Federatsiya Foundation 2011: Kiselev, Malofeev, Taiwanchik, Seagal

federatsiya foundation 2011 kiselev malofeev tokhtakhunov

Secret list of those invited to the second closed concert of the Foundation “Federatsiya” in Moscow on July 9–10, 2011. Federatsiya was founded by Vladimir Kiselev. In 1993, he was arrested as a member of the Malyshevskaya organized criminal group (also known as the Tambov gang), familiar to Vladimir Putin, according to Putin’s spokesman, Dmitry Peskov, who spoke to Radio Liberty (Russian). During the first concert of the Foundation Federatsiya in St. Petersburg in 2010, Vladimir Putin himself played piano.

The second concert in 2011 was guarded by the FSB. Sponsor — Konstantin Malofeev. Invited — Taiwanchik (Alimzhan Tokhtakhunov), wanted by interpol; Minister of Culture, Alexander Avdeev; Steven Seagal and other Hollywood stars.

Possible traffic of influence. Aside are noted invitations to civil servants — S.V. Vasiliev(Head of Rosreestr, State Registration Service); R.E. Artyukhin (Head of the Federal Treasury); T.G. Nesterenko (Deputy Minister of Finance); A.V. Gusev (Judicial Department of the Supreme Court); etc.

Purportedly charity events, the concerts became known because families, who were meant to have received help from the Foundation, as the Foundation itself had publicised, complained that they did not receive anything. During the first concert, the Foundation was not registered and only appeared back-dated in official records.

Its founder, Vladimir Kiselev, was also mentioned in the inspection report of the Ministry of Finance relating to funds from St. Petersburg’s budget distributed to the XXth Trust company for construction works in the city. XXth Trust then transferred a portion to Kiselev and he transferred the funds to California. A criminal case was initiated in 2000 and later dropped and the chief investigator was forced to retire.

 

Club 2004 co-owned by Putin

Due diligence information on the St. Petersburg public organization, “Club 2004”.

Chief: Director General — SOBCHAK Anatoly Aleksandrovich, St. Petersburg Mayor (1991–1996).

Founders of organization:

SOBCHAK Anatoly Aleksandrovich
MALYSHEV Valeriy Ivanovich
PUTIN Vladimir Vladimirovich
PIOTROVSKIY Mikhail Borisovich
PASYNCHUK Voldemar Grigorievich
KULIKOV Yevgeniy Nikolaevich
LATYSHEVA Natalia Dmitrievna

Дата 01.11.2013 года

Полное наименование организации

Санкт-Петербургская общественная организация “Клуб 2004” Внесение в ЕГРЮЛ России: No, дата

ОГРН 1117800018918 от 23.12.2011 года Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу.

Сведения о первоначальной регистрации

15.01.1996 года за No 340-юр Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Состояние юридического лица

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 No129-ФЗ 23.12.2011 года Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу Юридический адрес г. Санкт-Петербург, пр. Литейный, д. 14.

Контактные телефоны В качестве контактного был заявлен телефон: (812)

275-83-14 Банковские реквизиты:

Р/с

Инкомбанк (филиал) С-Петербург

40703810902310004746

ИНН/КПП No налоговой инспекции

7830002920/784101020 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы No10 по Санкт-Петербургу Классификаторы: ОКПО ОКОНХ

43458123 98 400 Творческие, научно-технические, культурно- просветительские общественные объединения Сведения о руководителе, должность

Собчак Анатолий Александрович – Генеральный директор

также руководителем был заявлен

Пасынчук Вальдемар Григорьевич

Главный бухгалтер Самойловских Татьяна Ивановна

Уставный капитал 00 руб. Сведения об учредителях организации Доля каждого в УК %

Собчак Анатолий Александрович Малышев Валерий Иванович

1

Путин Владимир Владимирович

Пиотровский Михаил Борисович

Пасынчук Вольдемар Григорьевич

Куликов Евгений Николаевич

Латышева Наталья Дмитриевна

Сведения о филиалах и представительствах

Не имеет.

Сведения об учредительстве

Являлось учредителем: ООО “Трейд Инвест Консалт-2004”, доля в УК 10% ИНН 7825088954

ВЭД Участником ВЭД не является.

Отчет подготовлен Дью Дилидженс на условиях строгой конфиденциальности исключительно для вашего использования, и никакая часть отчета не может быть раскрыта любой третьей стороне. Дью Дилидженс не может акцептировать никакой ответственности за убытки или ущерб вызванный решениями, принятыми на основе информации из данного отчета

2

Reference to Kiselyov

OPERATIVE FILE ON KISELYOV (KISELEV)

A reference to Vladimir Vladimirovich KISELYOV (KISELEV), Assistant to St. Petersburg Mayor, Anatoly SOBCHAK.

KISELYOV was the right-hand man of Gennady PETROV, one of leaders of the “Malyshevskaya” crime group. He was dealing in racketeering and extortion of money from St. Petersburg businessmen in the interests of SOBCHAK’s mayoral election campaign.

The reference was composed by the public investigator, Oleg Kalinichenko, a member of the group around Andrey Zykov, the former St. Petersburg investigator of especially serious crimes.

Kabachinov Audit Statement: The XXth trust

Audit statement (Akt) from the check on financial and economic operations of the joint-stock company, “Construction and Financial Corporation — The Twentieth Trust” (Rus. KORPORATSIA DVADTCATIY TREST) for 1993, 1994, 1994, 1995.

Names mentioned:
Sergey NIKESHIN
Vladimir PUTIN
Piotr ANDRUSHEVICH
Vladimir KISELYOV (aka KISELEV)

Entities: XXth Trust, Astrobank

Kabachinov act XXth trust