Federal Prosecutor’s Office of Argentina, case № 17882/2016., indictment from 21 May 2018 against a criminal group composed “minimum of” Alexander Chikalo, Ivan Blizniuk, Andrey Kovalchuk, Ali Abyanov, Ishtimir (Timur Khudzhamov), accused of drug traffiquing via Russian diplomatic mail. Police operation is called “12 reinas” (12 queens), after 12 suit cases with drugs found in the Russian embassy in Argentina.
Chikalo Blizniuk Bossner cocain Russian embasy Argentina
See also news conference on that by the Argentina Minister of the Interior, 2018.
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Ministerio ñíhfíco de fa ffarién
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«725/2011
E ELEVACIÓN A JUICIO
Señor íuez;
Eduardo R. Taiano, fiscal Federal a cargo de la fiscalía
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n* 3, y Diego A, Iglesias. Fiscal
Federal a cargo de la Procuraduría de Narcocrirninalidari (PROCUNAR), con
intervención en el expediente de referencia» ante V,S. nos presentamos y
respetuosamente decimos:
Venimos por el presente a requerir la elevación a juicio de
las actuaciones en orden a lo establecido en el artículo 347. inciso segundo del
Código Procesal Penal de la Nación.
„
II Datos neis olíales de ios imputados
A.-, Alcxander Cbikalo: documento nacional de identidad
i8.S66.185. argentino naturalizado, casado, mecánico, nacido el día 4 de enero
1980 en Vladivostok» Rusia, hijo de Anatoly y de Natalia Makiyeva. con
domicilio real en avenida Ricardo Balbín 2558. piso 12°, Depto A, de esta
ciudad.
jl^JváB _E !H nÍ2uk: documento nacional de identidad
(8.824.016. argentino naturalizado., casado, policía, nucido el din 11 de
septiembre de 1982 en Seveastopol, provincia de Crimea, Rusia, hijo de Yroslav
y de Larissa Slmina. con domicilio real en avenida Lncarra 471, edificio 4. piso
2”. Depío. U> de esta ciudad.
Se les imputa a Alexnnder Chítalo y a iván Blizniouk el
haber lomado parte en una organización trasnacional con conexiones eo varios
países (al menos en este país, la Federación Rusa, ia República Federativa
Alemana y el Reino de los Países Bajos) dedicada ai tráfico ¡licito de sustancias
estupefacientes, junio con -ai menos- And rey Kovalchuk. Ali Abyanov, Vladimir
Kalmykov y Ishtímir Khudzhamov -quienes se encuentran siendo investigados
en Rusia-.
En ese marco -y tai como lucran indagados a pedido de este
Ministerio Público Fiscal y luego procesados por el magistrado nilcrvmiente-. se
les reprocha o Ivon Blizniouk y Ateamdcr Chíkaio e) haber intervenido en el
alma con amiento de aproximadamente 389.240 kilogramos de clorhidrato de
cocaína de alta pureza (complementada con levamízol). acondicionada en 36b
paquetes, hallada en d interior de 12 valijas ubicadas en una oficina d d ‘‘Colegio
Adjunto a la Embajada de Rusia”, institución que funciono en la calle Posadas
1663 de esta ciudad,
Asimismo, cabe destacar que dicho cargamento
fue
encontrado por las autoridades diplomáticas de la mencionada embajada y
seout-sirado el día 14 de diciembre de 2016, presumiéndose de acuerdo a ios
elementos probatorios reunidos que fue introducido allí antes del mes de julio de
2016 por parte de Ali Abyanov, ex diplomático de esa dependencia, y tenía como
destino final el continente europeo, posiblemente la República Federal Rusa, a
donde seda trasladado u til izando de forma fraudulenta los canales diplomáticos.
Dentro de
los roles que tenían los nombrados en Ja
organización uarcocriminal
investigada, junio con Kovalchuk y Abyanov.
llevaron
adelante
toda
la
logística neceser iu
para
lu
obtención,
acondicionamiento, transporte y almacenamiento de las sustancias secuestradas.
Eii particular. Alexandter Chilralo
intervino en
el
acondicionamiento del material estupefaciente dentro de las valijas antes de su
ingreso a la sede diplomática, a las que se le agregaron distintos elementos
tendientes a dificultar el control de Jas autoridades estatales a través de los canes
detectóles.
Luego de ello, realizaron las gestiones necesarias para sacar
el material estupefaciente del país cotí destino a la Federación Rusa, donde se
encuentran algunos de los integrantes de la organización, valiéndose para ello de
los canales diplomáticos a los que accederían engañando a los funcionarios de la
Embajada rusa en la República Argentina.
Por su parte, iváü Blízoiouk -en su rol de funcionario
público- tenía a cargo valerse de sus contactos (muchos de los cuales fueron
incentivados a través de regalos entregados por la organización) para evitar
controles policiales y aduaneros en d Aeropuerto de Ezeiza, al momento de que
las valijas que contenían el material estupefaciente salieran dei país.
U l) ftonentos probatorios
Los elementos probatorios que sostienen la imputación son
los siguientes:
1 Nora actuaría! de la que se desprende que con fecha 14 de
diciembre de 2017, se recibió un llamado telefónico dei iftular de la Procuraduría
de Narcocríminalidad ÍPROCUNAR) quién informó que se había llevado a cabo
una reunión con la Ministra de Seguridad de la Nación, el Sr. Embajador de
Rusia en la República Argentina y personal del Servicio de Inteligencia de ese
país; oportunidad en la que se le explicó a la ministra que en la calle Posadas
ióó3 de esta dudad funciona una escuela que pertenece a la embajada de Rusia y
que en un recinto habían encontrado 12 valijas que contenían cocaína -según el
resultado del
reactivo químico-, sustancia que pesó 400 kilogramos
aproximadamente, Én virtud de ello, el embajador le solicitó a ía ministra que se
procediera al secuestro de las mencionadas valijas.
Asimismo, se le dio intervención a la Gendarmería Nacional
Argentina para que llevara a cabo el secuestro dd materia! estupefaciente. Y se
Jos alertó de la sospecha de que quién habría ingresado las valijas a dicho
establecimiento podría ser un sujeto que pertenece a la Policía Metropolitana,
quien tenía contacto con personal de la embajada de Rusia y oficiaría como una
especie o suerte de traductor (ver fs, 1/2).
2.
– nota actuaría! que da cuenta de lo informado por el
Comandante Mayor José María Valdez. donde se coordinó la devolución ai
Colegio de la Embajada Rusa, Jas valijas de las que se extrajeron el material
estupefaciente, con el sistema de rastreo colocado (ver fs.3).
3. –
fotocopias del
expediente uro.562/2íi! 6 de
la
Procuraduría de Narcocríminalidad:
n.- nota actuario) de la que se desprende el inicio de los
actuaciones (ver fs. 4/5%
b.- constancia de la compulsa a la página web Telexplorer,
de donde se desprende que Jván Btizniuk registra domicilio en Ja calle Lacarra
47 L T \ 10 de esta ciudad, y el número telefónico 4674-4576 (ver fs.7 e infórme
defs.15).
c*~ planilla de los movimientos migratorios realizados por
Iván BltzniuL de ta que se desprende que el nombrado efectuó cuatro viajes al
exterior en d año 2015 y tres en el 2016 (ver fs,8).
d,- consulta a la ONRPA sobre el vehículo Toyota Cerolla
dominio PQG418, d d que resulta que iván Blizniuk es su titular (ver fs.?).
e.- Informe de la empresa Nosis sobre Iván Bíteníuk.
impresión del boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notó actuaría] de la
PROCUNAR (ver fs.9/14),
£- ficha dei Registro Nacional de las Personas de Iván
Blrem’uk. (ver fs.14).
4.
– Fotografías dd establecimiento escolar dependiente de la
embajada Rusa (ver f$. 19/24).
5.
– Informe efectuado por la Dirección Antidrogas de la
Gendarmería Nacional Argentina (ver fs. 35/66):
a.» Acia de constancia en donde se plasma la reunión llevada
a cabo en d Ministerio de Seguridad» en donde surge como enlace Oleg
Vorobiev, primer secretario y jefe de seguridad de lo embajada Rusa (ver
fs.35/6).
b – Acta de constancia de la que se desprende que personal
diplomático ruso expuso que en la maniobra denunciada podrís estar involucrado
una persona de nombre Iván Blizniouk, subinspector de la Policía Metropolitana.
i»
quién además oficiaba como traductor de algunos empleadas o funcionarios de
esa embajada. Su teléfono celular sería 1161547870 (ver fs.37),
c.
– Acta de constancia que da cuenta de lo actuado en el
Colegio Adjunto de la Embajada de la Federación Rusa, sito en ¡a calle Posadas
1663 de esta ciudad, oportunidad en la que se procedió al secuestro de las valijas,
a las que le fueron colocadas fajas de seguridad para ser llevadas a la sede de Ja
Unidad de Operaciones A at i drogas, el plano de fs.42; y las constancias de
fs.43/4. firmadas por los testigos de ese acto (ver fs.40/!).
d.
– Acta de procedimiento labrada el día 14 de diciembre de
2616, en la sede la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería
Nacional Argentina» en donde se deja constancia de la apertura de las doce
valijas.
Asimismo, cabe destacar que las mencionadas valijas fueron
identificadas con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. y L. y contenían en su
interior treinta envoltorios cada una» salvo la identificada con la letra F que eran
veintiocho y en la K treinta y dos, £n total se secuestraron 360 envoltorios de
cocaína que arrojaron un peso total de 389,240 kilogramos.
Finalmente, la sustancia estupefaciente que se encontraba en
las valijas, acondicionada en 30 envoltorios fue sustituida por harina en similares
dimensiones y peso (ver fs.45/52).
e* Acía de apertura pesaje y test de orientación, que da
cuenta del peso de cada uno de los envoltorios y del resultado que se obtuvo en el
test de orientación efectuado (ver fs.53/65f
i
VALIJAS
PESO BRUTO EN GRAMOS
A
U
C
D
E
F
G
H
1
j
K
L
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.-…..
……..
.
32.436.80
>2.444.70
.
32.451.50
32.548.70
32.319,20
30.403.90
32466.70
324 57,30
32.527.00
32.498.90
34.736.70
32.549,20
ii
‘A
1
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PESO BRUTO TOTAL DE
IOS
TRESCIENTOS SESENTA PAQUETES
EN GRAMOS
389.240,60 gr*.
6,-Nota firmada por S, Muravev. subjefe de la Sección
Anlidrogus dd Servicio Federal de Seguridad ruso, mediante la que puso en
conocimiento de que desde el mes de octubre de 2016. estaban investigando a un
Ministerio Público Je la !SiadiU¿
grupo “…del crimen organizado internacional que participa en la maniobra de
contrabando de drogas fcocaínaj de los países de América Latí na, a (a
Federación de Rusia con el fm de distribución en Rusia y los países de
Europa… ”
A su vez, informó que unos de los organizadores de ese
grupo es Andrey Kovalchuk, quien estaba en Alemania y varías veces había
visitado nuestro país, oportunidad donde tomaba contacto con ciudadanos»
argentinos y rusos, resultando ser uno de ellos Ali Ábyanov, quien hasta el 16 de
agosto de 2016 se había desempeñado como jefe económico – administrati vo de
la embajada msa.
Aunado a ello, agregó que Kovalchuk había entregado un
equipaje de su pertenencia a Abyanov para su depósito y posterior envío a Rusia,
se procedió a su búsqueda en los lugares a los que d último de los nombrados
tenía acceso durante su estadía en la Argentina: y fue asi como el 4 de diciembre
de 2016, se hallaron las 12 valijas, en el depósito debajo de la escalera de la
planta baja del edificio donde se asienta el Colegio adjunto de la embajada (va
is, 67/8 y 70/n.
,
1 – Acia de entrega y recepción de fecha 14 de diciembre de
2016, labrada por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería
Nacional Argentina, de la que se desprende la entrega por parte de la mencionada
fuerza de tes doce valijas al primer secretorio y jefe de seguridad de la embajada.
Oleg Vorobiev (ver fs.72 y nota de fs.73).
B – Informe efectuado por Telefónica Móviles de Argentina
S.A, ai que se glosan los registros de llamadas entrantes y salientes respecto del
abonado telefónico nro.l 161547870. de titularidad de Iván Biizmouk (ver te.
74/85),
9.- Acta de constancia donde surge que se instalaron tres
cámaras de seguridad en el inmueble sito en la calle Posadas 1663 de esta ciudad.
’ dos en el ingreso y una en el depósito donde se encontraron las valijas. Asimismo
se informó que se )e cotocó un equipo de rastreo a las valijas cuestionadas (ver
10,’ Informe de la Unidad de Operaciones Antidrogas deí
que se desprende que se efectuaron tareas en relación a Iván Blízniuok, Resultó
ser de origen ruso, llegó a la argentina a los 19 años de edad, se incorporó a Ja
Prefectura Naval Argentina y posteriormente a la Policía Metropolitana, oficia
como intermediario entre ios altos mandos de la mencionada fuerza y de la
embajada rusa por su dominio de la lengua rusa y castellana.
De lo mencionado por OJeg Vorobiev surge que, por su
intermedio. Blj/niouk consiguió la convocatoria
*
de personal de la Policía
Metropolitana a diferentes cursos que se realizaron en Rusia: contaba, además
con otros beneficios de esa embajada y eso lo posicionaba como una persona
influyente en su institución.
.Asimismo, Vorobiev manifestó que el imputado Blizniouk
estaba relacionado con Kovalchuk y Abyanov. ya que en ocasiones se habían
reunido en territorio’ argentino. A ello agregó que Blízniouk es “i w persona
ambiciosa que no mide consecuencias y ésta siempre atento a ganar dinero… ”
Respecto de Kovaleliuk manifestó que “…es iat individuo
conocido en el entorno de distintos tipos de contrabatidos, siendo que en una
oportunidad liego a contrabandear caviar a esa Federación, destacando que
podría ser id dueño de esas valijas que en ese lugar fueron halladas, y que estas
podían haber sido guardadas allí por Áti Abyatrov.. ” Cunto asi también, que el
nombrado se encontraba en Berlín.. Alemania,
Por su parte, se puso en conocimiento dei tribuna! que
Blr/niouk presta servicios corno instructor en el Instituto Superior de Seguridad
Pública de la Policía Metropolitana» y mantenía conversaciones telefónicas con
Oleg Vorobiev sobre cuestiones relacionadas con 1» seguridad de la embajada
(ver fe.89/92).
Mhmterifi PirMkv de ta Nació»
11.
–
informe efectuado por la Unidad de Operaciones
Antidrogas del que se desprende que la pareja de Iván Blizmouk es Natal ¡ya
í.issicltkiiia; que ambos viven en d domicilio de la calle Lacarra 4? I. moitobíock
“4”. piso I a. Dpto.lÚ de esta ciudad: y que además poseían un rodado marca
Toyota, modelo Cerolla, dominio PQG-418 (ver fs.95/101 e informe de dominio
de fs.f 72/81).
12. –
Informe efectuado por la Unidad de Operaciones
Antidrogas del que surge que Natnliya es
titular de la línea telefónica
nro.l 159446578, que el dominio que posee el imputado se encuentra asegurado
en la empresa Mercantil Andina Seguros y que lo paga con la tarjeta VISA
ruó,4538 i 00000043995; el deralle de
llamadas facturadas a clientes de
Telefónica Móviles Argentina S.A que se comunican con Ja linea 491639654221
desde c! I de octubre de 2016; la i ilutar ¡dad por paite de lilizniouk de la linca
1161547870 y el detalle de llamadas de ese abonado, con indicación de las
antenas utilizadas y los mensajes de texto enviados y recibidos.
Finalmente, se informó que la linea nroJ 161547870 registró
una
llamada el día 22 de diciembre de 2016 con el
teléfono alemán
49163934221, correspondiente a Andrey Kovalcliuk (ver fs. í 31/61),
13.
– informe efectuado por la Unidad de Operaciones
Antídrogas, del que se desprende ¡o informado por Oieg Vorobiev en relación
con que Blízniouk podría utilizar, además, el abonado uro. 1137342599 y Andrés
Kovalchuk, durante su estadía en Argentina en el mes de marzo de 2016. habría
usado la línea 1156648484; y que cada vez que último de’ los nombrados visita la
Argentina utilizaría un abonado telefónico distinto (ver fs. 186/200).
14.
^ Pericia Química efectuada por la División Análisis de
Drogas de Abuso de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la
Gendarmería Nacional Argentina, de la que se desprende que el material
secuestrado es cocaína, con elevados porcentajes de de concentración de esa
sustancia (Ver fs. 213/30 y fotografías de fs.231/37).
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Andrey Kovalchuk y de Iván Bliztiiouk, e insertos los datos de Ali Abianov.
17.- Informe de Ja Administración Federal de Ingresos
Públicos d d que se desprende que la fimia ‘ ‘Bosnner*’ no se encuentra inscripta
en el sistema (ver fs,275/S2).
I 8.- Informe de la Direcdoiial Nacional de Migraciones del
que surgen los movimientos de Andrey Kovalchuk. y de allí se determinó que
estuvo en este país entre los dias (ver fs.287/9);
a. – í 7. 27 y 29 de abrí] de 2913
b. – 14 y 21 de agosto de 20 í 3
c. « 12 y 19 de abril de 2015
ti.- 21 y 26 de abril de 2015
e.- 28 de junio y 11 de julio dt* 2015
2 7 de enero y 14 de febrero de 2016
g 21 de marzo y 1 de abril de 2016
b.* 9 de julio y 14 de julio de 2016
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25 y 28 de noviembre de 2016
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; . :V3 y > Acta de constancia de comunicación telefónica donde se
plasmó una conversación de Vorobiev con Iván Blizniouk referente a ía
seguridad de la embajada, oportunidad en la que este último le refirió que
kovalchuk lo había llamado para obtener determinada información relacionada
con delegue iones argentinas., posiblemente pertenecientes a
la Policía
Metropolitana, que viajarían a Rusia para asistir a un curso a dictarse.
Ministerio Púhiko de la Nación
ED
UARÜO^,JAIANO
p/scM-reoÍRAt
Según surge
contestó “…el trigo todavía sigue esperando” Entendiendo el persona? de la
Gendarmería que se hacía referencia a las valijas que se encontraron cu ei
depósito d d Colegio de la embajada rusa.
Así pues se concluyó que esa conversación tendría relación
con la llegada de la sustancia estupefaciente al Colegio perteneciente
Ist
embajada Rusa en Argentina (ver fs, 336/9).
25. – A fs J 53/4 luce una conversación entre Iván Blízníouk y
Andrey Kovalcluik.
26.
– A fs. 361/3 se determinó que Iván BlizniouL tomó un
vuelo con destino á Londres. acompañado por otras dos personas que serían
policías at igual que el nombrado, siendo este un viaje de carácter protocolar.
27.
– Informe realizado por la Unidad de Operaciones
Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, surge que el imputado
Blizniouk regresó del viaje a Londres con ios mismos acompañantes que se fue.
|_íe Lis escuchas efectuadas, además se determinó que i van viajaría nuevamente a
Rusia con un grupo de cadetes e instructores de la policía de la ciudad, a Un de
capacitarse, siendo el nombrado su enlace. Además, se determinó que no regresa
con ellos al país ya que permanecería en dicho país hasta d 15 de julio de 2011.
con otro grupo de personas, siendo que esto pude tener relación con tui reunión
que tendrá en San l’etersburgo con Constaniín (ver ti»369).
Asi, se comprobó que
los funcionarios policiales que
viajaron con Iván regresaron al país con fecha 30 de junio de 2017. y él continuó
en el exterior (ver fs.376/7 y fs.379’80).
28.
– Del informe efectuado por la Unidad de Operaciones
Anlkirogas de la Gendarmería Nacional Argentina, surge que la organización
responsable de
las valijas tenía
la
intención de transportar
la sustancia
estupefaciente a la Unión Europea entre (males de julio y primeros días dd mes
de agosto de 2017. También surge que el servicio secreto Ruso mantenía
controlado el entorno de Andrey 1Covalehuk y que era Igor Rogov d único que
tenía la llave del recinto en d que se encontraban las valijas (ver fs.387),
29.
– De fs. 389 se desprende que Iván lílizniouk efectuó su
ingreso al país el día 16 de julio de 2917.
30.
– Del informe efectuado por la Unidad de de Operaciones
Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina surge que una comitiva rusa
se presentaría en este país a fin de que se lleve a cabo la entrega vigilada de las
valijas cuestionadas.
Bn base a ello, de la nota glosada a fs.393/4 remitida por la
División Antidrogas del Servicio Federal de Seguridad ruso, surge que desde
diciembre del año 2016 se están realizando actividades dedicadas a ¡a revelación
y detención de miembros de miembros de un grupo de uarcotraftcanles
internacionales, vinculados a la transportación de una partida especialmente
grande de cocaína encontrada en ese mismo rites y año en la escuela de la
Embajada de la Federación Rusa en Buenos Aires.
A su vez, confirmaron que con el hecho se encuentra
vinculado el ciudadano ruso Andrcy Kovalchuk, quien vive permanentemente en
Berlín
-Alemania- y periódicamente visita Rusia; usa
los
teléfonos
H9I639Ó34221 (alemán). +7-963 994-04-35 y +7-925-544-90-25 y d correo
electrónico brudvaca-kiT/lvandcx.nt.
Finalmente, v de acuerdo a la información Con la que
cuentan han informado que cuando Kovalchuk ingresó a la Argentina en el año
2(516 utilizó la ayuda de Ali Abíanov, quien en ese entonces se desempeñaba
como jefe económico y administrativo de la embajada de la federación rusa en
Argentina, y puso las 12 valijas con cocaína escondidas en el colegio lindero a la
referida embajada (ver fs. 393/4 y 395/6).
31,
– Informe efectuado por la empresa Western Union donde
se vislumbran algunas de las operaciones realizadas por Iváti Blizniouk. siendo
de importancia una que registra con fecha 19 de enero de 2017 realizada a su
favor por Audrcy Kovalchuk por la suma de veinticinco mil ochocientos treinta y
siete pesos con noventa y cinco centavos -$25.B37,95- ( ver fc.42ó/3Ü).
32.
– Informe efectuado por la Unidad de Operaciones
Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina en donde se analiza tma
conversación entre h’án Blizniouk y Andrey Kovalctnik/tnantenída ei día 26 de
septiembre de 2017, en la que el primero le insistió al segundo pava que le
informara la fecha exacta crt la que vendría al país.
Asimismo, se determinó que vendría a la Argentina el día 13
de octubre de 2017. „Y de una conversación entre Blizniouk y Chíkalo se puede
concluir que ambos conocen a Andrey Kovalchuk (ver fe. 438/40),
33.
– Informe efectuado por
la Unidad de Operaciones
Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina dei que se desprende que en la
conversación del día 7 de octubre de 2017. entre BUzniouk y Kóvatchuk, este
último le solicitó ayuda para retirar de un vuelo privado que llegaría al
aeropuerto de Ezeiza, algunos regalos que Consumtm le enviaba
para
autoridades acroportuarias conocidas por Büztiiouk, Asimismo, se conoció que
Kovalch.uk tenia la intención de llevarse las valijas en octubre de 20(7 (ver
fe .441/4).
34. –
Informe efectuado por ía Unidad de Operaciones
Ami drogas de Ja Gendarmería Nacional Argentina de la que se desprende lo
llegada de Andrey Kolvachuk el día 11 de octubre de 2017 a Ja Argentina y que
utilizó para comunicarse un teléfono con línea alemana nro.491639634221,
Asimismo, se detallaron los movimientos efectuados por eí
nombrado en su estadía y sus contactos con tván Blizniouk (ver f$. 445 y 45 10).
Por otro lado, del informe glosado a fe. 458/60 se identifica
una conversación entre Blizniouk y Chikaío, en la que se refieren a Kolvalchuk y
a las valijas investigadas. También se informaron los movimientos de Andrey los
días que estuvo durante el mes de octubre en este país (ver ts467/8, 472/89 y
497/511).
bu una de esas conversaciones Jván le refirió a Alexander.
” …quedaron cosas de alguien. 2 valijas de él 2 valijas de alguien más. en la
embajada, Y que esas personas va se fueron ¡yero las cosas no se las llevaron Y
esas cosas hay que subirlas al avión pero sin revisión,” Y luego, hablan de
enviar las cosas por corteo diplomático y que Iván por 10.000 dólares no va a
t*
“moverse ”.
■
Ministerio PtibFit:» tie la Noción
Z ‘ V ‘ /
íiaaXRoiv p R- taíano
rtSSH. rtüEftAi
Aunado a ello, ChilkaJo le manifiesta a Iván que en alguna
oportunidad tColvalebuk le solicito que le ponga a unas valijas pastillas para
limpiar inodoro para que los perros no pudieran detectar el olor.
35.’ Informe efectuado por la Unidad Antidrogas de la
Gendarmería Nacional Argentina en el que consta lo averiguado por las
autoridades rusas, a saber: el usuario del abonado holandés 4-33649124752 podría
ser el receptor o dueño de !a droga que se encontraba en el interior de las valijas,
y además, surgieron nombres de oirás personas que podrían
integrar la
organización criminal Afaxium. Damk, y Timur (ver fs, 523/5).
36- Informe efectuado por la Unidad Anlidrogas de la
Gendarmería Nacional Argentina del que se desprende que Andrey Kovaichuk
regresaría al país el día H) de noviembre de 2017. en una estadía de 5 días,
acompañado por una persona de nombre Khudzhamov. quién se encargaría de
controlarlo durante todos esos días (526/8).
37.“ Declaración testimonial de Hernán Arce, personal de la
Gendarmería Nacional Argentina, quién efectuó seguimiento de persona de
Kovalcfutk y manifestó que hubo una reunión entre el nombrado, Iván Blizniouk
y Alexandcr Chikalo (ver fs. 549 e informe de fs.550/64 donde se detallan los
e
‘
movimientos de Kovalchuk).
38- Nota
firmada por el Subjefe de
la Dirección
Antidrogas. Coronel Sergei Wnravev, en donde hace referencia al operativo de
entrega vigilada de las valijas que se hallaron en el colegio lindero a la embajada
rusa (ver fs. 613/4 y constancias glosadas de fs.ól 8/20).
En Qtm oportunidad, Muravev brindó información sobre los
contactos de Andrey Kovalchuk. en el territorio ruso y en el argentino, y de la
familia de Iván Blizniouk (ver fs.624/30).
39,- Acta de constancia efectuada por la Unidad de
Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina de la que surgen
l0i> preparativos para que se efectúe la entrega vigilada de las valijas. Asimismo,
se deja constancia del acondicionamiento y embalaje de las mismas {ver
fs.643/55).
Por su parte, a fs.656/7 se dejó constancia de! traslado de las
valijas al avión diplomático con destino a Rusia
40.
– Del informe efectuado por Ja Unidad de Operaciones
Antídrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, surge que “…el día martes
12 del corriente mes y afta, en un depósito que pertenece al Ministerio del
Exterior de
la Federación Rusa,
lugar que cuenta con un amplio
i’suh’kmamiemo. aproximadamente a las 15:2(1 se hicieron presentes tres
personas a horda th> im vehículo marca Nissan, modelo Tamo, con domicilio de
la Federación Ruso 1555BY150, estas personas se presentaron en el lugar como
enviadas por el c iudadano Attdrey Kovaldntk y en nombre de estas personas
solicitaron retirar las valijas en cuestión,., ” Allí se procedió a la detención de
Via di mu- Kalmikov, h h im ir Khudzhumav, y Deiriy Kiiha. todos ciudadanos rusos
(veris. 694/701).
41.
– Informe efectuado por la Unidad de Operaciones
A al ¡drogas de la Gendarmería Nacional Argentina, del que surge que se llevaron
a cabo larcas de investigación sobre los domicilios particulares y laborales de
Ivan Blimíonk y Alexander Chikalo. corno asi también sobre los automóviles
que poseen los nombrados.
Asimismo, se puso en conocimiento de que las autoridades
de la Federación Rusa solicitaron la captura internacional de Attdrey KimiJchuk.
quien se encontraba en la ciudad de Berlín. Alemania (ver fe.712/5),
42.
– De ía Declaración brindada por Áli Abyanov en
territorio tuso, se desprende que su primer acercamiento con Attdrey Kovaldntk.
iuc de terina telefónica, en el año 2012 y que la primera vez que se vinieron a la
Argentina, éste le pidió que lo acercara hasta el aeropuerto para irse, oportunidad
en Iü que le dejó una valija que. según tenía entendido Abyanov. contenía vino
M inhM io Púhfkn de tu Nación
– y
EDUAHDO R. TAIANO
FTSfcAL PEOBRAt.
costoso» café y galfetitas para regalar, habiéndole pedido el nombrado que se la
enviara más adelante. Que dicha valija fue depositada en un garaje de la
embajada Tusa en nuestro país y enviada a fines del año 2012 en un avión de
carga ruso que salía desde Montevideo, Uruguay. Asimismo, manifestó que en el
afío 2014, Kolvalchuk le solicitó el mismo favor pero en esta oportunidad
respecto de dos valijas, que fueron enviadas en un avión militar que saltó desde
Uruguay con destino a Rusia, embaladas como correo diplomático.
Ademas, y cuanto a las valijas objeto de esta investigación
refirió “…A /m es del año 20/3 Kovaíchuk llegó a la Argentino de nueva se
alojaba en el mismo hotel ubicada en Suipacha y Paraguay. Esta vez me dejó dos
maletas las cuales e! se los llevó al garaje de la escuela de la Embajada, yo esta
vez empaque las maletas corno ia vez pasada. Recibí de Kovaíchuk dos mi!
dólares por estas maletas. A mediados de 2016 Kovaíchuk estando en argentina
me dejó diez maleras”, Posteriormente, solicitó a un empleado de la embajada
que embalara dichas valijas como correo diplomático,
las cuales fueron
posteriormente depositadas debajo de una escalera. Además, refirió : J‘,.,def
contenido de ios maletas me di cuenta cuando me detuvo la policía, antes yo ni
sabio que tenia cocaína, vo pensé que estaba haciendo contrabando de vinos,
café y piedras se m ip recio sa s” (ver fs.769/85).
43,
’ Informe efectuado por la Unidad de Operaciones
Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina que da cuenta del viaje a
Europa de Iván Blizniouk entre los dias 7 y 20 de febrero de 2018, y la posible
reunión entre Iván y Kovaíchuk en Berlín, Así» surgen ios detalles de las reservas
efectuadas a nombre de Iván y su mujer -fechas, número de vuelo y horarios
correspondientes- (ver fs.795/7).
44.
– M ,LANAMIENTOg. Estos procedimientos fueron
realizados por la Unidad Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, el
día 21 de febrero de 2018, de los siguientes domicilios:
a – Lugar de trabajo de Alexantter Chíkalo: Avenida
General Paz 7955 de la localidad de Cindadela, provincia de Buenos Aires (ver
fe.S7 2/4 J.
edificio 4, piso 2o, departamento 10 de esta ciudad, y a la inspección dd vehículo
b. – Domicilio de Iván BHzniouk: Avenida Lacuita 471,
#■
marca Toyota, modelo Corulla, XE1 1.8 CVT. dominio PQG-41S (ver
fs. 895/929).
c. – Inmueble de propiedad de íván Btóeiíouk: Unidad T
“f ” dd barrio “La Angélica”, sito en General Guido I955de Pilar, provincia de
Buenas Aires (ver l’s ,93 0/46).
d.
– Domicilio de Alexander Chikalo: Avenida Ricardo
Balbin 2558, piso 12°. departamento “A” de esta dudad (ver fe.947/6 Ib
45.- De las actuaciones labradas por la Unidad Antidrogas de
la Gendarmería Nacional Argentina surge que el día 21 de febrero de 201R se
procedió a la detención de Iván Blizniouk y a Ja requisa de sus efectos personales
(ver fe.962/76 y anexo fotográfico de fe.977}.
4£.- De las actuaciones labradas por la Unidad Antidrogas de
la Gendarmería Nacional Argentina surge que el día 21 de febrero de 2018 se
procedió a la detención de Alexander Cbikufo como así también a (s inspección
del vehículo marca Audi modelo A4 2.0 TFSÍ QUATTRO, dominio KÜU-498
(ver fu.980/97 y anexo fotográfico dcfs,998/J003).
47- Informe efectuado por la Dirección General Lucha
contra el Tráfico y Venta Ilegal de Drogas de la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires, que da cuenta de la inspección llevada a cabo en la oficina y casillero del
imputado Blizniouk en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Corvalán 3698 de esta Ciudad; y de
los elementos incautados en dicha oportunidad (ver ísl(H)7/25),
48.- Del informe efectuado por la Unidad Antidrogas de la
Gendarmería Nacional Argentina surge que en el momento que se estaba
Ministerio Público de la Nocían
EOUAgg&ffclÁlANO
flsCSClFJEOERAt
llevando a cabo el allanamiento ul domicilio de Alexander Chíbalo -Avenida
Balbío 2558. 12a piso, departamento “A1’ de esta cuidad-, el nombrado se
encontraba en Ezeiza. a la espera de Iván Blizniouk y su señora.
Luego, ai advertir que la Gendarmería Nacional Argentina
estaba allanando su domicilio tuvo varias comunicaciones telefónicas con su
padre, quien le recomendó llamar a la policía. Asimismo, en una oportunidad le
preguntó si todo eso no estaría relacionado con Iván. a lo que Alexander le refirió
que “ como para mi sí! Algo con Ivon- Se metió en alguna porquería y me {levó
también o me está estafando, O sea m estafando sino con sus hechos me metió
en oigo ”… “Este loco $e metió en algo! Y nos llevé a todos! Solo que no
entiendo donde ¡yudo meterse.., ” (ver fs. 1060/4).
49. – Del informe efectuado por la Unidad Antídvogas do la
Gendarmería Nacional Argentina surge la descripción de las valijas que fueron
abiertas el dia 14 de diciembre de 2016. tomando como referencia las imágenes
film ¡cas tomadas en oportunidad de! procedimiento efectuado por la mencionada
fuerza de seguridad (ver fs. 1100/71.
50. – Acta de desmterveoción de lo® elementos de juicio
labrada el dia 7 de marzo de 2018. por la Dirección Criminalística y Estudios
Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina (ver fs. 1210/16 y anexo
fotográfico de fs. 1217/35).
51.
– Nota aduanal de la documentación remitida por la
Unidad Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, en la que se desalío la
documentación incautada en los allanamientos practicados c! dift 21 de Febiero de
2018 (ver fs. 1279/85 ).
52.
– Certificado de prestación de servicio de Iván Blizniouk
labrado por la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aíres .
del que se desprende que el nombrado ostenta la jerarquía de Subinspector con
deslino en lá Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial (ver fe. Í35I),
tV> Declaración indagatoria de los i ni o atados
Al momento de que brindaran declaración en ios términos
del artículo 294 del CPPH AJexamler Cliikalo e iván Blizniouk hicieron usa de
su derecho de negarse a declarar (ver fs. 1037/48).
V) Valoración probatoria
El acervo probatorio reunido durante la instrucción resulta
suficiente para tener por acreditado que fván Blizniouk y Ak’Xundcr Chíbalo
intervinieron en el almacenamiento de aproximadamente 389,240 kilogramos de
clorhidrato de cocaína de alta purera (complementada con
levamizoi).
acondicionada en 360 paquetes, que fue hallada en el interior de 12 valijas
ubicadas en una oficina del “Colegio Adjunto a la Embajada de Rusia”,
institución que funciona en la calle Posadas (663 de esta ciudad.
Dicho cargamento fue encontrado por las autoridades
diplomáticas de la mencionada embajada y secuestrado el día 14 de diciembre de
2016, siendo que. de acuerdo a los elementos probatorios reunidos, fue
introducido allí antes del mes de julio de 20! 6 por parte de AH Abyanov, ex
diplomático de esa dependencia, y tenia corno destino final él continente
europeo, posiblemente Ja República Federal Rusa, a donde sería trasladado
utilizando de forma fraudulento los canales diplomáticos.
Por su parte, también se acreditó que dentro de los roles que
tenían los nombrados en la organización narcocriminal investigada, junto con
Kovukáiuk y Abyanov. llevaron adelante toda la logística necesaria para la
obtención, acondicionamiento, transporte y almacenamiento de Jas sustancias
secuestradas.
Ministerio Púbiko de k Nticidn
EÜUAfíÚQ R „ 7A I A N 0
Kn particular. Alexaivder Chikalo
intervino
en
el
acondicionamiento del material estupefaciente dentro de las valijas antes de su
ingreso a la sede diplomática, a las que se Je agregaron distintos elementos
tendientes a dificultar el control de las autoridades estatales a través de los canes
detectores. Y por su parte, íván Bfiznioui. en su rol de funcionario público, tenía
a cargo valerse de sus contactos (muchos de los cuates fueron incentivados a
través de regalos entregados por la organización) para evitar controles policiales
y aduaneros en el Aeropuerto de F/.eiza, al momento de que las valijas que
contenían el material estupefaciente salieran d d país.
Ahora bien, de las tareas de investigación efectuadas por la
Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina
durante la instrucción deí presente sumario, se determinó la existencia efectiva de
la mencionada organización, de carácter trasnacional, la que se encuentra
integrada por varias personas identificadas como Andrey Kovalchuk, Ali
Abyatiov, Vladiinir Kalmykov»
Ishtimír Kliudzbamov (Timur),
Iván
Blizniouk y Alexander Chikalo. dedicada al tráfico ilícito de sustancias
estupefacientes.
En tal sentido» los elementos probatorios reunidos nos
permiten afirmar, que como ya fuera manifestado, esta organización esla
íntimamente
relacionada con el hallazgo de aproximad amenté 389,240
kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza que se encontraban en el
interior de doce valijas halladas en el “Colegio Adjunto” a la Embajada de Rusia
en este país, de acuerdo a lo que se desprende del acta dé apertura y el peritaje
efectuado por la Gendarmería Nacional Argentina,
Nótese, que al tomarse conocimiento de ia existencia de las
valijas, ei personal de la mencionada fuerza de seguridad efectuó la sustitución
de la droga por paquetes de harina que representaban el mismo peso, corno asi
también la colocación de un rastreador saidital en el interior de las valijas y el
depósito de las mismas nuevamente en d lugar en donde fueron halladas, a fm de
detectar quienes eran los responsables del cargamento.
En primer lugar, se seriólo a Andrey Kovalchuk como el
responsable de haber ingresado las valijas en la dependencia diplomática en
Argentina, en connivencia con un ex funcionado» Air Abyanov -quienes
ftciualmenle se encuonlran detenidos en Rusta tras la investigación paralelamente
allí desplegada-.
Por su parle. de
los entre cruzamientos de
llamadas
efectuadas durante ios períodos de tiempo que Kolvalcbuk estuvo en este país,
se logró determinar que mantuvo comunicaciones con Ali Abyanov, como así
también con íván Blirniouk y con Alexander Chikalo; lo que permite vincula» a
lodos los integrantes de la organización bajo análisis.
Nótese al respecto, que to! como surge de los documentos
remitidos por las autoridades rusas, se les imputó, en dicho país, a And rey
kovalchuk, Alt Abyanov, Vladimir Kalmykov y Tshtimir Klmdzhamov (Timar)
integrar un grupo organizado “pura cometer un crimen el cual es cmtralhmdo (fe
cocaína en mayor cantidad entre ¡a República Argentina a la Federación Rusa y
su posterior venia ilegal en Rusia y países de Europa t,..J”.
“Para lograr un resultado criminal los participantes efe este
grupo organizado, desarrollaron y acordaron un plan,-
-La compra ilegal fuera de la Federación Rusa de cocaína
en mayor cantidad paro su empaquetamiento en maletas y almacenamiento en la
embajada Rusa,
– El traslado de la cocaína en las maletas desde la República
Argentina o Rusia, mediante la aduana y la unión aduanera y también lo Aduana
do ¡a federación Rusa mediante el uso de aviones especiales
– Traslado de la droga sobre el territorio de la federación
Rusa u otras regiones y países de Europa para su yema ilegal (…)
S
\H,micno Pública tic ia NucMn
^OUABÚQJ^ÍaiAHÚ
fdcCKL FEDERAL
.
Teniendo en cuenta todo lo actuado. Jos roles en la banda
específicos. Por su paite. Kovakhuk se encargó de entregar las maletas con la
droga a Abinnov ¡jara que él las guarde en c! territorio de Iq Escuela lindera a la
Embajada de la Federación Rusa en Argentina, como así también de empacai las
mótelas para el trasporte y traslado para los aviones especiales de la Embajada de
Rusia.
Asi, los imputados tvófi BUziüouk y Aíexandet Cbikgfo
ante la ausencia en el país de Abyanov, promovieron la logística necesaria para
¡levar adelante el transporte del material estupefaciente, actividad que incluyó
reuniones personales, comunicaciones telefónicas e inclusive la posibilidad de
retirar las valijas en la Embajada para transportarlas ai Aeropuerto de Ezeiza,
Pero, además, CHíkalo participó junto a Kovalchuk de ía obtención del material
es tupe fací ente que luego fue ingresado en las valijas mencionadas, circunstancia
que se desarrollará más adelante.
Entonces, vale aclarar que. Blizmouk ejerció una activa
participación coa Ja organización narcocriminal, principalmente a partir de que
Abyauov abandonó el país en el año 2016, realizando permanentemente actos
que estuvieron enfocados en custodiar y asegurar que la sustancia estupefaciente
se mantenga bajo resguardo en el interior del Colegio adjunto y bajo el control de
la organización.
Nótese que el nombrado, no sólo tenía permitido el ingreso
a h Embajada y al Colegio, ya que trabajaba como seguridad privada ele 3a
dependencia diplomática, sino que también, mantenía permanentes diálogos con
las autoridades diplomáticas rusas en este país en los cuates verificaba
disimuladamente cuáles eran las opiniones internas respecto al accionar de
Knvalchuk,
la posibilidad y fechas en las que se podrían realizar viajes
protocolares, y puntualmente siempre hacía mención al envío de ciertas valijas
que correspondían oí nombrado, argumentando que éste le había encargado su
traslado.
Vale destacar que Bíizniouk actuó en contraposición con su
rol de funcionario público y colaborador de la seguridad de la embajada. Como
policía, era su responsabilidad hacer cesar el delito en curso, sin embargo, no
ocurrió así a tal punto que aprovechándose de su calidad de tal tuvo un aporte
fundamental pata la organización. Además, de que puso a disposición sus
contactos laborales en la Policía de la Ciudad.
Aunado a dio. se encuentra debidamente acreditado su
vinculo con la embajada Rusa toda vez que en su labor como capacitado! dd
personal policial, organizó
intercambios educativos y congresos con kt
dependencia diplomática, permitiendo cu algunas ocasiones la participación a
funcionarios de ia Policía de la provincia de Buenos Aires y de Va Policía de
. e
Seguridad Aeroportuam, ello además de ejercer en varías ocasiones como
traductor ante cualquier eventualidad suscitada.
Esta labor de capacitado! resultó ser de Importancia para el
rol que el nombrado desempeña en la organización ya que se comprobó a través
de las escuchas telefónicas efectuadas por la Gendarmería Nacional Argentina
que d intercambio de comisiones de agentes de la Policía de la Ciudad al país
europeo se encontraban bajo su organización, circunstancia que intentó ser
utilizada para filtrar las valijas coa d equipaje licito que debía ser llevado en esas
oportunidades y obtener reuniones con personas importantes en el suelo ruso.
Alexander Chikaío, en cambio, no sólo participó en k
logística que se estaba planeando para retirar las valijas de la embajada, según las
escuchas obtenidas, sino que también tuvo una activa intervención en su
acondicionamiento previo a ser ingresado en el lugar donde eran almacenadas, ya
que de sus diálogos surge que conocía muy bien como había sido efectuado.
Las escuchas obtenidas fueron mayormente efectuadas en las
oportunidades en las; que Kovaichuk visitó nuestro país, tal como surge de sus
movimientos migratorios. En un parctallazo, vale aclarar que en los meses de
marzo, julio y noviembre del aflo 2016 tomó contacto principalmente con
Abyanov y Blizniouk, como así también, con el funcionario ruso Oleg Vorobiev
(a quien intentaba persuadir respecto o la posibilidad de enviar sus valijas a la
Federación Rusa y quien puso en conocimiento a las autoridades de Gendarmería
sobre los contactos que permanente tenían los integrantes de Ja organización con
las autoridades rusas}.
En este sentido, es evidente que Kovalehuk venta intentando
que se facilite el canal diplomático para realizar el transporte deseado, el cual
según la información obtenida se había frustrado a partir del retomo de Ali
Abyanov a ese país, ya que éste resultaba ser el nexo para llevar adelante tal
maniobra.
Por !o tanto, quien debía encanarse de continuar con la
logística deí envío resultó ser íván Blizniouk. pudiéndose conocer varios
diálogos de éste con Kovalehuk en donde constan
las negociaciones y
planificaciones para lograr el cometido de la organización nareocrímmoL
En su mayoría las conversaciones versaron respecto a la
información que aportaba Blizniouk. relacionada a los viajes que debían realizar
los comisiones de cadetes que él organizaba a la Federación Rusa, momento en
que ambos coincidían en que esas oportunidades resultaban viables para
“atravesar el abordaje “, Siendo interpretado ello, como la intención de filtrar las
**
‘
valijas en cuestión con la carga lícita que en esas ocasiones se transportan, a fin
de que pasaran evitando los debidos controles.
Siguiendo este orden de ideas, en sus conversaciones hacían
alusión a la posibilidad de dialogar vía Skype para tener más libertad, ya que
algunas de las cuestiones no podían hablarlas por teléfono, eo tanto buscaban
evitar que ellos pudieran ser conocidos, quedando en evidencia el conocimiento
de la ilicitud de tales actividades.
i ’ i
Asimismo, se destacó la posibilidad de transportar eí
materíai estupefaciente a bordo de un avión diplomático, para que no sea
controlada en su salida del país, para evitar exponer el contenido de las valijas
investigadas. A saber:
Fecha 10/03/17
B-l 1008-2017-03* 10- lóJ 355-7
Origen: 491039634221
Destino: 541161547870
Iván Blizmouk(l)
Andrey KovaJchuk (2)
t. ,) 2- Entendido. Decime Ivjui, que tenemos sobre d
Ministerio dd Interior?
I – En qué sentido?
.
i’
2- Se planea algo? En el de ustedes mejor dicho.
1 – No sé, en qué sentido si se planea algo?
2- Tienen planeados vuelos de ida y de llegada, algunas
i- Y sí. En primer lugar planeo cursos con personal durante
actividades?
todo el año.
2- Sí. Eso lo sé. Personal de ustedes vienen a hacer cursos
con nosotros en Rusia. No es asi?.
1- Sí. Personal de acá de ía Argentina van a ir a hacer cursos
allá con nosotros en Rusia.
2- Pero ya empezaron a hacerlo o todavía no?
1- En el sentido de si ya hubo precedente o qué?
2- No no, eí primer grupo ya vino a hacer d curso en d
Ministerio del Interior
1 – No no. todavía van a ir. A mitad de año.
2- A mediados del año. A ver, roe podes mandar lodo el
itinerario al respecto de eso? Quien, tíos y adonde
¿
1- Claro que puedo. No hay problemas,
2- Estaría muy bueno.
1- Qué ideas tenés?
2- No son para hablar por teléfono. Después te quería llamar
por Skype (…)
(.,.) l- En la segunda mitad del año.
2- Y porque no en la primera mitad?
1- Porque ellos ya tienen toda la estimación hecho para este
medio año. Ellos caá» medio año hacen las estimaciones. Aparte tienen que venir
cadetes por intercambio. O sea nosotros vamos para allá y ellos vienen para acá.
Por eso planeo con la excusa de los cadetes también Invitar a los jefes,
2- Pero los de ustedes vienen primero no?
1- Sí. Los nuestros van primero.
2* Entiendo. Con ese hecho podemos aprovechar y
“atravesar el abordaje*’. Y … y ahí todo bien, Jajaja
h Enserio?
2- Sí.
1- Entonces es fantástico. Dale. Aparte hace cuanto que ya
venimos cargando con ese abordaje (…)
(…) I- Pero vos no te olvides que todavía tenemos algo
(1NENTENDIBLE) acá colgado en el aire.
2- Si, sí. No solo colgado (•-*)•
Al respecto, también se conoció que Kovalchuk en forma
contemporánea se comunicó con la Embajada Rusa en este país, y tomó contacto
con el diplomático Oieg Vorobiev, a quien le solicitó información respecto a las
delegaciones de cadetes y funcionarios que viajarían a Rusia en viajes
Ministerio Público de ía Nación
por avión, que problemas tuvo? Si él quería m andar 2 toneladas de trigo
| sarraceno, con avión, Iván le dice que el trigo todavía sigue esperando (…)
Luego baldan de que And rey siempre quiere mandar cadetes pero nunca
concreta nada. V después* todo a Ultimo momento (..*)* (Eí resalto me
pertenece)
Así, el día 22 de mayo de 2017 mantuvieron una nueva
conversación Blizniouk y Kovaicfiuk que demuestra Ja persistencia de ambos en
la coordinación de un viaje que tenga como finalidad el transporte seguro de las
valijas con el material estupefaciente, a saber:
Fecha: 22/05/17
B-11013-2017-05-22-163526-3
Origen: 49163963422í
Destino: 54U61547S70
íván Blizniouk (!)
Andrey Kovalchuk (2)
–
Andrey dice que no le anda el Skype hace 2 semanas, lvári le
dice que ya se estaba preocupando porque no le llamaba. La última vez que
hablaron sobre el vuelo, pero después no pasó nada. Andrey dice que como
siempre todo llego hasta el último paso y después se pinchó y se pasó-
2- Lo más actual ustedes en julio se juntan con el
gobernador?
vos estas callado.
el avión, laja
I- Si, y si te pedí a vos que me organices una reunión pero
2- No. Si te dije que la reunión se hará. Eso es más fácil que
1- Eso espero.
2- Ya tienen las fechas exactas?
I- Y clara. Todo informado.
”” Llsto Ent0flces
Wiiíijrírio hfbfítfú
B-i 1013-2017-10-17-175510-5
Origen: 1161547870
Destino: 1167063583
1 Iván Bíimiouk
2 Alexander Chikalo
1. Hola
2. Hola
1, Ya llego. Y se llevó todo.
2, Sin problemas?
L Sí,
2, Y bueno,
1. Y no me llama- Yo llame y pregunte- Y él me dice que
hace 10 minutos que salieron. Yo le digo – eso te parece bien? Yo hablo con
gente, estoy con nervios si está todo bien, si paso tranquilo. Y vos? Callado!
2. Y el que dice?
1. Perdón perdón. Solo 10 minutos que salieron,
2, Y se lo llevo todo bien?
1, No sé.,., y sí le pregunto » ver? Donde están mis
10.000?
2, Y podes decir!
1. Es que yo no sé sí se lo llevo las maletas t> no.
2. Y pregunta So. Pudiste sacar todp? Porque gente están
esperando. Hay que hablar! Para que sabe para la próxima! Vos me pediste – yo
ayude,
trae después?
1. Si. Voy a preguntar en la reunión personal
2 . Bueno. Y las maletas? Como será. Todo Junto o los
1. Que se yo. Voy a preguntar con cuidado.
2. Yo pensó que se va con el mismo avión y se lo lleva las
maletas. O va con otro avión? Común?
1. Y puede ser…. pero no se sí va poder llevar 8 maletas,
2. Y no. De ninguna manera* Y vos pregunta !e cuando va
mandar las cajas. Asi voy a buscar.
I . Si. Obvio. Bueno. Chati.
Esto refleja
las actividades que efectivamente fueron
concretadas por Blizniouk. aún cuando las valijas no pudieron ser rescatadas, y
que generan que éste pueda reclamar el pago del dinero que le fue prometido a
cambio, con lo que no hay duda de todos los movimientos efectuado por íván
Rlizmnuk para que las valijas pudieran abandonar sudo argentino, aún cuando
ello no pudo hacerse efectivo de la manera que la organización pretendía.
Luego, el día 18 de octubre de 2017, Kovalehuk y ios otros
tres sujetos, se dirigieron hasta el Aeropuerto Ministro Pistarini, precisamente al
sector de vuelos privados denominado Club “FBO VÍP”, dónete luego abordaron
el jet de bandera Letona matricula OE-HUB con destino a ia República
Federativa de Brasil.
le refirió que lo habían controlado bastante al irse, pero que no habían tenido
En esa oportunidad Kovalchuk se comunicó con Biizniuok y
t¡
problemas pura subir al avión, a lo que éste último lo tranquiliza diciéndole que
estaba todo bien y que los controles se debieron a que en lo habitual uit vuelo
privado no sale tan temprano, dejando en claro que conoce con exactitud todo lo
relacionado » ios controles pertinentes que se les realizan a los vuelos,
Asimismo, esto evidencia la dependencia de Kovalchuk con
Blizniouk cuando se refieren a inconvenientes relativos a todo lo que él por la
profesión que ostenta puede solucionar, e inclusive de una de las conversaciones
en la que te refiere “pero ia policio de qué ¡ado está ” se infiere que éste último
es el encargado de que el primero no tenga ningún tipo de problema en el
«ciopuerto y en los controles de rigor.
Ministerio Público de la Nací fifi
/J7
J^CAt MECERAt
*■ taja’no
En fo relativo a! imputado Bítzmouk existen conversaciones
que deben ser interpretadas y analizadas teniendo en cuenta el conocimiento
específico que posee sobre la actividad policial y aduanera* como también su
experiencia realizando este tipo de maniobras en otras oportunidades.
Fecha: 18/10/17
8-11008-2017-10-18-070924-1
Origen:491639634221
Destino: 541161547870
1 Ivan Bíizniouk
2 Andrey Kovalchuk
1 Hola Andrey’
2 Hola. Sí. Ya estamos saliendo. Nos tomaron muy en
serio. Sacaron fotos con teléfonos de nuestros pasaportes. La prim era vez me
pasa eso.
tempranito.
] Porque en habitual un vuelo privado no sale tan
2 Bueno.
1 Y en
los
teléfonos ellos
tienen un programa de
identificación de pasaportes.
2 No. Pero pasaron con esta máquina y después en la
entrada de avión nos pidieron m ostrar de nuevo y ahí sacaron las fotos.
J No se preocupe. Todo bien.
2 Bueno. Gracias.
í Buen viaje!
Fecha 18/10/17
B-i 1013-2017-10-18-070012-1
Origen: 491639634221
bestino; 541161547870
1 Andrey Kovalcfeuk
2 Iván Blizniouk
1 Buen día Iván
2 Hola,
1 Ya subí al bordo do avión y estamos sin movemos. No
sabes qué pasa?
2 Hay una niebla por acá,
1 Pero la policía de qué lado esta?
2 Y que dicen?
1 Que tienen unas preguntas más.
2 Y bueno. Si tienen – que preguntan. Qué problema?
Ustedes llevan algo raro?
1 Y no! Por supuesto que no!
2 Y bueno. Tranquilo!
1 Bueno.
2 Dale. Espero tu llamada, Y los documentos te vamos a
mandat.
Con fecha 19 de octubre de 2017. Kovalchuk se comunicó
nuevamente con Bli&tiouk a quien le refirió que había llegado bien y le vuelve a
contar sobre el control en el aeropuerto, expresándole “te verdad m entendí que
querían ” y “Si yo sabía que todo será así podría llevarme lo que quería. Y el
vino y lo de embajada Vos tenes que c o n o c e rlo io d o sobre este terminal y
conocer la gente.”, a !o que Blizniouk le responde “Bueno. Voy a frutar. Y sobre
todo de lo que hablamos esta sin cambios? ” respondiendo Kovalchuk que no
había cambios,
Fecha 19/10/17
8-11013*2017-10-19-191235-U>
Origen; 491639634221
Ministerio Pública de la Nación
Destino: 5411ÓI547S70
1 Iván Bíizniouk
2 And rey Kovalchuk
1 Hola Y? ya llegaron?
igOUAROO R. TAI A NO
FISCAL FSOSIAí.
2 Si. Todo bien. Sabes. Este terminal del cual salimos, muy
chiquito. Hay un solo puesto de seguridad. Un restaurante, viene uno de aduana
y pone el sello.
1 Pero vos dijiste que te estaban revisando mucho.
2 Si. Pero no sé. Vino uno. Nos pidió pasaportes. Saco Jos
fotos y se fue Nos dijo que tenemos que esperar 10 minutos porque ellos
están verificando algo. Después se acercó otro tipo. O tra ve* nos pidió los
pasaportes. O tra ve* se sacó fotos y se fue. Que quería no entendí.
1 No sé. De verdad ni ¡dea. Es su trabajo,
2 Si yo sabía que todo será así podría llevarme lo que quería.
Y el vino y lo de embajada. Vos tenes que conocerlo todo sobre este terminal y
conocer la-gente.
sin cambios?
1 Bueno. Voy a tratar, Y sobre todo de lo que hablamos esta
2 Si. Sin cambios. Bueno
Ante la imposibilidad de transportar las valijas en cuestión
en este último viaje, Kovalchuk volvió al país el día 10 de noviembre de 2017.
acompañado por íshfimir Khtutehawov (alias wTimur”). Según lo informado por
el Servicio Federal de Seguridad de Rusta habría sido enviado por la
organización nareocriminal a fin de controlar el accionar de Kovalchuk en
nuestro país.
El 14 de noviembre de 2017 Kovalchuk y Büzftiouk
coordinaron un encuentro con el objeto de que el primero de ellos salude a los
directivos del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía de la Ciudad,
en nombre de la fundación Bossner, la cual vale mencionar que a principios de
año le habla regalado a esa institución y a través de Blizniouk un cuadro»
Esto demuestra la facilitación por parte de Blizniouk de
contactos y reuniones protocolares con la única Finalidad do construir lazos
pretendiendo que a futuro de este modo se puedan solucionar yfo ayudar a
realizar algún tipo de maniobra conveniente para la organización investigada.
Es importante señalar
la relación que mantienen
los
imputados, et conocimiento que poseen respecto al modus operandi de la
organización y a la existencia de las valijas y la intencionalidad de colaborar con
el plan a desarrollar.
Por su parte, si bien es sumamente dificultoso (en virtud del
tiempo transcurrido y de las precauciones antes mencionadas) reconstruir los
momentos previos a la entrada de la droga ai establecimiento educativo, resulta
claro que Chikalo participó del acondicionamiento de la droga y que Blizniouk
participé de la salida del territorio nacional de otros envíos de la banda, como
también que fue él responsable de gestionar el cuidado de las valijas dentro de la
sede diplomática a través dd acceso que tenían y de su fluida relación con los
funcionarios.
Finalmente, ia. Cámara Nadomit de Apelaciones de este
fuero de excepción, tras con fumar el procesamiento dictado por el titular del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro.10. expresa
Jas
tareas dispuestas, en la causa fueron arrojando, en la progresividad de los
hechos pesquisados,
la existencia de una nutrida cantidad de personas
oígan izadas. fundamentalmente, para la obtención, distribución y exportación de
estupefacientes. Es esa una sospecha que, fuera de4 la prueba aportada en las
escuchas, también encuentra anclaje en la existencia del material estupefaciente
en poder del grupo analizado “,
En conclusión,
las pruebas
recolectadas durante
la
instrucción permiten determinar, con el grado de probabilidad que este etapa
Ministerio Púbtícú de la Nación
Destino: 541 101547*70
1 Iván Blizniouk
2 Andrey Kovalchuk
1 Hola. Y? ya llegaron?
Í0UAROO R. TAIANO
F1SCM. FSOéRM
2 Si. Todo bien. Sabes. Este terminal del cual salimos, muy
chiquito. Hay un solo puesto de seguridad. Un restaurante, viene uno de aduana
y pone el sello.
1 Pero vos dijiste que te estaban revisando mucho.
2 Si. Pero no sé. Vino uno. Nos pidió pasaportes. Saco los
fotos y se fue Nos dijo que tenemos que esperar 10 minutos porque ellos
están verificando a lg o . Después se acercó otro tipo. O tra ve* d o s pidió los
pasaportes. O tra ve* se sacó fotos y se fue. Que quería iw entendí.
1 No sé. De verdad ni idea. Es su trabajo,
2 Si yo sabía que todo será así podría llevarme lo que quería.
Y el vino y lo de embajada, Vos tenes que conocerlo todo sobre este terminal y
conocer la gente.
sin cambios?
1 Bueno, Voy a tratar. Y sobre todo de lo que hablamos esta
2 Si. Sin cambios. Bueno
.Ante Ja imposibilidad de transportar las valijas en cuestión
en este último viaje, Kovalchuk volvió al país el día 10 de noviembre de 205 7.
acompañado por íshtimir Khudthainov (alias “Timur”). Según lo informado por
e! Servicio Federal de Seguridad de Rusta habría sido enviado por la
organización nareocriminai a fin de controlar el accionar de Kovalchuk en
nuestro país.
El 14 de noviembre de 2017 Kovalchuk y BLizmouk
coordinaron un encuentro con el objeto de que et primero de ellos salude a los
directivos del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía de la Ciudad.
cu nombre de la fundad6n Bossner, la cual vale mencionar que a principios de
año Ití había regalado a esa institución y a través de fílizmouk un cuadro.
Esto demuestra la facilitación por parte de Blizniouk de
contactos y reuniones protocolares con la única finalidad do construir lazos
pretendiendo que a futuro de este modo se puedan solucionar y lo ayudar a
realizar algún tipo de maniobra conveniente para la organización investigada.
Es importante señalar
la relación que mantienen
los
imputados, el conocimiento que poseen respecto al modas operandj de la
organización y a la existencia de las valijas y la intencionalidad de colaborar con
el plan a desarrollar.
Por su parte, si bien es sumamente dificultoso (en virtud del
tiempo transcurrido y de las precauciones antes mencionadas) reconstruir los
momentos previos a la entrada de la droga al establecimiento educativo, resulta
claro que Chikato participó del acondicionamiento de la droga y que Blizniouk
participó de la salida d d territorio nacional de otros envíos de la banda, como
también que fue el responsable de gestionar el cuidado de las valijas dentro de la
sede diplomática a través d d acceso que tenían y de su Buida relación con los
funcionarios,
Finalmente, ía Cámara Nacional de Apelaciones de este
fuero de excepción, tras confirmar el procesamiento dictado por el titular del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal uro. 10. expreso “…las
tareas dispuestas en la causa fueron arrojando, en la progresivkiad de ios
hechos pesquisadas,
la existencia de una nutrida cantidad de personas
organizadas, fundamentalmente, para la obtención, distribución y exportación de
esfupefiicietlies. Es esa una sospecha que, fuera de4 la prueba aportada en las
escuchas, también encuentra anclaje en la existencia del material estupefaciente
en poder de! grupo analizado
En conclusión,
las pruebas
recolectadas durante
la
instrucción permiten determinar, con el grado de probabilidad que esta etapa
M inisterio Público de ¡a N ación
SOUARD0 R, TAJANO
^SCALÍ-eDEML
procesal requiere, la participación de tas imputados eti el hecho criminal antes
descripto, animada por el dolo específico requerido por el tipo penal reprochado,
extremos que ameritan ía realización del juicio oral correspondiente,
mQÜ¡ÜSMMHJefial
Iván Btiziiiuuk deberá responder como coautor penalmente
responsable -art.45 C.P.- del delito previsto en el artículo 5, inciso “c”, agravado
por el artículo l 1 inciso “c” y “d” de ía ley 23.737,
Alexander Chikato deberá
responder como coautor
penalmente responsable -art.45 C.P.- del delito previsto en el artículo 5, inciso
V \ agravado por d artículo J 1 incisos “c” de la ley 23.737.
A! respecto, cabe puntualizar que el artículo 5 de la ley
23.717, a través de sus cinco incisos, describe variados conductos típicas, a saber:
tenencia simple de
sustancias estupefacientes,
tenencia de
sustancias
estupefacientes para consumo personal (artículo 14, primera y segunda parte de
la
ley 23,737,
respectivamente),
el comercio y almacenamiento de
estupefacientes propiamente dicho fiart.5 inc. “c” -primera parte- de la ley
23.737) y tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización
(arí.5 inc.“c” segunda parte de la ley 23,737), entre otras, las cuales configuran
los delitos propios de una actividad cuya síntesis abarcadora se ha denominado
tráfico de estupefacientes, apuntando de esta manera a la protección integral de ía
salud pública.
En
relación con
la calificación
legal escogida
–
almacenamiento de estupefacientes-, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en el caso “MansiIIa. Mario Héctor” tiene dicho que “…contempla iü figura
como m delito de peligro abstracta, donde se desvincula la acción de i
resultado… ”, agregando en lo que agüé interesa que “…En esta categoría de
delitos, b que determina la punibilidad de ¡a conducta, es ¡a peligrosidad
general de una acción para determinadas bienes jurídicas. Par ¡o tanto, lo qtte la
ley reprime es la giiarda o almacenamiento.. castigado por el solo peligro que
ella genera para el bien jurídico que la ley protege, la salud pública.,. ”, y
continuando con el caso particular, se expresa manifestando su coincidencia con
lo decidido por la Cámara de Casación “…en cuanto ubica al almacenamiento
como una de las formas agravadas de la simple tenencia del artículo 14 -que se
presento en la ley como el tipo básico- de acuerdo a la mayor peligrosidad que
acarrea para el bien jurídico… ”, enfatizando que ‘‘..frente e un hecho de
tenencia, cuando no se trate de consumo personal, dejará de interesar, m
¡.vineipío. el motivo y el destino de la droga… ” siendo que ¡as características
distintivas entre la simple tenencia y el almacenamiento.,,” resultará de las
características que “…deberán valorar en cada caso los jueces de la cama, sin
que seo necesario para ello requerir un propósito o jh i determinado para
calificar la conducto… ”,
Ahora bien, es necesario destacar que el almacenamiento, es
una modalidad que, no exige Ja concurrencia de ninguno de los elementos
demostrativos de la ultrai mención, que sí reclama el aspecto subjetivo de la
tenencia con fines de comercialización.
Respecto de la figura en cuestión la jurisprudencia tiene
dicho que “Comete el delito previsto en el art. Sto., me. el de lo ley 33. 737.
quien almacena estupefacientes, sin importar el destino que posteriormente le
confiera a tales sustancias ti i que forme parte o no de una “cadena de tráfico “,
Constituyen circunstancias configurativas de almacenamiento, la cantidad de
droga que se tiene y ¡as características de dicha tenencia, que surgen del verbo
”almacenar” {por ej. lugar y modo en que estaba guardada y acondicionada}
tefe. C.N.C.P., Sala if, c. 900, MANSILLA, M.H. 27/12/96, Asimismo “La
tenencia de estupefacientes sancionada ¡toe el tipo penal en crisis, sólo requiere
para reproche, el acopio de material prohibido. El gran volumen de
estupefacientes incautado en el marco de los presentes obrados, califican la
’% ”
M inisterio Público de la N oción
t
TAIAWO
*EOE*t*L
tenencia de la droga ai superar ampliamente las necesidades del propio
consumo o de la mera tenencia, configurándose el almacenamiento al no
demostrarse ni autorización legal ni destino legitimo, na siendo necesario
probar finalidad alguna de la detentación” (Cjr TOCF. e 216/97. ROZALES. O.
23/9/97 ELI. n* 7Febr/98). ”
En ese marco, se les reprocha a Iván BUzniouk y Alexander
Chikaío el haber intervenido en el almacenamiento de aproximadamente 389,240
kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza (complementada con
levamizol), acondicionada en 360 paquetes hallada en el interior de 12 valijas
ubicadas en una oficina dd “Colegio Adjunto a 3a Embajada de Rusia”,
institución que funciona dentro dd predio de dicho establecimiento diplomático,
sito en calle Posadas 1663 de esta ciudad.
Dicho cargamento ftie encontrado por
las autoridades
diplomáticas de esa embajada y secuestrado d 14 de diciembre de 2016
presumiéndose de acuerdo a los elementos probatorios reunidos que fue
introducido allí ames del mes de julio de 20 i ó por parte de Ali Abyanov, ex
diplomático de esa dependencia y tenía como destino final eí continente europeo,
posiblemente la República Federal Rusa, a donde sena trasladado utilizando de
forma fraudulenta los canales diplomáticos.
Dentro de los roles que tenían ios nombrados en
la
organización narcoeriminaí
investigada, junio con Kovaichuk y Abyanov,
llevaron
adelante
toda
la
logística
necesaria
para
la
obtención,
acondicionamiento, transporte y almacenamiento de las sustancias secuestradas.
Por tal motivo
la conducta de almacenamiento de
la
sustancia estupefaciente encuentra su agravante en el artículo 11 incido V \ el
que establece ”.,,Si en los hechos intervienen tres o más personas organizarías
para cometerlosh.
O
Nótese al respecto que en Rusia fueron detenidas otras
personas que participaron de la maniobra descripta, que
integraban
la
organización narcocriminal. que por cuestiones de territorio están siendo
juzgadas en dicho país.
Por
so parte, y Chikalo „ habría
intervenido
en
el
acondicionamiento del material estupefaciente dentro de las valijas antes de m
• ^
i
ingreso a la sede diplomática, a las que se le agregaran distintos elementos
tendientes a dificultar el control de las autoridades estatales a través de los canes
detectores.
■*
Y Blizniouk tendría a cargo valerse