,
Frankfurt am Main, Uberwiesen.
wurden
durch
2. Durch dl« HauptVersammlungen am 17.12.1999 und am 31.03.2000
wurde ein# weitere Kapitalerhohung der SPAG beschlossen. Die
bedingte Kapitalerhohung soll um bis zu 4.412.500 0M erfolgen.
Sie dient der Vorbereitung des Zusammenschlusses der SPAG mit
mehreren Unternehmen: Snarrenskaja AG, St. Petersburg, Inform
Futur#
Investitionsgesellschaft mbH, St. Petersburg.
Der Beschluß zu Kapitalerhohung wurde am 05.05.2000 ins
Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragen.
Pro)ektmanagement
Petersburg
GmbH,
und
und
St.
IV.
1. lntorpol
Vaduz
teilte
an
28.04.2000
mit,
dass
heim
Liechtensteinischen Landgorichr unter der GcschAftszahl 8 Vr
17/91 (So ko Dino) ein« Strafuntersuchung wegen des Verpacht« des
Betrug» und der Goldwäsche anhängig ist. In diesem Zu*awr*nhang
werden die Firmen Casablanca Foundation Bit Sitz in Vacuz, Euro-
Finanz Treuunternehmen reg./Suro-Finance Trust mit Sitz in
Mauren, Euronerkur Trading Corporation. Eschnerstraße 29. 9494
Schaan, IC Deposit and Holding Inc.. Postfach 367, 94?3 Mauren,
XCI
Corporation,
Eschnerstraße 29, 9494 Schaan. McKenzie Foundation, Postfach
367, 9493 Mauren und di« St. Petersburger Inrmobilien- und
Beteiligungs AG (SPAGJ genannt.
International
Consulting
Investment
2. Interpol Vaduz teilte auf Anfrage vom 04.09.2000 ferner alt,
unter
dass die beim Liechtensteinischen Landgericht
der
Geschlftszahl 8 Vr 17/91 anhängige Strafuntersuchung sich gegen
Rudolf Ritter, Eugen von Hoffen, geb.. Heeb «derzeit in
Untersuchungshaft» und Gabriel Marxer richtet. Dio genannten
Personen stehen ia Verdacht, Anlagegelder,
die der mit
internationalem Haftbefehl gesuchte amerikanisehe Staatsbürger
James C. Sexton im Zeitraum von Dezember 1998 bis Februar 1999
von einer Vielzahl aneriManischer Investoren betrügerisch
herausgelockt hat, durch die Gründung von Stiftungen gewaschen
und somit mltgoholfen zu haben, die Investoren in ihrem Vermögen
zu schädigen. Ein Teil dieser ln Stiftungen ei gebrachter.
Investorengelder wurden anschließend ln SPAG Aktien anqelegt.
Offensichtlich ist cs so, dass Rudolf Ritter für die Vermittlung
von SPAG Aktien Provisionen kassiert, die Jeweils unter den
Beteiligten aufgctcilt werden. Irr Fall Sexton wurden über Ritter
Aktien der SPAG erworben, ohne dass hierfür ein Auftrag der
Anleger vorlag. Das Liechtensteinische Landgericht vermutet,
und
dass
sollte.
gleichzeitig der SPAG Kapital
Entsprechende
Liechtensteinischem Landgericht zur Firma IC Deposit and Holding
Company Inc. vor.
Provisionszahlungen
diesbezüglich
Unterlagen
zugeführt
kassiert
werden
liegen
Heise
diese
auf
de»
3. Auf gleiche Anfrage teilt Interpol Vaduz weiterhin mit, dass die
Gesellschaften McKenzie Foundation, Casablanca Foundation und
Acarius AG im Fall von Hoffen nicht erfaßt sind. Entsprechende
Anmerkungen und Zusanaenhange wurden in Berichten hergestellt.
Die Herkunft der in diese Stiftungen eingebrachten Gelder ist
nicht geklart. Der Modus operandi deckt sich jedoch mit dem
Vorgehen im Fall Sexton.
Bruno Caldonazzi ist ein «r.ger Geschaf tspartner von Rudolf
Ritter.
4. Interpol Vaduz teilt zu Klaus Peter Sauer mit, dass nach
dortigen Erkenntnissen Beziehungen zur Firma ICI International
Consulting Investment, zu einer Firma Catona Stiftung, Postfach
367, 9493 Mauren und den Firma Korthgate Properties AG und
Indigo Securities AG, beide alt Sitz unter P.O. Box 7430, Panama
S/Panama bestehen. Zwischen den beiden letztgenannten Firmen und
Markus Rese bestehen ebenfalls Verbindungen.
Hoiterhin werden ln Zusammenhang mit diosen Firnen di« Personen
Stephen Michael De Cartcret und Joachim Rolf Gunter Müllor
7
genannt. Laut internen Anweisungen durfte der Kontakt zu Oe
Carteret und Müller nur Uoer Rudolf Ritter hergestellt werden
bzw. wurde von diesen besorgt. Direkter Schriftverkehr war
untersagt.
XV.
Für den Fortgang der Ermittlungen erscheint die Auswertung der bei
den zuständigen Polizei- und Justizbehörden des Fürstentum
Liechtenstein vorliegenden Unterlagen erforderlich.
inkrlmlnlerte
Dadurch soll der Verdacht belegt werden, dass seit Gründung der
SPAG
des
einschlägig polizeibekannten liechtensteinischen Staatsangehörigen
Rudolf Ritter in diese mit dem Ziel investiert wurden, die
tatsächliche Herkunft der Gelder zu verschleiern.
naßgeblich
Mithilfe
Gelder
unter
Aus den zeitlichen Ablaufen ergibt sich der Verdacht, dass die
Firma XCI International Consulting Investment eine zentrale Rolle
bei der Gründung SPAG und der sie umgebenden Unternehmen gespielt
hat, und dajs die in dieser Firma verantwortlichen Personen auch
über das Lenken von Geldatrcmon auf die Firma SPAG Einfluß
genommen haben. Eine ähnliche Rolle scheint der Firma Euro-Finanz
rreuuntornchncn reg. zuzukeemen.
Durch die dargcstcllten Firmenverflechtungen und die sich dahinter
verbergenden tatsächlich verantwortlichen Personen wird der Grad
der
Tätigkeiten der Firma SPAG verschleiert.
Einflußnahme auf dl«
geschäftlichen
finanziellen
und
2. Nachfolgende Erhebungen werden für notwendig erachtet:
2.1
–
Polizeiliche/gerichtlichc Unterlagen
Kopien der Unterlagen (u.a. Handelsregister, Treuhand-
Bilanzen,
/Gesel1 seheftervertrage,
Vermögensaufstellungen,
Vermerke, Handakten, raxprotokollc) und Protokolle, die
anläßlich der IXirchsuchungen am 11., 12. und 13.OS.2000 und
bei sonstigen Durchsuchungen ln Verfahren 8 Vr 17/91 des
Landgerichts Liechtenstein aufgefunden wurden, soweit sich
Verbindungen zu den in diesem Vermerk genannten Firmen und
Personen ergeben
Konto-/Depotauszuge,
Geschaftsberichte,
interne
–
Kopien der Unterlagen (u.a. Handelsregister, Treuhand-
Bilanzen,
/Gesellschaftervertrßge,
VermogensaufStellungen,
Vermerke, üandakten, Faxprotokolle) und Protokolle, die
anläßlich der Durchsuchungen am 11., 12. und 13.OS.2000 und
bei sonstigen Durchsuchungen im Verfahren 8 Vr 17/91 des
Landgerichts Liechtenstein aufgefunden wurden, soweit sich
diese explizit auf die Einbindung des Rudolf Ritter ln die
SPAG und ihr zuzurechnendo Firmen beziehen.
Konto-/Depotauszüge,
Geschäftsberichte,
interne
s
-
Kontoecof fnurvgsunre: lagen, Zahlungsunterlagen und
Kontoverdichtungen zu den Nertpapiorkonten/-dcpots mit
Buchungsbelegen, d.h. mindestens di« Nettpapier Zu- und
AbfluBbclege, d«r Stiftung«» und Foundations
– Kopien der Harvdakte/Kundenakte der Stiftungen und
Foundations (Korrespondenz und Vereinbarungen Bit de»
Kunden)
– Codeschlussei/Buchungschlussei der betroffenen Banken
V.
In der Erwägung, da 5 es sieb bei den in dortigen Verfahren
aicherges teilten Unterlagen ur. sehr
handelt, dortt« eine genauer« Bezeichnung der hier benötigten
Unterlagen und damit eine Auswahl der Arbeitserleichterung und
Beschleunigung dienen. Ich bitte daher darum, den ernittelnden
Beamten des Bundeskrlminalamte» in Miesbaden zu gestatten, die
sichcrgestellten Unterlagen in Liechtenstein einzusehen und die
uafangreiches Material
-
–
Kopien der Unterlagen (u.a. Hendelsregister, Treuhand-
Bi lenzen,
Konto-/Oepotauszuge.
/Gesellschaftervertrage,
Vermogensaufstellungen,
Vermerke, Handakten, Fexprotokolle) und Protokolle, die ln
Zusammenhang Bit den Ermittlungen gegen James C. Sexton
erhoben und gefertigt wurden
Geschäftsberichte.
.nterne
Kopien der Unterlegen