Monaco’s police file on the Monégasque company, Sotrama S.A.M. (now CINPIT S.A.M), 2005, in French: summary of suspicions of money laundering by its de-facto managers, Ilia (Ilya) Traber, Sergey Vasiliev, Dimitrios (Dimitry) Skigin (deceased), and Eduard Skigin. The company’s suspected links with organized crime. The official manager is Michele Tecchia and his company is Caravel Establishment, Liechtenstein. Previous managers are known.
Preliminary investigation started as a result of request from Moscow. An outgoing request was sent to Rome. Measures taken: Ilias (Ilya) Traber is banned from entering Monaco.
Traber is referenced as the leader of companies dedicated to oil trading, located in St. Petersburg (PETERSBURG OIL TERMINAL and FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING OBIP), in Vaduz (UNITED JET SERVICE LTD), but also in Nice (SARL HORIZON) and Monaco (SAM SOTRAMA).
In the context of the investigations, certain data from French intelligence on Gennady Timchenko (Timtchenko) was obtained by the Monegasque police for Sotrama’s file. It is not clear what kind of data it was.
The text of the document has been extracted automatically and may contain errors.
### Text extracted from: https://tbcarchives.org/wp-content/uploads/skigin-traber-vasiliev-monaco.pdf
PRINCIPAUTE DE MONACO
DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR
DIRECTION DE LA SURETE PUBLIQUE
BOITE PO S TA LE 465
M C 98011 M O N A C O C E D E X
Division Police Judiciaire
S E R V IC E DES A R C H IV E S
M o n a co , le 4 N o vem b re 2 005
FICHE ARCHIVE
SHIPPING OPERATORS Code Fiche :
Sexe :
SOTRAMA
AND TRADE MANAGEMENTS
Année :
C
0
S.A.M.
GESTION DE COMPAGNIES ETRANGERES DE NAVIGATION MARITIME
ET AERIENNE
BLOC B, 5eme ETAGE “GILDO PASTOR CENTER” : 7 RUE DU GABIAN
Employeur :
Nom :
Nom J.F :
Prénom :
Né(e) le :
Lieu :
Pays :
Nationalité
Filiation :
Domicile :
Téléphone :
Profession :
Adr.Prof. :
*
= = > C O M M E N T A IR E S :
* SOCIETE LIEE AU CRIME ORGANISE RUSSE
– EX S.A.M. AERMAR
ANCIEN ADMINISTRATEUR DELEGUE : SKIGIN Dimitrios (070486) REFOULE de la Pté
et proche du milieu Criminel Russe
EX PRESIDENT DELEGUE :(de 1995 à 2000) FLATEBO Odd Jarle (099272)
EX ADMINISTRATEUR (démission du 14/7/1998) : DALE Ragnar (070486)
PRESIDENT ADMINISTRATEUR DELEGUE : TECCHIA Michèle (098301)
oooooooooooooooooooooooooooooooo
ADMINISTRATEUR : CARAVEL ESTABLISHMENT (Licchl.) DONT LES VERITABLES AYANTS
DROITS ECONOMIQUES sont les NOMMES SKIGIN Dimitrios et son père Edward.
– 19/09/2001 : Affaire C/X. du chef de BLANCHIMENT DU PRODUIT D’UNE INFRACTION
dans le BUT D’ETABLIR SON ACTIVITE ECONOMIQUE, FONCTIONNEMENT
-> La S A M gère principalement les Stés (Etrangères) PETRORUSS et HORIZON
(Lichstentcin) dont les VERITABLES AYANT DROITS ECONOMIQUES SERAIENT les
NOMMES SKIGIN Dimitrios et son père Edward, déjà CITES EN PAGE I comme
ayants droits économiques de CARAVEL ESTABLISHMENT, cette dernière étant
ADMINISTRATEUR de la S.A.M SOTRAMA
= = > A L IA S :
Noin
AERMAR
CARAVEL
Prénom
SAM
ESTABLISHMENT
Date Nais.
FLATEBO
MAFIA RUSSE
SAM SOTRAMA
SKIGIN
TECCHIA
ODDJARLE
CRIME ORGANISE RUSSE
06/01/1955
DIMITRIOS
MICHELE
03/02/1956
12/09/1942
==> L E S R E N V O IS :
Dossier :
C h ./P c e :
070486 I SOTRAMA SAM / SKIGIN DIMITRIOS
»
»
»
— >
04/07/05 DPJ JUDICIAIRE
RAPPORT
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES PAR LES SERVICES FRANÇAIS INTERESSANT LA S.A.M.
SOTRAMA + TIMTCHENKO GUENNADI
— >
10/09/04 DPJ JUDICIAIRE
RAPPORT
— >
C.R.I MONEGASQUES ADRESSEES EN ITALIE ET EN RUSSIE
28/07/04 DPJ JUDICIAIRE
PROCES-VERBAL DE RENSEIGNEMENTS ET DE TRANSMISSION
AFFAIRE CONTRE X DU CHEF DE BLANCHIMENT DU PRODUIT D’UNE INFRACTION :
VERIFICATIONS SUR LA SOCIETE “SOTRAMA”
— >
19/09/01 DPJ JUDICIAIRE
PROCES-VERBAL DE TRANSMISSION
N° 10005 DPJ 683 : EXECUTION D’UNE DELEGATION : AFFAIRE C/X… DU CHEF DE
BLANCHIMENT DU PRODUIT D’UNE INFRACTION
— >
02/08/01 DPA COMMERCES – SOCIETES
AUTORISATION DE TRANSFERT DE SIEGE OU BUREAU
DU 25 BD ALBER T I AU 7 RUE DU GAB1AN
— >
15/03/01 DPJ JUDICIAIRE
PROCES-VERBAL D’ENQUETE ET DE TRANSMISSION
LIENS SUPPOSES DE LA SAM SOTRAMA ET LE CRIME ORGANISE RUSSE
— >
30/08/00 SIC SICCFIN
SICCFIN – NOTE DE RENSEIGNEMENTS
ooooooo pj£CC confidentielle – Du SICCFIN à M le Conseiller –
Transmise à M. le Directeur de la Sûreté Publique le 08/09/2000.
— >
17/07/00 DPJ JUDICIAIRE
RAPPORT
LIENS DE LA SAM SOTRAMA AVEC LE CRIME ORGANISE DE L’EX-C.E.I.
— >
23/06/00 DPA SECTION RESIDENTS
ATTESTATION DE PERTE
DE L’ESTAMPILLE 2000 POUR LA PLAQUE MINERALOGIQUE CONCERNANT LE VEHICULE
MERCEDES IMMATRICULE U8I0 MC
— >
09/02/00 DPJ JUDICIAIRE
RAPPORT
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NOMME TRABER ILIA
— >
04/02/00 DPJ JUDICIAIRE
RAPPORT
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT TRABER ILIA….
— >
02/02/00 DPA COMMERCES – SOCIETES
ARRETE MINISTERIEL AUTORISANT LA MODIFICATION DES STATUTS
N° 2000-68. MODIFIANT L’ARTICLE 3 DES STATUTS
— >
07/01/00 DPA COMMERCES – SOCIETES
DEMANDE DE MODIFICATION : ARTICLES, STATUTS
ARTICLE 3 DES STATUTS
— >
29/09/1999 DPA COMMERCES – SOCIETES
AUTORISATION DE TRANSFERT DE SIEGE OU BUREAU
DE LOCAL ANNEXE CHANGEMENT D’ETAGE.
— >
17/02/1999 DPJ INTERPOL
SOIT TRANSMIS A M. LE PROCUREUR GENERAI.
DDE INSTRUCTIONS VUE REPONSE A IP MOSCOU
— >
11/02/1999 DPJ INTERPOL
RADIOGRAMME : DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
IP MOSCOU : DEMANDE IDENTIFICATION TITULAIRE LIGNES TEL. 77.78.84.87/88/89
CADRE ENQUETE FINANCIERE
12/02/1998 DPA COMMERCES / SOCIETES
TRANSFERT DE SIEGE OU BUR EAU __o
o
OUVERTURE D’UN LOCAL ANNEXE A USAGE DE BUREAU
AU 7 RUE DU GABIAN A MC
03/07/1996
DPA-PA: NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR DELEGUE “DALE RAGNAR”
02/11/1995
DPA – PA AUTORISATION TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
11/01/1991
DPA – PA : J.O. AUGMENTATION DE CAPITAL – MODIFICATIONS AUX STATUTS
04/01/1991
DPA – PA : J.O. MODIFICATION AUX STATUTS
04/12/1990
DPA – PA : ARRETE 90-588 : AUTORISATION MODIFICATION DES STATUTS
PRINCIPAUTE DE MONACO
DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR
DIRECTION DE LA SURETE PUBLIQUE
BOITE PO S TA LE 465
M C 98011 M O N A C O C E D E X
Division Police Judiciaire
S E R V IC E DES A R C H IV E S
Monaco, le 26 Février 2007
FICHE ARCHIVE
SKIGIN
Code Fiche : N
Sexe :
M
Année :
DIMITROS
3 Février 1956
LENINGRAD
RUSSIE
GRECQUE
DE EDOUARD ET DE EMZIRA ASIA
11 AVENUE DE LA CORNICHE – SAINT JEAN CAP FERRAT 06230
183 AVENUE DE CIMIEZ – NICE
1956
Employeur :
Nom :
Nom J.F :
Prénom :
Né(e) le :
Lieu :
Pays :
Nationalité :
Filiation :
Domicile :
Téléphone :
Profession :
Adr.Prof. :
==> C O M M E N T A IR E S :
*** R E F O U L E D E L A P R I N C I P A U T E * * *
**************************************************
** MESURE DE REFOULEMENT n° 00-62 du 19 MAI 2000 – NOTIFIEE le 06 JUIN 2000
* DECEDE A NICE EN MAI 2003 DE MORT NATURELLE.
– ANCIEN ADMINISTRATEUR DELEGUE DE LA S.A.M. ” SOTRAMA ” (070486)
(Shiping Opérators and Teadc Management), sise au 25 Bd Albert 1er à MONACO
– Serait bénéficiaire de CARAVEL ETABLISHMENT, de droit du Liechtenstein,
qui détient marijotairement le capital de la SAM SOTRAMA. (PV du 15/3/2001 )
* RELATION DE TRABER Ilia lequel est LIE AU GROUPE CRIMINEL RUSSE TAMBOV
SKIG1N DIMITROS aurait même fait venir TRABER sur la côte d’Azur.
Réf.: Rapport en date du 04/02/2000
suite page 2 …/…
…/… page 2
Il est à noter que dans le cadre d’une enquête pour Blanchiment d’argent,
le Département du contrôle du crime organisé prés le ministère de
l’intérieur Russe a sollicité le 12/02/1999 l’identification de plusieurs
numéros téléphonique monégasques. Ceux ci se révélaient être attribués
la société SOTRAMA
à
* Il est l’animateur de sociétés dédiées au négoce de pétrole, derrière
lesquelles se profile TRABER ILIA. Celles ci sont implantées à
Saint Petersbourg (PETERSBOURG OIL TERMINAL et EINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING
OB1P) à Vaduz (UNITED JET SERVICE LTD) mais aussi à Nice (SARL HORIZON) et à
Monaco (SAM SOTRAMA).
rapport du 23/05/2000
Réf
==> A L IA S :
CRIME ORGANISE RUSSE
Prénom
Nom
CARAVEL ETABLISHMENT
FINANCIAL INDUSTRIAL OBIP – SOCIETE
HORIZON INTERNATIONAL TRADING
MAFIA RUSSE
PETERSBOURG OIL TERIV SOCIETE
PETRORUSS INCORPORA SOCIETE
SOCIETE
PETROVISION
SOCIETE
SAM SOTRAMA
SARL HORIZON
SOCIETE
SHIPPING OPERATORS Al MANAGEMENTS
SKIGIN
SKIGIN
SKIGIN
SKINGIN
UNITED JET SERVICE LTI SOCIETE
UNITED JET SERVICES
DIMITRI
DIMITRIOS DIMITRI
DMITRII
DEMETRIOS
Date Nais.
03/02/1956
03/02/1956
==> L E S R E N V O IS :
Dossier :
Ch./Pce :
— >
070486 I SOTRAMA SAM / SKIGIN DIMITRIOS
» » » 13/02/07
27/07/06 DPJ JUDICIAIRE
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE – EXECUTION D’UNF, C.R
AFF. C/X DU CHEF DE BLANCHIMENT DU PRODUIT D’UNE INFRACTION – CR N° N12/01
— >
27/07/06 DPJ JUDICIAIRE
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE – EXECUTION D’UNE C.R.
AFF. C/X DU CHEF DE BLANCHIMENT DU PRODUIT D’UNF. INFRACTION – CR N° N 12/01
— >
21/01/06 DPJ INTERPOL/LJ.
SOIT-TRANSMIS À M. LE JUGE D’INSTRUCTION – À TITRE D’INFO,
message d’IP Rome du 20/01/2006 par lesquel les autorités italiennes font
réponse à notre demande de renseignements du 05/03/2004 et nos relances …
— >
04/07/05 DPJ JUDICIAIRE
RAPPORT
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES PAR LES SERVICES FRANÇAIS S/ LA S A M SOTRAMA
+ TIMTCHENKO GUENNADI
— >
10/09/04 DPJ JUDICIAIRE
RAPPORT
C.R I MONEGASQUES ADRESSEES EN ITALIE ET EN RUSSIE
— >
28/07/04 DPJ JUDICIAIRE
PROCES-VERBAL DE RENSEIGNEMENTS ET DE TRANSMISSION
AFFAIRE CONTRE X DU CHEF DE BLANCHIMENT DU PRODUIT D’UNE INFRACTION :
VERICATIONS EFFECTUEES SUR LA SOCIETE SOTRAMA ET SES DIRIGEANTS
— >
04/10/03 DPJ JUDICIAIRE
NOTE POUR ARCHIVES
DECES DU NOMME SKIGIN EN MAI 2003 A NICE DE MORT NATURELLE
— >
15/03/01 DPJ JUDICIAIRE
PROCES-VERBAL D’ENQUETE ET DE TRANSMISSION
LIENS SUPPOSES DE LA SOTRAMA ET LE CRIME ORGANISE RUSSE
— >
30/08/00 SIC SICCFIN
SICCFIN – NOTE DE RENSEIGNEMENTS
ooooooo p u siccFIN à M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l’Economie – Transmise à M le Directeur de la Sûreté le 08/09/00
COURRIER DU SERVICE DE L ‘E M I ‘L U I A L t M i ‘ L w i cuiv
SIGNALANT QUE L’INTERESSE N’EST PLUS AUTORISE A TRAVAILLER EN PRINCIPAUTE
(JOINT AU COURRIER ADRESSE A L’INTERESSE EN DATE DU 13/06/2000)
— >
13/06/00 DPA ADMINISTRATIVE
COURRIER DU SERVICE DE L’EMPLOI : REFUS D’EMBAUCHAGE
COURRIER ADRESSE A L’INTERESSE – N’EST PLUS AUTORISE A TRAVAILLER EN
PRINCIPAUTE ET DEMANDE DE RESTITITION DE SON PERMIS DE TRAVAIL
— >
06/06/00 DPA ADMINISTRATIVE
COURRIER DE LA SURETE PUBLIQUE AU SERVICE DE L’EMPLOI
INDIVIDU FAISANT L’OBJET D’UNE MESURE DE REFOULEMENT
— >
06/06/00 DPA ADMINISTRATIVE
NOTIFICATION DE MESURE DE REFOULEMENT
NOTIFICATION. CE JOUR. DE SA MESURE DE REFOULEMENT
— >
23/05/00 DPJ JUDICIAIRE
RAPPORT
AFFAIRISME RUSSE…
— >
19/05/00 DPA ADMINISTRATIVE
MESURE DE REFOULEMENT
MESURE DE REFOULEMENT N° 00-62 LE CONCERNANT
(COPIE DE CETTE MESURE JOINTE A LA NOTIFICATION EN DATE DU 06/06/2000)
— >
08/05/00 SIGF.R B.l. / S.I.G.E.R.
RAPPORT
OBJET : RENSEIGNEMENTS SUR M.Dimitros SKIGIN
— >
09/02/00 DPJ JUDICIAIRE
RAPPORT
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NOMME TRABER ILIA
— >
04/02/00 DPJ JUDICIAIRE
RAPPORT
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT TRABER ILIA…..
— >
07/01/00 DPA COMMERCES – SOCIETES
DEMANDE DE MODIFICATION : ARTICLES. STATUTS
ARTICLE 3 DES STATUTS. CADRE SOTRAMA S A M SI IIPPING OPERATORS AND 1 RADE
MANAGEMENTS
Page 3 de 3
Support TBCA if you think this document is useful : [give_form id="2685"]Support TBCA if you think this document is useful. Donations are processed by the publisher DRJI: [give_form id="3338"]