Deripaska Abramovich doc from Spain
Spanish law enforcers’ undated unsigned report on Oleg Deripaska’s ties to organised crime – Izmaylovskaya , mentioning also Alisher Usmanov and Roman Abramovich:
“Deripaska … was closely linked to transnational organized crime and this fact is widely recognized. For example, this is the case of the Russian citizen of Uzbek descent Alisher Usmanov, who would be investing Deripaska’ funds in the European market”.
” Deripaska is currently making a special effort to dissociate himself entirely from the criminal circles with which he collaborated previously. And as indicated above, this is the case of Cherney and Izmailovskaya. To be exact, the main purpose of this attitude is to achieve a relevant role in the group of oligarchs closest to the Russian administration. For that he tries to play the same role as the oligarch Roman Abramovich who is attributed the role to manage the private economic interests of Vladimir Putin.“
See also Spanish criminal case №101 / 2007-D on Deripaska, transferred to Russia upon Russian Prosecutor General request.
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RELACIONES DE MIKHA1L CHERNOI Y OLEG PER1PASKA CON LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA.
Mikhail Chernoi y Oleg Deripaska son personas directamente relacionadas con la
estructura criminal rusa Izmailovskaya, en la que Chernoi desempeña el papel de
dirigente absoluto de la sección económica y en la que Deripaska comenzó a ganar sus
primeras fortunas, ocupándose, por un lado, del control de diversas empresas que
utilizaban para cumplir determinados fines criminales de la organización, y, por el otro,
de diseñar esquemas para el blanqueo de los capitales obtenidos de forma ilícita.
El sector de la extracción y producción del aluminio supone la tercera fuente de
ingresos en divisas extranjeras y del producto nacional bruto de Rusia, país que, junto
con Kazajstán y Ucrania, representa la casi totalidad de la fuente de producción mundial
del mineral. Este hecho ha propiciado que el sector de la industria del metal en general
sea uno de los principales objetivos de los grupos criminales procedentes de la antigua
Unión Soviética, siendo la organización Izmailovskaya la que actualmente controla
buena parte del complejo empresarial del aluminio.
En un contexto histórico, la relación de Mikhail Chernoi y Oleg Deripaska con
la estructura criminal se remonta a la época de las privatizaciones de empresas estatales
soviéticas en los años 90. En esta época, ambos individuos, en estrecha unión con
Izmailovskaya y utilizando las capacidades de actuación de la organización, entre ellas
la extorsión o el asesinato, obtuvieron el control de buena parte de la producción de
aluminio y de otros metales estratégicos de Rusia. De esta manera se hicieron con gran
parte del sector y llegaron a disponer de una enorme fortuna y una gran capacidad de
influencia económica y política, tanto en la Federación Rusa como fuera de ella.
En lo referente al entramado financiero, se sabe que en esa época la organización
criminal contaba con un conjunto de personas encargadas de blanquear el dinero
obtenido de sus actividades. Este grupo estaba formado, al menos, por Iskander
Makhmudov, Oleg Deripaska, Vladimir Lisin y Djalol Haidarov, quienes actuaban bajo
el paraguas de una organización/entramado empresarial superior y de mayor
importancia, controlado por los hermanos Lev y Mikhail Chernoi. A pesar de no seguir
trabajando juntos, los hermanos Chernoi siguen colaborando en la actualidad con
Izmailovskaya.
La relación entre Mikhail Chernoi y Oleg Deripaska data por tanto de comienzos
de los 90, siendo éste último apoyado y en cierto modo utilizado desde entonces como
fue
hombre de confianza empresarial del primero. Esta relación profesional
aumentando progresivamente, debido probablemente a la intención de Chernoi de
extender su ámbito de influencia empresarial a otros sectores y empresas sin que se
vinculase a su persona con los mismos, habida cuenta que su figura se estaba viendo
relacionada con la criminalidad organizada e incluso aparecía acusado de delitos como
el asesinato1.
1 Tal es el caso de los llamados “asesinatos de Krasnoyarsk”, con los que Chernoi apareció relacionado:
Vadim Yafyasov, representante de una sociedad que se opuso a la absorción por parte de una empresa de
Chernoi, y Félix Lvov, representante de una empresa norteamericana (Alcoa) competidora de Chernoi y
que investigó las actividades del mismo concluyendo que era un criminal, fueron asesinados en 1994.
Así, Oleg Deripaska fue adquiriendo un mayor peso específico en el complejo
entramado financiero de la organización criminal, mientras que Chernoi se veía
implicado en numerosos procedimientos judiciales en diversos países, entre los cuales
se encuentran los siguientes:
– En 1994, Mikhail y su hermano Lev Chernoi fueron acusados en Rusia
de numerosos delitos, entre los que se incluían el fraude y pertenencia al
crimen organizado. Mikhail fue asimismo acusado de robar más de 100
millones de dólares al Banco Central Ruso, lo que le obligó a huir del
país.
– En 1995 fue detenido en Reino Unido al intentar entrar con un pasaporte
falso.
– En 1996 fue detenido en Suiza por su presunta vinculación con el
terrorismo.
– Respecto a Bulgaria, Chernoi tiene diversas causas pendientes en dicho
país y entre ellas:
o En el 2000 fue expulsado por una duración de 10 años por el
motivo de “suponer un riesgo contra la seguridad nacional” y
acusado de pertenencia a banda armada. Asimismo, se le obligó a
vender el 95 % de sus acciones de la compañía telefónica
Mobitel.
o Es considerado sospechoso del asesinato en 2005 del propietario
del banco Roseximbank AD, el ciudadano búlgaro Emil Kyulev.
– Ha sido investigado en Lituania por intentar sobornar al primer ministro
en relación con una operación comercial sobre la venta de la refinería
Mazeiku al Baltic Holding AG.
– Fue condenado en Israel por la realización de diversas actividades
la empresa de
relación a unas acciones de
fraudulentas en
telecomunicaciones israelí Bezeq.
– Tiene denegada la concesión de visados en Estados Unidos, Suiza y
Polonia.
Las abundantes implicaciones criminales de Chernoi, así como su desencuentro
con la Administración rusa, han llevado a la situación actual en la que Deripaska –
convertido en uno de los hombres de negocios más influyentes de Rusia y situado entre
los 10 hombres más ricos del mundo- habría optado por desvincularse totalmente de
Chernoi, prosiguiendo sus actividades de manera independiente de éste. Reflejo de la
actual confrontación entre ambos oligarcas es el procedimiento judicial que ambos
sujetos mantienen en la corte londinense, por una disputa que versa fundamentalmente
sobre una operación de cesión de activos.
Asimismo, Deripaska tiene trato con conocidos oligarcas cuyas estrechas
relaciones con la criminalidad organizada transnacional están ampliamente reconocidas,
como es el caso del ciudadano uzbeco de nacionalidad rusa Alisher Usmanov, quien
estaría invirtiendo fondos de Deripaska en el mercado europeo.
No obstante, Deripaska está haciendo actualmente un esfuerzo especial por
conseguir su desvinculación absoluta de
los que
anteriormente colaboraba, y en especial, como se ha indicado anteriormente, con
Chernoi e Izmailovskaya. El objetivo fundamental de esta actitud reside, precisamente,
en intentar alcanzar un papel relevante en el grupo de oligarcas más cercanos la
administración rusa, para la que pretende desempeñar un papel similar al que desarrolla
el oligarca Román Abramovich, a quien se le atribuye la función de gestionar los
intereses económicos privados de su anterior presidente, Vladimir Putin.
los círculos criminales con
En lo referente a la organización estructural del grupo criminal, se ha sabido que
Izmailovskaya cuenta con dos “ramas” de similar importancia, una dedicada a la
comisión y control de las actividades ilícitas (controlada por Antón Malevski hasta su
muerte2), y otra especializada en el blanqueo e inversión de las ganancias obtenidas
tanto de sus actividades legales como de las ilegales (dirigida por Mikhail Chernoi).
Ambas partes tienen un mismo grado de importancia y se encuentran en perfecta
armonía, aunque no podría afirmarse que la parte formada por Chernoi y otros oligarcas
sea una sección del grupo criminal, dependiente o supeditada al mismo, sino más bien
una estructura paralela directamente relacionada con Izmailovskaya.
No obstante, ambas “ramas” -la criminal y la empresarial- mantienen negocios
de manera conjunta, pero también los realizan de manera independiente, pudiendo tener
cada miembro sus propios negocios; no obstante, en el supuesto de surgir algún
problema, especialmente con otras organizaciones, la parte criminal entra en juego y lo
soluciona, apoyando a la “rama” empresarial de la organización.
Asimismo, Chernoi controla la “caja común” (“Obschak”) de Izmailovskaya,
constituida actualmente por cantidades muy elevadas de dinero, que se encuentran
situadas en centros Offshore. Desde las empresas localizadas en estos centros, se
dedican, por ejemplo, a ir pagando créditos en otros lugares e incluso a favor del
gobierno ruso.
En cuanto a otros vínculos con la Administración rusa, según estas fuentes,
Izmailovskaya pagó para contribuir a que Putin fuera elegido presidente de la
Federación Rusa. La decisión de quién iba a ser el sustituto de Eltsin fue adoptada por
un grupo de representantes de diferentes sectores rusos. Por parte de Izmailovskaya fue
Oleg Deripaska quien asistió a la reunión en la que se decidió este extremo. La persona
elegida debía aceptar diversas condiciones, como eran el no cambiar a una serie de
ministros y altos cargos de la Administración, considerados esenciales, en un plazo de
ocho años. Había otra serie de condiciones que Putin aceptó por completo.
En este sentido, las fuentes consideran que en la actualidad la vinculación entre
la
la criminalidad organizada en general -e Izmailovskaya en concreto- con
2 Informaciones sin contrastar indican que la organización estaría actualmente siendo controlada por
Serguei Lalakin, líder del grupo criminal Podolskaya.
Administración rusa es indudable; como prueba el hecho de que los líderes criminales
lleven años controlando algunos de los negocios más rentables del país, producto de
privatizaciones. Por su parte, miembros de la Administración se han situado al frente de
diversas compañías, principalmente del sector energético y de materias primas, que
reportan ingentes beneficios. Esta posición tan elevada en el ámbito económico de una y
otra parte ha conducido a la necesidad de que los contactos, que antes ya existían entre
ambas, se conviertan ahora en un procedimiento normal de funcionamiento. Además, la
Administración rusa se halla conectada directamente con prácticamente todos los
dirigentes de las organizaciones criminales. Esta vinculación es especialmente visible en
las transacciones relacionadas con los sectores de hidrocarburos, inmobiliario y
construcción.
El macroproyecto de construcción que se pretende llevar a cabo en la ciudad de
Sochi es un claro ejemplo de la estrecha vinculación entre la Administración rusa y la
criminalidad organizada. Esta ciudad fue elegida para la realización de los Juegos
Olímpicos de invierno en 2014. En este proyecto se invertirán capitales procedentes de
las ganancias extraoficiales del FSB y la Administración, así como de determinados
oligarcas y de líderes de la criminalidad organizada. La persona escogida como
responsable para que se ejecute este plan es Oleg Deripaska, quien canalizará todos los
fondos, estimados en cuatro trillones de dólares, misión en la que contribuyen los
dirigentes criminales, que ya disponen de infraestructuras e intereses en la zona.
En virtud de todo lo anterior, se puede concluir que tanto Oleg Deripaska como
Mikhail Chernoi constituyen una parte significativa del entramado empresarial de
Izmailovskaya, contribuyendo con sus actividades y a través de sus complejos
entramados societarios al blanqueo de los capitales obtenidos por la misma. Asimismo,
y a pesar del distanciamiento que se está apreciando entre ambos oligarcas y de los
esfuerzos de ambos por mantener una imagen internacional que les diferencie de
Izmailovskaya, uno y otro siguen en realidad manteniendo un importante vínculo con el
grupo criminal.