Summary of taped conversations: Petrov

borrador

Draft summary of transcripts of audio recordings presented in court during Spanish “Troika” criminal case  — see sentence — in an attempt to prove traffic of influence by the Tambov criminal gang with the Russian government.

 

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JEFATURA DE INFORMACIÓN

UNIDAD CENTRAL ESPECIAL 2 (UCE-2)

* * * * *

GRUPO DE INMIGRACION IRREGULAR

Y

CRIMEN ORGANIZADO INTERNACIONAL

a j s i ‘íA j j i j q i r ?

o t e a rn r r e A o t t e t i a
T A L n p f T KTf C A A

Madrid, 05 de junio de 2008

INDICE

Asuntos relacionados con negocios………………………….

Relaciones con la estructura política……………. ……………….

‘

Relaciones con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad .

sectro bancario

……………….

Relaciones con grupos criminales o personas integradas en ellos.

Infraestructura del grupo un

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Inga,

Relacionadas con posibles tráficos de influencias……………………….

Próximas

i

Este apéndice enmarca ei conjunto de

las conversaciones
telefónicas de interés producidas durante ia fase de investigación. Debido
al gran número de llamadas producidas, tanto entrantes como salientes,
el presente documento se ha estructurado de Sa manera que a
continuación se expresa para mejor comprensión, intentando ajustarlas
atendiendo aS contenido de las mismas, quedando distribuido en 9
apartados que son asignados por letras y estos a su vez se subdividen
numéricamente. Los apartados mencionados quedan distribuidos de la
siguiente manera:

A. – Asuntos relacionados con negocios.
B. – Relaciones con la estructura política.
C. – Relaciones con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
D. – Relaciones con el sector bancario.
E. – Relaciones con grupos criminales o personas integradas en ellos.
F. – Infraestructura del grupo criminal en España.
G. – Relacionadas con posibles tráficos de influencias.
H. – Próximas a la delincuencia.
I.

– Otras de interés.

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A.- ASUNTOS RELACIONADOS CON
NEGOCIOS

A.- ASUNTOS RELACIONADOS CON NEGOCIOS

Constantemente se está informando a PETROV sobre cómo se van
desarrollando el conjunto de
la
los movimientos
organización criminal,
dinerarios tan abundantes que se producen, sobre los cuales PETROV es la
persona que tiene la ultima decisión sobre como se ha de actuar:

incidencias que aparecen y

tiene entre manos

los negocios que

las

A.1.- El 30/08/2007 a las 17:18:17 horas, Alexandr ZOLOTOI1 llama a PETROV y le
comenta el problema que está habiendo sobre las licencias con el oro, ya que
personas dedicadas a este negocio le han comentado que les han denegado
estas licencias; al parecer estas autorizaciones son firmadas por el Jefe de
Aduanas pero realmente son concedidas por el gobierno ruso y la
persona encargada de su concesión es un tal GREJ. PETROV comenta
que cuando llegue a Moscú se informará personalmente sobre este
asunto; también en esta conversación ZOLOTOI le explica que, en el mes de
agosto, han abierto 27 centros nuevos. En otra conversación posterior entre
ambos interlocutores, se mencionan dos empresas importantes de PETROV
relacionadas con el oro; una de ellas se denomina “Almaz” (traducido del ruso
significa Diamante) y la otra “585”.

A.2.- El 18/09/2007 a las 17:53:07 horas, Vladimir BUREVICH (Vova) llama a
PETROV. PETROV, en la ciudad de Sochi (designada como ciudad olímpica
para los Juegos de Invierno en el 2014), tiene terrenos comprados y piensa
comprar más para construir en ellos posteriormente. Vladimir le propone en esa
misma ciudad un negocio referente a unos edificios olímpicos; argumenta que
tiene un amigúete, que fue antes, donde trabaja actualmente Vova, Jefe de
Personal en el Ministerio del Interior, y ahora, por lo visto es uno de los
Encargados de los temas olímpicos en Sochi, así que Vova dice que
debería viajar ahí para ver lo que propone este hombre.

A.3.- El 19/09/2007 a las 10:43:35 horas, Mijail (4) llama a PETROV. Mijail se
presenta a PETROV como el del restaurante “San Petersburgo” y éste le
reconoce enseguida. Mijail quiere hablar con PETROV sobre la firma de unos
documentos referentes al alquiler de uno de los locales de PETROV. Parece
ser que solamente falta la firma de él. Según Misha, en este local una mujer
llamada Mila tiene montado un negocio que al parecer tiene deudas y por lo
tanto quieren quedarse con él. Misha le aclara a PETROV que se van a quedar
con el negocio de forma honrada y que Mila también figurará en él. PETROV le
contesta que da su consentimiento, pero que no puede firmar nada
porque no tiene autorización para firmar en ningún sitio, por lo que tiene
que quedar con su hijo Antón para que lo firme él. Según el contenido de

Alexandr ZOLOTOI es la persona del entorno de PETROV encargada de los negocios referentes al oro y joyerías en
Moscú. En el informe quincenal de fecha 10/.09/2007 se apuntó el problema que estaban teniendo con las joyerías,
problemas que tenían su origen en el círculo de Sergei MIKHAILOV (a) Miias

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la conversación esi este negocio Misha mantiene relación con MALICHEV
e lldar entre otros.

A.4.- El 20/09/2007 a las 15:09:13 horas, Mijail KUTUZOV llama a PETROV. Aquel
tiene problemas económicos en su negocio y le explica que necesita la
cantidad de 30 (se refiere a dinero) en 3 meses (se entiende para pagarlo en 3
meses). Mijail le dice que durante este periodo de tiempo, él y su gente están
dispuestos a revelar por completo su situación económica, y en un futuro
les gustaría tener a alguien del entorno de PETROV en la dirección de la
empresa.

A.5.- El 21/09/2007 a las 11:35:56 horas, PETROV llama a Arkadi BURAVOY.
Ambos interlocutores hablan sobre el contrato de alquiler del centro comercial
del que se ha hecho cargo Mijail [4], PETROV le aclara que Mijail [4]
representa a un grupo donde forman parte Alexandr MALICHEV y otros,
pero que aún así deben tener claro lo de la puntualidad en el pago.

A.6.- El 21/09/2007 a las 11:46:32 horas, Arkadi BURAVOY llama a PETROV.
Arkadi informa que a ABRÁMOV, a DERIPASKA y a otras personas Ies
reunieron en la residencia del Presidente. PETROV pregunta si ABRÁMOV
vio el terreno, Arkadi contesta que sí y que le gustó, pero se muestra crítico con
esta región. Le informa que ABRÁMOV está ahora comprando una península
en Nueva Zelanda donde quiere construir una ciudad.

A.7.- El 29/09/2007 a las 19:08:26 horas, PETROV llamó a Andrei NIKONQV.
PETROV le ordena que se acerque a ¡a tienda de la C/ Nevski para poner
orden, ya que parece ser que la mujer que se encarga del local está haciendo
cosas que no le gustan a PETROV.

A.8.- El 29/09/2007 a las 19:10:14 horas, PETROV llamó a Alexandr ZOL0TOI.
PETROV le pide que se acerque el lunes a ver a Andrei BEGUEMOT para
avisar a la mujer que está en la tienda de PETROV en Nevski y que le
comunique que si sucede algo por lo de la subida de los precios la echarán.
PETROV facilita a Alexandr ZOLOTOI el número de teléfono de Andrei
BEGUEMOT (9189790) y le dice que avise a su conductor (de PETROV)
para que entren ahí con todos los coches.

lo de

la carretera circular; que posteriormente el

A.9.- El 23/09/2007 a las 11:45:23 horas, PETROV llamó a Vladimir (a) Barmalei.
Vladimir le informa que ciertas personas se reunieron (sin especificar quiénes)
lunes
y defendieron
24/09/2007 Vladimir se reunirá con una persona de PETROV para hablar sobre
ese asunto. Seguidamente a esta conversación PETROV telefonea a su hijo
informarle que ha hablado con Barmalei. Que en dicha
Antón para
conversación han hablado de unos terrenos que en su día había tratado
(Antón) en una reunión con un conocido de Vladimir y le explica que en esos
terrenos se construirá la carretera Moscú-San Petersburgo. Antón menciona la
sociedad Dorogi Rossii como la posible empresa que va a realizar estas obras

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y PETROV le comenta a su hijo que sería interesante buscar socios para
invertir en ello.

A.10.- El 24/09/2007, Leonid KHRISTOFOROV mantiene varias conversaciones con
PETROV. Leonid le informa cómo van las cosas sobre lo del asunto de la
empresa BMW. Leonid comenta que “esta mujer” la semana que viene tendrá
el dinero y se lo entregará a Seva en el banco para que éste posteriormente
abra las cuentas, pero no se fía mucho de ella porque está mostrando cierto
grado de indecisión. Leonid explica que le dejó bien claro que les daba de
plazo, para la entrega del anticipo del dinero, hasta la semana que viene y en
las condiciones pactadas Esta mujer le hizo el comentario de que el SVR
(Servicio de Espionaje Exterior), lo controla todo. Al parecer la BMW será
comprada por una empresa norteamericana que a su vez está relacionada con
una sociedad británica, de la que recalca de esta última que hace tratos
honrados y que es la que se encarga del control total de la sociedad
americana. Por otro lado Leonid le recomienda a PETROV que pondere la
posibilidad de poder entrar en el negocio del cemento; Leonid le explica que
ahora es un buen momento para invertir en este sector ya que este producto en
Suecia está mucho más barato que en Rusia y podrían por tanto importarlo.
PETROV le responde que ya estudió detenidamente ese tema junto con
Alexandr ABRAMOV2 y no les convenció del todo, por tanto desecharon esa
opción.

A.11.- El 24/09/2007 a las 18:09:46 horas, Seva (1) llamó a PETROV. Seva informa a
PETROV que “este hombre” (podría tratarse de GANICHEV por el contenido de
otras conversaciones anteriores) firmó los papeles y en el transcurso de 5 días
cogerán el poder total en la empresa, ya que en ese plazo de tiempo cobra
vigencia la Sentencia Judicial a favor de PETROV; van a cambiar la Dirección
de la empresa y ahora la Sección de Ventas de KAPYSH les hacen la oferta de
estudiar el tema del fuel y quizás haya suerte y puedan poner al Jefe y a su
grupo de trabajo en la dirección de la empresa. Por otro lado hablan del tema
de VOLNUSHKIN referente a pedir cierta cantidad de dinero y Seva ofrece dos
posibilidades de actuar después de haber tratado anteriormente el asunto con
Leonid: presentar “nuestra” empresa Forum y formalizar a su nombre el
préstamo, el cual se podría hacer off-shore y de esta manera sería muy
cómodo introducir esa cantidad de vuelta al cerrar el crédito o préstamo
(opción a la que PETROV se opone claramente) u otra posibilidad es hacerlo
desde España, solicitando un préstamo para una empresa rusa. Seva
explica a PETROV que se entregaría el dinero en concepto de préstamo con un
interés determinado anual y se indica la forma de pago de estos intereses;
cada mes se determina en qué fecha se pagaran dichos intereses. Le continúa
exponiendo que en España estos intereses figurarían como parte del
beneficio y se pagarían los impuestos correspondientes y cuando el

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A finales de mayo de 2007, se supo que PETROV mantendría un encuentro con una persona llamada Alex
ABRAMOV, se pudo verificar que se trataba del oligarca ruso Alexandr ABRAMOV, uno de los principales accionistas
de las compañías Evraz, Evrazgroup y Evraz bolding y que actualmente controla importantes sociedades enmarcadas
csn a j O00+Qr R o I 3Q0¡”Q y ¡0 p[*OC¡L¡OO!Om m lM o fa

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plazo de crédito se acerque a su final
la parte rusa devolvería
completamente toda la cantidad y realizaría los pagos de los intereses. En
esta conversación Seva y PETROV también comentan el asunto de la BMW.
Seva le explica que han establecido con respecto a “esta gente” una forma de
pago bastante estricta así como una garantía dinerada en caso de
incumplimiento de contrato para asegurarse que la operación será efectiva en
el tiempo previsto. Para ello, dice Seva, hay que quedar con el registrador
“nuestro” de Chipre, para que en el caso de que la otra parte no cumpla sus
obligaciones contractuales poder entonces cambiar todos los datos como antes
e invalidar lo realizado.

A.12.- El 26/09/2007 a las 9:20:43 horas, Antón llamó a PETROV. Le pregunta a su
padre si Alexadr ZOLOTOI le ha informado que los del banco Sberbank les
han denegado la solicitud de préstamo en el que iba a figurar Nail como
garantía o aval. Antón propone a su padre otra opción que es pedir el dinero a
Alexandr ABRAMOV (a) Catedrático o Profesor” a pesar de que los intereses
que éste impone son bastante más elevados. Antón cree que ABRAMOV está
ahora en Moscú porque volvió junto con Andrei de la ciudad de Sochi y le dice
que es necesario conseguir los 20 (puede tratarse de 20 millones de dólares)
porque sino tendrán serios problemas. PETROV, a pesar de ser reacio a pedir
el dinero a ABRAMOV, cree que será la opción a seguir.

A.13.- El 01/10/2007 a las 10:25:00 horas, PETROV llamó a su hijo Antón. Antón
informa que mañana se entrevista con ABRAMOV para tratar los temas
sobre el sector energético y aprovechó también para hablar sobre los
Institutos (parece que se refieren a centros de formación), dice que este
hombre también participará en las subastas, que hay mucha gente interesada y
habrá que pensar en algo conjunto con este hombre. PETROV aconseja a su
hijo hacer muchas cosas conjuntas pero con diferentes personas, con
ABRAMOV o con Iskander MAJMUDOV (a) CHINO; PETROV añade que en
su cumpleaños se dio cuenta, porque estuvieron sentados a su lado, que entre
ambos existe cierta antipatía. PETROV le aconseja, a pesar de estas
circunstancias, trabajar conjuntamente con los dos, y quizás mejor con
ABRAMOV y añade que tiene negocios con ambos. Antón dice que
ABRAMOV no les necesita especialmente porque tiene dinero suficiente para
comprar y además tiene sus empresas energéticas; PETROV contesta que él
da esa apariencia y dice que un socio bueno y seguro siempre hace falta y sin
amistades no se puede conseguir nada. De la conversación se desprende que
el CATEDRATICO es el Subdirector de un Instituto y una persona llamada
jefe del
Pavel
CATEDRATICO y Pavel no se llevan bien. Por otro lado, Antón comenta a su
padre que sobre aquellos terrenos que les ofrecen habrá que entrevistarse con
Zhenia (Evgueni), el boxeador; Zhenia trabaja con EVTUSHENKO y le vio en
el cumpleaños de Slakva (podría tratarse de Seva KOPIOV). PETROV
comenta que el CHINO les debe dinero por lo de Siavka y Antón aclara que le
ha prometido que en 2 o 3 días lo entregará y PETROV dice que entonces ese
dinero de lo dará a su vecino (se refiere a Yuri SALIKOV) a través de su

(Pasha) podría ser su hijo; PETROV añade que el

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hermano (se refiere a Igor SALIKOV) a pesar de que no se fía de él porque se
lo puede gastar como ya hizo en otra ocasión, que cierto dinero se lo gastó en
la compra de un piso en Kámennyi.

A.14.- El 05/10/2007 a las 15:21:31 horas, Svetlana (1) informa a PETROV que la
situación financiera de la compañía Forum sigue siendo la misma, que les
están abonando el dinero por la mercancía enviada y comenta que esta
transacción es desventajosa sin IVA pero será ventajosa cuando le devuelvan
el IVA en noviembre. También informa que respecto a la sociedad Alfa Marina
ayer ser reunió con Svetlana (otra mujer), Andrei Alexándrovich y Vsévolod
Alexándrovich para fijar las cantidades (es posible que se refiera a dinero).

A.15.- El 11/10/2007 a las 17:50:22 horas, Nail llamó a PETROV. Nail comenta que
ha leído el diario Komersant y han publicado una noticia en la que se apunta
la posibilidad de designar a una persona para un puesto concreto y Nail
añade que es un tema complicado Sobre ese respecto Nail comenta que lo
del tema de los aviones está mejor controlado porque tienen posiciones más
fuertes. Finalmente, PETROV comenta a Nail que va a intentar solucionar
los dos asuntos.

A.16.- El 19/10/2007 a las 18:54:17 horas y el 26/10/2007 a las 16:16:23 horas,
Svetlana (1) llama a PETROV. En ambas conversaciones Svetlana le informa
a PETROV sobre los pormenores económicos y administrativos relacionados
con un transporte de petróleo que se va a llevar a cabo. Al parecer parte de la
carga sera abonada por PETROV y el resto por una empresa denominada
Tecnoquim. Svetlana añade que luego, dependiendo del día que llegue la
carga, ésta será enviada o bien a VICHART (podria tratarse del nombre de una
empresa) o a Ol/I/3 (empresa danesa).

A.17.- El 23/10/2007 a las 10:43:17 y a las 12:45:12 horas, Arkadi llama a PETROV.
Arkadi le informa que cerraron una tienda en Kazánskaya debido a una
operación realizada por los agentes del departamento de policía para
delitos económicos (OBEP) ya que al parecer estaban vendiendo prendas
falsificadas, de imitación. PETROV le pregunta si cerraron toda la tienda y
Arkadi le contesta afirmativamente, e incluso cerraron el restaurante de
PETROV. Arkadi comenta que al parecer la culpa es de Ludmila4 (Mila).
PETROV le pide a Arkadi que eche a esa gente del local porque hacen cosas
que no son correctas. En la última conversación Arkadi le informa a PETROV
que los investigadores son de Moscú y que Misha (Mijail, se trata de la
persona que abona el alquiler del centro a PETROV) va a tratar de llegar a un
acuerdo con ellos para que al menos dejen entrar a la gente al restaurante. La

3 Consultadas fuentes abiertas, podria tratarse de la sociedad O.W. BUNKER & TRADING A/S, dedicada la distribución
de Petróleo, con dirección en Gasvarksv. 48 PB 48 9000 Aalborg – Dinamarca, telefonos 4598127277 y fax 459816727.

4 Es la persona que al parecer ejercía el control de la totalidad de las tiendas del centro comercial y que
suniJ0st3msnts msntsnís dsud3s con PETROV y su socio.

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tienda parece tratarse de un centro comercial de varias plantas cuyo propietario
pudiera ser PETROV o su entorno.

A .18.- El 25/10/2007 a las 14:14:40 horas, Arkadi llama a PETROV. Le comenta que
le llamó Dima, y que éste le dijo que ha hablado con PETROV para pedirle
permiso para poder aplazar el pago de la primera entrada del apartamento
que ha comprado. PETROV le pide a Dima que le aplace el pago durante un
mes como un favor. Arkadi accede pero le recuerda a PETROV que no tienen
esta forma de pago, que se lo apuntará a su nombre y no dirá nada a su gente.
Finalmente Arkadi le comenta a PETROV que se tiene que ver con unas
personas y que le llamará después para informarle sobre los resultados del
encuentro.

A.19.- El 30/10/2007 a las 16:39:15 horas, Antón llamó a PETROV. ANTÓN informa
que Andrei (es probable que se trate de Andrei DUDKO) está de acuerdo
sobre el tema del negocio común. Antón explica que la estrategia es vender
sobre la marcha y no cuando esté construido. Antón comenta que ahora va a
ver a PERETS y después a Nikolaevich. También le cuenta que hoy no ha
podido ver al CHINO, pero ha pedido a Zhenya que le haga todas las
preguntas. Zhenya estuvo en la reunión donde también asistieron Mitya y
YAROSLAV y éstos están de acuerdo con algunas de
las cuestiones
planteadas por Antón; PETROV aclara que esas cuestiones hay que
planteárselas directamente al CHINO porque es el jefe. Antón también
informa que lo del tema energético va por buen camino y que mañana PERETS
llevará la carta al PRIMERO y éste tendrá que llevársela a NAZÁROV. Antón
dice que hay problemas en una empresa energética en Kronshtadt que tiene 18
millones de deudas y está en juicios Pasha conoce esta empresa y tiene ahí
a mucha gente suya y PERETS se puso en contacto con los de Hacienda
con la finalidad de intertar parar el proceso.

A.20.- El 31/10/2007 a las 13:20:09 horas, Arkadi BURAVOY volvió a llamar a
PETROV. Durante la conversación le informa a PETROV sobre la construcción
del edificio que tienen previsto levantar de 230 mil metros cuadrados para
alquilarlo posteriormente y que estaría situado en un lugar privilegiado, entre
palacios y monumentos históricos y cuya obra costaría unos 100 millones
(podría tratarse de dólares), añadiendo Arkadi que se trataría de una obra
delicada y compleja de realizar, por el entorno en el que se encuentra. En la
mencionada obra participaría una empresa alemana que sería la encargada de
hacer el vaciado y los muros de conteción. Arkadi propone contratar una
empresa muy importante que tiene muchos obreros y medios y esta empresa
contrataría a su vez a BEGUEMQT y a los alemanes. Arkadi cuenta que, según
palabras de Vadim, de momento no han cerrado ningún trato con nadie, que
ellos son los administradores pero el dinero es de Suecia. También en
dicha construcción figuraría una empresa Suiza.

A.21.- El 31/10/2007 a las 21:02:15 horas, Seva (1) llamó a PETROV. Seva informa a
PETROV sobre el éxito de una parte de su negocio, concretamente sobre la

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inauguración de una delegación de la compañía encargada de realizar los
trayectos fluviales y marítimos en Rostov-na-Donú. Le cuenta que e! día más
importante será mañana porque en la inauguración estarán funcionarios
de primer y segundo nivel, entre ellos, el encargado dei Puerto, los Jefes
de todos Sos Registros Marítimos y los de la Aduana, etc. PETROV se
muestra muy contento con el trabajo de Seva.

A.22.- El 01/11/2007 a las 20:36:54 horas, Alexandr ZOLOTOI llamó a PETROV.
Ambos comentan cómo van a plantear el nuevo negocio al que se van a
dedicar relacionado con el sector textil. Plantean si lo más conveniente es
alquilar tiendas que ya están construidas o construir centros comerciales
para posteriormente alquilar las tiendas. PETROV se declina más por la
segunda opción ya que de esta manera tendrían menos problemas en
encontrar socios para esta inversión y además sería más fácil que los bancos
les concedieran créditos.

A.23.- El 05/11/2007 a

las 18:42:50 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a
PETROV. Leonid KHRISTOFOROV tiene un hijo que se llama Gennadios y
PETROV es su padrino. Hablan sobre el negocio del cemento, en este negocio
también interviene el hijo de Igor, el cual ha estado en Alemania, Finlandia y
Suecia para informarse sobre este asunto; el hijo de Igor comenta que en estos
paises no se puede comprar cemento hasta 2008 porque tienen todos los
contratos firmados. Leonid dice que han encontrado una fábrica en Letonia
(esta fábrica tiene un volumen mensual de 50.000.000 toneladas), que les
llevará el cemento a través de Holanda y constará en los documentos que
el cemento es de este último país. Luego esta mercancía sería vendida
directamente desde los vagones de tren a una mujer. PETROV responde que
tiene que tomar una decisión en cuanto a transportar la mercancía en
barco o en tren.

A.24.- El 07/11/2007 a las 12:02:02 horas, Arkadi BURAVOY llama a PETROV.
Arkadi le informa que ayer tuvieron la entrevista y que todos estaban en un
principio de acuerdo con lo que se habló y que mañana se reunirán con ios que
hacen el proyecto para tratar los temas de trabajo con más detalle. PETROV le
explica que ígor es la persona que hizo el encargo y el que pagará el dinero y
que la empresa de PETROV es la que se encargará del trabajo en su totalidad,
proyectarlo y construirlo, por lo que recomienda a Arkadi que debe coger a
gente buena para tal fin. En esta construcción PETROV va a contratar a una
empresa Suiza que está especializada en construir los muros y la base del
edifico. También para esta construcción, Arkadi se ha encargado de contratar a
otra empresa, pero PETROV le advierte que ha escuchado que esa sociedad a
la que se refiere Arkadi tiene mala fama en Rusia; Arkadi le explica que el
responsable de esta empresa es de San Petersburgo y está realizando trabajos
en la ciudad de Múrmansk, Krasnodar. PETROV aclara, que primero deben
reunirse con el responsable para dejar todo claro. En otro instante de la
conversación PETROV le comenta que el tema de Moscú ha salido bien, que
informarle que todo está en orden.
llamó Nikolai Nikoiáevích para

10

PETRQV le explica que ahora habrá que presentar los papeles y el visto
bueno ya So han obtenido.

A.25.- El 07/11/2007 a las 18:50:36 horas, PETROV llamó a Arkadi BURAVOY.
PETROV le pregunta si puede entregar a una empresa 250.000 dólares al
15% de interés durante el plazo de un mes, Arkadi responde afirmativamente
alegando que tienen dinero en la cuenta. PETROV matiza que este préstamo
se haga oficialmente.

A.26.- El 08/11/2007 a las 9:27:34 horas, YurI KREST llamó a PETROV. PETROV
ordena a Yuri KREST que diga a Sveta, la contable de la oficina donde trabaja
éste, que pague a Andrey VOLNUSKIN 250 mil dólares. Más tarde, a las
12:47:03 horas, PETROV llama a una de sus empresas para hablar con
Svetlana (su secretaria en Rusia), y parece ser que el importe que hay que
pagar asciende a 398.000 dólares y no los 250.000 de un principio. PETROV
se enfada y comenta enojado que tendría que echarles a la calle. Luego
Svetlana vuelve a llamar para aclarar a PETROV que se había equivocado, que
solamente necesita los 250.000$ ya que los otros 148.000$ los recibirá por otro
lado; PETROV le responde que le llamará Arkadi BURAVOY para hacerle el
ingreso Finalmente PETROV llama a Arkadi BURAVOY y le ordena que
hable con Svetlana, que le haga un préstamo de 250.000$ a un plazo
determinado que le dirá la secretaria con un interés a devolver de un 12%.

jÉBBÍ

A.27.- El 09/11/2007, a

las 11:19:39 horas, Leonid KHRISTOFORQV llamó a
PETROV. Leonid KHRISTOFOROV le informa que ha recibido noticias de
Rostov en el sentido de que cierran la oficina (no es de PETROV) y solamente
van a dejar a dos personas, añade que la oficina está alquilada por un precio
de 40.000 incluida la plantilla. Por otro lado, KHRISTOFOROV comenta a
PETROV que llame a su amigo para felicitarle ya que ha recibido una
estrella más (se refiere al ascenso de Nikolai Nikolaevich AULOV) y al de
San Petersburgo también y añade que este hecho fue anunciado en
televisión.

A,28.- El 10/11/2007 a las 18:46:14 horas, PETROV llamó a Arkadi BURAVOY.
PETROV le comenta que hoy se ha visto con Andrei NUKQNOV (a) Beguemot
(en Mallorca) y ha llegado a un acuerdo con él, de tal forma que PETROV
participará en el negocio de BEGUEMOT con un 25%, otro 25% será de
BEGUEMOT y el 50% del socio extranjero de BEGUEMOT. PETROV está
indeciso si entrar en el negocio con la empresa de Moscú o la de San
Petersburgo y BURAVOY le contesta que es lo mismo ya que son empresas
gemelas.

A.29.- El 15/11/2007 a las 17:12:39 horas, Svetlana (1) llamó a PETROV. En dicha
conversación hablan sobre el negocio del transporte marítimo de petróleo.
PETROV le explica que solamente trabaje con Andrei Alexandrovich
VOLNÚSHKIN y únicamente rinda cuentas a PETROV y añade que
PETROV ya le ha dicho a Seva (1) que a pesar de que él (Seva) sea el
fundador de ¡a compañía él jefe es VOLNUSHKIN.

11

A.30.- El 29/11/2007 a las 15:28:57 horas, Andrei NIKONOV (a) Beguemot llamó a
PETROV. BEGUEMOT comenta a PETROV que SNETKOV quiere saber que
va a hacer PETROV con su propia empresa de vigilancia, PETROV contesta
que está planteándose el venderla y trabajar como socio con SNETKOV.

A.31.- El 30/11/2007 a las 9:27:33 horas, Alexandr SNETKOV llamó a PETROV;
Durante la conversación hablan de la posibilidad de hacer negocios en común
relacionados con empresas de seguridad. Alexandr SNETKOV comenta con
PETROV los pasos que hay que seguir respecto a la empresa RVD, hablan del
alquiler de la galería de tiro y del local. PETROV le comenta que Leonid lleva
su propia vigilancia y PETROV la suya. PETROV le explica que respecto a
las cosas de la administración tiene que hablar con Míjail y de las cosas
principales con Andrei y añade que Alexandr es libre de decidir a quién de los
oficiales va a dejar; SNETKOV le responde que no tiene desacuerdos con Yuri
pero que éste le comentó que quería llevar el tema de las pistolas y Alexandr le
dijo que no era necesario.

A.32.- El 04/12/2007 a las 14:22:40 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV.
Arkadi le informa que llegó del Departamento la respuesta a su carta, piden las
copias de todos los acuerdos/contratos de los pisos que vendieron en la
ciudad. Arkadi explica que ahí consta que PETROV y su gente lo vendieron
todo en la ciudad, pone que lo vendieron a 5-7 mil. PETROV se muestra
preocupado si esta reacción es normal. Según Arkadi, parece ser que sólo
querían saber a quién vendió PETROV y a qué precio; se comenta que en los
contratos de Compra-Venta figuraba un precio y ei precio real era otro.
Arkadi comenta que sólo tienen 2 personas, uno es Pável LEVINSKI, al que
Arkadi le explicó lo que hay que decir si le preguntan algo sobre el tema; y
hay otra persona más con el que habló también Arkadi. El resto parece ser que
está bien. Ahora Arkadi y su gente prepararán los documentos y los entregarán
donde haga falta.

A.33.- El 10/12/2007 a las 11:52:17 horas, Vitali [1] llamó a PETROV. La propuesta
que Vitali [1] le hace a PETROV es unir dos empresas de seguridad (la de
PETROV y la de Vitali
[1]). Vitali [1] se hará cargo del pago de los
guardaespaldas de PETROV así como de todos los gastos para financiar la
empresa de seguridad. PETROV dice a Vitali [1] que prepare el proyecto y
luego lo discutirán.

A.34.- El 23/01/2008 a las 13:17:03 horas, Mijail MIRONOV llamó a PETROV.
PETROV comenta a Mijail que el 22/01/2008 estuvo reunido con unas
personas entre ellos METELSKI, DIMSTRIEV y Antón; METELSKI comentó
que van a decidir las cosas con PETROV; que este tema está de momento
solucionado con Igor. Mijail MIRONOV comenta que DIMITRIEV es la persona
que está con JRISTENKO. El llamante agradece a PETROV que haya hablado
con Kolia (n.a.: podría tratarse de Nikolai Nikolaevich AULOV) sobre un
asunto del que está interesado Mijail. Mijail MIRONOV informa a PETROV que
está preparando los documentos y que le gustaría que se celebrara una

12

reunión con Félix. Mijail MIRONOV también le cuenta que el 24/01/2008 tiene
una reunión con Dimitri a las 12 horas y que hay una confirmación sobre él
acuerdo comercial, por ese motivo aquella gente quiere saber cuánto tiene
que pagar a PETROV por ese favor. Por último, PETROV comenta a Mijail
la sociedad Evroskib es una empresa de construcción
MIRONOV que
importante.

A.35.- El 29/01/2008 a

las 21:23:40 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a
PETROV. Leonid KHRISTOFOROV informa a PETROV que ha hablado con los
bancos y le han dicho que EE.UU está en plena crisis y>. los bancos quieren
llevar a ese país el dinero de Rusia lo que conllevaría falta de capital en
nuestro país y un aumento de los tipos de interés, PETROV dice que va a
pensar qué decisión tomar. Posteriormente hablan del negocio de la carne.
Leonid ha hablado con Seva de este asunto y han pensado que para que sea
rentable el negocio podrían abrir en España una fábrica de producción de
carne. Leonid comenta que en Rusia no hay’ carne, no está desarrollada la
ganadería, pero en España hay abundancia de carne, por eso es mucho mejor
crear la fábrica de producción de productos cárnicos en el extranjero; en este
caso los impuestos son mucho menores que en el caso de importar la carne
cruda, es decir, los gastos de producción en Europa son mucho más rentables
que en Rusia. PE/fROV dice que hace 10 años cuando estuvo viviendo en
Marbella estudió este tema y no era rentable, Leonid le contesta que eso ha
cambiado. Leonid también habla sobre éste negocio en el mercado de America
Latina, y dice que los países más interesantes en aquel continente son Brasil y
Argentina; PETROV comenta que tiene muchos amigos que allí se
relacionan a alto nivel y se podría gestionar a través de ellos. PETROV,
tras la información planteada por Leonid, está interesado en el negocio y
plantean el reunirse en Madrid con ciertas personas para empezar a
mover el negocio

– El 21/03/2008 a las 15:14:36 horas, Nail llamó a PETROV. Nail le informa que
está en contacto permanente con Sergei. Nail explica que el dinero lo
mandaran el 25/03/2008 y el acuerdo se firmará el 29/03/2008, refiriéndose a
una compra relacionada con los barcos. Hablan de una persona cuyo apellido
empieza por “S” y a PETROV, a través de terceros, le dijeron que esa persona
no era de fiar. Por otro lado Nail le recuerda sobre el negocio de “una carretera
finlandesa”, concretamente de un complejo natural en donde hay un yacimiento
de oro. Nail tiene todos los documentos de ese negocio y PETROV le
comenta que se los de a Antón para después entregárselos a Slava (se
refieren a Vladislav REZNIK).

A.37.- El 25/03/2008 a las 19:24:47 horas, Nail volvió a llamar a PETROV. Nail le
informa a PETROV que los astilleros están comprados y que las acciones se
han disparado y siguen manteniéndose al alza. PETROV mañana hablará con
Sergei VLADIMIROVICH sobre el asunto. Nail, Sergei VLADIMIROVICH y
PETROV quieren apartar de! negocio a FIODOROV y poner en su puesto a
POGOSYAN. Nail está constantemente en contacto con Andrei el cual se

13

los periódicos. Nail

encuentra ahora mismo en Oslo (Noruega). Nail asegura que la noticia saldrá
en
importante es quitar a
FIODORQV ya que “ahora tendremos cosas que compartir en esta
empresa y el que manda es FIODQROV y todo depende de él… ya sabe lo
que Se quiero decir”.

insiste que ahora

lo

**

A.38.- El 31/03/2008 a las 16:08:40 horas, Andrei Ivanovich VASICHEV llamó a
PETROV. VASICHEV le informa que el proyecto del negocio de la aviación en
Pulkovo con la gente de Vnukov va bien, PETROV añade que si necesitan
ayuda van a tenerla de arriba; Andrei responde que de momento no es
necesaria ya que están hablando con MATVEENKO, y Mijasl junto con Oleg
son los que preparan la documentación. Por otro lado, el tema de la
construcción con GALS es crítica y llegan a la conclusión de que Mijail es la
persona que irá a hablar con ellos para que les dejen terminar la construcción y
no estropear la relación con Félix.

A.39.- El 29/04/2008 a las 20:50:32 horas, PETROV pregunta a Leonid si ha
regresado Seva (3) y éste le contesta que lo hará dentro de dos días. PETROV
pide a Leonid que le llame Seva (3), porque lo del negocio de la carne en
el extranjero está saliendo bien. PETROV le pregunta si ha visto al Vecino
(n.a.: se refiere a Yuri SALIKOV) y Leonid le contesta que le llamára mañana
m
para verse.

,■$$£

A .40.- El 30/04/2008 a las 17:21:20 horas, Seva (3) llamó a Leonid. Seva (3) informa
a Leonid que hoy ha hablado con PETROV y con Boris Mijailovich. Boris le ha
puesto en contacto con el jefe de la administración del puerto que se llama
STUPARIN. STUPARIN le ha dicho que tiene preparado contratos para
importar carne de Argentina (pero no desde Brasil). Seva dice que a
lo había presentado PAPA. Ambos
STUPARIN ya
interlocutores están de acuedo que STUPARIN es una figura muy interesante.
Finalmente, Leonid le pide a Seva que le ingrese dinero porque está sin
blanca y Seva le responde que se lo ingresará en dos o tres veces y lo va
a poner como si fuera un pago del reloj de la marca Denil Rod que se ha
comprado Leonid.

le conocía, que se

14

15

B.- RELACIONES CON LA ESTRUCTURA POLÍTICA

tanto PETROV como sus

Queda de manifiesto en numerosas conversaciones, la relación estrecha
interlocutores mantienen con miembros
que
dirigentes de la política nacional de su país o personas de ese entorno, hasta
tal extremo que tienen conocimiento de los movimientos o sustituciones que se
van a producir en las carteras ministeriales del gobierno ruso con antelación a
que éstas sean efectivas. Fruto de estas relaciones queda patente los
continuos favores que se solicitan mutuamente, apareciendo un trasiego de
cartas y notas que se remiten unos a otros, dando instrucciones de lo que se
pretende o se debe hacer. Así pues, podemos destacar las siguientes
conversaciones:

El 10/08/2007 a las 14:35:33 horas, PETROV llama a Ylia TRABER y le
comenta que en octubre tiene intenciones de viajar a Rusia ya que quiere
ajustar cuentas con algunas personas de aquel país e intentará que las
encarcelen; para llevar a cabo esta finalidad le comenta que se está
reuniendo con diferentes personas y que alguna reunión se celebrará en
Madrid; PETROV tiene intención de desplazarse a Madrid en compañía de
Vladislav REZNIK en fechas próximas. Del contenido de esta conversación se
pone de manifiesto la forma de proceder arbitraria que miembros de las
organizaciones criminales no dudan en’practicar para deshacerse de aquellas
personas que les pueden resultar molestas o incomodas para llevar a buen fin
sus propósitos.

B.2.- El 28/08/2007 a las 20:42:33 horas, PETROV en compañía de su cónyuge y de

Vladislav REZNIK, se desplaza a Rusia, concretamente a San Petersburgo.

B.3w^^EI 06/09/2007 a las 14:40:47 horas, Nail telefonea a PETROV; en esos
momentos Naíl se encuentraba en la embarcación de PETROV en la isla de
Mallorca, en compañía del Agregado Comercial de la Embajada de Rusia y
con un tal FIÓDOROV. ‘

j ^

^

B.4.- El 21709/2007 a las 12:56:40 horas, Antón llama a PETROV. Aquel le informa
que “este hombre” se entrevistó con “el Primero” y éste dio el visto
bueno sobre el tema de reunir todas las compañías energéticas, que él
mismo dio órdenes a su gente. PETROV se pone muy contento. Antón dice
que ahora empezarán a dedicarse a este tema y que fue todo por las buenas.
Comenta que hay que hacerlo deprisa, que es un asunto muy serio. Antón
comenta que son unas 15 compañías ubicadas por toda Rusia.

B.5.- El 24/09/2007 a las 12:21:44 horas, PETROV llamó a Antón. Antón aconseja a
su padre que hay que hablar con
le queda
aproximadamente 1 mes (se refiere en e! cargo) en relación a “El
Primero”; a PETROV esta situación no le preocupa porque si no está esa
persona en el cargo podrá contar con su suegro. Sobre esta conversación
hay que reseñar que cuando hacen mención a la persona que le queda un mes

la persona a

la que

16

en el cargo se refieren al ministro de Defensa Anatoli SERDIUKOV, que es el
yerno del recien nombrado Primer Ministro ruso Víctor ZUBKOV.

B.6.- El 24/09/2007 a las 19:13:19 horas, Antón llamó a PETROV. Antón le informa
que quitaron de¡ Gobierno al “Médico” (se refieren al ex ministro de
Sanidad y Desarrollo Social, Mijail ZURÁBOV) y en su lugar nombraron a
una mujer; PETROV se alegra, ya que no nombraron para ese puesto a
MOLCHÁNOV. Antón continúa contando que se vio con BARMALEI y le dio la
impresión de que está sin dinero. BARMALEI le dijo que tiene muy buenas
relaciones con una persona y lo que antes Antón hacía a través de Ivan
DMÍTRIEVICH, ahora se puede hace directamente a través de BARMALEI.

B.7.- El 24/09/2007 a las 19:19:54 horas, Andrei (1) llamó a PETROV. Andrei le
informa sobre el nombramiento de los nuevos ministros rusos y PETROV
le dice que está al tanto. Andrei le recuerda a PETROV que el hombre aquél
que decía “que no sabe de qué va” ahora está al frente de un ministerio,
PETROV le responde que es ahora cuando pueden hablar con él. Cabe
reseñar que el nuevo ministro al que se refieren los interlocutores en esta
conversación podría tratarse de Dmitri KOZAK el cual actualmente está al
frente del ministerio de Desarrollo Regional, ya que es el único hombre elegido
en este último nombramiento de ministros, siendo elegidas para ocupar el
cargo de los otros ministerios vacantes dos féminas.

B.8.- El 24/09/2007 a

las 19:32:51 horas, Leonid KHRISTQFQRQV

llamó a
PETROV para comentar los ceses y nombramientos de los ministros rusos.
Hacen especial mención sobre la no aceptación por parte del Primer
Ministro, Víctor ZUBKOV, de la dimisión presentada por su yerno el
ministro de Defensa Anatoli SERDIUKOV

B.9.- El 25/G9/2007″;a las 9:21:18 horas, Igor Borisovich llamó a PETROV. Igor le
comenta que está de viaje de negocios y ahora se encuentra en Osetia del
Norte y posteriormente se desplazará a Ingushetia y Chechenia. Igor le
informa fque no aceptaron la solicitud de dimisión hecha por “una
persona” (se refiere al ministro de Defensa Anatoli SERDIUKOV) y
PETROV añade que es mejor para ellos. Igor también lamenta que ahora
no está un amigo íntimo de PETROV, ZURÁBOV, y se alegra igualmente
(Dimitri). En esta conversación cuando
del nombramiento de Dima
mencionan a ZURABOV se refieren al ex ministro de Sanidad y Desarrollo
Social, Mijaíl ZURÁBOV, y cuando aluden a Dimitri apuntan al actual ministro
de Desarrollo Regional Dimitri KOZAK.

B.10.- El 03/10/2007 a

las 10:06:02 horas, Antón

la
conversación Antón plantea a su padre que BOLTAY NQGA diga en el
Kremlin que esa persona es PETROV con la finalidad de evitar de este
modo preguntas innecesarias, además Antón quiere preguntar a BOLTAY
NOGA si los del Kremlin están de acuardo sobre el precio.

llamó a PETROV. En

17

B.11.- El 05/10/2007 a las 12:38:22 horas, Andrei llama desde el teléfono del hijo de
PETROV, Afexei PETROV. Andrei pide a PETROV que hable con Zhenya
respecto a ERÓJIN ya que han nombrado al nuevo ministro y las cosas
podrían complicarse. PETROV está convencido que de momento nadie va
a tomar ninguna decisión sobre ERÓJIN. Una vez más se pone de
manifiesto la influencia que puede llegar a tener la organización en el sector
político para su propio beneficio.

le

B.12.- El 24/10/2007 a las 11:21:51 horas, Nail llama a PETROV. Nail comenta que
ya
llegó el escrito del Ministerio de Transporte, del departamento
denominado GOSNII, referente a los aviones, alegando que hay que terminar
de elaborar (no se entiende a qué se refiere si bien pudiera tratarse de algún
trámite o proceso administrativo referente al negocio para poder ponerlo en
marcha) y que el 13/11/2007 se celebrará un consejo. Nail pregunta si
PETROV ya habló con la persona que tenía que hablar y éste le contesta que
hablará con ella al día siguiente y con lo que sea ya le llamará para comentarle
lo acontecido. Nail insiste en varias ocasiones a PETROV que lo importante
es meter a FIODOROV (parece referirse a colocarlo en algún puesto del
citado Ministerio) y PETROV le contesta que lo primero es que den el
visto bueno (se refiere al negocio) y posteriormente llevarían a cabo lo de
FIODOROV. Nail sigue insistiendo que primero sería colocar a esta persona y a
partir de ahí construir el negocio. Nail también durante el transcurso de la
conversación comenta que también está el asunto de los barcos y PETROV le
aclara que el objetivo número uno son los aviones y en segundo lugar los
barcos. Posteriormente Nail, que está acompañado de Dima (Dmitri), le pasa el
teléfono a éste para que hable con PETROV. PETROV habla con Dima de
negocios relacionados con el carbón si bien no dan detalles al respecto.

13.13.- Él 28/10/2007 a las 20:01:07 horas, Elena PETROVA llamó a su marido
PETROV. PETROV se encuentra en Mallorca y su mujer en Rusia. En la
conversación PETROV, respondiendo a las preguntas de su cónyuge, comenta
que se va a reunir al día siguiente con Viadislav REZNIK y con su
compañero de gobierno y la mujer de éste último. Finalmente, PETROV, en
otra conversación posterior con su mujer, le explica que REZNIK se ha
desplazado hasta Mallorca porque PETROV tiene unas propuestas que
hacerle. Sobre este mismo asunto, el 29/10/2007 a las 15:39:44 horas,
PETROV llamó a su hijo Antón. PETROV le comenta que estuvo en el barco
con REZNIK, con el compañero de alto cargo de REZNIK (al que menciona
como el sustituto de GRYZLOV5) y su mujer; PETROV le explica que el
sustituto de GRYZLOV y su mujer quieren comprarse una vivienda en
Mallorca. PETROV le informa que ha estado hablando con REZNIK y que éste
dice que Gera esta preparado para trabajar y que EVTUSHENKO también está
por medio. Por otro lado, en relación al contexto de esta interlocución, en una
conversación entre PETROV y Antón realizada el 29/10/2007 a las 15:39:44
horas, aprovechando que su padre estuvo reunido con estas personas, le

Es muu nosib!s n,js ss írsts ds! Prssidsnts ds !s Duros Soris GRiZLOV

18

la
informa sobre un posible negocio relacionado con el sector de
construcción en el que participaría DUDKÓ y Antón comenta que en este
negocio sería imprescindible la intervención de personas de alto cargo.

B.14.- El 06/11/2007 a las 13:21:56 horas, Mark SCHEGLOV llamó a^PETROV.
SCHEGLOV comenta a PETROV que en su fiesta van a estar MIRONOV y
GRYZLOV, el Presidente del Consejo de la Federación y el Presidente de
la Duma, respectivamente. MARK comenta que PETROV le prometió hablar
con su hijo para que le ayude y PETROV le responde que ahora no es el
momento

B.15.- El 26/11/2007

a las 9:06:52 horas, Antón

.llamó a|PETROV. En la
conversación PETROV comenta a su hijo que estuvo en casa de BOLTAI
NOGA, en la que también estuvo MINAEV con su mujer; Antón añade que
igualmente estuvo el sustituto de Tolik (es muy probable que se refiera a
Anatoli SERDIUKOV, el ministro de Defensa ruso). PETROV le explica que
se reunió con el PRIMERO por lo del tema de los aviones y éste tiene
dudas sobre FIODOROV. El PRIMERO está dispuesto a ayudar tanto en el
negocio de los aviones, como en el de las tierras y en el de la electricidad
pero PETROV no le comentó de momento nada sobre lo de la aduana, Antón
indica que lo podría solucionar a través de su suegro (se refieren al Primer
Ministro Víctor ZUBKOV) ya que al PRIMERO le van a sustituir en su cargo el
12/12/2007.

B.16.- El 06/12/2007 a las 11:57:03 horas, Vladislav REZNIK llamó a PETROV.
intriga donde
informa a PETROV que ahora empieza una

RÉZNIK
recuerdan a PETROV, que se lo contará personalmente.

B.17.- El 10/12/2007 a las 17:33:15 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamó a
PETROV. Nikolai Nikolaevich AULOV pregunta a PETROV si se ha enterado y
éste le contesta que no pasa nada lo único que no lo esperaba. PETROV
añade que si hubiera salido otra persona que ellos pensaban entonces
Tólik (se refiere a Anatoli SEDIUKOV, Ministro de Defensa) y el
COSMONAUTA tendrían que marcharse, pero con este candidato esta gente
permanece en su lugar y el COSMONAUTA está alegre. Nikolai Nikolaevich
AULOV pregunta a PETROV si finalmente puede contar con el retiro y
PETROV le comenta que todo estará en orden que lo hablarán los
interlocutores personalmente.

B.18.- El 11/12/2007 a

le informa que en

las 12:04:34 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a
PETROV. LEONID
las noticias han comentado que
MEDVEDEV presentará su candidatura a Presidente si PUTIN encabeza el
gobierno. PETROV ante esta noticia se alegra y dice que MEDVEDEV será
un presidente sin corona, es decir cero. Media hora más tarde PETROV
llamó a Leonid y volvieron a hablar del mismo tema sobre la futura situación
política de Rusia en cuanto a MEDVEDEV y PUTIN; PETROV finaliza
diciendo que eso les interesa.

19

B.19.- El 11/12/2007 a las 13:38:02 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV.
Arkadi le informa que MEDVEDEV ha hablado por televisión diciendo que ha
ofrecido a PUTIN encabezar el gobierno. Por último y en otro momento de la
conversación PETROV comenta a Arkadi que tiene que bajar los intereses
de los pisos a Dima, que el 12% se lo baje al 6%.

B.20.- El 11/12/2007 a las 17:09:29 horas, PETROV llamó a su hijo Antón. Antón le
comenta que estuvo en el banco con Oleg y Misha para ver a Iskander,
necesitaban
Iskander ha
la garantía bancada para su construcción.
preguntado a Antón por los tanques y le recuerda a PETROV que Iskander
quiere que el PRIMERO6 le de los tanques, que es un buen negocio para
ganar dinero.

B.21.- El 11/12/2007 a las 17:35:17 horas, Andrei NIKONOV (a) Beguemot mantiene
conversación con PETROV. Ambos interlocutores hablan de los nuevos
candidatos a ocupar el cargo de Presidente y de Primer Ministro de Rusia.
MENCIONAN A VLADIMIR PUTIN COMO EL NUESTRO.

B.22.- El 11/12/2007 a las 18:03:56 horas, Mijail [6] llamó a PETROV. Ambos
intelocutores hablan de la próxima candidatura a Presidente y Primer Ministro
en Rusia, en la cual dan a entender que Vladimir PUTIN seguirá siendo la
persona que mueva los hilos políticos del país.

B.23.- El 14/12/2007 a las 19:17:45 horas*Andrei (9) llamó a PETROV. Andrei (9) le
informa que unas personas le han pedido ayuda referente a un asunto de
barcos, pero hay que hacer ciertos cálculos. Andrei (9) pregunta a PETROV si
ha hablado con Slava (n.a. Vladislav REZNIK) y qué es lo que aconseja,
PETROV responde que aún no ha hablado con él. Una vez más queda
presente que para ciertos negocios necesitan del consejo o asesoramiento de
políticos de alto nivel en Rusia, en este caso del Diputado de la Duma Vladislav
REZNIK.

B.24.- El 20/12/2007 a las 11:58:59 horas, Antón llamó a PETROV. Antón informa
que llamó al “PRIMERO” (se refieren al Ministro de Defensa, Anatoli
SERDIUKOV) aprovechando que está en Moscú porque Slava (se refiere a
Vladislav REZNIK) pidió que se le entregara una carta de su parte.
PETROV comenta a Antón que llame a BOLTAI-NOGÁ para felicitarle.

B.25.- El 26/12/2007 a las 10:33:29 horas, Vladislav REZNIK llamó a PETROV.
REZNIK, a través de un tercero, le hizo llegar a PETROV un documento
haciendo referencia al hombre con el que tiene que hablar. REZNIK
comenta que el ZAR SUPREMO, en un documento idéntico, escribió una
resolución positiva. REZNIK pregunta a PETROV por la situación actual ya
que en los niveles de más abajo está teniendo lugar unos juegos; PETROV
responde que no pueden preparar las cosas urgentemente porque ayer una

Por las conclusiones inferidas de las llamadas telefónicas a lo largo de la presente intervención, los Interlocutores

cuando mencionan el alias de el PRIMERO se refieren al Ministro de Defensa.

20

persona marchó en avión. REZNSK pide a PETROV que Antón contacte con
esa persona porque esa persona prometió que iba a suministrar uña
información.

B.26.- El 01/01/2008 a las 14:21:04 horas, Vladislav REZNIK llamó a PETROV. En la
conversación REZNIK felicita el año nuevo a PETROV, al que
llama
“caudillo”, “nuestro líder” y “todo para nosotros”.

B.27.- El 01/01/2008 a las 15:10:48 horas, Antón llamó a PETROV. PETROV explica
a Antón que fue con su hija Sasiha a casa de Anatoli7 (Tolik) y a la de
Leonid. PETROV comenta que Antón debe acercase a ver a Tolik el
09/01/2008. PETROV comenta que Anatoli se queda en el mismo sitio por
mucho tiempo PETROV ha propuesto a Anatoli hacer negocios y éste le
ha contestado que empezarán pronto. PETROV añade que en cuanto al
otro tema Anatoli lo va a resolver, irá a ver a Viktor (Vitia) y a la persona
necesaria8, pero Antón le tiene que explicar todo y darle el documento. Antón
comenta a su padre que habrá que regalar algo a Anatoli y PETROV le
responde que le ha comprado una botella de coñac muy bueno y Anatoli
le ha regalado a PETROV un sable.

B.28.- El 26/01/2008 a

las 13:14:25 horas, Antón

llamó a PETROV. Ambos
interlocutores hablan del avión privado que utiliza PETROV y REZNIK en sus
desplazamientos y dicen que por el avión pagan 154 de leasing más unos
200 mil por los vuelos, en total unos 400 mil entre ellos ambos; Antón
comenta que RÉZNIK lo utiliza más.

B.29.- El 29/01/2008. a las 17:21:44 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a
PETROV. PETROV comenta a Leonid que seguramente MENDELEVICH no
llamó porque Sergei no había tomado aún una decisión. Leonid revela su
preocupación por
la bajada del valor del dólar y dice que sería
conveniente vender los inmuebles; PETROV dice que va a averiguar lo del
tema del dólar. Leonid ha hablado con Konstantin (Kostya), el de la empresa
Olimp y le ha dicho que puede haber una gran caída. Posteriormente, a las
18:10:07 horas, PETROV pide a su hijo Antón que pregunte a Vladislav
REZNIK si habrá crisis en EE.UU ya que está preocupado por si la propiedad
baja de precio, Antón mañana verá a REZNIK y promete enterarse sobre ese
tema. PETROV dice a su hijo que está vendiendo todo menos lo de Kronshtadt
porque el PRIMERO dijo que dentro de 2 o 3 años se triplicará el precio y a
lo mejor ¡o compra él. Finalmente hablan sobre el tema del negocio de la
energía en Kronshtadt en el que no descartan colaborar con NAKLQNOV en
este asunto.

Se refiere ai Ministro de Defensa, Anatoli SERDIUKOV.

8 En está conversación cuando hablan de los negocios de PETROV con Anatoli (ministro de defensa) con casi toda
seguridad se está, refiriendo a !a compra de tanques, nenocio en e! que está interesado iskander MAJMUDOV.

21

B.30.- El 29/01/2008 a

las 18:17:11

llamó a Leonid
KHRISTOFOROV. PETROV comenta a Leonid KHRISTOFOROV que Ha
hablado con Antón para que éste hable con Vladislav REZNIK sobre el tema
de la crisis financiera; también llamó a otras 2 personas, una de ellas muy
poderosa y piensan que no debería haber crisis en Rusia.

horas, PETROV

B.31.- El 02/03/2008 a las 22:16:22 horas, Vladislav REZNIK llamó a PETROV.
Vladislav REZNIK tiene dos noticias que dar a PETROV una buena y otra
que no lo es tanto. Le dice que al día siguiente le intentará llamar a PETROV
a un teléfono fijo que sea bueno, PETROV le responde que por el que está
hablando es bueno y REZNIK le contesta que tiene sus dudas.

B.32.-EI 05/04/2008 a las 11:38:12 horas, Antón llamó a PETROV. PETROV
comenta a Antón que ha estado reunido con KOLÉSNIKOV y Naíl y luego va a
comer con Igor SOBOLEVSKI y un amigo diputado y sobre este último
comenta, que hay que ayudarle a desarrollarse.

22

C.- RELACIOI
FUERZAS

ON MIEMBROS DE LAS

ERPOS DE SEGURIDAD

23

C.~ RELACIONES CON MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y

CUERPOS DE SEGURIDAD

lirSr

i
C.1.- PETROV dispone en Rusia de una persona de confianza que se trata de
Nikolai Nikolaevich AULOV. Nikolai es la persona que ha resuelto los
problemas de un tal Mijail (persona relacionada con PETROV que tenía
relacionada con éste) y gracias a su
problemas con una empresa
intervención varias personas pertenecientes a un cuerpo de seguridad
estatal fueron detenidas; éstas tenían intención de arrestar a Mijail y confiscar
sus propiedades; sobre este incidente cabe destacar que la empresa donde
trabaja Mijail fue registrada por la unidad de la policía rusa OMON el pasado
03/08/2007, ya que un ex trabajador de la esa sociedad, el ingeniero jefe
KRAUZE, fue arrestado por haber cometido fraude trabajando en empresas
anteriores. De este registro PETROV era informado por sus contactos en Rusia
y por su hijo Antón, comentándole este último que KRAUZE ya estaba
declarando sobre la empresa (blanqueo de dinero, etc…); Antón le comenta
que KRAUZE participó en un asunto que concierne a la sociedad y que puede
disponer de información que les perjudicaría; PETROV no se preocupa y le
explica a su hijo que con dinero se arregla todo y si KRAUZE habla,
podría conllevarle serios problemas. Posteriormente en una conversación de
PETROV con Antón éste le comenta a su padre que tiene que decir a
Nikolaevich que Mijail esta muy contento con la resolución de sus
problemas (refiriéndose a los funcionarios que ahora están detenidos debido a
la influencia de áquel). Del contenido de este párrafo se desprende que la
organización dispone de personas que por su cargo o posición tienen acceso a
información privilegiada que llega a la organización, recibiendo éstas a cambio
un beneficio económico por facilitarla.

C.2.- El 06/08/2007 a las 15:39:30, PETROV habla con Mijail y le comenta que no
tiene que pagar a Nikolai, ya que éste va a recibir el dinero de otro sitio.
En conversación realizada el día 10/08/2007 a las 17:09:12, Antón llama a
PETROV y le comenta que va quedar con el ayudante del PROFESOR
(Alexander ABRAMOV, oligarca) para hablar sobre Nikolaevich (éste
posiblemente es la persona que están promoviendo para el puesto de sub/vice
director o ministro de hacienda). Parece ser que la persona que va a
promover a Nikolaevich es un tal BOLTAI NOGA, el cual recibirá de Antón
una nota o carta (se entiende que el contenido de esa nota marcará
instrucciones sobre el nombramiento de Nikolaevich).

C.3.- El 06/09/2007 a las 13:34:50 horas, Igor Borisovich llama a PETROV porque
ha quedado con él para cenar. En la conversación PETROV le dice que se
encuentra en compañía de Natalia, la futura secretaria de Igor (esta
secretaria le ha sido impuesta por PETROV). En otra conversación posterior
Igor habla con PETROV sobre el coche oficial del trabajo que le va a entregar
su jefe.

24

C.4.- El 07/09/2007 a las 16:03:19 horas, ¡gor Borisovich llamó a PETROV. En la
conversación hablan que Igor va a plantear a su jefe s¡ le van a dar algún
vehículo oficial. PETROV le dice que él ya le ha buscado un turismo para
dárselo.

C.5.- El 11/09/2007 a las 10:28:32 horas, Igor Borisovich llamó a PETROV. De la
conversación se desprende que finalmente ha sido PETROV el que le ha
facilitado el vehículo a Igor.

C.6.- El 15/09/2007 a las 18:58:03 y a las 22:24:05 horas Nikolai Nikolaevich
AULOV llama a PETROV. Nikolaevich le confiesa a PETROV que ha
preparó a unos “chicos de su confianza” y les mandó tener una “charla
muy seria” con los “canallas” y “basura” que quieren hacer daño a
PETROV, sobre todo con “el que escribe
libros”; con este último
mantuvieron una conversación muy seria (se desprende que en un tono
amenazante).

• \ _..¿¿’.«¿y

C.7.- El 17/09/2007 a las 12:50:37 y a las 14:06:59 horas) Alexandr (1)9 llama a
PETROV. Le informa literalmente que “EL VECINO” (se refiere a Vladimir
KUMARIN) “desata la escoba” y “barre la suciedad hacia ti”, refiriéndose
que en sus declaraciones está hablando mal o inculpando a PETROV. Le
comenta que un tal BASTRYKIN (no se entiende muy bien el nombre) pudo
contactar con el Jefe del Ministerio de Justicia. PETROV le contesta que
BASTRYKIN realmente puede contactar con él, eso él lo sabe. Posteriormente,
Alexandr explica que a Mark Mijáilovich SCHEGLOV le gustaría tomar una
taza de té con PETROV para discutir sobre algunos asuntos. Alexandr le
explica que SCHEGLOV es ahora Primer Vicejefe de la Fiscalía General de
la región. Noroeste. Alexandr le comenta que fue él quien informó de que
“EL VECINO” empieza a declarar contra PETROV. PETROV le dice a su
vez, que ya se enteró de esto ayer. Alexandr afirma que SCHEGLOV no quiere
nada de PETROV, que simplemente quiere verle porque hace tiempo que no
sabe nada de él. Alexandr comenta que SCHEGLOV afirma que siempre tuvo
en estima a PETROV. PETROV propone reunirse para hoy mismo o al día
siguiente, demostrando gran interés en que se produzca el encuentro.

C.8.- El 28/09/2007 a las 9:36:01 horas, Igor Borisovich llamó a PETROV. Igor le
comenta que tiene un gran problema con los ordenadores. PETROV le dice
que no se preocupe, que le diga cuántos ordenadores necesita y la marca.
Finalmente en una conversación del día 04/10/2007 a las 14:01:15 horas, Igor
I llama a PETROV para mostrarle su agradecimiento por resolverle el

problema de los ordenadores.

llamó a Leonid
El 01/10/2007 a
KHRISTOFOROV. PETROV comenta a Leonid que hoy se va a reunir con

horas, PETROV

las 14:38:41

Del contexto de la premisas obtenidas a lo largo de la intervención telefónica se llega a la hipótesis de que Alexandr
(1) puede tratarse de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuyo jefe podría tratarse de Mijail
XANTE RMAN.

25

/ ”

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I

TRABER y que además hay unas personas que le están complicando la vida y
por ese motivo va a acudir a la estructura de Yuri. Por otro lado, PETROV le
comenta que ya existen pruebas contra VASILIEV10. También le explica que
una persona de confianza de Leonid recibió órdenes de PETROV para
reunirse una vez por semana con un responsable de la policía para recibir
toda la información de la que dispone ese cuerpo en relación a Leonid.
Éste comenta a PETROV que hay alguien que se está preocupando que cierta
información sobre él (se refiere a Leonid) aparezca de vez en cuando en los
archivos informáticos de la policía y el responsable de la misma le dijo a su
persona de confianza que podría tratarse de MIRYCH (se refieren a Andrei
MIRYCH), pero esta persona de confianza lo desmiente rotundamente y
PETROV también. Leonid continúa diciendo, para poder identificar a la persona
delatora, que en la reunión estuvieron PETROV, Leonid, Andrei y Félix y que
uno de los cuatro es la persona que aporta la información a la policía. Leonid
ha expresado su malestar a Yuri por esta circunstancia. En otro momento de la
conversación PETROV comenta a Leonid que al día siguiente se va a reunir
con una persona para que le rinda cuentas ya que su asunto dura más de
2 años (se refiere a su asunto en Grecia) y que también estuvo hablando con
Nail sobre el negocio de jo s barcos, negocio sobre el cual PETROV tiene
muchas esperanzas de vaya a salir bien.

C.1Q.- El 02/10/2007 a las 18:56:04 horas, Antón llamó a PETROV. PETROV le dice
que ya ha hablado con el abogado y se han aclarado todas las cosas; PETROV
comenta que sus datos van a ser borrados del ordenador y que la persona
que le ha perjudicado (a PETROV) ha sido Lefter. PETROV añade que el
abogado arreglará todo. Antón informa a su padre que acaba de ver a
Nikolaevich y éste dice que en cuestión de una semana darán una
respuesta positiva; Antón lo duda porque nadie lo ha conseguido. Antón
también comenta que hoy se ha reunido con Igor Borisovich y éste necesita 6
ordenadores que cuestan cada uno unos 2 mil. Es posible que el abogado
al que se refiere PETROV sea Aguis, con el cual hoy mantenía una reunión con
él para tratarlo del problema de PETROV en Grecia.

C.11.- El 30/10/2007 a las 19:25:48 horas, Antón llamó a PETROV. En dicha
conversación Antón pasa el teléfono a Nikolaevich y éste comenta a PETROV
que todo va bien respecto a aquel documento y que ese asunto se
resolverá satisfactoriamente con la participación de ciertas personas de
poder. PETROV le pide a Nikolaich que se ponga en contacto con Igor (se
refieren a Igor Borisovich SOBOLEVSKI) y éste le promete que le ayudará,
poniéndole en contacto con la persona adecuada. Posteriormente, a las
20:12:53 horas, Antón vuelve a
le comenta que
LUZHKOV11 ha mandado a su sustituto ¿RASLYAK? para averiguar cómo

llamar a su padre y

VASILIEV es la persona que tuvo un enfrentamiento con armas de fuego con personas del entorno de Vladimir
KUMARIN, hecho que le ha llevado a este último a prisión, entre otros motivos. Según PETROV, pertenece ai crimen
organizado.
11

Podría tratarse de Yuri LUZHKOV, alcalde de Moscú

26

está la situación e informarle, poniendo su resolución en el documento
que le fue presentado y sobre el cual, según Nikolaich, tiene que Ser
adoptada una resolución positiva. Antón también comenta que sobre el
tema del CHINO parece ser que los extorsionistas les han quitado la
fábrica y que le hará a Antón un certificado para valorarla.

# ;-í

C.12.- El 31/10/2007 a las 11:50:26 horas, Igor Borisovich SOBOLEVSKI llamó a
PETROV. Igor informa a PETROV que unas personas le entregaron unos
documentos, que les echará un vistazo y verá si puede hacer algo. Parece
ser que a estas personas les han quitado unas tierras de forma ilicitia
(utiliza el término anglosajón raider, refiriéndose a la apropiación de una
propiedad concreta mediante la fuerza o extorsión). PETROV pregunta si es a
esta gente (refiriéndose a aquellos que le entregaron lo documentos) a los que
les quitaron las tierras, ígor le responde que sí, que les están quitando las
tierras para construir viviendas.

C.13.- El 31/10/2007 a las 11:59:13 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV. En la
conversación hablan sobre los problemas bucodentales que tiene Igor
Borisovich SOBOLEVSKI, el cual está acudiendo a una clínica dental para
sanar su dolencia. Parece ser que Igor está pagando los gastos del tratamiento
médico y PETROV da instrucciones a Arkadi para que haga las gestiones
necesarias con el objetivo de que dichos gastos corran a cargo de
PETROV.

la conversación Nikolaevich

C.14.- El 07/11/2007 a las 11:07:37 horas, Nikolai NikoSaevich AULOV llama a
le da una buena noticia
PETROV. En
informándole que fue a ver a “EL PRIMERO” y ya está resuelto el tema del
empadronamiento; PETROV se lo agradece mucho y le manifiesta su gran
sentimiento de alegría por este hecho. Nikolaevich le dice que hay que ponerse
urgentemente en contacto con Antón pero que no es capaz de hablar con él,
con lo que le pide que intente hablar con su hijo para que llame a Nikolaevich
sin falta.

^

■

C.15.- El 07/11/2007 a las 20:07:41 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamó a
PETROV. Nikolaevich le comenta que tiene muchas novedades que contarle
^ pero no por teléfono. Le comenta que lo que estaba gestionando se
solucionará favorablemente a pesar de no existir precedente, que va a
controlar todo e! proceso para que salga bien. Hablan sobre el
nombramiento de una persona para ocupar un puesto concreto y PETROV
añade en este sentido, que es Nikolaevich, el interlocutor, quién tiene más
posibilidades para acceder a este cargo.

C.16.- El 08/11/2007 a

las 13:02:09 y a

las 13:17:14 horas, se produce
conversaciones entre PETROV y su hijo Antón. Antón le informa que a
Nikolaevich le han ascendido y le han dado una estrella más y por otro lado
que las cosas entre el PRIMERO y PERETS van mejor.

27

C.17.- El 10/11/2007 a las 18:26:20 horas, Andrei NIKONOV (a) Beguemot llamó a

PETROV. Andrei NIKONOV (a) Beguemot recuerda a PETROV que es el v
día de la policía y PETROV le responde que es nuestra fiesta. Andrei le
evoca, a que habría que llamar a Igor (se refiere a Igor Borisovich
SOBOLEVSKI) y a otras personas para felicitarles y PETROV le contesta que
son varias las personas a las que hay que llamar. Más tarde, a las 18:38:47
horas, PETROV telefonea a Igor SOBOLEVSKI para felicitarle por el día de
la policía.

C.18.- El 04/12/2007 a las 10:03:56 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV.
Arkadi se encuentra en la oficina de Moscú y le informa a PETROV que están
analizando el acuerdo con Penthouse (debe tratarse de una empresa).
PETROV le pide un favor a Arkadi que consiste en llamar a Andrei
BEGUEMOT para decirle que llegó cierta información de una fuente de
confianza sobre la fundación occidental que da el dinero, consistente en
que a los nuevos directivos les está investigando el FSB. PETROV dice
que es importante que la Dirección de esta Fundación fuera controlada
por él. PETROV pide que Arkadi advierta que el FSB está investigando la
parte Rusa y si el asunto llega hasta la Fundación, que por lo visto
llegará, es posible que pueda cerrar su trabajo de momento. Arkadi
promete hacer esta llamada enseguida.

C.19.- El 13/12/2007 a las 10:56:09 horas, Antón llamó a PETROV. Antón comenta
que ha aparecido un artículo muy extenso en
Internet sobre Nikolai
Nikolaevich en el que dicen que Nikolai aspirá al puesto de Jefe y que es una
persona designada por el Vecino (n.a.: parece referirse a Vladimir KUMARIN);
PETROV comenta que lo que hablan en ese artículo son puras tonterías.

C.20.- El 15/12/2007 a las 13:06:45 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamó a
PETROV. Nikolai le pregunta cuándo llega a San Petersburgo y finalmente
deciden tomar precauciones y prefieren no comentar nada por teléfono.

C.21.- El 26/12/2007 a las 15:46:48 horas, un hombre (con número de teléfono
79219087777)
llamó a PETROV. El llamante quiere hablar con Nikolai
Nikolaevich que está en esos momentos con PETROV y le informa que a
“nuestro compañero” les están inculpando de ciertas cosas y que le
aparecen dos señalamientos en el ordenador muy desagradables para
esta persona. El llamante dice que ya esta harto de borrar cosas del
ordenador y Nikolaevich le explica que cuando salgan cosas tiene que
borrarlas.

C.22.- El 26/01/2008 a las 14:05:09 horas, Nikolai Nikolaevich llamó a PETROV
Nikolai está muy contento porque ha llevado a cabo la petición de PETROV, ya
que una persona sobre la que está interesado PETROV fue designado
para ocupar un puesto determinado. Nikolai ha repetido en varias
ocasiones que le gusta llevar a cabo las tareas encomendadas

28

C.23.- El 04/03/2008 a las 20:39:17 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamó a
PETROV. Los interlocutores orientan la conversación en relación a la persona
que nombran como el TÉCNICO. Hablan de la reunión que ha tenido el
TÉCNICO con sus acreedores. Nikolaevich dice que en la reunión se refirió al
grupo del “pequeño” y mencionó a la “cantora” de Nikolaevich. PETROV sigue
pensando que todo es una mentirá y añade que ya le ha advertido
seriamente. PETROV ha decidido no llamarle y le ha explicado a Antón
“de que manera lo va a solucionar”, va a “mandar a alguien que le
advierta una vez más”. Nikolaevich está de acuerdo, le parece que es la
solución más óptima ya que por teléfono este asunto no se arreglaría.
Nikolaevich propone la intermediación de terceras personas, las cuales
llamarán al TÉCNICO en nombre de PETROV. PETROV finaliza diciendo que
cuando PETROV vaya a Rusia, quedarán en algún sitio discreto para hablar.

C.24.- El 06/03/2008 a

las 14:28:51 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a
PETROV. Leonid KHRISTOFOROV ha enseñado unos terrenos a unos
ciudadanos suizos pero los abogados de éstos no hacen más que preguntas;
PETROV se enfada y dice que si los suizos no se deciden a tiempo se los
venden a otros. PETROV necesita los papeles que está preparando Nikolai
Nikolaevich (Kolya) para hablar luego con el jefe de aduanas, ya que tiene
problemas en el puerto, porque ahora hay un jefe nuevo y añade que antes
con el otro jefe no había problemas y comenta que Yuri no está a la altura
para resolver este asunto. Leonid informa a PETROV que VOLNUSHKIN lleva
3 meses sin pagar intereses y Seva (1) le está llamando para hablar con él y no
le coge el teléfono. Leonid y PETROV son socios en el negocio del
combustible. Leonid cuenta a PETROV que ha encontrado un nuevo local
para instalar la oficina de PETROV, está frente al Tribunal Constitucional, es un
edificio de 5 plantas y de 160 m2.

C.25.- El 18/03/2008 a las 20:39:36 horas, Antón llamó a PETROV. PETROV pone al
teléfono a Nikolai Nikolaevich para hablar con Antón. Hablan de dos asuntos:
sobre el primero, Nikolai dice que han ido a verle y añade que todo saldrá
bien y que a alguien le han puesto en su lugar (le han dado una lección). El
segundo asunto es por un tema judicial y Nikolai asegura que también hay
solución sobre este tema y quiere asegurarse que no se ha acudido a nadie
más para que no haya duplicidad de influencias. Antón no puede detallar
mucho sobre este tema y Nikolai pregunta con quien tendría que hablar su
hombre (el de Nikolai) para enterarse del asunto, por lo que propone que su
hombre, para no revelar su identidad, se pondría en contacto con Arkadi a
través de Alexandr que es al que conoce.

C.26.- El 02/04/2008 a las 11:05:18 horas, Igor SOBOLEVSK! llamó a PETROV. ígor
comenta a PETROV que diga a SVYATOY que todo está bien, su persona
está designada. PETROV dice que estas personas están muy agradecidas,
pero no es una conversación telefónica.

29

C.27.- El 06/04/2008 a las 10:02:37 horas, PETROV llamó a Igor SOBOLEVSKI. A
Igor y a Alexandr BASTRIKIN (ambos policías/milltares compañeros de
trabajo) les interesa un edificio que pertenece al gobierno y que actualmente
ocupan Viktor Vladimirovich BUTENKO
y Alexandr Pavlovich
GERASIMENKO; en este momento PETROV está en compañía de una
persona que se pone al teléfono que es la persona que posiblemente es fa
responsable de la decisión final y PETROV es la persona que hace de
intermediario.

C.28.- El 06/04/2008 a las 11:19:07 horas, PETROV llamó a Igor. PETROV informa a
Igor SOBOLEVSKI que la persona con la que le pasó el teléfono se llama
Leonid (n.a.: se refiere a Leonid REIMAN, Ministro de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones) y PETROV le ha entregado el currículum
de la hija de Igor. PETROV pregunta si ha resuelto lo de las traductoras con
Antón, parece ser que PETROV les ha encomendado la tarea de viajar al
extranjero para que se ocupen de conseguir visados.

C.29.- El 07/04/2008 a las 13:00:44 horas,*’Igor SOBOLEVSKI llamó a PETROV.
PETROV le pregunta por un informe sobre una tal Oxana e Igor le contesta que
se lo hará llegar a PETROV en unos días. Igor SOBOLEVSKI pregunta a
PETROV si va a hablar con Slava (n.a.: se refiere a Vladislav REZNIK) y éste
le responde que lo hará con Leonid porque es el presidente y Leonid
conoce al Primer Ministro.

C.30.- El 09/04/2008 a las 19:24:50 horas, llias TRABER llamó a PETROV. PETROV
comenta a TRABER que el 18 de abril viene el barco hacia Mallorca, si bien
permanecerá en Sochi unas dos semanas para hacer los trámites de
Aduana. En otro momento de la conversación parece que hablan de Grecia y
PETROV le comenta que ya le ha llegado el certificado en el que figura que no
tiene antecedentes penales. TRABER le habla sobre una situación en la que
se encuentra por culpa de un “gilipollas” (parece que se refiere también a
un asunto en Grecia), ya que tiene que ir cada semana a contestar preguntas.
Hablan de un Alexandr el cual está recibiendo quimioterapia; PETROV hace el
| comentario que la mujer de su amigo, el que es Subjefe del nuevo servicio
(n.a. se refiere a Igor SOBOLEVSKI), tiene cáncer y recibe en Israel sesiones
de quimioterapia.

C.31.- El 14/04/2008 a las 20:36:06 horas, PETROV llamó a Igor. Igor Borisovich
SOBOLEVSKI viaja muy a menudo a
Ingushetica ya que según sus
comentarios están matando a muchos de sus chicos. Igor SOBOLEVSKI
comenta a PETROV que le ha llamado REIMAN y le ha dicho que está
esperando una respuesta del compañero de Igor (Alexandr BASTRIKIN). Igor
comenta que su compañero está con él y por eso no ha podido hablar con
REIMAN. PETROV le dice que no es por lo de la hija sino por lo del asunto que
le pidió primero, el asunto tiene que ver con una vivienda.

30

C.32.-

El 19/04/2008 a las 12:45:53 horas, Rita llamó a Igor SOBOLEVSK!. En la
llamada Rita pregunta por PETROV e Igor le contesta que el número ahora le
pertenece a él y no a PETROV.

C.33.-

El 28/04/2008 a las 10:04:26 horas, PETROV llamó a Igor SOBOLEVSK!
PETROV le facilita el número de teléfono 9465554 (de San Petersburgo) que
es el que utiliza Evgeni iVANOV. Igor le dice a PETROV, que está ahora
mismo con Alexandr y éste le está contando cosas interesantes; PETROV
le manda recuerdos a Alexandr. Posteriormente, a las 11:22:49 horas,
PETROV volvió a llamar a Igor. En dicha conversación PETROV facilita a Igor
dos números de teléfono de Evgueni IVANOV, el 7737304 (de Moscú) Y el
89219465554 (de San Petersburgo).

31

D.- RELACIONES CON EL SECTOR

32

D.- RELACIONES CONEL SECTOR BANCARIO

D.1.- El 06/09/2007 a las 13:38:52 horas, Antón llama a PETROV. Aquél le comenta
a su padre que consiguió hablar por teléfono con Aguis que le comentó que se
encontraba en esos momentos donde ¡a Policía y que los ordenadores
estaban desconectados y no podía mirár la información, que hasta el
martes no podría mirárlo. PETROV le dijo a su hijo que eso ya estaba
comprobado, que lo que tenía que hacer Aguis era recoger ün Certificado.

D.2.- El 17/09/2007 a las 15:47:40 horas Alexei Vladimirovich FELIKSOV llama a
PETROV. Le pregunta si PETROV tuvo hoy la entrevista con SAVÉLIEV y éste
le responde afirmativamente. Alexei dice que estuvo en el Comité de
Créditos y que de momento han denegado el dinero y pregunta si
SAVÉLIEV comentó algo a! respecto. PETROV le contesta que no, que le
preguntó sobre ese tema y entendió que todo estaba en orden. PETROV le
pide a Alexei que llame a SAVÉLIEV12 ahora mismo. Alexei le dice que va a
llamar porque precisamente el miércoles va a tener lugar otra reunión y para
que las cosas no fracasen se reunirá con SAVÉLIEV. PETROV le dice a Alexei
que él mismo o Antón llamen a SAVÉLIEV. Alexei le interrumpe diciendo que
acaba de hablar con Antón y decidieron que Alexei llamará hoy al segundo de a
bordo de SAVÉLIEV y Antón mañana llamará personalmente a SAVÉLIEV, y
así le informará a PETROV lo que han decidido entre Antón y él. PETROV
pregunta por qué razón han denegado la solicitud del dinero. Alexei le contesta
que hoy se reunió el Comité de Créditos y aunque el informe de expertos era
favorable lo han denegado alegando que hay muchas solicitudes. Alexei le dice
que no se preocupe que los miércoles hay otra reunión de la Directiva del
Banco donde se toma la decisión definitiva y es SAVÉLIEV el que da el visto
bueno. Alexei dice como la suma es grande es mejor prepararse de antemano
para la reunión del miércoles en el Banco.

D.3.- El 20/09/2007 a las 16:25:17, 17:06:40 y 18:45:01 horas, PETROV llama a
Alexandr ZOLOTQS13. Durante las tres conversaciones hablan sobre un
crédito bancario que tienen que solicitar. Este dinero (700 millones de rublos,
que equivalen a unos 28 millones de dólares) será prestado por la entidad
bancaria denominada Sberbank y deberá ser devuelto en el periodo de un
año. PETROV le comenta a Alexandr que Nail les hará el favor de ofrecerse
como avalista. También hablan de la devolución que hay que hacer a
SAVELIEV (persona que da el visto bueno en el banco de San Petersburgo
para otorgar los créditos) de 15 (podría entenderse que se trata de millones de
dólares) para finales del mes de enero.

SAVELIEV es una persona influyente vinculada a PETROV. En conversación de fecha 04/09/2007 a las 17:34:15
horas, Mijail MIRONOV habla con PETROV y mencionan a SAVELIEV como el propietario del banco de San
Petersburgo.

13

Es la persona del entorno de PETROV que lleva los negocios relacionados con joyerías y metales preciosos.

33

D.4.- El 20/09/2007 a las 18:32:40 horas, Antón llamó a PETROV. Comentan ei
cambio de actitud por parte de SAVELIEV en cuanto a la negativa dé
conceder a PETROV los créditos que solicita cuando en un principio iba a
contar con el apoyo de áquel.

D.5.- El 12/10/2007 a las 9:02:09 horas, Tatiana PÁSECHNIK llamó a PETROV.
Esta mujer pudiera tratarse de una empleada de banca a la que han solicitado
un préstamo. En la conversación Tatiana manifiesta su descontento con la
actitud de Antón, ya que les ocultó ciertas cosas sobre las transacciones y
PETROV le responde que no volverá a ocurrir, que todo va a ser muy
transparente. PETROV explica a Tatiana PÁSECHNIK que él no puede
aparecer en estas empresas (no especifica cuales) porque paga impuestos
en España y Antón tampco porque paga impuestos en otro sitio y por eso
han puesto como director a FÉLIXOV, el hijo de sus amigos. PETROV
comenta a Tatiana PÁSECHNIK que tienen más de 300 ¡oyerias en el país y
que ya han alcanzado el primer puesto en cuanto a volumen de negocio,
las joyerías se denominan 585. Tatiana PÁSECHNIK comenta que primero
tienen que comprobar los ingresos y después hablar de los créditos, que
Yaroslav SYEMIN lo está averiguando. PETROV le comenta a Tatiana que la
mujer de SYEMIN es hermana de Alexei FELIXOV.

D.6.- El 06/12/2007 a las 13:52:08 horas, PETROV llamó a su hijo Antón. Antón le
informa que acaba de estar con SAVÉLIEV, el cual parece estar muy
predispuesto pero no puede dar el dinero para
la
“construcción”, ya que para este sector ya repartió todo el dinero.
SAVÉLIEV le aconsejó pedir el dinero como si fuera para otra cosa,
haciendo una trampa. PETROV comenta que hay otros bancos, que no pasa
nada. La suma del dinero que piden es cuantiosa, 60 millones de dólares.

la el tema de

D.7.- El 06/12/2007 a las 17:31:17 horas, Andrei VOLNUSHKIN informa a PETROV
que el banco Investitsiónnyi Torgovyi Bank Se dará el dinero si explica por
qué PETROV ha realizado préstamos a sus empresas por valor de 197
millones de rublos. Posteriormente informa a PETROV que el día 9 llega el
barco y el tema de la aduana no está resuelto y el problema está en la empresa
KTSTL que engañó a la aduana; Seva irá a entrevistarse con KTSTL para
resolver el problema. El propietario de KTSTL es ABROSIMOV Sergei
JHr VOLNUSHKIN irá a Londres con ABERÉVICH (es posible que se trate de
Leonid KHRISTOFOROV) a ver a Sergei. Por último VOLNUSHKIN
le
comenta que les van a devolver el IVA.

D.8.- El 14/12/2007 a las 15:31:44 horas, Arkadi BURAVGY llamó a PETROV.
Arkadi informa a PETROV que ha estado en Sopromat y han determinado la
valoración y consideran que se puede vender por 75 pero ofrecen comenzar
por 50 y llegar hasta los 75 (nota agente, en adelante n.a.: parece que puede
tratarse de una subasta). Arkadi ha hablado con Félix sobre la deuda de Mijail
(4) y éste no entiende por qué Mijail (4) tiene que hacerse cargo de la deuda de
Liudmila (Félix es el hermano de Mijail (4)). Arkadi habla sobre un crédito

34

bancario y le explica que está solucionado, van a coger 6 millones a
nombre de Arkadi, de su mujer Tatiana y de Antón. Arkadi
comenta que SAVELIEV (del banco de San Petersburgo) también
su visto bueno para
construcción de un edificio para oficinas en Vasilievski.

la concesión de un crédito desti

D.9.-

El 02/03/2008 a las 20:16:52 horas, PETROV llamó a
Antón que le diga al banquero SAVELIEV que esté
confirma nada.

35

E.- RELACIONES CON GRUPOS
CRIMINALES O PERSONAS INTEGRADAS

36

E . –

R E L A C I O N E S C O N G R U P O S C R I M I N A L E S O P E R S O N A S
I N T E G R A D A S E N E L L O S

E.1.- Parece ser que PETROV o su entorno tiene intención de montar negocios de
joyerías en Moscú (PETROV se dedica a actividades relacionadas con el oro),
cuya implantación está teniendo serios problemas por parte del entorno del que
podría ser Sergei MIJAILOV14 (a) Mijas, ya que este tipo dé negocios en
Moscú parece ser que son contralados por éste. Según Antón, alguien del
entorno de Sergei tiene documentación que pondría de manifiesto que
ciertas empresas de PETROV dedicadas a estas tareas están implicadas
en temas de contrabando y es por este motivo que puede dar lugar a que
sean investigadas estas compañías. Por esta razón Antón, para contrarrestar
esta información negativa hacia sus intereses, tiene intención de publicar
ciertos artículos de prensa que desacrediten a sus oponentes, si bien Antón le
comenta a su padre que alguien (sin identificar) les ha ofrecido arreglar
este problema con sus propios medios, a lo que PETROV está de acuerdo
y pregunta a Antón cuánto les va a costar eso Antón le pide a PETROV
que hable con REZNIK porque tiene la certeza que es a través de un tal
Germán el que está causando estos problemas.

sL.

MS

E.2.- El 16/08/2007 a las 8:52:53 ¡¡oras, Eduardo AVERBAJ mantiene conversación
con PETROV y aquel le comenta que Igor está teniendo ciertos problemas
en su negocio debido a los hermanos VASILIEV. PETROV le explica que
estos hermanos son personas muy influyentes, tienen muchas amistades y
hay que tener cuidado con ellos, porque si ellos tienen interés en algo, no es
fácil quitarlos. PETROV se ofrece a hablar con ellos si es necersario para
que nos les molesten. PETROV comenta que el hermano mayor es un
millonario que participaba en el crimen organizado y que tuvo problemas
con el VECINO y como consecuencia de esos problemas se produjo un
tiroteo en el que salió herido el hermano mayor.

E.3.- El 09/08/2007 a las 14:55:08 horas, PETROV habla con Yuri SALSKOV;
durante la conversación Gennadi le comenta las noticias que hay de Alexandr
MÁLISHEV sobre Mijail (a) General (sin más datos). PETROV le dice que su
asunto (el de SALIKOV) lo lleva el CHINO (Iskander MAJMUDOV), que
primero va hacer algo a través de Antón y luego enviará los papeles a España.
Para este tema cuenta con la ayuda de Nikolai. PETROV le dice que la
semana que viene irá a Madrid y le comenta que tiene relación con un
español que trabajaba en un cuerpo de seguridad del estado, que le dijo
que aunque Yuri fuera inocente, lo mantendrían en la cárcel 1 año.

E.4.- El 20/08/2007 a las 18:04:13, Leonid KHRISTOFOROV llama a PETROV y
éste le comenta que está viendo la película “Mío-ajeno”, que fue rodada en San
Petersburgo y pregunta a Leonid, de que Organizaciones Criminales se

Figura relevante de la organización criminal Solntsevo, llegándose a considerarle como líder de dicha estructura

crimina!; nació 0! 07/02/1958 en Moscú.

3 7

trata; Leonid le comenta, que él debería saberlo mejor, ya que además
puede ver en la película a su camarada mayor KUMARIN. KUMARIN fue
quien financiaba el rodaje de esta película.

/

E.5.- Desde el mismo día 22/08/2007, fecha en la que se produce la detención de
Vladimir KUMARIN en San Petersburgo (esta información sale a la luz por los
m.c.s.), personas del entorno de PETROV en sus llamadas con él -comentan
este hecho. Dentro del círculo personal de nuestro objetivo, Vladimir KUMARIN
también conocido como Vladimir BARSUKOV, es apodado con el sobrenombre
de “Vecino”. Sobre la detención de BARSUKOV son muchas las personas
del entorno de PETROV que le informan al respecto. Yuri KREST15 le
proporciona detalles de la hora y el lugar aproximado donde fue detenido
KUMARIN, así como sobre las propiedades pertenecientes a éste que fueron
registradas por las fuerzas de seguridad. KREST le comenta a PETROV que el
“Vecino” tuvo algún enfrentamiento con Vasiliev y le acusan de intento de
homicidio [articulo 209 (102 antiguo) del código penal ruso]. Cuando KREST
menciona a VASILIEV, es muy probable que se refiera a los hermanos
VASILIEV. En este sentido cabe reseñar que con fecha 15/08/2007 a las
19:24:34, Eduardo ABERBAJ, telefonea á PETROV y le comenta que Igor
(persona de la organización) está teniendo ciertos problemas, ya que los
hermanos VASILIEV le están: poniendo obstáculos (es probable que estas
trabas sean referidas a algún negocio); Eduardo le comenta si puede
intermediar en el caso. PETROV en otra conversación posterior con Eduardo le
explica que conoce a los hermanos y son personas muy influyentes, alegando
que no les tiene mucha estima, sobre todo al hermano mayor. PETROV
continúa comentándole que el “Vecino” tuvo un enfrentamiento con el hermano
mayor, siendo éste herido por arma de fuego; también PETROV apunta en la
conversación que el hermano mayor es un millonario que participa en el Crimen

pfe Organizado.

E.6.- El 26/08/2007 a las 15:25:42 horas, se mantiene conversación entre Leonid
KHRISTOFOROV y PETROV. Igor le informó a PETROV que KUMARIN-
BARSUKOV fue detenido por una disposición del zar (pudiera tratarse de
Vladimir PUTIN) Un día después en conversación telefónica del 27/08/2007 a
las 17:04:50 horas, loulia (secretaria de PETROV) llama a PETROV para
decirle que ¡e va a mandar a casa un fax referente a la detención de
KUMARIN.

E.7.- El día 28/08/2007 a las 9:36:38 horas, ¡lias TRABER (PETROV se dirige a él
como Lioja) telefonea a PETROV; en esa conversación TRABER quiere
ponerse en contacto con REZNIK para tratar de unos asuntos sobre los
cuales TRABER los nombra con un
las
siguientes palabras:

lenguaje convenido, utilizando

15

Del contenido de las conversaciones puede tratarse de un policía o pertenece a otra unidad de seguridad del estado.
Recomendó a PETROV que Yuri BRITIKOV ocupara el puesto de jefe de seguridad de la empresa de aquel. BRITIKOV
fue el jefe de un departamento en “UBOP” (una unidad de policía) y tiene un poco más de 50 años.

38

E “plusnansy” puede estar relacionado con algo de Grecia que concierne a

REZNIK (pasaportes o borrado del ordenador);

B “vzbodril” este vocablo lo utiliza ¡lia

refiriéndose a un pro

desgracia que le concierne a PQDBODREV (sin más datos);

D

“plusynov” que parece referirse a lo mismo que cuando menciona
“plusnansy”.

E.8.- El 31/08/2007 a las 19:13:32 horas, PETROV facilita a Pavel KUDRYASHOV
la dirección de su vivienda sita en Tavrícheskaia 35, piso 22, 5o A, de;San
Petersburgo.

E.9.- El 06/09/2007 a las 15:25:09 horas, Andrei Ivanovfch VASICHEV llama a
PETROV. Andrei pasa el telefono a lldar16 (podría tratarse de lldar MUSTAFIN)
y éste comenta a PETROV que tiene grandes problemas, por eso no llama a
nadie ni siquiera a “nuestro amigo común”IíÍEn una conversación de fechal
22/08/2007 a las 21:12:07 horas, PETROV llamó al teléfono de Arkadi para
hablar con Alexandr MALICHEV, al que le informó de que había hablado
con una persona por teléfono y que esta persona le había comunicado
que estaban investigando a un tal Ruslan e lldar (MALICHEV se refiere a
éstos como “sus chicos”). Esta conversación confirma que efectivamente los
chicos de MALICHEV tienen problemas serios.

E.10.- El 08/09/2007 a las 19:32:13 horas, PETROV recibe llamada de Sergei
MIJAILOV17, al que PETROV se dirige como Seriozha. PETROV le comenta
que quería verle por un asunto relacionado con España. Sergei le dice que
pueden quedar en un restaurante de Moscú pero PETROV le contesta que no
puede porque tiene que coger en breve el tren que le lleva a San Petersburgo.
En el transcurso de la llamada Sergei pasa el telefono a un tal Mijaíl
MAMIASHVILI18 conocido por ellos como Mishka y se saludan.

E.11.- El 13/09/2007 a las 13:50:27 horas Alexandr MALICHEV llama a PETROV.
PETROV le comenta que dentro de poco le va a devolver el dinero que le
debe (400; es probable que se trate de 400.000 dólares, si bien también puede
referirse a 400.000.000 de rublos) al igual que a otros que le han prestado
dinero. PETROV le dice que por su parte se encargará de entregárselo

^

Según informaciones que obran en nuestro poder lldar MUSTAFIN, nacido el 25/11/1965, en San Petersburgo,
realiza frecuentes viajes a Rusia para
pasaporte 43N7220260, es el hombre de confianza de MALICHEV, el cual
transmitir las ordenes de MALICHEV a sus subordinados. En el 2004 la vivienda anexa a la de MALICHEV (éste tenía
la vivienda en la calle Mirador de Río Seco 60, Urbanización San Rafael, de Friglliana (Málaga) aparecía inscrita a
nombre de Xenia MUSTAFINA, esposa de lldar Ravilovich MUSTAFIN. Dentro del mundo criminal, MUSTAFIN cuenta
con un elevado prestigio.

17

Es muy probable que se trate de Sergei MIJAILOV (a) Mijas, una de las personas más importantes dentro de la

organización criminal Solntsevo.

18 Según informaciones que obran en nuestro poder basado en un informe de inteligencia el grupo Atheleten (grupo
perteneciente a la estructura de Solntsevo) sería la cabeza de puente en Japón de la criminalidad organizada rusa. Sus
dirigentes serían Mikhail Gueraziavitch MAMIASHVILI (a) Mamiik, nacido el 21/11/1963, y Andrey SLUSHAYEV (a)
Slon. Ambos mantienen estrechas relaciones con la Yakuza japonesa, además de cooperar con otros grupos
crminalies como el grupo Leninskaya y su líder Boris Antonov.
39

Arkadi, que tiene que designar él a una persona por su parte. En la misma
conversación MALICHEV pregunta a PETROV “ s i hay novedades sobre él
vecino de PETROV (refiriéndose a Vladimir KUWIARIN), sobre ambos en
generar’ (refiriéndose a dos personas). PETROV responde que de momento
no se sabe nada, pero que uno de ellos se encuentra en una situación grave.
MALICHEV comenta que oyó tres versiones: “si en primavera (?) viniera
alguien de los familiares próximos de esta persona (sobre la que están
hablando) entonces le pueden soltar pero, dice, es muy poco probable que
vayan a verle alguien de su familia más próxima. También hay dos
posibilidades: o habrá mucho (puede tratarse de la condena) o esta persona no
llegará viva al Juicio”. MALICHEV concluye que la vida de los bandidos es así y
PETROV lo corrobora.

E.12.- El 15/09/2007 a las 12:03:00 horas Alexandr MALICHEV llama a PETROV.
MALICHEV le comenta que uno de sus conocidos “rojizos” (del entorno
de MALICHEV) le ha dicho que aconseja que PETROV no vaya a San
Petersburgo porque es posible que tenga problemas (podrían detenerle).
Sergei KUZMIN también le llamó para informarle sobre esto y áquel le pidió
a MALICHEV que así se lo hiciera saber a PETROV para que supiera como
están las cosas (conversación de interés 2).

E.13.- El 15/09/2007 a las 16:01:35 horas, Alexandr MALICHEV llama a PETROV.
MALICHEV le informa que contactó con una persona que procede de los
Federales (así nombran ellos al Servicio Federal de Seguridad (FSB), antiguo
KGB) y que a su vez a esta persona le dijeron (a través de dos cuerpos de
seguridad distintos) que PETROV tuviera más cuidado sobre un negocio (se
entiende que puede tratarse de un edificio). PETROV pregunta si se trata de
Moscú y MALICHEV le responde que de San Petersburgo y que además tiene
relación también con Lionia (Leonid). MALICHEV le explica a PETROV que “va
una ola” (puede referirse a un investigación), que sólo en Siberia y en el Lejano
Oriente de Rusia “tomaron” mucho (puede referirse a detenciones o que
tomaron medidas) sobre estos temas. A PETROV parece no preocuparle
le contesta a
le traiciona el subconsciente cuando
esta noticia y
MALICHEV que él es un criminal limpio, corrigiéndose inmediatamente
alegando que es un hombre de negocios limpio. PETROV pregunta si esas
informaciones se las han facilitado a KtJZIA (refiriéndose a Sergei KUZMÍN)
en Moscú y MALICHEV contesta afirmativamente, añadiendo que a él también
le informaron en Moscú sobre lo mismo. Por último, MALICHEV le pregunta a
PETROV si todavía continúa teniendo problemas con el tema de los
documentos, respondiéndole éste que aún esos problemas no los tiene
solucionados.

E.14.- El 16/09/2007 a las 13:27:50 horas, Nail llama a PETROV. Nail se encuentra
en Mallorca y tiene pensado regresar a Rusia el 20/09/2007; PETROV le dice
que antes de que se vaya a Rusia quiere hablar con él para darle unas
instrucciones de cómo o actuar correctamente. Parece ser que PETROV se
indigna porque Nail actúa sin el visto bueno de él, y éste le dice que Nail

40

necesita “Krysha19″ (protección, seguridad); por otro lado también tiene
que llevar dinero para sobornar a ciertas personas.

E.15.” El 16/09/2007 a

la
conversación PETROV le comenta a su hijo que se encuentra reunido con
unos amigos y entre ellos está Volodia (Vladímir) POLIAKOV20.

las 18:59:56 horas, Antón

llama a PETROV. En

E.16.- El 17/09/2007 a las 19:56:05 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamaba
PETROV. Aquel le dice que se ocupa en todo momento del tema que le
encomendó y que al preguntar sobre ello la gente se quedó sorprendida
porque nadie sabe nada sobre ese asunto. Comenta que Vladimir
KUMARIN está declarando en contra tanto de aquéllos que trabajaron
para él como de PETROV. PETROV apunta que hay una persona que es la
que está revolviendo todo y que sabe de quién se trata; Nikolaevich señala a
dos personas como responsables de ello, un tal Sasha (Alexandr) de España
(parece referirse a MALICHEV), a jo que PETROV contesta negativamente, a
la cual descarta según PETROV, y a Kuzia (se refiere a KUZMIN) sobre el cual
PETROV no dice nada al respecto. Nikolaevich durante la conversación
avisa en varias ocasiones a PETROV que tenga mucho cuidado con la
gente y con aquellos a los que está ayudando porque pueden pasar
muchas cosas. Durante la conversación también hablan de destituciones
a u
políticas como la de un tal Güera (Guerman) que al parecer en estos
momentos es Ministro; la de YAKOVLEV y la de un tal Sasha (Alexandr)
aclarando que este último es el que está con
Igor21. Dicen que estas
destituciones serán efectivas dentro de unos 6 meses (coinciden con las
elecciones presidenciales de Rusia).

S I

E.17.- El 18/09/2007 a las 12:02:10 horas, Alexandr SNETKOV llama a PETROV.
Este le informa sobre una reunión que ha habido y habla concretamente de una
persona que asistió a esa reunión que se llama Víctor MATJÁNOV. SNETKOV
le explica que MATJÁNOV se atribuye que es uno de los fundadores de los
conceptos de ladrones (puede referirse a Ladrones de Ley); SNETKOV
continúa diciendo que MATJANOV vive en la ciudad de Kírovsk y va

’19 m

El término Krysha (tejado en ruso), es utilizado para definir los servicios de protección y apoyo que las
organizaciones criminales ofrecen a las compañías para: burlar el sistema de impuestos; evitar los controles
aduaneros; asesorar en el empleo de técnicas de blanqueo de capitales; facilitar la colaboración de funcionarios
corruptos; y ofrecer protección contra grupos mafiosos rivales. Todo ello a cambio de una participación en los
beneficios obtenidos por la empresa protegida. Se trata por tanto de un servicio que asesora a las empresas en dichas
materias, y que les ofrece generalmente los siguientes elementos: Una conexión con una institución financiera o
establecimiento de crédito controlado por la organización criminal; contactos políticos en todas las estructuras
gubernamentales, en los diferentes niveles de descentralización: un grupo armado capaz de asegurar y proteger los
intereses de la organización extorsionada.

20

Según información que obra en esta Unidad podría tratarse de Vladimir Valentinovlch POLIAKOV, nacido el
15/03/1955, con domicilio en Milán. POLIAKOV es una de las personas más próximas al Ladrón de Ley Allmjan
Tursunovich TOJTAJUNOV, nacido el 01/01/1949, este último detenido en Italia en julio de 2002, acusado por un fiscal
estadounidense de haber sobornado a jueces deportivos para amañar al menos dos pruebas de patinaje de los Juegos
Olímpicos de Invierno en Salt Lake City.

21 Puede tratarse de Igor BORISOVICH. Mantiene muy buena relación personal con PETROV. En conversación de
fecha 07/07/2007 a las 10:40:00 horas Igor le pide consejo a PETROV de lo que debe hacer ya que Sasha le ofreció
ser su ayudante.

41

diciendo que es uno de los tuyos (refiriéndose a PETROV), también
hablaba de Kostia22 el muerto (diminutivo de Konstantín), así como de
Andrei MÍRYCH. Decía que él (Víctor MATJÁNOV) es fundador de todo, todo.
Cuenta que te conoce en persona y trabaja con una tal Guivi. PETROV le
contesta que no se acuerda de él, que no le conoce y SNETKOV insiste en
que haga memoria porque si es así tiene
intención de darle un
escarmiento.

E.18.- El 20/09/2007 a las 18:32:25 y 18:59:59 horas, Alexandr(1) llama a PETROV.
Le comenta que comunique a TRÁBER que compre el periódico “Argumenty
Nedeli” ya que han publicado un artículo que dice lo siguiente: mientras
BARSUKOV-KUMARIN descansa en el centro de detención preventiva
empiezan a levantar la cabeza sus enemigos, el grupo Vyborgskaya y en
ese grupo de San Petersburgo el conocido Yliá TRÁBER, apodado el
“Antikvar” (el anticuario) es el líder de la organización criminal mencionada; el
artículo hace alusión que es muy probable, que la lucha contra los miembros
del grupo criminal Tambovtsy (Tambovskaya) por el puerto (puede
referirse al de San Petersburgo) empezará con
fuerza,
esperándose en la ciudad actos violentos entre ellos (conversación de interés
4).

toda su

E.19.- El 21/09/2007 a las 18:42:11 horas, Evgueni/Zhenia [2] (es la persona de
Iskander MAJMUDOV) llama a PETROV. Evgueni le comenta que ya se enteró
que estuvo (PETROV) hablando con Iskander; que Evgueni viajó en avión con
los invitados y que Iskander se puso enfermo. PETROV le informa que el 05-
06/10/07 viajará a Rusia y se reunirá con todos para tratar el asunto. Le tienen
q u e c o n firm a r a P E T R O V c u á n d o ten d rá u n a en tre vis ta con dos p e rs o n a s (u n a

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