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Sentence issued in 2010 in Stuttgart, Germany, against Alexander Afanasiev and others — found guilty of money laundering and illicit association with the Izmaylovskaya criminal group. By way of background, the activity of Oleg Deripaska and Iskander Makhmudov is described by witnesses (found trustworthy by the court). The witness, Dzhalol Khaidarov, states that they were all part of Izmaylovskaya, led by Mikhail Chernoy and Anton Malevski, and laundered criminal money in Germany and other countries.
Deripaska-Urteil-Landger003_REDACTED
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Ausfertigung
Gesch äf t sn u m m er :
5 KLs 201 Js 68101/ 06
La n dge rich t St ut t gart
5. Groß e St rafkam m er
Im Namen des Volkes
Urteil
St r a f s a c h e g e g e n
1. A l e x a n d e r A f a n a s i e v a u s M o s k a u / R u s s la n d
d o r t g e b o r e n a m 2 9 . 0 5 . 1 9 6 6
V e r t e id ig e r :
R A A n d r e a s B e n d e r , 7 5 1 7 2 Pf o r zh e im
R A H a n s – Ch r is t ia n W o lf f , 7 0 1 8 6 St u t t g a r t
R A W o lf r a m E. Z ie g e lm e ie r , 8 8 0 6 9 T e t t n a n g
R A Jö r g – M a t t h ia s W o lf f , 7 0 1 8 6 St u t t g a r t
R A H o p f e , 7 0 1 8 6 St u t t g a r t
2 . O le g R i e f e r t a u s St u t t g a r t
g e b o r e n a m 2 7 . 0 4 . 1 9 6 0 in M o s k a u / R u s s la n d
V e r t e id ig e r :
R A B o r is M ü lle r , 7 0 1 7 3 St u t t g a r t
R A Se b a s t ia n Sie p m a n n , 7 0 1 7 3 St u t t g a r t
R A Dr. U lr ic h So m m e r , 5 0 6 6 8 K ö ln
R A St e f a n H o lo c h , 7 0 1 7 3 St u t t g a r t
R A V o g g e l, 7 0 1 9 0 St u t t g a r t
R A St e f f e n Ko n st a n t in o w , 7 1 2 2 9 L e o n b e r g
3 . A l e x a n d e r L u s t a u s K ö n g e n
g e b o r e n a m 2 7 . 0 9 . 1 9 4 7 in N o w o k u s n e z k / R u s s la n d
V e r t e id ig e r :
R A D r. M a r k u s B e s s le r , 7 0 1 8 2 St u t t g a r t
R A D r . M a x K lin g e r , 7 3 6 1 4 Sc h o r n d o r f
R A A c h im W iz e m a n n , 7 0 1 8 2 St u t t g a r t
4 .
x x x x x x x a u s S t u t t g a r t
g e b o r e n a m 0 5 . 0 3 . 1 9 6 8 in B e r d s k / R u s s l a n d
V e r t e id ig e r :
R A H o lg e r B a u e r , 7 0 1 7 8 St u t t g a r t
R A M a r k u s B ü n d g e n s, 5 0 6 6 8 K ö ln
R A D r. M a r t in Fe lsin g e r , 7 0 1 8 0 St u t t g a r t
R A ’in G a b r ie le Ja n s s e n , 5 0 6 6 7 K ö ln
R A Lö f f le r , 7 0 1 7 8 St u t t g a r t
w e g e n g e w e r b s m ä ß ig e r G e ld w ä s c h e u. a.
D a s L a n d g e r ic h t St u t t g a r t – 5. G r o ß e St r a f k a m m e r – h a t in d e r Sit zu n g m it 1 3 4 V e r
h a n d lu n g st a g e n in d e r Z e it v o m 1 6. O k t o b e r 2 0 0 7 b is 2 9 . O k t o b e r 2 0 0 9 , a n d e r t e il
g e n o m m e n h a b e n :
R ic h t e r in a m L a n d g e r ic h t B a is c h
a ls V o r s it z e n d e
Ric h t e r in a m L a n d g e r ic h t H a u ß m a n n
a ls B e isit ze r in
R ic h t e r a m L G D r. O b e r s c h e id t
a ls B e is it z e r
M a r t in a H a f n e r ,
H e d w ig H ä g e
a ls Sc h ö f f in n e n
S t A – G L – D r . W a h l,
O S t A ’in Eh r m a n n ,
S t A Fa h r io n ,
S t A K u h n
R e c h t s a n w a lt B e n d e r ,
R e c h t s a n w a lt H . – C. W o lf f ,
R e c h t s a n w a lt Z ie g e lm e ie r ,
R e c h t s a n w a lt J. – M . W o lf f ,
a ls V e r t r e t e r d e r St a a t sa n w a lt sc h a f t
R e c h t s a n w a lt H o p f e
a ls V e r t e id ig e r d e s A n g e k la g t e n
A le x a n d e r A f a n a s ie v
R e c h t s a n w a lt B o r is M ü lle r ,
R e c h t s a n w a lt Sie p m a n n ,
R e c h t s a n w a lt D r . So m m e r ,
R e c h t s a n w a lt H o lo ch ,
R e c h t s a n w a lt V o g g e l,
R e c h t s a n w a lt K o n s t a n t in o w
a ls V e r t e id ig e r d e s A n g e k la g t e n
O le g R ie f e r t
R e c h t s a n w a lt D r . B e s s le r ,
R e c h t s a n w a lt D r . K lin g e r ,
R e c h t s a n w a lt W iz e m a n n
a ls V e r t e id ig e r d e s A n g e k la g t e n
A le x a n d e r Lu st
R e c h t s a n w a lt D r. Fe lsin g e r ,
R e c h t s a n w a lt B a u e r ,
R e c h t sa n w ä lt in Ja n s s e n ,
R e c h t s a n w a lt L ö f f le r
a ls V e r t e id ig e r d e r A n g e k la g t e n
x x x x x x x
Ju s t iz h a u p t s e k r e t ä r B e c k ,
Ju s t iz h a u p t s e k r e t ä r in Sc h r e n k ,
Ju s t iz h a u p t s e k r e t ä r in St e id le ,
Ju s t iz h a u p t s e k r e t ä r in S c h a ß b e r g e r
Ju s t iz f a c h a n g e s t e llt e Fe r r e s,
A m t sin s p e k t o r in B r e c h t
a l s U r k u n d sb e a m t e n d e r
G e s c h ä f t s s t e lle
Fir m a S+ L I B A G m b H
v e r t r e t e n d u r c h d e n G e s c h ä f t s f ü h r e r
A le x a n d e r L u s t
a ls Ein z ie h u n g s b e t e ilig t e
f ü r R e c h t e r k a n n t :
D e r A n g e k la g t e A l e x a n d e r A f a n a s i e v w ir d w e g e n v ie r t a t m e h r h e it lic h e r Fä lle d e r
G e ld w ä s c h e , d a v o n in e in e m F a ll g e w e r b s m ä ß ig h a n d e ln d , z u d e r G e sa m t f r e ih e it s
st r a f e v o n
v e r u r t e ilt .
5 J a h r e n u n d 6 M o n a t e n
D e r A n g e k la g t e O l e g R i e f e r t w ir d w e g e n d r e i t a t m e h r h e it lic h e r Fä lle d e r g e w e r b s
m ä ß ig e n G e ld w ä s c h e zu d e r G e s a m t f r e ih e it s st r a f e v o n
4 J a h r e n u n d 6 M o n a t e n
v e r u r t e ilt .
D e r A n g e k la g t e A l e x a n d e r L u s t w ir d w e g e n g e w e r b s m ä ß ig e r G e ld w ä s c h e zu d e r
Fr e ih e it s st r a f e v o n
v e r u r t e ilt .
2 J a h r e n u n d 6 M o n a t e n
D i e A n g e k l a g t e x x x x x x x w i r d w e g e n z w e i t a t m e h r h e i t l i c h e r F ä l l e d e r g e w e r b s
m ä ß i g e n G e l d w ä s c h e in e i n e m F a l l z u g l e i c h m it g e w e r b s m ä ß i g e r S c h l e u s u n g z u d e r
G e s a m t f r e i h e i t s s t r a f e v o n
2 J a h r e n u n d 6 M o n a t e n
v e r u r t e il t .
F o lg e n d e G e g e n s t ä n d e w e r d e n e in g e zo g e n :
B e i m A n g e k l a g t e n A l e x a n d e r A f a n a s i e v :
G u t h a b e n a u f d e m K o n t o 1 1 2 8 0 6 7 0 8 0 , L a n d e s b a n k B e r l i n ( 1 7 . 9 7 1 Eu r o )
G u t h a b e n a u f d e m K o n t o 1 1 2 8 0 6 7 0 0 0 , L a n d e s b a n k B e r l i n ( 2 5 . 2 7 3 , 7 9 E u r o )
G u t h a b e n a u f d e m K o n t o 9 1 6 4 0 1 7 8 6 7 , L a n d e s b a n k B e r l i n ( 5 0 . 1 1 7 , – E u r o )
G u t h a b e n a u f d e m K o n t o 1 1 2 8 0 6 7 0 0 1 , L a n d e s b a n k B e r l i n ( 3 3 , 9 1 E u r o )
b e i m A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t :
Vz M i t e i g e n t u m s a n t e i l a n d e m G r u n d s t ü c k : G r u n d b u c h v o n H e d e l f i n g e n , A m t s
g e r i c h t S t u t t g a r t , B l a t t 1 1 8 , lf d . N r . 9 , F l u r s t ü c k 3 1 2 8 / 3 , K r e s s b r o n n e r St r . 1,
G e b ä u d e – u n d F r e i f l ä c h e
G u t h a b e n a u f d e m K o n t o 7 0 1 3 1 2 1 0 0 , C o m m e r z b a n k A G ( 1 6 6 . 2 7 1 , 2 3 E u r o )
G u t h a b e n a u s d e m W e r t p a p i e r d e p o t 7 0 1 2 1 2 0 0 , C o m m e r z b a n k A G
( W e r t z u m 1 8 . 0 6 . 2 0 0 6 : 1 5 . 6 8 9 , 4 8 9 E u r o )
b e i d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x :
1/ £ M i t e i g e n t u m s a n t e i l a n d e m G r u n d s t ü c k : G r u n d b u c h v o n H e d e l f i n g e n , A m t s
g e r i c h t S t u t t g a r t , B l a t t 1 1 8 , lf d . N r . 9 , F l u r s t ü c k 3 1 2 8 / 3 , K r e s s b r o n n e r St r . 1,
G e b ä u d e – u n d F r e i f l ä c h e
b e i d e r F a . S & L I B A G m b H :
R e i n e r l ö s a u s d e r N o t v e r ä u ß e r u n g v o m 1 9 . 0 6 . 2 0 0 7 d e s P K W D C 3 2 0 in H ö h e
v o n 1 6 . 3 3 6 , 9 6 €
G u t h a b e n a u f d e m K o n t o 0 1 5 4 1 4 3 2 0 0 , D r e s d n e r B a n k ( 4 7 0 . 9 7 5 , 3 3 € )
F o l g e n d e G r u n d s t ü c k e :
a . E s s l i n g e n :
•
G r u n d b u c h v o n E s s l i n g e n , B l a t t 4 0 6 5 5 A , F l u r s t ü c k N r . 1 4 1 9 7 , S c h e l e n ,
L a n d w i r t s c h a f t s f l ä c h e
•
G r u n d b u c h v o n E s s l i n g e n , B l a t t 4 5 0 3 2 , F l u r s t ü c k e N r . 1 4 1 9 7 / 1 / 6 / 7 ,
O b e r t ü r k h e i m e r S t r a ß e , G e b ä u d e – u n d F r e i f l ä c h e
•
1/ 3 M it e ig e n t u m sa n t e il a m G r u n d st ü c k , e in g e t r a g e n im G r u n d b u c h v o n
Es s lin g e n , B la t t 4 5 0 3 1 , Flu r st ü c k e Nr . 1 4 1 9 7 / 4 , O b e r t ü r k h e im e r St r a ß e ,
G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
b. W e il d e r St a d t :
•
G r u n d b u c h v o n W e il d e r St a d t , B la t t 1 5 8 5 3 B V Nr . 2, Flu r st ü c k e 4 9 / 3 ,
G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
c. St u t t g a r t – Ro h r :
G r u n d b u c h v o n R o h r , B la t t 1 0 6 0 , B V Nr . 1
•
•
Flu r s t ü c k 1 2 2 1 / 8 , G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
M it e ig e n t u m sa n t e il v o n 2 / 6 a m Flu r s t ü c k 1 2 2 1 / 1 , G e b ä u d e – u n d Fr e if lä
c h e
d . N e r sin g e n :
l a .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V N r . 8 Flu r st ü c k e Nr . 2 4 2 / 2 3 ,
A m W e iß e n K r e u z 11, G e b ä u d e – u n d F r e if lä c h e
l b .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V N r . 9 Flu r s t ü c k e Nr . 2 4 2 / 2 4 ,
A m W e iß e n K r e u z 13, G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
l c .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V Nr . 1 0 Flu r st ü c k e Nr . 2 4 2 / 2 5 ,
A m W e iß e n K r e u z 15, G e b ä u d e – u n d F r e if lä c h e
l d .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V N r . 11 Flu r st ü c k e Nr . 2 4 2 / 2 6 ,
A m W e iß e n K r e u z 1 7, G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
l e .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V N r . 1 2 Flu r st ü c k e Nr . 2 4 2 / 2 7 ,
A m W e iß e n K r e u z 19, G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
l f .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V N r . 1 3 Flu r st ü c k e Nr . 2 4 2 / 2 8 ,
A m W e iß e n K r e u z 2 1 , G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
l g .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V N r . 1 8 Flu r st ü c k e Nr . 2 4 2 / 3 3 ,
R e b e n w e g 6 , G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
l h .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V Nr . 1 7 Flu r st ü c k e Nr . 2 4 2 / 3 2 ,
R e b e n w e g 8, G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
l i .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V N r . 1 6 Flu r st ü c k e Nr . 2 4 2 / 3 1 ,
R e b e n w e g 1 0 , G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
l j .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V Nr . 1 5 Flu r st ü c k e Nr . 2 4 2 / 3 0 ,
R e b e n w e g 1 2 , G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
l k .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V N r . 1 4 Flu r st ü c k e Nr . 2 4 2 / 2 9 ,
R e b e n w e g 1 4 , G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
l l .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V N r . 21 Flu r s t ü c k e Nr . 2 4 2 / 3 5 ,
N ä h e R e b e n w e g 16, V e r k e h r s f lä c h e
l m .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , B la t t 2 6 9 7 B V Nr . 1 Flu r s t ü c k e Nr. 2 4 2 / 7 ,
N ä h e W e iz e n w e g , G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e , M it e ig e n t u m sa n t e il zu
1 2 / 2 8
l n .
) G r u n d b u c h v o n N e r sin g e n , Bla t t 2 5 5 1 B V N r . 1 9 Flu r st ü c k e Nr . 2 4 2 / 3 4 ,
R e b e n w e g 4 , G e b ä u d e – u n d Fr e if lä c h e
D ie A n g e k la g t e n t r a g e n d ie K o s t e n d e s V e r f a h r e n s.
L i s t e d e r a n g e w a n d t e n V o r s c h r i f t e n :
A n g e k l a g t e r A f a n a s i e v :
§ § 2 6 1 A b s . 1 S a t z 1, S a t z 2 N r . 5 , A b s . 4 S t G B ( in d e r
F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 )
i . V . m . § § 1 2 9 b , 1 2 9 S t G B ,
§ § 2 6 1 A b s . 7 ( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) , 7 4 , 7 4 a ,
7 4 c S t G B , § 5 3 S t G B
A n g e k l a g t e r O l e g R ie f e r t : § § 2 6 1 A b s . 1 S a t z 1, S a t z 2 N r . 5 , A b s . 4 S t G B ( in d e r
F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 )
i . V . m . § § 1 2 9 b , 1 2 9 S t G B ,
§ § 2 6 1 A b s . 7 ( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) , 7 4 , 7 4 a ,
7 4 c S t G B , § 5 3 S t G B
A n g e k l a g t e r L u s t :
§ § 2 6 1 A b s . 1 S a t z 1, S a t z 2 N r . 5 , A b s . 4 S t G B ( in d e r
F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) i. V . m . § § 1 2 9 b , 1 2 9 S t G B
A n g e k l a g t e x x x x x x x : § § 2 6 1 A b s . 1 S a t z 1, S a t z 2 N r . 5 , A b s . 4 S t G B ( in d e r
F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 )
i . V . m . § § 1 2 9 b , 1 2 9 S t G B ,
§ 9 2 a A b s . 1 N r . 1 u n d A b s . 2 N r . 1 A u s I G , § § 2 6 1 A b s . 7
( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) , 7 4 , 7 4 a , 7 4 c S t G B , § 5 3
S t G B
Gliederung
I. Einführung
II. persönliche Verhält nisse
1 . D e r A n g e k l a g t e A l e x a n d e r A f a n a s i e v
2 . D e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t
3 . D e r A n g e k l a g t e A l e x a n d e r L u s t
4 . D i e A n g e k l a g t e
III. Sachverhalt
1. D i e I s m a j l o v s k a y a
2 . D i e M i t g l i e d s c h a f t d e r A n g e k l a g t e n in d e r I s m a j l o v s k a y a
3 . D i e p e r s ö n l i c h e B e z i e h u n g e n d e r A n g e k l a g t e n z u e i n a n d e r
4 . D i e F i r m a S + L I B A G m b H
5. Tat 1: I n v e s t i t i o n e n d e r I s m a j l o v s k a y a
in G e s c h ä f t e d e r F i r m a S + L I B A G m b H
a ) D i e H e r k u n f t d e r G e l d e r
b ) D i e a u s l ä n d e r r e c h t l i c h e V o r g e s c h i c h t e
c ) D e r T r a n s f e r d e r G e l d e r n a c h D e u t s c h l a n d
d ) D i e A n b a h n u n g d e r B e z i e h u n g z u r S + L I B A G m b H
e ) D i e I n v e s t i t i o n s v e r e i n b a r u n g
f ) S u b j e k t i v e r T a t b e s t a n d
g ) D i e A u f s i c h t s f u n k t i o n d e s O l e g R i e f e r t
S. 1
S. 1
S . 1
S . 3
S . 4
S . 5
^S. 7
S . 7
S . 11
S . 11
S . 1 3
S . 1 4
S . 1 4
|
S . 1 5
S . 1 5
S . 1 7
S . 1 7
S . 1 7
S . 1 8
h ) D i e V e r p f ä n d u n g / Ü b e r w e i s u n g d e r G e l d e r z u g u n s t e n d e r S + L I B A G m b H
S . 1 8
i) D i e V e r w e n d u n g d e r G e l d e r d u r c h d i e S + L I B A G m b H
j ) D a s I n t e r e s s e d e r B e t e i l i g t e n
k ) D e r g e s c h ä f t l i c h e M i s s e r f o l g
6 . Tat 2: Z a h l u n g e n z u g u n s t e n d e s A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t
7. Tat 3: D e r E r w e r b d e s G r u n d s t ü c k s K r e s s b r o n n e r St r . 1
S . 2 0
S . 2 1
S . 2 2
S . 2 4
S . 2 5
8 . Tat 4 : Z a h l u n g e n a l s V e r g ü t u n g f ü r d i e E h e s c h l i e ß u n g A f a n a s i e v / R i e f e r t
S . 2 6
a ) V o r g e s c h i c h t e
S . 2 6
b ) D i e a n g e k l a g t e T a t
c ) D i e e r f o l g t e n Z a h l u n g e n
9 . N a c h § 1 5 4 / 1 5 4 a S t P O e i n g e s t e l l t e T a t e n
I V. B e w e i s w ü r d i g u n g
A . p e r s ö n l i c h e V e r h ä l t n i s s e
1. D e r A n g e k l a g t e A l e x a n d e r A f a n a s i e v
2 . D e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t
3 . D e r A n g e k l a g t e A l e x a n d e r L u s t
4 . D i e A n g e k l a g t e x x x x x x x
B . S a c h v e r h a l t
A l l g e m e i n e s
1. D i e I s m a j l o v s k a y a
a ) D i e A n g a b e n d e r x x x x x x x
b ) D i e A n g a b e n d e s Z e u g e n H a j d a r o v
c ) D i e A n g a b e n d e s Z e u g e n K u r s h u d o v
d ) E r m i t t l u n g s e r g e b n i s s e d e s F B I
e ) E r m i t t l u n g s e r k e n n t n i s s e E u r o p o l / I n t e r p o l
f ) U r t e il d e s H i g h C o u r t o f J u s t i c e
g ) R e d e v o r d e r S t a a t s d u m a
h ) D e r Z e u g e V e n j i k
i) D i e E r k e n n t n i s s e a u s d e r T e l e k o m m u n i k a t i o n s ü b e r w a c h u n g
j ) D i e A n g a b e n d e s Z e u g e n G a r e e v
k ) D i e A n g a b e n d e s Z e u g e n K o s i z i n
2 . D i e M i t g l i e d s c h a f t d e r A n g e k l a g t e n in d e r I s m a j l o v s k a y a
3 . D i e p e r s ö n l i c h e n B e z i e h u n g e n d e r A n g e k l a g t e n u n t e r e i n a n d e r
4 . D i e F i r m a S + L I B A G m b H
5 . T a t 1 : I n v e s t i t i o n e n d e r I s m a j l o v s k a y a
in G e s c h ä f t e d e r F i r m a S + L I B A G m b H
a ) D i e H e r k u n f t d e r G e l d e r
b ) D i e a u s l ä n d e r r e c h t l i c h e V o r g e s c h i c h t e
c) D e r T r a n s f e r d e r G e l d e r n a c h D e u t s c h l a n d
S . 2 6
S . 2 7
S . 3 0
S . 3 0
S . 3 0
S . 3 0
S . 3 1
S . 3 1
S . 3 2
S . 3 2
S . 3 2
S . 3 4
• * –
– – – – – – –
S . 3 4
S . 4 0
S . 4 7
S . 5 0
S . 5 0
S . 5 1
S . 5 2
S . 5 2
S . 5 4
S . 5 8
S . 5 9
S . 6 1
S . 6 4
S . 6 4
S . 6 4
S . 6 4
S . 6 9
S . 7 0
d ) D ie A n b a h n u n g d e r B e z ie h u n g z u r S+ L I B A G m b H
e ) D i e I n v e s t i t i o n s v e r e i n b a r u n g
f ) S u b j e k t i v e r T a t b e s t a n d
g ) D i e A u f s i c h t s f u n k t i o n d e s O l e g R i e f e r t
S. 71
S . 7 1
S . 7 1
S . 7 4
h ) D i e V e r p f ä n d u n g / Ü b e r w e i s u n g d e r G e l d e r z u g u n s t e n d e r S + L I B A G m b H
S . 7 5
i) D i e V e r w e n d u n g d e r G e l d e r d u r c h d i e S + L I B A G m b H
j ) D a s I n t e r e s s e d e r B e t e i l i g t e n
k ) D e r g e s c h ä f t l i c h e M i s s e r f o l g
6 . Tat 2 : Z a h l u n g e n z u g u n s t e n d e s A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t
7 . Tat 3 : D e r E r w e r b d e s G r u n d s t ü c k s K r e s s b r o n n e r St r .
1
S . 7 6
S . 7 7
S . 7 8
S . 7 9
S . 8 5
8 . Tat 4 : Z a h l u n g e n a l s V e r g ü t u n g f ü r d i e E h e s c h l i e ß u n g A f a n a s i e v / R i e f e r t
S . 8 6
9 . S c h u l d f ä h i g k e i t
V. rechtliche W ürdigung
VI . St rafzum essung
1 . D e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v
2 . D e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t
3 . D e r A n g e k l a g t e A l e x a n d e r L u s t
4 . D i e A n g e k l a g t e x x x x x x x
S . 9 6
5 . K e i n e r e c h t s s t a a t s w i d r i g e V e r f a h r e n s v e r z ö g e r u n g
S . 8 7
S. 90
S. 92
S . 9 2
S . 9 4
S . 9 6
S . 9 9
VI I . Verm ögensabschöpfung
VI I I . Kost enent scheidung
S. 100
S. 100
GRU N D E
i.
(Einführung)
D i e A n g e k l a g t e n A l e x a n d e r A f a n a s i e v , O l e g R i e f e r t u n d A l e x a n d e r L u s t s o w i e d e r
g e s o n d e r t v e r f o l g t e A l e x a n d e r S c h l e p p e v e r w a l t e t e n ü b e r d i e F i r m a S + L I B A G m b H
G e l d e r d e r
r u s s i s c h e n k r i m i n e l l e n V e r e i n i g u n g
I s m a j l o v s k a y a u n d
le g t e n s i e
in
D e u t s c h l a n d a l s v e r m e i n t l i c h a u s
l e g a l e r w i r t s c h a f t e t e n
r u s s i s c h e n V e r m ö g e n
s t a m m e n d e G e l d e r a n
( T a t 1 ) . D i e A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t u n d
x x x x x x x
n a h m e n
s o l c h e G e l d e r
v o m A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v a u c h
z u m
p e r s ö n l i c h e n
V e r b r a u c h a n ( T a t e n 2 u n d 3 ) . E i n e n T e i l d e r Z a h l u n g e n v e r e i n n a h m t e d i e
A n g e k l a g t e
x x x
x x x x
d a b e i
a l s
G e g e n l e i s t u n g
f ü r
g e g e n ü b e r
d e r
A u s l ä n d e r b e h ö r d e d e r S t a d t S t u t t g a r t w i d e r
b e s s e r e s W i s s e n s
a b g e g e b e n e
E r k l ä r u n g e n
z u r
a n g e b l i c h e n
e h e l i c h e n
L e b e n s g e m e i n s c h a f t
m it
d e m
A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v ,
f ü r w e l c h e n a u f d i e s e m W e g e e i n e A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s
e r s c h l i c h e n w u r d e ( T a t 4 ) .
(persönliche Verhältnisse)
1. D e r A n g e k l a g t e A l e x a n d e r A f a n a s i e v
D e r
4 3
J a h r e
a l t e
A n g e k l a g t e
A l e x a n d e r
A f a n a s i e v
i s t
r u s s i s c h e r
S t a a t s a n g e h ö r i g e r . S e i t 1 9 9 9
i s t e r m it d e r d e u t s c h e n S t a a t s a n g e h ö r i g e n x x x
x x x x v e r h e i r a t e t .
E r h a t in M o s k a u s t u d i e r t u n d w a r f r ü h e r G e w i c h t h e b e r , e i n e S p o r t a r t , d i e e r r e la t i v
e r f o l g r e i c h a u s ü b t e .
B e r e it s 1 9 9 4 h a t t e e r in B e r lin d ie Er t e ilu n g e in e r A u f e n t h a lt s e r la u b n is b e a n t r a g t ,
w e l c h e i h m e r t e i l t w u r d e ; a l l e r d i n g s w u r d e n 1 9 9 8 U m s t ä n d e b e k a n n t , w o n a c h d e r
A n g e k l a g t e b e i A n t r a g s t e l l u n g
f a l s c h e A n g a b e n g e m a c h t h a t t e .
I m J a h r 2 0 0 0
b e a n t r a g t e e r b e i d e r S t a d t S t u t t g a r t im R a h m e n d e r F a m i l i e n z u s a m m e n f ü h r u n g m it
s e i n e r
in S t u t t g a r t w o h n h a f t e n E h e f r a u , d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x , e r n e u t d i e
E r t e i l u n g e i n e r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s . D i e s e w u r d e
ih m e r t e i l t u n d
l e t z t m a l i g a m
2 6 . A u g u s t 2 0 0 3 v e r l ä n g e r t . T a t s ä c h l i c h is t e r j e d o c h z u k e i n e m Z e i t p u n k t b e i s e i n e r
E h e f r a u in S t u t t g a r t w o h n h a f t g e w e s e n , s o n d e r n l e b t e v i e l m e h r w e i t e r h i n in M o s k a u .
D o r t h a t e r e i n e L e b e n s g e f ä h r t i n , m it w e l c h e r e r z w e i g e m e i n s a m e K i n d e r h a t .
A m 2 5 . J a n u a r 1 9 9 4 v e r u n f a l l t e d e r A n g e k l a g t e s c h w e r . I m Z u g e e i n e r S c h i e ß e r e i m it
r u s s i s c h e n S i c h e r h e i t s k r ä f t e n a u f o f f e n e r S t r a ß e , d e r e n H i n t e r g r u n d n i c h t n ä h e r
g e k l ä r t w e r d e n k o n n t e , e r lit t e r e i n e d u r c h d r i n g e n d e S c h u s s v e r l e t z u n g d u r c h e i n
G e w e h r , e i n e n S t e c k s c h u s s im B e r e i c h d e s S c h ä d e l s u n d d e s G e h i r n s m it e i n e r
E i n s c h u s s ö f f n u n g
in d e r
r e c h t e n S c h e i t e l – u n d H i n t e r h a u p t g e g e n d s o w i e e i n e n
D u r c h s c h u s s in d e r r e c h t e n H a l s g e g e n d . E r m u s s t e 3 7 T a g e s t a t i o n ä r b e h a n d e l t
w e r d e n . D e r A n g e k l a g t e lit t d a r a u f h i n l ä n g e r e Z e i t u n t e r p s y c h i s c h e n P r o b l e m e n u n d
e i n e r p o s t t r a u m a t i s c h e n E p i l e p s i e e r k r a n k u n g . E r m u s s t e s i c h m e h r e r e n p l a s t i s c h e n
O p e r a t i o n e n u n t e r z i e h e n . N o c h h e u t e m a c h e n s i c h d i e F o l g e n d e s V o r f a l l s
i n s b e s o n d e r e d u r c h e i n e h o m o n y m e H e m i a n o p s i e b e m e r k b a r .
S e i t d i e s e m E r l e b n i s i s t d e r A n g e k l a g t e s t r e n g r e l i g i ö s im r u s s i s c h – o r t h o d o x e n S i n n e .
E r u n t e r s t ü t z t d i e r u s s i s c h – o r t h o d o x e K i r c h e in e r h e b l i c h e m U m f a n g f i n a n z i e l l . I n d e r
K i r c h e n g e m e i n d e
i s t e r e i n a n e r k a n n t e s u n d g e s c h ä t z t e s M i t g l i e d . S o
r e i c h t e n
G l ä u b i g e b e i d e r S t r a f k a m m e r e i n e P e t i t i o n e in , d i e d i e F r e i l a s s u n g d e s A n g e k l a g t e n
f o r d e r t e . S ä m t l i c h e
ih n b e w e g e n d e n F r a g e n b e s p r i c h t e r m it d e m
„ B a t j u s c h k a “
( o r t h o d o x e r P r i e s t e r ) , d e s s e n R a t e r v e r t r a u t u n d a u f d e n e r h ö r t . D e r z e i t b a u t d e r
A n g e k l a g t e a n e i n e m D o r f in R u s s l a n d , in w e l c h e s e r m it F r e u n d e n u n d B e k a n n t e n
n a c h F e r t i g s t e l l u n g ü b e r s i e d e l n u n d n a c h s e i n e n
r e l i g i ö s e n V o r s t e l l u n g e n
l e b e n
m ö c h t e .
D e r A n g e k la g t e ist in D e u t s c h la n d b is h e r n ich t st r a f r e c h t lic h in Er s c h e in u n g g e t r e t e n .
A u c h a u s d e r r u s s is c h e n Fö d e r a t io n lie g e n g e s ic h e r t e Er k e n n t n is s e ü b e r V o r st r a f e n
d e s A n g e k la g t e n n ich t v o r .
D e r A n g e k la g t e w u r d e a m 1 8. A u g u s t 2 0 0 6 a u f g r u n d d e s H a f t b e f e h ls d e s
A m t s g e r ic h t s St u t t g a r t v o m 1 7 . A u g u s t 2 0 0 6 f e st g e n o m m e n u n d b e f in d e t sic h se it h e r
in U n t e r su c h u n g sh a f t .
2 , D e r A n g e k l a g t e O l e q R i e f e r t
D e r 4 9 J a h r e a lt e , r u s s i s c h e u n d d e u t s c h e S t a a t s a n g e h ö r i g e O l e g R i e f e r t is t in
M o s k a u u n t e r d e m N a m e n O l e g P r e m u d r o v g e b o r e n u n d a u f g e w a c h s e n . D o r t
h e i r a t e t e e r 1 9 8 9 d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x . 1 9 9 0 k a m d e r g e m e i n s a m e S o h n x x x
d e r g e m e in sa m e So h n xxx
z u r W e lt .
I m J a h r 1 9 9 1 s i e d e l t e d a s E h e p a a r n a c h D e u t s c h l a n d ü b e r u n d n a h m d e n
F a m i l i e n n a m e n R i e f e r t a n . S e i t h e r l e b t d i e F a m i l i e im G r o ß r a u m St u t t g a r t . 1 9 9 5 l i e ß
s i c h d a s E h e p a a r s c h e i d e n , b l i e b j e d o c h w e it e r h in ( a u c h ü b e r d e n g e m e i n s a m e n
S o h n ) f r e u n d s c h a f t l i c h v e r b u n d e n . I m L a u f e d e r Z e i t n a h m e n d i e A n g e k l a g t e n O le g
R i e f e r t u n d x x x x x x x w i e d e r e i n e in t im e B e z i e h u n g a u f u n d b e z o g e n im J a h r 2 0 0 4
g e m e i n s a m e in H a u s in d e r K r e s s b r o n n e r S t r a ß e 1
in St u t t g a r t , w o s i e b i s z u ih r e r
V e r h a f t u n g in v o r l i e g e n d e r S a c h e in e h e ä h n l i c h e r G e m e i n s c h a f t le b t e n .
T r o t z d e r B e z i e h u n g z u d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x h e i r a t e t e d e r A n g e k l a g t e im J a h r
2 0 0 0 d i e
r u s s i s c h e S t a a t s a n g e h ö r i g e
I r in a A r t e m o v a , w e l c h e
in M o s k a u
le b t .
D a b e i h a n d e l t e s s i c h u m d i e o b e n e r w ä h n t e L e b e n s g e f ä h r t i n d e s A n g e k l a g t e n
A f a n a s i e v .
B e r u f l i c h a r b e i t e t e d e r A n g e k l a g t e in D e u t s c h l a n d z u n ä c h s t a l s G a b e l s t a p l e r f a h r e r ,
s p ä t e r a l s M a s s e u r u n d T ü r s t e h e r . 1 9 9 1 w u r d e e r O p f e r e i n e s Ü b e r f a l l s , b e i d e m ih m
m it t e ls e i n e s B a s e b a l l s c h l ä g e r s m e h r e r e S c h l ä g e
im K o p f b e r e i c h b e i g e b r a c h t
w u r d e n . D a r a u s r e s u l t i e r e n d e r li t t e r e i n e H i r n k o n t u s i o n u n d I m p r e s s i o n s f r a k t u r l i n k s
f r o n t a l, m u lt ip le M it t e lg e sic h t sf r a k t u r e n so w ie e in e D e c k p la t t e n k o m p r e ssio n u n d
e in e n D o r n f o r t sa t za b r iss. E r w a r g e su n d h e it lic h b e d in g t zu m in d e s t n o c h im Ja h r
2 0 0 2 b e r e n t e t . Z u m Z e it p u n k t s e in e r V e r h a f t u n g
in d ie s e r S a c h e w a r e r j e d o c h
w ie d e r a ls e r w e r b sf ä h ig e in g e st u f t u n d b e i d e r F ir m a I r e x x – M e d ia in v e r a n t w o r t lic h e r
Po s it io n t ät ig .
D e r A n g e k la g t e h a t k e in e V o r st r a f e n .
D e r A n g e k la g t e w u r d e a m 1 8. A u g u s t 2 0 0 6 a u f g r u n d d e s H a f t b e f e h ls d e s
A m t s g e r ic h t s St u t t g a r t v o m 1 7. A u g u s t 2 0 0 6 f e s t g e n o m m e n u n d b e f a n d s ic h b is zu m
A b s c h l u s s d e r H a u p t v e r h a n d lu n g in U n t e r su c h u n g sh a f t . A m 2 9 . O k t o b e r 2 0 0 9 w u r d e
d e r H a f t b e f e h l a u f g e h o b e n .
3. D e r A n g e k la g t e A le x a n d e r Lu st
D e r A n g e k la g t e A l e x a n d e r L u s t ist 6 2 Ja h r e alt . E r ist a ls Kin d W o lg a d e u t sc h e r
Elt e r n in N o v o k u z n e s k / Sib ir ie n g e b o r e n . N a c h d e m e r 1 9 6 6 d ie S c h u le m it d e m A b it u r
a b g e s c h lo s s e n u n d s e in e n 2 14 – j ä h r ig e n W e h r d ie n s t a b g e le is t e t h at t e, b e g a n n e r a n
d e r U n iv e r sit ä t in M o s k a u R e c h t s w is s e n s c h a f t z u st u d ie r e n . D a s St u d iu m b e e n d e t e
e r 1 9 7 3 . D e r m it t le r w e ile v e r h e ir a t e t e A n g e k la g t e a r b e it e t e so d a n n 1 7 Ja h r e u n d f ü n f
M o n a t e a ls U n t e r s u c h u n g s r ic h t e r in d e r St a d t N o v o k u s z n e s k , b e v o r e r 1 9 9 0 s e in e
St e llu n g k ü n d ig t e u n d z u s a m m e n m it s e in e r Eh e f r a u u n d d e n b e id e n g e m e in s a m e n
S ö h n e n ( 1 9 7 3 u n d 1 9 7 5 g e b o r e n ) n a c h D e u t s c h la n d ü b e r sie d e lt e . M a ß g e b lic h f ü r
d ie En t s c h e id u n g d e r F a m ilie n a c h D e u t sc h la n d zu k o m m e n , w a r d ie Ü b e r le g u n g ,
d a s s d e r ä lt e st e S o h n b e i e in e m V e r b le ib
in R u s s la n d zu m M ilit ä r e in g e z o g e n
w o r d e n w ä r e , w a s d ie Elt e r n v e r m e id e n w o llt e n . D a n e b e n w a r d e r A n g e k la g t e im m e r
m e h r in K o n f lik t z u r d a m a lig e n St a a t s m a c h t g e r a t e n . S o k a m e r in d e n 8 0 ig e r Ja h r e n
a u f d ie s c h w a r z e L is t e d e s K G B u n d t r a t 1 9 8 8 / 1 9 8 9 a u s d e r Pa r t e i a u s.
I n D e u t s c h la n d a n g e k o m m e n ,
le r n t e e r
im R a h m e n e in e s S p r a c h k u r s e s d e n
g e s o n d e r t v e r f o lg t e n A l e x a n d e r S c h le p p e k e n n e n , m it w e lc h e m
ih n
f o r t a n e in
f r e u n d s c h a f t lic h e s V e r h ä lt n is v e r b a n d .
N a c h d e m d e r A n g e k la g t e
in d e n Ja h r e n 1 9 9 2 b is 1 9 9 4 e in e k a u f m ä n n isc h e
A u s b ild u n g a b so lv ie r t h at t e , g r ü n d e t e e r e in e O H G , d ie s ic h v o r w ie g e n d m it d e m
I m p o r t / Ex p o r t v o n Fa h r z e u g e n v o n u n d n a c h K u z b a s s / S ib ir ie n b e sch ä f t ig t e . N a c h
A n g a b e n d e s A n g e k la g t e n w u r d e d a m it e in j ä h r lic h e r U m s a t z v o n 1 ,3 M io . D M
e r zie lt .
A l s d e r A n g e k la g t e c ir c a 1 9 9 8 s e in e O H G a b m e ld e n w o llt e , sc h lu g ih m d e r g e so n d e r t
v e r f o lg t e S c h le p p e e in g e m e in s a m e s G e s c h ä f t s p r o j e k t v o r . D e r A n g e k la g t e w u r d e
n e b e n S c h le p p e d e r z w e it e G e s c h ä f t s f ü h r e r d e r Ju r o s G m b H , w e lc h e im Ja h r 2 0 0 0
in d ie S+ L I B A G m b H m it S it z in W e n d lin g e n u m b e n a n n t w u r d e . D ie s e b e sch ä f t ig t e
s ic h z u n ä c h s t m it K o h le lie f e r u n g e n a u s Sib ir ie n u n d d e h n t e ih r e T ä t ig k e it so d a n n a u f
d e n V e r t r ie b v o n F a h r z e u g e n a u s. Z u d ie se m Z w e c k u n t e r h ie lt e n d e r A n g e k la g t e u n d
A le x a n d e r S c h le p p e d r e i A u t o h ä u s e r in Sib ir ie n . S e it d e m Ja h r 2 0 0 3 t ä t ig t e d ie Fir m a
S+ L I B A G m b H h a u p t sä c h lic h G r u n d s t ü c k s g e s c h ä f t e in B a d e n – W ü r t t e m b e r g .
A l s G e s c h ä f t s f ü h r e r b e zo g d e r A n g e k la g t e e in G e h a lt v o n 4 8 0 , 0 6 Eu r o n et t o
m o n a t lich . D a n e b e n b e zo g e r z u s a m m e n m it S c h le p p e c ir c a 1 0 0 . 0 0 0 , – r u ssisc h e
R u b e l a u s d e n in R u s s la n d u n t e r h a lt e n e n A u t o h ä u s e r n , in s g e s a m t e r zie lt e e r a lso
m o n a t lic h e Ein k ü n f t e v o n c ir c a 2 . 0 0 0 , – Eu r o , w e lc h e d u r c h d a s N e t t o g e h a lt s e in e r
Eh e f r a u v o n 2 . 1 0 0 , – Eu r o m o n a t lic h a u f g e st o c k t w u r d e n .
A u s w e is lic h d e s B u n d e s z e n t r a lr e g is t e r a u s z u g s ist d e r A n g e k la g t e n ich t v o r b e st r a f t .
E r b e s it zt d ie d e u t s c h e u n d r u s s is c h e St a a t sb ü r g e r sc h a f t .
D e r A n g e k la g t e w u r d e a m 18. A u g u s t 2 0 0 6 a u f g r u n d d e s H a f t b e f e h ls d e s
A m t s g e r ic h t s St u t t g a r t v o m 17. A u g u s t 2 0 0 6 f e st g e n o m m e n u n d b e f a n d sic h b is zu
s e in e r H a f t v e r sc h o n u n g
a m
1 8 .
A p r il
2 0 0 8
in
U n t e r su c h u n g sh a f t .
A m
2 9 . O k t o b e r 2 0 0 9 w u r d e d e r H a f t b e f e h l a u f g e h o b e n .
4 . D i e A n g e k l a g t e x x x x x x x
D i e 4 1 J a h r e a l t e A n g e k l a g t e x x x x x x x i s t in B e r d s k / R u s s l a n d g e b o r e n . S i e h a t
in R u s s la n d d ie S c h u le b e s u c h t u n d m it e in e m d e m A b it u r v e r g le ic h b a r e n A b s c h lu s s
b e e n d e t . D a n a c h b e g a n n s ie e in Ju r a st u d iu m u n d a r b e it e t e a ls G e r ic h t sv o llzie h e r in .
M i t ih r e m d a m a l i g e n E h e m a n n , d e m A n g e k l a g t e n O l e g R ie f e r t , s i e d e l t e s i e 1 9 9 1
n a c h D e u t s c h l a n d ü b e r . S i e n a h m d i e d e u t s c h e S t a a t s b ü r g e r s c h a f t a n . N a c h d e r
S c h e i d u n g im J a h r 1 9 9 5 k ü m m e r t e s i e s i c h v e r s t ä r k t u m i h r e n S o h n x x x , w e l c h e m
s i e s e h r v e r b u n d e n ist . I n s b e s o n d e r e s e i n T a l e n t im E i s k u n s t l ä u f e n – e r w a r b a d e n –
w ü r t t e m b e r g i s c h e r M e i s t e r – w ir d v o n d e r A n g e k l a g t e n g e f ö r d e r t .
i p
*
1 9 9 9 g in g d ie A n g e k la g t e d ie E h e m it d e m
in M o s k a u
le b e n d e n A n g e k la g t e n
A le x a n d e r A f a n a s ie v e in . S c h o n z u v o r h a t t e s ie d ie B e z ie h u n g zu ih r e m Ex e h e m a n n ,
d e m A n g e k la g t e n O le g Rie f e r t , w ie d e r a u f g e n o m m e n u n d b e zo g m it d ie s e m im Ja h r
2 0 0 4 d a s g e m e in s a m e r w o r b e n e A n w e s e n in d e r K r e s s b r o n n e r St r a ß e 1.
B e r u f lic h b e g a n n d ie A n g e k la g t e im Ja h r 1 9 9 8 e in Ju r a s t u d iu m a n d e r U n iv e r sit ä t
T ü b in g e n , w e lc h e s s ie j e d o c h n a c h s e c h s F a c h s e m e s t e r n w ie d e r a b b r a c h . S i e n a h m
2 0 0 5 e in e S t e lle a ls H a lb t a g e s k r a f t im B ü r o d e s r u s s is c h e n H o n o r a r k o n su ls
in
St u t t g a r t a n . D o r t v e r d ie n t e s ie m o n a t lic h c ir c a 1 . 4 0 0 , – – Eu r o n et t o . D a n e b e n st e llt e
ih r d e r A n g e k la g t e A le x a n d e r A f a n a s ie v a ls G e g e n le is t u n g f ü r d ie e in g e g a n g e n e Eh e
im Z e it r a u m v o n O k t o b e r 2 0 0 1 b is M ä r z 2 0 0 6 m o n a t lic h 6 . 0 0 0 , – D M b zw .
3 . 0 2 7 , – E u r o z u r V e r f ü g u n g .
D ie A n g e k la g t e ist n ich t v o r b e st r a f t .
S i e w u r d e
in v o r lie g e n d e r S a c h e a u f g r u n d d e s H a f t b e f e h ls d e s A m t sg e r ic h t s
St u t t g a r t v o m 1 7 . A u g u s t 2 0 0 6 a m 1 8 . A u g u s t 2 0 0 6 v e r h a f t e t . I n d e r F o lg e z e it w u r d e
s ie z u s a m m e n m it ih r e m So h n in d a s Z e u g e n s c h u t z p r o g r a m m a u f g e n o m m e n . D e r
g e g e n s ie b e s t e h e n d e H a f t b e f e h l w u r d e a m 2 2 . A u g u s t 2 0 0 6 a u f g e h o b e n .
I m
Fe b r u a r 2 0 0 7 s c h ie d s ie a u f e ig e n e n W u n s c h a u s d e m Z e u g e n s c h u t z p r o g r a m m a u s
u n d ist se it h e r w ie d e r u n t e r d e r A n s c h r if t K r e s s b r o n n e r S t r a ß e 1, St u t t g a r t w o h n h a f t .
III.
(Sachverhalt)
1, D ie I sm a ilo v sk a v a
M it d e m p o lit is c h e n U n t e r g a n g d e r So w j e t u n io n se t zt e in R u s s la n d A n f a n g d e r 9 0 ig e r
Ja h r e e in
n ic h t s e lt e n m it G e w a lt g e f ü h r t e r M a c h t k a m p f u m A n t e ile
zu
p r iv a t isie r e n d e r W ir t s c h a f t s z w e ig e
e in .
A u f s t r e b e n d e
u n d
r isik o f r e u d ig e
G e s c h ä f t s le u t e , h e u t e a l s r u s s is c h e O lig a r c h e n b e k a n n t , b e d ie n t e n s ic h d a b e i h ä u f ig
O r g a n isa t io n e n ,
d ie d e n
( p h y sisc h e n ) S c h u t z d e r n e u e n W ir t s c h a f t s b o s s e
g e w ä h r le ist e t e n , a b e r a u c h
im Z u g e d e r Ü b e r n a h m e v o n
I n d u st r ie zw e ig e n o d e r
U n t e r n e h m e n e in g e s c h a lt e t w u r d e n . D ie v o n d e n e in z e ln e n G r u p p ie r u n g e n
a n g e w a n d e t e n M e t h o d e n r e ic h t e n d a b e i v o n d e r u n g e r e ch t f e r t ig t e n D e n u n zie r u n g
b e i St r a f v e r f o lg u n g sb e h ö r d e n b is h in z u m A u f t r a g sm o r d g e sc h ä f t lic h u n lie b sa m e r
G e g n e r .
A u c h d ie I sm a j lo v sk a y a ist e in e d ie s e r O r g a n isa t io n e n , d ie sic h a ls so g e n a n n t e
„ Sc h u t zt r u p p e “ a n d e n K ä m p f e n u m d ie Pr iv a t isie r u n g d e r r u s s is c h e n W ir t sc h a f t
b e t e ilig t e u n d d a m a l s d e n G r u n d st e in ih r e s h e u t ig e n E i n f lu s s e s leg t e.
D ie m it t le r w e ile in t e r n a t io n a l o p e r ie r e n d e G r u p p ie r u n g le it e t ih r e n N a m e n a u s d e m
n o r d ö st lic h e n St a d t t e il M o s k a u s , I sm a j lo v o , a b . D o r t h a t t e s ie sic h b e r e it s v o r d e m
U m b r u c h d e s s o w j e t isc h e n S y s t e m s a l s e in e v o r n e h m lic h a ls R ä u b e r a g ie r e n d e
B a n d e g e g r ü n d e t , d e r e n M it g lie d sc h a f t st r e n g a n e in e n W o h n s it z in d e m b e n a n n t e n
St a d t g e b ie t g e b u n d e n w a r .
U n t e r d e r Fü h r u n g v o n A n t o n M a le v s k i w u r d e d ie G r u p p ie r u n g in d e n 9 0 ig e r Ja h r e n
ü b e r w ie g e n d im B e r e ic h d e r Pr iv a t isie r u n g d e r B e r g b a u in d u s t r ie v o n d e m r u s s is c h e n
G e s c h ä f t s m a n n
u n d
I n d u st r ie m a g n a t e n M ic h a e l C h e r n o i
a ls
s o g e n a n n t e
„ Sc h u t zt r u p p e “ e in g e se t zt . D a n e b e n a g ie r t e s ie w e it e r h in a ls k r im in e lle B a n d e im
St a d t g e b ie t M o s k a u s u n d o r g a n isie r t e d o r t Ü b e r f ä lle .
I n d ie s e r Z e it b e g a n n d e r
A u f st ie g d e r
I sm a j lo v sk a y a , s ie g e w a n n a n M it g lie d e r n u n d B e d e u t u n g ,
ih r
Fü h r u n g ss t il w u r d e g e st r a f f t u n d s ie w u c h s z u d e r n a c h Ein s c h ä t z u n g v o n
in t e r n a t io n a le n Er m it t lu n g sb e h ö r d e n b e d e u t sa m s t e n u n d m ä c h t ig st e n k r im in e lle n
O r g a n isa t io n R u s s la n d s h e r a n . N e b e n
ih r e r A u f g a b e , g e w a lt s a m e Ü b e r n a h m e
v e r s u c h e a n d e r e r O r g a n is a t io n e n v o n M ic h a e l C h e r n o i u n d s e in e n Pa r t n e r n m it a lle n ,
a u c h ille g a le n M it t e ln , a b zu h a lt e n , w u r d e d ie im H in t e r g r u n d a g ie r e n d e I sm a j lo v sk a y a
d a n n
t ät ig , w e n n V e r s u c h e d e s M ic h a e l Ch e r n o i o d e r s e in e r Pa r t n e r ,
I sk a n d e r
M a k h m o u d o v u n d O le g D e r ip a s k a , e in U n t e r n e h m e n o d e r A n t e ile d a v o n a u f le g a le
W e is e zu ü b e r n e h m e n , g e s c h e it e r t w a r e n . A l s g e w a lt t ä t ig e r u n d b e w a f f n e t e r A r m d e s
K o n s o r t iu m s u m M ic h a e l C h e r n o i k a m e s d a n n zu D r o h u n g e n g e g e n ü b e r
G e s c h ä f t s g e g n e r n o d e r d e r e n Fa m ilie n a n g e h ö r ig e n , z u f a ls c h e n A n s c h u ld ig u n g e n
b e i Po liz e ib e h ö r d e n – e in a u f g r u n d d e r e n g e n V e r w e b u n g e n d e r I sm a j lo v sk a y a m it
Ju s t iz u n d Po lit ik s e h r b e lie b t e s M it t e l -, zu b e w a f f n e t e n B e s e t z u n g e n e in z e ln e r
B e t r ie b sst ä t t e n d u r c h I sm a j lo v sk a y a – K ä m p f e r b is h in z u r L iq u id ie r u n g v o n G e g n e r n .
D a b e i g in g d ie G r u p p ie r u n g h ä u f ig n a c h e in e m a b g e st u f t e n S y s t e m
in d e r
d a r g e st e llt e n R e ih e n f o lg e v o r .
I m R a h m e n d e r H a u p t v e r h a n d lu n g
k o n n t e n z u r Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r
b e isp ie lh a f t f o lg e n d e V o r g ä n g e d e r Gr u p p ie r u n g in d iv id u a lisie r t w e r d e n :
–
I m Ja h r 1 9 9 4 o d e r 1 9 9 5 h a t d e r d a m a lig e L e it e r d e s B e r g b a u k o m b in a t s
U r a le le k t r o m e d , A n d r e K o s iz in , b e i Ch e r n o i u n d M a k h m o u d o v u m H ilf e
g e b e t e n ,
a ls e s
z w is c h e n A k t io n ä r e n
z u M e in u n g s v e r s c h ie d e n h e it e n
g e k o m m e n u n d e r s e lb s t e n o r m u n t e r D r u c k g e r a t e n w a r . C h e r n o i u n d
M a k h m o u d o v w a n d t e n s ic h a n d ie
I sm a j lo v sk a y a , d ie d a r a u f h in e in e
S p e z ia le in h e it v o n 5 0 B e w a f f n e t e n in d e n U r a l s c h ic k t e u n d d o r t d ie R u h e
w ie d e r h e r st e llt e ,
in d e m s ie d a s Fir m e n g e b ä u d e g e w a lt sa m e in n a h m e n ,
K o s iz in b e s c h ü t z t e n u n d d u r c h
ih r e b e w a f f n e t e P r ä s e n z s e in e Po sit io n
st ä r k t e n .
–
I n d e r F o lg e z e it – z u e in e m n ich t g e n a u e r k lä r b a r e n Z e it p u n k t e n t w e d e r 1 9 9 6
o d e r 1 9 9 8 – k a m e s b e i U r a le le k t r o m e d z u e in e m n e u e r lic h e n Ko n f lik t .
N u n m e h r w o llt e A n d r e K o s iz in n ich t m e h r m it Ch e r n o i u n d M a k h m o u d o v
Z u sa m m e n a r b e it e n . E r w e ig e r t e sic h , g e f o r d e r t e K u p f e r lie f e r u n g e n zu le ist e n .
D ie s e s M a l b e s c h lo s s e n Ch e r n o i u n d M a k h m o u d o v z u s a m m e n m it M a le v sk i,
K o s iz in z u liq u id ie r e n . B e i e in e m G e s p r ä c h z w is c h e n M a k h m o u d o v , M a le v s k i
u n d d e m w e it e r e n G e s c h ä f t s p a r t n e r H a j d a r o v so llt e L e t zt e r e r a ls M it w isse r
u n d d ie En t s c h e id u n g M it t r a g e n d e r in s B o o t g e n o m m e n w e r d e n . H ie r zu so llt e
e r ü b e r d ie L e b e n s g e w o h n h e it e n u n d d ie A n s c h r if t d e s K o s iz in A u sk u n f t
g e b e n . A l s e r s ic h w e ig e r t e , lie ß e n M a k h m o u d o v u n d M a le v s k i ih r e Plä n e u m
d ie Er m o r d u n g K o s iz in s f a lle n . St a t t d e s s e n w u r d e H a j d a r o v st e llv e r t r e t e n d e r
G e n e r a ld ir e k t o r v o n U r a le le k t r o m e d , a ls o K o s iz in a l s A u f p a s s e r b e ig e o r d n e t .
I n d e r F o lg e s c h w e n k t e K o s iz in
im S in n e v o n M a k h m o u d o v e in u n d
a r r a n g ie r t e s ic h m it ih m . E r ist b is h e u t e in f ü h r e n d e r Po sit io n im I m p e r iu m d e s
M a k h m o u d o v t ät ig .
1 9 9 8 o d e r 1 9 9 9 e n t st a n d
im St a d t t e il
I sm a j lo v o e in D isp u t z w is c h e n d e r
I sm a j lo v sk a y a u n d d e m B e s it z e r e in e r T a n k st e lle , w e lc h e r d ie B e d in g u n g e n
d e r G r u p p ie r u n g n ich t a k ze p t ie r e n w o llt e . D a r a u f h in
r ü ck t e n v o m H o t e l
„ I sm a j lo v “ b e w a f f n e t e K ä m p f e r a u s, u m d ie T a n k s t e lle g e w a lt sa m zu
ü b e r n e h m e n . O b e s t a t s ä c h lic h zu G e w a lt t a t e n k a m o d e r s ic h d e r B e s it z e r
a n lä s s lic h d e r P r ä s e n z d e r b e w a f f n e t e n K ä m p f e r o h n e w e it e r e G e g e n w e h r
f ü g t e , ist n ic h t sic h e r .
A n f a n g 2 0 0 0 s e t zt e M a k h m o u d o v d e n b ish e r ig e n G e n e r a ld ir e k t o r d e s
B e r g w e r k s K a t s c h k a r n a s k i G O K , D sc h a lu l H a j d a r o v , a b u n d ü b e r n a h m d ie se s.
O b u n d in w e lc h e m U m f a n g d ie s e Ü b e r n a h m e a u f g e s e t z lic h z u lä s s ig e A r t
u n d W e i s e e r f o lg t e o d e r u n t e r Ein s c h a lt u n g d e r I sm a j lo v sk a y a v o r g e n o m m e n
w u r d e , k o n n t e in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g le t zt lich n ic h t z u r Ü b e r ze u g u n g d e r
K a m m e r g e k lä r t w e r d e n . F e s t st e h t j e d o c h , d a s s H a j d a r o v , d e r n ich t b e r e it
w a r , d ie Ü b e r n a h m e d e s B e r g w e r k s k a m p f lo s h in zu n e h m e n , b e i e in e m
Z u sa m m e n t r e f f e n m it M a le v s k i m it d e n W o r t e n „ W ir se h e n u n s h e u t e d a s
le t zt e M a l“ b e d r o h t w u r d e . D ie s e D r o h u n g n a h m H a j d a r o v d e r a r t e r n st , d a s s e r
R u s s la n d v e r lie ß u n d s e it h e r im A u s la n d u n t e r Po liz e is c h u t z leb t .
E s k a m d u r c h d ie
I sm a j lo v sk a y a z u r Er m o r d u n g m e h r e r e r h o c h r a n g ig e r
Pe r s o n e n d e r r u s s is c h e n W ir t sch a f t , w e il s ic h d ie s e d e r G r u p p ie r u n g in d e n
W e g g e st e llt h a t t e n , n ä m lic h v o n Fe lix L o v u n d O le g K a n t o r so w ie d e s s e n
St e llv e r t r e t e r V a d im Ja s a r o f .
- A l s d e r r u s s i s c h e St a a t s b ü r g e r T ig r a n K u r s h u d o v f ü r e in e n G e s c h ä f t s p a r t n e r
v o n D s c h a lu l H a j d a r o v e in e w ic h t ig e U r k u n d e , d ie d ie U n w ir k s a m k e it e in e r .
:
F ir m e n ü b e r n a h m e d u r c h Ch e r n o i b e st ä t ig e n so llt e , n a c h R u s s la n d b r a ch t e ,
w u r d e e r ü b e r f a lle n , v e r s c h le p p t u n d in d e n W a ld g e f a h r e n . D o r t w u r d e ih m
m it g e t e ilt , d a s s e r n u n m e h r g e t ö t e t w e r d e , u n d e r w u r d e u n t e r v o r g e h a lt e n e r
W a f f e g e z w u n g e n s e in e ig e n e s G r a b a u s z u s c h a u f e ln . D a n n w u r d e e r e in f a c h
st e h e n g e la s s e n .
F ü r
ih r e T ä t ig k e it a l s b e w a f f n e t e r A r m
im Pr iv a t is ie r u n g s k a m p f w u r d e d ie
I sm a j lo v sk a y a r e ic h lic h , in e in z e ln e n F ä lle n b is z u e in e m W e r t a n t e il v o n 5 0 % d e s
ü b e r n o m m e n e n U n t e r n e h m e n s
e n t lo h n t . D a s
s o
e r la n g t e V e r m ö g e n ,
v o n
in t e r n a t io n a le n Er m it t lu n g sb e h ö r e n a u f m e h r e r e h u n d e r t M io . D o lla r g e sc h ä t zt , f lo s s
in e in e K r ie g s k a s s e , d e n so g e n a n n t e n „ O b s c h a g “ , u n d st a n d / st e h t d e r g e sa m t e n
O r g a n is a t io n z u r V e r f ü g u n g .
D ie G r u p p ie r u n g s e t zt d ie G e ld e r d e s „ O b sc h a g ” b is h e u t e , n e b e n „ L o h n za h lu n g e n “
a n ih r e M it g lie d e r , z u r B e g e h u n g n e u e r St r a f t a t e n , b e is p ie ls w e is e im in t e r n a t io n a le n
R a u s c h g if t – u n d W a f f e n h a n d e l s o w ie d e r u n e r la u b t e n Pr o st it u t io n , e in . A u f d ie se n
Fe ld e r n ist d ie O r g a n is a t io n h e u t e – w ie a u c h im B e r e ic h d e r Sc h u t z g e ld e r p r e s s u n g
u n d d e s A u f t r a g s m o r d e s – t ät ig . Ein w e it e r e r b e d e u t e n d e r T e il d e s „ O b s c h a g “ w u r d e
u n d w ir d
in w ä h r u n g s s t a r k e n L ä n d e r n – d a r u n t e r a u c h
in D e u t sc h la n d – u n t e r
V e r s c h le ie r u n g s e in e r H e r k u n f t d e m le g a le n W ir t s c h a f t s k r e is la u f zu g e f ü h r t m it d e m
Z ie l, d ie G e ld e r g e w in n b r in g e n d a n z u le g e n . A u f d ie s e W e i s e w ir d d a s V e r m ö g e n d e s
„ O b s c h a g “ a u c h h e u t e n o c h sy s t e m a t is c h d u r c h St r a f t a t e n v e r m e h r t u n d d ie
I sm a j lo v sk a y a h a t n a c h E n d e d e r Pr iv a t is ie r u n g s k ä m p f e n ic h t a n E in f lu s s a u f d e m
G e b i e t d e r ( in t e r n a t io n a le n ) K r im in a lit ä t v e r lo r e n .
D e r z e it u m f a s s t d ie G r u p p ie r u n g m e h r e r e t a u se n d M it g lie d e r , d ie z w in g e n d e in e n
W o h n s it z
in M o s k a u h a b e n m ü s se n . D ie M it g lie d e r b e z e ic h n e n s ic h s e lb s t a ls
„ I sm a j lo v sk ij e “ , sin d st r e n g h ie r a r c h is c h in B r ig a d e n z u 5 0 b is 1 0 0 M a n n o r g a n isie r t
u n d u n t e r st e h e n e in e m j e w e ilig e n B r ig a d e n f ü h r e r . D a s T ä t ig k e it sf e ld d e r e in z e ln e n
B r ig a d e n ist k la r a b g e g r e n zt ; s o g ib t e s B r ig a d e n , d ie s ic h le d ig lic h m it Ü b e r f ä lle n im
St a d t g e b ie t M o s k a u s
b e s c h ä f t ig e n ,
a n d e r e w ie d e r u m
sin d
z. B .
f ü r
d e n
in t e r n a t io n a le n R a u s c h g if t h a n d e l zu st ä n d ig . Ü b e r d e n j e w e ilig e n B r ig a d e f ü h r e r n ,
m
m
m
m
m it A u t o e x p o r t e n n a c h R u s s la n d u n d I m p o r t en v o n A r t ik e ln v e r s c h ie d e n s t e r A r t v o n
d o r t b e s c h ä f t i g t e . A l s d e r A n g e k l a g t e Lust d i e O H G im J a h r 1 9 9 8 a b m e l d e n w o llt e ,
t r a t d e r f l ü c h t i g e B e s c h u l d i g t e S c h l e p p e z u f ä l l i g a u s a n d e r e n G r ü n d e n a n ih n h e r a n .
M a n k a m ü b e r e i n , g e m e i n s a m B ü r o r ä u m e a n z u m i e t e n . N u r e i n h a l b e s J a h r s p ä t e r
v e r e i n i g t e n d e r A n g e k l a g t e Lust u n d S c h l e p p e i h r e G e s c h ä f t e in d e r J u r o s G m b H ,
d i e s p ä t e r in d i e S + L I B A G m b H u m f i r m i e r t w u r d e . Ü b e r S c h l e p p e l e r n t e n s i c h d i e
A n g e k l a g t e n Oleg Riefert u n d Alexander Lust z u e i n e m n i c h t m e h r g e n a u
f e s t s t e l l b a r e n Z e i t p u n k t im J a h r 2 0 0 0 k e n n e n .
D e r A n g e k l a g t e Oleg Riefert w a r
in s e i n e r H o c h s c h u l z e i t
in M o s k a u m it d e m
A n g e k l a g t e n Afanasiev b e f r e u n d e t . B e i d e h a t t e n d a s F a c h S p o r t b e l e g t . I n d i e s e r
Z e i t h a t t e a u c h d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x Alexander Afanasiev a l s m i t t e l l o s e n
S t u d e n t e n k e n n e n g e l e r n t . D e r K o n t a k t z w i s c h e n d e m E h e p a a r Riefert u n d d e m
A n g e k l a g t e n Afanasiev b r a c h j e d o c h
in d e r F o l g e z e i t a b u n d w u r d e e r s t w i e d e r
a n l ä s s l i c h e i n e r S i l v e s t e r f e i e r e i n e s g e m e i n s a m e n B e k a n n t e n in B e r l i n im J a h r 1 9 9 8
a u f g e n o m m e n . D i e s e F e i e r h a t t e d e r A n g e k l a g t e Oleg Riefert g e z i e l t a u f g e s u c h t , d a
e r s i c h f i n a n z i e l l m e h r s c h l e c h t a l s r e c h t d u r c h s c h l u g u n d
i h m b e k a n n t g e w o r d e n
w a r , d a s s s e i n f r ü h e r e r B e k a n n t e r Afanasiev e s m i t t l e r w e i l e z u R e i c h t u m g e b r a c h t
h a b e n s o l l . A u f g r u n d d e r a l t e n V e r b u n d e n h e i t e r h o f f t e n s i c h Oleg Riefert u n d d i e
m i t t l e r w e i l e
v o n
ih m
g e s c h i e d e n e
A n g e k l a g t e
x x x xxxx
v o n Alexander
Afanasiev e i n e n f i n a n z i e l l e n B e i t r a g z u d e n in D e u t s c h l a n d v o m A n g e k l a g t e n Oleg
Riefert
g e t ä t i g t e n G e s c h ä f t e n .
U m
s i c h
e i n e r
s o l c h e n
U n t e r s t ü t z u n g
z u
v e r g e w i s s e r n , w i l l i g t e
d i e A n g e k l a g t e
x x x x x x x
1 9 9 9
e in ,
d e n A n g e k l a g t e n
Afanasiev z u h e i r a t e n ,
u m d i e s e m d i e E r l a n g u n g e i n e s A u f e n t h a l t s t i t e l s z u
e r m ö g l i c h e n .
D e r A n g e k l a g t e Oleg Riefert v e r m i t t e l t e s c h l i e ß l i c h d i e g e s c h ä f t l i c h e B e z i e h u n g
z w i s c h e n d e m A n g e k l a g t e n Afanasiev u n d d e r F i r m a S + L I B A G m b H . Ü b e r ih n , d e n
A n g e k l a g t e n Oleg Riefert, k a m d e r K o n t a k t z w i s c h e n Alexander Lust u n d
Alexander Afanasiev z u s t a n d e , w o b e i d i e s e r s i c h a u f r e in g e s c h ä f t l i c h e B e l a n g e
b e z o g . E i n p e r s ö n l i c h e s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n d e n A n g e k l a g t e n Lust u n d Afanasiev
e n t w i c k e l t e s i c h z u k e i n e m Z e i t p u n k t . I n s g e s a m t t r a f e n s i c h d i e b e i d e n A n g e k l a g t e n
p e r s ö n l i c h l e d i g l i c h v i e r M a l .
D ie Fir m a S+ L I B A G m b H
I m Ja h r 1 9 9 9 v e r e in ig t e n d e r A n g e k la g t e A l e x a n d e r L u s t u n d d e r
f lü c h t ig e
A le x a n d e r S c h le p p e ih r e g e s c h ä f t lic h e n A k t iv it ä t e n in d e r Ju r o s G m b H , a n d e r b e id e
zu g le ic h e n T e ile n b e t e ilig t w a r e n . G e s c h ä f t s f e ld e r d e r G m b H w a r e n a n f a n g s
K o h le im p o r t e
u n d A u t o e x p o r t e
v o n
b zw .
n a c h R u s s la n d . D ie A k t iv it ä t e n
b e s c h r ä n k t e n s ic h d a b e i z u n ä c h s t a u f d ie s ü d w e s t – s ib ir is c h e R e g io n K e m e r o w o ,
a u c h K u z b a s s g e n a n n t . I n d e m d o r t ig e n G e b ie t b a u t e n d ie b e id e n G e s c h ä f t s p a r t n e r
d ie F ir m a K u z b a s s Eu r o M o t o r s au f , d ie a ls H a u p t n ie d e r la s s u n g in N o v o k u zn e s k u n d
a ls Z w e ig s t e lle in d e r St a d t K e m e r o v o p r ä s e n t w a r .
I m Ja h r 2 0 0 0 f ir m ie r t e d ie Ju r o s G m b H in d ie Fir m a S+ L I B A G m b H u m . Pa r t n e r zu
g le ic h e n T e ile n w a r e n w ie d e r u m d e r A n g e k la g t e L u s t s o w ie A le x a n d e r Sc h le p p e , d ie
b e id e zu g le ic h a ls j e w e ils a lle in v e r t r e t u n g sb e r e c h t ig t e G e s c h ä f t s f ü h r e r f u n g ie r t e n .
2 0 0 1 k a m e s z u e in e m e r st e n G r u n d s t ü c k s k a u f d u r ch d ie Fir m a S+ L I B A G m b H , d e r
j e d o c h n u r b e i G e le g e n h e it st a t t f a n d . N a c h B e b a u u n g m it e in e m Fü n f – Fa m ilie n – H a u s
s o w ie e in e m D o p p e lh a u s w u r d e d a s G r u n d s t ü c k g e w in n b r in g e n d w e it e r v e r k a u f t . A b
d e m Ja h r 2 0 0 3 b ild e t e d a s
I m m o b ilie n g e sc h ä f t d e n Sc h w e r p u n k t d e r G m b H –
T ä t ig k e it . I n Z u s a m m e n a r b e it m it d e n Fir m e n S ig m a H a u s u n d I F B U S I n st it u t k a u f t e
d ie S+ L I B A G m b H t e ilb a r e G r u n d s t ü c k e au f , w ä h r e n d s ic h V e r t r e t e r d e r b e id e n e r st
g e n a n n t e n Fir m e n u m K ä u f e r , d ie z u g le ic h a m A b s c h lu s s e in e s B a u le ist u n g sv e r t r a g s
f ü r d a s G r u n d s t ü c k in t e r e s sie r t w a r e n , b e m ü h t e n . S o d a n n v e r k a u f t e d ie S+ L I B A
G m b H d a s m it t le r w e ile g e t e ilt e G r u n d s t ü c k a n d e n j e w e ilig e n I n t e r e sse n t e n w e it e r ,
d e r d a r ü b e r h in a u s – u n a b h ä n g ig v o n d e r v o m A n g e k la g t e n L u s t u n d d e m
a n d e r w e it ig v e r f o lg t e n S c h le p p e g e le it e t e n G m b H
– e in e n B a u le ist u n g sv e r t r a g
e n t w e d e r m it d e r Fir m a
I F B U S
I n st it u t o d e r S ig m a H a u s a b s c h lo s s . A u f g r u n d
u n t e r n e h m e r is c h e r Fe h le n t s c h e id u n g e n – a u c h v o n d e n G e sc h ä f t sp a r t n e r n d e r Fir m a
S+ L
I B A G m b H – w a r e n d ie g e t ä t ig t e n G r u n d s t ü c k s g e s c h ä f t e j e d o c h n ich t so
e r t r a g r e ic h w ie er h o f f t .
I n sg e s a m t k a m e s a b d e m Ja h r 2 0 0 3 zu
I m m o b ilie n g e sc h ä f t e n
in
f o lg e n d e m
U m f a n g :
»
m
m
m
f
t
f
t
f
t
D ie Fir m a S+ L I B A G m b H e r w a r b im Ja h r 2 0 0 3 a b 2 0 . M ä r z 2 0 0 3 n e u n I m m o b ilie n
f ü r in s g e s a m t 3 . 0 3 9 . 0 6 0 Eu r o u n d v e r k a u f t e e lf I m m o b ilie n f ü r in s g e s a m t 1 . 2 1 0 . 3 0 4
Eu r o . V o m 8. M ä r z 2 0 0 4 b is 2 0 . M a i 2 0 0 5 e r f o lg t e n s ie b e n I m m o b ilie n k ä u f e in H ö h e
v o n 3 . 9 5 2 . 4 8 0 Eu r o , w o v o n e in
I m m o b ilie n k a u f
in H ö h e v o n 1 . 1 6 3 . 4 8 0 Eu r o
r ü c k a b g e w ic k e lt
w u r d e ,
n a c h d e m
d ie
Fir m a
S+ L
I B A
G m b H
ih r e n
Z a h lu n g s v e r p f lic h t u n g e n n ic h t n a c h k a m , u n d 2 6 I m m o b ilie n v e r k ä u f e f ü r in sg e sa m t
1 . 4 4 6 . 6 7 5 Eu r o .
Eb e n f a lls im Ja h r 2 0 0 3 b e g a n n d ie S+ L I B A G m b H s ic h in d e r r u s s is c h e n R e g io n
B e lg o r o d , d o r t in d e r S t a d t St a r y i O sk o l, im F a h r z e u g g e s c h ä f t z u e n g a g ie r e n . D ie
G e s c h ä f t s p a r t n e r
S c h le p p e
u n d
L u s t
r ich t e t e n
d o r t
V e r t r e t u n g e n
d e r
A u t o m o b ilm a r k e n S k o d a u n d B M W ein .
D ie Fir m a S+ L I B A G m b H h a t t e ih r e n S it z z u n ä c h s t in W e n d lin g e n , A lb s t r a ß e , sp ä t e r
in d e r U n t e r b o h in g e r St r . 3 1 . S ie w a r zu 9 8 % ü b e r d ie v o n A f a n a s i e v z u r V e r f ü g u n g
g e st e llt e n G e ld e r f r e m d f in a n zie r t .
5. T a t 1: I n v e st it io n e n d e r I sm a ilo v sk a v a in G e s c h ä f t e d e r Fir m a S+ L I B A G m b H
( Be t e ilig t e : A l e x a n d e r A f a n a s ie v , O le g Rie f e r t , A le x a n d e r Lu st )
Sp ä t e s t e n s im Ja h r 2 0 0 0 e n t s c h lo s s s ic h d e r A n g e k la g t e A f a n a s i e v G e ld e r d e r
G r u p p ie r u n g
I sm a j lo v sk a y a , d ie
ih m g e g e n En t lo h n u n g z u g e w in n b r in g e n d e n
I n v e st it io n szw e c k e n a n v e r t r a u t w o r d e n w a r e n ,
in D e u t sc h la n d d e m
le g a le n
W ir t s c h a f t s k r e is la u f zu zu f ü h r e n , w o b e i ih m b e w u s st w a r , d a s s d ie s e G e ld e r v o n e in e r
k r im in e lle n O r g a n is a t io n d u r c h St r a f t a t e n e r w ir t sch a f t e t w o r d e n w a r e n .
a) D ie H e r k u n f t d e r G e ld e r
D e r A n g e k la g t e A f a n a s i e v s t e h t d e r
I sm a j lo v sk a y a u n d
in s b e s o n d e r e d e r e n
F ü h r u n g s e b e n e s e h r n a h e .
I m m e r w ie d e r h a t t e e r p e r sö n lic h e n K o n t a k t zu m
v o r m a lig e n F ü h r e r M a le v s k i u n d a u c h m it d e m d e r ze it ig e n Se r g e j A k s j o n o v v e r b in d e t
ih n e in e p e r s ö n lic h e B e k a n n t s c h a f t . Se it e n s d e r Fü h r u n g s e b e n e d e r I sm a j lo v sk a y a
w ir d ih m – a u c h w e n n e r d e r in t e r n e n St r u k t u r n ic h t u n t e r lie g t – v e r t r a u t ; e r w u r d e
d e s h a lb d a m it b e a u f t r a g t ,
in k r im in ie r t e G e ld e r g e w in n b r in g e n d
in d e n
le g a le n
W i r t s c h a f t s k r e i s l a u f e i n z u b r i n g e n .
b ) D i e a u s l ä n d e r r e c h t l i c h e V o r g e s c h i c h t e
B e r e i t s 1 9 9 4 h a t t e d e r A n g e k l a g t e v e r s u c h t , s i c h e i n A u f e n t h a l t s r e c h t
f ü r d a s
B u n d e s g e b i e t z u e r s c h l e i c h e n . U n t e r d e m V o n w a n d d e r F a m i l i e n z u s a m m e n f ü h r u n g
m it s e i n e r a n g e b l i c h
in B e r l i n
l e b e n d e n M u t t e r b e a n t r a g t e e r d i e E r t e i l u n g e i n e s
A u f e n t h a l t s t i t e l s , w e l c h e r i h m in d e r F o l g e z e i t g e w ä h r t w u r d e . D a e r z u m Z e i t p u n k t
d e r A n t r a g s t e l l u n g a u f g r u n d d e r v o n ih m e r l i t t e n e n S c h u s s v e r l e t z u n g e n n i c h t in d e r
L a g e w a r , d i e R e i s e n a c h B e r l i n p e r s ö n l i c h a n z u t r e t e n , w u r d e d e r A n t r a g in s e i n e m
A u f t r a g v o n e i n e r n i c h t i d e n t i f i z i e r b a r e n , d e m A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v j e d o c h ä h n l i c h
s e h e n d e n m ä n n l i c h e n P e r s o n u n t e r V o r l e g u n g d e s R e i s e p a s s e s u n d e i n e s
P a s s f o t o s
d e s A n g e k l a g t e n
u n d
u n t e r V e r w e n d u n g
s e i n e r D a t e n
b e i
d e r
A u s l ä n d e r b e h ö r d e in B e r l i n g e s t e l l t . I n d e r F o l g e z e i t n u t z t e d e r A n g e k l a g t e d e n ih m
e r t e i l t e n A u f e n t h a l t s t i t e l f ü r m e h r e r e A u f e n t h a l t e in B e r l i n , w o e r b e i d e r B e r l i n e r B a n k
v e r s c h i e d e n e K o n t e n e r ö f f n e t e . 1 9 9 8 b e m e r k t e d i e A u s l ä n d e r b e h ö r d e d i e d u r c h d e n
A n g e k l a g t e n v e r u r s a c h t e T ä u s c h u n g .
U m s i c h e r n e u t e i n e n A u f e n t h a l t s t i t e l z u v e r s c h a f f e n , h e i r a t e t e d e r A n g e k l a g t e
A f a n a s i e v 1 9 9 9 a u f d e m S t a n d e s a m t
in M o s k a u d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x . B e i d e
b e a b s i c h t i g t e n
v o n
A n f a n g
a n
n ic h t ,
in
e h e l i c h e r
G e m e i n s c h a f t
z u s a m m e n z u l e b e n . V i e l m e h r s o l l t e d e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v w e i t e r h i n in M o s k a u ,
d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x d a g e g e n
in S t u t t g a r t w o h n h a f t b l e i b e n . A u c h b e i s e i n e n
g e l e g e n t l i c h e n
A u f e n t h a l t e n
in
D e u t s c h l a n d
h i e l t
s i c h
d e r
A n g e k l a g t e
A f a n a s i e v n i c h t b e i s e i n e r E h e f r a u , s o n d e r n
in H o t e l s
in S t u t t g a r t a u f . D i e
E h e s c h l i e ß u n g
d i e n t e
d e m
Z w e c k ,
d e m
A n g e k l a g t e n
A f a n a s i e v
e i n e n
A u f e n t h a l t s t i t e l
f ü r
d a s
B u n d e s g e b i e t
u n d
d a m i t
a u c h
f ü r
d i e
ü b r i g e n
S c h e n g e n s t a a t e n z u v e r s c h a f f e n . E i n s o l c h e r w u r d e i h m a m 1 0 . J u l i 2 0 0 0 e r t e ilt .
c ) T r a n s f e r d e r G e l d e r n a c h D e u t s c h l a n d
C i r c a z e i t g l e i c h m it d e r E r t e i l u n g d e r A u f e n t h a l t e r l a u b n i s b e g a n n d e r A n g e k l a g t e
A f a n a s i e v , g r ö ß e r e G e l d b e t r ä g e d e r I s m a j l o v s k a y a z u m e i s t ü b e r d i e P a r e x – B a n k in
L e t t l a n d a u f s e i n p e r s ö n l i c h e s , a m 2 4 . J u l i 2 0 0 0 b e i d e r C o m m e r z b a n k in E s s l i n g e n
e r ö f f n e t e s K o n t o , K t o . N r . 8 2 2 2 2 8 3 , o d e r d a z u g e h ö r i g e U n t e r k o n t e n z u t r a n s f e r i e r e n .
B is zu m 2 9 . A u g u s t 2 0 0 2 ( I n k r a f t t r e t e n d e s 3 4 . S t r Ä n d G v o m 2 2 . A u g u s t 2 0 0 2 ) k a m
e s z u f o lg e n d e n Ü b e r w e isu n g e n :
Dat um
Bet rag
2 6 . 0 9 . 0 0
2 5 0 . 0 0 0 , – $
0 4 . 1 0 . 0 0
2 5 0 . 0 0 0 , – $
1 1 . 1 0 . 0 0
2 5 0 . 0 0 0 , – $
1 7 . 1 0 . 0 0
2 5 0 . 0 0 0 , – $
1 0 . 1 0 . 0 1
4 9 . 5 0 0 , – $
Auft ra g
ge be r
S h e lt e r
S e r v i c e s
S h e lt e r
S e r v i c e s
S h e lt e r
S e r v i c e s
S h e lt e r
S e r v i c e s
S h e lt e r
S e r v i c e s
a u s d e n U n t e r l a g e n
i n d i e H V e i n g e f ü h r t e
e r s i c h t l i c h e
B e m e r k u n g e n
U n t e r l a g e n
Z a h lu n g a u s L e t t la n d
F 2 . 1 , 1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 7 , 1 9 8 ,
2 9 5
Z a h lu n g a u s L e t t la n d
F 2 . 1 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 2 ,
2 9 6
Z a h lu n g a u s L e t t la n d
F 2 . 1 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 0 6 ,
2 9 7
Z a h lu n g a u s L e t t la n d
F 2 . 1 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 0 ,
2 9 8
P M T b y I N V
F 2 . 1 , 2 1 8 , 2 1 9
1 0 . 1 0 . 0 1
5 0 . 5 0 0 , – $
G r a n D r a g o n
D e v e lo p m e n t
F 2 . 1 , 2 2 0 , 2 2 1 , 3 0 1
2 9 . 1 1 . 0 1
5 0 . 0 1 4 , 4 2 $
P a n a g o l d
P M T f o r R e a lit y
F 2 .1 2 2 4 , 2 2 5 , 3 0 2
3 0 . 1 1 . 0 1
4 9 . 9 8 5 , 5 8 $
Pa n a g o l d
P M T f o r R e a lit y
F 2 .1 , 2 2 6 , 2 2 7 , 3 0 3
2 3 . 0 8 . 0 2
3 4 8 . 7 0 5 , 6 0 $
F i r s t
F o r t h e g o o d s
F 2 .1 , 1 1 8 , 2 9 0
C o m m e r c e L L C
P a r e x B a n k
A b d e m 3 0 . A u g u s t 2 0 0 2 e r f o lg t e n f o lg e n d e T r a n sa k t io n e n :
Dat um
Bet rag
Auft ra g
ge be r
a u s d e n U n t e r l a g e n
i n d i e H V e i n g e f ü h r t e
e r s i c h t l i c h e
B e m e r k u n g e n
U n t e r l a g e n
3 0 . 0 8 . 0 2
3 3 5 . 4 2 3 , 4 4 €
F i r s t
F o r t h e g o o d s
F 2 .1 , 1 2 1 , 1 2 0 , 2 8 8
C o m m e r c e L L C
P a r e x B a n k
3 0 . 0 8 . 0 2
3 1 5 . 8 7 0 , 9 6 €
F i r s t
F o r t h e g o o d s
F 2 .1 , 1 1 9 , 2 8 9
C o m m e r c e L L C
P a r e x B a n k
2 4 . 1 0 . 0 3
1 8 7 . 4 6 2 , – $
I n f o b iz T r a d e
F o r g o o d s
F 2 . 1 , 8 1 , 1 2 3 , 2 9 2
Lt d .
2 7 . 1 0 . 0 3
2 1 5 . 4 1 8 , – $
I n f o b iz T r a d e
F o r G o o d s
F 2 .1 , 8 1 , 1 2 5 , 2 9 2
Lt d .
2 8 . 1 0 . 0 3
9 7 . 1 2 0 , – $
I n f o b iz T r a d e
F o r g o o d s
F 2 .1 , 8 1 , 1 2 7 , 2 9 3
Lt d .
2 2 . 0 4 . 0 4
1 0 0 . 0 0 0 , –
S o m m e r ly n
L o a n a g r .
F 2 .1 , 8 7 , 1 3 1 , 2 9 4
Co n s lt .
1 4 . 0 7 . 0 4
5 . 0 0 0 . 0 0 0 , – $
S o m m e r ly n
F o r le g a l Se r v ic e s
F 2 .1 , 1 9 0 , 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 2 ,
Co n s lt .
P M T b y lo a n
3 0 4
d ) D ie A n b a h n u n g d e r B e z ie h u n g z u r S+ L I B A G m b H
A u f d e r S u c h e n a c h e in e r g e e ig n e t e n M ö g lic h k e it , d ie G e ld e r d e r I sm a j lo v sk a y a in
d e n W ir t s c h a f t s k r e is la u f z u b r in g e n , h a t t e d e r A n g e k la g t e O le g R i e f e r t se in e n
Fr e u n d A f a n a s i e v a u f d ie Fir m a S+ L
I B A G m b H s e in e s B e k a n n t e n Sc h le p p e
h in g e w ie se n . I m Se p t e m b e r 2 0 0 0 k a m e s d a h e r z u e in e m e r st e n G e sc h ä f t sk o n t a k t
z w is c h e n d e m A n g e k la g t e n L u s t , a l s V e r t r e t e r d e r Fir m a S+ L I B A G m b H , u n d d e m
A n g e k la g t e A f a n a s i e v in d e s s e n B ü r o im H o t e l „ I sm a j lo v “ in M o s k a u . D e r A n g e k la g t e
L u s t st e llt e d a b e i d ie P l ä n e f ü r d e n K a u f e in e r K o h le g r u b e in R u s s la n d v o r . D e r
A n g e k la g t e A f a n a s i e v w a r
j e d o c h n ich t d a r a n
in t e r e ssie r t , d ie G e ld e r d e r
I sm a j lo v sk a y a a u f
r u s s is c h e m G e b ie t zu
in v e st ie r e n . E r h a t t e v ie lm e h r d e n
G e ld z u f lu s s
in e in s o g e n a n n t e s H a r t w ä h r u n g sla n d u n d d o r t
in e in e sc h n e ll
u m s e t z e n d e B r a n c h e in s A u g e g e f a s s t u n d e r t e ilt e d a h e r d e m v o m A n g e k la g t e n
L u s t p r ä se n t ie r t e n V o r h a b e n e in e A b s a g e .
e) D ie I n v e st it io n sv e r e in b a r u n g
F ü r d ie im B u n d e s g e b ie t g e t ä t ig t e n G e s c h ä f t e d e r Fir m a S+ L I B A G m b H k a m e n d ie
A n g e k la g t e n A f a n a s i e v , L u s t u n d O l e g R i e f e r t s o w ie d e r f lü c h t ig e A le x a n d e r
S c h le p p e in d e r F o lg e z e it a b e r ü b e r e in , d a s s s e it e n s d e s A n g e k la g t e n A f a n a s i e v
h ie r f ü r G e ld e r z u n ä c h s t a l s S ic h e r h e it f ü r K r e d it e d e u t s c h e r B a n k e n z u r V e r f ü g u n g
g e st e llt w e r d e n so llt e n . I m G e g e n z u g d a f ü r w u r d e e in e j ä h r lic h e R e n d it e v o n 10%
z w is c h e n d e r Fir m a S+ L I B A G m b H s o w ie d e m A n g e k la g t e n A f a n a s i e v v e r e in b a r t .
f) Su b j e k t iv e r T a t b e st a n d
D e n A n g e k la g t e n A f a n a s i e v u n d O l e g R ie f e r t w a r d a b e i b e w u sst , d a s s e s s ic h b e i
d e n
in d ie G m b H z u
in v e s t ie r e n d e n G e ld e r n u m V e r m ö g e n d e r
r u ssisc h e n
k r im in e lle n G r u p p ie r u n g
I sm a j lo v sk a y a h a n d e lt e , d ie v o n M it g lie d e r n d ie s e r
O r g a n isa t io n d u r c h St r a f t a t e n e r w ir t sch a f t e t w o r d e n w a r e n . W ä h r e n d e s d e m
A n g e k la g t e n A f a n a s i e v g e r a d e d a r a u f a n k a m , d ie G e ld e r u n t e r V e r s c h le ie r u n g ih r e r
H e r k u n f t in d e n le g a le n W ir t s c h a f t s k r e is la u f e in zu b r in g e n , w a r d a s A n s in n e n d e s
A n g e k la g t e n O l e g R i e f e r t
in e r s t e r L in ie d a r a u f g e r ich t e t , d u r c h d a s v o n
ih m
w isse n t lic h v e r w ir k lic h t e T a t g e s c h e h e n
f ü r s ic h s e lb s t
f in a n z ie lle V o r t e ile zu
e r r e ic h e n . D e r A n g e k la g t e L u s t n a h m d ie H e r k u n f t d e r G e ld e r s o w ie St r u k t u r u n d
B e t ä t ig u n g sf e ld d e r I sm a j lo v sk a y a zu m in d e s t b illig e n d in Ka u f .
g ) D ie A u f sic h t sf u n k t io n d e s O le g Rie f e r t
D a d e r A n g e k la g t e A f a n a s i e v sic h n u r se lt e n in St u t t g a r t a u f h ie lt u n d d a m it d ie
G e s c h ä f t e
d e r
S+ L
I B A G m b H
s o w ie
d ie V e r w e n d u n g
d e r
ih m
zu
I n v e st it io n szw e c k e n v o n M it g lie d e r n d e r I sm a j lo v sk a y a a n v e r t r a u t e n G e ld e r n ich t
ü b e r w a c h e n k o n n t e , b e a u f t r a g t e e r d e n A n g e k la g t e n O le g R ie f e r t , d e m e r a u f g r u n d
d e r la n g j ä h r ig e n z w is c h e n
ih n e n b e s t e h e n d e n F r e u n d s c h a f t v e r t r a u t e , m it d ie s e r
A u f g a b e , d ie d e r A n g e k la g t e R i e f e r t se lb s t ä n d ig w a h r n e h m e n so llt e . G le ic h s a m w ie
e in St a t t h a lt e r f ü h r t e O l e g R i e f e r t d ie ih m ü b e r t r a g e n e Po s it io n a u s. N a c h a u ß e n
h a t t e e r m it d e r Fir m a S+ L I B A G m b H n ic h t s zu t u n . A u c h in A llt a g s g e s c h ä f t s f r a g e n
w a r e r n ich t d u r c h g e h e n d
in f o r m ie r t . V ie lm e h r b e st a n d s e in e A u f g a b e d a r in , a ls
B in d e g lie d
z w is c h e n
d e m
in R u s s la n d
a u f h ä lt ig e n A f a n a s i e v
u n d
d e n
G e s c h ä f t s p a r t n e r n L u s t u n d S c h le p p e z u f u n g ie r e n . A l s s o lc h e s w a r e r v o n L u s t u n d
S c h le p p e ü b e r d ie V e r w e n d u n g d e r z u r V e r f ü g u n g g e st e llt e n G e ld e r f r ü h ze it ig zu
in f o r m ie r e n . E r e n t s c h ie d – o h n e R ü c k s p r a c h e m it A f a n a s i e v -, o b d ie g e p la n t e
V e r w e n d u n g d e r G e ld e r in F r a g e k a m o d e r n ich t . Z u d ie s e m Z w e c k h a t t e d e r
A n g e k la g t e A f a n a s i e v b la n k o u n t e r sc h r ie b e n e Ü b e r w e is u n g s t r ä g e r f ü r s e in Ko n t o
h in t e r la sse n , m it w e lc h e n d e r A n g e k la g t e O l e g R i e f e r t – in A b w e s e n h e it s e in e s
F r e u n d e s – d ie f in a n z ie lle n B e la n g e r e g e ln k o n n t e .
I n so w e it e r t e ilt e e r L u s t u n d
S c h le p p e A n w e is u n g e n u n d m a c h t e ih n e n V o r g a b e n , w ie s ie g e g e n ü b e r A f a n a s i e v
a u f zu t r e t e n u n d w a s s ie d ie s e m m it zu t e ile n h a t t e n . D e n A n g e k la g t e n A f a n a s i e v
in f o r m ie r t e e r r e g e lm ä ß ig ü b e r d ie g e s c h ä f t lic h e En t w ic k lu n g , w o b e i e r s ic h zu
d ie s e m Z w e c k im m e r w ie d e r f ü r m e h r e r e M o n a t e in M o s k a u a u f h ie lt .
h ) D ie V e r p f ä n d u n g / Ü b e r w e isu n g d e r G e ld e r z u g u n s t e n d e r S+ L I B A G m b H
G e m ä ß d e r g e t r o f f e n e n V e r e in b a r u n g z a h lt e d e r A n g e k la g t e A f a n a s i e v e in e n
G r o ß t e il d e r n a c h D e u t sc h la n d t r a n sf e r ie r t e n G e ld e r d e r I sm a j lo v sk a y a a u f e in D e p o t
b e i d e r C o m m e r z b a n k in E s s lin g e n e in , m it w e lc h e m s o d a n n d ie K r e d it lin ie d e r S+ L
I B A G m b H b e i d e m g e n a n n t e n B a n k in st it u t d u r c h V e r p f ä n d u n g d e s D e p o t g u t h a b e n s
g e s ic h e r t w u r d e .
D ie s e K r e d it lin ie b e lie f s ic h w ie f olg t :
b is 2 9 . A u g u s t 2 0 0 2
N a c h d e m b e r e it s im Ja h r 2 0 0 0 d ie G e w ä h r u n g e in e s Kr e d it s, a b g e s ic h e r t d u r c h d a s
a u f d a s K o n t o d e s A n g e k la g t e n A f a n a s i e v t r a n sf e r ie r t e V e r m ö g e n , e r f o lg t w a r , n a h m
d ie Fir m a S+ L
I B A G m b H a m 1 4 . Ja n u a r 2 0 0 2 e in e n w e it e r e n K r e d it b e i d e r
Co m m e r z b a n k E s s lin g e n in H ö h e v o n 7 0 0 . 0 0 0 Eu r o ( K r e d it k o n t o 9 1 1 7 0 1 1 0 0 ) au f .
D ie s e r K r e d it w u r d e in H ö h e v o n 6 0 . 0 0 0 Eu r o d u r c h d a s G u t h a b e n a u f d e m Ko n t o
9 1 1 7 0 1 1
( G e ld m a r k t f o n d s b zw . T e r m in g e ld S+ L
I B A G m b H ) u n d
in H ö h e v o n
6 5 0 . 0 0 0 Eu r o d u r c h d a s G u t h a b e n a u f d e m K o n t o 8 2 2 2 2 8 3 – D e p o t d e s A f a n a s i e v
a b g e sic h e r t .
a b 3 0 . A u g u s t 2 0 0 2
A m 10. O k t o b e r 2 0 0 2 e r s e t zt e d ie Fir m a S+ L I B A G m b H d ie b ish e r ig e n K r e d it e d u r ch
e in e n K r e d it b e i d e r C o m m e r z b a n k E s s lin g e n
in H ö h e v o n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 Eu r o
( Kr e d it k o n t o 9 1 1 7 0 1 1 0 0 ) . D ie s e r K r e d it w u r d e d u r c h V e r p f ä n d u n g d e s G u t h a b e n s
u n d D e p o t s a u f d e m K o n t o 8 2 2 2 2 8 3 d e s A f a n a s i e v e r m ö g lic h t .
A m 9. Ja n u a r 2 0 0 4 e r s e t zt e d ie Fir m a S+ L I B A G m b H d ie b ish e r ig e n K r e d it e d u r ch
e in e n K r e d it b e i d e r C o m m e r z b a n k Es s lin g e n ü b e r d a s Kr e d it k o n t o 9 1 1 7 0 1 1 0 0 u n d
9 1 5 1 0 5 1 0 0
in H ö h e v o n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 Eu r o . D ie s e r K r e d it w u r d e
in s g e s a m t d u r ch
V e r p f ä n d u n g d e s G u t h a b e n s u n d D e p o t s a u f d e m Ko n t o 8 2 2 2 2 8 3 d e s A f a n a s i e v
a b g e sic h e r t .
D u r c h d ie Fir m a S+ L
I B A G m b H w u r d e d ie
ih r
j e w e ils g e w ä h r t e Kr e d it lin ie
a u sg e sc h ö p f t .
A m 1 7. A u g u s t 2 0 0 4 u n d 2. N o v e m b e r 2 0 0 4 ü b e r w ie s d e r A n g e k la g t e A f a n a s i e v v o n
se in e m o b e n g e n a n n t e n K o n t o b e i d e r Co m m e r z b a n k Es s lin g e n n o c h m a ls
4 M io . U S $ u n d 1 , 4 M io . Eu r o d e s V e r m ö g e n s d e r I sm a j lo v sk a y a a n d ie Fir m a
S+ L I B A G m b H . D ie s e s G e ld f lo s s d ir e k t in d e n G e s c h ä f t s b e t r ie b d e r G m b H e in .
I m Fe b r u a r 2 0 0 6 k ü n d ig t e d ie Co m m e r zb a n k , d ie m it t le r w e ile K e n n t n is v o n d e n
Er m it t lu n g e n g e g e n d ie A n g e k la g t e n e r la n g t h at t e, d ie K o n t e n d e r Fir m a S+ L I BA
G m b H u n d d e s A n g e k la g t e n A f a n a s i e v . B e id e e r ö f f n e t e n in d e r F o lg e z e it K o n t e n b e i
d e r D r e s d n e r B a n k K ir c h h e im / T e c k .
i) D ie V e r w e n d u n g d e r G e ld e r d u r c h d ie S+ L I B A G m b H
V o n d e n z u r V e r f ü g u n g g e st e llt e n G e ld e r n e r w a r b d ie F ir m a S+ L I B A G m b H in d e n
Ja h r e n 2 0 0 3 b is 2 0 0 5 d ie o b e n d a r g e st e llt e n I m m o b ile n f ü r r u n d 7 M io . Eu r o , w o v o n
s ie I m m o b ilie n im W e r t v o n 2 , 6 5 M io . Eu r o w ie d e r v e r ä u ß e r t e . D a n e b e n st e llt e n d e r
A n g e k la g t e L u s t so w ie d e r a n d e r w e it ig v e r f o lg t e S c h le p p e a b sp r a c h e w id r ig u n d o h n e
W i s s e n u n d B illig u n g d e s A f a n a s i e v G e ld e r in Fo r m v o n D a r le h e n a n d ie v o n ih n e n
b e t r ie b e n e n A u t o h ä u s e r in K u z b a s s u n d St a r y i O s k o l s o w ie a n d ie Fir m a I r e x x – M e d ia
z u r V e r f ü g u n g . Z u s a m m e n m it d e m A n g e k la g t e n O l e g R ie f e r t , d e r ü b e r d ie
D a r le h e n s g e w ä h r u n g e n in f o r m ie r t w a r u n d d ie s e b illig t e
– h in sic h t lic h d e r Fir m a
I r e x x – M e d ia s o g a r in it iie r t e -, h ie lt e n s ie d ie s e Z a h lu n g e n v o r d e m A n g e k la g t e n
A f a n a s i e v g e h e im .
I m
E in z e ln e n
k a m
e s
zu
f o lg e n d e n
Z a h lu n g e n
im
R a h m e n
v o n
D a r le h e n g e w ä h r u n g e n :
D a t u m
B e t r a g
B e g ü n s t i g t e r
aus den Unterlagen
ersichtliche
Bemerkungen
in die HV eingeführte
Unterlagen
1 0 . 0 5 . 0 1
3 8 0 . 0 0 0 , – D M
K u s b a z z – E u r o –
D a r le h e n s v e r t r a g
F 4 .2 , 3 2 1 , 3 2 2
M o t o r s
v o m 1 5 . 0 3 . 0 1
2 1 . 0 6 . 0 1
1 6 9 . 5 1 2 , 4 6 D M
K u s b a z z – E u r o –
D a r le h e n s v e r t r a g
F 4 .1 , 3 2 6
M o t o r s
v o m 1 5 . 0 6 . 0 1
2 4 . 0 7 . 0 1
2 0 . 0 0 0 , – $
E W R O T O G S T R O I
C o n t r a c t D a r le h e n v .
F 4 . 2 , 2 0 1
N o v o k u s z n e s k
1 5 . 0 6 . 0 1 ,
R ü c k z a h lu n g b is
3 0 . 0 8 . 0 1
1 4 . 1 1 . 0 2
6 2 . 4 1 7 , 9 2 3 €
K u s b a z z – E u r o –
Z ie ld a r le h e n s v e r t r a g
F 4 . 1 , 3 9 6 , 3 9 7
M o t o r s
v. 1 2 . 1 1 . 0 2 f ü r
E in k a u f v o n V W –
A u t o s
0 5 . 1 2 . 0 2
5 7 . 1 9 6 , 7 3 2 €
K u s b a z z – E u r o –
Z ie ld a r le h e n s v e r t r a g
F 4 . 1 , 4 0 1 , 4 0 2
M o t o r s
v. 0 5 . 1 2 . 0 2 f ü r
E in k a u f v o n V W –
A u t o s
1 1 . 0 1 . 0 3
5 . 2 0 0 . 0 0 0 , –
K u s b a z z – E u r o –
Z ie ld a r le h e n s v e r t r a g
F 4 . 1 , 4 2 1
R u b e l
M o t o r s
v. 0 6 . 0 1 . 0 3 f ü r
E in k a u f v o n V W –
A u t o s
2 9 . 0 1 . 0 3
2 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
D a r le h e n V e r t r a g
F 4 .1 , 4 1 7
Nr . 5
1 2 . 0 2 . 0 3
2 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
D a r le h e n s v e r t r a g Nr .
F 4 .1 , 4 2 4
0 2 0 3 0 6
0 6 . 0 3 . 0 3
2 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
D a r le h e n s v e r t r a g
F 4 .1 , 4 2 9
N r . 6
3 1 . 0 3 . 0 3
2 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
D a r le h e n s v e r t r a g
F 4 .1 , 4 3 6
2 5 . 0 4 . 0 3
7 2 . 9 7 1 , 4 0 €
S A O A v a n t a g e
Z i e ld a r le h e n s v e r t r a g
F 4 .1 , 4 4 2
T e c h c e n t e r
v o m 2 3 . 0 4 . 0 3
0 6 . 0 5 . 0 3
7 1 . 7 1 5 , 4 3 €
S A O A v a n t a g e
Z ie ld a r le h e n s v e r t r a g
F 4 .1 , 4 4 5
T e c h c e n t e r
v o m 2 3 . 0 1 . 0 3
0 6 . 0 5 . 0 3
2 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
D a r le h e n s v e r t r a g Nr .
F 4 .1 , 4 4 6
0 2 0 3 . 0 8
2 7 . 0 6 . 0 3
2 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
D a r le h e n s v e r t r a g
F 4 .1 , 4 5 2
N r . 0 2 0 3 0 8
2 2 . 0 7 . 0 3
2 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d i a
D a r le h e n s v e r t r a g
F 4 . 1 , 4 5 8
Nr . 0 2 0 3 0 8
0 5 . 0 3 . 0 4
1 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
D a r le h e n s v e r t r a g
F 4 .1 , 4 8 3
Nr . 0 2 0 3 1 2
2 6 . 0 4 . 0 4
1 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
D a r le h e n s v e r t r a g
F 4 .1 , 4 9 0
Nr . 0 2 0 3 0 9 v o m 2 6 .
0 7 . 0 5 . 0 4
5 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
1 7 . 0 6 . 0 4
1 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
1 3 . 0 7 . 0 4
7 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d i a
A p r il 2 0 0 4
V e r t r a g
N r . 0 7 0 5 / 0 4
V e r t r a g
Nr . 1 7 0 6 / 0 4
V e r t r a g
Nr . 1 2 . 0 7 / 0 4
F 4 .1 , 4 9 5
F 4 .1 , 5 0 2
F 4 . 1 , 5 0 4
3 0 . 0 7 . 0 4
7 . 5 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
V e r t r a g
F 4 .1 , 5 1 6
2 7 . 0 8 . 0 4
1 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
Nr . 1 2 . 0 7 / 0 4
V e r t r a g
N r . 1 2 . 0 7 / 0 4
F 4 .1 , 5 1 8
2 4 . 0 9 . 0 4
1 6 3 . 8 4 , 3 8 €
A v a n t a g e
I n v e st it io n e n in B M W
F 4 .1 , 5 2 5
2 9 . 0 9 . 0 4
1 0 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d i a
A u t o h a u s
V e r t r a g
Nr . 1 2 . 0 7 . 0 4
F 4 .1 , 5 3 1
3 0 . 0 9 . 0 4
1 0 0 . 0 0 0 , – €
A v a n t a g e
I n v e st it io n e n in B M W
F 4 .1 , 5 2 8 , 5 2 9
0 8 . 1 0 . 0 4
1 2 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
A u t o h a u s
V e r t r a g
v o m 0 8 . 1 0 . 0 4
F 4 .1 , 5 3 6
0 8 . 1 1 . 0 4
1 0 0 . 0 0 0 , – €
A v a n t a g e
I n v e st it io n e n in B M W
F 4 .1 , 5 4 1
A u t o h a u s
D ie R ü c k z a h lu n g d ie s e r G e ld e r e r f o lg t e o r d n u n g sg e m ä ß .
j) D a s I n t e r e sse d e r B e t e ilig t e n
M it A u s n a h m e d e s a u s b e z a h lt e n G e s c h ä f t s f ü h r e r g e h a lt s v o n 4 8 0 , 0 6 Eu r o n e t t o p r o
M o n a t s o w ie d e n m o n a t lic h e n Z a h lu n g e n a u s d e n in R u s s la n d u n t e r h a lt e n e n u n d m it
d e n G e ld e r n d e r
I sm a j lo v sk a y a
f in a n zie r t e n A u t o h ä u s e r n v e r e in n a h m t e n d e r
A n g e k la g t e L u s t so w ie d e r g e s o n d e r t V e r f o lg t e S c h le p p e d ie G e ld e r n ich t
u n m it t e lb a r f ü r s ic h p e r sö n lic h . A u c h d e r A n g e k la g t e O l e g R i e f e r t b e r e ic h e r t e s ic h
n ich t u n m it t e lb a r a n d e n s o z u r V e r f ü g u n g g e st e llt e n G e ld e r n . A lle n d r e i w a r v ie lm e h r
d a r a n g e le g e n , d ie Fir m a S+ L
I B A G m b H s o w ie d ie
in R u s s la n d b e t r ie b e n e n
A u t o h ä u s e r m it H ilf e d e r
in k r im in ie r t e n G e ld e r z u e r f o lg r e ic h e n U n t e r n e h m e n
a u f z u b a u e n u n d d u r c h d ie s e n g e s c h ä f t lic h e n Er f o lg z u W o h ls t a n d u n d d a m it e in e r
a u s r e ic h e n d e n A lt e r s a b s ic h e r u n g z u g e la n g e n . A n d ie s e r so llt e n a c h d e m
ü b e r e in st im m e n d e n W ille n a u c h d e r A n g e k la g t e O l e g R ie f e r t , o b w o h l n ich t o f f izie lle r
R e p r ä s e n t a n t o d e r T e ilh a b e r d e r Fir m a S+ L I B A G m b H , t e ilh a b e n . D e m A n g e k la g t e n
O le g R i e f e r t g in g e s d a r ü b e r h in a u s d a r u m , s ic h d a s W o h lw o lle n d e s A f a n a s i e v u n d
d e r I s m a j lo v sk a y a zu sic h e r n , u m v o n d ie se n f in a n z ie lle Z u w e n d u n g e n f ü r sic h
p e r s ö n lic h z u e r la n g e n . D a n e b e n w o llt e e r d ie Fir m a
I r e x x – M e d ia ,
in w e lc h e r e r
v e r a n t w o r t lic h t ä t ig w a r , d u r c h d ie G e w ä h r u n g v o n D a r le h e n a b sic h e r n , u m s ic h s o
e in e Ein n a h m e q u e lle z u sc h a f f e n .
A u c h d e r A n g e k la g t e A f a n a s i e v w o llt e s ic h d u r c h e in e e r f o lg r e ic h e I n v e st it io n d a s
w e it e r e W o h lw o lle n d e r I sm a j lo v sk a y a u n d d a m it f in a n z ie lle Z u w e n d u n g d u r c h d ie s e
sic h e r n .
D ie A n g e k la g t e n A l e x a n d e r A f a n a s i e v , O le g R i e f e r t u n d A l e x a n d e r L u s t w o llt e n
s ic h d a h e r d u r c h d ie im m e r w ie d e r e r f o lg e n d e n I n v e st it io n e n e in e Ein n a h m e q u e lle
v o n e in ig e r D a u e r u n d e in ig e m U m f a n g v e r sc h a f f e n .
k) D e r g e s c h ä f t lic h e M is s e r f o lg
T r o t z d e r u m f a n g r e ic h e n , im m e r w ie d e r a u f g e st o c k t e n I n v e st it io n e n g e la n g e s d e r
Fir m a S+ L
I B A G m b H
in d e s n ich t ,
in d e r F o lg e z e it a u s r e ic h e n d G e w in n zu
e r w ir t sc h a f t e n . B e r e it s im e r st e n Ja h r d e r V e r e in b a r u n g w a r e s ih r n ich t m ö g lic h , d ie
v e r e in b a r t e Pr o v is io n s z a h lu n g in H ö h e v o n 1 0% zu b e z a h le n . S i e w a r le d ig lic h z u r
Z a h lu n g
e in e s T e ilb e t r a g e s
v o n
7 . 4 1 0 , 3 0 U S $
( 2 1 .
F e b r u a r
2 0 0 1 )
u n d
2 7 . 2 8 9 , 1 5 U S $
( 1 9 . N o v e m b e r 2 0 0 1 )
f ä h ig . Z u r A b s ic h e r u n g u n d u m d e n
A n g e k la g t e n A f a n a s i e v
in S ic h e r h e it zu w ie g e n , w u r d e
ih m
im Ja h r 2 0 0 2 e in e
M in d e r h e it s b e t e ilig u n g a n d e r F ir m a S+ L I B A G m b H e in g e r ä u m t . I h m w u r d e n 3 0 %
d e r G m b H – A n t e ile n o t a r ie ll ü b e r t r a g e n .
I n d e n f o lg e n d e n Ja h r e n b lie b e n d ie Pr o v is io n s z a h lu n g e n j e d o c h v ö llig a u s. A b d e m
Ja h r 2 0 0 5 g e r ie t d e r A n g e k la g t e A f a n a s i e v d e s h a lb v o n Se it e n d e r I sm a j lo v sk a y a ,
d ie n u n m e h r R e c h e n s c h a f t ü b e r d e n Er t r a g d e r z u
I n v e st it io n szw e c k e n z u r
V e r f ü g u n g g e st e llt e n G e ld e r v e r la n g t e ,
im m e r m e h r u n t e r D r u ck .
I m m e r w ie d e r
m u s s t e e r b e i d e r F ü h r u n g s s p it z e d e r G r u p p ie r u n g a n t r e t e n u n d R e c h e n s c h a f t
a b le g e n . D e n s o a u f
ih m
la st e n d e n D r u c k g a b d e r A n g e k la g t e A f a n a s i e v
in
z a h lr e ic h e n T e le f o n a t e n u n d p e r sö n lic h e n G e s p r ä c h e n a n d e n A n g e k la g t e n O le g
R i e f e r t w e it e r , d e m e r v e r d e u t lic h t e , d a s s e r – O le g R i e f e r t – a lle in f ü r d a s G e lin g e n
d e r I n v e st it io n d e r G e ld e r in D e u t sc h la n d v e r a n t w o r t lich se i. A l s se in St a t t h a lt e r v o r
O r t h a b e e r d ie v o llu m f ä n g lic h e V e r a n t w o r t u n g in n e u n d m ü s s e f ü r e in e Z a h lu n g d e r
v e r e in b a r t e n Pr o v is io n e n n u n m e h r So r g e t r a g e n . D a r a u f h in b e s p r a c h d e r A n g e k la g t e
O le g R i e f e r t v ie lf a c h m it L u s t u n d S c h le p p e d a s w e it e r e V o r g e h e n , w o b e i e in e r se it s
so w o h l g e p r ü f t w u r d e , o b e in e M ö g lic h k e it b e st e h t , d ie a u ss t e h e n d e n Z a h lu n g e n zu
b e g le ic h e n , a n d e r e r s e it s a b e r a u c h w e it e r e H in h a lt e t a k t ik e n u n t e r d e r Fe d e r f ü h r u n g
d e s O l e g R i e f e r t e r s o n n e n w u r d e n . U m e in e ze it lic h e V e r z ö g e r u n g zu e r r e ic h e n u n d
u m Sa n k t io n s m a ß n a h m e n z u v e r m e id e n , w u r d e n s e it e n s d e r S+ L I B A G m b H im Ja h r
2 0 0 5 f o lg e n d e Z a h lu n g e n g e le ist e t :
D a t u m
B e t r a g
B e g ü n s t i g t e r
a u s d e n U n t e r l a g e n
in d i e H V e i n g e f ü h r t e
1 6 . 0 8 . 0 5
3 . 0 0 0 , – €
A f a n a s ie v
2 1 . 1 0 . 0 5
3 5 . 0 0 0 , – €
A f a n a s i e v
2 1 . 1 0 . 0 5
1 5 . 0 0 0 , – €
A f a n a s ie v
e r s i c h t l i c h e
B e m e r k u n g e n
R ü c k z a h lu n g
D a r le h e n
R ü c k z a h lu n g
D a r le h e n
R ü c k z a h lu n g
D a r le h e n
U n t e r la g e n
F 4 , 3 2 5
F 4 , 3 3 7
F 4 , 3 3 7
1 3 . 1 2 . 0 5
3 0 . 0 0 0 , – €
A . Z h a m n o v
F 4 , 1 6 8 , 3 4 5 , 3 4 6
S c h lie ß lic h k a m m a n im Ja h r 2 0 0 6 z u r A b s ic h e r u n g d e s in v e st ie r t e n V e r m ö g e n s
ü b e r e in , d e m A n g e k la g t e n A f a n a s i e v e in Sc h u ld a n e r k e n n t n is
in H ö h e v o n
4 . 8 2 7 . 1 2 8 , – Eu r o a u s z u s t e lle n . D e r A n g e k la g t e A f a n a s i e v so llt e d a v o n ü b e r ze u g t
w e r d e n , d a s s e s s ic h le d ig lic h u m v o r ü b e r g e h e n d e Sc h w ie r ig k e it e n h a n d e le , d ie
d a r a u s r e su lt ie r t e n , d a s s s ä m t lic h e s G e ld d e r G m b H in I m m o b ilie n f e st sa ß .
Z u e in e r a b s c h lie ß e n d e n L ö s u n g d e r Pr o b le m la g e k a m e s in d e s n ich t m e h r , d a d ie
A n g e k la g t e n A f a n a s i e v , O l e g R i e f e r t u n d L u s t s c h lie ß lic h a m 1 8 . A u g u s t 2 0 0 6
v e r h a f t e t w u r d e n u n d d e r B e s c h u ld ig t e S c h le p p e s ic h s e it h e r a u f d e r Flu c h t b e f in d e t .
6 . T a t 2: Z a h lu n g e n z u g u n s t e n d e s A n g e k la g t e n O le a R ie f e r t
( Be t e ilig t e : A le x a n d e r A f a n a s ie v , O le g Rie f e r t )
I n d e n Ja h r e n 2 0 0 1 b is A p r il 2 0 0 4 e r h ie lt d e r A n g e k la g t e O l e g R i e f e r t a ls V e r g ü t u n g
f ü r s e in e T ä t ig k e it z u r A b s ic h e r u n g d e r I n v e st it io n e n d e r G e ld e r in D e u t sc h la n d a u s
d e m – w ie d e n B e t e ilig t e n b e w u s st w a r – V e r m ö g e n d e r I sm a j lo v sk a y a ü b e r d e n
A n g e k la g t e n A f a n a s i e v f o lg e n d e Z a h lu n g e n z u r p e r s ö n lic h e n V e r w e n d u n g :
( b is zu m 2 9 . A u g u s t 2 0 0 2 )
D a t u m
B e t r a g
E m p f ä n g e r
aus den Unterlagen
ersichtliche
Bemerkungen
in die HV einge
führte Unterlagen
2 3 . 1 1 . 0 1
2 6 . 0 0 0 , – D M
B a r a u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9, 7 9 , 1 21
1 4 . 0 5 . 0 2
5 . 0 0 0 , – €
A u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9, 5 3
( a b d e m 3 0 . A u g u s t 2 0 0 2 )
D a t u m
B e t r a g
E m p f ä n g e r
aus den Unterlagen
ersichtliche
Bemerkungen
in die HV einge
führte Unterlagen
1 2 . 0 3 . 0 3
1 0 . 0 0 0 , – €
B a r a u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9 , 6 2
1 0 . 0 4 . 0 3
4 . 0 0 0 , – €
A u s z a h lu n g
F 9, 5 6
1 1 . 0 4 . 0 3
1 3 5 . 0 0 0 , – €
O . R ie f e r t
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9 , 6 3 , 1 4 3
1 5 . 0 7 . 0 3
2 0 . 0 0 0 , – €
O . R ie f e r t
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9, 6 4 , 1 4 4
2 4 . 1 0 . 0 3
2 1 . 0 0 0 , – €
B a r a u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9 , 6 2
2 0 . 0 2 . 0 4
3 2 . 2 0 0 , – €
O . R ie f e r t
V e r b in d lic h k e it e n
F 9, 7 0 , 1 4 8 , 1 4 9
1 5 . 0 4 . 0 4
4 . 4 0 0 , – €
O . R ie f e r t
Ü b e r w e is u n g
F 9 , 6 7 , 1 5 0
I n sg e sa m t w u r d e d a m it im st r a f r e c h t lic h m a ß g e b lic h e n Z e it r a u m a b d e m 3 0 . A u g u s t
2 0 0 2 e in B e t r a g in H ö h e v o n 2 2 6 . 6 0 0 , – Eu r o im B e w u s s t s e in d e s s e n in k r im in ie r t e r
H e r k u n f t d u r c h d ie A n g e k la g t e n A f a n a s i e v u n d O le g R i e f e r t
in d e n
le g a le n
W ir t s c h a f t s k r e is la u f e in g e b r a c h t . Z u r V e r s c h le ie r u n g e r f o lg t e n d ie Z a h lu n g e n n ich t
d ir e k t v o m K o n t o d e s A f a n a s i e v a u f d a s K o n t o d e s O l e g R ie f e r t . V ie lm e h r
b e d ie n t e n s ic h d ie A n g e k la g t e n d a b e i e in e s w e it e r e n K o n t o s , a u f d e m d ie G e ld e r
„ z w isc h e n g e p a r k t “ w u r d e n . D ie s e s K o n t o b e i d e r V o lk s b a n k N ü r t in g e n ( Kt o N r . 5 0 6
5 8 9 0 0 5 ) w a r a m 12. D e z e m b e r 2 0 0 0 v o n e in e m S c h w a g e r d e s
f lü c h t ig e n
B e s c h u ld ig t e n S c h le p p e n a m e n s A n d r u A n g h e lo v e r ö f f n e t w o r d e n , o h n e d a s s d ie s e r
d a s K o n t o z u ir g e n d e in e m Z e it p u n k t s e lb s t g e n u t zt h at t e . V ie lm e h r d ie n t e e s v o n
A n f a n g a n le d ig lic h d a zu , d ie H e r k u n f t d e r Z a h lu n g e n a n d e n A n g e k la g t e n O le g
R i e f e r t z u v e r sc h le ie r n . En t s p r e c h e n d w a r d ie se m v o llu m f ä n g lic h e V o llm a c h t f ü r d a s
K o n t o e in g e r ic h t e t w o r d e n .
D u r c h d e n Em p f a n g d e r Z a h lu n g e n w o llt e s ic h d e r A n g e k la g t e O le g R i e f e r t in
G e s a m t s c h a u m it d e n T a t e n 1 u n d 3 e in e Ein n a h m e q u e lle v o n e in ig e r D a u e r u n d
e in ig e m U m f a n g v e r sc h a f f e n .
7 . T a t 3 : D e r E r w e r b d e s G r u n d s t ü c k s K r e s s b r o n n e r St r . 1
( B e t e i l i g t e : A l e x a n d e r A f a n a s i e v , O l e g R ie f e r t , x x x x x x x )
I m N o v e m b e r 2 0 0 4 e r w a r b e n d i e A n g e k l a g t e n x x x x x x x u n d O l e g R i e f e r t v o m
E h e p a a r D r . E r l i n g e r d a s G r u n d s t ü c k K r e s s b r o n n e r S t r a ß e 1 , S t u t t g a r t – H e d e l f i n g e n
z u m P r e i s v o n 8 0 0 . 0 0 0 , – E u r o a l s M i t e i g e n t ü m e r z u g l e i c h e n T e i l e n . D e r K a u f p r e i s
w u r d e – w i e a l l e n B e t e i l i g t e n b e w u s s t w a r – a u s d e m V e r m ö g e n d e r I s m a j l o v s k a y a
w i e d e r u m ü b e r d e n A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v ( Ü b e r w e i s u n g v o m 4 . N o v e m b e r 2 0 0 4
a u f d a s K o n t o d e s O l e g R i e f e r t b e i d e r C o m m e r z b a n k E s s l i n g e n , K t o N r . 7 0 1 3 1 2
1 0 0 ) g e l e i s t e t . A l l e n d r e i A n g e k l a g t e n w a r d a b e i b e w u s s t , d a s s s i e a u f d i e s e W e i s e
G e l d e r , d i e v o n M i t g l i e d e r n e i n e r k r i m i n e l l e n G r u p p i e r u n g d u r c h S t r a f t a t e n e r w o r b e n
w o r d e n w a r e n , d e m
l e g a l e n W i r t s c h a f t s k r e i s l a u f
z u f ü h r t e n . D i e
F i n a n z i e r u n g
e r f o l g t e
v o r d e m H i n t e r g r u n d d e r T ä t i g k e i t d e s A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t z u r
A b s i c h e r u n g
d e r
in
d i e
F i r m a
S + L
I B A G m b H
f i n a n z i e r t e n G e l d e r . D e r
A n g e k l a g t e n x x x x x x x f l o s s d i e s e F i n a n z i e r u n g s h i l f e a l s D a n k f ü r i h r e B e r e i t s c h a f t
z u r E h e s c h l i e ß u n g m it d e m A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v z u , w o d u r c h e i n e m e n g e n
e r h e b lic h e R e is e e r le ic h t e r u n g e n in Eu r o p a zu T e il g e w o r d e n w a r e n u n d e r s ic h e in e
V e r t r a u t e n d e r
I s m a j l o v s k a y a
f a m i l i ä r e u n d w o h n s i t z b e z o g e n e L e g e n d e z u r T ä u s c h u n g d e r B a n k e n s c h a f f e n
k o n n t e .
D u r c h d e n E m p f a n g d e r F i n a n z i e r u n g w o l l t e n s i c h d i e A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t
u n d x x x x x x x
in G e s a m t s c h a u m it d e n T a t e n 1 u n d 2
( O l e g R i e f e r t ) u n d
in
G e s a m t s c h a u m it d e r T a t 4 ( x x x x x x x ) e i n e E i n n a h m e q u e l l e v o n e i n i g e r D a u e r u n d
e i n i g e m U m f a n g v e r s c h a f f e n .
8 . T a t 4 : Z a h l u n g e n a l s V e r g ü t u n g f ü r d i e E h e s c h l i e ß u n g A f a n a s i e v / R i e f e r t
( B e t e i l i g t e : A l e x a n d e r A f a n a s i e v , x x x x x x x )
a ) V o r g e s c h i c h t e
N a c h d e m d i e A n g e k l a g t e n A l e x a n d e r A f a n a s i e v u n d x x x x x x x a m 2 8 . J u l i 1 9 9 9 a l l e i n
z u m Z w e c k e d e r E r l a n g u n g
e i n e r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s
f ü r d e n A n g e k l a g t e n
A f a n a s i e v d i e E h e g e s c h l o s s e n h a t t e n , b e a n t r a g t e d e r E r s t g e n a n n t e a m 1 0 . J u l i
2 0 0 0 d i e E r t e i l u n g e i n e r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s b e i d e r A u s l ä n d e r b e h ö r d e in St u t t g a r t .
I n d i e s e m R a h m e n
v e r s i c h e r t e d i e A n g e k l a g t e
x x x x x x x a m
1 0 .
J u l i 2 0 0 0
s c h r i f t l i c h w i d e r b e s s e r e s W i s s e n s g e g e n ü b e r d e r A u s l ä n d e r b e h ö r d e , d a s s s i e m it
d e m A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v in e h e l i c h e r G e m e i n s c h a f t l e b e . T a t s ä c h l i c h l e b t e s i e
m it d e m A n g e k l a g t e n
z u
k e i n e m Z e i t p u n k t
in e h e l i c h e r L e b e n s g e m e i n s c h a f t .
V i e l m e h r h i e l t s i c h d i e s e r in M o s k a u m it s e i n e r L e b e n s g e f ä h r t i n z u s a m m e n , w ä h r e n d
d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x
in S t u t t g a r t m it d e m A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t e i n e
B e z i e h u n g f ü h r t e .
E i n e e n t s p r e c h e n d e E r k l ä r u n g g e g e n ü b e r d e r A u s l ä n d e r b e h ö r d e w i e d e r h o l t e d i e
A n g e k l a g t e
in d e r F o l g e z e i t a m 2 7 . A u g u s t 2 0 0 1 . D e m A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v
w u r d e a u f g r u n d d e r j e w e i l i g e n E r k l ä r u n g e n e i n A u f e n t h a l t s t i t e l e r t e i lt b z w . e i n s o l c h e r
v e r l ä n g e r t . I n s o w e i t s i n d d i e T a t e n j e d o c h n i c h t G e g e n s t a n d d e r A n k l a g e s c h r i f t .
b ) D i e a n g e k l a g t e T a t
A u c h
a m
2 6 . A u g u s t 2 0 0 3
g a b
d i e A n g e k l a g t e
x x x x x x x g e g e n ü b e r d e r
A u s l ä n d e r b e h ö r d e d e r S t a d t S t u t t g a r t e i n e e n t s p r e c h e n d e E r k l ä r u n g z u r e h e l i c h e n
L e b e n s g e m e in s c h a f t m it d e m A n g e k la g t e n A f a n a s i e v w id e r b e s s e r e s W i s s e n s ab .
A u f g r u n d d ie s e r Er k lä r u n g w u r d e d e r A u f e n t h a lt st it e l d e s A f a n a s i e v b is zu m
2 5 . A u g u s t 2 0 0 6 v e r l ä n g e r t .
c ) D i e e r f o l g t e n Z a h l u n g e n
A l s G e g e n l e i s t u n g
f ü r
ih r e j e w e i l i g e n u n z u t r e f f e n d e n E r k l ä r u n g e n g e g e n ü b e r d e r
A u s l ä n d e r b e h ö r d e w u r d e d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x – w i e d e n B e t e i l i g t e n b e w u s s t w a r
–
a u s
d e m V e r m ö g e n
d e r
I s m a j l o v s k a y a , w e l c h e
a n
e i n e r
e r l e i c h t e r t e n
R e i s e m ö g l i c h k e i t
i h r e s V e r t r a u t e n A f a n a s i e v
u n d
a n
e i n e r e n t s p r e c h e n d e n
f a m i l i ä r e n u n d w o h n s i t z b e z o g e n e n L e g e n d e , u m w e i t e r e N a c h f o r s c h u n g e n d e r
B a n k e n
in B e z u g a u f d i e H e r k u n f t d e r G e l d e r z u v e r m e i d e n ,
i n t e r e s s i e r t w a r ,
m o n a t l i c h in H ö h e v o n z u n ä c h s t 6 . 0 0 0 , – D M , s p ä t e r 3 . 0 2 7 , – E u r o e n t lo h n t . W i e a u c h
b e i d e n Ü b e r w e i s u n g e n z u g u n s t e n d e s A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t ( T a t 2 ) e r f o lg t e n
d i e s e Z a h l u n g e n
ü b e r
d e n A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v . Z u n ä c h s t w u r d e n
d i e
m o n a t l i c h e n Z u w e n d u n g e n e b e n f a l l s v o n d e m o b e n d a r g e l e g t e n K o n t o d e s A n d r u
A n g h e l o v a u f d a s K o n t o d e r x x x x x x x b e i d e r L a n d e s g i r o k a s s e ü b e r w i e s e n .
N a c h d e m d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t j e d o c h B e f ü r c h t u n g e n h e g t e , d a s s e i n e
s o l c h e V o r g e h e n s w e i s e – d i e E h e f r a u d e s A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v e r h ä l t m o n a t l i c h e
Z a h l u n g e n v o n e i n e m a n d e r e n M a n n – V e r d a c h t e r r e g e n k ö n n t e , w u r d e n d i e B e t r ä g e
a b D e z e m b e r 2 0 0 1 d i r e k t v o m K o n t o d e s A f a n a s i e v b e i d e r C o m m e r z b a n k
E s s l i n g e n a u f d a s e b e n f a l l s b e i d e r C o m m e r z b a n k E s s l i n g e n g e f ü h r t e K o n t o d e r
x x x x x x x ü b e r w i e s e n .
I m E i n z e l n e n k o n n t e n
f o l g e n d e E i n g ä n g e a u f d e n K o n t e n d e r A n g e k l a g t e n x x x
x x x x z u r Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r n a c h g e w i e s e n w e r d e n , w o b e i Z a h l u n g e n n a c h
d e m 2 8 . N o v e m b e r 2 0 0 5 n i c h t m e h r v o n d e r A n k l a g e s c h r i f t u m f a s s t s in d :
D a t u m
B e t r a g
A u f t r a g g e b e r
aus den Unterlagen
ersichtliche
Bemerkungen
in die HV eingeführte
Unterlagen
2 8 . 1 1 . 0 1
6 . 0 0 0 , – D M
A n g h e lo v
2 8 . 1 2 . 0 1
6 . 0 0 0 , – D M
A f a n a s ie v
2 8 . 0 1 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s i e v
2 8 . 0 2 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
F 5, 3 0 8
F 5, 3 1 5
F 5, 3 2 5
F 5, 3 2 8
« ■
m
m
m
m
2 8 . 0 3 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
2 9 . 0 4 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
2 8 . 0 5 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
0 1 . 0 7 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
2 9 . 0 7 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s i e v
2 8 . 0 8 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s i e v
3 0 . 0 9 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
2 8 . 1 0 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
2 8 . 1 1 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
3 0 . 1 2 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
2 8 . 0 1 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
2 8 . 0 2 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
2 8 . 0 3 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s i e v
2 8 . 0 4 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
2 8 . 0 5 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
3 0 . 0 6 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A f a n a s ie v
2 8 . 0 7 . 0 3
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s i e v
2 7 . 0 8 . 0 3
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s i e v
2 9 . 0 9 . 0 3
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 7 . 1 0 . 0 3
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s i e v
2 7 . 1 1 . 0 3
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s i e v
2 9 . 1 2 . 0 3
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s i e v
2 7 . 0 1 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s i e v
2 7 . 0 2 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s i e v
2 5 . 0 3 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 7 . 0 4 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s i e v
2 7 . 0 5 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 8 . 0 6 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s i e v
2 7 . 0 7 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
D a u e r a u f t r a g
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
D a u e r a u f t r a g ,
U n t e r st ü t zu n g
F 5, 3 3 2
F 5, 3 3 8
F 5, 3 4 4
F 5, 3 5 1
F 5, 3 5 5
F 5, 3 6 2
F 5, 3 6 9
F 5, 3 7 6
F 5, 3 8 1
F 5, 3 8 8
F 5, 3 9 6
F 5, 3 9 8
F 5, 4 0 7
F 5, 4 1 3
F 5 , 4 1 7
F 5, 4 2 3
F 5, 2 9
F 5, 3 3
F 5, 3 6
F 5, 3 9
F 5, 4 2
F 5, 4 5
F 5, 4 7
F 5, 5 0
F 5, 5 3
F 5, 5 5
F 5, 5 7
F 5, 6 0 ,
F 5, 6 4
2 7 . 0 8 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 7 . 0 9 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 7 . 1 0 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 9 . 1 1 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 7 . 1 2 . 0 4
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 7 . 0 1 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 8 . 0 2 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 9 . 0 3 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 7 . 0 4 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 7 . 0 5 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
F 5, 6 7
F 5, 6 9
F 5, 7 2
F 5 , 7 5
F 5, 7 8
F 5, 81
F 5, 8 5
F 5, 8 7
F 5, 8 8
F 5, 8 9
2 7 . 0 6 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
F 5, 9 0 , 91
2 7 . 0 7 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
m o n a t lic h e s G e h a lt
F 2 . 1 , 9 9 , 1 0 0
2 9 . 0 8 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 7 . 0 9 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
F 5 , 9 4
F 5, 9 5
2 7 . 1 0 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
m o n a t lic h e s G e h a lt
F 2 .1 , 1 0 5
2 8 . 1 1 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
F 5, 9 7
2 7 . 1 2 . 0 5
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
m o n a t lic h e s G e h a lt
F 2 . 1 , 1 0 9
2 7 . 0 1 . 0 6
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
m o n a t lic h e s G e h a lt
F 2 . 1 , 1 1 0
2 7 . 0 2 . 0 6
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
2 7 . 0 3 . 0 6
3 . 0 2 7 , – €
A f a n a s ie v
F 5 , 1 0 3
F 5, 1 0 6
I m st r a f r e c h t lic h
r e le v a n t e n Z e it r a u m a b 3 0 . A u g u s t 2 0 0 2 b is e in s c h lie ß lic h
2 8 . N o v e m b e r 2 0 0 5 f l o s s d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x d a m i t e i n G e s a m t b e t r a g
v o n 1 1 8 . 4 6 0 , 5 0 E u r o zu ih r e r p e r s ö n lic h e n V e r w e n d u n g zu .
D e n A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v u n d x x x x x x x w a r d a b e i b e w u s s t , d a s s e s s i c h u m
G e l d e r h a n d e l t e , d i e v o n M i t g l i e d e r n e i n e r k r i m i n e l l e n G r u p p i e r u n g d u r c h d i e
B e g e h u n g v o n S t r a f t a t e n e r w o r b e n w o r d e n w a r e n .
D u r c h d i e
j e w e i l i g e A b g a b e e i n e r e n t s p r e c h e n d e n E r k l ä r u n g g e g e n ü b e r d e r
A u s l ä n d e r b e h ö r d e u n d d e n d a r a u f h i n e r f o l g t e n E m p f a n g d e r m o n a t l i c h e n Z a h l u n g e n
w o l l t e s i c h d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x e i n e E i n n a h m e q u e l l e v o n e i n i g e r D a u e r u n d
e i n i g e m U m f a n g v e r s c h a f f e n .
«H
t m
IM
mm
m
m
9 . N a c h § 1 5 4 7 1 5 4 a S t P O e i n g e s t e l l t e T a t e n
S o w e i t
d e n
A n g e k l a g t e n
A l e x a n d e r A f a n a s i e v
u n d
x x x x x x x
d u r c h
d i e
A n k l a g e s c h r i f t G e l d w ä s c h e t a t e n h i n s i c h t l i c h e r f o l g t e r Z a h l u n g e n a m
9 . 1 2 . 2 0 0 2
in H ö h e v o n 5 . 0 0 0 E u r o ,
2 5 . 0 7 . 2 0 0 3 in H ö h e v o n 1 0 . 0 0 0 E u r o ,
2 . 1 0 . 2 0 0 3 in H ö h e v o n 4 . 0 0 0 E u r o ,
v o r g e w o r f e n w o r d e n w a r e n , h a t d i e K a m m e r d a s V e r f a h r e n d u r c h B e s c h l u s s a u f d i e
ü b r i g e n T a t v o r w ü r f e b e s c h r ä n k t . D i e K a m m e r k o n n t e n i c h t a u s s c h l i e ß e n , d a s s d i e s e
G e l d b e t r ä g e z u r B e g l e i c h u n g v o n A r z t r e c h u n g e n d e s A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v
v e r w e n d e t w u r d e n , w e s h a l b d i e K a m m e r d i e s b e z ü g l i c h e i n e n im V e r h ä l t n i s z u d e n
ü b r i g e n T a t e n g e w i c h t i g e n S c h u l d g e h a l t n i c h t f e s t z u s t e l l e n v e r m o c h t e .
A u c h d e n d e m A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v z u r L a s t g e l e g t e n V o r w u r f d e s E r s c h l e i c h e n s
e i n e s A u f e n t h a l t s t i t e l s h a t d i e K a m m e r im H i n b l i c k a u f d i e im Ü b r i g e n z u e r w a r t e n d e
S t r a f e e i n g e s t e l l t .
IV.
(Beweiswürdigung)
A. persönliche Verhältnisse
1 . D e r A n g e k l a g t e A l e x a n d e r A f a n a s i e v
D e r A n g e k l a g t e A l e x a n d e r A f a n a s i e v h a t k e i n e A n g a b e n z u s e i n e n p e r s ö n l i c h e n
V e r h ä l t n i s s e n g e m a c h t . D i e K a m m e r s t ü t z t d i e g e t r o f f e n e n F e s t s t e l l u n g e n i n s o w e i t
a u f d i e A n g a b e n
d e r A n g e k l a g t e n
x x x x x x x ,
d i e
d i e s e
im R a h m e n
i h r e r
p o l i z e i l i c h e n V e r n e h m u n g z u r P e r s o n A f a n a s i e v g e m a c h t h a t . E r k e n n t n i s s e z u r
K r a n k e n g e s c h i c h t e d e s A n g e k l a g t e n h a t d i e K a m m e r d u r c h d e n B e r i c h t d e s d i e
H a u p t v e r h a n d l u n g b e g l e i t e n d e n u n d d i e v o r g e l e g t e n m e d i z i n i s c h e n U n t e r l a g e n
a u s w e r t e n d e n S a c h v e r s t ä n d i g e n e r h a l t e n . D e s W e i t e r e n h a t d i e K a m m e r A u s z ü g e
a u s
d e r
A u s l ä n d e r a k t e
d e s
A n g e k l a g t e n
( A n t r ä g e
a u f
E r t e i l u n g
e i n e r
A u f e n t h a lt s e r la u b n is v o m 2 . D e z e m b e r 1 9 9 4 s o w ie 10. Ju li 2 0 0 0 ; N a c h w e is e ü b e r
d ie Er t e ilu n g u n d V e r lä n g e r u n g d e r A u f e n t h a lt se r la u b n is v o m 10. Ju li 2 0 0 0 , 2 7 .
A u g u s t 2 0 0 1 u n d 2 6 . A u g u s t 2 0 0 3 ) , d ie E h e s c h lie ß u n g s u r k u n d e v o m 2 8 . Ju li 1 9 9 9
s o w ie v o n d e r V e r t e id ig u n g v o r g e le g t e U n t e r la g e n ü b e r d a s r e lig iö se En g a g e m e n t
d e s A n g e k la g t e n in d ie H a u p t v e r h a n d lu n g e in g e f ü h r t . L e t z t e r e s k a m a u c h in d e n
z a h lr e ic h e n , d a s V e r f a h r e n n ich t b e t r e f f e n d e n p r e d ig t g le ic h e n St e llu n g n a h m e n d e s
A n g e k la g t e n in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g zu m A u s d r u c k , in w e lc h e n e r d ie Ka m m e r , d e n
Sit zu n g sv e r t r e t e r d e r St a a t s a n w a lt s c h a f t
s o w ie m e h r e r e Z e u g e n
z u
e in e r
L e b e n s f ü h r u n g in Ein k la n g m it G o t t b e k e h r e n w o llt e . D e r e b e n f a lls v e r le s e n e A u s z u g
a u s d e m B u n d e s ze n t r a lr e g is t e r s o w ie d ie D a r st e llu n g e n d e s e r m it t lu n g sf ü h r e n d e n
B e a m t e n K H K La y h e r , d e r b e k u n d e t e , d a s s g e s ic h e r t e Er k e n n t n isse ü b e r e in e
V e r u r t e ilu n g
in R u s s la n d
n ich t z u e r la n g e n g e w e s e n
se ie n ,
b e le g e n
z u r
Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r d ie b is h e r ig e St r a f lo sig k e it d e s A n g e k la g t e n .
2 . D e r A n g e k l a g t e O l e q R i e f e r t
A u c h d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t h a t k e i n e A n g a b e n z u s e i n e r P e r s o n g e m a c h t , D i e
K a m m e r s t ü t z t s i c h
i n s o w e i t e b e n f a l l s a u f d i e A n g a b e n d e r A n g e k l a g t e n x x x
x x x x
in
i h r e r
p o l i z e i l i c h e n
V e r n e h m u n g ,
d i e
d u r c h
d i e
B e f r a g u n g
d e s
V e r n e h m u n g s b e a m t e n
in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t w u r d e n , s o w i e d i e
E i n l a s s u n g e n d e s A n g e k l a g t e n L u s t . D a n e b e n h a t d i e K a m m e r d a s S c h e i d u n g s u r t e i l
a u s d e m J a h r 1 9 9 5 s o w i e d i e U r k u n d e ü b e r d i e E h e s c h l i e ß u n g v o m 1 . S e p t e m b e r
2 0 0 0 u n d d e n A u s z u g a u s d e m B u n d e s z e n t r a l r e g i s t e r
in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g
v e r l e s e n . Ü b e r d i e K r a n k e n g e s c h i c h t e h a t d e r v o n d e r K a m m e r b e s t i m m t e
S a c h v e r s t ä n d i g e A u s k u n f t e r t e i lt , d e r s i c h
i n s o w e i t a u f d i e v o m A n g e k l a g t e n
v o r g e l e g t e n K r a n k e n u n t e r l a g e n s t ü t z t e .
3. D e r A n g e k la g t e A le x a n d e r L u st
D ie Fe s t s t e llu n g e n zu d e n p e r s ö n lic h e n V e r h ä lt n is s e n b e r u h e n a u f d e n g la u b h a f t e n
A n g a b e n d e s A n g e k la g t e n L u s t in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g . Er g ä n ze n d d a zu h a t d ie
K a m m e r A u s z ü g e a u s d e n K o n t o u n t e r la g e n d e s A n g e k la g t e n b e zü g lic h d e r v o n ih m
e r h a lt e n e n B e z ü g e a ls G e s c h ä f t s f ü h r e r d e r S+ L I B A G m b H so w ie d e n A u s z u g a u s
d e m B u n d e s z e n t r a lr e g is t e r in d ie H a u p t v e r h a n d lu n g e in g e f ü h r t .
« m
4 , D i e A n g e k l a g t e x x x x x x x
D i e A n g e k l a g t e
x x x x x x x h a t t e
z u n ä c h s t e b e n f a l l s
k e i n e A n g a b e n
z u
i h r e r
P e r s o n
g e m a c h t .
D i e
K a m m e r
h a t
d a r a u f h i n
i h r e
E i n l a s s u n g e n
im
E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n
d u r c h
B e f r a g u n g
d e s
V e r n e h m u n g s b e a m t e n
in
d i e
H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t . D e s s e n A n g a b e n w u r d e n d u r c h d i e E i n f ü h r u n g d e s
S c h e i d u n g s u r t e i l s ,
d e r
E h e s c h l i e ß u n g s u r k u n d e
v o m
2 8 .
J u l i
1 9 9 9 ,
d e r
K o n t o u n t e r l a g e n , d e r S t u d i e n – u n d A r b e i t s u n t e r l a g e n s o w i e d e s A u s z u g s a u s d e m
B u n d e s z e n t r a l r e g i s t e r g e s t ü t z t . I m L a u f e d e r H a u p t v e r h a n d l u n g h a t d i e A n g e k l a g t e
s o d a n n e i n e
s c h r i f t l i c h e E r k l ä r u n g
v e r l e s e n ,
in w e l c h e r s i e d i e g e t r o f f e n e n
F e s t s t e l l u n g e n z u i h r e r P e r s o n b e s t ä t i g t e u n d v e r t i e f t e .
B. Sachverhalt
A l l g e m e i n e s
D i e A n g e k l a g t e n A l e x a n d e r A f a n a s i e v u n d O l e g R i e f e r t h a b e n
s i c h
z u m
A n k l a g e v o r w u r f n i c h t e i n g e l a s s e n . L e d i g l i c h in i h r e n S t e l l u n g n a h m e n z u e i n z e l n e n
P u n k t e n
d e r B e w e i s a u f n a h m e
s o w i e
d u r c h
d i e H a u p t v e r h a n d l u n g
s t ö r e n d e
Z w i s c h e n r u f e h a b e n
s i e
z u m A u s d r u c k g e b r a c h t ,
d a s s
s i e d e n T a t v o r w u r f
v o l l u m f ä n g l i c h b e s t r e i t e n . E i n e
k r i m i n e l l e O r g a n i s a t i o n
n a m e n s
I s m a j l o v s k a y a
e x i s t i e r e
n ic h t ,
d i e A n g a b e n
d e r A n g e k l a g t e n
x x x x x x x
s o w i e
d e r Z e u g e n
H a j d a r o v u n d K u r s h u d o v s e i e n v o n d e r P o l i z e i e r p r e s s t b z w . e r l o g e n .
I m Ü b r i g e n
v e r s u c h t e n b e i d e A n g e k l a g t e n , d a s V e r f a h r e n
i m m e r w i e d e r d u r c h B e d r o h u n g e n
g e g e n ü b e r d e r S t r a f k a m m e r z u b e e i n f l u s s e n . E x e m p l a r i s c h w i r d e i n e E r k l ä r u n g d e s
A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v zit ie r t : „ I c h m ö c h t e n u r s a g e n , d a s i s t n i c h t d e r r i c h t i g e W e g .
I c h b in h i e r h e r
in F r i e d e n g e k o m m e n
… H i e r m u s s m a n G o t t d e n H e r r n u m
V e r z e i h u n g b it t e n , G o t t e r b a r m e d i c h
… D u r c h d i e R e u e k o m m t d a s
r i c h t i g e
E r g e b n i s . W e n n m a n d i e R e u e f in d e t , d a n n e r k e n n t m a n S c h r i t t f ü r S c h r i t t d e n
r ich t ig e n A u s w e g . I ch s e h e n a t ü r lic h e in , d a s s e s V o r t e ile h a t m ich s o z u se h e n , w ie
d i e P o l i z e i d a s s a g t . A b e r d a s L e b e n i s t v i e l w i c h t i g e r , d e r V e r s t a n d , d e n G o t t u n s
g ib t i s t v i e l w i c h t i g e r , a l s v o r ü b e r g e h e n d e s c h l e c h t e S c h l u s s f o l g e r u n g e n . M it G o t t e s
H i l f e k ö n n e n S i e e i n e g u t e E n t s c h e i d u n g t r e f f e n . D a s i s t e i n e P r ü f u n g a u f h o h e r
E b e n e , s o g a r a u f i n t e r n a t i o n a l e r E b e n e . W i e d e r g l ä u b i g e S h a k e s p e a r e g e s a g t h a t :
, S e i n o d e r N i c h t s e i n , d a s
i s t h i e r d i e F r a g e ‘ . D e s h a l b : T r e f f e n S i e d i e r i c h t i g e
E n t s c h e i d u n g . “ D i e s e r E r k l ä r u n g
s c h l o s s
s i c h
d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t
a u s d r ü c k l i c h a n u n d b r ü ll t e b e i m e h r e r e n G e l e g e n h e i t e n im S i t z u n g s s a a l : „ W i r s e h e n
u n s w i e d e r . D a s i s t a l l e s D e l i r i u m “ .
D e r A n g e k l a g t e
L u s t h a t
s i c h
z u n ä c h s t n u r z u r P e r s o n e i n g e l a s s e n . A m
1 1 1 . H a u t v e r h a n d l u n g s t a g g a b e r e i n e u m f ä n g l i c h e , s c h r i f t l i c h v o r b e r e i t e t e E r k l ä r u n g
a b u n d b e a n t w o r t e t e in d e r F o l g e z e i t F r a g e n . I n s e i n e r E r k l ä r u n g st r it t e r d e n ih m z u r
L a s t g e l e g t e n T a t v o r w u r f a b u n d l i e ß s i c h d a h i n g e h e n d e i n , d a s s e r n i c h t g e w u s s t
h a b e , d a s s d i e d u r c h d e n A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v
in d i e F i r m a S + L
I B A G m b H
e i n g e b r a c h t e n G e l d e r v o n d e r I s m a j l o v s k a y a s t a m m t e n .
A u c h d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x h a t z u n ä c h s t k e i n e A n g a b e n z u m S a c h v e r h a l t
g e m a c h t . I h r e im L a u f e d e s E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n s g e t ä t i g t e n E i n l a s s u n g e n h a t s i e
a u s d r ü c k l i c h w i d e r r u f e n u n d d e r e n E i n f ü h r u n g in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g s o w i e d e r e n
V e r w e r t u n g
u n t e r
E r h e b u n g m a s s i v e r
V o r w ü r f e
g e g e n
d i e
e r m i t t e l n d e n
P o l i z e i b e a m t e n w i d e r s p r o c h e n . N a c h
i h r e r a n f ä n g l i c h e n D a r s t e l l u n g s e i e n
i h r e
A n g a b e n im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n u n t e r a n d e r e m d u r c h b e w u s s t e T ä u s c h u n g ü b e r
d i e
b e s t e h e n d e B e d r o h u n g s l a g e
s o w i e
u n t e r A u s n u t z u n g
i h r e s
s c h l e c h t e n
G e s u n d h e i t s z u s t a n d e s e r p r e s s t w o r d e n . D e s W e i t e r e n s e i e n V e r n e h m u n g s p r o t o k o l l e
g e f ä l s c h t u n d t a t s ä c h l i c h v o n ih r n i c h t g e t ä t i g t e A u s s a g e n a u f g e n o m m e n w o r d e n . A m
1 1 7 . S i t z u n g s t a g h a t s i e
ih r P r o z e s s v e r h a l t e n d a h i n g e h e n d g e ä n d e r t , d a s s s i e –
a u s d r ü c k l i c h j e d o c h n u r – d e n T a t v o r w u r f d e r „ S c h e i n e h e “ e i n g e r ä u m t h a t . S i e f ü h r t e
a u s , d a s s
ih r b i s h e r i g e s „ V o r g e h e n a n c i r c a 1 2 0 H a u p t v e r h a n d l u n g s t a g e n n ic h t
i m m e r a u s s c h l i e ß l i c h a n d e r W a h r h e i t s f i n d u n g o r i e n t i e r t w a r , s o n d e r n e h e r m e h r
o d e r w e n i g e r d a s G e g e n t e i l v o n a l l e d e m . “ W e i t e r e A n g a b e n z u d e n T a t v o r w ü r f e n h a t
s i e n i c h t g e m a c h t ; s o h a t s i e i n s b e s o n d e r e d e n W i d e r r u f i h r e r p o l i z e i l i c h e n A n g a b e n
n i c h t z u r ü c k g e n o m m e n u n d a u c h k e i n e A n g a b e n z u i r g e n d w e l c h e n Z a h l u n g e n d e s
A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v g e m a c h t .
D i e K a m m e r
i s t v o m
f e s t g e s t e l l t e n S a c h v e r h a l t
j e d o c h
i n s b e s o n d e r e a u f g r u n d
d e r A n g a b e n d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n , d e n E i n l a s s u n g e n
d e r Z e u g e n H a j d a r o v , K u r s h u d o v , S p e c i a l a g e n t M c C a u s l a n d u n d K H K L a y h e r , d e n
in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t e n E r k e n n t n i s s e n a u s d e r T e l e f o n – u n d P k w –
I n n e n r a u m ü b e r w a c h u n g s o w i e d e n v e r l e s e n e n K o n t o u n t e r l a g e n ü b e r z e u g t .
I m E i n z e l n e n i s t z u r B e w e i s w ü r d i g u n g a u s z u f ü h r e n :
1 . D i e I s m a i l o v s k a v a
a ) A n g a b e n d e r x x x x x x x
D i e E x i s t e n z d e r I s m a j l o v s k a y a a l s k r i m i n e l l e G r u p p i e r u n g in R u s s l a n d e r g i b t s i c h
n a c h Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r b e r e i t s a u s d e n g l a u b h a f t e n A n g a b e n d e r
A n g e k l a g t e n x x x x x x x
im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n .
I n s g e s a m t w u r d e s i e f ü n f M a l ( a m
1 8 . , 2 1 . u n d 2 2 . A u g u s t , 1 0 . N o v e m b e r s o w i e 4 . D e z e m b e r 2 0 0 6 ) d u r c h d i e
S t r a f v e r f o l g u n g s b e h ö r d e n v e r n o m m e n , w o b e i s i e u m f a s s e n d e A n g a b e n m a c h t e , d i e
d u r c h
d i e A u s f ü h r u n g e n
d e s V e r n e h m u n g s b e a m t e n
K H K
L a y h e r
in
d i e
H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t w u r d e n .
D a n a c h b e s t ä t i g t e d i e A n g e k l a g t e g e g e n ü b e r d e n E r m i t t l u n g s b e a m t e n d i e E x i s t e n z
d e r
I s m a j l o v s k a y a . D e r
v o n
i h r
z u n ä c h s t
a l s
F i n a n z s t r u k t u r
b e s c h r i e b e n e
„ I s m a j l o v s k i “ h a b e b i s z u s e i n e m F a l l s c h i r m a b s t u r z e i n M a n n n a m e n s „ T o c h a “ , w a s
f ü r d e n V o r n a m e n A n t o n s t e h e , v o r g e s t a n d e n . J e t z i g e r F ü h r e r s e i e i n . A k s j o n “ . D i e
„ I s m a j l o v s k i “ b e s c h ä f t i g e s i c h m it S t r a f t a t e n u n d h a b e i h r V e r m ö g e n i n s b e s o n d e r e
d u r c h g e w a l t s a m e F i r m e n ü b e r n a h m e n z u r Z e i t d e r P r i v a t i s i e r u n g s k r i e g e e r w o r b e n .
D a b e i s e i s i e g e w a l t s a m b i s h in z u m M o r d v o r g e g a n g e n . D i e G r u p p i e r u n g s e i in
B r i g a d e n a u f g e t e i l t , d i e s c h w e r b e w a f f n e t s e i e n . S i e s e l b s t h a b e a n l ä s s l i c h e i n e s
A u f e n t h a l t e s
im H o t e l „ I s m a j l o v “ 1 9 9 8 o d e r 1 9 9 9 m i t b e k o m m e n , w i e b e w a f f n e t e
K ä m p f e r a u s r ü c k t e n , u m g e w a l t s a m e i n e T a n k s t e l l e e i n z u n e h m e n . O b e s
in d e r
F o l g e
t a t s ä c h l i c h z u G e w a l t h a n d l u n g e n g e k o m m e n s e i o d e r s i c h d e r K o n f l i k t
a n d e r w e i t i g g e l ö s t h a b e , k ö n n e s i e j e d o c h n i c h t s a g e n , d a m a n
i h r a u f s p ä t e r e
N a c h f r a g e j e d e A u s k u n f t z u d e m T h e m a v e r w e i g e r t h a b e . E s s e i a u c h m a l
im
G e s p r ä c h g e w e s e n , d a s s d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t M i t g l i e d d e r G r u p p i e r u n g
9 ß
«pa
« ■
m
m
*
m
m
m
9 ß
m
m
i n
m
m
w e r d e n u n d s e in e n W o h n s i t z z u r ü c k n a c h M o s k a u v e r le g e n so ll, d a e s ih m le t zt lich
j e d o c h z u g e f ä h r lic h e r s c h ie n , h a b e e r d a r a u f v e r zich t e t .
D ie K a m m e r ist v o m W a h r h e it s g e h a lt d e r A n g a b e n d e r A n g e k la g t e n ü b e r ze u g t . D ie s
e r g ib t sic h b e r e it s d a r a u s, d a s s d ie A n g e k la g t e – n a c h d e n Sc h ild e r u n g e n d e s
V e r n e h m u n g s b e a m t e n – n u r s o lc h e Fr a g e n p o sit iv b e a n t w o r t e t e , zu d e n e n s ie
t a t sä c h lic h K e n n t n is h at t e . D ie Fr a g e ,
in w ie w e it d e r A n g e k la g t e L u st u n d d e r
g e s o n d e r t v e r f o lg t e B e s c h u ld ig t e S c h le p p e ü b e r d e n H in t e r g r u n d d e r in v e st ie r t e n
G e ld e r in f o r m ie r t g e w e s e n se ie n , h a t d ie A n g e k la g t e b e isp ie lh a f t m it N ic h t w isse n
b e a n t w o r t e t . W ä r e e s d e r A n g e k la g t e n d a r u m g e g a n g e n d u r c h ih r e A u s s a g e e in e n
m ö g lic h st h o h e n St r a f r a b a t t o d e r e in e H a f t v e r sc h o n u n g z u e r r e ic h e n , h ä t t e s ie
d ie s b e z ü g lic h e in f a c h a n g e b e n k ö n n e n , d ie b e id e n G e s c h ä f t s p a r t n e r s e ie n in a lle
V o r g ä n g e e in g e w e ih t g e w e s e n . I h r e z u r ü c k h a lt e n d e A n t w o r t z e ig t d a g e g e n , d a s s sie
e r n st h a f t b e m ü h t w a r , n u r d a s a n zu g e b e n , w a s s ie w u sst e .
A u f f ä llig u n d f ü r e in e w a h r h e it sf u n d ie r t e A u s s a g e sp r e c h e n d ist a u c h z u s e h e n , d a s s
d ie A n g e k la g t e in ih r e r V e r n e h m u n g z a h lr e ic h e o r ig in e lle D e t a ils n a n n t e , o h n e d ie s e
a u f zu b a u s c h e n . S o b e z e ic h n e t e s ie d ie G r u p p ie r u n g n ich t a ls I sm a j lo v sk a y a o d e r
I sm a j lo v sk ij e ,
so n d e r n a ls
„ I sm a j lo v sk i“ , e in e B e ze ic h n u n g , d ie
– w ie d e r
e r m it t lu n g sf ü h r e n d e B e a m t e K H K L a y h e r b e st ä t ig t e – d e n St r a f v e r f o lg u n g sb e h ö r d e n
b ish e r n ich t b e k a n n t w a r . D ie A u f t e ilu n g d e r G r u p p ie r u n g w u r d e v o n ih r m it d e m
O r ig in a lb e g r if f „ B r ig a d a “ b e le g t . A u c h d ie A n f ü h r e r k o n n t e s ie j e w e ils n ic h t m it d e r e n
K la r n a m e n , s o n d e r n le d ig lic h m it Sp it z n a m e n ( „ T o c h a “ u n d . A k s j o n “ ) b e ze ic h n e n .
D a b e i st im m t e n d ie s e v o n d e r A n g e k la g t e n g e n a n n t e n N a m e n m it in t e r n a t io n a le n
Er m it t lu n g se r g e b n is se n ü b e r e in , w ie K H K L a y h e r a u sf ü h r t e . A u sf ü h r lic h sc h ild e r t e
s ie b e isp ie lh a f t d ie Ü b e r le g u n g e n , O le g Rie f e r t a l s M it g lie d
in d ie G r u p p ie r u n g
a u f zu n e h m e n , d ie R o lle A f a n a s ie v s d a b e i u n d w e s h a lb e s le t zt lich n ich t d a z u k a m
( vgl.
I V. B. 2.) .
I n s b e s o n d e r e ih r e Er k lä r u n g ,
le t zt lich s e i ih r e m E x e h e m a n n e in e
M it g lie d sc h a f t z u g e f ä h r lic h g e w e s e n , z e u g t v o n e in e r r e a lit ä t sf u n d ie r t e n A u s s a g e .
D ie
A n g e k la g t e
u n t e r sc h ie d
in
ih r e n
V e r n e h m u n g e n
d e u t lic h
z w isc h e n
V o r k o m m n isse n , d ie s ie s e lb s t e r le b t h at t e, u n d s o lc h e n A n g a b e n , d ie s ie le d ig lic h
– ü b e r w ie g e n d v o m M it a n g e k la g t e n O le g Rie f e r t – e r zä h lt b e k o m m e n h at . B e is p ie lh a f t
d a f ü r k a n n a n g e f ü h r t w e r d e n , d a s s s ie d ie R o lle d e s A f a n a s ie v a ls a n g e b lic h e
F ü h r u n g s k r a f t i n n e r h a l b d e r O r g a n i s a t i o n l e d i g l i c h a u s E r z ä h l u n g e n v o n O l e g R i e f e r t
a b l e i t e t e , w a s s i e d e u t l i c h z u m A u s d r u c k b r a c h t e . D a g e g e n h a t s i e a n g e g e b e n , d e n
A u f b r u c h v o n I s m a j l o v s k a y a – K ä m p f e r n z u r b e w a f f n e t e n Ü b e r n a h m e e i n e r T a n k s t e l l e
im J a h r 1 9 9 8 o d e r 1 9 9 9 s e l b s t w ä h r e n d e i n e s A u f e n t h a l t e s
im H o t e l „ I s m a j lo v “
b e o b a c h t e t
z u
h a b e n . O b
d i e
g e w a l t s a m e Ü b e r n a h m e
s o d a n n
t a t s ä c h l i c h
d u r c h g e f ü h r t w u r d e , k o n n t e d i e A n g e k l a g t e n i c h t a n g e b e n .
D i e E i n l a s s u n g e n
d e r A n g e k l a g t e n
x x x x x x x d e c k e n
s i c h ,
ü b e r d i e
E i n z e l h e i t e n
h i n a u s ,
m it
( i n t e r n a t i o n a l e n )
E r k e n n t n i s s e n
d e r
b e r e i t s d a r g e l e g t e n
E r m i t t l u n g s b e h ö r d e n ,
tH
b e i s p i e l s w e i s e
s o w e i t
d i e
A n g e k l a g t e
d a s
H o t e l
„ I s m a j l o v “
a l s
H a u p t q u a r t i e r
d e r
» ■
„ I s m a j l o v s k a y a – K ä m p f e r
b e n a n n t e .
A n d e r e
A n g a b e n
d e r A n g e k l a g t e n , w i e
i h r e K e n n t n i s
ü b e r e i n e n A u f e n t h a l t d e s A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v
in G e n f 1 9 9 9 , k o n n t e n
i n s o w e i t v e r i f i z i e r t
« ■
w e r d e n , a l s d a s L a n d e s k r i m i n a l a m t e r m it t e ln k o n n t e , d a s s
in d e n U n t e r l a g e n d e s H o t e l s
„ L a
R e s e r v e “
in G e n f
t a t s ä c h l i c h
e in m e h r m a l i g e r A u f e n t h a l t
m
e i n e s A l e x a n d e r A f a n a s i e v
in
B e g l e i t u n g w e i t e r e r M ä n n e r v e r z e i c h n e t
ist . D i e v o n d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x b e s c h r i e b e n e
*
g r o ß e
t e u r e W o h n u n g d e s A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v A n f a n g d e r 9 0 i g e r J a h r e
in B e r l i n h a t s i c h
d u r c h d i e e i n g e f ü h r t e n K o n t o u n t e r l a g e n d e r B e r l i n e r B a n k ( S t e h o r d n e r F 2 B l. 1 7 5 , 1 7 7 ,
1 8 7 ,
1 8 9 ) , a u s w e l c h e n M i e t z i n s z a h l u n g e n d e s A f a n a s i e v
e i n e W o h n u n g
in d e r K a m i l l e n s t r a ß e 4 2 – 5 0
in H ö h e v o n 3 2 3 0 , – D M m o n a t l i c h
t »
in B e r l i n e r s i c h t l i c h s i n d , b e s t ä t i g t . A u c h h a b e n
f ü r
s i c h d i e A n g a b e n d e r A n g e k l a g t e n z u d e n v o n i h r e r h a l t e n e n m o n a t l i c h e n Z a h l u n g e n d u r c h d i e
Ü b e r p r ü f u n g d e r u n t e r
I I I . 8 . c ) g e n a n n t e n K o n t o u n t e r l a g e n
b e s t ä t i g t .
I n Ü b e r e i n s t i m m u n g
m it
ih r e n A n g a b e n w u r d e n d i e s e Z a h l u n g e n z u n ä c h s t v o m K o n t o d e s A n d r u A n g h e l o v a u f i h r
tH
In
K o n t o ü b e r w i e s e n ,
s p ä t e r
d a n n
j e d o c h
v o m K o n t o
d e s A n g h e l o v
a u f d a s K o n t o
d e s
A f a n a s i e v u n d v o n d o r t a u f d a s K o n t o d e r A n g e k l a g t e n ( K o n t o u n t e r l a g e n V o l k s b a n k N ü r t i n g e n ,
m
K t o . N r . 5 0 6 5 8 9 0 0 5 , K o n t o i n h a b e r A n g h e l o v S t e h o r d n e r F 9 B l. 2 9 – 3 1 , 4 0 , 4 2 f, 4 5 f, 5 4 – 5 6 ,
5 8 – 6 0 , 6 6 ; v g l. u n t e n I V. B . 6 . ) .
S c h l i e ß l i c h
s p r i c h t
a u c h
d i e
A u s s a g e e n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e
f ü r
e i n e
r e a l i t ä t s b e z o g e n e A n g a b e .
I n
i h r e r e r s t e n V e r n e h m u n g a m 1 8 . A u g u s t 2 0 0 6 , d i e
u n m i t t e l b a r n a c h d e r V o r f ü h r u n g v o r d e r H a f t r i c h t e r i n s t a t t f a n d , g a b s i c h d i e
A n g e k l a g t e
– s o d i e g l a u b h a f t e S c h i l d e r u n g d e s V e r n e h m u n g s b e a m t e n
in d e r
H a u p t v e r h a n d l u n g
–
z u r ü c k h a l t e n d
u n d
l i e ß
s i c h
n u r
a l l g e m e i n
e i n . D a s
• n
a u f g e n o m m e n e Pr o t o k o ll
ü b e r p r ü f t e
s ie
k r it isc h
u n d
f ü g t e
h a n d sc h r if t lic h e
Er g ä n z u n g e n u n d Ä n d e r u n g e n e in . A u f f ä llig d a b e i w a r , d a s s s ie d ie p r o t o k o llie r t e n
S ä t z e
k a n n ic h b e zü g lic h d e r e n A k t iv it ä t e n k e in e w e it e r e n A n g a b e n m a c h e n
„ I ch m ö c h t e n o c h d a z u sa g e n , d a s s ic h w ir k lich n ic h t m e h r w e iß ,
u n d „ e s ist so ,
d a s s ich k e in e w e it e r e n N a m e n k e n n e ,
j e w e ils – w ie K H K L a y h e r a u f V o r h a lt
b e st ä t ig t e – h a n d sc h r if t lic h u m d a s W o r t „ j et zt “ e r g ä n zt e u n d d a m it b e r e it s in ih r e r
e r st e n V e r n e h m u n g v e r d e u t lic h t e , d a s s s ic h ih r e z u n ä c h s t a llg e m e in g e h a lt e n e n
A n g a b e n n u r
f ü r d e n
j e t zig e n Z e it p u n k t e r sc h ö p f t e n , d ie M it t e ilu n g w e it e r e r ,
d e t a illie r t e r Er k e n n t n is s e j e d o c h n ich t a u s g e s c h lo s s e n se i. En t sp r e c h e n d h a t t e d ie
A n g e k la g t e a u c h n o c h a u f d e r Fa h r t z u r H a f t r ich t e r v o r f ü h r u n g , a ls s ie e r s t m a ls m it
d e n g e g e n s ie e r h o b e n e n V o r w ü r f e n k o n f r o n t ie r t w u r d e , z w a r d e n T a t v o r w u r f d e s
V e r s t o ß e s g e g e n d a s A u s lä n d e r g e s e t z u n d d ie d a m it z u s a m m e n h ä n g e n d e n
Z a h lu n g e n e in g e r ä u m t , s ie g a b j e d o c h – d ie Sit u a t io n a b w a r t e n d – z u n ä c h s t an , v o n
e in e r k r im in e lle n V e r e in ig u n g n ic h t s z u w is s e n . D ie s b e r ich t e t e n d ie
f ü r d ie
A n g e k la g t e
z u s t ä n d ig e n Fe s t n a h m e b e a m t e n A r n o ld , S ie g le
u n d B e c k m a n n
ü b e r e in st im m e n d .
A m 2 0 . A u g u s t 2 0 0 6 m e ld e t e s ic h d ie A n g e k la g t e a u s d e r Ju s t iz v o llzu g s a n s t a lt
t e le f o n isc h b e im L a n d e s k r im in a la m t B a d e n – W ü r t t e m b e r g u n d ze ig t e
– s o d ie
g la u b h a f t e n A n g a b e n v o n K H K A r n o ld , d e r d a s T e le f o n a t m it d e r A n g e k la g t e n f ü h r t e ,
in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g – ih r e w e it e r e A u s s a g e b e r e it s c h a f t a n . I hr s e ie n n u n m e h r
n o c h w ic h t ig e D e t a ils e in g e f a lle n , d ie s ie zu Pr o t o k o ll g e b e n m ö ch t e . A u c h v e r w ie s
d ie A n g e k la g t e a u f B ild m a t e r ia l in ih r e r W o h n u n g . I n d e n f o lg e n d e n V e r n e h m u n g e n
lie ß s ic h d ie A n g e k la g t e s o d a n n d e t a illie r t e in u n d b e sc h r if t e t e h a n d sc h r if t lic h d ie
n a c h ih r e n Er lä u t e r u n g e n u n d in ih r e m B e is e in im A n w e s e n K r e s s b r o n n e r St r . 1
sic h e r g e st e llt e n Fo t o s.
D e r G la u b h a f t ig k e it d e r A n g a b e n d e r A n g e k la g t e n st e h t n ich t e n t g e g e n , d a s s s ie d a s
H o t e l „ I sm a j lo v “ a l s e in G e b ä u d e b e st e h e n d a u s zw e i – st a t t zu t r e f f e n d a u s v ie r –
K o m p le x e n b e s c h r ie b e n h at . D ie A n g e k la g t e h a t s ic h ih r e n e ig e n e n A n g a b e n z u f o lg e
le d ig lic h z w e im a l ( 1 9 9 8 o d e r 1 9 9 9 u n d 2 0 0 1 / 2 0 0 2 ) im H o t e l „ I sm a j lo v “ a u f g e h a lt e n .
D a s s ih r n a c h d e m e r f o lg t e n Z e it a b la u f d ie G e b ä u d e s t r u k t u r n ich t m e h r d e t a illiie r t
e r in n e r lic h w a r ,
lä s s t Z w e if e l a m W a h r h e it s g e h a lt
ih r e r ü b r ig e n A n g a b e n n ich t
a u f k o m m e n . Z u t r e f f e n d h a t s ie d a s H o t e l a ls g r o ß e n K o m p le x b e sc h r ie b e n . G le ic h e s
g ilt im H in b lic k d a r a u f , d a s s d ie A n g e k la g t e a n g e b e n h at , d ie v o n I sm a j lo v sk a y a –
K ä m p f e r n g e w a l t s a m z u ü b e r n e h m e n d e T a n k s t e l l e h a b e s i c h a m F l u s s M o s k w a im
S t a d t t e i l I s m a j l o v o b e f u n d e n . Z u t r e f f e n d ist , d a s s d i e M o s k w a n i c h t d u r c h I s m a j l o v o
f l i e ß t . W i e d i e I n a u g e n s c h e i n n a h m e e i n e s S t a d t p l a n s v o n M o s k a u j e d o c h e r g e b e n
h a t , v e r l ä u f t e i n a n d e r e r F l u s s u n w e i t d i e s e s S t a d t t e i l s , s o d a s s e i n e s c h l i c h t e
V e r w e c h s l u n g d e r s e i t A n f a n g d e r 9 0 i g e r J a h r e in D e u t s c h l a n d u n d z u k e i n e r Z e i t in
I s m a j l o v o l e b e n d e n A n g e k l a g t e n n a h e lie g t .
D i e K a m m e r s c h l i e ß t a u s , d a s s e s s i c h – w i e v o n S e i t e n d e r V e r t e i d i g u n g d e s
A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t v o r g e b r a c h t – u m v o n E r m i t t l u n g s b e a m t e n v o r g e g e b e n e
A n g a b e n h a n d e l t . D i e s e r g i b t s i c h z u r Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r b e r e i t s d a r a u s ,
d a s s d i e A n g e k l a g t e a n e i n i g e n S t e l l e n n u r a l l g e m e i n e A n g a b e n m a c h t e , o h n e d i e
j e w e i l i g e n k o n k r e t e n , a u s d e n b i s d a h i n e r f o l g t e n E r m i t t l u n g e n d e n P o l i z e i b e a m t e n
b e k a n n t e n N a m e n
z u b e n e n n e n o d e r n o c h u n s i c h e r e E r m i t t l u n g s h y p o t h e s e n
a b z u s t ü t z e n . S o
i s t a u f f ä ll i g , d a s s s i e a n g a b , n i c h t z u w i s s e n ,
i n w i e w e i t d e r
A n g e k l a g t e L u s t u n d d e r g e s o n d e r t V e r f o l g t e S c h l e p p e ü b e r d e n H i n t e r g r u n d d e r
i n v e s t i e r t e n G e l d e r
i n f o r m i e r t
g e w e s e n
s e i e n .
B e i
e i n e r V o r g a b e
d u r c h
P o l i z e i b e a m t e n w ä r e z u e r w a r t e n g e w e s e n , d a s s d i e A n g e k l a g t e d i e s b e z ü g l i c h
d a h i n g e h e n d b e e i n f l u s s t w o r d e n w ä r e , d i e s e F r a g e p o s i t i v z u b e a n t w o r t e n , s t a n d
d o c h g e r a d e d i e s u b j e k t i v e T a t s e i t e d e s A n g e k l a g t e n L u s t z u d i e s e m Z e i t p u n k t n o c h
in Z w e i f e l . E s w ä r e a u c h d a v o n a u s z u g e h e n , d a s s d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x z u m
K o m p l e x d e r H e r k u n f t d e r
ih r u n d d e m A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t p e r s ö n l i c h
z u g e f l o s s e n e n G e l d e r ( T a t e n 2 u n d 4 ) n a c h V o r g a b e n d e r V e r n e h m u n g s b e a m t e n ,
d e n N a m e n d e s K o n t o i n h a b e r s A n d r u A n g h e l o v n e n n t o d e r z u m i n d e s t d e s s e n
v e r w a n d t s c h a f t l i c h e V e r b i n d u n g z u m g e s o n d e r t v e r f o l g t e n B e s c h u l d i g t e n S c h l e p p e
a u f z e i g t . A l l d i e s
i s t j e d o c h n i c h t g e s c h e h e n , v i e l m e h r h a t d i e A n g e k l a g t e
ih r e
E i n l a s s u n g e n
i n s o w e i t a l l g e m e i n g e h a l t e n , u n d m it g e t e i lt , d a s s d a s G e l d v o n
A f a n a s i e v a u s d e m A u s l a n d a u f e i n a n d e r e s K o n t o ü b e r w i e s e n w o r d e n s e i u n d
z u n ä c h s t v o n d o r t d i r e k t a n s i e , s p ä t e r ü b e r d a s K o n t o d e s A f a n a s i e v b e i d e r
C o m m e r z b a n k E s s l i n g e n a n s i e a u s g e z a h l t w o r d e n s e i .
S o w e i t
d i e
V e r w e r t b a r k e i t
d e r
A n g a b e n
d e r
A n g e k l a g t e n
x x x x x x x
im
E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n v o r d e m H i n t e r g r u n d v o n § 1 3 6 a S t P O in F r a g e g e s t e l l t w u r d e ,
i s t
in E r g ä n z u n g
z u
d e n
d i e s b e z ü g l i c h
v e r k ü n d e t e n B e s c h l ü s s e n
l e d i g l i c h
a u s z u f ü h r e n , d a s s a u c h d i e V e r n e h m u n g d e r v o n d e r V e r t e i d i g u n g b e a n t r a g t e n
P o l i z e i b e a m t e n S i e g l e , B e c k m a n n u n d A r n o l d b e s t ä t i g t h a t , d a s s A n h a l t s p u n k t e f ü r
e i n V e r w e r t u n g s v e r b o t n a c h § 1 3 6 a S t P O n i c h t v o r l i e g e n . A l l e d r e i B e a m t e n , d i e a n
d e r V e r h a f t u n g u n d V e r b r i n g u n g d e r A n g e k l a g t e n z u r H a f t r i c h t e r i n b e t e i l i g t w a r e n ,
h a b e n g l a u b h a f t v e r s i c h e r t , d a s s
in d e r P e r s o n x x x x x x x k e i n e A u f f ä l l i g k e i t e n z u
b e o b a c h t e n w a r e n . K ö r p e r l i c h e o d e r p s y c h i s c h e M ä n g e l , d i e e i n e r V e r n e h m u n g d e r
A n g e k l a g t e n e n t g e g e n s t a n d e n , w u r d e n v o n d e n Z e u g e n g l a u b h a f t v e r n e i n t . Z w a r
h a b e m a n d i e F a h r t a u f W u n s c h d e r F e s t g e n o m m e n e n k u r z u n t e r b r e c h e n m ü s s e n ,
d a b e i h a b e s i c h d i e A n g e k l a g t e a b e r n i c h t ü b e r g e b e n o d e r s o n s t i g e g r a v i e r e n d e
k ö r p e r l i c h e M ä n g e l g e l t e n d g e m a c h t . B e r e i t s n a c h k ü r z e s t e r Z e i t h a b e m a n d i e F a h r t
f o r t s e t z e n k ö n n e n . D i e Z e u g i n S i e g l e k o n n t e s i c h s o g a r n o c h d a r a n e r i n n e r n , d a s s
s i e v o n d e r A n g e k l a g t e n a u f d e r F a h r t g e b e t e n w o r d e n w a r ,
i h r e M u t t e r z u
b e n a c h r i c h t i g e n u n d s i c h u m e i n e V e r s o r g u n g d e r H a u s t i e r e z u k ü m m e r n . A u c h g a b
s i e a n , d a s s x x x x x x x k u r z v o r i h r e r V e r n e h m u n g d u r c h d i e H a f t r ic h t e r in u m e i n e
T a s s e K a f f e e g e b e t e n h a b e . A l l e d r e i P o l i z e i b e a m t e n b e s t ä t i g t e n , d a s s m a n d e r
A n g e k l a g t e n a u f d e m W e g z u r H a f t r i c h t e r i n d e n g e g e n s i e e r l a s s e n e n H a f t b e f e h l
ü b e r l a s s e n , d i e A n g e k l a g t e d i e s e n g e l e s e n u n d m a n m it ih r – v o r d e m H i n t e r g r u n d
d e r v o n
i h r g e ä u ß e r t e n A n g s t
– g a n z a b s t r a k t ü b e r d i e M ö g l i c h k e i t
v o n
Z e u g e n s c h u t z p r o g r a m m e n g e s p r o c h e n h a b e . G e s p r ä c h e ü b e r e in – w i e v o n d e r
A n g e k l a g t e n z u n ä c h s t b e h a u p t e t – b e t ä u b u n g s m i t t e l r e c h t l i c h e s F e h l v e r h a l t e n d e s
S o h n e s h a b e n n i c h t s t a t t g e f u n d e n . V o n e i n e m s o l c h e n a n g e b l i c h e n V e r g e h e n d e s
d a m a l s 1 7 – j ä h r i g e n w a r d e n P o l i z e i b e a m t e n e r s i c h t l i c h n i c h t s b e k a n n t . A u c h
G e s p r ä c h e ü b e r d i e v o n d e r A n g e k l a g t e n z u e r w a r t e n d e n S t r a f h ö h e s t e l l t e n d i e
Z e u g e n g l a u b h a f t
in A b r e d e .
I n s o f e r n g a b e n
s i e ü b e r z e u g e n d a n ,
in d a s
E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n b i s z u d i e s e m Z e i t p u n k t n i c h t e i n g e b u n d e n g e w e s e n z u s e i n .
L e d i g l i c h a l s V e r s t ä r k u n g im R a h m e n d e s Z u g r i f f s s e i e n s i e a n g e f o r d e r t u n d g r o b
i n f o r m i e r t w o r d e n . M a n g e l s n ä h e r e n K e n n t n i s s e n s e i e n s i e s c h o n g a r n ic h t in d e r
L a g e g e w e s e n , A n g a b e n z u e i n e r e t w a z u e r w a r t e n d e n S t r a f h ö h e z u m a c h e n .
L e t z t l i c h s p r i c h t g e g e n d a s V o r l i e g e n v o n U m s t ä n d e n , d i e e i n V e r w e r t u n g s v e r b o t
n a c h § 1 3 6 a S t P O b e g r ü n d e n k ö n n t e n , a b e r i n s b e s o n d e r e , d a s s d i e A n g e k l a g t e
x x x x x x x u n m i t t e l b a r v o r B e g i n n d e r S c h l u s s v o r t r ä g e a m 1 3 2 . S i t z u n g s t a g
ih r e
d i e s b e z ü g l i c h e n B e h a u p t u n g e n z u r ü c k g e n o m m e n h a t u n d a u s d r ü c k l i c h e r k lä r t e : „ E s
w ir d
k la r g e st e llt ,
d a s s
d ie
B e h a u p t u n g ,
d ie
A n g a b e n
im
p o lize ilic h e n
Er m it t lu n g sv e r f a h r e n s e ie n u n t e r A n w e n d u n g v e r b o t e n e r V e r n e h m u n g sm e t h o d e n
z u s t a n d e g e k o m m e n , n i c h t a u f r e c h t e r h a l t e n w i r d “ . S o w e i t d i e A n g e k l a g t e z u v o r d e r
V e r w e r t u n g
i h r e r A n g a b e n
( a u c h ) u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t d e s § 1 3 6 S t P O
w i d e r s p r o c h e n h a t t e , h a t s i e d i e s e n W i d e r s p r u c h e b e n f a l l s z u r ü c k g e n o m m e n .
b ) D i e A n g a b e n d e s Z e u g e n H a j d a r o v
B e s t ä t i g t , e r g ä n z t u n d v e r t i e f t w e r d e n d i e o b e n d a r g e l e g t e n E i n l a s s u n g e n d e r
A n g e k l a g t e n x x x x x x x d u r c h d i e A u s s a g e n d e s Z e u g e n D s c h a l u l H a j d a r o v . D e r Z e u g e
s c h i l d e r t e , d a s s e r s e i t s e i n e r f r ü h e n J u g e n d m it
I s k a n d e r M a k h m o u d o v , e i n e m
s p ä t e r e n G e s c h ä f t s p a r t n e r d e s M i c h e a l C h e r n o i , b e f r e u n d e t g e w e s e n s e i . Ü b e r
d i e s e n h a b e e r
in d e n 9 0 i g e r J a h r e n M i c h a e l C h e r n o i k e n n e n g e l e r n t u n d e i n e
A n s t e l l u n g b e i d i e s e m e r h a l t e n . Z u s a m m e n m it M a k h m o u d o v h a b e s i c h C h e r n o i b e i
d e r P r i v a t i s i e r u n g d e r B e r g b a u i n d u s t r i e e n g a g i e r t . D i e b e i d e n G e s c h ä f t s p a r t n e r
h ä t t e n V e r t r a u e n z u m Z e u g e n g e f a s s t , w e s h a l b e r
i m m e r m e h r V e r a n t w o r t u n g
ü b e r t r a g e n u n d d a d u r c h E i n b l i c k g e w o n n e n h a b e .
I m W e s e n t l i c h e n s e i e r f ü r d i e
f i n a n z i e l l e n T r a n s a k t i o n e n v e r a n t w o r t l i c h g e w e s e n . D e r Z e u g e s c h i l d e r t e , d a s s e r
z i e m l i c h
b a l d
a u c h A n t o n M a l e v s k i
k e n n e n
g e l e r n t
h a b e
u n d
ih m
d i e
Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n C h e r n o i u n d d e r v o n M a l e v s k i g e f ü h r t e n I s m a j l o v s k a y a
k l a r g e w o r d e n s e i . W ä h r e n d C h e r n o i f ü r a l l e s G e s c h ä f t l i c h e z u s t ä n d i g g e w e s e n s e i ,
h a b e d i e I s m a j l o v s k a y a a l s d e s s e n b e w a f f n e t e r A r m f u n g i e r t . S i e h a b e d e n S c h u t z
d e r U n t e r n e h m u n g e n d e s C h e r n o i v o r f e i n d l i c h e n Ü b e r n a h m e n g a r a n t i e r t , z u d i e s e m
Z w e c k h a b e s i c h s t ä n d i g e i n T e i l e i n e r B r i g a d e b e w a f f n e t in d e n B ü r o r ä u m l i c h k e i t e n
v o n C h e r n o i a u f g e h a l t e n . Z u g l e i c h s e i d i e n a c h e i n e m S t a d t t e i l v o n M o s k a u
b e n a n n t e u n d d o r t a l s S t r a ß e n r ä u b e r a g i e r e n d e G r u p p i e r u n g a b e r a u c h d a n n
e i n g e s c h a l t e t w o r d e n , w e n n d i e g e p l a n t e Ü b e r n a h m e e i n e s U n t e r n e h m e n s a u f
W i d e r s t a n d g e s t o ß e n s e i . D i e s h a b e d i e I s m a j l o v s k a y a d a n n h ä u f ig n a c h f o l g e n d e m
S y s t e m g e l ö s t : Z u n ä c h s t w u r d e d i e b e t r e f f e n d e P e r s o n g e w a r n t , s i c h e n t s p r e c h e n d
z u v e r h a l t e n . A k z e p t i e r t e s i e d i e s n ic h t , w u r d e D r u c k a u s g e ü b t . E s w u r d e e in
S t r a f v e r f a h r e n a n g e s t r e n g t , d i e E h e f r a u a u f d e r S t r a ß e v e r p r ü g e l t o d e r e i n e m
V e r w a n d t e n p a s s i e r t e e t w a s U n e r w a r t e t e s . H a l f d i e s n ic h t , s o k a m e s z u e i n e m
f i n g i e r t e n S t r a f p r o z e s s . D i e P e r s o n k a m i n s G e f ä n g n i s . M a n s c h l u g i h r v o r , d a s s s i e
f r e i k o m m t , w e n n s i e d a s h e r g i b t , w a s m a n v e r l a n g t .
I m G e f ä n g n i s w u r d e d i e
K o n t r o l l e v o n d e n M i t i n s a s s e n a u s g e ü b t . F ü h r t e d i e s n i c h t z u m E r f o lg , d a n n m a c h t e
d i e
I s m a j l o v s k a y a a u c h v o r g e w a l t s a m e n Ü b e r n a h m e n u n d A u f t r a g s m o r d e n n i c h t
h alt . L a p id a r f ü h r t e d e r Z e u g e a u s: „ N a c h d e m d ie B r ig a d e n a k t iv g e w o r d e n w a r e n ,
v e r st a n d e n u n s e r e K o n k u r r e n t e n , d a s s e s b e s s e r ist , m it u n s e in e V e r e in b a r u n g zu
t r e f f e n . W e n n s ie d ie s n ic h t v e r st a n d e n h at t en ,
f o lg t e p h y s is c h e r D r u c k b is z u r
B e s e it ig u n g “ . D e r Z e u g e b e t o n t e in d ie s e m Z u s a m m e n h a n g d ie g r o ß e Br u t a lit ä t u n d
G e w a lt d e r G r u p p ie r u n g . E r w i e s a u c h a u f d e n h o h e n O r g a n isa t io n sg r a d in B r ig a d e n
b is z u 1 0 0 M a n n h in u n d h o b ü b e r ze u g e n d d ie d a m a lig e V e r w e b u n g m it h ö c h st e n
St a a t s o r g a n e n h e r v o r .
Ein d r ü c k lic h u n d d e t a ilr e ic h sc h ild e r t e d e r Z e u g e d ie o b e n f e st g e st e llt e n St r a f t a t e n
d e r G r u p p ie r u n g . I n sb e s o n d e r e d ie G e s c h e h n is s e u m K o s iz in k o n n t e e r a u s e ig e n e r
A n s c h a u u n g b e r ich t e n , w ie e t w a d a s Ein f lie g e n d e r 5 0 b e w a f f n e t e n K ä m p f e r m it
e in e m F lu g z e u g in d e n U r a l o d e r s e in e e ig n e st a n d h a f t e W e ig e r u n g b e i d e n v o n
M a k h m o u d o v u n d M a le v s k i g e s c h m ie d e t e n M o r d p lä n e n m it zu w ir k e n .
H in sic h t lic h d e r f e st g e st e llt e n Er m o r d u n g e n g a b e r an , v o n d e r A u sf ü h r u n g d u r ch d ie
I sm a j lo v sk a y a d u r c h M a k h m o u d o v o d e r Ch e r n o i
in f o r m ie r t w o r d e n z u se in . Z u r
Er m o r d u n g d e s Ja s a r o f u n d K a n t o r s e i e s g e k o m m e n , a ls d ie s e a n lä s s lic h e in e s
G e s c h ä f t s m it t s c h e t s c h e n is c h e n A v is e n ih r e n A n t e il f o r d e r t e n . D e r g e t ö t e t e Ja s a r o f
s e i a m T a g s e in e r Er m o r d u n g n o c h b e i Ch e r n o i u n d M a k h m o u d o v im B ü r o g e w e s e n
u n d h a b e m it N a c h d r u c k s e in e A n t e ile e in g e f o r d e r t . A u f d e m H e im w e g s e i e r d a n n
e r s c h o s s e n w o r d e n . Ein p a a r M o n a t e sp ä t e r s e i a u c h K a n t o r in s e in e r D a t sc h a
g e t ö t e t a u f g e f u n d e n w o r d e n . M a k h m o u d o v h a b e ih m , H a j d a r o v , s o d a n n a n lä s s lic h
e in e r R e i s e n a c h A lm a – A t a m it g e t e ilt , d a s s d ie b e id e n b e se it ig t w e r d e n m u sst e n , d a
s ie g e st ö r t h ä t t e n .
D a n n h a b e e s n o c h F e lix L v o v g e g e b e n , e in e n A m e r ik a n e r r u s s is c h e r H e r k u n f t , d e r
d ie b e d e u t e n d e G e s e lls c h a f t A j o k ( p h o n .) v e r t r e t e n h a b e . L v o v s e i im Pa r la m e n t z u r
Fr a g e d e r U n g e s e t z lic h k e it d e r M a ß n a h m e n d e r
I sm a j lo v sk a y a a u f g e t r e t e n .
U n m it t e lb a r n a c h d e r R e d e im Pa r la m e n t s e i e r e r m o r d e t w o r d e n u n d z w a r a u f d ie
A r t u n d W e is e , d a s s m a n ih n a u s d e r Pa s s k o n t r o llz o n e a m Flu g h a f e n a b g e f ü h r t
h a b e , u n d a m n ä c h st e n T a g h a b e m a n ih n t o t a u f d e r S t r a ß e g e f u n d e n . B e i e in e m
T r e f f e n b e i C h e r n o i zu H a u s e h a b e s ic h d ie s e r d a n n m it d e r T ö t u n g L v o v s g e b r ü st e t .
Fü r d ie g e le ist e t e n D ie n s t e h a b e d ie I sm a j lo v sk a y a b is z u 5 0 % d e s W e r t e s d e s
ü b e r n o m m e n e n U n t e r n e h m e n s e r h a lt e n ; G e ld , d a s d ie O r g a n is a t io n
( a u ch )
in
L ie c h t e n st e in a k k u m u lie r t e .
A u f g r u n d d e r v o n M a le v s k i g e g e n ih n a u s g e s p r o c h e n e n D r o h u n g e n s e i e r s c h lie ß lic h
im Ja h r 2 0 0 0 n a c h
I sr a e l g e f lo h e n , w o e r s ic h u n t e r g e h e im g e h a lt e n e n
A lia s p e r s o n a lie n u n d st ä n d ig e m Po liz e is c h u t z a u f h a lt e . E r s e i b e g e le it e t v o n d e r
s t ä n d ig e n A n g s t u m s e in Le b e n ; d ie is r a e lis c h e Po liz e i h a b e ih m b e r e it s m in d e st e n s
e in m a l v o n e in e m a u f ih n g e p la n t e n M o r d a n sc h la g a u f isr a e lis c h e m B o d e n e r zä h lt .
D e r Z e u g e H a j d a r o v , d e r a n e lf H a u p t v e r h a n d lu n g st a g e n v e r n o m m e n w u r d e , h a t se in
W is s e n ü b e r d ie G r u p p ie r u n g
I sm a j lo v sk a y a d e t a ilr e ic h ,
in s ic h s c h lü s s ig u n d
n a c h v o llz ie h b a r d a r g e le g t , ln d e r A u s s a g e d e s Z e u g e n f in d e n s ic h d a b e i w ie d e r h o lt
g e n a u e U n t e r s c h e id u n g e n
z w is c h e n U m st ä n d e n , d ie d e r Z e u g e
t a t sä c h lic h
b e o b a c h t e n k o n n t e , W is s e n , w e lc h e s ih m v o m H ö r e n s a g e n b e k a n n t w u r d e , u n d
R ü c k s c h lü s s e n , d ie e r a u f g r u n d d e r Er zä h lu n g e n v o n d r it t e n Pe r s o n e n o d e r d e n
j e w e ilig e n U m s t ä n d e n g e z o g e n h at .
( f e i
* ■
« *
* ■
S o b e t o n t e d e r Z e u g e H a j d a r o v , e r s e lb s t se i d a v o n ü b e r ze u g t , d a s s s e in e M u t t e r –
v o n M a k h m o u d o v v e r a n la s s t – u m g e b r a c h t w u r d e , u m D r u c k a u f ih n , H a j d a r o v ,
a u s z u ü b e n . E r w ie s j e d o c h d a r a u f h in , d a s s d ie d u r c h g e f ü h r t e n Er m it t lu n g e n e in
U n f a llg e s c h e h e n st a t u ie r t e n , u n d a u c h a u s d e r o f f izie lle n St r a f a k t e s ic h le d ig lic h e in
U n f a llg e s c h e h e n , n ic h t j e d o c h e in v o r s ä t z lic h e s T ö t u n g s d e lik t a b le it e n la sse .
A u c h h in sic h t lic h d e r v o n ih m g e s c h ild e r t e n Er m o r d u n g d e s G r in j o v g a b d e r Z e u g e
a n , d a s s e in Z u s a m m e n h a n g z w is c h e n d e r I sm a j lo v sk a y a , M a k h m o u d o v u n d d e m
T o d d e s G r in j o v n ic h t n a c h g e w ie s e n
se i. E r s e lb s t h a b e e in e n
s o lc h e n
Z u s a m m e n h a n g v ie lm e h r a u s e in e r
– a n d e r s a ls
in d e n o b e n d a r g e st e llt e n
T ö t u n g s f ä lle n – le d ig lic h in d ir e k t e n B e m e r k u n g d e s M a le v s k i u n d d e s M a k h m o u d o v
g e zo g e n .
A n d e r e U m st ä n d e , b e is p ie ls w e is e d ie g e p la n t e L iq u id ie r u n g d e s K o s iz in , sc h ild e r t e
d e r Z e u g e H a j d a r o v d a g e g e n a l s f e s t s t e h e n d e T a t s a c h e , d ie e r s e lb s t m it b e k o m m e n
h a b e .
Fü r d ie G la u b h a f t ig k e it d e r A u s s a g e d e s Z e u g e n H a j d a r o v sp r ic h t f e r n e r , d a s s s e in e
S c h i l d e r u n g e n e i n e R e i h e v o n K o m p l i k a t i o n e n e n t h i e l t e n . W ä h r e n d d e r m e h r e r e
T a g e a n d a u e r n d e n V e r n e h m u n g e r g i n g e r s i c h , a l s e r d a s G e b a r e n d e r G r u p p i e r u n g
I s m a j l o v s k a y a
in d e n 9 0 i g e r J a h r e n
in R u s s l a n d s c h i l d e r t e , n i c h t
in s t e r e o t y p e n
F o r m e l n . V i e l m e h r u n t e r s c h i e d e r e i n z e l n e B e g e b e n h e i t e n , w e l c h e e r d i f f e r e n z i e r t
d a r s t e l l t e . E i n e
s o l c h e A u s s a g e w ä r e b e i
e i n e r e r f u n d e n e n ,
a u s s c h l i e ß l i c h
z i e l g e r i c h t e t e n D a r s t e l l u n g n i c h t z u e r w a r t e n g e w e s e n . I m F a l l e e i n e r F a l s c h a u s s a g e
h ä t t e e r
s e i n e A n g a b e n e i n f a c h e r
s t r u k t u r i e r e n
k ö n n e n ,
z u m a l d a e r m it
u m f a n g r e i c h e n V e r n e h m u n g e n b e i d e r P o l i z e i u n d v o r G e r i c h t r e c h n e n m u s s t e . D i e
D a r s t e l l u n g
s o l c h e r k o m p l e x e r B e g e b e n h e i t e n , w i e d e r Z e u g e
s i e
f ü r d a s
G e s c h ä f t s g e b a r e n
d e r
I s m a j l o v s k a y a
a b g a b ,
s p r i c h t
g e g e n
e i n e
e r f u n d e n e
G e s c h i c h t e .
F ü r d i e G l a u b h a f t i g k e i t d e r A u s s a g e d e s Z e u g e n H a j d a r o v s p r i c h t d a r ü b e r h i n a u s ,
d a s s k e i n e r l e i A n z e i c h e n f ü r o s t e n t a t i v e n B e l a s t u n g s e i f e r z u f i n d e n w a r e n . S o g a b
d e r Z e u g e a n , d a s s e r e i n e F i r m a T r e n t o n B u s i n e s s – d i e n a c h
in t e r n a t i o n a l e n
E r m i t t l u n g e n in V e r d a c h t s t e h t , d i e K r i e g s k a s s e d e r I s m a j l o v s k a y a z u b i l d e n – n ic h t
k e n n t . D e s W e i t e r e n g a b d e r Z e u g e a n , n i c h t z u w i s s e n , a u f w e l c h e A r t u n d W e i s e
d i e I s m a j l o v s k a y a i h r e n G e w i n n i n v e s t i e r t e . D a ih n d i e I s m a j l o v s k a y a n i c h t p e r s ö n l i c h
b e t r o f f e n h a b e , h a b e ih n d i e s n u r a m R a n d e i n t e r e s s i e r t .
E i n e G e s a m t w ü r d i g u n g d e r A u s s a g e d e s Z e u g e n H a j d a r o v e r g i b t e i n e F ü l l e a n
D e t a i l s . S o b e n a n n t e d e r Z e u g e m e h r e r e T r e f f p u n k t e , a n w e l c h e n e r m it d e m
d a m a l i g e n F ü h r e r d e r I s m a j l o v s k a y a , A n t o n M a l v e s k i , z u s a m m e n g e t r o f f e n s e i . E r
g a b a n , d a s s n a c h d e m T o d s e i n e r M u t t e r , s o w o h l C h e r n o i a l s a u c h D e r i p a s k a ih m
h ä t t e n a u s r i c h t e n l a s s e n , d a s s s i e m it d e r S a c h e n i c h t s z u t u n h ä t t e n . D a s H o t e l
„ M e t r o p o l “ b e z e i c h n e t e e r a l s d e n d a m a l i g e n T r e f f p u n k t d e r F ü h r u n g s e b e n e d e r
I s m a j l o v s k a y a , e i n D e t a i l d a s d u r c h e i n v o n d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x m it
i h r e r
M u t t e r g e f ü h r t e s T e l e f o n a t ( A t i s 5 3 3 9 ) b e s t ä t i g t w ir d .
E i n z e l n e z u n ä c h s t p a u s c h a l g e h a l t e n e A u s s a g e n p r ä z i s i e r t e d e r Z e u g e a u f
N a c h f r a g e u n d e r k l ä r t e v e r m e i n t l i c h e W i d e r s p r ü c h e . S o h a t t e e r z u m B e i s p i e l
z u n ä c h s t a u s g e s a g t , e r s e i E i g e n t ü m e r d e s B e r g w e r k e s K a t s c h k a r n a r s k i G O K
g e w e s e n , w a s , w i e s i c h h e r a u s s t e l l t e , n i c h t st im m t . A u f e n t s p r e c h e n d e N a c h f r a g e
e r lä u t e r t e e r a b e r so f o r t ü b e r ze u g e n d , d a s s e r s ic h in so f e r n v e r k ü r zt a u sg e d r ü c k t
h a b e . T a t s ä c h lic h h a b e e r n u r w e n ig e A k t ie n s e lb s t g e h a lt e n , s e i j e d o c h ü b e r
G e s c h ä f t s p a r t n e r u n d d e r e n Fir m e n an u m f a n g r e ic h e n A k t ie n p a k e t e n b e t e ilig t
g e w e s e n .
D ie v o m Z e u g e n g e s c h ild e r t e n U m st ä n d e d e r Ü b e r n a h m e u m d a s B e r g w e r k
K a t s c h k a r n a s k i G O K la s s e n k e in e Z w e if e l a n s e in e r G la u b h a f t ig k e it a u f k o m m e n .
N a c h s e in e n A n g a b e n w u r d e d a s v o n ih m g e le it e t e B e r g w e r k ih m d u r c h Ch e r n o i u n d
M a k h m o u d o v m it H ilf e d e r I sm a j lo v sk a y a A n f a n g 2 0 0 0 g e w a lt sa m e n t r isse n zu e in e r
Z e it , a l s e r s ic h im K r a n k e n h a u s a u f h ie lt . Le t zt lich k o n n t e d ie K a m m e r d e n g e n a u e n
A b la u f d e r W e r k s ü b e r n a h m e u n d A b s e t z u n g d e s H a j d a r o v in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g
n ic h t k lä r e n . V o n d e r V e r t e id ig u n g d ie s b e z ü g lic h v o r g e le g t e r u s s is c h e Z iv il- u n d
St r a f g e r ic h t su r t e ile g e h e n d a v o n a u s, d a s s e in e g e w a lt sa m e Ü b e r n a h m e n ich t
h in r e ic h e n d b e le g t se i. I n e in z e ln e n En t sc h e id u n g e n w e r d e n j e d o c h A n h a lt sp u n k t e ,
d ie f ü r e in e g e w a lt s a m e Ü b e r n a h m e sp r e c h e n , a u f g e f ü h r t . A u c h d ie a u f A n t r a g d e r
V e r t e id ig u n g
in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g zu d ie s e m T h e m a v e r le s e n e n r u s s is c h e n
Z e it u n g s b e r ic h t e e n t h a lt e n in so w e it w id e r sp r ü c h lic h e A n g a b e n . Ein e b e w u s s t f a ls c h e
Sc h ild e r u n g d u r c h d e n Z e u g e n s c h lie ß t d ie K a m m e r in d e s a u s f o lg e n d e n G r ü n d e n
a u s: H a j d a r o v h a t t e
im m e r b e t o n t , d a s s e r d ie g e w a lt s a m e B e s e t z u n g d e s
B e r g w e r k e s n ic h t p e r s ö n lic h e r le b t h a b e . E r h a b e s ic h z u d ie s e r Z e it im K r a n k e n h a u s
in M o s k a u a u f g e h a lt e n . D r it t e, d ie v o r O r t g e w e s e n se ie n , h ä t t e n ih m j e d o c h e r zä h lt ,
d a s s b e w a f f n e t e K ä m p f e r d e r I sm a j lo v sk a y a d a s W e r k s g e lä n d e b e s e t z t u n d d a s
B e r g w e r k e in g e n o m m e n h ä t t e n . V o r d e m H in t e r g r u n d , d a s s e r z u v o r m e h r f a c h
a n g e f r a g t w o r d e n se i, o b e r d ie Le it u n g d e s B e r g w e r k e s a u f Ch e r n o i u n d
M a k h m o u d o v ü b e r t r a g e , e r d ie s a b g e le h n t h a b e u n d e s d a n n zu D r o h u n g e n g e g e n
s e in e Pe r s o n g e k o m m e n se i, g la u b e e r d ie s e n Er zä h lu n g e n . I n so f e r n m a c h t e d e r
Z e u g e k e in e n H e h l d a r a u s, d a s s e r s ic h u n g e r e c h t b e h a n d e lt f ü h lt u n d s ic h b e r e it s
a l s Z e u g e in m e h r e r e n Z iv ilv e r f a h r e n d ie s b e z ü g lic h z u r V e r f ü g u n g g e st e llt h at . E r
p r ü f e , o b e r p e r sö n lic h e b e n f a lls e in e S c h a d e n s e r s a t z k la g e e in r e ic h e n so ll.
E in e F a ls c h b e la s t u n g v o r d e m H in t e r g r u n d , d a s s d e r Z e u g e H a j d a r o v s ic h a n se in e n
f r ü h e r e n G e s c h ä f t s p a r t n e r n M a k h m o u d o v u n d Ch e r n o i r ä c h e n w o llt e u n d d u r c h s e in e
A u s s a g e n e t w a ig e n S c h a d e n s e r s a t z k la g e n zu m Er f o lg z u v e r h e lf e n w ill, s c h lie ß t d ie
K a m m e r j e d o c h a u s. D e r Z e u g e H a j d a r o v , d e r a u f g r u n d s e in e r A u s s a g e n e r h e b lic h e
p e r s ö n lic h e Ein s c h r ä n k u n g e n
in K a u f n e h m e n m u ss,
s ic h
im
isr a e lisc h e n
Z e u g e n s c h u t z p r o g r a m m b e f in d e t u n d
in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g ü b e r ze u g e n d
d a r le g t e , d a s s e r u m s e in L e b e n f ü r ch t e , w e iß , d a s s d iv e r s e Sc h a d e n s e r s a t z k la g e n
in Eu r o p a u n d in A m e r ik a n ic h t z u r En t sc h e id u n g a n g e n o m m e n w u r d e n .
I h m ist
d a h e r b e w u sst , d a s s e r d u r c h s e in e A u s s a g e im v o r lie g e n d e n Pr o z e s s , z u d e r e r
n ich t h ä t t e g e z w u n g e n w e r d e n k ö n n e n , s e in e d ie s b e z ü g lic h e Po sit io n n ich t
v e r b e s s e r n k a n n . G le ic h z e it ig m a c h t e r k e in e n H e h l d a r a u s, d a s s e r s ic h v o n se in e n
e h e m a lig e n G e s c h ä f t s p a r t n e r n
d u r c h
d a s G e s c h e h e n
u m
d a s B e r g w e r k
K a t s c h k a r n a r s k i G O K ü b e r v o r t e ilt
f ü h lt u n d
d e r M e in u n g
ist ,
ih m
st e h e
S c h a d e n s e r s a t z zu . D ie A n g a b e n d e s Z e u g e n in v o r lie g e n d e m V e r f a h r e n , in d e s s e n
M it t e lp u n k t n ic h t d a s G e s c h ä f t s g e b a r e n d e r Pa r t n e r Ch e r n o i u n d M a k h m o u d o v ,
so n d e r n v ie lm e h r d ie G r u p p ie r u n g I sm a j lo v sk a y a a ls s o lc h e st e h t , a ls R a c h e f e ld zu g
a b zu t u n ,
v e r b ie t e t s ic h s c h o n v o r d e m H in t e r g r u n d d e r o b e n d a r g e le g t e n
B e la st u n g e n , d ie e in e s o lc h e A u s s a g e f ü r d e n Z e u g e n m it sic h b r in g t . I m Er g e b n is ist
d a h e r v ie lm e h r d e n E in la s s u n g e n d e s Z e u g e n H a j d a r o v z u g la u b e n , e r h a b e A n g s t
v o r V e r g e lt u n g s m a ß n a h m e n u n d s ic h d e s h a lb d e r Po liz e i a n v e r t r a u t . N u r u n t e r d e r e n
S c h u t z s e h e e r e in e Ch a n c e , w e it e r a m L e b e n zu b le ib e n .
D a s s d ie V e r n e h m u n g d e s Z e u g e n a u f g r u n d d e r G e f ä h r d u n g s la g e im W e g e d e r
z e it g le ic h e n V id e o ü b e r t r a g u n g st a t t f a n d , ä n d e r t a n d e r Ü b e r ze u g u n g d e r K a m m e r
v o n d e r W a h r h a f t ig k e it d e r A n g a b e n n ich t s. D ie Q u a lit ä t d e r Ü b e r t r a g u n g w a r s e h r
g u t . L e d ig lic h e in p a a r M a l m u s s t e d ie V e r b in d u n g a u f g r u n d t e c h n is c h e r Pr o b le m e
( e in g e f r o r e n e s Bild ) n e u a u f g e b a u t w e r d e n . E in e w ie v o n d e r V e r t e id ig u n g
g e m u t m a ß t e b e w u s s t e St e u e r u n g d u r c h d a s L a n d e sk r im in a la m t B a d e n – W ü r t t e m b e r g
s c h lie ß t d ie K a m m e r d a b e i a u s, d a d ie t e c h n is c h e n Pr o b le m e z u u n t e r sc h ie d lic h st e n
Z e it p u n k t e n , b e is p ie ls w e is e a u c h g le ic h z u B e g in n e in e s V e r n e h m u n g sa b s c h n it t s,
s o w ie
e b e n f a lls
b e i
d e r
v o m
L a n d e sk r im in a la m t
n ich t
d u r c h g e f ü h r t e n
V id e o v e r n e h m u n g v o n Z e u g e n in Ö st e r r e ic h u n d L ie c h t e n st e in a u f t r a t e n . D a n e b e n
w a r z u se h e n , d a s s s ic h n e b e n d e m Z e u g e n H a j d a r o v j e w e ils n u r e in e r d e r
Po liz e ib e a m t e n H ä r in g , B ä u c h le o d e r Je t t e r im V e r n e h m u n g s r a u m b e f a n d , w e lc h e r
d ie t e c h n is c h e A b w ic k lu n g g e w ä h r le ist e t e . D a v o n k o n n t e s ic h d ie K a m m e r d u r ch
A b s c h w e n k e n d e s R a u m e s m it d e r K a m e r a s o w ie d u r c h d ie V e r n e h m u n g d e r
B e a m t e n ü b e r ze u g e n . A lle d r e i g a b e n in ih r e n V e r n e h m u n g e n g la u b h a f t an , ü b e r
d ie s e n t e c h n is c h e n Su p p o r t h in a u s m it d e m V e r f a h r e n n ich t b e t r a u t g e w e s e n zu
se in . M a n g e ls H in t e r g r u n d k e n n t n is w a r e n s ie d a h e r n ich t in d e r L a g e a b z u s c h ä t z e n ,
w a n n e i n e U n t e r b r e c h u n g d e r Ü b e r t r a g u n g o p p o r t u n e r s c h i e n e .
D i e K a m m e r h a t in i h r e Ü b e r l e g u n g e n e i n b e z o g e n , d a s s s i c h d e r Z e u g e b e r e i t s
d u r c h d i e r ä u m l i c h e T r e n n u n g e i n e r w e n i g e r k o n f r o n t a t i v e n S i t u a t i o n a u s g e s e t z t s a h .
B e i e i n e r G e s a m t w ü r d i g u n g d e s d a r g e l e g t e n
I n h a lt s d e r E i n l a s s u n g e n u n d d e r
G e s a m t u m s t ä n d e d e s A u s s a g e v e r h a l t e n s d e s Z e u g e n H a j d a r o v h a t d i e S t r a f k a m m e r
a b e r k e i n e A n h a l t s p u n k t e , a n d e r G l a u b h a f t i g k e i t d e r S c h i l d e r u n g e n d e s Z e u g e n z u
z w e i f e l n , z u m a l d a s e i n e E i n l a s s u n g e n d u r c h d i e A n g a b e n d e r A n g e k l a g t e n x x x
x x x x im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n b e s t ä t i g t w e r d e n .
D a b e i i s t s i c h d i e K a m m e r b e w u s s t , d a s s e s s i c h b e i m Z e u g e n H a j d a r o v u m e i n e
s c h i l l e r n d e F i g u r m it e i n e r w o h l e b e n f a l l s u m f a n g r e i c h e n k r i m i n e l l e n V e r g a n g e n h e i t
h a n d e l t , d i e d e r Z e u g e in s e i n e r A u s s a g e z u v e r h a r m l o s e n v e r s u c h t e . D i e K a m m e r
h a t d e s h a l b s e i n e A n g a b e n e i n e r b e s o n d e r s k r i t i s c h e n u n d s o r g f ä l t i g e n P r ü f u n g
u n t e r z o g e n .
D s c h a l u l H a j d a r o v h a t in d e n 9 0 i g e r J a h r e n m it M e n s c h e n z u s a m m e n g e a r b e i t e t ,
d e n e n e s
in d e r p o s t s o w j e t i s c h e n U m b r u c h p h a s e u n t e r a n d e r e m d u r c h d i e
B e g e h u n g v o n S t r a f t a t e n g e l u n g e n w a r , z u i m m e n s e m R e i c h t u m z u g e l a n g e n . D a s s
s i c h d e r Z e u g e , d e r m a ß e n
in e i n e m k r i m i n e l l e n M i l i e u v e r h a f t e t , n i c h t s e l b s t a n
S t r a f t a t e n
b e t e i l i g t
h a b e n w ill,
e r s c h e i n t
f e r n l i e g e n d .
D a s
d i e s b e z ü g l i c h e
A u s s a g e v e r h a l t e n d e s Z e u g e n e r k l ä r t s i c h n a c h Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r j e d o c h
z w a n g l o s a u s d e r B e f ü r c h t u n g H a j d a r o v s , b e i E i n g e s t ä n d n i s s e i n e r e i g e n e n
k r i m i n e l l e n V e r g a n g e n h e i t d e n f ü r ih n l e b e n s w i c h t i g e n P o l i z e i s c h u t z z u v e r l i e r e n .
D i e o b e n d a r g e l e g t e n G r ü n d e , d i e h o h e K o n s t a n z
im A u s s a g e v e r h a l t e n d e s
A n g e k l a g t e n , d e r d i e V e r t e i d i g e r i m m e r w i e d e r k o r r ig i e r t e , w e n n d i e s e
ih n d u r c h
u n z u t r e f f e n d e V o r h a l t e in W i d e r s p r ü c h e v e r w i c k e l n w o ll t e n , s o w i e d a s r u h i g e u n d
b e s o n n e n e A u f t r e t e n d e s Z e u g e n in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g t r o t z d e r i n t e n s i v e n u n d
z u m T e i l a n Z y n i s m u s g r e n z e n d e n A r t d e r B e f r a g u n g d u r c h e i n z e l n e V e r t e i d i g e r l ä s s t
a u f S e i t e n d e r K a m m e r k e i n e Z w e i f e l a n d e r G l a u b h a f t i g k e i t d e r A u s s a g e
a u f k o m m e n . B e i s p i e l h a f t s e i d i e R e a k t i o n d e s Z e u g e n a u f d e n B e g i n n d e r
V e r n e h m u n g d u r c h d i e V e r t e i d i g u n g a n g e f ü h r t . D i e s e f ü h r t e ,
in P e r s o n d e s d e n
A n g e k la g t e n A f a n a s ie v v e r t r e t e n d e n R e c h t s a n w a lt e s B e n d e r , w ie f o lg t ein : „ Tr if f t e s
zu , d a s s S i e s ic h u n t e r d e m N a m e n N e h m a n n ( p h o n .) in I sr a e l a u f h a lt e n ?“ , „ W o leb t
ih r e F a m il ie ? “
u n d
„ H a b e n S i e G e s c h w is t e r ? “ ,
Fr a g e st e llu n g e n
d ie
n a c h
Ü b e r ze u g u n g d e r K a m m e r d a z u g e d a c h t w a r e n , d e n Z e u g e n , d e r s o e b e n v o n s e in e r
B e d r o h u n g s la g e g e s p r o c h e n h at t e, e in zu sc h ü c h t e r n . A u f d ie e r st e F r a g e a n t w o r t e t e
d e r Z e u g e zu t r e f f e n d , d a s s s e in o f f izie lle r N a m e D s c h a lu l H a j d a r o v la u t e ; d ie zw e it e
u n d d r it t e F r a g e n a h m e r z u m A n la s s , s in n g e m ä ß F o lg e n d e s z u e r k lä r e n : E r v e r st e h e
d ie Po sit io n , d ie d ie V e r t e id ig e r in d ie s e m P r o z e s s e in n e h m e n . S ie k ö n n t e n j e d o c h
n ich t v o n
ih m v e r la n g e n , d a s s e r b e h ilf lic h d a b e i se i, s ic h o d e r s e in e Fa m ilie
u m zu b r in g e n . D a n a c h b e a n t w o r t e t e d e r Z e u g e ü b e r T a g e h in w e g g e d u ld ig w e it e r e
Fr a g e n .
c) D ie A n g a b e n d e s Z e u g e n K u r sh u d o v
D e r Z e u g e K u r s h u d o v h a t d ie A u s s a g e d e s H a j d a r o v im W e s e n t lic h e n b e st ä t ig t . D ie
A u s s a g e d e s Z e u g e n b e s t a c h d u r c h ih r e n D e t a ilr e ich t u m u n d ih r e St im m ig k e it . S o
g a b d e r Z e u g e a n , f ü r H a j d a r o v a ls e in e A r t „ M ä d c h e n f ü r A l l e s “ t ät ig g e w e s e n zu
se in . I n d ie s e r Fu n k t io n h a b e e r e r s t m a ls 1 9 9 6 B e k a n n t s c h a f t m ir M it g lie d e r n d e r
I sm a j lo v sk a y a g e m a c h t , a l s e r v o n H a j d a r o v g e b e t e n w o r d e n se i, f ü n f b is s e c h s
Pe r s o n e n v o n e in e m Flu g h a f e n in K a s a c h s t a n a b zu h o le n , d ie g e k o m m e n se ie n , u m
e n t s p r e c h e n d e Pr o b le m e z u lö se n . D ie O r g a n isa t io n I sm a j lo v sk a y a b e s c h ä f t ig e sic h
im W e s e n t lic h e n m it Sc h u t z g e ld e r p r e s s u n g e n b is h in zu A u f t r a g sm o r d e n , w a s e r
zu m e in e n v o n M a k h m o u d o v g e h ö r t , a b e r a u c h s e lb s t m it b e k o m m e n h a b e .
A n lä s s lic h e in e s A b e n d e s s e n s 1 9 9 7 im H o t e l „ M e t r o p o l“ , z u w e lc h e m e r H a j d a r o v
b e g le it e t h a b e , h a b e e r Ch e r n o i, M a k h m o u d o v u n d M a le v s k i p e r sö n lic h g e t r o f f e n .
I hm s e i a m N e b e n t is c h e in M a n n a u f g e f a lle n , v o n d e m M a k h m o u d o v ih m e r zä h lt
h a b e , e s h a n d e le s ic h u m A le x a n d e r A f a n a s ie v , d e n a lle in M a le v s k i „ A f o n j a “ n e n n e n
d ü r f e . A lle a n d e r e n w ü r d e n
ih n „ S a s c h a “ r u f e n . E in e A n g a b e , d ie sic h
in so f e r n
b e st ä t ig t e , a ls d e r A n g e k la g t e A f a n a s ie v d u r c h O le g Rie f e r t in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g
im m e r m it „ S a s c h a “ o d e r „ S a s c h “ a n g e s p r o c h e n w u r d e . M a k h m o u d o v h a b e ih m
– K u r s h u d o v – g e sa g t , b e i
„ A f o n j a “ h a n d e le e s s ic h w a h r s c h e in lic h u m e in e n
B o d y g u a r d d e s M a lv e sk i.
I n e in e n z e it lic h e n u n d ö r t lic h e n Z u s a m m e n h a n g e in g e b u n d e n s c h ild e r t e d e r Z e u g e
d e t a ilr e ic h , w ie e r a n e in e m W o c h e n e n d e , a n w e lc h e m e r d e n Z e u g e n H a j d a r o v a u f
d ie D a t s c h a d e s s e n G e s c h ä f t s p a r t n e r s M a k h m o u d o v b e g le it e t h a b e , m it b e k o m m e n
h at , w ie d ie B e s e it ig u n g d e s K o s iz in d isk u t ie r t w u r d e . D ie s e r h a t t e a n g e f a n g e n
s e lb s t ä n d ig z u a r b e it e n u n d so llt e d e s h a lb n a c h d e m W ille n v o n M a k h m o u d o v
b e se it ig t w e r d e n . M it M a le v s k i s e ie n D e t a ils d e s T a t p la n e s e r ö r t e r t w o r d e n . H a j d a r o v
h a b e s ic h d e m V o r h a b e n a b e r d ie g a n z e Z e it w id e r s e t z t u n d m it d e r M e ld u n g a n d ie
B e h ö r d e n g e d r o h t . B e s o n d e r s e in d r in g lic h w a r d ie Sc h ild e r u n g d e s Z e u g e n d a b e i
in so w e it ,
a ls e r z u n ä c h s t d e n O r t d e s G e s p r ä c h e s n ich t b e n a n n t e . A u f
e n t s p r e c h e n d e N a c h f r a g e d e r K a m m e r a n t w o r t e t e e r o h n e zu zö g e r n u n d m it g r ö ß t e r
Se lb st v e r st ä n d lic h k e it , d a s s d ie s in d e r D a t s c h a d e s M a k h m o u d o v g e s c h e h e n se i.
W ä h r e n d d e s A b e n d e s s e n s h a b e m a n d ie F r a g e d e r L iq u id ie r u n g d e s K o s iz in m it
M a le v s k i b e r a t e n .
B e s o n d e r s n a c h h a lt ig b e e in d r u c k t w a r d ie K a m m e r a u c h v o n d e n Sc h ild e r u n g e n d e s
Z e u g e n z u s e in e r Sc h e in h in r ic h t u n g . D e u t lich m it g e n o m m e n , m it s c h w a n k e n d e r
St im m e e r z ä h lt e K u r s h u d o v w ie e r u n t e r V o r h a lt e n e in e r W a f f e g e zw u n g e n w o r d e n
w a r , s e in e ig e n e s G r a b a u s z u h e b e n . I n s e in e Sc h ild e r u n g lie ß e r R e a lit ä t sk r it e r ie n ,
n ä m lic h s e in e ig e n e s Em p f in d e n , e in f lie ß e n . S o s c h ild e r t e er, d a s s e r d a v o n
a u s g e g a n g e n se i, se in L e b e n s e i v o r b e i u n d b e s c h r ie b d ie v o n ih m d u r ch lit t e n e n
A n g s t z u s t ä n d e . D e u t lic h w a r
ih m d ie W u t d a r ü b e r a n zu m e r k e n , d a s s d ie s e s
G e s c h e h n is e in e r st r a f r e c h t lic h e n V e r f o lg u n g in R u s s la n d n ich t zu g e f ü h r t w u r d e , d a
d ie B e h ö r d e n ih m k e in e n G la u b e n sc h e n k t e n .
W ä h r e n d d e r Fa h r t in d e n W a ld – s o le g t e d e r Z e u g e in Ein z e lh e it e n d a r – h a b e e r a ls
e in e n s e in e r En t f ü h r e r E u g e n A s c h e n b r e n n e r e r k a n n t . E x a k t t e ilt e e r d a b e i s e in e
Po s it io n a u f d e r R ü c k b a n k d e s F a h r z e u g e s u n d d ie F r a g e A s c h e n b r e n n e r s a n s e in e
K o m p lize n n a c h d e m V e r b le ib d e r v o n K u r sh u d o v m it g e f ü h r t e n U r k u n d e m it .
A s c h e n b r e n n e r – s o w i s s e K u r s h u d o v – s t e h e m it d e r
I sm a j lo v sk a y a
in e n g e r
V e r b in d u n g . V o r d e m H in t e r g r u n d , d a s s d ie v o n ih m n a c h R u s s la n d zu v e r b r in g e n d e
U r k u n d e d ie I lle g a lit ä t d e s v o n A s c h e n b r e n n e r a n C h e r n o i e r f o lg t e n V e r k a u f s d e r
Fir m a N e w St a r t G r o u p b e z e u g e n so llt e ,
ist e r s ic h sic h e r , d a s s M it g lie d e r d e r
I sm a j lo v sk a y a s e in e En t f ü h r u n g d u r ch g e f ü h r t u n d s e in e Sc h e in h in r ic h t u n g in sze n ie r t
h a b e n . E i n e A r g u m e n t a t io n , d ie a u c h d ie K a m m e r ü b e r ze u g t e .
# ■
*
# ■
*
< ■ «■ # * p p N a c h d e n A u sf ü h r u n g e n d e s Z e u g e n K u r s h u d o v h a t sic h A s c h e n b r e n n e r im R a h m e n d ie s e s V e r k a u f s u n b e r e c h t ig t a ls St e llv e r t r e t e r d e r Fir m a N e w St a r t G r o u p a u s g e g e b e n - t a t sä c h lic h s e i s e in e V o llm a c h t , w ie e r g e w u s s t h a b e , b e r e it s w id e r r u f e n g e w e s e n - u n d h a b e s o d ie e in e m G e s c h ä f t s p a r t n e r d e s H a j d a r o v g e h ö r e n d e Fir m a a n Ch e r n o i v e r k a u f t . M it d e r v o n K u r s h u d o v z u e in e m r u ssisc h e n G e r ic h t z u v e r b r in g e n d e n U r k u n d e so llt e d ie m a n g e ln d e V o llm a c h t d e s A s c h e n b r e n n e r s b e w ie s e n w e r d e n . I n so f e r n s c h lie ß t d ie K a m m e r a u s, d a s s d e r e in f a c h st r u k t u r ie r t e Z e u g e in d e r L a g e ist , s ic h e in e n s o lc h k o m p le x e n H in t e r g r u n d zu e in e r v o n ih m e r f u n d e n e n G e s c h ic h t e a u s z u d e n k e n . A u c h d a s s ih m d ie s e r S a c h v e r h a lt e r f u n d e n e r m a ß e n v o n e in e r d r it t e n Pe r s o n v o r g e g e b e n w u r d e , n im m t d ie K a m m e r n ic h t a n . D e r Z e u g e h a t d e n Sa c h v e r h a lt a u f m e h r m a lig e N a c h f r a g e k o n st a n t u n d in s ic h w id e r s p r u c h s f r e i g e sc h ild e r t , w a s d e u t lic h f ü r e in e ig e n r s Er le b e n sp r ic h t . D ie K a m m e r ist d a h e r v o m W a h r h e it s g e h a lt d e r A n g a b e n d e s Z e u g e n ü b e r ze u g t . S ie v e r k e n n t h ie r b e i n ich t , d a s s e s s ic h b e i K u r sh u d o v u m e in e n Fr e u n d d e s Z e u g e n H a j d a r o v h a n d e lt , w a s K u r s h u d o v n ich t v e r h e h lt . Je d o c h w a r e n d ie b e id e n A u s s a g e n e r k e n n b a r n ich t a b g e s p r o c h e n . D e r Z e u g e K u r sh u d o v , d e r in s e in e r A u s s a g e d e n Sc h w e r p u n k t a u f d ie v o n ih m d u r c h le b t e u n d n o c h n ich t v e r a r b e it e t e Sc h e in h in r ic h t u n g le g t e , st r e if t e v ie le s, w a s in d e r A u s s a g e d e s Z e u g e n H a j d a r o v im M it t e lp u n k t st a n d , n u r a m R a n d e , w o b e i e r d ie A u s s a g e n d e s H a j d a r o v j e d o c h b e st ä t ig t e . W ä r e n d ie A u s s a g e n a b g e s p r o c h e n g e w e se n , s o w ä r e e in a n d e r e s Pr o z e s s v e r h a lt e n d e r b e id e n Z e u g e n z u e r w a r t e n g e w e s e n . A l s d ie s b e z ü g lic h e s B e is p ie l k a n n d ie E in la s s u n g d e s Z e u g e n h in sic h t lic h d e s G e s c h e h e n s u m d a s B e r g w e r k K a t s c h k a r n a s k i G O K a n g e f ü h r t w e r d e n . W ä h r e n d d ie s e Sc h ild e r u n g b e im Z e u g e n H a j d a r o v b r e it e n R a u m e in n a h m , e r k lä r t e K u r s h u d o v le d ig lich , H a j d a r o v h a b e ih m g e sc h ild e r t , d a s B e r g w e r k s e i ih m g e w a lt sa m e n t r isse n w o r d e n . U m g e k e h r t v e r lo r H a j d a r o v k e in W o r t ü b e r d ie v o n K u r s h u d o v g e s c h ild e r t e n V o r g ä n g e u m s e in e En t f ü h r u n g . W ie b e r e it s im R a h m e n d e r W ü r d ig u n g d e r A u s s a g e d e s Z e u g e n H a j d a r o v d a r g e le g t , ä n d e r t d ie a u c h in d e r Pe r s o n d e s K u r s h u d o v a u f g r u n d d e r G e f ä h r d u n g s la g e d u r c h g e f ü h r t e V e r n e h m u n g im W e g e d e r V id e o ü b e r m it t lu n g a n d e r Ü b e r ze u g u n g d e r K a m m e r v o n d e r W a h r h a f t ig k e it d e r A n g a b e n n ich t s. D ie Q u a lit ä t d e r Ü b e r t r a g u n g w a r a u c h h ie r s e h r g u t . B e i e in e r G e sa m t w ü r d ig u n g d e s d a r g e le g t e n I n h a lt s d e r E in la s s u n g e n u n d d e r G e s a m t u m s t ä n d e d e s A u s s a g e v e r h a lt e n s d e s Z e u g e n K u r s h u d o v g e h t d ie K a m m e r - a u c h u n t e r Z u g r u n d e le g u n g d e r T a t s a c h e , d a s s d e r Z e u g e e in e r w e n ig e r k o n f r o n t a t iv e n Sit u a t io n a u s g e s e t z t w a r - v o m W a h r h e it s g e h a lt d e r E in la s s u n g e n a u s. d ) Er m it t lu n g s e r g e b n is s e d e s FBI D ie E r k e n n t n is s e d e s FB I z u r O r g a n isa t io n I sm a j lo v sk a y a sc h ild e r t e d e r Z e u g e S p e c ia la g e n t M c C a u s l a n d in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g . S e i t e lf Ja h r e n ist e r m it d e r U n t e r su c h u n g v o n r u s s is c h e n k r im in e lle n G r u p p ie r u n g e n b e t r a u t . I m H in b lic k a u f d ie E x is t e n z d e r I s m a j lo v sk a y a s e ie n ih m v o n s e c h s u n t e r sc h ie d lic h e n , m it H a j d a r o v u n d K u r s h u d o v n ic h t id e n t isc h e n r u s s is c h e n Q u e lle n Er k e n n t n is s e m it g e t e ilt w o r d e n . D e n Q u e lle n s e i s e it e n s d e s FB I V e r t r a u lic h k e it z u g e s ic h e r t w o r d e n . D ie m it ih m z u s a m m e n a r b e it e n d e n V e r t r a u e n s p e r s o n e n h ä t t e n b e st ä t ig t , d a s s d ie I sm a j lo v sk a y a d e r ze it v o n D im it r i P a v lo v u n d Se r g e j A k s j o n o v g e f ü h r t w e r d e . D e r f r ü h e r e Fü h r e r M a le v s k i s e i b e i e in e m Fa lls c h ir m s p r u n g - t r o t z s e in e r A u s b ild u n g a ls Fa lls c h ir m j ä g e r - t ö d lic h v e r u n g lü c k t . Se in g e s c h ä f t lic h e r Pa r t n e r a u f d e r W ir t s c h a f t s s e it e s e i M ic h a e l Ch e r n o i g e w e se n . D ie in B r ig a d e n a u f g e t e ilt e O r g a n isa t io n s e i a u f d ie B e g e h u n g v o n St r a f t a t e n w ie Er p r e s s u n g u n d A u f t r a g s m o r d e a u sg e r ic h t e t , w o b e i e in e d e r Q u e lle n d ie V e r g if t u n g v o n L y o s h a Z h id a ls B e is p ie l a n g e f ü h r t h a b e . A l s o f f izie lle s „ A u s h ä n g e s c h ild “ d e r O r g a n isa t io n f u n g ie r e d ie Fir m a N I K A - H o ld in g in M o s k a u . D e r Z e u g e M c C a u s l a n d b e t o n t e , d a s s s ic h d ie I n f o r m a t io n e n s e in e r Q u e lle n in d e r m it t le r w e ile z u m T e il la n g j ä h r ig e n Z u s a m m e n a r b e it a ls v e r t r a u e n s v o ll e r w ie s e n h ät t e n . D ie I n f o r m a t io n e n s e ie n t e ilw e ise u n a b h ä n g ig v o n e in a n d e r v o n d e n v e r s c h ie d e n e n Q u e lle n b e st ä t ig t w o r d e n . F in a n z ie lle V o r t e ile s e ie n d e n V e r t r a u e n s p e r s o n e n s e it e n s d e s FBI n ich t z u g e s a g t w o r d e n . e) Er m it t lu n g se r k e n n t n isse Eu r o p o l/ I n t e r p o l D e r e r m it t lu n g sf ü h r e n d e B e a m t e K H K L a y h e r b e st ä t ig t e , d a s s a u c h b e i Eu r o p o l I n f o r m a t io n e n ü b e r d ie I sm a j lo v sk a y a b e k a n n t se ie n . N a c h d e n d o r t ig e n Er k e n n t n is s e n h a n d e le e s s ic h u m e in e d e r z e h n m ä c h t ig st e n r u s s is c h e n k r im in e lle n V e r e in ig u n g e n , d ie in B r ig a d e n u n t e r t e ilt s e i u n d s ic h d u r c h e in e g e m e in s a m e K a s s e a u s z e ic h n e . S i e u m f a s s e c ir c a 1 0 0 0 M it g lie d e r . D e r v o r m a lig e Fü h r e r s e i a ls „ T o c h a “ - A n t o n M a le v s k i - b e k a n n t , d e r ze it st ü n d e n d e r O r g a n isa t io n Se r g e j A k s j o n o v u n d D im it r i Pa v lo v v o r . E in e Fir m a n a m e n s N I K A - H o ld in g , m it S it z in M o s k a u g e lt e a ls d ie o f f izie lle T a r n u n g d e r I sm a j lo v sk a y a . D e r „ O b s c h a g “ ( d ie K r ie g s k a s s e ) d e r V e r e in ig u n g w e r d e in d e r Fir m a T r e n t o n B u s in e s s Co r p o r a t io n v e r m u t e t . H e u t e b e sc h ä f t ig e s ic h d ie G r u p p ie r u n g m it R ä u b e r e ie n , Sc h u t z g e ld e r p r e s s u n g e n , D r o g e n - u n d ille g a le m W a f f e n h a n d e l s o w ie u n e r la u b t e r Pr o st it u t io n u n d G e ld w ä s c h e . Et w a g le ic h la u t e n d e Er k e n n t n is s e s e ie n ih m v o n I n t er p o l ü b e r m it t e lt w o r d e n . f) U r t e il d e s H ig h Co u r t o f Ju s t ic e A m 3 0 . A p r il u n d 4 . M a i 2 0 0 8 v e r k ü n d e t e d e r H ig h Co u r t o f Ju st ic e / L o n d o n e in U r t e il im R e c h t sst r e it z w is c h e n M ic h a e l C h e r n o i u n d O le g D e r ip a sk a , w e lc h e s s ic h m it d e r Z u st ä n d ig k e it sf r a g e d e r e n g lis c h e n G e r ic h t e b e sch ä f t ig t . D e m R e c h t sst r e it zu g r u n d e lie g t d ie G e lt e n d m a c h u n g e in e s A n s p r u c h s v o n 2 5 0 M io . U S $ g e g e n O le g D e r ip a sk a a u s d e m V e r k a u f d e r U n it e d Co m p a n y Sib e r ia n A lu m in iu m . Z u r A b w e h r d ie s e s A n s p r u c h s m a c h t d e r B e k la g t e O le g D e r ip a sk a , w ie s ic h a u s d e r in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g v e r le s e n e n Ü b e r se t zu n g d e s U r t e ils e r g ib t , g e lt e n d , d a s s d ie Z a h lu n g b e r e it s e r f o lg t se i. M ic h a e l Ch e r n o i s e i z u s a m m e n m it A n t o n M a le v s k i in e in e r S c h u t z b a n d e f ü r d a s G e s c h ä f t d e s O le g D e r ip a s k a in v o lv ie r t g e w e se n ; m it d e r Z a h lu n g h a b e m a n s ic h „ h e r a u sg e k a u f t “ ( U A T z. 9) . D e s W e it e r e n lä s s t e r sic h d a h in g e h e n d e in , d a s s e s im Z u g e d e r Pr iv a t isie r u n g d e r r u s s is c h e n W ir t sc h a f t zu g e w a lt sa m e n K o n t r o llk ä m p f e n d u r c h Sp lit t e r g r u p p e n , d ie m a n c h m a l m it G r u p p e n d e s o r g a n isie r t e n V e r b r e c h e n s in V e r b in d u n g st a n d e n , g e k o m m e n se i. Ein e d ie s e r G r u p p e n s e i d ie I sm a j lo v sk a y a g e w e se n , d ie v o n M a le v s k i g e f ü h r t w u r d e . Ch e r n o i s e i e n g m it M a le v s k i v e r w ic k e lt g e w e s e n u n d g e h ö r t e z u r I sm a j lo v o - Gr u p p e ( U A T z. 5 9 f) . M ic h a e l Ch e r n o i b e st r e it e t im R a h m e n d ie s e r g e r ic h t lic h e n A u s e in a n d e r s e t z u n g n ich t , m it A n t o n M a le v s k i g u t b e k a n n t g e w e s e n z u se in . A lle r d in g s h a b e d ie s e B e k a n n t s c h a f t k e in e n k r im in e lle n H in t e r g r u n d g e h a b t ; in so w e it h a n d e le e s s ic h u m b lo ß e V e r le u m d u n g e n . D ie im v e r le s e n e n U r t e il m it g e t e ilt e n Ein la s s u n g e n d e r d o r t ig e n V e r f a h r e n sb e t e ilig t e n b e st ä t ig e n so m it zu m in d e s t d ie e n g e V e r b in d u n g d e s Ch e r n o i m it M a le v sk i. Ein e V e r n e h m u n g d e s d u r c h d ie K a m m e r m e h r f a c h g e la d e n e n , in Lo n d o n w o h n h a f t e n Z e u g e n D e r ip a s k a w a r in d e s n ich t m ö g lich , d a d ie s e r - w ie in d e m d a zu v e r k ü n d e t e n B e s c h lu s s d e r K a m m e r a u sf ü h r lic h d a r g e le g t - d u r c h se in e n R e c h t s a n w a lt m it t e ile n lie ß , d a s s e r f ü r e in e V e r n e h m u n g in v o r lie g e n d e r S a c h e n ich t z u r V e r f ü g u n g st e h e . A u c h d e r d u r c h d ie K a m m e r in I sr a e l g e la d e n e M ic h a e l C h e r n o i lie ß - w a s e b e n f a lls a u s d e m d a z u v e r k ü n d e t e n B e s c h lu s s e r sic h t lic h ist - d u r c h se in e n R e c h t sa n w a lt m it t e ile n , d a s s e r a ls Z e u g e n ic h t z u r V e r f ü g u n g st e h e . g ) R e d e v o r d e r St a a t s d u m a E in e in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g v e r le s e n e , v o m d a m a lig e n r u s s is c h e n I n n e n m in ist e r K u lik o w a m 2 1 . F e b r u a r 1 9 9 7 v o r d e r St a a t s d u m a g e h a lt e n e R e d e b e st ä t ig t e b e n f a lls d ie E x i s t e n z d e r I sm a j lo v sk a y a a ls k r im in e lle G r u p p ie r u n g . I n d ie s e r f ü h r t e d e r d a m a lig e I n n e n m in ist e r a u s , d a s s e s im Z u sa m m e n h a n g m it d e r Pr iv a t isie r u n g d e r r u s s is c h e n W ir t s c h a f t A n h a lt s p u n k t e f ü r e in e „ k r im in e lle I sm a ilo w sk e r V e r e in ig u n g “ u n t e r d e r Fü h r u n g v o n A n t o n M a le v s k i g e b e . I m Ja h r 1 9 9 6 s e ie n 7 4 M it g lie d e r d e r V e r e in ig u n g f e st g e n o m m e n , w o b e i ü b e r 1 0 0 K ilo g r a m m w e r t v o lle M e t a lle u n d E d e ls t e in e m it e in e m W e r t v o n ü b e r 8 0 0 M io . R u b e l b e s c h la g n a h m t w o r d e n se ie n . h) D e r Z e u g e V e n j ik N u r a m R a n d e z u e r w ä h n e n sin d d ie E in la s s u n g e n d e s Z e u g e n V e n j ik , w e lc h e r im W e g e d e r R e c h t s h ilf e a m 2 . Ju li 2 0 0 7 d u r ch ö s t e r r e ic h is c h e B e a m t e im B e is e in v o n K H K L a y h e r in d e r Ju s t iz v o llz u g s a n s t a lt G r a z v e r n o m m e n w o r d e n w a r . D o r t sit zt e r w e g e n e in e s B e t ä u b u n g s m it t e ld e lik t e s e in . I m Z u g e d e r Er m it t lu n g e n e r h ie lt e n d ie B e a m t e n K e n n t n is d a r ü b e r , d a s s d e r Z e u g e V e n j ik ü b e r H in t e r g r u n d in f o r m a t io n e n zu r u s s is c h e n k r im in e lle n V e r e in ig u n g e n v e r f ü g e . I n s e in e r V e r n e h m u n g m a c h t e e r d a n n u m f a s s e n d e A n g a b e n z u r I sm a j lo v sk a y a , w e lc h e e r a l s s e h r m ä ch t ig , c ir c a 1 0 0 0 M it g lie d e r u m f a sse n d , b e s c h r ie b . S i e v e r d ie n e ih r G e ld m it D r o g e n - u n d W a f f e n h a n d e l s o w ie Sc h u t z g e ld e r p r e s s u n g e n . I hr Fü h r e r s e i v o r m a ls A n t o n M a le v s k i g e w e s e n , h e u t e Se r g e j A k s j o n o v . D ie M it g lie d e r s e ie n in B r ig a d e n u n t e r t eilt , v o n d e n e n e s c ir c a 1 0 g e b e . I h r en S it z h a b e d ie O r g a n isa t io n im H o t e l „ I sm a j lo v “ in M o sk a u . m « ■ « ■ « ■ m D ie K a m m e r h a t s ic h b e m ü h t , d e n Z e u g e n - d e r g e g e n ü b e r d e n Er m it t lu n g sb e a m t e n e in e A u s s a g e v o r G e r ic h t z u g e s a g t h at t e - im W e g e d e r V id e o ü b e r m it t lu n g zu v e r n e h m e n . A lle r d in g s m a c h t e Le o n a r d V e n j ik v o n se in e m u m f a sse n d e n A u s s c h la g u n g s r e c h t n a c h d e r ö s t e r r e ic h isc h e n St r a f p r o ze sso r d n u n g G e b r a u c h u n d w a r a u c h n ich t b er eit , v o r d e r K a m e r a zu e r s c h e in e n ( v g l. d ie d a z u v e r k ü n d e t e B e s c h lü s s e ) . B e r e it s z u v o r h a t t e e r s e in e A n g a b e n sc h r if t lic h g e g e n ü b e r d e r K a m m e r w id e r r u f e n ( Sc h r e ib e n v o m 4 . Fe b r u a r 2 0 0 8 ) . D ie K a m m e r h a t d a r a u f h in d e n I n h alt d e r Ein la s s u n g d e s Z e u g e n d u r c h d ie B e f r a g u n g d e r ö s t e r r e ic h isc h e n V e r n e h m u n g s b e a m t e n s o w ie d e s b e i d e r B e f r a g u n g a n w e s e n d e n K H K L a y h e r in d ie H a u p t v e r h a n d lu n g e in g e f ü h r t . D a s ic h d ie K a m m e r j e d o c h k e in B ild v o m Z e u g e n m a c h e n k o n n t e u n d a u c h d e n ü b r ig e n V e r f a h r e n sb e t e ilig t e n e in e k o n f r o n t a t iv e B e f r a g u n g v e r s a g t b lie b , m is s t d ie K a m m e r d e n A n g a b e n d e s Z e u g e n in so w e it k a u m B e w e is k r a f t b ei. Ein e n a n d e r e n U m st a n d im Z u s a m m e n h a n g m it d e n E in la s s u n g e n d e s Z e u g e n V e n j ik s ie h t d ie K a m m e r j e d o c h a ls B e le g f ü r d ie E x is t e n z d e r I sm a j lo v sk a y a a ls k r im in e lle G r u p p ie r u n g a n . W i e d e r b e im ö s t e r r e ic h is c h e n B u n d e s k r im in a la m t f ü r r u s s is c h e Kr im in a lit ä t z u s t ä n d ig e A n sp r e c h p a r t n e r , d e r Po liz e ib e a m t e R o s s a , in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g m it t e ilt e , w u r d e d e r Z e u g e V e n j ik n a c h s e in e r im W e g e d e r R e c h t s h ilf e d u r c h g e f ü h r t e n V e r n e h m u n g b e d r o h t . Z u m e in e n h a b e ih n e in m o ld a w is c h e r St a a t s a n g e h ö r ig e r im G e f ä n g n is a u f g e s u c h t u n d ih m G r ü ß e a u s M o s k a u b e st e llt ; d e s W e it e r e n h a b e d e r Z e u g e e in e T r a u e r k a r t e ( M o t iv : b e t e n d e H ä n d e v o n D ü r e r m it s c h w a r z e r U m r a n d u n g ) e r h a lt e n , in w e lc h e r le d ig lic h d ie T e le f o n n u m m e r e in e s P r e p a id h a n d y s n o t ie r t g e w e s e n se i. D e r Z e u g e h a b e d a n a c h d e n K o n t a k t z u d e r Er m it t lu n g ss t e lle f ü r r u s s is c h e Kr im in a lit ä t m it d e m H in w e is a b g e b r o c h e n , e r f ü h le sic h n ic h t sic h e r , e r w e r d e v o n d e r I sm a j lo v sk a y a b e d r o h t , se in S c h u t z s e i d a h e r n ich t g a r a n t ie r t . A u c h d a s V e r h a lt e n d e s V e n j ik im R a h m e n s e in e r g e p la n t e n V e r n e h m u n g s p r ic h t f ü r e in e t a t s ä c h lic h e B e d r o h u n g s la g e . W ie b e r e it s a n g e f ü h r t , h a t t e s ic h d e r Z e u g e s o g a r g e w e ig e r t v o r d e r K a m e r a zu e r sc h e in e n . N a c h d e n A n g a b e n d e r f ü r d ie V id e o v e r n e h m u n g in Ö st e r r e ic h z u s t ä n d ig e n Ju s t iz p e r s o n , St a a t s a n w a lt K m e t ic , h a b e e r d e n Z e u g e n ü b e r se in A u s s c h la g u n g s r e c h t b e le h r t . D e r Z e u g e h a b e s ic h so f o r t a u f d ie s e s R e c h t b e r u f e n u n d o h n e w e it e r e N a c h f r a g e e r k lä r t , d a s s e r d ie A n g e k la g t e n z w a r n ich t k e n n e , a b e r a u c h n ich t w is s e , w a s s ie t u n k ö n n t e n . E r k ö n n e j e d o c h n ic h t a u s s c h lie ß e n , d a s s s ie g e f ä h r lic h se ie n , w e n n e r a u c h j e t zt k e in e A n g s t u m s e in L e b e n h a b e . E r w o lle d a h e r d e n A n g e k l a g t e n n i c h t g e g e n ü b e r t r e t e n . V o r d e m H i n t e r g r u n d d i e s e r Ä u ß e r u n g s c h l i e ß t d i e K a m m e r a u s , d a s s L e o n a r d V e n j i k a u s b l o ß e r V e r ä r g e r u n g ü b e r d e n e t w a s e c h s M o n a t e n a c h E r h a l t d e r K a r t e e r f o l g t e n A u s g a n g d e s g e g e n ih n in Ö s t e r r e i c h g e f ü h r t e n S t r a f v e r f a h r e n s , in w e l c h e m ih m e i n u m f ä n g l i c h e r S t r a f r a b a t t n i c h t g e w ä h r t w u r d e , d i e A u s s a g e v e r w e i g e r t h a t . V i e l m e h r f ü h l t e s i c h d e r Z e u g e , s o i s t d i e K a m m e r ü b e r z e u g t , t a t s ä c h l i c h d u r c h d i e I s m a j l o v s k a y a b e d r o h t . i) D i e E r k e n n t n i s s e a u s d e r T e l e k o m m u n i k a t i o n s ü b e r w a c h u n g S c h l i e ß l i c h e r g e b e n s i c h a u c h a u s d e n ü b e r w a c h t e n u n d a u f g e z e i c h n e t e n T e l e f o n - u n d P k w - I n n e n r a u m g e s p r ä c h e n n a c h A u f f a s s u n g d e r K a m m e r A n h a l t s p u n k t e f ü r d i e E x i s t e n z d e r k r i m i n e l l e n G r u p p i e r u n g I s m a j l o v s k a y a . I n d e r Z e i t v o m 4 . b i s 1 8 . A u g u s t 2 0 0 6 w u r d e n G e s p r ä c h e in d e m a u f d i e F i r m a S + L I B A G m b H z u g e l a s s e n e n - w i e d i e v o n K H K L a y h e r b e r i c h t e t e n O b s e r v a t i o n s m a ß n a h m e n e r g e b e n h a b e n - a b e r a u c h v o n O l e g R i e f e r t g e n u t z t e n F a h r z e u g , a m t l i c h e s K e n n z e i c h e n E S - D S 3 3 8 3 a u f g e z e i c h n e t . D i e T e l e f o n a n s c h l ü s s e d e r A n g e k l a g t e n s o w i e d e s f l ü c h t i g e n B e s c h u l d i g t e n S c h l e p p e w u r d e n v o n d e n E r m i t t l u n g s b e h ö r d e n im Z e i t r a u m v o n O k t o b e r 2 0 0 5 b i s A u g u s t 2 0 0 6 ü b e r w a c h t . N a c h D a r l e g u n g v o n K H K L a y h e r , k o n n t e n d e n e i n z e l n e n P e r s o n e n a u f g r u n d d e r A u s k u n f t d u r c h d i e R e g u l i e r u n g s b e h ö r d e f o l g e n d e A n s c h l ü s s e z u g e o r d n e t w e r d e n : A f a n a s i e v O l e g R i e f e r t O l e g R i e f e r t ü b e r A n s c h l u s s I r e x x - M e d i a ( d i e d i e s b e z ü g l . S p r e c h e r e i g e n s c h a f t e r g i b t s i c h z u r Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r a u s d e r v o m A n g e k l a g t e n L u s t b e s t ä t i g t e n B e s c h ä f t i g u n g d e s O l e g R i e f e r t b e i d i e s e r F i r m a ) L u s t ( b e i S + L I B A G m b H ) x x x x x x x H a u s a n s c h lu s s F a m ilie R ie f e r t 0 0 7 9 1 6 9 9 0 2 5 0 0 0 7 4 9 5 9 7 0 6 8 8 7 0 1 5 2 - 0 2 0 3 2 3 4 0 0 1 7 7 - 3 6 0 9 3 7 2 0 7 1 1 - 2 4 8 4 9 2 6 0 7 0 2 4 - 9 2 9 9 3 1 0 1 7 1 - 6 9 3 8 0 0 6 0 1 7 6 - 2 9 5 5 8 5 7 0 0 7 1 1 - 7 1 9 9 0 1 4 S c h le p p e S c h l e p p e b e i S + L I B A G m b H 0 1 7 2 - 7 6 3 5 9 1 9 0 1 7 1 - 4 5 3 5 3 2 0 7 0 2 4 - 9 2 9 9 4 0 . D i e K a m m e r h a t c i r c a 2 0 0 G e s p r ä c h e in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t . J e d e s d a v o n w u r d e d u r c h A b s p i e l e n in A u g e n s c h e i n g e n o m m e n . D i e K a m m e r k o n n t e d a b e i d i e i h r a u s z a h l r e i c h e n Z w i s c h e n r u f e n , S t e l l u n g n a h m e n u n d E i n l a s s u n g e n in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g b e k a n n t e c h a r a k t e r i s t i s c h e S p r e c h w e i s e d e n e i n z e l n e n A n g e k l a g t e n z u o r d n e n . D i e S p r e c h w e i s e d e s A n g e k l a g t e n L u s t z e i c h n e t s i c h b e i s p i e l s w e i s e d u r c h i h r e L a n g s a m k e i t u n d B e d ä c h t i g k e i t a u s . D e r v o n A f a n a s i e v h a f t e t s t ä n d i g e t w a s P r e d i g t h a f t e s a n , i n d e m e r r u h ig a b e r e i n d r i n g l i c h s p r i c h t . O l e g R i e f e r t s p r i c h t a u f w a l l e n d u n d d u r c h d r i n g e n d , w ä h r e n d d i e S p r e c h w e i s e d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x d u r c h ih r e M ä d c h e n h a f t i g k e i t g e p r ä g t ist . I n Z u s a m m e n s c h a u m i t d e n o b e n d a r g e l e g t e n A n s c h l u s s d a t e n s o w i e d e m j e w e i l i g e n G e s p r ä c h s i n h a l t w a r e s d e r K a m m e r d a h e r m ö g l i c h , d i e j e w e i l i g e n G e s p r ä c h s p a r t n e r z u z u o r d n e n . Z u m a l d a d i e s e in e i n e r V i e l z a h l d e r G e s p r ä c h e m it ih r e n N a m e n o d e r S p i t z n a m e n , w i e O l e s c h i k ( O l e g R i e f e r t ) o d e r A d a m y t s c h ( A l e x a n d e r L u s t , w a s d i e s e r in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g b e s t ä t i g t e ) a n g e s p r o c h e n w u r d e n . S o w e i t s e i t e n s d e r V e r t e i d i g u n g d e r V e r w e r t u n g e i n z e l n e r in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t e r G e s p r ä c h e a u f g r u n d v o n a n g e b l i c h e n V e r w e c h s l u n g e n d e r S p r e c h e r d u r c h d i e v o m G e r i c h t b e a u f t r a g t e n Ü b e r s e t z t e r ( d i e s e h a t t e n d i e S p r e c h e r j e w e i l s m it m P 1 u n d m P 2 s o w i e w P 1 u n d w P 2 g e k e n n z e i c h n e t ) w i d e r s p r o c h e n w u r d e , i s t d i e s e n W i d e r s p r ü c h e n b e r e i t s d e s h a l b d e r E r f o l g v e r s a g t , w e i l d i e K a m m e r g e r a d e n i c h t d i e Z u o r d n u n g d e r Ü b e r s e t z e r z u g r u n d e g e l e g t , s o n d e r n s i c h a n h a n d d e r o b e n g e n a n t e n K r i t e r i e n j e w e i l s e i n e e i g e n e Ü b e r z e u g u n g g e b i l d e t h a t . D i e G e s a m t s c h a u d e r in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t e n G e s p r ä c h e e r g i b t e i n e F ü l l e v o n H i n w e i s e n a u f d i e E x i s t e n z d e r I s m a j l o v s k a y a a l s k r i m i n e l l e G r u p p i e r u n g : S o e r w ä h n t O l e g R i e f e r t in e i n e m G e s p r ä c h ( A t i s 2 9 6 4 ) d i e I s m a j l o v s k a y a in A u f z ä h l u n g m it a n d e r e n k r i m i n e l l e n G r u p p i e r u n g e n w i e d e r S o l z n e s k a y a u n d t e i l t m it , d a s s d i e s e in B r i g a d e n a u f g e t e i l t s e i e n . I n e i n e m w e i t e r e n G e s p r ä c h ( A t i s 3 5 1 1 ) w ä h r e n d d e s A u f e n t h a l t s A f a n a s i e v s in D e u t s c h l a n d im A u g u s t 2 0 0 6 ä u ß e r t e r g e g e n ü b e r s e i n e m G e s p r ä c h s p a r t n e r d i e B e f ü r c h t u n g , e i n B e g l e i t e r d e s A f a n a s i e v w e r d e , w e n n e r g e t r u n k e n h a b e , a l l e V o r s i c h t f a l l e n l a s s e n u n d s i c h d a m i t b r ü s t e n , e r s e i e i n I s m a j l o v s k i j e b z w . in e i n e m a n d e r e n G e s p r ä c h ( A t i s 3 5 1 0 ) , d i e b e t r e f f e n d e P e r s o n w e r d e n o c h Ä r g e r m it d e r P o l i z e i h e r a u f b e s c h w ö r e n , d a e r s i c h w i e e in I s m a j l o v s k i j e v e r h a l t e . A u c h im a u f g e z e i c h n e t e n P k w - I n n e n r a u m g e s p r ä c h J u r a 0 0 0 8 1 0 5 2 - J u r a 0 0 6 - 0 0 0 8 u n t e r h a l t e n s i c h d i e m ä n n l i c h e n S p r e c h e r d a r ü b e r , d a s s s i c h e i n e a n d e r e n P e r s o n w i e f o l g t v o r g e s t e l l t h a b e : „ W i r s i n d I s m a j l o v s k i j e s “ . S c h l i e ß l i c h ä u ß e r t O l e g R i e f e r t a n l ä s s l i c h e i n e s A u f e n t h a l t s in R u s s l a n d g e g e n ü b e r d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x a m T e l e f o n ( A t i s 4 8 0 0 ) „ B e i u n s d o r t in I s m a j l o v o . . . , b e i u n s l a u f e n a l l e m it P i s t o l e n h e r u m “ , u n d a n l ä s s l i c h e i n e s D i s p u t s m it d e n N a c h b a r n s c h l ä g t e r s e i n e r E x e h e f r a u v o r ( A t i s 2 9 6 7 ) , d a s s m a n d e n N a c h b a r n f ü r s L e b e n e r s c h r e c k e n m ü s s e , „ u n d d a s w a r ' s ; s o w i e m a n d a s b e i u n s m a c h t “ , e i n e Ä u ß e r u n g , d i e d a s v o n H a j d a r o v b e s c h r i e b e n e S y s t e m d e r I s m a j l o v s k a y a , b e i d e r d e r G e g n e r z u n ä c h s t m a s s i v b e d r o h t w i r d , s t ü t z t . D i e A n g e k l a g t e x x x x x x x ä u ß e r t in e i n e m G e s p r ä c h m i t i h r e r M u t t e r ( A t i s 5 3 3 9 ) , d a s s , w e n n O l e g in M o s k a u g e b l i e b e n w ä r e , e r e n t w e d e r r i c h t i g r e i c h g e w o r d e n w ä r e o d e r t o t s e i . D i e s e Ä u ß e r u n g s t e h t in u n m i t t e l b a r e m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r Ä u ß e r u n g d e r A n g e k l a g t e n g e g e n ü b e r i h r e r M u t t e r , w o n a c h d a s H o t e l „ M e t r o p o l “ d a s Q u a r t i e r d e r G r u p p i e r u n g s e i ( v g l. I V. B . 1 . b ) ) . S c h l i e ß l i c h v e r d e u t l i c h t d a s G e s p r ä c h A t i s 3 2 0 4 z u r Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r d i e E x i s t e n z d e r O r g a n i s a t i o n . I n d i e s e m T e l e f o n a t f r a g t d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t - d e r d e n N a m e n d e r T a r n f i r m a d e r I s m a j l o v s k a y a w i s s e n m ö c h t e - e i n e r u s s i s c h e m ä n n l i c h e P e r s o n : „ W i e h e i ß t u n s e r e H o l d i n g ? “ , w o r a u f d e r G e s p r ä c h s p a r t n e r w i e f o l g t a n t w o r t e t : „ O l e g , d a s s o l l m a n n i c h t a n d i e g r o ß e G l o c k e h ä n g e n . D u a r b e i t e s t j a d o r t n ic h t . W e n n e s i r g e n d w o z u m V o r s c h e i n k o m m t , d a n n k r i e g s t d e r a r t a b , . . . “ ; e i n e A n t w o r t , d i e b e i V o r l i e g e n e i n e r l e g a l e n S t r u k t u r n i c h t z u e r w a r t e n ist . D e s W e i t e r e n b e r i c h t e t O l e g R i e f e r t im G e s p r ä c h A t i s 4 5 8 , d a s s e r in d e m r u s s i s c h e n M a g a z i n „ E l i t e “ e i n e n A r t i k e l ü b e r „ P a w l i k “ , d e n e r z u v o r im G e s p r ä c h A t i s 4 1 7 a l s D im i t r i P a v l o v u n d d e r z e i t i g e n D i r e k t o r d e r N I K A - H o l d i n g b e z e i c h n e t h a t t e , g e l e s e n h a b e . D e r A n g e k l a g t e k o m m t z u d e m S c h l u s s : „ W i r h a b e n e i n w u n d e r l i c h e s L a n d : k r i m i n e l l e G r ö ß e n in „ E l i t e “ !“ D i e z u m T e i l v e r w e n d e t e C o d e s p r a c h e d e r G e s p r ä c h s p a r t n e r b e l e g t e b e n f a l l s , d a s s h i n t e r d e n G e l d f l ü s s e n e i n i l l e g a l e r V o r g a n g s t e h t . S o f r a g t e i n r u s s i s c h e r B e g l e i t e r A f a n a s i e v s b e i O l e g R i e f e r t n a c h „ n a , h i e r l a u s c h e n s i e j a w o h l k a u m “ ? ( A t i s 6 0 8 8 ) . I n e i n e m G e s p r ä c h m it x x x x x x x ( A t i s 6 8 4 4 ) t e i l t d e r A n g e k l a g t e O l e g d a s s e r a m T e le f o n n ic h t s s a g e n w e r d e , w o r a u f d ie A n g e k la g t e ih m zu s t im m t u n d R i e f e r t m it , b e k r ä f t ig t , e s s e i n ich t u n g e f ä h r lic h . S c h lie ß lic h k o m m e n a u c h d e r g e s o n d e r t V e r f o l g t e S c h l e p p e u n d d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t in m e h r e r e n G e s p r ä c h e n ü b e r e i n „ n i c h t a m T e l e f o n “ ( A t i s 3 4 0 2 , 3 3 9 8 ) . D i e K a m m e r h a t a u c h k e i n e n Z w e i f e l a n d e r j e w e i l i g e n R i c h t i g k e i t d e r Ü b e r s e t z u n g d e r in r u s s i s c h e r S p r a c h e g e f ü h r t e n G e s p r ä c h e . D i e in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t e n G e s p r ä c h e w u r d e n m e h r f a c h ü b e r p r ü f t . D i e K a m m e r h a t z u n ä c h s t v o n z w e i m u t t e r s p r a c h l i c h e n , v e r e i d i g t e n Ü b e r s e t z e r n , d i e in d a s E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n n i c h t e i n g e b u n d e n w a r e n , a u ß e r h a l b d e r H a u p t v e r h a n d l u n g W o r t p r o t o k o l l e e r s t e l l e n l a s s e n . S o d a n n w u r d e n d i e G e s p r ä c h e d e r a r t in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e in g e f ü h r t , d a s s d i e A u f z e i c h n u n g d e s G e s p r ä c h s a b g e s p i e l t u n d a n s c h l i e ß e n d d a s d a z u g e h ö r i g e W o r t p r o t o k o l l v e r l e s e n w u r d e . D i e in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g a n w e s e n d e n , ä u ß e r s t e r f a h r e n e n , d e r K a m m e r a u s e i n e r V i e l z a h l v o n V e r f a h r e n b e k a n n t e n D o l m e t s c h e r i n n e n e r h i e l t e n K o p i e n d e r W o r t p r o t o k o l l e a u s g e h ä n d i g t u n d h a b e n a n h a n d d i e s e r e i n e n o c h m a l i g e Ü b e r p r ü f u n g d e r Ü b e r t r a g u n g in d i e d e u t s c h e S p r a c h e v o r g e n o m m e n . D a n e b e n w a r a u f d i e s e m W e g a u c h d e m z w e i s p r a c h i g e n V e r t e i d i g e r , R e c h t s a n w a l t Z i e g e l m e i e r , s o w i e d e n e b e n f a l l s z w e i s p r a c h i g e n A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t , A l e x a n d e r L u s t u n d x x x x x x x e i n e Ü b e r p r ü f u n g d e r Ü b e r s e t z u n g e n m ö g l i c h . A b g e s e h e n v o n d e r ü b l i c h e n H a a r s p a l t e r e i u m d i e V e r w e n d u n g e i n z e l n e r B e g r i f f e , s i n d s i n n e n t s t e l l e n d e Ü b e r s e t z u n g s f e h l e r d a b e i n i c h t a n d e n T a g g e t r e t e n . S o w e i t T e i l e d e r V e r t e i d i g u n g e i n d e n E r m i t t l u n g s b e a m t e n b e i Ü b e r s e t z u n g d e s G e s p r ä c h s A t i s 2 9 6 4 u n t e r l a u f e n e r , g r a v i e r e n d e r Ü b e r s e t z u n g s f e h l e r a l s B e l e g f ü r e i n e „ V e r s c h w ö r u n g “ h e r a n z o g e n h a b e n , s c h l i e ß t s i c h d i e K a m m e r d i e s e r S c h l u s s f o l g e r u n g n i c h t a n . D i e d u r c h d a s L a n d e s k r i m i n a l a m t im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n in A u f t r a g g e g e b e n e I n h a l t s ü b e r s i c h t d e s G e s p r ä c h s A t i s 2 9 6 4 l a u t e t d a h i n g e h e n d , d a s s d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t d i e I s m a j l o v s k a y a m it d e r P o s s e s i o n „ d ie u n s r i g e “ v e r s e h e n h a b e , e i n e Ä u ß e r u n g , d i e - s o d i e v o n d e r K a m m e r v e r a n l a s s t e Ü b e r s e t z u n g - t a t s ä c h l i c h n i c h t g e f a l l e n ist . V i e l m e h r z ä h l t d e r A n g e k l a g t e d i e I s m a j l o v s k a y a in R e i h e n f o l g e m it d e r S o l z n e s k a y a u n d e i n e r w e i t e r e n G r u p p i e r u n g l e d i g l i c h a u f . I m H i n b l i c k a u f e i n e , v o n d e r V e r t e i d i g u n g u n t e r s t e ll t e , b e a b s i c h t i g t e M a n i p u l a t i o n m u s s t e d e n e r f a h r e n e n K r i m i n a l b e a m t e n j e d o c h b e w u s s t s e i n , d a s s d i e v o n ih n e n z u j e d e m G e s p r ä c h a l l e i n v e r a n l a s s t e n I n h a l t s ü b e r s i c h t e n u n d Z u s a m m e n f a s s u n g e n n ic h t g e r ic h t sv e r w e r t b a r sin d u n d d a h e r d u r c h d ie e r k e n n e n d e K a m m e r W o r t p r o t o k o lle zu f e r t ig e n s e in w e r d e n . S i e m u s s t e n d a h e r s ic h e r d a v o n a u sg e h e n , d a s s e in e e t w a ig e M a n ip u la t io n d e r Ü b e r s e t z u n g e n a u f g e d e c k t w e r d e n w ü r d e . D ie K a m m e r f o lg e r t d a r a u s, d a s s e s s ic h u m e in e n - w e n n a u c h b e d a u e r l i c h e n - F e h le r h a n d e lt , w ie e r b e i d e r Ü b e r t r a g u n g v o n ü b e r 3 7 . 0 0 0 G e s p r ä c h e n u n t e r d e m Z e it d r u c k d e s Er m it t lu n g sv e r f a h r e n s V o r k o m m e n k a n n . j ) D ie A n g a b e n d e s Z e u g e n G a r e e v D ie A n g a b e n d e s Z e u g e n G a r e e v w a r e n n ich t g e e ig n e t , Z w e if e l an d e r E x is t e n z d e r G r u p p ie r u n g I sm a j lo v sk a y a a u f k o m m e n zu la sse n . E r w u r d e s e it e n s d e r V e r t e id ig u n g im W e s e n t lic h e n z u r W id e r le g u n g d e r v o n H a j d a r o v g e m a c h t e n A n g a b e n zu m V o r g a n g u m d ie Ü b e r n a h m e d e s B e r g w e r k e s K a t s c h k a r n a s k i G O K A n f a n g d e s Ja h r e s 2 0 0 0 b e n a n n t . E s h a n d e lt s ic h u m d e n d a m a lig e n V o r s it z e n d e n d e s D ir e k t o r e n r a t e s d e s B e r g w e r k e s. D ie K a m m e r h a t b e r e it s d a r g e le g t , d a s s s ie d ie v o n H a j d a r o v d a r g e le g t e n U m s t ä n d e d e r Ü b e r n a h m e n ic h t ih r e r U r t e ilsf in d u n g z u g r u n d e g e le g t h at , in s e in e n Sc h ild e r u n g e n j e d o c h k e in e b e w u s st e F a ls c h a u s s a g e d e s Z e u g e n z u s e h e n v e r m a g ( v g l. I V. B. 1. b)). A u f f ä llig a n d e r A u s s a g e d e s Z e u g e n G a r e e v w a r , d a s s e r zu d e n w e se n t lic h e n Fr a g e n j e w e ils a n g e g e b e n h at , e r h a b e e n t w e d e r k e in e Er in n e r u n g m e h r o d e r a b e r e r h a b e n ic h t s m it b e k o m m e n , d a e r s ic h in s e in e m B ü r o a u f g e h a lt e n u n d g e a r b e it e t h a b e . S o k o n n t e e r k e in e A n g a b e n d a z u m a c h e n , o b e in e B e s e t z u n g d e s W e r k e s st a t t g e f u n d e n h a b e o d e r n ich t . O h n e w e it e r e N a c h f r a g e h a b e e r d ie M it t e ilu n g s e in e r A b s e t z u n g z u r K e n n t n is g e n o m m e n , h a b e s e in e S a c h e n g e p a c k t u n d s e i w e g g e f a h r e n . W e s h a lb e s zu s e in e r A b s e t z u n g g e k o m m e n se i, k ö n n e e r d a h e r n ich t m it t e ile n . E in e Ein la s s u n g , d ie n a c h Ü b e r ze u g u n g d e r K a m m e r le b e n sf r e m d a n m u t e t . D e n V o r h a lt , a u s v o n d e r V e r t e id ig u n g v o r g e le g t e n r u s s is c h e n Z e it u n g sa r t ik e ln e r g e b e sic h , d a s s e r - d e r Z e u g e G a r e e v - s ic h z u n ä c h s t im S in n e d e s H a j d a r o v in d e r Ö f f e n t lic h k e it g e ä u ß e r t h a b e , n e g ie r t e e r p a u s c h a l. E r k o n n t e j e d o c h n ich t e r k lä r e n , w e s h a lb e r s ic h d a n n im H e r b st 2 0 0 0 z u r Ein b e r u f u n g e in e r P r e s s e k o n f e r e n z v e r a n la s s t sa h , in w e lc h e r e r in A n w e s e n h e it v o n Eu g e n A s c h e n b r e n n e r n u n m e h r d ie v o n Ch e r n o i v e r b r e it e t e V e r s io n d e r G e s c h e h n is s e b e st ä t ig t e u n d s e in e v o r h e r ig e n A n g a b e n „ r ich t ig st e llt e “ . D a s s e in e s o lc h e P r e s s e k o n f e r e n z st a t t f a n d , st e llt e e r n ich t in A b r e d e . m m p " 0 ■ m I m Ü b r ig e n w a r d ie V e r n e h m u n g d e s Z e u g e n g a n z ü b e r w ie g e n d v o n s e in e m V e r s u c h g e p r ä g t , d ie Pe r s o n d e s Z e u g e n H a j d a r o v , im m e r h in s e in la n g j ä h r ig e r e h e m a lig e r G e s c h ä f t s p a r t n e r , in e in m ö g lic h st s c h le c h t e s L ic h t z u r ü ck e n , b is h in zu d e r A u s s a g e , d e r Z e u g e H a j d a r o v h a b e e in A lk o h o lp r o b le m . I m m e r w ie d e r lie ß e r s ic h in s e in e n A n t w o r t e n , o b z u r Fr a g e st e llu n g p a s s e n d o d e r n ich t , d a h in g e h e n d e in , b e i H a j d a r o v h a n d e le e s s ic h u m e in e n s c h le c h t e n G e s c h ä f t s m a n n , u m e in e n St r a f t ä t e r u n d A lk o h o lik e r . A u f d ie Fr a g e , o b e r d e n B e g r if f I sm a j lo v sk a y a k e n n e , a n t w o r t e t e er , e s h a n d e le sic h u m e in St a d t g e b ie t in M o sk a u ; a n s o n s t e n s e i ih m d e r B e g r if f n ich t b e k a n n t . A n g e s ic h t s d e r T a t s a c h e , d a s s e s s ic h u m e in e in d e n r u s s is c h e n M e d ie n im m e r w ie d e r t h e m a t isie r t e u n d g e r a d e im Z u s a m m e n h a n g m it d e n G e s c h e h n is s e n u m K a t s c h k a r n a s k i G O K d e s Ö f t e r e n g e n a n n t e G r u p p ie r u n g h a n d e lt , m u t e t d ie s e Ein la s s u n g lä c h e r lic h a n . k) D ie A n g a b e n d e s Z e u g e n K o s iz in A u c h d e r Z e u g e K o s iz in w a r in d e n w e se n t lic h e n T e ile n s e in e r D a r st e llu n g e n n ich t g la u b h a f t . E r w u r d e s e it e n s d e r V e r t e id ig u n g e b e n f a lls z u r W id e r le g u n g d e r A n g a b e n d e s Z e u g e n H a j d a r o v b e n a n n t . S e in e A u s s a g e g e h t - s o s e in e e ig e n e E in la s s u n g - a u f d ie V e r a n la s s u n g M a k h m o u d o v s zu r ü c k . K o s iz in ist m it t le r w e ile d e s s e n Pa r t n e r u n d w a r b is 2 0 0 2 D ir e k t o r d e s B e r g w e r k e s K a t s c h k a r n a s k i G O K , w o e r d ie N a c h f o lg e H a j d a r o v s a n g e t r e t e n h at t e . H a j d a r o v w a r ih m b e r e it s z u v o r b e k a n n t , d a d ie s e r in d e n 9 0 ig e r Ja h r e n d u r c h d e n H a u p t a k t io n ä r M a k h m o u d o v a ls St e llv e r t r e t e r im Po s t e n d e s G e n e r a ld ir e k t o r s b e im B e r g w e r k U r a le le k t r o m e d e in g e s e t zt w o r d e n w ar . Fr a g e n d a zu , o b H a j d a r o v w ä h r e n d s e in e r T ä t ig k e it a ls st e llv e r t r e t e n d e r G e n e r a ld ir e k t o r b e i U r a le le k t r o m e d a u c h n o c h T ä t ig k e it e n im d ir e k t e n U m f e ld d e s M a k h m o u d o v in M o s k a u a u sü b t e , w ic h d e r Z e u g e a u s, in d e m e r d a r a u f b e st a n d , n u r ü b e r d ie Z u s a m m e n a r b e it d e s H a j d a r o v m it ih m , K o sizin , A n g a b e n m a c h e n zu w o lle n ; e in A u s s a g e v e r h a lt e n , d a s d a s G e r ic h t in s e in e r Sc h lu ssf o lg e r u n g , M a k h m o u d o v h a b e H a j d a r o v z u r K o n t r o lle d e s K o s iz in a ls st e llv e r t r e t e n d e n G e n e r a ld ir e k t o r b e i U r a le le k t r o m e d e in g e se t zt , b e st ä r k t e . D a s v o n H a j d a r o v g e s c h ild e r t e Ein g r e if e n d e r I sm a j lo v sk a y a b e i U r a le le k t r o m e d M it t e d e r 9 0 ig e r st e llt e e r e b e n s o p a u s c h a l in A b r e d e , w ie e in Z e r w ü r f n is m it M a k h m o u d o v in d e r V e r g a n g e n h e it u n d Ü b e r le g u n g e n , ih n zu b e se it ig e n . Z u k e in e m Z e it p u n k t h a b e e s M e in u n g s v e r s c h ie d e n h e it e n m it M a k h m o u d o v g e g e b e n , a n d e r s la u t e n d e Sc h ild e r u n g e n s e ie n d e r „ ü b e r sc h ä u m e n d e n F a n t a s ie “ d e s H a j d a r o v g e sc h u ld e t . W e s h a lb L e t z t e r e r j e d o c h - n a c h Sc h ild e r u n g e n d e s K o s iz in in d ie s e r T ä t ig k e it t o t al u n e r f a h r e n - z u s e in e m St e llv e r t r e t e r b e i U r a le le k t r o m e d b e st im m t w u r d e , k o n n t e d e r Z e u g e in d e s n ic h t e r k lä r e n . H in sic h t lic h d e r G e s c h e h n is s e u m d ie Ü b e r n a h m e d e s B e r g w e r k e s K a t s c h k a r n a s k i G O K m u s s t e d e r Z e u g e e in r ä u m e n , d a s s e s z u U n r u h e n g e k o m m e n w a r . N a c h s e in e n D a r le g u n g e n h a n d e lt e e s s ic h d a b e i a b e r u m v o n H a j d a r o v o r g a n isie r t e A u f st ä n d e . D a s w ill d e r Z e u g e K o s iz in Ja h r e n a c h d e n V o r k o m m n is s e n v o n e in e m M it g lie d d e r d a m a ls a n g e h e u e r t e n A u f r ü h r e r e r f a h r e n h a b e n , w o b e i e r n ä h e r e H in t e r g r ü n d e z u d ie s e r M it t e ilu n g , b e is p ie ls w e is e a n lä s s lic h w e lc h e r Sit u a t io n u n d u n t e r w e lc h e n U m s t ä n d e n s ie e r f o lg t ist , n ich t s c h ild e r n k o n n t e . L e d ig lic h p a u sc h a l w ie d e r h o lt e e r a u c h a u f m e h r m a lig e in sis t ie r e n d e N a c h f r a g e s e it e n s d e s G e r ic h t s, e in M it g lie d d e r a n g e h e u e r t e n A u f r ü h r e r h a b e ih m d ie s m it g e t eilt . D a s g e s a m t e A u s s a g e v e r h a lt e n d e s Z e u g e n w a r d a d u r c h g e p r ä g t , d a s s e r d ie m e ist e n s e in e r A n t w o r t e n - o b z u r g e st e llt e n F r a g e p a s s e n d o d e r n ic h t - st e r e o t y p d a m it e in le it e t e , e r m ö c h t e d ie A u f m e r k s a m k e it d e r K a m m e r d a r a u f le n k e n , d a s s k e in r u s s is c h e s G e r ic h t j e m a ls d ie R e c h t sw id r ig k e it d e r Ü b e r n a h m e v o n K a t s c h k a r n a s k i G O K f e st g e st e llt h a b e . A u c h d ie s e r Z e u g e v e r n e in t e h a r t n ä c k ig d ie Fr a g e n , o b e r d e n B e g r if f I sm a j lo v sk a y a k e n n e , u n d g a b a n , d e n B e g r if f n o c h n ie g e h ö r t zu h a b e n . A u s d e n b e r e it s b e im Z e u g e n G a r e e v a n g e f ü h r t e n G r ü n d e n ist d ie s n ich t ü b e r ze u g e n d . D e r Z e u g e ist h e u t e Pa r t n e r v o n M a k h m o u d o v , w ie e r s e lb s t m it S t o lz e r zä h lt e , u n d I n h a b e r e in e s g e w ic h t ig e n A k t ie p a k t e s in H ö h e v o n 3 5 % a m B e r g w e r k sk o n so r t iu m U G M K , a n w e lc h e m I sk a n d e r M a k h m o u d o v d ie M e h r h e it h ält . D ie s e s Pa k e t h a t e r n a c h e ig e n e n A n g a b e n v o n M a k h m o u d o v ü b e r t r a g e n b e k o m m e n . D e r N a c h f r a g e , w ie v ie l e r f ü r d ie A k t ie n b e z a h lt h a b e , w ich e r z u n ä c h s t a u s. A u c h a u f w ie d e r h o lt e , in sis t ie r e n d e N a c h f r a g e d u r c h d a s G e r ic h t v e r w e ig e r t e e r d ie An t w o r t , lie ß sic h j e d o c h s c h lie ß lic h d a h in g e h e n d e in , d a s A k t e in p a k e t g e s c h e n k t b e k o m m e n zu h a b e n . D ie K a m m e r s c h lie ß t a u s d ie s e r T a t sa c h e , d a s s d e r Z e u g e K o s iz in v o n M a k h m o u d o v „ g e k a u f t “ w u r d e , u m s ic h e in e n V e r b ü n d e t e n z u sic h e r n . A l s s o lc h e r w ir d K o s iz in n a t ü r lic h k e in e , I sk a n d e r M a k h m o u d o v b e la st e n d e n A n g a b e n m a c h e n . 2 . D i e M i t g l i e d s c h a f t d e r A n g e k l a g t e n in d e r I s m a i l o v s k a y a E s e r g a b e n s i c h k e i n e H i n w e i s e d a r a u f , d a s s d i e A n g e k l a g t e n A l e x a n d e r L u s t u n d x x x x x x x M i t g l i e d e r d e r I s m a j l o v s k a y a w a r e n o d e r s i n d . I n B e z u g a u f l e t z t e r e s c h l i e ß t d i e K a m m e r d i e s b e r e i t s a u f g r u n d i h r e s w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t s a u s . A u c h d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t i s t in d i e h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r n ic h t e i n g e b u n d e n . E i n e M i t g l i e d s c h a f t i s t i h m b e r e i t s d e s h a l b v e r w e h r t , w e i l e r k e i n e n W o h n s i t z in M o s k a u b e g r ü n d e t u n d d a m i t e i n e u n e r l ä s s l i c h e V o r a u s s e t z u n g n i c h t e r f ü ll t h a t . N a c h d e n a u s o b e n d a r g e l e g t e n G r ü n d e n g l a u b h a f t e n E i n l a s s u n g e n d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n w a r b e i i h r e m E x e h e m a n n e i n e s o l c h e M i t g l i e d s c h a f t in d e r O r g a n i s a t i o n z w a r im G e s p r ä c h , s i e s c h e i t e r t e l e t z t li c h a b e r d a r a n , d a s s d e r A n g e k l a g t e s e i n e n W o h n s i t z n i c h t z u r ü c k n a c h R u s s l a n d v e r l e g e n w o ll t e . A f a n a s i e v h a b e e i n e s o l c h e M i t g l i e d s c h a f t z u n ä c h s t s e h r f a v o r is i e r t ; d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t h a b e s i c h d e s h a l b a u c h i m m e r w i e d e r l ä n g e r e Z e i t in M o s k a u a u f g e h a l t e n . L e t z t l i c h s e i e s ih m a b e r z u g e f ä h r l i c h g e w e s e n , w e s h a l b O l e g R i e f e r t in D e u t s c h l a n d w o h n e n b l e i b e n w o l l t e . A f a n a s i e v h a b e d i e s a k z e p t i e r t u n d ih n in s e i n e r E n t s c h e i d u n g g e g e n ü b e r d e r I s m a j l o v s k a y a u n t e r s t ü t z t , s o d i e d e t a i l r e i c h e n E i n l a s s u n g e n d e r x x x x x x x im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n . D i e K a m m e r k o n n t e s i c h a u c h n i c h t d a v o n ü b e r z e u g e n , d a s s d e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v a l s M i t g l i e d in d i e G r u p p i e r u n g I s m a j l o v s k a y a e i n g e g l i e d e r t w a r / is t . D e r A n g e k l a g t e s e l b s t b e s t r i t t d i e s in d e r F o r m , d a s s e r d i e H a u p t v e r h a n d l u n g j e d e s M a l , w e n n d a s T h e m a e r ö r t e r t w u r d e , d u r c h n e g i e r e n d e Z w i s c h e n r u f e s t ö r t e . Z w a r h a t t e d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x s i c h im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n d a h i n g e h e n d e i n g e l a s s e n , b e i A l e x a n d e r A f a n a s i e v h a n d e l e e s s i c h u m e i n e F ü h r u n g s p e r s ö n l i c h k e i t d e r I s m a j l o v s k a y a , d i e B e f e h l e e r t e i l e . E r k e n n t n i s s e a u s e i g e n e r A n s c h a u u n g k o n n t e s i e Ip m m * >
« ■
* ■
# ■
* ■
9m
9 ”
9 ”
9 ”
9 ■
9 ”
9 ”
d a z u a lle r d in g s n ic h t b e it r a g e n . V ie lm e h r g a b s ie a n , d ie s le d ig lic h in p a u s c h a le r
Fo r m v o n
ih r e m Ex e h e m a n n O le g R ie f e r t e r f a h r e n z u h a b e n . D ie Z e u g e n
S p e c ia la g e n t M c C a u s l a n d u n d K H K L a y h e r g a b e n ü b e r e in st im m e n d an , d a s s e s im
H in b lic k a u f in t e r n a t io n a le Er m it t lu n g s e r g e b n is s e H in w e is e a u f e in e M it g lie d sc h a f t
v o n A le x a n d e r A f a n a s ie v g e b e . D a n a c h b e s t ü n d e d e r V e r d a c h t , e s h a n d e le sic h
b e im A n g e k la g t e n u m e in e n k r im in e lle n Fü h r e r d e r O r g a n isa t io n . A lle r d in g s st e llt e n
b e id e Z e u g e n k la r , d a s s e s s ic h in so w e it le d ig lic h u m e in e V e r d a c h t s la g e a u f g r u n d
n ic h t g e s ic h e r t e r I n f o r m a t io n e n h a n d e le . D e r Z e u g e H a j d a r o v b e st ä t ig t e g la u b h a f t ,
d e n A n g e k la g t e n A f a n a s ie v m in d e s t e n s z w e im a l
in G e g e n w a r t d e s d a m a lig e n
Fü h r e r s d e r I sm a j lo v sk a y a , A n t o n M a le v sk i, g e t r o f f e n z u h a b e n . Ein m a l h a b e e in e
s o lc h e B e g e g n u n g a n lä s s lic h e in e s T r e f f e n s im H o t e l „ M e t r o p o l“
in M o s k a u ,
im
d o r t ig e n R e s t a u r a n t
„ L u x o r “
( d e s s e n E x is t e n z d u r c h d ie V e r n e h m u n g d e s
b e a u f t r a g t e n
I n n e n a r c h it e k t e n b e st ä t ig t w u r d e )
im Ja h r 1 9 9 7 st a t t g e f u n d e n . D e r
A n g e k la g t e h a b e s ic h a m N e b e n t is c h a u f g e h a lt e n , s e i z u M a le v s k i a n d e n T is c h
g e t r e t e n u n d h a b e d ie s e m e t w a s zu g e f lü st e r t . A u f g r u n d d ie s e r zw e i B e g e g n u n g e n
s e i b e i ih m – d e m Z e u g e n H a j d a r o v – d e r Ein d r u c k e n t st a n d e n , b e im A n g e k la g t e n
h a n d e le e s s ic h u m e in e n B o d y g u a r d d e s M a le v sk i. I n sg e sa m t h a b e e r s ic h j e d o c h
m it d e r Pe r s o n d e s A n g e k la g t e n n ic h t n ä h e r b e f a sst , s o d a s s e r h in sic h t lic h s e in e r
k o n k r e t e n St e llu n g k e in e A n g a b e n m a c h e n k ö n n e . A u s d e n o b e n d a r g e le g t e n
G r ü n d e n
ist d ie K a m m e r v o n d e r R ic h t ig k e it a u c h d ie s e r A n g a b e n d e s Z e u g e n
H a j d a r o v ü b e r ze u g t . D a b e i ü b e r s ie h t s ie n ich t , d a s s d e r Z e u g e in se in e n z a h lr e ic h e n
v o r
is r a e lis c h e n Er m it t lu n g sb e h ö r d e n g e t ä t ig t e n A u s s a g e n d e n A n g e k la g t e n
A f a n a s ie v z u k e in e m Z e it p u n k t e r w ä h n t h at t e. Er s t m a ls sp ie lt e d ie s e r
in e in e r
V e r n e h m u n g a u f g r u n d d e s v o r lie g e n d e n V e r f a h r e n s e in e R o lle . D ie s e r U m st a n d
e r k lä r t s ic h j e d o c h z w a n g lo s a u s d e r T a t s a c h e , d a s s – s o g a b d e r Z e u g e p la u sib e l
a n – d a s V e r n e h m u n g s z ie l d e r
is r a e lis c h e n B e h ö r d e n z u k e in e m Z e it p u n k t d e r
A n g e k la g t e A f a n a s ie v w a r . D a s s d e r Z e u g e H a j d a r o v
in s e in e r p o lize ilic h e n
V e r n e h m u n g z u n ä c h s t a n g e g e b e n h at t e , e in e Pe r s o n n a m e n s A f a n a s ie v n ic h t zu
k e n n e n u n d
ih n a u c h a n h a n d e in e s v o r g e le g t e n L ic h t b ild e s n ic h t
id e n t if izie r e n
k o n n t e , lä s s t e b e n f a lls k e in e Z w e if e l a n d e r G la u b h a f t ig k e it s e in e r A n g a b e n zu . Z w a r
ist d ie K a m m e r in so w e it v o n d e n Er k lä r u n g s v e r s u c h e n d e s Z e u g e n , e r h a b e d e n
A n g e k la g t e n w o h l so f o r t e r k a n n t , s ic h a b e r a u s Fu r c h t z u n ä c h s t b e d e c k t g e h a lt e n ,
n ich t g ä n zlic h ü b e r ze u g t , m u t e t s ie d o c h v o r d e m H in t e r g r u n d , d a s s d e r Z e u g e
w e it a u s b e la s t e n d e r e A n g a b e n z u e in f lu s s r e ic h e r e n Pe r s o n e n g e m a c h t h at , s e lt s a m
an . A lle r d in g s h a t t e d e r Z e u g e d e n A n g e k la g t e n z u v o r le d ig lic h zw e im a l, u n d d ie s
a u c h lä n g e r e Z e it z u r ü c k lie g e n d g e s e h e n , w o b e i e r d e n A n g e k la g t e n A f a n a s ie v a ls
b lo ß e R a n d f ig u r w a h r g e n o m m e n h at . Pla s t is c h d r ü c k t e d e r Z e u g e d ie s a u f e in e
N a c h f r a g e d e r V e r t e id ig u n g m it d e n W o r t e n a u s: „ W isse n S ie H e r r V e r t e id ig e r , m it
A f a n a s ie v h a b e ic h m ich n ich t n ä h e r b e sch ä f t ig t . E r b e w e g t e s ic h n ich t a u f m e in e m
N iv e a u “ . E s ist d a h e r n a c h v o llz ie h b a r u n d st e h t d e r G la u b h a f t ig k e it e in e r A u s s a g e
n ich t e n t g e g e n , w e n n e in Z e u g e s ic h m e h r e r e Ja h r e n a c h s o lc h sp o r a d is c h e n
B e g e g n u n g e n n ic h t so f o r t a n d e n N a m e n d e s A n g e k la g t e n e r in n e r n u n d d ie se n
a n h a n d e in e s L ic h t b ild e s
id e n t if izie r e n k a n n .
I m G e g e n t e il sp r ic h t e in s o lc h e s
A u s s a g e v e r h a lt e n
g e r a d e
f ü r
e in e
e r le b n is b e z o g e n e Sc h ild e r u n g ,
d ie m it
g r ö ß t m ö g lic h e r A n s t r e n g u n g
d e s Er in n e r u n g s v e r m ö g e n s
g e t ä t ig t w ir d
u n d
in s b e s o n d e r e n ic h t
– w ie v o n d e r V e r t e id ig u n g
im m e r w ie d e r
t h e m a t isie r t
–
e r g e b n iso r ie n t ie r t v o n Er m it t lu n g sb e h ö r d e n v o r g e g e b e n
ist .
I n d ie se m Fa ll w ä r e
n ä m lic h e in d u r c h d ie V e r n e h m u n g s b e a m t e n b e e in f lu s s t e s so f o r t ig e s Er k e n n e n u n d
I d e n t if izie r e n d e s A n g e k la g t e n zu e r w a r t e n g e w e se n .
I m Er g e b n is f ü h r t e n j e d o c h a u c h d ie A n g a b e n d e s Z e u g e n H a j d a r o v a u f g r u n d ih r e r
im H in b lic k a u f e in e M it g lie d sc h a f t f e h le n d e n Sp e zif it ä t n ich t d a zu , d a s s s ic h K a m m e r
v o n d e r St e llu n g d e s A n g e k la g t e n A f a n a s ie v a ls M it g lie d
in d e r G r u p p ie r u n g
ü b e r ze u g e n k o n n t e . So w o h l H a j d a r o v a ls a u c h K u r sh u d o v k o n n t e n d e n A n g e k la g t e n
le d ig lic h a ls L e ib w ä c h t e r e in o r d n e n , e in e St e llu n g , d ie ih n e n zu d e m v o n d r it t e n
Pe r s o n e n u n d n ic h t a u s e ig e n e r A n s c h a u u n g b e k a n n t w a r . D ie K a m m e r s c h lie ß t
d a g e g e n a u s d e r b e in a h e s c h o n w a h n h a f t e n R e lig io sit ä t d e s A n g e k la g t e n , d ie s ic h in
z a h lr e ic h e n
s e in e r
in
d e r H a u p t v e r h a n d lu n g
a b g e g e b e n e n St e llu n g n a h m e n
m a n if e st ie r t e u n d d a h e r d e r K a m m e r b e s o n d e r s e in d r ü c k lic h v o r A u g e n st a n d , so w ie
d e r
d a r a u s
r e su lt ie r e n d e n H ö r ig k e it
g e g e n ü b e r
d e n R a t s c h lä g e n
s e in e s
„ B a t j u sc h k a “s, d a s s d e r A n g e k la g t e
f ü r d ie
I sm a j lo v sk a y a
im St a t u s e in e r
M it g lie d sc h a f t , n o c h d a z u a u f Fü h r u n g se b e n e , e in z u h o h e s R is ik o d a r st e llt . G e g e n
e in e M it g lie d sc h a f t A f a n a s ie v s sp r ic h t d e s W e it e r e n , d a s s O le g Rie f e r t s ic h in e in e m
G e s p r ä c h ( A t is 3 0 2 5 ) d a r ü b e r a u s lä s s t , d a s s A f a n a s ie v m it d e n Z a h lu n g e n a n s e in e
„ Ju n g s “ zw e i M o n a t e in V e r z u g s e i u n d k e in G e ld m e h r h a b e , e in e Sit u a t io n d ie b e i
e in e r M it g lie d sc h a f t n ich t h ä t t e e in t r e t e n k ö n n e n , d a d a n n d ie G r u p p ie r u n g u n d n ich t
A f a n a s ie v p e r sö n lic h f ü r d ie „ L o h n za h lu n g e n “ v e r a n t w o r t lich w ä r e .
3. D ie p e r s ö n lic h e n B e z ie h u n g e n d e r A n g e k la g t e n u n t e r e in a n d e r
D i e F e s t s t e l l u n g e n z u d e n p e r s ö n l i c h e n B e z i e h u n g e n d e r A n g e k l a g t e n u n t e r e i n a n d e r
b e r u h e n a u f d e n a u s o b e n d a r g e l e g t e n G r ü n d e n g l a u b h a f t e n A n g a b e n d e r
A n g e k l a g t e n
x x x x x x x
im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n
s o w i e d e n
i n s o w e i t e b e n f a l l s
g l a u b h a f t e n A n g a b e n d e s A n g e k l a g t e n L u s t . B e i d e E i n l a s s u n g e n b e s t ä t i g e n u n d
e r g ä n z e n s i c h .
4 , D ie Fir m a S+ L I B A G m b H
A u c h d ie F ir m e n g e s c h ic h t e d e r S+ L I B A G m b H b e r u h t im W e s e n t lic h e n a u f d e n
in so w e it g la u b h a f t e n A n g a b e n d e s A n g e k la g t e n Lu st . D ie s e w u r d e n d u r c h d ie
V e r n e h m u n g e n d e r B u c h p r ü f e r S e i le r u n d G r o z n ic a , d ie d ie B ila n z e n d e r G m b H
a u s g e w e r t e t h a t t e n , s o w ie d e n M it a r b e it e r d e r Fir m a , d e n Z e u g e n Sc h o r r , b e st ä t ig t
u n d e r g ä n zt . V e r l e s e n w u r d e e b e n f a lls d e r d ie G m b H b e t r e f f e n d e A u s z u g a u s d e m
H a n d e ls r e g ist e r .
5. T a t 1: I n v e st it io n e n d e r I s m a ilo v sk a v a in G e s c h ä f t e d e r Fir m a S+ L I B A G m b H
a ) D i e H e r k u n f t d e r G e l d e r
W i e b e r e i t s d a r g e l e g t , k o n n t e s i c h d i e K a m m e r v o n e i n e r M i t g l i e d s c h a f t d e s
A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v in d e r I s m a j l o v s k a y a n i c h t h i n r e i c h e n d ü b e r z e u g e n . A u ß e r
Z w e i f e l s t e h t f ü r d i e K a m m e r j e d o c h , d a s s e r d e r O r g a n i s a t i o n s e h r n a h e s t e h t u n d
v o n i h r m it d e r V e r b r i n g u n g i n k r i m i n i e r t e r G e l d e r in d e n l e g a l e n W i r t s c h a f t s k r e i s l a u f
b e a u f t r a g t w u r d e .
N e b e n d e n b e r e i t s o b e n d a r g e l e g t e n A n g a b e n d e r M i t a n g e k l a g t e n
x x x x x x x
s o w i e d e s Z e u g e n H a j d a r o v , w e l c h e d i e e n g e V e r b u n d e n h e i t d o k u m e n t i e r t e n , s t ü t z t
d i e K a m m e r i h r e Ü b e r z e u g u n g i n s o f e r n i n s b e s o n d e r e a u f d i e E r k e n n t n i s s e a u s d e r
T e l e k o m m u n i k a t i o n s ü b e r w a c h u n g . I n z a h l r e i c h e n A u f z e i c h n u n g e n v e r d e u t l i c h e n d i e
j e w e i l i g e n G e s p r ä c h s p a r t n e r , d a s s d i e in D e u t s c h l a n d i n v e s t i e r t e n G e l d e r n i c h t d e m
A n g e k l a g t e n p e r s ö n l i c h , s o n d e r n v i e l m e h r e i n e r h i n t e r ih m s t e h e n d e n u n d v o n ih m
R e c h e n s c h a f t v e r la n g e n d e n O r g a n is a t io n st a m m e n . O le g R ie f e r t b e z e ic h n e t e s im
T e l e f o n a t A t i s 8 6 2 a l s „ g e m e i n s a m e s G e l d “ . M e h r f a c h ( A t i s 3 4 6 8 , 8 6 2 , 6 0 8 8 , 2 8 0 2 )
h e i ß t e s , d a s s d a s G e l d n i c h t A f a n a s i e v s o n d e r n d e n J u n g s b z w . e i n e r z e n t r a l e n
S t r u k t u r o d e r d e r H o l d i n g g e h ö r e . D i e s e H o l d i n g w i r d v o n O l e g R i e f e r t im G e s p r ä c h
A t i s 4 1 7 a l s N I K A – H o l d i n g b e n a n n t , d e r e n D i r e k t o r D im i t r i P a v l o v , „ P a w l i k “ , s e i u n d
d i e z u L e b z e i t e n . A n t o n s “ ( s p r i c h A n t o n M a l e v s k i ) n o c h e r f o l g r e i c h e r g e w e s e n se i;
I n f o r m a t i o n e n , d i e in E i n k l a n g m i t d e n o b e n ( v g l. I V. B . 1. d ) u n d e ) ) d a r g e s t e l l t e n
E r k e n n t n i s s e n d e s F B I s o w i e d e r i n t e r n a t i o n a l e n E r m i t t l u n g s b e h ö r d e n , a b e r a u c h
d e n A n g a b e n v o n x x x x x x x u n d D s c h a l u l H a j d a r o v s t e h e n .
I n d e n G e s p r ä c h e n A t i s
6 0 8 8 ,
3 3 8 3 w i r d m it
d e m N a m e n
„ S e r j o g a “
o d e r
„ A k s o n “
d i e
d e r z e i t i g e
F ü h r u n g s p e r s ö n l i c h k e i t d e r g e l d g e b e n d e n O r g a n i s a t i o n , m it h i n S e r g e j A k s j o n o v ,
b e z e i c h n e t , d i e v o n A f a n a s i e v R e c h e n s c h a f t f o r d e r e u n d ih n z u G e s p r ä c h e n g e b e t e n
h a b e . D i e s d e c k t s i c h e b e n f a l l s m it d e n b e r e i t s o b e n d a r g e l e g t e n
in t e r n a t i o n a l e n
E r m i t t l u n g s e r k e n n t n i s s e n u n d d e n p o l i z e i l i c h e n A n g a b e n d e r M i t a n g e k l a g t e n x x x
x x x x s o w i e d e s Z e u g e n H a j d a r o v z u r
I s m a j l o v s k a y a . E r g ä n z e n d
is t
in d i e s e m
Z u s a m m e n h a n g h i n s i c h t l i c h d e s G e s p r ä c h s A t i s 3 3 8 3 d a r z u l e g e n , d a s s d a s
im
A u f t r a g d e r K a m m e r e r s t e l l t e W o r t p r o t o k o l l d e n N a m e n A k s o n e r g e b e n h a t ;
a n l ä s s l i c h d e r a k u s t i s c h e n Ü b e r t r a g u n g d e s G e s p r ä c h s in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g w a r
a u f g r u n d d e s h o h e n N e b e n g e r ä u s c h p e g e l s a l l e r d i n g s l e d i g l i c h d e r A n f a n g A k s . . . “ z u
v e r s t e h e n . D i e K a m m e r
i s t
j e d o c h d a v o n ü b e r z e u g t , d a s s d i e a u ß e r h a l b d e r
H a u p t v e r h a n d l u n g e r f o l g t e Ü b e r s e t z u n g r i c h t i g v o r g e n o m m e n w u r d e . D a b e i h a t d i e
K a m m e r b e r ü c k s i c h t i g t , d a s s i n s o w e i t d a s G e s p r ä c h ü b e r K o p f h ö h e r u n d d a m i t m it
e i n e r b e s s e r e n Q u a l i t ä t a b g e h ö r t w u r d e . H i n z u k o m m t , d a s s e s d e m Ü b e r s e t z e r in
g e w i s s e m R a h m e n m ö g l i c h w a r , H i n t e r g r u n d g e r ä u s c h e d u r c h V e r s t ä r k u n g d e r e i n e n
o d e r a n d e r e n K o p f h ö r e r s e i t e z u f i l t e r n , w i e d i e Ü b e r s e t z e r i n M e t z g e r – T r e i b e r in d e r
H a u p t v e r h a n d l u n g e r k l ä r t e .
D a s s d i e i n v e s t i e r e n G e l d e r v o n d e r I s m a j l o v s k a y a s t a m m t e n , e r g i b t s i c h a u c h a u s
E r k e n n t n i s s e n e i n e s in d e n J a h r e n 1 9 9 9 / 2 0 0 0 im F ü r s t e n t u m L i e c h t e n s t e i n g e f ü h r t e n
E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n s . T e i l e d e r d o r t i g e n E r m i t t l u n g s a k t e n w u r d e n
im W e g e d e r
R e c h t s h i l f e b e i g e z o g e n u n d a u s z u g s w e i s e
in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e in g e f ü h r t .
D a n e b e n h a t d i e K a m m e r d i e d a m a l i g e n E r m i t t l u n g s b e a m t e n H e r b , H e n g l , O s w a l d
u n d H e i n d l
s o w i e K H K i n S c h m o h l ,
d i e d i e a u s
L i e c h t e n s t e i n
ü b e r s a n d t e n
F i n a n z u n t e r l a g e n g e p r ü f t h a t t e , v e r n o m m e n . A u s g a n g s p u n k t w a r d i e T a t s a c h e , d a s s
e in T e il d e r v o n A f a n a s ie v b e r e it s M it t e d e r 9 0 ig e r Ja h r e n a c h D e u t sc h la n d
t r a n sf e r ie r t e n G e ld e r v o n d e r Z U N D O R F U N T E R N E H M E N S A G b zw . E A R L
H O L D I N G S
I n c. st a m m t e n .
I m E in z e ln e n h a n d e lt e s s ic h u m d ie
f o lg e n d e n
Ü b e r w e is u n g e n a u f d a s K o n t o d e s A n g e k la g t e n A f a n a s ie v b e i d e r B e r lin e r Ba n k :
Dat um
Bet rag
Auft ra ggeber
a u s d e n U n t e r l a g e n
in d i e H V
e r s i c h t l i c h e
B e m e r k u n g e n
e i n g e f ü h r t e
U n t e r l a g e n
1 2 . 0 7 . 9 6
7 5 , 3 4 5 , – D M
Z u n d o r f A G
0 5 . 0 9 . 9 6
4 4 . 2 2 6 , – D M
Z u n d o r f A G
2 1 . 1 1 . 9 6
3 0 . 0 0 0 , – D M
Z u n d o r f A G
2 3 . 0 9 . 9 7
3 5 . 0 8 6 , – D M
E a r l H o ld in g
L G T B a n k
L G T B a n k
L G T B a n k
L G T B a n k
F 2 , 1 8 0
F 2, 1 8 2
F 2, 1 8 6
F 2 , 1 8 8
E b e n d ie s e Z U N D O R F U N T E R N E H M E N S A G u n d E A R L H O L D I N G S I nc. w a r e n
( a u ch ) G e g e n s t a n d d e r
in L ie c h t e n st e in g e f ü h r t e n Er m it t lu n g e n . Z u s a m m e n m it
a n d e r e n O f f – s h o r e – Fir m e n t a u c h t e n s ie z a h lr e ic h in U n t e r la g e n d e r L G T s o w ie d e r
L ie c h t e n s t e in is c h e n Pr ä s id ia la n s t a lt a u f u n d w e r d e n d o r t d e n
so g e n a n n t e n
R u s s e n m a n d a t e n zu g e r e c h n e t . G e m ä ß d e n in d ie H a u p t v e r h a n d lu n g e in g e f ü h r t e n
U n t e r la g e n u n d d e r s ie b e st ä t ig e n d e n A u s s a g e n d e r Er m it t lu n g sb e a m t e n w a r d e r
A n g e k la g t e A f a n a s ie v a ls K o n t a k t p e r s o n b zw . I n st r u k t io n sg e b e r f ü r d ie O f f – sh o r e –
Fir m e n E A R L H O L D I N G S
I n c., L O R E N Z O H O L D I N G S
I nc. u n d Z U N D O R F
U N T E R N E H M E N S A G e in g e t r a g e n . Z u m in d e s t e in e n im Z u s a m m e n h a n g m it d e r
V e r w a lt u n g d ie s e r Fir m e n st e h e n d e n B e s p r e c h u n g s t e r m in h a t d e r A n g e k la g t e
A f a n a s ie v , s o d ie g la u b h a f t e n B e k u n d u n g e n d e s d a m a lig e n V e r w a lt e r s d e r O f f –
s h o r e – Fir m e n R it t e r in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g , p e r sö n lic h w a h r g e n o m m e n . N a c h d e n
Er lä u t e r u n g e n d e r ö s t e r r e ic h is c h e n Er m it t lu n g sb e a m t e n
la s s e n s ic h d ie a u f d e n
K o n t e n d ie s e r Fir m e n e in g e h e n d e n Ü b e r w e isu n g e n b is z u r T r e n t o n B u s in e s s
Co r p o r a t io n zu r ü c k v e r f o lg e n . Eb e n v o n d ie s e r T r e n t o n B u s in e s s Co r p o r a t io n w u r d e n
j e d o c h Pr iv a t k o n t e n d e r I s m a j lo v sk a y a – Fü h r e r M a le v s k i u n d A k s j o n o v in I sr a e l u n d
d e r S c h w e iz b e d ie n t . E b e n s o e r f o lg t e n a b e r a u c h Ü b e r w e isu n g e n v o m K o n t o d e r
T r e n t o n B u s in e s s Co r p o r a t io n a u f d a s Pr iv a t k o n t o d e s A n g e k la g t e n A f a n a s ie v b e i
C o r n e r B a n q u e L a u s a n n e , Kt o N r . 2 3 7 5 0 2 / 0 2 .
I m E r g e b n is v e r d e u t lic h t d ie s zu r
Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r , d a s s d ie n a c h D e u t sc h la n d t r a n sf e r ie r t e n G e ld e r a u f d a s
e n g s t e m it d e r
I sm a j lo v sk a y a v e r w o b e n sin d , d ie s g ilt u m so m e h r , w e n n m a n
b e d e n k t , d a s s n a c h d e n A u s s a g e n v o n H a j d a r o v u n t e r a n d e r e m in L ie c h t e n st e in d e r
„ O b s c h a g “ d e r I sm a j lo v sk a y a k u m u lie r t w o r d e n se in u n d e s sic h n a c h I n f o r m a t io n e n
v o n i n t e r n a t i o n a l e n E r m i t t l u n g s b e h ö r d e n b e i d e r T r e n t o n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n u m
d e n „ O b s c h a g “ d e r I s m a j l o v s k a y a h a n d e l n s o ll .
A u f f ä l l i g im Z u s a m m e n h a n g m it d e n V o r g ä n g e n in L i e c h t e n s t e i n is t d e s W e i t e r e n ,
d a s s m it B e g i n n d e r d o r t i g e n E r m i t t l u n g e n e i n v e r m e h r t e r T r a n s f e r v o n G e l d e r n n a c h
D e u t s c h l a n d e i n s e t z t e . D i e K a m m e r
i s t d a h e r d a v o n ü b e r z e u g t , d a s s s i c h d i e
I s m a j l o v s k a y a d u r c h d i e s t r a f r e c h t l i c h e Ü b e r p r ü f u n g in L i e c h t e n s t e i n g e z w u n g e n s a h ,
z u m i n d e s t e i n e n T e i l i h r e r G e l d e r s t a t t n a c h L i e c h t e n s t e i n in d a s H a r t w ä h r u n g s l a n d
D e u t s c h l a n d z u t r a n s f e r i e r e n .
S c h l i e ß l i c h
b e s t ä t i g t e
d i e
M i t a n g e k l a g t e
x x x x x x x
in
i h r e r
p o l i z e i l i c h e n
V e r n e h m u n g – n a c h d e n g l a u b h a f t e n S c h i l d e r u n g e n v o n K H K L a y h e r – a u s d r ü c k l i c h ,
d a s s d a s
in d i e F i r m a S + L
I B A G m b H
i n v e s t i e r t e G e l d
s ä m t l i c h
v o n d e r
I s m a j l o v s k a y a s t a m m t e .
D i e K a m m e r s c h l i e ß t a u s , d a s s d i e
in D e u t s c h l a n d
i n v e s t i e r t e n G e l d e r v o m
A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v d u r c h e i g e n e g e s c h ä f t l i c h e T ä t i g k e i t e n
l e g a l e r w i r t s c h a f t e t
w u r d e n . G e m ä ß d e n v o n d e r V e r t e i d i g u n g v o r g e l e g t e n u n d in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g
e i n g e f ü h r t e n S t e u e r e r k l ä r u n g e n d e s A n g e k l a g t e n
f ü r d i e J a h r e 2 0 0 2 u n d 2 0 0 3
v e r f ü g t e d i e s e r ü b e r e i n j ä h r l i c h e s E i n k o m m e n v o n 3 2 . 9 8 3 . 0 0 0 , – R u b e l ( 2 0 0 2 ) b z w .
3 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , – R u b e l ( 2 0 0 3 ) . B e i e i n e m v o n d e r D e u t s c h e n B u n d e s b a n k m i t g e t e i lt e n
W e c h s e l k u r s v o n d u r c h s c h n i t t l i c h 2 9 , 7 0 2 8
( 2 0 0 2 ) u n d 3 4 , 6 6 9 9
( 2 0 0 3 ) b z w .
J a h r e s e n d k u r s v o n 3 3 , 5 1 0 8 ( 2 0 0 2 ) u n d 3 6 , 9 5 5 5 ( 2 0 0 3 ) e r g i b t s i c h , d a s s e s s i c h
b e i m A n g e k l a g t e n z w a r d u r c h a u s u m e i n e n w o h l h a b e n d e n M a n n h a n d e l t , e r j e d o c h
n i c h t ü b e r S u m m e n v e r f ü g t e , d i e I n v e s t i t i o n e n in d e r f e s t g e s t e l l t e n G r ö ß e n o r d n u n g
e r l a u b t e n . S o e r k l ä r t d e n n a u c h d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t in e i n e m G e s p r ä c h ( A t is
3 3 7 8 ) in B e z u g a u f A f a n a s i e v : „ G e l d h a t e r k e i n s u n d a c h t M i o . h ä n g e n a n ih m , u n d
f ü n f , f a s t s e c h s h ä n g e n a n u n s “ . L e t z t l i c h h a t d e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v s e l b s t in
m e h r e r e n T e l e f o n a t e n b e s t ä t i g t , d a s s e s n i c h t s e i n G e l d s e i ( A t i s 2 0 5 5 , A t i s 3 3 9 4 )
u n d e r z ä h l t e s e i n e m „ B a t j u s c h k a “ “ z u m T h e m a d e r I n v e s t i t i o n e n d e r G e l d e r in d i e
F i r m a S + L I B A G m b H ( A t i s 2 7 ) : „ I ch e r i n n e r e m i c h , a l s e s d i e S i t u a t i o n g a b , w i e m a n
e s v e r t e i l e n s o l l t e , w o m a n b e s s e r v e r d i e n e n w ü r d e , h a b e ic h , u m m e i n e B e d e u t u n g
z u z e i g e n , d a s s i c h e t w a s m a c h e , d a m i t ic h n i c h t r a u s g e s c h m i s s e n w e r d e , n a c h
d ie s e r A r b e it g e g r if f e n “ .
Eb e n f a lls s c h lie ß t d ie K a m m e r a u s, d a s s d ie G e ld e r – w ie v o n d e r V e r t e id ig u n g
v o r g e t r a g e n – a u s e in e m 1 9 9 8 e r h a lt e n e n K r e d it ü b e r k n a p p 1 0 M io . U S $ st a m m t e n .
Z u m e in e n w a r d ie s e r K r e d it a u s w e is lic h d e s in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g v e r le s e n e n
D a r le h e n s v e r t r a g s z w e c k g e b u n d e n
f ü r
la u f e n d e G e s c h ä f t s k o s t e n . Z u m a n d e r e n
w ä r e e s w ir t sc h a f t lic h u n sin n ig g e w e s e n , e in e n K r e d it m it e in e r Z in s b e la s t u n g v o n
2 2 % a u f zu n e h m e n , u n d d ie s e s G e ld d a n n f ü r n u r 1 0% V e r z in s u n g D r it t e n z u r
V e r f ü g u n g z u st e lle n .
S c h lie ß lic h h a t d ie V e r t e id ig u n g a n g e f ü h r t , d a s G e ld st a m m e v o n d e m in A m e r ik a
le b e n d e n e h e m a lig e n E is h o c k e y s p i e l e r Z h a m n o v . D ie s e r h a b e d ie G e ld e r a u s
f r e u n d s c h a f t lic h e r V e r b u n d e n h e it m it A f a n a s ie v
in D e u t sc h la n d
in v e st ie r t . D a f ü r
s p r a c h z u n ä c h s t , d a s s e in e d u r c h d ie S+ L
I B A G m b H
im Ja h r 2 0 0 5 e r f o lg t e
R ü c k z a h lu n g a u s w e is lic h d e n Er k e n n t n is s e n a u s d e r T e le f o n ü b e r w a c h u n g u n d d e n
in so w e it v e r le s e n e n B a n k u n t e r la g e n ( v gl.
I V. 5. k) ) a u f d a s K o n t o d e s Z h a m n o v
e r f o lg t e . D ie V e r n e h m u n g d e s Z e u g e n e r g a b j e d o c h , d a s s d ie s e r k e in e G e ld e r in
D e u t s c h la n d
in v e st ie r t h at t e . D e r Z e u g e , d e s s e n A u s s a g e sic h
im W e s e n t lic h e n
d a r a u f b e s c h r ä n k t e , d a s s e r a n g a b , b e im A n g e k la g t e n A f a n a s ie v h a n d e le e s s ic h u m
e in e n „ g u t e n M a n n “ , d e r n ie m a ls e t w a s U n g e s e t z lic h e s t u n w ü r d e ( e in e A u s s a g e , d ie
d e r Z e u g e a u f b e in a h e j e d e F r a g e st e r e o t y p w ie d e r h o lt e ) ,
lie ß s ic h s c h lie ß lic h
d a h in g e h e n d e in , d e m A n g e k la g t e n G e ld e r zu
I n v e st it io n szw e c k e n g e g e b e n zu
h a b e n . A lle r d in g s s e ie n d ie s e G e ld e r in e in e n V e r g n ü g u n g s p a r k in M o s k a u , w e lc h e n
e r m it t le r w e ile b e r e it s b e s ic h t ig t h a b e , g e f lo ss e n . Ein e I n v e st it io n in D e u t sc h la n d s e i
n ic h t er f o lg t .
V e r r ä t e r is c h w a r im Ü b r ig e n d ie R e a k t io n d e s Z e u g e n Z h a m n o v a u f d ie Fr a g e , w a s
ih m d e r B e g r if f
I sm a j lo v sk a y a sa g e . Z u v o r w a r d e r N a m e
I sm a j lo v sk a y a
in
A n w e s e n h e it d e s Z e u g e n n o c h n ich t g e f a lle n . Sp o n t a n u n d e r sic h t lic h o h n e
n a c h z u d e n k e n , r ie f d e r Z e u g e , d a s s d e r A n g e k la g t e A f a n a s ie v m it e in e r k r im in e lle n
V e r e in ig u n g n ic h t s z u t u n h a b e . A l s e r s ic h s o d a n n s e in e r A n t w o r t g e w a h r w u r d e ,
b e r ic h t ig t e e r s ic h h e k t isc h d a h in g e h e n d , k e in e A h n u n g b e z ü g lic h d e s B e g r if f e s
I sm a j lo v sk a y a z u h a b e n .
A u c h a u s s c h lie ß e n k o n n t e d ie K a m m e r le t zt lich , d a s s d a s G e ld v o n e in e r r u s s is c h e n
Pe r s o n n a m e n s „ llj u c h a “ st a m m t . Ein e n d e r a r t ig e n H in w e is f in d e t s ic h in G e s p r ä c h
J u r a
0 1 2 : 0 0 1 6
( P k w – I n n e n r a u m ü b e r w a c h u n g ) .
I m G e g e n s a t z
z u
d e n
o b e n
d a r g e s t e l l t e n Ä u ß e r u n g e n z u r H e r k u n f t d e r G e l d e r v o n d e n
„ J u n g s “ o d e r d e r
„ H o l d i n g “ , d i e m e h r f a c h – a u c h v o n A f a n a s i e v s e l b s t a n g e b r a c h t w e r d e n – h a n d e l t e s
s i c h h i e r u m e i n e l e d i g l i c h s i n g u l ä r g e t ä t i g t e A u s s a g e , v o n d e r e n H i n t e r g r u n d d e r
S p r e c h e r , v o n d e m d i e K a m m e r a u s s c h l i e ß t , d a s s e s s i c h u m A f a n a s i e v s e l b s t
h a n d e l t , n i c h t s b e r i c h t e t . E s
i s t n i c h t e r s i c h t l i c h , w o h e r d e r S p r e c h e r d i e s e
I n f o r m a t i o n h a b e n w ill. A u c h is t d e m G e s p r ä c h n i c h t e i n d e u t i g z u e n t n e h m e n , o b
G e s p r ä c h s t h e m a d i e in d i e F i r m a S + L I B A G m b H i n v e s t i e r t e n B e t r ä g e o d e r a n d e r e
G e l d e r s in d .
b ) D i e a u s l ä n d e r r e c h t l i c h e V o r g e s c h i c h t e
D i e u n t e r III. 5 . b ) f e s t g e s t e l l t e a u s l ä n d e r r e c h t l i c h e V o r g e h e n s w e i s e d e s A n g e k l a g t e n
A f a n a s i e v s p r i c h t e b e n f a l l s f ü r e i n e i n k r i m i n i e r t e H e r k u n f t d e r G e l d e r . D i e K a m m e r is t
v o n
d e n
g e t r o f f e n e n
F e s t s t e l l u n g e n
a u f g r u n d
d e r
A n g a b e n
d e r
a u s l ä n d e r b e h ö r d l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r i n D i e m e r t in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g u n d d e n
E i n l a s s u n g e n d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x
im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n ü b e r z e u g t . D i e
A n g e k l a g t e h a t t e a n g e g e b e n , A f a n a s i e v l e d i g l i c h z u m Z w e c k e d e r E r l a n g u n g e i n e s
A u f e n t h a l t s t i t e l s g e e h e l i c h t z u h a b e n , w o f ü r s i e s e i t d e m J a h r 2 0 0 1 m o n a t l i c h
e n t l o h n t w o r d e n s e i . D a v o r s e i i h r in u n r e g e l m ä ß i g e n A b s t ä n d e n G e l d z u g e f l o s s e n .
E i n e e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t h a b e s i e m it d e m A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v z u
k e i n e m
Z e i t p u n k t
g e f ü h r t .
D i e
F e s t s t e l l u n g e n w e r d e n
d u r c h
d i e
in
d i e
H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t e n a u s l ä n d e r r e c h t l i c h e n U r k u n d e n b e s t ä t i g t .
D a s s d e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v 1 9 9 4 b e i d e r A u s l ä n d e r b e h ö r d e d e n A n t r a g a u f
E r t e i l u n g e i n e r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s n i c h t p e r s ö n l i c h g e s t e l l t h a t , e r g i b t s i c h a u s d e r
a u g e n s c h e i n l i c h a b w e i c h e n d e n U n t e r s c h r i f t d e s d a m a l i g e n A n t r a g s t e l l e r s v o n d e r
U n t e r s c h r i f t d e s A n g e k l a g t e n
in
s e i n e m b e i d e r F e s t n a h m e
s i c h e r g e s t e l l t e n
R e i s e p a s s . A u c h d e r b e r e i t s e r l ä u t e r t e G e s u n d h e i t s z u s t a n d d e s A n g e k l a g t e n im J a h r
1 9 9 4 l ä s s t e i n e p e r s ö n l i c h e V o r s p r a c h e d e s A n g e k l a g t e n in B e r l i n a u s g e s c h l o s s e n
e r s c h e i n e n . A l l e r d i n g s f o l g e r t d i e K a m m e r a u s d e r T a t s a c h e , d a s s d e r A n t r a g s t e l l e r
d i e p e r s ö n l i c h e n D a t e n u n d e i n P a s s b i l d d e s A n g e k l a g t e n b e n u t z t h a t , d a s s d ie
A n t r a g s t e l l u n g f ü r d e n A n g e k l a g t e n , d . h .
in d e s s e n
I n t e r e s s e e r f o lg t e . H i n s i c h t l i c h
d e s b e i A n t r a g s t e l l u n g v e r w e n d e t e n P a s s b i l d e s h a t d i e K a m m e r e i n b i o m e t r i s c h e s
G u t a c h t e n e i n g e h o l t . A l s V e r g l e i c h s b i l d s t a n d d a s P a s s f o t o d e s A n g e k l a g t e n z u m
Fe s t n a h m e ze it p u n k t z u r V e r f ü g u n g . N a c h d e n in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g g e t ä t ig t e n
E r l ä u t e r u n g e n d e s
f o r e n s i s c h e r f a h r e n e n S a c h v e r s t ä n d i g e n K i n d e r m a n n
i s t a u f
b e i d e n P a s s f o t o s d i e s e l b e P e r s o n a b g e b i l d e t . D i e K a m m e r s c h l o s s s i c h d e n
A u s f ü h r u n g e n d e s S a c h v e r s t ä n d i g e n n a c h k r i t i s c h e r P r ü f u n g a n . I n s b e s o n d e r e d i e
a u f a l l e n P a s s b i l d e r n
s o w i e b e i m A n g e k l a g t e n
in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g z u
b e o b a c h t e n d e c h a r a k t e r i s t i s c h e E i n d e l l u n g a u f d e r
l i n k e n v o r d e r e n N a s e n s e i t e
ü b e r z e u g t e n d i e K a m m e r . S o w a r e s d e n n a u c h d e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v , d e r d e n
a u f d i e s e m W e g e e r l a n g t e n A u f e n t h a l t s t i t e l in d e r f o l g e n d e n Z e i t n u t z t e , w i e s i c h a u s
d e n in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t e n U n t e r l a g e n z u r E r ö f f n u n g e i n e s K o n t o s b e i
d e r B e r l i n e r B a n k im J a h r 1 9 9 5 ( S t e h o r d n e r F 2 B l. 5 2 ) e r g ib t . E i n K o n t o , w e l c h e s in
d e r
F o l g e z e i t
v o m A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v
g e n u t z t w u r d e , w i e
a u c h
d i e
V o l l m a c h t e r t e i l u n g z u G u n s t e n d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x z e i g t ( S t e h o r d n e r F 2 B l . 5 3
f) .
N e b e n e r l e i c h t e r t e n R e i s e m ö g l i c h k e i t e n d i e n t e d i e E r l a n g u n g d e r A u f e n t h a l t s t i t e l f ü r
d a s B u n d e s g e b i e t n a c h Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r i n s b e s o n d e r e d a z u , d u r c h d i e
A n g a b e e i n e s v e r m e i n t l i c h e n W o h n s i t z e s in D e u t s c h l a n d d i e k o n t o f ü h r e n d e n B a n k e n
v o n e i n e r n ä h e r e n Ü b e r p r ü f u n g d e r v o m A n g e k l a g t e n
t r a n s f e r i e r t e n G e l d e r
a b z u h a l t e n . D i e s e r g i b t s i c h b e r e i t s d a r a u s , d a s s a u s w e i s l i c h d e s s i c h e r g e s t e l l t e n
u n d
in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t e n R e i s e p a s s e s d i e R e i s e t ä t i g k e i t d e s
A n g e k l a g t e n n i c h t d e r a r t a u s s c h w e i f e n d w a r , d a s s d i e s e d i e m it d e r E r s c h l e i c h u n g
e i n e s A u f e n t h a l t s t i t e l s
v e r b u n d e n e n A u f w e n d u n g e n
–
in
z e i t l i c h e r A r t d u r c h
w i e d e r h o l t e V o r s p r a c h e n b e i d e r A u s l ä n d e r b e h ö r d e ,
in
f i n a n z i e l l e r A r t d u r c h
Z a h l u n g e n a n B e t e i l i g t e o d e r M i e t z i n s z a h l u n g e n f ü r d i e W o h n u n g in B e r l i n – h ä t t e
r e c h t f e r t i g e n k ö n n e n . V i e l m e h r l i e f d e r A n g e k l a g t e b e i A n g a b e e i n e s W o h n s i t z e s in
M o s k a u G e f a h r , d a s s d e n k o n t o f ü h r e n d e n B a n k e n h i n s i c h t l i c h d e r d u r c h g e f ü h r t e n
T r a n s a k t i o n e n l e i c h t e r Z w e i f e l g e k o m m e n w ä r e n . G e r a d e d i e s w o l l t e e r j e d o c h s o
w e i t w i e m ö g l i c h v e r m e i d e n .
c ) D e r T r a n s f e r d e r G e l d e r n a c h D e u t s c h l a n d
D i e v o n d e r
I s m a j l o v s k a y a z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t e n G e l d e r
t r a n s f e r i e r t e d e r
A n g e k l a g t e A f a n a s i e v in d e r u n t e r I I I . 5 . c ) d a r g e l e g t e n A r t u n d W e i s e a u f s e i n a m
2 4 . J u l i 2 0 0 0 b e i d e r C o m m e r z b a n k in E s s l i n g e n e r ö f f n e t e s K o n t o s . D i e s s t e h t z u r
Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r a u f g r u n d d e r A n g a b e n d e r Z e u g i n K H K i n S c h m o h l ,
w e lc h e
d ie
Fin a n ze r m it t lu n g e n
f ü h r t e ,
d e n
o b e n
d a r g e le g t e n ,
v e r le se n e n
K o n t o u n t e r la g e n d e r K o n t e n d e s A n g e k la g t e n b e i d e r C o m m e r z b a n k Es s lin g e n
so w ie d e n A n g a b e n d e r Z e u g in H o c h g r ä f e , d e r zu s t ä n d ig e n K u n d e n b e t r e u e r in b e i
d e r Co m m e r z b a n k f e st .
d ) D ie A n b a h n u n g d e r B e z ie h u n g z u r S+ L I B A G m b H
E in e e r st e
I n v e st it io n sid e e d e r S+ L
I B A G m b H , g e r ic h t e t a u f d e n K a u f e in e s
K o h le b e r g w e r k e s
in R u s s la n d ,
le h n t e d e r A n g e k la g t e A f a n a s ie v n a c h d e n
g la u b h a f t e n A n g a b e n d e s A n g e k la g t e n L u st a b . Ein d r ü c k lic h sc h ild e r t e d e r
A n g e k la g t e L u s t d a b e i, w ie e r A f a n a s ie v in d e s s e n B ü r o im H o t e l „ I sm a j lo v “ in e in e r
v o n ih m a ls B it t st e lle r e m p f u n d e n e n Sit u a t io n a u f su c h t e u n d d a s G e s p r ä c h b e r e it s
n a c h w e n ig e n M in u t e n w ie d e r b e e n d e t w a r , d a d e r A n g e k la g t e A f a n a s ie v d a s
B e g e h r e n so f o r t a b le h n t e . Ein V o r g a n g , d e r
im Ü b r ig e n z u r Ü b e r ze u g u n g d e r
K a m m e r e b e n f a lls d e m o n st r ie r t , d a s s d e r A n g e k la g t e A f a n a s ie v d ie G e ld e r n ich t a u s
r e in e r
f r e u n d sc h a f t lic h e r V e r b u n d e n h e it m it d e m A n g e k la g t e n O le g Rie f e r t
in v e st ie r t e , s o n d e r n d a s s e s ih m v ie lm e h r g e r a d e d a r a u f a n k a m , d e n Z u f lu s s d e r
G e ld e r in e in H a r t w ä h r u n g sla n d z u g e w ä h r le ist e n .
e) D ie I n v e st it io n sv e r e in b a r u n g
W ie d e r A n g e k la g t e L u st w e it e r d a r le g t e , k a m e n er , A f a n a s ie v u n d O le g R ie f e r t so w ie
d e r g e s o n d e r t v e r f o lg t e B e s c h u ld ig t e S c h le p p e in d e r F o lg e z e it j e d o c h ü b e r e in , d a s s
ü b e r d e n A n g e k la g t e n A f a n a s ie v G e ld b e t r ä g e in d ie Fir m a S+ L I B A G m b H g e g e n
e in e j ä h r lic h e R e n d it e v o n 1 0 % in v e st ie r t w e r d e n . D ie s e E in la s s u n g d e c k t s ic h m it
Er k e n n t n is s e n a u s d e r T e le k o m m u n ik a t io n sü b e r w a c h u n g , w o e s in e in e m G e s p r ä c h
z w is c h e n O le g R ie f e r t u n d A l e x a n d e r S c h le p p e ( A t is 3 3 9 ) h e ißt : „ D a s e in zig Po sit iv e ,
w a s w ir z e ig e n k ö n n t e n , d a s s w ir a m E n d e d e s Ja h r e s d ie s e 1 0% v e r d ie n t h a b e n , d ie
w ir v e r sp r o c h e n h a t t e n “
f) Su b j e k t iv e r T a t b e st a n d
D a s s a lle d r e i A n g e k la g t e n d a b e i h in sic h t lic h d e r H e r k u n f t d e r G e ld e r v o r sä t zlic h
h a n d e lt e n s c h lie ß t d ie K a m m e r a u s f o lg e n d e n U m st ä n d e n :
A u f g r u n d d e r f e st g e st e llt e n N ä h e d e s A n g e k la g t e n Afa na siev z u r I sm a j lo v sk a y a u n d
a u f g r u n d d e r T a t s a c h e , d a s s d e r A n g e k la g t e g e r a d e in d e r e n A u f t r a g d ie H e r k u n f t
d e r G e l d e r v e r s c h l e i e r n s o l l t e , s t e h t f e s t , d a s s d e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v m it A b s i c h t
h a n d e l t e .
A u c h d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t w u s s t e – n a c h d e n a u s o b e n d a r g e l e g t e n
G r ü n d e n
g l a u b h a f t e n E i n l a s s u n g e n
d e r
A n g e k l a g t e n
x x x x x x x im
E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n – u m d i e H e r k u n f t d e r G e l d e r u n d d i e I s m a j l o v s k a y a . D i e s w ir d
d u r c h
d i e
u n t e r
I V . B . 5 . a )
d a r g e l e g t e n
E r k e n n t n i s s e
a u s
d e r
T e l e k o m m u n i k a t i o n s ü b e r w a c h u n g b e s t ä t i g t . A n d e n d o r t g e n a n n t e n G e s p r ä c h e n w a r
a u c h d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t b e t e il i g t .
D i e K a m m e r i s t s c h l i e ß l i c h a u c h d a v o n ü b e r z e u g t , d a s s d e r A n g e k l a g t e L u s t d ie
H e r k u n f t d e r G e l d e r u n d d i e S t r u k t u r d e r I s m a j l o v s k a y a ( z u m i n d e s t ) b i l l i g e n d in K a u f
n a h m . D i e s h a t d e r A n g e k l a g t e s t e t s b e s t r i t t e n u n d s i c h d a h i n g e h e n d e i n g e l a s s e n ,
d a s s e r k e i n e A h n u n g v o m i n k r i m i n i e r t e n U r s p r u n g d e r I n v e s t i t i o n s b e t r ä g e g e h a b t
h a b e .
D e m w i d e r s p r i c h t
j e d o c h d i e R e a k t i o n d e s A n g e k l a g t e n L u s t b e i m e h r e r e n
a b g e h ö r t e n T e l e f o n g e s p r ä c h e n ( A t i s 6 0 8 0 , 7 9 8 , 7 9 9 , 4 6 ) . B e i d i e s e n w u r d e
ih m
g e s a g t , d a s s s i c h d e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v w e g e n d e r a u s s t e h e n d e n G e l d e r a u s
D e u t s c h l a n d v o r D r i t t e n
r e c h t f e r t i g e n u n d v e r a n t w o r t e n m ü s s e . D e r A n g e k l a g t e
r e a g i e r t e v ö l l i g g e l a s s e n u n d m e i n t e n u r , d a s s e r a l l e s v e r s t e h t , e i n e R e a k t i o n , d i e
v o n j e m a n d , d e r b i s d a h i n d e r Ü b e r z e u g u n g g e w e s e n s e i n w ill, d a s s e s s i c h u m d a s
G e l d d e s A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v h a n d e l e , n i c h t e r w a r t e t w e r d e n k a n n .
A u c h
in e i n e m a n d e r e n Z u s a m m e n h a n g
r e a g i e r t e d e r A n g e k l a g t e n – w i e s i c h
a n h a n d
d e r A u f z e i c h n u n g
d e r T e l e f o n g e s p r ä c h e
( A t i s
1 0 7 4 ,
1 3 2 2 ,
7 6 0 9 )
n a c h v o l l z i e h e n l ä s s t – n i c h t ü b e r r a s c h t . E r h a t t e d e n A n g e k l a g t e n R i e f e r t g e b e t e n ,
i h m in R u s s l a n d e i n g e f ä l s c h t e s D i p l o m z u b e s o r g e n . A l s ih m R i e f e r t m it t e ilt , d a s s
d a s g e f ä l s c h t e D i p l o m n u n d a s e i u n d e r e s in „ u n s e r e m K a s i n o “ a b h o l e n k ö n n e ,
f r a g t e d e r A n g e k l a g t e n i c h t e i n m a l n a c h , w o s i c h d i e s e s K a s i n o b e f i n d e .
S c h l i e ß l i c h o f f e n b a r t e d e r A n g e k l a g t e L u s t s e i n H i n t e r g r u n d w i s s e n a u c h in e i n e m
w e i t e r e n T e l e f o n a t ( A t i s 3 3 8 3 ) m it O l e g R ie f e r t : A l s L e t z t e r e r i h m e r ö f f n e t e , d a s s
d e r ze it G e s p r ä c h e w e g e n d e s G e l d e s m it „ A k sj o n “ g e f ü h r t w e r d e n ,
f r a g t e d e r
A n g e k la g t e L u s t w e d e r n a c h , w e r „ A k s j o n “ ist , n o c h w e s h a lb m it d ie se m G e s p r ä c h e
g e f ü h r t w e r d e n .
I n s e in e r A u s s a g e in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g sc h ild e r t d e r A n g e k la g t e d e s W e it e r e n
A n h a lt sp u n k t e , d ie z u r Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r ( zu m in d e st ) a u f b e d in g t e n V o r s a t z
s c h lie ß e n la s s e n . S o g ib t e r a n , s ic h b e i S c h le p p e u n d R ie f e r t e r k u n d ig t zu h a b e n , o b
d a s G e ld , d a s in v e st ie r t w e r d e , d ir e k t a u s R u s s la n d k o m m e . A l s d ie s v e r n e in t w u r d e ,
s e i e r b e r u h ig t g e w e s e n . D ie s e Ein la s s u n g m a c h t d e u t lic h , d a s s d e r A n g e k la g t e
v e r m e id e n w o llt e , d a s s d ie I n v e st it io n e n m it d ir e k t e n G e ld f lü s s e n a u s R u s s la n d in
V e r b in d u n g g e b r a c h t w e r d e n . B e i d e m ih m zu g e s a g t e n Z w is c h e n t r a n s f e r ü b e r e in
d e u t s c h e s K o n t o w a r e r j e d o c h b e r u h ig t , w a s m it d e r Ü b e r ze u g u n g e in e r g e r in g e r e n
H in t e r f r a g u n g d e r H e r k u n f t d e r G e ld e r d u r c h d ie B a n k e n e r k lä r t w e r d e n k an n .
H in sic h t lic h d e r Pe r s o n d e s A f a n a s ie v h a b e e r in R u s s la n d e in d e m d e u t sc h e n
F ü h r u n g s z e u g n is e n t s p r e c h e n d e s D o k u m e n t e in g e h o lt . Z u e in e r s o lc h e n Ein h o lu n g
sie h t s ic h in d e s a u s S ic h t d e r K a m m e r n u r v e r a n la sst , w e r e in e n V e r d a c h t h eg t .
Z u d e m m u s s t e d e m j u st ize r f a h r e n e n A n g e k la g t e n b e w u s st g e w e s e n se in , d a s s e in
n e g a t iv e s
Fü h r u n g s z e u g n is
a lle n f a lls
b e sa g t ,
d a s s
e s
b ish e r
zu
k e in e r
r e c h t sk r ä f t ig e n V e r u r t e ilu n g g e k o m m e n
ist u n d so m it w ie d e r u m a u s Sic h t d e s
A n g e k la g t e n e in M it t e l z u r e r sc h w e r t e n A u f d e c k u n g d e r T a t d a r st e llt .
Z u d e r im Ja h r 2 0 0 4 g e t ä t ig t e n I n v e st it io n in H ö h e v o n 4 M io . U S $ e r k lä r t e d e r
A n g e k la g t e L u s t sc h lie ß lic h , d a s s d ie Fir m a S+ L I B A G m b H d ie s e s G e ld e ig e n t lic h
g a r n ich t b e n ö t ig t h ät t e. E r h ä t t e e s d e m A n g e k la g t e n A f a n a s ie v a b e r n ich t
a b s c h la g e n w o lle n , w e s h a lb e r s ic h a u f d a s t e u e r e Fin a n z ie r u n g s m o d e ll e in g e la s s e n
h a b e . D ie s e E in la s s u n g d e s A n g e k la g t e n ü b e r ze u g t n ich t .
I n d e r G e s a m t s c h a u d ie s e r B e w e is a n z e ic h e n
ist d ie K a m m e r d a h e r v o n d e r
v o r s ä t zlic h e n B e g e h u n g s w e is e d u r c h d e n A n g e k la g t e n L u s t ü b e r ze u g t . D ie s g ilt
u m s o m e h r , b e d e n k t m an , d a s s d ie E in la s s u n g e n d e s A n g e k la g t e n in a lle n Pu n k t e n
s e h r w e it sc h w e if ig u n d d e t a ilv e r s e s s e n , z u r Fr a g e d e r Ü b e r e in k u n f t d e r I n v e st it io n
d e r G e ld e r j e d o c h a u f f a lle n d k a r g u n d d ü r f t ig w a r e n . S o sc h ild e r t e d e r A n g e k la g t e
a u c h a u f m e h r m a lig e N a c h f r a g e le d ig lic h , d a s s d e r a n d e r w e it ig V e r f o lg t e Sc h le p p e
ih m e r zä h lt h a b e , d a s s O le g R ie f e r t e in e n r e ic h e n Fr e u n d in M o s k a u h a b e , w e lc h e r
7 4
b e r e i t s e i , a l s B ü r g e a u f z u t r e t e n . F ü r d i e s e L e i s t u n g v e r l a n g e e r Z i n s e n . A u f d i e
F r a g e , w o d a s G e l d s e i , h a b e m a n ih m g e s a g t b e i e i n e r B a n k in D e u t s c h l a n d . N a c h
e i n i g e r Ü b e r l e g u n g s e i m a n s i c h e i n i g g e w e s e n , d i e s e M ö g l i c h k e i t w a h r n e h m e n z u
k ö n n e n . K o n k r e t e r e A n g a b e n
z u d e n g e t r o f f e n e n A b s p r a c h e n
u n d
z u d e n
I n f o r m a t i o n e n , d i e i h m ü b e r d i e P e r s o n A f a n a s i e v m i t g e t e i l t w o r d e n s i n d , m a c h t e d e r
A n g e k l a g t e L u s t a u c h a u f N a c h f r a g e n ic h t .
D e r Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r s t e h t n i c h t e n t g e g e n , d a s s d e r A n g e k l a g t e n a c h d e r
v o n ih m d a r g e l e g t e n K ü n d i g u n g d e r K o n t e n d u r c h d i e C o m m e r z b a n k E s s l i n g e n f ü r
d i e F i r m a S + L I B A G m b H e i n n e u e s K o n t o b e i d e r D r e s d n e r B a n k e r ö f f n e t e . D i e s
– s o d i e A r g u m e n t a t i o n d e s A n g e k l a g t e n – h ä t t e e r n i c h t g e t a n , w e n n e r u m d i e
H e r k u n f t d e r G e l d e r g e w u s s t h ä t t e . W i e d i e z u s t ä n d i g e K u n d e n b e r a t e r i n H o c h g r ä f e
j e d o c h m it t e il t e , e r f o l g t e d i e K ü n d i g u n g d u r c h d i e C o m m e r z b a n k o h n e A n g a b e v o n
G r ü n d e n , s o d a s s d i e K a m m e r ü b e r z e u g t ist , d a s s d i e A n g e k l a g t e n n i c h t in ih r K a l k ü l
e i n b e z o g e n h a t t e n ,
ih r s t r a f b a r e s V e r h a l t e n k ö n n t e e n t d e c k t w o r d e n s e i n . D a d a s
w i r t s c h a f t l i c h e Ü b e r l e b e n d e r F i r m a S + L
I B A G m b H v o n d e r F ü h r u n g e i n e s
B a n k k o n t o s a b h i n g , w a r e n
s i e g e z w u n g e n , e i n
s o l c h e s b e i e i n e m a n d e r e n
K r e d i t i n s t i t u t z u e r ö f f n e n .
g ) D i e A u f s i c h t s f u n k t i o n d e s O l e g R i e f e r t
Z u r Ü b e r w a c h u n g d e r e r f o l g t e n I n v e s t i t i o n e n h a t d e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v s e i n e n
a l t e n F r e u n d O l e g R i e f e r t a l s „ A u f p a s s e r “ b e s t e l l t . D i e s e r g i b t s i c h b e r e i t s a u s d e n
a u c h
i n s o w e i t
g l a u b h a f t e n
A n g a b e n
d e r
A n g e k l a g t e n
x x x x x x x
im
E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n , d i e s i c h d a h i n g e h e n d e i n l i e ß ,
ih r E x e h e m a n n h a b e d i e
V e r a n t w o r t u n g
f ü r d i e G e l d e r g e t r a g e n . M a ß g e b l i c h
t r u g e n
i n s o w e i t j e d o c h z u r
Ü b e r z e u g u n g s b i l d u n g d e r K a m m e r d i e E r k e n n t n i s s e a u s d e n a u f g e z e i c h n e t e n
T e l e f o n g e s p r ä c h e n b e i.
I n m e h r e r e n T e l e f o n a t e n
( A t i s 5 3 7 , 3 3 8 3 ) s p r i c h t O l e g
R i e f e r t in B e z u g a u f d i e F i r m a S + L I B A G m b H v o n „ w ir “ u n d b r in g t s o m i t z u m i n d e s t
s e i n e G l e i c h s t e l l u n g z u S c h l e p p e u n d L u s t z u m A u s d r u c k . G l e i c h e s g ilt , s o w e i t e r d e r
A n g e k l a g t e n x x x x x x x in e i n e m T e l e f o n a t ( A t i s 3 0 2 5 ) m it t e ilt , d a s s S c h l e p p e u n d L u s t
a u f
ih n w a r t e t e n , s c h l i e ß l i c h m ü s s e m a n d e n J a h r e s a b s c h l u s s
f e r t i g e n . E r
f ü h r t
T e l e f o n a t e m it S c h l e p p e , in w e l c h e n e r s i c h ü b e r d i e a k t u e l l e n G r u n d s t ü c k s g e s c h ä f t e
g u t i n f o r m i e r t z e i g t ( A t i s 4 0 2 , 5 1 0 ) . I m m e r w i e d e r b r in g t e r in d e n v o n ih m g e f ü h r t e n
T e l e f o n a t e n z u m A u s d r u c k , d a s s ih m d i e V e r a n t w o r t u n g f ü r d i e G e l d e r v o n A f a n a s i e v
m
ü b e r t r a g e n w u r d e ( A t is 6 5 0 , 3 4 6 8 , 8 0 2 , 8 6 2 ) , w a s a u c h v o n S c h le p p e u n d Lu st
a k ze p t ie r t w ir d . S o h e iß t e s in e in e m T e le f o n a t z w is c h e n d e n b e id e n : „ Er ( g e m e in t
O le g Rie f e r t )
ist d o c h u n s e r B r ö t c h e n v e r d ie n e r “ . O le g R ie f e r t b e k la g t s ic h
im
T e le f o n a t A t i s 3 2 2 b e im A n g e k la g t e n Lu st , d a s s A f a n a s ie v
ih n a ls sc h le c h t e n
M it a r b e it e r , a ls s c h le c h t e n A u f p a s s e r b e ze ic h n e . S c h lie ß lic h sp r ic h t a u c h A f a n a s ie v
o f f e n an , d a s s e r O le g R ie f e r t d a m it b e a u f t r a g t e , d e n
I n v e st it io n sp r o ze ss zu
k o n t r o llie r e n ( A t is 2 7 ) , „ e s g e h e n u r ih n e t w a s a n “ ( A t is 5 3 7 ) u n d f o r d e r t ih n au f , sic h
b e i S c h le p p e e n t s p r e c h e n d z u e r k u n d ig e n , d a s s e i s c h lie ß lic h s e in e A u f g a b e ( A t is
3 3 9 4 ) .
Z w a r m a g O le g R ie f e r t n ich t in d ie a llt ä g lic h e n G e s c h ä f t e d e r S+ L
I B A G m b H
u m f a sse n d e in g e b u n d e n g e w e s e n s e in u n d t r a t a u c h n a c h a u ß e n n ich t a ls V e r t r e t e r
d e r Fir m a a u f , w e s h a lb d e r A n g e k la g t e L u st
in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g e in e
A u f se h e r f u n k t io n b est r it t . D ie m a ß g e b lic h e n I n v e st it io n e n m u sst e n u n d sin d j e d o c h
m it d e m A n g e k la g t e n O le g R ie f e r t a b g e s p r o c h e n w o r d e n , ü b e r d ie
la u f e n d e n
g e s c h ä f t lic h e n A k t iv it ä t e n w a r e r g r u n d sä t zlic h in f o r m ie r t . E r h at t e d a f ü r S o r g e zu
t r a g e n , d a s s d ie Pr o v is io n e n z u r ü c k f lo s s e n u n d e r h a t t e d e n A n g e k la g t e n A f a n a s ie v
r e g e lm ä ß ig ü b e r d e n G e s c h ä f t s a b la u f z u in f o r m ie r e n . En t sp r e c h e n d in st r u ie r t e e r d ie
G e s c h ä f t s f ü h r e r d e r Fir m a S+ L I B A G m b H , w ie s ie g e g e n ü b e r A f a n a s ie v a u f zu t r e t e n
h a b e n
( A t is 6 0 8 0 , 3 4 1 1 , 3 4 3 0 ) . D ie
in d ie H a u p t v e r h a n d lu n g e in g e f ü h r t e n
Ü b e r w e isu n g s u n t e r la g e n
b e le g e n ,
d a s s
d e r A n g e k la g t e A f a n a s ie v
b la n k o
u n t e r sc h r ie b e n e Ü b e r w e is u n g s t r ä g e r h in t e r la sse n h at t e, d a m it d e r A n g e k la g t e O le g
R ie f e r t w ir t sc h a f t lic h t ät ig w e r d e n k o n n t e .
h) D ie V e r p f ä n d u n g / Ü b e r w e isu n g d e r G e ld e r z u g u n s t e n d e r S+ L I B A G m b H
W ie
s ic h
a u s
d e n E in la s s u n g e n
d e r Z e u g in H o c h g r ä f e
a ls
z u s t ä n d ig e r
K u n d e n b e t r e u e r in
b e i
d e r
Co m m e r z b a n k
E s s lin g e n
e r g ib t ,
w u r d e
v e r e in b a r u n g s g e m ä ß
d a s G u t h a b e n
d e s A n g e k la g t e n A f a n a s ie v
b e i
d e r
C o m m e r z b a n k E s s lin g e n zu g u n s t e n e in e r im m e r w ie d e r a u f g e st o c k t e n K r e d it lin ie d e r
Fir m a S+ L I B A G m b H v e r p f ä n d e t . B e r e it s im Ja h r 2 0 0 0 ist d ie G e w ä h r u n g e in e s
e r st e n K r e d it s zu g u n s t e n d e r S+ L I B A G m b H ü b e r 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , – Eu r o e r f o lg t , w ie d ie
Z e u g in H o c h g r ä f e , b e st ä t ig t d u r c h d ie Kr e d it u n t e r la g e n v o m 6. O k t o b e r 2 0 0 0
( St e h o r d n e r F 4 Bl. 1 9 f), sc h ild e r t e . D ie in d ie H a u p t v e r h a n d lu n g e in g e f ü h r t e n Kr e d it –
u n d V e r p f ä n d u n g s u n t e r la g e n v o m 14. Ja n u a r 2 0 0 2 , 10. O k t o b e r 2 0 0 2 u n d 9. Ja n u a r
7 6
2 0 0 4
( St e h o r d n e r F 4 Bl, 2 2
ff, 2 5
f f u n d 2 8
ff) b e st ä t ig e n w ie d e r u m
in
Ü b e r e in st im m u n g m it d e r A u s s a g e d e r z u s t ä n d ig e n K u n d e n b e t r e u e r in d ie j e w e ils
e r f o lg t e Er h ö h u n g d e r Kr e d it lin ie .
A u c h d ie a m 17. A u g u s t u n d 2 . N o v e m b e r 2 0 0 4 g e t ä t ig t e n Ü b e r w e isu n g e n in H ö h e
v o n v ie r M io . U S $ u n d 1 , 4 M io . Eu r o la s s e n s ic h z w a n g lo s a u s d e n v e r le se n e n
B a n k u n t e r la g e n ( K o n t o a u s z ü g e s o w ie Ü b e r w e isu n g s t r ä g e r F 2.1 Bl. 1 9 0 , 2 3 4 , 2 4 1 ,
2 4 7 f s o w ie F 4 . 2 , 6 2 u n d F 4 . 1 , 1 3 6 ) e r se h e n .
i) V e r w e n d u n g d e r G e l d e r d u r c h d i e S + L I B A G m b H
A u s d e n E i n l a s s u n g e n d e r
in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g v e r n o m m e n e n B u c h p r ü f e r ,
w e l c h e i h r e A n g a b e n a u f G r u n d l a g e d e r v o n ih n e n a u s g e w e r t e t e n B i l a n z e n d e r S + L
I B A G m b H m a c h t e n , f o l g t d e r U m f a n g d e r f e s t g e s t e l l t e n I m m o b i l i e n g e s c h ä f t e .
D a s s d a n e b e n a u c h D a r l e h e n s g e w ä h r u n g e n a n d i e v o m A n g e k l a g t e n L u s t u n d d e m
f l ü c h t i g e n B e s c h u l d i g t e n S c h l e p p e in R u s s l a n d g e f ü h r t e n A u t o h ä u s e r s o w i e a n d i e
F i r m a
I r e x x – M e d i a e r f o l g t e n , z e i g t s i c h a n h a n d d e r o b e n d a r g e l e g t e n v e r l e s e n e n
K o n t o a u s z ü g e d e r F i r m a S + L I B A G m b H , d e n i n s o w e i t b e s t ä t i g e n d e n E i n l a s s u n g e n
d e s
A n g e k l a g t e n
L u s t
s o w i e
d e n
E r k e n n t n i s s e n
a u s
d e r
T e l e k o m m u n i k a t i o n s ü b e r w a c h u n g .
m
m
m
m
m
L e t z t e r e b e l e g e n
i n s b e s o n d e r e , d a s s e s s i c h d a b e i u m T r a n s a k t i o n e n h a n d e l t e , d i e m it d e m
A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v n i c h t a b g e s p r o c h e n w a r e n u n d d i e u n t e r M i t h i l f e d e s A n g e k l a g t e n R i e f e r t
v o r d i e s e m v e r b o r g e n w u r d e n . S o h e i ß t e s in d e n G e s p r ä c h e n A t i s 2 7 4 6 u n d 3 3 9 , a n d e n e n
d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t j e w e i l s b e t e i l i g t w a r , d a s s A f a n a s i e v
f r a g e n w ir d , w i e s i e d i e
F r e c h h e i t h a b e n k o n n t e n ,
in d i e A u t o h ä u s e r z u i n v e s t i e r e n , o h n e d i e s m it ih m a b z u s p r e c h e n .
A u c h in G e s p r ä c h A t i s 6 6 3 b r in g t d e r A n g e k l a g t e x x x x x x x z u A u s d r u c k , d a s s A f a n a s i e v ü b e r d i e
A u t o h ä u s e r n i c h t i n f o r m i e r t s e i , s o n d e r n d a v o n a u s g e h e , d a s g e s a m t e G e l d s e i in B a u g e s c h ä f t e
i n v e s t ie r t .
I n s o f e r n w i r d a u c h h i e r d u r c h d i e Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r , d a s s d e r A n g e k l a g t e
A f a n a s i e v k e i n
I n t e r e s s e a n e i n e r
I n v e s t it io n
in R u s s l a n d h a t t e , s o n d e r n e s
ih m
v i e l m e h r a u f d e n Z u f l u s s d e r G e l d e r in e i n H a r t w ä h r u n g s l a n d a n k a m , e i n d r ü c k l i c h
m
m
b e l e g t .
j) D a s I n t e r e sse d e r B e t e ilig t e n
E s e r g a b e n s ic h k e in e A n h a lt s p u n k t e d af ü r , d a s s d ie ü b e r A f a n a s ie v in d ie Fir m a
S+ L I B A G m b H in v e st ie r t e n G e ld e r – m it A u s n a h m e e in e s a u s d e n K o n t o u n t e r la g e n
d e s A n g e k la g t e n
L u st e r s ic h t lic h e n G e sc h ä f t s f ü h r e r g e h a lt e s u n d d e n
v o m
A n g e k la g t e n e in g e r ä u m t e n m o n a t lic h e n Z a h lu n g e n v o n d e n in R u s s la n d b e t r ie b e n e n
A u t o h ä u s e r n – v o n d e n B e t e ilig t e n z u p e r sö n lic h e n Z w e c k e n v e r w e n d e t w u r d e n .
A lle r d in g s st e h t z u r Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r a u s G e s p r ä c h A t is 3 2 2 f e st , d a s s e s
d e n A n g e k la g t e n L u s t u n d R ie f e r t d a r a u f a n k a m , d u r c h d ie in v e st ie r t e n G e ld e r d e r
Fir m a S+ L
I B A G m b H s o w ie d e n
in R u s s la n d u n t e r h a lt e n e n A u t o h ä u s e r n zu
w ir t sc h a f t lic h e m Er f o lg zu v e r h e lf e n u n d sic h so ih r e A lt e r sv e r so r g u n g z u sic h e r n . S o
e r k lä r t d e r A n g e k la g t e L u s t a u f d ie A n r e g u n g d e s A n g e k la g t e n Rie f e r t , G e ld e r a u s
d e n
A u t o h ä u s e r n
in
R u s s la n d
a b z u zie h e n ,
u m
d ie
r ü c k st ä n d ig e n
Pr o v is io n s z a h lu n g e n
le ist e n zu k ö n n e n , d a s s e s b e zü g lic h K e m e r o w o k e in e
D is k u s s io n g e b e , d a s w e r d e in Z u k u n f t ih r g a r a n t ie r t e s Ein k o m m e n se in , v o n O le g
Rie f e r t , S c h le p p e u n d Lu st , f ü r v ie le Ja h r e . I n G e s p r ä c h A t is 3 3 8 3 lä s s t s ic h d e r
A n g e k la g t e L u st g e g e n ü b e r O le g Rie f e r t d a h in g e h e n d e in , d a s s
ih n e n
im
s c h lim m s t e n F a ll N o v o k u s n e z k b le ib e , „ d a s r e ic h t f ü r u n s d r e i“ .
D e m A n g e k la g t e n O le g R ie f e r t k a m e s d a n e b e n d a r a u f a n , d u r c h d ie – w ie d e r
A n g e k la g t e
L u s t
in
s e in e r E in la s s u n g
b e st ä t ig t e
–
v o n
ih m
in it iie r t e n
D a r le h e n sg e w ä h r u n g e n a n d ie Fir m a I r e x x – M e d ia d e r e n w ir t sc h a f t lic h e n Er f o lg zu
g e w ä h r le ist e n u n d s ic h ü b e r d ie s e e in e Ein n a h m e q u e lle zu v e r sc h a f f e n .
In d e r Pe r s o n d e s A n g e k la g t e n A f a n a s ie v lag d a s I n t e r e sse – s o d ie Ü b e r ze u g u n g
d e r K a m m e r – d a r in , s ic h f in a n z ie lle Z u w e n d u n g e n d u r c h d ie I sm a j lo v sk a y a zu
e r h a lt e n . S o lc h e h a t t e e r ( w ie u n t e r I V. 5. a) d a r g e le g t ) b is in s Ja h r 2 0 0 0 v o n d e r
Fir m a T r e n t o n B u s in e s s Co r p o r a t io n a u f se in K o n t o b e i d e r C o r n e r B a n q u e
L a u s a n n e e r h a lt e n . I n d e n Ja h r e n 2 0 0 1 b is 2 0 0 4 e r h ie lt e r a u f se in K o n t o b e i d e r
B e r lin e r B a n k – w e lc h e s z u m Z w e c k e d e r I n v e st it io n e n in d ie Fir m a S+ L I B A G m b H
n ich t v e r w e n d e t w u r d e – f o lg e n d e Z a h lu n g e n in H ö h e v o n u n g e f ä h r 1 0 0 . 0 0 0 , – U S $
u n d 1 5 0 . 0 0 , – Eu r o :
Dat um
Bet rag
Auft ra ggeber
a u s d e n U n t e r l a g e n
in d i e H V
e r s i c h t l i c h e
B e m e r k u n g e n .
e i n g e f ü h r t e
U n t e r l a g e n
0 9 . 1 0 . 0 1
4 9 . 4 9 0 , – $
S h e lt e r S e r v i c e s
O G R E S B a n k
F 2 , 1 0 8
1 0 5 . 7 7 4 , 2 6 D M
1 0 . 1 0 . 0 1
5 0 . 5 0 0 , – $
G r a n d D r a g o n D e v e lo p
P a r e x B a n k
F 2 , 1 1 0
1 0 7 . 9 3 2 , 9 3 D M
m e n t Co m p .
2 3 . 0 8 . 0 2
3 1 . 6 9 0 , 4 1 €
F i r s t C o m m e r c e L L C
f o r t h e g o o d s ,
F 2 , 2 1 0
P a r e x B a n k
2 6 . 0 8 . 0 2
6 8 . 3 0 9 , 5 9 €
F i r s t C o m m e r c e L L C
f o r t h e g o o d s
F 2 , 2 1 1
P a r e x B a n k
2 2 . 0 4 . 0 4
5 0 . 0 0 0 , – €
So m e r ly n C o n s l t Lt d .
P M T b y lo a n
> 2 , 2 2 6 , 2 2 7
P a r e x B a n k
A u f f ä llig ist d a b e i, d a s s e s s ic h u m d ie s e lb e n Fir m e n h a n d e lt , ü b e r w e lc h e b e r e it s
d a s K a p it a l z u r I n v e st it io n in d ie Fir m a S+ L I B A G m b H n a c h D e u t sc h la n d t r a n sf e r ie r t
w u r d e ( v gl. III. 5. c) ) , w e s h a lb d ie K a m m e r a u s d e n u n t e r I V. B. 5. a) d a r g e le g t e n
G r ü n d e n ü b e r z e u g t
ist , d a s s a u c h d ie s e a u f d a s K o n t o b e i d e r B e r lin e r B a n k
t r a n sf e r ie r t e n G e ld e r v o n d e r
I sm a j lo v sk a y a st a m m t e n u n d d e m A n g e k la g t e n
A f a n a s ie v a l s V e r g ü t u n g f ü r s e in e T ä t ig k e it g e w ä h r t w u r d e n . En t sp r e c h e n d h a t d e r
A n g e k la g t e d ie G e ld e r in d e r F o lg e z e it zu m p e r sö n lic h e n V e r b r a u c h v e r w e n d e t , so
b e isp ie lh a f t
–
b e le g t
d u r c h
d ie
in
d ie
H a u p t v e r h a n d lu n g
e in g e f ü h r t e n
K r e d it k a r t e n u n t e r la g e n
( St e h o r d n e r F 2 Bl. 3 3 0 , 3 4 1 , 3 4 5 – 3 4 7 , 3 5 3
f)
– z u r
A b r e c h n u n g v o n R e s t a u r a n t b e s u c h e n , H o t e la u f e n t h a lt e n o d e r Ein k ä u f e n
( u n t e r
a n d e r e m
im K a u f h a u s B r e u n in g e r
in St u t t g a r t ) o d e r z u r B e g le ic h u n g v o n
p e r sö n lic h e n K r a n k e n h a u s k o s t e n , w ie s ic h a u s d e m Ü b e r w e is u n g s t r ä g e r v o m 2.
D e z e m b e r 2 0 0 2 ( St e h o r d n e r F 2 Bl. 2 1 5 ) er g ib t .
k) D e r g e s c h ä f t lic h e M is s e r f o lg
D e r A n g e k la g t e L u s t r ä u m t e in s e in e r St e llu n g n a h m e e in , d a s s d ie G e s c h ä f t e d e r
S+ L I B A G m b H n ic h t d ie e r w a r t e t e n G e w in n e e in b r a c h t e n . W i e d e n v e r le s e n e n
K o n t o u n t e r la g e n in Z u s a m m e n s c h a u m it d e r V e r n e h m u n g d e r d ie Fin a n ze r m it t lu n g e n
le it e n d e n Po liz e ib e a m t in K H K i n S c h m o h l e n t n o m m e n w e r d e n k a n n , w u r d e n a u f d ie
v e r e in b a r t e Pr o v is io n z u n ä c h s t le d ig lic h d ie b e id e n Z a h lu n g e n v o m 2 1 . Fe b r u a r u n d
1 9. N o v e m b e r 2 0 0 1 ( St e h o r d n e r F 4 . 2 Bl. 1 3 3 f, 2 1 5 , 2 1 7 ) g e le ist e t .
(H
m
*
# ■
D i e a u f g e z e i c h n e t e n T e l e f o n g e s p r ä c h e b e l e g e n a u c h , d a s s b i s in d a s J a h r 2 0 0 5
k e i n e w e i t e r e n Z a h l u n g e n e r f o l g t e n u n d s o w o h l d e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v d u r c h d i e
I s m a j l o v s k a y a a l s in d e r F o l g e a u c h d e r A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t i m m e r m e h r u n t e r
D r u c k g e r i e t e n ( O l e g R i e f e r t in d e n G e s p r ä c h e n A t i s 3 4 0 2 u n d 3 4 0 3 ) . S o e r z ä h l t
a u c h
x x x x x x x
i h r e r M u t t e r ,
d a s s
b e r e i t s
s e i t m e h r e r e n
J a h r e n
k e i n e
P r o v i s i o n s z a h l u n g e n m e h r e r f o l g t s e i e n u n d O l e g d e s h a l b n u n u n t e r e n o r m e m D r u c k
s t e h e ( A t i s 6 0 7 1 ) . I n m e h r e r e n G e s p r ä c h e n ist d i e R e d e d a v o n , d a s s s i c h A f a n a s i e v
v o r S e r j o g a b z w . A k s j o n o d e r d e r H o l d i n g r e c h t f e r t i g e n m ü s s e ( A t i s 3 3 8 3 , 6 0 8 8 ,
3 4 6 8 , J u r a 0 0 0 1 1 5 5 6 – J u r a 0 0 9 – 0 0 0 1 ) . A u f g r u n d d e r a u s b l e i b e n d e n Z a h l u n g e n k ö n n e
s i c h A f a n a s i e v – s o O l e g R i e f e r t – n i c h t m e h r in M o s k a u b l i c k e n l a s s e n ( A t i s 6 0 8 0 ) .
A u c h O l e g R i e f e r t l e i d e t u n t e r d e m ih m v o n A f a n a s i e v w e i t e r g e g e b e n D r u c k , w a s e r
v o r n e h m l i c h m it S c h l e p p e , a b e r a u c h m it L u s t b e s p r i c h t ( A t i s 5 7 3 , 8 0 2 , 3 1 3 3 , 3 3 7 8 ,
3 4 6 8 ) .
Z u d e s s e n B e r u h i g u n g w u r d e d e m A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v e i n e B e t e i l i g u n g a n d e r
F i r m a S + L
I B A G m b H e i n g e r ä u m t . A n s c h a u l i c h s c h i l d e r t e d e r A n g e k l a g t e L u s t
i n s o f e r n , d a s s e r m it e i n e r Ü b e r t r a g u n g v o n F i r m e n a n t e i l e n n i c h t e i n v e r s t a n d e n
g e w e s e n s e i , s i c h l e t z t l i c h a b e r g e b e u g t h a b e . A l l e r d i n g s h a b e e r d a r a u f b e s t a n d e n ,
d a s s A f a n a s i e v n u r e i n e M i n d e r h e i t s t e i l h a b e e i n g e r ä u m t w e r d e . Z u r w e i t e r e n
A b s i c h e r u n g h a b e m a n im J a h r 2 0 0 6 g e g e n ü b e r A f a n a s i e v e i n S c h u l d a n e r k e n n t n i s
a b g e b e n , u m d i e s e n z u b e r u h i g e n u n d s e i n V e r t r a u e n
in d i e F i r m a z u s t ä r k e n .
Z w e i f e l a n d i e s e n A n g a b e n d e s A n g e k l a g t e n L u s t b e s t e h e n n ic h t , z u m a l s i e d u r c h
d i e v e r l e s e n e S c h u l d a n e r k e n n t n i s u r k u n d e g e s t ü t z t w e r d e n .
6 . T a t 2: Z a h lu n g e n z u g u n s t e n d e s A n g e k la g t e n O le g R ie f e r t
G e m ä ß
d e n
in
d ie
H a u p t v e r h a n d lu n g
e in g e f ü h r t e n ,
o b e n
d a r g e le g t e n
A u s z a h lu n g s b e le g e n h a t d e r A n g e k la g t e O le g R ie f e r t in d e r Z e it v o n M ä r z 2 0 0 3 b is
A p r il 2 0 0 4
in s g e s a m t 2 2 6 . 6 0 0 , – Eu r o v o m K o n t o d e s A n d r u A n g e h e lo v b e i d e r
V o lk s b a n k N ü r t in g e n , f ü r w e lc h e s e r a u s w e islic h d e r v e r le s e n e n K o n t o e r ö f f n u n g s
u n t e r la g e n V o llm a c h t b e s a ß ( St e h o r d n e r F 9 B l. 1 3 f, 1 5 f) , a u s z a h le n la sse n .
N a c h Ü b e r z e u g u n g d e r K a m m e r h a n d e lt e s s ic h d a b e i u m ü b e r d e n A n g e k la g t e n
A f a n a s ie v v e r m it t e lt e Z a h lu n g e n d e r I sm a j lo v sk a y a a n O le g R ie f e r t f ü r s e in e o b e n
b e s c h r ie b e n e T ä t ig k e it a ls V e r m it t le r u n d A u f p a s s e r b e z ü g lic h d e r in D e u t sc h la n d
g e t ä t ig t e n I n v e st it io n e n .
A u f f ä llig ist z u n ä c h s t d ie z e it lic h e Ü b e r e in st im m u n g : U n m it t e lb a r n a c h d e r im O k t o b e r
2 0 0 0
( v g l. o b e n
I V. 5. h) ) e r s t m a ls zu g u n s t e n d e r S+ L
I B A G m b H e r f o lg t e n
V e r p f ä n d u n g d e r G e ld e r d e r I sm a j lo v sk a y a w u r d e im D e z e m b e r 2 0 0 0 d a s K o n t o d e s
A n g h e lo v e in g e r ic h t e t ( St e h o r d n e r F 9 Bl. 13 f ) u n d d e r A n g e k la g t e R ie f e r t e r h ie lt
V o llm a c h t ( St e h o r d n e r F 9 Bl. 1 5 f) . N o c h a m T a g d e r K o n t o e r ö f f n u n g e r f o lg t e
s o d a n n a u c h d ie e r st e A u s z a h lu n g zu g u n s t e n d e s A n g e k la g t e n O le g R ie f e r t in H ö h e
v o n 2 0 . 0 0 0 , – D M , w ie s ic h a u s d e m v e r le s e n e n A u s z a h lu n g s b e le g e r g ib t ( St e h o r d n e r
F 9 Bl. 1 1 3 ) .
D e r s ic h d e r ze it a n e in e m u n b e k a n n t e n O r t a u f h a lt e n d e A n d r u A n g h e lo v h a t d a s
K o n t o zu k e in e m Z e it p u n k t f ü r sic h s e lb s t g e n u t zt . D ie K a m m e r h a t d ie s b e z ü g lic h d ie
Z e u g e n P O K W ie s e m a n n u n d K O K K u d e r v e r n o m m e n . H in t e r g r u n d w a r e in g e g e n
A n g h e lo v
im A u g u s t 2 0 0 0 g e f ü h r t e s Er m it t lu n g sv e r f a h r e n . W i e d e r d a m a ls
e r m it t e ln d e B e a m t e W ie s e m a n n m it t e ilt e , w u r d e A n g h e lo v b e i D ie b st ä h le n
in
v e r s c h ie d e n e n B a u m ä r k t e n a n g e t r o f f e n . I n s e in e r d a r a u f e r f o lg e n d e n B e s c h u ld ig t e n
v e r n e h m u n g h a b e e r e in m o n a t lic h e s Ein k o m m e n v o n 3 0 0 , – D M a n g e g e b e n . Fü r
s e in e n B e s u c h in D e u t sc h la n d h a b e e r 1 . 0 0 0 , – Eu r o z u r V e r f ü g u n g g e h a b t , e r h a b e
b e i s e in e r S c h w e s t e r in W e n d lig e n ü b e r n a ch t e t . D ie sp ä t e r e n Er m it t lu n g e n se it e n s
K O K K u d e r h a b e n e r g e b e n , d a s s e s s ic h d a b e i u m d ie Eh e f r a u d e s g e s o n d e r t
v e r f o lg t e n S c h le p p e h a n d e lt e u n d A n g h e lo v s ic h m it e in e m n o r m a le n T o u r ist e n v isu m
in D e u t s c h la n d a u f h ie lt . D ie A n g a b e n d e s A n g h e lo v z u s e in e n
f in a n zie lle n
V e r h ä lt n is s e n
la s s e n s ic h n ic h t m it d e n , d u r c h V e r le s u n g d e r e n t sp r e c h e n d e n
B a n k u n t e r la g e n f e st g e st e llt e n Ein g ä n g e n a u f d e m a u f s e in e n N a m e n
la u f e n d e n
K o n t o b e i d e r V o lk s b a n k N ü r t in g e n v e r e in b a r e n . D a n a c h k o n n t e n f o lg e n d e Ein g ä n g e
v e r z e ic h n e t w e r d e n :
Datum
Bet rag
Auft ra ggeber
a u s d e n U n t e r l a g e n
in d i e H V
e r s i c h t l i c h e
B e m e r k u n g e n
e i n g e f ü h r t e
U n t e r l a g e n
2 2 . 1 2 . 0 0
7 . 0 0 0 , – D M
Ein z a h lu n g
F 9, 1 1 4
0 7 . 0 9 . 0 1
9 . 0 0 0 , – $
T O O E l i c I n v e st , T a llin
F 9 , 3 4 , 9 3 , 1 1 8
1 0 . 0 9 . 0 1
1 9 . 3 6 6 , 6 4 D M
A u s la n d s z a h lu n g
F 9, 2 9
1 1 . 1 0 . 0 1
3 8 . 0 0 0 , – $
T O O E l i c I n v e st , T a llin
F 9, 2 9 , 3 5 , 3 6 , 9 4 ,
8 1 . 6 4 8 , 7 3 D M
2 6 . 1 1 . 0 1
2 5 . 0 0 0 , – €
T O O E l i c I n v e st
5 5 . 1 8 4 , 6 5 D M
2 1 . 1 2 . 0 1
2 5 . 0 0 0 , – €
T O O E l i c I n v e st , T a llin
5 4 . 2 4 6 , 6 8 D M
2 1 . 0 1 . 0 2
2 1 . 0 7 0 , – €
T O O V it a k o s t , T a llin
1 3 . 0 2 . 0 2
2 0 . 0 1 8 , – €
T O O Sp e x v e s t , T a llin
2 6 . 0 2 . 0 2
2 4 . 5 0 0 , – $
A n d e r s A G
0 6 . 0 3 . 0 2
2 5 . 0 0 0 , – €
T O O E l i c I n v e st , T a llin
1 2 0
F 9 , 3 0 , 9 5
F 9, 3 1 , 3 8 , 3 9 , 9 6 ,
1 2 3
F 9 , 5 4 , 6 1 , 1 4 7
F 9, 5 5 , 6 1 , 1 4 7
F 9, 9 7
F 9, 3 7 , 1 2 2
2 7 . 0 3 . 0 2
5 . 9 4 0 , – $
T O O E l i c I n v e st , T a llin
F 9 , 4 8 , 9 8 , 1 2 7
6 . 7 7 1 , 1 8 €
0 1 . 0 4 . 0 2
4 . 5 1 2 , – €
T O O M o n e y v ille , T a llin
F 9, 5 6 , 1 41
3 0 . 0 4 . 0 2
2 4 . 0 0 0 , – $
T O O E l i c I n v e st , T a llin
A u s la n d s z a h lu n g
F 9, 4 2 , 4 9 , 9 9 ,
2 6 . 5 1 4 , 4 8 €
1 2 8
0 2 . 0 7 . 0 2
2 0 . 0 0 0 , – $
T O O E l i c I n v e st , T a llin
A u s la n d s z a h lu n g
F 9, 4 3 , 5 0 , 1 0 0 ,
2 0 . 2 7 3 , 6 4 €
0 2 . 0 7 . 0 2
3 6 . 6 0 9 , – €
T O O M o n e y v ille , T a llin
1 7 . 0 7 . 0 2
2 . 9 7 0 , – $
T O O E l i c I n v e st , T a llin
2 . 9 2 9 , 7 2 €
2 3 . 0 8 . 0 2
4 4 . 6 2 5 , – €
T O O V it a k o s t , T a llin
2 2 . 0 9 . 0 2
5 . 2 3 4 , – €
T O O M o n e y v ille , T a llin
0 2 . 1 0 . 0 2
7 0 . 0 0 0 , – €
A f a n a s ie v
0 4 . 1 0 . 0 2
3 4 . 7 5 4 , – €
T O O V it a k o s t , T a llin
1 2 9
F 9, 5 8 , 6 1 , 1 4 7
F 9 , 4 3 , 1 0 2 , 1 3 3
F 9, 4 4 , 5 2 , 1 3 8
F 9 , 5 9 , 6 1 , 1 4 7
F 9, 6 1 , 1 4 7
F 9, 4 5 , 5 2 , 1 3 8
0 8 . 1 0 . 0 2
2 . 4 3 7 , – €
T O O M o n e y v ille , T a llin
A u s la n d s z a h lu n g
F 9 , 5 9 , 1 4 5
1 5 . 1 0 . 0 2
3 0 . 0 0 0 , – €
A f a n a s ie v
1 1 . 1 1 . 0 2
9 . 6 2 5 , – €
T O O V it a k o s t , T a llin
2 0 . 1 1 . 0 2
2 . 9 0 9 , – €
T O O V it a k o s t , T a llin
F 9, 5 2
F 9, 4 6 , 5 2 , 1 3 8
F 9 , 4 6 , 1 3 9
0 4 . 1 2 . 0 2
9 . 1 7 5 , – €
T O O M o n e y v ille , T a llin
A u s la n d s z a h lu n g
F 9, 6 0 , 6 1 , 1 4 7
I n sb e s o n d e r e d ie a m 2 . u n d 15. O k t o b e r 2 0 0 2 e r f o lg t e n Ein g ä n g e v o n in sg e sa m t
1 0 0 . 0 0 0 , – Eu r o v o m K o n t o d e s A n g e k la g t e n A f a n a s ie v b e st ä t ig e n d ie K a m m e r in
ih r e r Ü b e r ze u g u n g .
S c h l i e ß l i c h b e s t ä t i g t e a u c h d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x – n a c h d e n g l a u b h a f t e n
A n g a b e n d e s V e r n e h m u n g s b e a m t e n K H K L a y h e r – in i h r e r p o l i z e i l i c h e n B e f r a g u n g ,
d a s s s ä m t l i c h e G e l d e r , d i e O l e g R i e f e r t u n d s i e s e l b s t e r h a l t e n h a b e n , v o n A f a n a s i e v
s t a m m t e n . I h r u n d O l e g R i e f e r t s e i d a b e i b e w u s s t g e w e s e n , d a s s e s s i c h u m G e l d e r
d e r I s m a j l o v s k a y a h a n d e l t e . D a s G e l d s e i z u m T e i l a u s T a l l i n g e k o m m e n , s i e h a b e
g e h ö r t , w i e i h r E x e h e m a n n d a r ü b e r a m T e l e f o n g e s p r o c h e n h a b e . D u r c h d i e in d i e
H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t e n K o n t o u n t e r l a g e n h a t s i c h d i e H e r k u n f t d e r G e l d e r
a u s T a l l i n b e s t ä t i g t ( v g l. o b e n ) .
D e s W e i t e r e n h a t d i e A n g e k l a g t e a n g e g e b e n , d a s s d a s G e l d , d a s s i e f ü r s i c h
p e r s ö n l i c h e r h a l t e n h a b e , z u n ä c h s t n i c h t d i r e k t v o n A f a n a s i e v g e k o m m e n s e i , s p ä t e r
s e i d a s j e d o c h g e ä n d e r t w o r d e n u n d s i e p e r s ö n l i c h h a b e Z a h l u n g e n d i r e k t v o m
K o n t o d e s A f a n a s i e v e r h a l t e n . D i e s e s G e l d h ä t t e j e d o c h m it d e m G e l d a u s g e g l i c h e n
w e r d e n m ü s s e n , d a s s A f a n a s i e v ü b e r e i n a n d e r e s K o n t o d e m A n g e k l a g t e n O l e g
R i e f e r t z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t h a b e .
A u c h d i e s e E i n l a s s u n g e n d e c k e n s i c h m i t d e n in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t e n
U n t e r l a g e n .
E s
h a t
s i c h
g e z e i g t ,
d a s s
d i e A n g e k l a g t e
x x x x x x x
z u n ä c h s t
f o l g e n d e Ü b e r w e i s u n g e n d i r e k t v o m K o n t o d e s A n d r u A n g e h l o v a u f ih r d a m a l i g e s
K o n t o b e i d e r L a n d e s g i r o k a s s e e r h a l t e n h a t :
Dat um
Bet rag
Auft ra gge ber
aus den Unterlagen
ersichtliche
Bemerkungen
in die HV
eingeführte
Unterlagen
2 8 . 0 9 . 0 1
6 . 0 0 0 , – D M
A n g h e lo v
0 2 . 1 0 . 0 1
6 . 0 0 0 , – D M
A n g h e lo v
2 0 . 1 0 . 0 1
6 . 0 0 0 , – D M
A n g h e lo v
0 5 . 1 1 . 0 1
6 . 0 0 0 , – D M
A n g h e lo v
2 8 . 1 1 . 0 1
6 . 0 0 0 , – D M
A n g h e lo v
1 8 . 1 2 . 0 1
6 . 0 0 0 , – D M
A n g h e lo v
F 5, 2 9 5
F 5, 2 9 8
F 5, 3 0 3
F 5 , 3 0 3
F 5 , 3 0 8
F 5 , 3 1 0
A b D e z e m b e r 2 0 0 1 e r h ie lt s ie e in e m o n a t lic h e Z u w e n d u n g in H ö h e v o n 6 . 0 0 0 , – D M
b zw . 3 . 0 6 7 , 7 5 Eu r o , s p ä t e r 3 . 0 2 7 , – Eu r o d ir e k t v o m K o n t o d e s A f a n a s ie v b e i d e r
C o m m e r z b a n k Es s lin g e n . A u f f ä llig ist j e d o c h , d a s s d ie s e A b g ä n g e a u f d e m Ko n t o
d e s A f a n a s ie v b is M ä r z 2 0 0 4 j e w e ils im W e s e n t lic h e n d u r c h e x a k t e n t sp r e c h e n d e
Z u g ä n g e v o m K o n t o d e s A n d r u A n g e h lo v a u sg e g lic h e n w u r d e n u n d z w a r w ie f olg t :
Dat um
Bet rag
Auft ra g
geber
aus den Unterlagen
ersichtliche
Bemerkungen
in die HV eingeführte
Unterlagen
0 6 . 1 2 . 0 1
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 6 . 1 2 . 0 1
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
F 2 .1 , 5 9 , F9 , 31
F 2 . 1 , 5 9 , F 9, 31
0 2 . 0 1 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
Ü b e r w e is u n g
F 9, 4 0
0 4 . 0 2 . 0 1 .
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 4 . 0 4 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 8 . 0 5 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 5 . 0 6 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 3 . 0 7 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 2 . 0 8 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 2 . 0 9 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 2 . 1 0 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 5 . 1 1 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 3 . 1 2 . 0 2
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 3 . 0 1 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 4 . 0 2 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 4 . 0 3 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
3 1 . 0 3 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 2 . 0 5 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 1 . 0 8 . 0 3
3 . 0 6 7 , 7 5 €
A n g h e lo v
0 2 . 0 9 . 0 3
3 . 0 0 0 , – €
A n g h e lo v
”
0 2 . 1 0 . 0 3
3 . 0 0 0 , – €
A n g h e lo v
0 4 . 1 1 . 0 3
3 . 0 0 0 , – €
A n g h e lo v
0 8 . 1 2 . 0 3
3 . 0 0 0 , – €
A n g h e lo v
0 5 . 0 1 . 0 4
3 . 0 0 0 , – €
A n g h e lo v
0 3 . 0 2 . 0 4
3 . 0 0 0 , – €
A n g h e lo v
F 2 . 1 , 6 1 , F 9, 4 0
F 2 .1 , 6 3 , F 9, 4 2
F 2 . 1 , 6 4 , F9 , 4 2
F 2 . 1 , 6 5 , F 9, 4 3
F 2 . 1 , 6 6 , F 9, 4 3
F 2 . 1 , 6 7 , F9 , 4 4
F 2 . 1 , 6 8 , F 9, 4 4
F 2 . 1 , 6 9 , F 9, 4 5
F 2 .1 , 7 0 , F 9, 4 6
F 2 . 1 , 7 1 , F 9, 4 6
F 2 .1 , 7 2 , F 9, 5 4
F 2 . 1 , 7 3 , F 9, 5 5
F 2 . 1 , 7 4 , F 9, 5 5
F 2 . 1 , 7 4 , F 9, 5 5
F 2 .1 , 7 6 , F 9, 5 6
F 2 . 1 , 7 9 , F 9, 5 8
F 2 . 1 , 8 0 , F 9, 5 9
F 2 . 1 , 8 1 , F 9, 5 9
F 2 .1 , 8 2 , F 9, 5 9
F 2 . 1 , 8 3 , F 9, 6 0
F 2 . 1 , 8 4 , F 9, 6 6
F 2 .1 , 8 5 , F 9, 6 6
x x x x x x x h a t t e s i c
h z u n ä c h s t – s o d e r V e r n e h m u n g s b e a m t e – d a h in g e h e n d
g e ä u ß e r t , d a s s s ie u n d ih r Ex m a n n O le g R ie f e r t d u r c h d ie Z u r v e r f ü g u n g st e llu n g d e r
G e ld e r f in a n zie ll u n t e r st ü t zt w e r d e n so llt e n . S o w e it s ie d ie s
in e in e r sp ä t e r e n
V e r n e h m u n g d a h in g e h e n d
r e la t iv ie r t e , d a s s d ie G e ld e r , d ie d e r A n g e k la g t e
A f a n a s ie v ü b e r T a llin
ih r e m Ex e h e m a n n z u r V e r f ü g u n g g e s t e llt h a b e , a lle in z u r
B e g le ic h u n g v o n a n f a lle n d e n A r z t r e c h n u n g e n d e s A n g e k la g t e n A f a n a s ie v d ie n e n
so llt e n ,
f o lg t d ie K a m m e r d ie s e r Ein la s s u n g n ich t . D a g e g e n sp r ic h t b e r e it s d ie
a u f f a lle n d e z e it lic h e N ä h e zu d e r e r st e n I n v e st it io n zu g u n s t e n d e r Fir m a S+ L I B A
G m b H . D e s W e it e r e n k o n n t e d ie K a m m e r v o m K o n t o d e s A n g h e lo v d u r c h V e r le s u n g
d e r e n t s p r e c h e n d e n B a n k u n t e r la g e n f o lg e n d e A u s g ä n g e f e st st e lle n :
Dat um
Bet rag
Em pfä nger
a u s d e n U n t e r l a g e n
in d i e H V
e r s i c h t l i c h e
B e m e r k u n g e n
e i n g e f ü h r t e
U n t e r l a g e n
1 2 . 1 2 . 0 0
2 0 . 0 0 0 , – D M
B a r a u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9 , 1 1 3
1 2 . 0 4 . 0 1
4 . 5 0 0 , – D M
S c h l e p p e
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9 , 1 1 5
0 7 . 0 5 . 0 1
5 . 0 0 0 , – D M
Ü b e r w e is u n g
F 9, 2 7
1 4 . 0 5 . 0 1
1 1 . 2 0 3 , 8 7 D M
O . R ie f e r t
1 9 . 0 6 . 0 1
1 3 . 0 0 0 , – D M
O . R ie f e r t
0 2 . 0 7 . 0 1
5 . 0 0 0 , – D M
0 3 . 0 8 . 0 1
5 . 0 0 0 , – D M
0 3 . 0 9 . 0 1
5 . 0 0 0 , – D M
2 6 . 0 9 . 0 1
8 . 0 0 0 , – D M
O . R ie f e r t
2 8 . 0 9 . 0 1
8 . 0 0 0 , – D M
O . R ie f e r t
Ü b e r w e is u n g
Ü b e r w e is u n g
Ü b e r w e is u n g
F 9 , 1 1 6 , 7 9
F 9 , 7 9 , 1 1 6
F 9 , 2 7
F 9 , 2 8
F 9 , 2 8
F 9 , 1 0 5
F 9, 1 1 9
2 3 . 1 1 . 0 1
2 6 . 0 0 0 , – D M
B a r a u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9, 7 9 , 1 21
2 9 . 1 1 . 0 1
3 . 5 0 0 , – D M
O . R ie f e r t
F 9 , 1 0 6
1 7 . 0 1 . 0 2
3 . 0 5 9 , 8 0 €
S c h l e p p e
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9, 1 2 4
1 4 . 0 5 . 0 2
5 . 0 0 0 , – €
A u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9, 5 3
0 6 . 0 8 . 0 2
4 . 5 0 0 , – €
B a r a u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9 , 1 3 6
0 7 . 1 0 . 0 2
2 8 . 0 0 0 , – €
A u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9, 5 3
1 2 . 0 3 . 0 3
1 0 . 0 0 0 , – €
B a r a u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9 , 6 2
2 0 . 0 3 . 0 3
1 0 . 0 0 0 , – €
B a r a u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9 , 6 2
1 0 . 0 4 . 0 3
4 . 0 0 0 , – €
A u s z a h lu n g
F 9 , 5 6
1 1 . 0 4 . 0 3
1 3 5 . 0 0 0 , – €
O . R ie f e r t
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9, 6 3 , 1 4 3
1 5 . 0 7 . 0 3
2 0 . 0 0 0 , – €
O . R ie f e r t
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9 , 6 4 , 1 4 4
2 4 . 1 0 . 0 3
2 1 . 0 0 0 , – €
B a r a u s z a h lu n g
U n t e r sc h r if t : R ie f e r t
F 9 , 6 2
0 4 . 1 1 . 0 3
1 9 . 0 0 0 , – €
I r e x x M e d ia
D a r le h e n
F 9, 6 5 , 1 4 6
2 0 . 0 2 . 0 4
3 2 . 2 0 0 , – €
O . R ie f e r t
V e r b in d lic h k e it e n
F 9 , 7 0 , 1 4 8 , 1 4 9
1 5 . 0 4 . 0 4
4 . 4 0 0 , – €
Ü b e r w e is u n g
F 9 , 6 7 , 1 5 0
D ie T a t s a c h e , d a s s A u s g ä n g e zu g u n s t e n d e r
I r e x x – M e d ia s o w ie d e s g e s o n d e r t
v e r f o lg t e n B e s c h u ld ig t e n S c h le p p e zu v e r ze ic h n e n sin d , sp r ic h t g e g e n d ie in so w e it
e r f o lg t e Ein la s s u n g , d ie G e ld e r s e ie n le d ig lic h zu m Z w e c k e d e r B e g le ic h u n g v o n
A r z t r e c h n u n g e n
ü b e r la s s e n w o r d e n . A u c h
d a s s e s
s ic h
ü b e r w ie g e n d
u m
B a r a b h e b u n g e n d e s A n g e k la g t e n O le g R ie f e r t u n d d a b e i in s b e s o n d e r e u m g e r a d e
B e t r ä g e h a n d e lt e , k a n n m it d e r A n g a b e zu m a n g e b lic h e n Z w e c k d e r G e ld e r n ich t in
Ein k la n g g e b r a c h t w e r d e n . B e i d e r B e g le ic h u n g v o n A r z t r e c h n u n g e n w ä r e v ie lm e h r
*
*
*
m
m
m
m
# ■
m
e i n e d i r e k t e Ü b e r w e i s u n g a n d e n e n t s p r e c h e n d e n A r z t
z u e r w a r t e n g e w e s e n . D i e s e
h ä t t e d a n n a u c h n i c h t v o m K o n t o e i n e s D r i t t e n e r f o l g e n m ü s s e n , s o n d e r n h ä t t e d i r e k t
v o m K o n t o d e s A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v v o r g e n o m m e n w e r d e n k ö n n e n . D i e T a t s a c h e ,
d a s s d i e G e l d e r ü b e r e i n K o n t o li e f e n , d a s a u f e i n e d r it t e P e r s o n e r ö f f n e t w o r d e n
w a r , b e l e g t v i e l m e h r , d a s s d i e A n g e k l a g t e n e t w a s z u v e r b e r g e n h a t t e n . D i e K a m m e r
i s t
d a h e r
ü b e r z e u g t ,
d a s s e s s i c h b e i
d e n G e l d e r n –
w i e d a r g e l e g t
–
u m
V e r g ü t u n g s z a h l u n g e n f ü r d e n A n g e k l a g t e n O l e g R i e f e r t h a n d e l t e u n d d i e A n g e k l a g t e
x x x x x x x m i t
i h r e r
n a c h t r ä g l i c h
b e r i c h t i g e n d e n
u n d
b e s t r e i t e n d e n
Ä u ß e r u n g
l e d i g l i c h d e n V a t e r
i h r e s S o h n e s ,
m it
w e l c h e m s i e m i t t l e r w e i l e w i e d e r
e i n e
e h e ä h n l i c h e G e m e i n s c h a f t f ü h r t e , s c h ü t z e n w o llt e .
7 , T a t 3 : D e r Er w e r b d e s G r u n d st ü c k s K r e ssb r o n n e r St r . 1
G e m e in sa m h a b e n
d ie
A n g e k la g t Er lin g e r ,
w ie
D r .
E r lin g e r
a ls Z e u g e
in
d e r H a u p t v e r h a n d lu n g
b e st ä t ig t e ,
d a s
G r u n d st ü c k
K r e s sb r o n n e r
St r .
1 ,
St u t t g a r t –
H e d e lf in g e n
im
H e r b st
2 0 0 4
zu
e in e m
K a u f p r e is
v o n
8 0 0 . 0 0 0 , –
Eu r o e r w o r b e n . D e r
K a u f p r e is se i v e r e in b a r u n g sg e m ä ß b e g lic h e n w o r d e n .
W ie d e r Z e u g e w e it e r
a u sf ü h r t e ,
h a b e
d ie Fir m a
S+ L
I B A G m b H
d a s
a n g r e n ze n d e G r u n d st ü c k e r w o r b e n , zu sa m m e n h a b e e s sic h u m e in e n B e t r a g v o n
c ir c a 1 , 2 M io . Eu r o g e h a n d e lt . A u sw e islic h d e s G r u n d b u c h a u szu g e s w u r d e n d ie
A n g e k la g t e n x x x u n d O le g R ie f e r t a m G r u n d st ü c k K r ssb r o n n e r St r . 1 j e w e ils zu r H ä lf t e
a ls M it e ig e n t ü m e r e in g e t r a g e n . A u s d e n o b e n d a r g e le g t e n G r ü n d e n ist d ie K a m m e r
d a v o n
ü b e r ze u g t ,
d a s s
e s sic h
a u c h
in so w e it
u m
e in e
ü b e r d e n A n g e k la g t e n
A f a n a s ie v e r f o lg t e Z u w e n d u n g
d e r
I sm a j lo v sk a y a
a n d ie A n g e k la g t e n Rie f e r t
a ls
G e g e n le ist u n g f ü r
d ie V e r m it t lu n g u n d
Ü b e r w a c h u n g
d e r
e r f o lg t e n
I n v e st it io n e n
so w ie d a s Ein g e h e n d e r E h e m it d e m A n g e k la g t e n A f a n a s ie v h a n d e lt e , w a s d ie
A n g e k la g t e n w u sst e n . D e r K a u f p r e isb e t r a g in H ö h e v o n 8 0 0 . 0 0 0 , – Eu r o g in g
– a u s w e i s l i c h d e r in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t e n B a n k u n t e r l a g e n ( S t e h o r d n e r
F 2 . 1 , 2 4 1 ,
2 4 7 ,
2 4 9 ) – a m 5 .
N o v e m b e r 2 0 0 4 z u g u n s t e n d e s A n g e k l a g t e n O l e g
R i e f e r t v o m K o n t o d e s A f a n a s i e v b e i d e r C o m m e r z b a n k E s s l i n g e n a b . W i e s i c h a u s
d e n a u f g e z e i c h n e t e n T e l e f o n g e s p r ä c h e n ( A t is 2 7 )
e r g ib t ,
w a r
d e r
A n g e k l a g t e
A f a n a s i e v ü b e r d e n K a u f in f o r m ie r t . K u r z v o r s e i n e r F e s t n a h m e h a t e r d a s A n w e s e n
s o g a r b e s ic h t ig t , w i e s i c h s o w o h l a u s d e r E i n l a s s u n g d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x
im Er m it t lu n g sv e r f a h r e n a ls a u c h d e m G e s p r ä c h A t is 3 2 6 4 e r g ib t , in w e lc h e m sic h
x x x x u n d O l e g R i e f e r t ü b e r d e n V e r l a u f d e s B e s u c h e s u n t e r h a lt e n . S c h l i e ß l i c h
b e s t ä t i g e n a u c h d i e v o n O l e g R i e f e r t m it m ä n n l i c h e n G e s p r ä c h s p a r t n e r n g e f ü h r t e n
T e l e f o n a t e , d a s s d a s G r u n d s t ü c k d u r c h d i e
I s m a j l o v s k a y a
f i n a n z i e r t w u r d e .
A n l ä s s l i c h d e r a b z u g e b e n d e n S t e u e r k l ä r u n g m a c h t s i c h d e r A n g e k l a g t e O l e g R ie f e r t
in d i e s e n T e l e f o n a t e n G e d a n k e n , w i e e r d e n H a u s k a u f r e c h t f e r t ig e n k ö n n e , o h n e
d a s s j e m a n d V e r d a c h t s c h ö p f e . S c h l i e ß l i c h k ö n n e e s h in t e r f r a g t w e r d e n , w e n n d e r
E h e m a n n d e r A n g e k l a g t e n x x x x x x x d e r e n E x e h e m a n n u n d i h r p e r s ö n l i c h e in H a u s
f i n a n z i e r e
( A t i s
2 6 9 ) ;
e i n e Ü b e r l e g u n g ,
d i e
b e i
e i n e r F i n a n z i e r u n g ,
d e r e n
H i n t e r g r ü n d e n i c h t g e h e i m z u h a lt e n s i n d , n ic h t a n z u s t e l l e n w ä r e .
8 . T a t 4 : Z a h l u n g e n a l s V e r g ü t u n g f ü r d i e E h e s c h l i e ß u n g A f a n a s i e v / R i e f e r t
D i e z w i s c h e n d e n A n g e k l a g t e n x x x x x x x u n d A l e x a n d e r A f a n a s i e v
im J a h r 1 9 9 9
g e s c h l o s s e n e E h e d i e n t e , n a c h d e n
i n s o w e i t g e s t ä n d i g e n E i n l a s s u n g e n d e r
A n g e k l a g t e n
x x x x x x x
in
d e r H a u p t v e r h a n d l u n g ,
l e d i g l i c h
d e m Z w e c k ,
d e m
A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v e i n e n A u f e n t h a l t s t i t e l u n d d a m i t – s o d i e Ü b e r z e u g u n g d e r
K a m m e r
– e i n e
f a m i l i ä r e u n d w o h n s i t z b e z o g e n e L e g e n d e
im B u n d e s g e b i e t z u
e r m ö g l i c h e n .
E n t s p r e c h e n d h a t d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x
in d e r F o l g e z e i t
i n s g e s a m t d r e i m a l
w i d e r b e s s e r e s W i s s e n s g e g e n ü b e r d e r A u s l ä n d e r b e h ö r d e d e r S t a d t S t u t t g a r t d a s
a n g e b l i c h e B e s t e h e n e i n e r e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t m it d e m A n g e k l a g t e n
A f a n a s i e v s c h r i f t l i c h b e s t ä t i g t . D i e s e r g i b t s i c h z w a n g l o s a u s d e n D a r l e g u n g e n d e r
S a c h b e a r b e i t e r i n D i e m e r t s o w i e d e r V e r l e s u n g d e r j e w e i l i g e n E r k l ä r u n g e n v o m
1 0 . J u l i 2 0 0 0 , 2 7 . A u g u s t 2 0 0 1 s o w i e 2 6 . A u g u s t 2 0 0 3 . A l l e i n d i e l e t z t e E r k l ä r u n g is t
j e d o c h v o n d e r A n k l a g e s c h r i f t u m f a s s t . D i e A n g e k l a g t e x x x x x x x h a t t e d i e s e n
S a c h v e r h a l t in i h r e n p o l i z e i l i c h e n V e r n e h m u n g e n – s o d e r V e r n e h m u n g s b e a m t e K H K
L a y h e r – z u n ä c h s t e i n g e r ä u m t . I n d e r H a u p t v e r h a n d l u n g w i d e r r i e f s i e s ä m t l i c h e v o n
i h r im R a h m e n d e r p o l i z e i l i c h e n B e f r a g u n g g e m a c h t e n A n g a b e n , r ä u m t e j e d o c h d e n
v o n
i h r a l s
„ S c h e i n e h e “ b e z e i c h n e t e n S a c h v e r h a l t
in
i h r e r E r k l ä r u n g a m 1 1 7 .
S i t z u n g s t a g w i e d e r e in .
A n g a b e n z u d e n v o n d e r K a m m e r f e s t g e s t e l l t e n Z a h l u n g e n a l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e
e i n g e g a n g e n e n
E h e
u n d
d a s
e n t s p r e c h e n d e
A u f t r e t e n
g e g e n ü b e r
d e r
A u s l ä n d e r b e h ö r d e m a c h t e d i e A n g e k l a g t e
in
i h r e r
in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g
v o r g e t r a g e n e n E r k l ä r u n g n ic h t . N o c h in i h r e r p o l i z e i l i c h e n V e r n e h m u n g h a t t e s i e s i c h
j e d o c h d a h i n g e h e n d e i n g e l a s s e n , a l s G e g e n l e i s t u n g
f ü r
i h r e B e r e i t s c h a f t z u r
E h e s c h l i e ß u n g m o n a t l i c h m it c i r c a 3 . 0 0 0 , – E u r o e n t l o h n t w o r d e n z u s e i n , w o b e i ih r
d i e H e r k u n f t d e r G e l d e r b e k a n n t g e w e s e n s e i . D i e s s t i m m t m it d e n
i n s o w e i t
v e r l e s e n e n B a n k u n t e r l a g e n z u d e n K o n t e n d e r x x x x x x x ü b e r e i n . H i n s i c h t l i c h d e r
b e r e i t s u n t e r
I V. B . 6 . d a r g e l e g t e n T a t s a c h e , d a s s d i e m o n a t l i c h e n Z a h l u n g e n
z u n ä c h s t v o m K o n t o d e s A n d r u A n g h e l o v b e i d e r V o l k s b a n k N ü r t i n g e n , s p ä t e r d i r e k t
v o m K o n t o d e s A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v b e i d e r C o m m e r z b a n k E s s l i n g e n f l ö s s e n , h a t
s i c h
d i e A n g e k l a g t e
in
d e r
p o l i z e i l i c h e n B e f r a g u n g
p l a u s i b e l
d a h i n g e h e n d
e i n g e l a s s e n , d a s s O l e g R i e f e r t i h r n a c h e i n i g e r Z e i t g e s a g t h a b e , e s s e i b e s s e r ,
w e n n s i e d a s G e l d d i r e k t v o n A f a n a s i e v e r h a l t e n w ü r d e , d a d i e s e r ih r o f f i z i e l l e r
E h e m a n n s e i .
N e b e n d e n b e r e i t s d a r g e l e g t e n G r ü n d e n s p r i c h t f ü r d i e G l a u b h a f t i g k e i t a u c h d e r
d i e s b e z ü g l i c h e n E i n l a s s u n g e n d e r A n g e k l a g t e n im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n , d a s s – w i e
s i c h a u s d e n in d i e H a u p t v e r h a n d l u n g e i n g e f ü h r t e n B a n k u n t e r l a g e n ( S t e h o r d n e r F
2 . 1 9 4 – 1 0 1 , 1 0 3 – 1 0 5 , 1 0 7 , 1 0 9 – 1 1 2 ) e r g ib t – d i e e r f o l g t e n Z a h l u n g e n
im F e l d
„ V e r w e n d u n g s z e c k “ o f t m a l s m it „ m o n a t l i c h e s G e h a l t “ b e z e i c h n e t s in d .
9. Sc h u ld f ä h ig k e it
A lle A n g e k la g t e n h a n d e lt e n sc h u ld h a f t . En t g e g e n s t e h e n d e s
lie ß e s ic h a lle n f a lls
a u f g r u n d d e r v o n d e n A n g e k la g t e n A l e x a n d e r A f a n a s i e v u n d O le g R i e f e r t e r lit t e n e n
V e r le t z u n g e n in B e t r a c h t zie h e n .
I n so w e it h a t d ie K a m m e r d ie b e id e n f o r e n s is c h
e r f a h r e n e n Sa c h v e r s t ä n d ig e n D r . W e h n e r u n d D r . Sc h w e ic k h a r d t h in zu g e zo g e n ,
d e n e n e in e Ex p lo r a t io n d e r A n g e k la g t e n a u f g r u n d d e r e n V e r w e ig e r u n g n ich t m ö g lic h
w ar .
I hr G u t a c h t e n e r st a t t e t e n s ie d a h e r a u f G r u n d la g e d e r ih n e n z u r V e r f ü g u n g
g e st e llt e n A k t e n u n d d e s E i n d r u c k s in d e r H a u p t v e r h a n d lu n g , in w e lc h e r s ie b is z u r
Er st a t t u n g ih r e s G u t a c h t e n s d u r c h m in d e st e n s e in e Pe r s o n st ä n d ig v e r t r e t e n w a r e n .
88
N a c h d e n A u sf ü h r u n g e n d e s Sa c h v e r s t ä n d ig e n D r . W e h n e r , d e n e n s ic h d ie
Sa c h v e r s t ä n d ig e D r. S c h w e ic k h a r d t n a c h e ig e n e r Pr ü f u n g , a n s c h lo s s , lie g e n j e d o c h
w e d e r b e im A n g e k la g t e n A f a n a s ie v n o c h b e im A n g e k la g t e n O le g R ie f e r t t a t s ä c h lic h e
A n h a lt sp u n k t e f ü r d a s V o r lie g e n d e r Ein g a n g s m e r k m a le d e r § § 2 0 , 21 S t G B v o r .
I n d e r Pe r s o n d e r b e id e n A n g e k la g t e n k ö n n t e n H in w e is e
f ü r e in e k r a n k h a f t e
s e e lis c h e A b a r t ig k e it , f ü r S c h w a c h s in n o d e r e in e t ie f g r e if e n d e B e w u s s t s e in s s t ö r u n g
n ich t e r b lic k t w e r d e n . N ä h e r
in B e t r a c h t zu z ie h e n s e i a u f g r u n d d e r v o n d e n
A n g e k la g t e n
e r lit t e n e n G e h ir n s c h ä d ig u n g e n
a lle r d in g s
d a s V o r lie g e n
e in e r
k r a n k h a f t e n s e e lis c h e n St ö r u n g ,
in s b e s o n d e r e
in d e r Fo r m v o n
I CD F 6 . 9
( h ir n o r g a n isc h e s Sy n d r o m ) , b e im A n g e k la g t e n O le g Rie f e r t , d e r – w ie e r im V e r la u f
d e r H a u p t v e r h a n d lu n g h in r e ic h e n d u n t e r B e w e is g e s t e llt h a t – z u c h o le r is c h e n
e m o t io n a le n A u s b r ü c h e n n eig t , d a r ü b e r h in a u s g e m ä ß
I CD F 7 . 0
( o r g a n isc h e
Pe r s ö n lic h k e it sst ö r u n g ) d u r c h Sc h ä d ig u n g d e s Fr o n t a lh ir n s.
m
9m
A u s d e n z u r V e r f ü g u n g g e s t e llt e n K r a n k e n u n t e r la g e n e r g e b e s ic h in B e z u g a u f d ie
Pe r s o n d e s A n g e k la g t e n A f a n a s i e v , d a s s d ie s e r a n e in e m h ir n o r g a n isc h e n
Ps y c h o s y n d r o m a u f g r u n d e in e s Sc h ä d e l- H ir n – T r a u m a s g e lit t e n h a b e . I n d e r Fo lg e
d e r v o n
ih m e r lit t e n e n S c h u s s v e r le t z u n g s e ie n b e i
ih m B e w u s s t s e in s s t ö r u n g e n ,
H a llu zin a t io n e n u n d D e n k s t ö r u n g e n b e sc h r ie b e n . A lle r d in g s s e ie n a u s e m p ir is c h e r
Sic h t k e in e A n h a lt s p u n k t e d a f ü r e r sic h t lic h , d a s s im Z e it r a u m d e s T a t g e s c h e h e n s
– m it h in ü b e r a c h t Ja h r e n a c h d e n e r lit t e n e n V e r le t z u n g e n – e in e Ein s c h r ä n k u n g d e r
Ein s ic h t s – o d e r St e u e r u n g s f ä h ig k e it V o r g e le g e n h a b e . D e m s c h lie ß t s ic h d ie K a m m e r
a u f g r u n d e ig e n e r k r it isc h e r Pr ü f u n g a n . S o b e s c h r ie b e n s ä m t lic h e Z e u g e n , d ie d e n
A n g e k la g t e n A f a n a s i e v
in g e s c h ä f t lic h e n Sit u a t io n e n a n g e t r o f f e n h a b e n , d e n
A n g e k la g t e n a l s u n a u f f ä llig u n d g e s c h ä f t lic h o r ie n t ie r t . D ie Z e u g in H o c h g r ä f e , d ie d e n
A n g e k la g t e n a n lä s s lic h d e r K o n t o e r ö f f n u n g k e n n e n le r n t e , s a g t e a u s, d e r A n g e k la g t e
h a b e d e u t lic h g e m a c h t , w a s e r w ü n sc h e . D ie s s e i w ir t sc h a f t lic h sin n v o ll u n d
d u r c h d a c h t g e w e s e n . A u f f ä llig k e it e n h a b e s ie n ich t b e o b a c h t e n k ö n n e n . G le ic h e s
s c h ild e r t e d e r Z e u g e Rit t e r , d e r d e n A n g e k la g t e n a n lä s s lic h e in e r g e s c h ä f t lic h e n
B e s p r e c h u n g im Fü r st e n t u m L ie c h t e n s t e in g e t r o f f e n h at . A u c h d a s V e r h a lt e n d e s
A n g e k la g t e n
im
Z u s a m m e n h a n g m it
d e r Ein f o r d e r u n g
d e r
a u s s t e h e n d e n
Pr o v is io n s za h lu n g e n , a ls e r a u s w e is lic h d e m G e s p r ä c h Ju r a 0 1 2 – 0 0 1 6 a n d r o h t e ,
s ä m t lic h e
in d ie Fir m a S+ L
I B A G m b H
in v e st ie r t e n G e ld e r a b z u z ie h e n ,
ist
w ir t sch a f t lic h b e t r a ch t e t n a c h z u v o llz ie h e n . S c h lie ß lic h s a g t e d e r Z e u g e Z h a m n o v
a u s, d e r n a c h e ig e n e m B e k u n d e n b e r e it s v o r d e n e r f o lg t e n V e r le t z u n g e n m it d e m
A n g e k la g t e n b e f r e u n d e t w a r , e r h a b e b e im A n g e k la g t e n k e in e W e s e n s v e r ä n d e r u n g
in s b e s o n d e r e im H in b lic k a u f se in G e s c h ä f t g e b a r e n e r k e n n e n k ö n n e n .
A u c h b e im A n g e k la g t e n O l e g R i e f e r t k a n n
– s o d ie A u sf ü h r u n g e n d e r
Sa c h v e r s t ä n d ig e n – e in e k r a n k h a f t e s e e lis c h e St ö r u n g n a c h I CD F 6 . 9 , im Ü b r ig e n
a u c h n a c h
I CD F 7 . 0 b e j a h t w e r d e n . Er h a t e b e n f a lls e in h ir n o r g a n isc h e s
Ps y c h o s y n d r o m a u f g r u n d e in e s Sc h ä d e l- H ir n – T r a u m a s ( I CD F 6 . 9 ) e r lit t e n . D ie m it
d e r V e r le t zu n g d e s St ir n la p p e n s e in h e r g e h e n d e I m p u lsk o n t r o llst ö r u n g k a n n u n t e r
I CD F 7 . 0 g e f a s s t w e r d e n . A u c h b e im A n g e k la g t e n O le g R i e f e r t s e ie n j e d o c h a u s
e m p ir is c h e r S ic h t k e in e A n h a lt s p u n k t e f ü r e in e Ein s c h r ä n k u n g d e r Ein s ic h t s – o d e r
St e u e r u n g sf ä h ig k e it im T a t ze it r a u m e r sic h t lic h . A u f g r u n d e ig e n e r k r it isc h e r Pr ü f u n g
s c h lie ß t s ic h d ie K a m m e r
in so w e it d e n ü b e r ze u g e n d e n A u sf ü h r u n g e n d e r
Sa c h v e r s t ä n d ig e n e b e n f a lls a n . S o h a b e n a u ch in B e z u g a u f d e n A n g e k la g t e n O le g
R i e f e r t s ä m t lic h e m it
ih m
in g e s c h ä f t lic h e m K o n t a k t st e h e n d e n Z e u g e n k e in e
A u f f ä llig k e it e n b e o b a c h t e n k ö n n e n . D e r Z e u g e D r . Er lin g e r , d e r d e n A n g e k la g t e n
a n lä s s lic h d e s G r u n d s t ü c k s g e s c h ä f t s K r e s s b r o n n e r St r . 1
im Ja h r 2 0 0 4 k e n n e n
ler n t e, b e s c h r ie b ih n a ls h ö f lic h e n M a n n , d e r k e in e r le i D is t a n z- o d e r T a k t lo s ig k e it an
d e n T a g
le g t e . A u c h d ie Z e u g in H o c h g r ä f e , d ie d e n A n g e k la g t e n O le g Rie f e r t
e b e n f a lls a n lä s s lic h d e r o b e n b e s c h r ie b e n e n K o n t o e r ö f f n u n g g e t r o f f e n h at , k o n n t e
k e in e A u f f ä llig k e it e n b e s c h r e ib e n . N a c h
ih r e m Ein d r u c k s e i d e r A n g e k la g t e d e r
H a u p t a n sp r e c h p a r t n e r d e s A n g e k la g t e n A f a n a s ie v g e w e s e n . D e r Z e u g e Z h a m n o v ,
d e r d e n A n g e k la g t e n O le g R ie f e r t b e r e it s v o r s e in e r V e r le t z u n g k e n n e n g e le r n t h at t e,
k o n n t e e b e n f a lls k e in e a u f f ä llig e n W e s e n v e r ä n d e r u n g e n b e n e n n e n . W ie s ic h d ie
K a m m e r im L a u f e d e r H a u p t v e r h a n d lu n g ü b e r ze u g e n k o n n t e ,
ist d e r A n g e k la g t e
f ä h ig , s e in e I m p u lsiv it ä t z u k o n t r o llie r e n . S o r ich t e t e n sic h s e in e A u s b r ü c h e le d ig lic h
g e g e n d ie K a m m e r , d e n V e r t r e t e r d e r St a a t sa n w a lt sc h a f t , d ie v e r n o m m e n e n
Po liz e ib e a m t e n s o w ie d ie Z e u g e n H a j d a r o v u n d K u r sh u d o v . G e g e n ü b e r a n d e r e n
Z e u g e n – w ie b e is p ie ls w e is e Z h a m n o v , Dr. Er lin g e r o d e r M a r k u s S c h o r r – v e r h ie lt
s ic h
d e r A n g e k la g t e
a u s g e s p r o c h e n
h ö f lich
u n d
zu v o r k o m m e n d ,
o b w o h l
in s b e s o n d e r e d e r Z e u g e Z h a m n o v d ie A n g e k la g t e n m it s e in e r A u s s a g e n ich t – w ie
e r h o f f t – e n t la st e n k o n n t e . A u c h s e in V e r h a lt e n g e g e n ü b e r d e m M it a n g e k la g t e n
A f a n a s ie v w a r a u s g e s p r o c h e n r e sp e k t v o ll u n d d e m ü t ig . G a b d e r A n g e k la g t e ih m e in e
A n w e i s u n g b e f o l g t e e r d i e s e o h n e W i d e r s p r u c h , a u c h w e n n e r m it ih r e r k e n n b a r n i c h t
e i n v e r s t a n d e n w a r . W e n n A f a n a s i e v i h m b e i s p i e l h a f t – w i e m e h r f a c h g e s c h e h e n –
m it t e n in e i n e r S t e l l u n g n a h m e z u v e r s t e h e n g a b , e r – O l e g R i e f e r t – s o l l e n u n st il l
s e i n , b r a c h d e r A n g e k l a g t e x x x x x x x s e i n e A u s f ü h r u n g e n s o f o r t a b . L e t z t l i c h
b e l e g t a b e r a u c h
d a s d u r c h d i e
a u f g e z e i c h n e t e n T e l e f o n g e s p r ä c h e d e u t l i c h
w e r d e n d e g e s c h ä f t l i c h e V e r h a l t e n d e s A n g e k l a g t e n , d a s s e i n e V e r m i n d e r u n g o d e r
A u f h e b u n g d e r E i n s i c h t s – o d e r S t e u e r u n g s f ä h i g k e i t n ic h t v o r l a g . S o b e s p r i c h t d e r
A n g e k l a g t e – w i e b e r e i t s d a r g e l e g t
– m it S c h l e p p e , d a s s m a n a u f
j e d e n F a l l
v e r h i n d e r n m ü s s e , d a s s
A f a n a s i e v
v o n
d e n
D a r l e h e n s g e w ä h r u n g e n
n a c h
R u s s l a n d
e r f ä h r t .
I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n R ü c k z a h l u n g s f o r d e r u n g e n d e s
A f a n a s i e v
im J a h r 2 0 0 5 ü b e r l e g t e r z u s a m m e n m it L u s t u n d S c h l e p p e , w i e m a n
G e l d
f ü r z u m i n d e s t e i n e T e i l r ü c k z a h l u n g a u f t r e i b e n k ö n n t e u n d b e s p r i c h t , w i e
m a n g e g e n ü b e r A f a n a s i e v a u f t r e t e n s o l l ( v g l. o b e n ) .
(rechtliche Würdigung)
H in sic h t lic h d e r T a t 1 h a b e n s ic h d ie A n g e k la g t e n A f a n a s i e v , O l e g R i e f e r t u n d
A l e x a n d e r L u s t d e r g e w e r b s m ä ß ig e n G e ld w ä s c h e g e m ä ß § § 2 6 1 A b s . 1 S a t z 1,
S a t z 2 Nr . 5, A b s . 4 S t G B ( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) i. V. m . § § 1 2 9 , 1 2 9 b S t G B
s c h u ld ig g e m a c h t , in d e m s ie w is s e n t lic h z u n ä c h s t d e n T r a n s f e r v o n G e ld e r n d e r
a u s lä n d is c h e n k r im in e lle n V e r e in ig u n g I sm a j lo v sk a y a a u f e in Ko n t o im B u n d e s g e b ie t
b e w ir k t e n u n d d ie s e G e ld e r s o d a n n d u r c h V e r p f ä n d u n g u n d Ü b e r w e isu n g a u f d a s
K o n t o d e r Fir m a S+ L I B A G m b H
in V e r s c h le ie r u n g
ih r e r H e r k u n f t d e m
le g a le n
W ir t s c h a f t s k r e is la u f zu f ü h r t e n . Z u g u n s t e n d e r A n g e k la g t e n
ist d ie K a m m e r
im
H in b lic k d a r a u f , d a s s d ie V e r p f ä n d u n g e n u n d Ü b e r w e is u n g e n n ic h t a u s s c h lie ß b a r
e in e r e in m a lig g e t r o f f e n e n , g e n e r e ll g e h a lt e n e n I n v e st it io n sv e r e in b a r u n g zw is c h e n
d e n A n g e k la g t e n
f o lg t e n ,
v o m V o r lie g e n e in e r n a t ü r lic h e n H a n d lu n g se in h e it
a u s g e g a n g e n .
! ■
ja
m
I n B e z u g a u f d ie T a t 2 h a b e n s ic h d ie A n g e k la g t e n A f a n a s i e v u n d O l e g R i e f e r t d e r
G e ld w ä s c h e , in d e r P e r s o n d e s A n g e k la g t e n O le g R i e f e r t g e w e r b s m ä ß ig ( § 2 61
A b s . 4 S t G B ( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) b e g a n g e n , g e m ä ß § § 2 6 1 A b s . 1 S a t z
1, S a t z 2 N r . 5 S t G B ( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) i. V . m . § § 1 2 9 , 1 2 9 b S t G B
s t r a f b a r g e m a c h t . Z u g u n s t e n d e r A n g e k l a g t e n i s t d i e K a m m e r a u c h d i e s b e z ü g l i c h
h i n s i c h t l i c h a l l e r Z a h l u n g e n v o n e i n e r n a t ü r l i c h e n H a n d l u n g s e i n h e i t a u s g e g a n g e n .
A u c h h i e r le g t e d i e K a m m e r e i n e e i n m a l i g e V e r g ü t u n g s a b r e d e d a h i n g e h e n d , d e r
A n g e k l a g t e O l e g R i e f e r t k ö n n e s i c h v o n d e n G e l d e r n a u f d e m a u f A n d r u A n g h e l o v
e r ö f f n e t e n K o n t o „ b e d i e n e n “ , z u g r u n d e .
D i e T a t 3 b e g r ü n d e t e i n e S t r a f b a r k e i t d e r A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v s o w i e O l e g
R ie f e r t u n d x x x x x x x w e g e n G e l d w ä s c h e g e m ä ß § § 2 6 1 A b s . 1 S a t z 1 , S a t z 2 N r . 5
S t G B ( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) i . V . m . § § 1 2 9 , 1 2 9 b S t G B . D i e A n g e k l a g t e n
O l e g u n d x x x x x x x h a n d e l t e n d a b e i g e w e r b s m ä ß i g g e m ä ß § 2 6 1 A b s . 4 S t G B ( in d e r
F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) .
S c h l i e ß l i c h h a b e n s i c h d i e A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v u n d x x x x x x x a u f g r u n d d e s
S a c h v e r h a l t e s d e r T a t 4 d e r G e l d w ä s c h e g e m ä ß § § 2 6 1 A b s . 1 S a t z 1 , S a t z 2 N r . 5
S t G B ( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) i . V . m . § § 1 2 9 , 1 2 9 b S t G B s t r a f b a r g e m a c h t .
D i e A n g e k l a g t e x x x x x x x h a n d e l t e d a b e i g e w e r b s m ä ß i g g e m ä ß § 2 6 1 A b s . 4 S t G B
( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) . A u c h im R a h m e n d e r T a t 4 w u r d e z u g u n s t e n d e r
A n g e k l a g t e n
h i n s i c h t l i c h
a l l e r
m o n a t l i c h
e r f o l g t e n
Z a h l u n g e n
n a t ü r l i c h e
H a n d l u n g s e i n h e i t a n g e n o m m e n , d a a u c h d i e s e Z a h l u n g e n n i c h t a u s s c h l i e ß b a r a u f
e i n e r
e i n m a l i g e n A b s p r a c h e
b a s i e r t e n .
D i e A n g e k l a g t e
x x x x x x x
h a t
s i c h
d a r ü b e r h i n a u s w e g e n g e w e r b s m ä ß i g e r S c h l e u s u n g g e m ä ß § 9 2 a A b s . 2 N r . 1
A u s I G ( in d e r F a s s u n g v o m 1 . 1 1 . 1 9 9 7 ) s t r a f b a r g e m a c h t .
D a s s im R a h m e n d e r H a u p t v e r h a n d l u n g n ic h t n a c h g e w i e s e n w e r d e n k o n n t e , a u s
w e l c h e n k o n k r e t e n S t r a f t a t e n d e r I s m a j l o v s k a y a d i e n a c h D e u t s c h l a n d v e r b r a c h t e n
G e l d e r s t a m m t e n , h i n d e r t e e i n e S t r a f b a r k e i t d e r A n g e k l a g t e n w e g e n G e l d w ä s c h e
n ic h t . N a c h
I n k r a f t t r e t e n
d e s
3 4 . S t r a f r e c h t s ä n d e r u n g s g e s e t z e s w e r d e n
a l s
T a t o b j e k t e G e g e n s t ä n d e a u s
j e d w e d e r S t r a f t a t e r f a s s t , s o f e r n s i e T a t e n e i n e s
M i t g l i e d s e i n e r k r i m i n e l l e n V e r e i n i g u n g e n t s t a m m e n , w a s d u r c h d i e g e t r o f f e n e n
F e s t s t e l l u n g e n b e l e g t ist . D e r G r u n d s t o c k d e s V e r m ö g e n s d e r I s m a j l o v s k a y a s t a m m t
a u s d e r e n k r i m i n e l l e r T ä t i g k e i t w ä h r e n d d e r P r i v a t i s i e r u n g s k ä m p f e u n d w u r d e s o d a n n
d u r c h w e i t e r e S t r a f t a t e n , s e i e s R a u s c h g i f t – , W a f f e n h a n d e l o d e r G e l d w ä s c h e
s y s t e m a t is c h v e r m e h r t . D a s v o n d e r V e r e in ig u n g g e h a lt e n e V e r m ö g e n ist m it h in
in s g e s a m t in k r im in ie r t im S in n e d e s § 2 6 1 A b s . 1 Nr. 5 S t G B ( in d e r F a s s u n g v o m
3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) .
D a d u r c h d a s s d ie I sm a j lo v sk a y a d a s v o n ih r d u r c h St r a f t a t e n e r la n g t e u n d v e r m e h r t e
V e r m ö g e n a u c h in D e u t sc h la n d in d e n le g a le n W ir t s c h a f t s k r e is la u f e in sp e ist , ist d e r
A n w e n d u n g s b e r e ic h d e s § 1 2 9 b S a t z 2 S t G B e r ö f f n e t ; d ie g g f . e r f o r d e r lic h e
St r a f v e r f o lg u n g se r m ä c h t ig u n g lie g t v o r .
D ie K a m m e r h a t n u r s o lc h e Z a h lu n g s f lü s s e a ls st r a f b e g r ü n d e n d a n g e s e h e n , d ie se it
d e m 3 0 . 0 8 . 2 0 0 2 ( I n k r a f t t r e t e n d e s 3 4 . S t r Ä n d G v o m 2 2 . A u g u s t 2 0 0 2 ) e r f o lg t sin d .
F in a n z ie lle T r a n s a k t io n e n , w e lc h e v o r d ie se m St ic h t a g v o r g e n o m m e n w o r d e n sin d ,
h a t d ie K a m m e r w e d e r u n t e r d e n St r a f t a t b e st a n d d e r G e ld w ä s c h e su b s u m ie r t n o c h
z u r S c h a d e n s b e r e c h n u n g h e r a n g e z o g e n . I h r e D a r st e llu n g im S a c h v e r h a lt u n d / o d e r
d e r B e w e isw ü r d ig u n g e r f o lg t e le d ig lic h zu V e r d e u t lic h u n g s z w e c k e n .
D a s ic h d ie K a m m e r b e i k e in e m d e r A n g e k la g t e n m it h in r e ic h e n d e r Sic h e r h e it v o n
e in e r M it g lie d s c h a f t in d e r k r im in e lle n O r g a n isa t io n ü b e r ze u g e n k o n n t e , h a t im W e g e
d e r Po s t p e n d e n z e in e V e r u r t e ilu n g w e g e n G e ld w ä s c h e z u e r f o lg e n .
D ie T a t e n 1 b is 4 st e h e n z u e in a n d e r j e w e ils im V e r h ä lt n is d e r T a t m e h r h e it g e m ä ß
§ 5 3 S t G B .
VI.
( Strafzum essung)
1. D e r A n g e k la g t e A f a n a s ie v
D ie K a m m e r h a t in d e r Pe r s o n d e s A n g e k la g t e n A f a n a s ie v h in sic h t lic h d e r T a t 1 d e n
St r a f r a h m e n d e s § 2 6 1 A b s . 4 S t G B ( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) , im Ü b r ig e n d e n
St r a f r a h m e n d e s § 2 6 1 A b s . 1 S t G B
( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) zu g r u n d e
D ie K a m m e r h a t st r a f m in d e r n d b e r ü c k sic h t ig t , d a s s s ic h d e r A n g e k la g t e zu m
Z e i t p u n k t d e r U r t e i l s v e r k ü n d u n g b e r e i t s d r e i J a h r e
in U n t e r s u c h u n g s h a f t b e f a n d ,
w e l c h e a u f g r u n d d e s H i n t e r g r u n d e s o r g a n i s i e r t e r K r i m i n a l i t ä t u n t e r v e r s c h ä r f t e n
B e d i n g u n g e n d u r c h g e f ü h r t w u r d e u n d d e n A n g e k l a g t e n , d e r d e r d e u t s c h e n S p r a c h e
n i c h t m ä c h t i g
ist ,
f e r n v o n s e i n e r H e i m a t o h n e
f a m i l i ä r e K o n t a k t e , b e s o n d e r s
b e l a s t e t . A u c h h a t d i e K a m m e r n i c h t ü b e r s e h e n , d a s s e r a u f g r u n d
s e i n e r
a n d a u e r n d e n G e s u n d h e i t s b e s c h w e r d e n b e s o n d e r s h a f t – u n d s t r a f e m p f i n d l i c h
ist
s o w i e d u r c h d a s
l a n g a n d a u e r n d e S t r a f v e r f a h r e n b e l a s t e t w a r . A u f g r u n d d e r
V e r u r t e i l u n g
h a t
d e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v
a u s l ä n d e r r e c h t l i c h e
F o l g e n
z u
g e w ä r t i g e n , d i e ih n , d e r s e i n e n W o h n s i t z s t e t s in M o s k a u u n t e r h ie lt , j e d o c h n ic h t
s o n d e r l i c h t r e f f e n . S t r a f m i l d e r n d h a t d i e K a m m e r a u c h g e w e r t e t , d a s s d e r A n g e k l a g t e
d u r c h d i e e r f o l g t e G e l d w ä s c h e k e i n e n G e w i n n f ü r d i e I s m a j l o v s k a y a e r w i r t s c h a f t e n
k o n n t e u n d d e s h a l b s e l b s t u n t e r e r h e b l i c h e n D r u c k d e r V e r e i n i g u n g g e r a t e n
ist .
M i t m o t i v i e r t w a r d i e k o n k r e t e T a t a u s f ü h r u n g s i c h e r a u c h d u r c h d i e f r e u n d s c h a f t l i c h e
V e r b u n d e n h e i t z u m A n g e k l a g t e n O l e g R ie f e r t . D e r A n g e k l a g t e A f a n a s i e v i s t n i c h t
v o r b e s t r a f t . S c h l i e ß l i c h w a r e n d i e e r h e b l i c h e n , d e r E i n z i e h u n g u n t e r l i e g e n d e n
V e r m ö g e n s w e r t e
s o w i e
d i e T a t s a c h e ,
d a s s
d e r A n g e k l a g t e
u n b e s t r a f t
ist ,
s t r a f m i l d e r n d z u s e h e n .
S t r a f e r s c h w e r e n d s c h l u g
j e d o c h d e r
in a l l e n v i e r T a t e n e r h e b l i c h e U m f a n g d e r
G e l d w ä s c h e d u r c h . H i n z u k o m m t d e r
l a n g e , ü b e r m e h r e r e J a h r e a n d a u e r n d e
Z e i t r a u m ,
in w e l c h e m d i e G e l d w ä s c h e b e t r i e b e n u n d
i m m e r w i e d e r G e l d e r
„ n a c h g e s c h o s s e n “ w u r d e n . D a b e i g i n g d e r A n g e k l a g t e m it e r h e b l i c h e r k r i m i n e l l e r
E n e r g i e v o r , l e g t e s i c h e i n e a u s l ä n d e r r e c h t l i c h e L e g e n d e z u u n d v e r s c h l e i e r t e d i e
G e l d f l ü s s e z u m T e i l ü b e r d a s K o n t o d e s A n d r u A n g h e l o v o d e r t a r n t e d i e Z a h l u n g e n
a l s e h e l i c h e n U n t e r h a l t a n d i e A n g e k l a g t e x x x x x x x . E i n d e u t i g h a n d e l t e e s s i c h b e i m
A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v u m d i e P e r s o n u n t e r d e n A n g e k l a g t e n , d i e d a s S a g e n h a t t e .
A u s g e h e n d v o n d e n d a r g e l e g t e n S t r a f z u m e s s u n g s g e s i c h t s p u n k t e n h a t d i e K a m m e r
b e i m A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v a u f f o l g e n d e E i n z e l s t r a f e n e r k a n n t :
T a t 1
v ie r Ja h r e d r e i M o n a t e Fr e ih e it sst r a f e
T a t 2
z e h n M o n a t e Fr e ih e it sst r a f e
T a t 3
e in Ja h r z w e i M o n a t e Fr e ih e it sst r a f e
T a t 4
e in Ja h r Fr e ih e it s st r a f e
U n t e r n o c h m a lig e r B e r ü c k s ic h t ig u n g sä m t lic h e r S t r a f z u m e s s u n g s a s p e k t e h a t d ie
K a m m e r e in e G e s a m t f r e ih e it s s t r a f e v o n
fünf Ja hre n se ch s M onten
g e b ild e t .
2. D e r A n g e k la g t e O le q R ie f e r t
I n d e r Pe r s o n d e s A n g e k la g t e n O le g R ie f e r t w a r h in sic h t lic h a lle r T a t e n d e r
St r a f r a h m e n d e s § 2 6 1 A b s . 4 S t G B ( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) zu g r u n d e zu
le g e n .
A u c h z u s e in e n G u n s t e n w a r d ie
la n g e U n t e r su c h u n g sh a f t u n t e r e r sc h w e r t e n
B e d in g u n g e n s o w ie d ie la n g e V e r f a h r e n s d a u e r z u w e r t e n . D e s g le ic h e n ist a u c h d e r
A n g e k la g t e O le g R ie f e r t n ic h t v o r b e st r a f t . V o n d e n zu L a s t e n s e in e r Pe r s o n e r f o lg t e n
Ein z ie h u n g e n ist e r b e s o n d e r s b e t r o f f e n , d a s ic h d a r u n t e r a u c h s e in Fa m ilie n h e im
b e f in d e t .
A n d e r e r s e it s w a r z u s e h e n , d a s s s ic h d e r A n g e k la g t e d u r c h d ie T a t e n e in e
L e b e n s f ü h r u n g a u f h o h e m N iv e a u e r m ö g lic h t e . D e r U m f a n g d e r v o n ih m b e t r ie b e n e n
G e ld w ä s c h e b e lä u f t s ic h in s g e s a m t a u f m e h r e r e M illio n e n Eu r o . S i e w u r d e ü b e r
Ja h r e h in w e g b e t r ie b e n .
A u s g e h e n d v o n d ie s e n Er w ä g u n g e n h a t d ie K a m m e r
f o lg e n d e Ein ze lst r a f e n
f e st g e se t zt :
T a t 1
v ie r Ja h r e Fr e ih e it s st r a f e
T a t 2
e in Ja h r Fr e ih e it s st r a f e
T a t 3
e in Ja h r a c h t M o n a t e Fr e ih e it sst r a f e .
U n t e r n o c h m a lig e r B e r ü c k s ic h t ig u n g s ä m t lic h e r S t r a f z u m e s s u n g s a s p e k t e h a t d ie
K a m m e r e in e G e s a m t f r e ih e it s s t r a f e v o n
vie r Ja hre n se ch s Mont en
g e b ild e t .
D ie K a m m e r w a r a n d e r B ild u n g d ie s e r St r a f h ö h e n ich t a u f g r u n d e in e r a u f t r e t e n d e n
Sa n k t io n s s c h e r e g e h in d e r t . S o w e it im V o r f e ld d e r H a u p t v e r h a n d lu n g e in T e le f o n a t
zw is c h e n d e m d a m a lig e n V o r s it z e n d e n u n d d e m V e r t e id ig e r d e s A n g e k la g t e n O le g
Rie f e r t ,
R e c h t s a n w a lt
Sie p m a n n , m it
d e r
g e n e r e lle n
Ü b e r le g u n g
e in e s
St r a f a u s s p r u c h e s v o n m a x im a l z w e i Ja h r e n b e i e n t s p r e c h e n d e n E in la s s u n g e n – a u c h
ü b e r e in e V e r t e id ig e r e r k lä r u n g
– st a t t g e f u n d e n h at , h a n d e lt e e s s ic h u m e in
So n d ie r u n g s g e s p r ä c h , w a s b e r e it s d a r a u s e r sic h t lic h ist , d a s s d ie Sc h ö f f e n in d a s
G e s p r ä c h n ic h t e in g e b u n d n e n w a r e n u n d n ä h e r e Ein z e lh e it e n n ich t b e s p r o c h e n
w u r d e n . N a c h d e m d e r A n g e k la g t e O le g R ie f e r t so f o r t m it g e t e ilt h at t e, d a s s e r zu
G e s p r ä c h e n im H in b lic k a u f e in e e in v e r n e h m lic h e V e r f a h r e n s e r le d ig u n g n ich t b e r e it
se i, w u r d e n w e it e r e G e s p r ä c h e n ic h t g ef ü h r t . I n ö f f e n t lic h e r H a u p t v e r h a n d lu n g g a b
d e r d a m a lig e V o r s it z e n d e s o d a n n d e n V e r la u f d e s G e s p r ä c h s z u r U n t e r r ich t u n g d e r
Ö f f e n t lic h k e it w ie d e r , m a c h t e d e u t lic h , d a s s d ie s e r W e g d a m it „ v o m T is c h s e i“ u n d
b e t o n t e , d a s s d ie K a m m e r a b e r b is z u B e g in n d e r B e w e is a u f n a h m e b e r e it se i, e in e
e in v e r n e h m lic h e L ö s u n g m it zu e r a r b e it e n ; d ie s e m ü s s e
j e d o c h a lle A n g e k la g t e n
u m f a sse n u n d d a s V e r f a h r e n in s g e s a m t e r le d ig e n .
i
i
i
I
^
|
I
^
I
|
^
^
^
>
>
3. D e r A n g e k la g t e A le x a n d e r L u st
9 6
A u c h b e im A n g e k la g t e n A le x a n d e r L u s t w a r d e r St r a f r a h m e n a u s § 2 6 1 A b s . 4 S t G B
( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) z u e n t n e h m e n .
D e r A n g e k la g t e h a t zu m Z e it p u n k t d e r U r t e ilsv e r k ü n d u n g – a b g e s e h e n v o n d e m
a u s b e za h lt e n G e s c h ä f t s f ü h r e r g e h a lt u n d m o n a t lic h e n Z a h lu n g e n a u s d e n r u s s is c h e n
A u t o h ä u s e r n – v o n d e n in d ie Fir m a e in g e b r a c h t e n G e ld e r n n ic h t in g r ö ß e r e m M a ß e
p e r sö n lic h
p r o f it ier t . S e in H a n d e ln w a r v ie lm e h r d a r a u f a u sg e r ic h t e t , d a s
w ir t sc h a f t lic h e Ü b e r le b e n d e r S+ L I B A G m b H s o w ie d e r v o n ih m z u s a m m e n m it
S c h le p p e b e t r ie b e n e n A u t o h ä u s e r z u sic h e r n . A u c h h a t d e r A n g e k la g t e 1 8 M o n a t e
U n t e r su c h u n g sh a f t u n t e r v e r sc h ä r f t e n B e d in g u n g e n v e r b ü ß t . E r h a n d e lt e v o n a lle n
A n g e k la g t e n m it d e m s c h w ä c h s t e n V o r s a t z u n d w u r d e a m w e n ig st e n
in d ie
Pla n u n g e n m it e in g e b u n d e n . St r a f m ild e r n d w a r e n a u c h s e in e E in la s s u n g e n zu m
o b j e k t iv e n T a t g e s c h e h e n z u w ü r d ig e n .
A lle r d in g s s c h lä g t a u c h h ie r d e r B e t r a g v o n m e h r e r e n M io . Eu r o , a u f w e lc h e n s ic h d ie
G e ld w ä s c h e e r st r e c k t e , s o w ie d e r la n g e T a t ze it r a u m z u B u c h e .
U n t e r Z u g r u n d e le g u n g d ie s e r St r a f z u m e s s u n g s g e s ic h t s p u n k t e e r a c h t e t e d ie K a m m e r
e in e Fr e ih e it s s t r a f e v o n
zw ei Ja h re n se ch s M onat en
f ü r t at – u n d s c h u ld a n g e m e s s e n .
4 . D i e A n g e k l a g t e X X X X X X X
H i e r h a t d i e K a m m e r e b e n f a l l s d e n S t r a f r a h m e n d e s § 2 6 1 A b s . 4 S t G B ( in d e r
F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) h i n s i c h t l i c h d e r b e i d e n v o n i h r v e r ü b t e n T a t e n z u g r u n d e
g e l e g t .
V o n d e r M ö g lic h k e it e in e r St r a f r a h m e n v e r sc h ie b u n g o d e r g a r d e m A b s e h e n v o n
S t r a f e n a c h § 2 6 1 A b s . 1 0 S t G B i. V . m . A r t 3 1 6 d E G S t G B k o n n t e s i c h d i e K a m m e r
h i n s i c h t l i c h b e i d e r T a t e n n i c h t ü b e r z e u g e n . Z w a r h a t d i e A n g e k l a g t e im p o l i z e i l i c h e n
E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n u m f a n g r e i c h e , t a t r e l e v a n t e A n g a b e n g e m a c h t , a l l e r d i n g s h a t s i e
d i e s e z u B e g i n n d e r H a u p t v e r h a n d l u n g n ic h t n u r a u s d r ü c k l i c h w i d e r r u f e n , s o n d e r n
s o g a r i h r e r V e r w e r t u n g u n t e r V o r b r i n g e n v o n u n z u t r e f f e n d e n , z u m T e i l m a s s i v e n
A n s c h u l d i g u n g e n g e g e n ü b e r d e n s i e v e r n e h m e n d e n P o l i z e i b e a m t e n w i d e r s p r o c h e n .
D i e K a m m e r h a t t e d a r a u f h i n d i e U m s t ä n d e
i h r e r V e r n e h m u n g e n
in e i n e m
u m f a n g r e i c h e n
F r e i b e w e i s v e r f a h r e n
a n h a n d
e i n e r V i e l z a h l
v o n
Z e u g e n
z u
ü b e r p r ü f e n . E r s t a m 1 1 7 . S i t z u n g s t a g – n a c h d e m s i e z u v o r u n t e r G e l t e n d m a c h u n g
e i n e r v o n
i n s g e s a m t d r e i S a c h v e r s t ä n d i g e n n e g i e r t e n V e r h a n d l u n g s u n f ä h i g k e i t
v e r s u c h t h a t t e , d i e A b t r e n n u n g u n d A u s s e t z u n g d e s g e g e n s i e g e f ü h r t e n V e r f a h r e n s
z u e r z w i n g e n – l i e ß s i c h d i e A n g e k l a g t e in e i n e r s c h r i f t l i c h v o r b e r e i t e t e n E r k l ä r u n g
d a n n d a h i n g e h e n d e i n , d a s s d e r v o n
ih r a l s
„ S c h e i n e h e “ b e z e i c h n e t e V o r w u r f
z u t r e f f e . A n g a b e n z u i r g e n d w e l c h e n Z a h l u n g e n o d e r d e r e n H i n t e r g r ü n d e b e i n h a l t e t e
d i e E r k l ä r u n g n ic h t . N a c h f r a g e n l i e ß d i e A n g e k l a g t e n i c h t z u . U n m i t t e l b a r v o r B e g i n n
d e r S c h l u s s v o r t r ä g e , m it h i n n a c h d e m d a s F r e i b e w e i s v e r f a h r e n d u r c h g e f ü h r t u n d d i e
K a m m e r b e r e i t s
in m e h r e r e n B e s c h l ü s s e n d i e V e r w e r t b a r k e i t d e r A n g a b e n d e r
A n g e k l a g t e n im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n f e s t g e s t e l l t h a t t e , n a h m d i e A n g e k l a g t e s o d a n n
ih r e n V o r w u r f d e r A n w e n d u n g v o n v e r b o t e n e n V e r n e h m u n g s m e t h o d e n n a c h § 1 3 6 a
S t P O s o w i e
i h r e n W i d e r s p r u c h n a c h § 1 3 6 S t P O z u r ü c k . D i e s e s V e r h a l t e n
r e c h t f e r t ig t v o r l i e g e n d a u s S i c h t d e r K a m m e r d i e A n w e n d u n g d e r s o g e n a n n t e n
„ K r o n z e u g e n r e g e l u n g “ n ic h t . D a b e i v e r k e n n t d i e K a m m e r n ic h t , d a s s d i e A n g e k l a g t e
x x x x x x x v o r l i e g e n d d e m D r u c k d e r A n g e k l a g t e n A f a n a s i e v u n d O l e g R i e f e r t
g e g e n ü b e r s t a n d . B e i d e v e r s u c h t e n , s i e d u r c h R u f e in d e r H a u p t v e r h a n d l u n g , w i e
„ x x x , h a l t e g e f ä l l i g s t d u r c h “ o d e r „ x x x ,
l a s s ’ d a s ,
t u ’ e s n i c h t “ v o n d e r V e r l e s u n g
i h r e r v o r b e r e i t e t e n E r k l ä r u n g a b z u b r i n g e n . D i e s i s t j e d o c h e i n e S i t u a t i o n , in w e l c h e r
s i c h K r o n z e u g e n
g r u n d s ä t z l i c h
b e f i n d e n . D i e K a m m e r h a t d a h e r v o n e i n e r
S t r a f r a h m e n v e r s c h i e b u n g n a c h § 2 6 1 A b s . 1 0 S t G B a b g e s e h e n .
D i e K a m m e r h a t j e d o c h d i e E i n l a s s u n g e n d e r A n g e k l a g t e n im E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n
s t a r k z u i h r e n G u n s t e n g e w e r t e t . I h r T e i l g e s t ä n d n i s a m 1 1 7 . H a u p t v e r h a n d l u n g s t a g
w i r k t e s i c h e b e n f a l l s p o s i t i v a u s , w o b e i d i e s b e z ü g l i c h z u s e h e n w a r , d a s s d i e z u
d i e s e m Z e i t p u n k t e r h o b e n e B e w e i s l a g e a n E i n d e u t i g k e i t b e z ü g l i c h d e s v o n d e r
A n g e k la g t e n a ls „ S c h e in e h e “ b e z e ic h n e t e n S a c h v e r h a lt s n ich t m e h r zu ü b e r b ie t e n
w a r . A u c h d ie b is h e r ig e St r a f lo s ig k e it d e r A n g e k la g t e n s o w ie d ie la n g e D a u e r d e s
St r a f v e r f a h r e n s
f o c h t z u
ih r e n G u n st e n . Le t zt lic h h a t d ie K a m m e r a u c h n ich t
ü b e r se h e n , d a s s d ie m o n a t lic h e n Z a h lu n g e n a n d ie A n g e k la g t e n ic h t b is z u ih r e r
F e s t n a h m e a n d a u e r t e n , s o n d e r n v ie lm e h r b e r e it s im M ä r z 2 0 0 6 st o p p t e n . D u r c h d ie
Ein z ie h u n g d e s A n w e s e n s K r e s s b r o n n e r St r . 1, St u t t g a r t
ist d ie A n g e k la g t e
b e s o n d e r s b e t r o f f e n , d a e s s ic h u m ih r Fa m ilie n h e im h a n d e lt .
Z u L a s t e n d e r A n g e k la g t e n sc h lu g j e d o c h d u r ch , d a s s s ie s ic h ü b e r Ja h r e h in w e g
d u r c h d ie T a t b e g e h u n g e in e n g e h o b e n e n L e b e n s s t il e r m ö g lic h t h at .
I n sg e sa m t
h a n d e lt e s s ic h u m e in e n B e t r a g v o n m e h r e r e n h u n d e r t t a u se n d Eu r o . D ie A n g e k la g t e
h a t n e b e n d e r G e ld w ä s c h e a u c h d e n T a t b e st a n d d e r g e w e r b s m ä ß ig e n Sc h le u s u n g
e r f ü llt u n d d a b e i b e w u s s t d ie e r le ic h t e r t e Ein r e is e m ö g lic h k e it e in e s d e r o r g a n isie r t e n
K r im in a lit ä t z u m in d e s t s e h r n a h e s t e h e n d e n u n d
in d e r e n A u f t r a g h a n d e ln d e n
M a n n e s e r m ö g lic h t . S c h lie ß lic h w a r ih r Pr o z e s s v e r h a lt e n , in w e lc h e m s ie d ie s ie im
Er m it t lu n g sv e r f a h r e n
v e r n e h m e n d e n
Po liz e ib e a m t e n
e r h e b lic h
a n g r if f
u n d
u n g e r e ch t f e r t ig t s c h w e r e n V o r w ü r f e n – w ie d e r A k t e n m a n ip u la t io n – a u ss e t zt e , zu
se h e n .
D ie K a m m e r h a t d a h e r
f o lg e n d e Ein ze lst r a f e n
f ü r t a t – u n d s c h u ld a n g e m e s s e n
e r a ch t e t :
T a t 3
T a t 4
e in Ja h r a c h t M o n a t e
e in Ja h r z e h n M o n a t e .
U n t e r n o c h m a lig e r A b w ä g u n g sä m t lic h e r St r a f z u m e s s u n g s g e s ic h t s p u n k t e h a t d ie
K a m m e r e in e G e s a m t f r e ih e it s s t r a f e v o n
zw ei Ja hre n se ch s Monat en
g e b ild e t .
5. K e in e r e c h t sst a a t sw id r iq e V e r f a h r e n s v e r z ö q e r u n q
Ein e r e c h t sst a a t sw id r ig e V e r f a h r e n s v e r z ö g e r u n g lie g t n ich t v o r .
Z u m V e r f a h r e n sg a n g :
A m 18. A u g u s t 2 0 0 6 w u r d e n d ie A n g e k la g t e n f e st g e n o m m e n u n d e r st m a ls m it d e m
g e g e n s ie g e f ü h r t e n Er m it t lu n g sv e r f a h r e n k o n f r o n t ie r t . N a c h Fe r t ig st e llu n g d e s 3 0 3
Se it e n u m f a sse n d e n A b s c h lu s s e r m it t lu n g s b e r ic h t s w u r d e n d ie A k t e n
im F e b r u a r
2 0 0 6 a n d ie z u s t ä n d ig e St a a t s a n w a lt s c h a f t ü b e r sa n d t , w e lc h e im M ä r z 2 0 0 7 A n k la g e
zu m L a n d g e r ic h t St u t t g a r t e r h o b . D a s V e r f a h r e n g in g a m 16. M ä r z 2 0 0 7 b e i d e r
5. G r o ß e n St r a f k a m m e r e in , d ie A n k la g e w u r d e u n v e r zü g lic h zu g e st e llt . D a s
V e r f a h r e n u m f a sst e zu d ie s e m Z e it p u n k t 2 1 3 St e h o r d n e r , d ie b e a r b e it e t w e r d e n
m u sst e n .
I n sb e so n d e r e m u s st e n c ir c a 3 7 . 0 0 0 a u f g e ze ic h n e t e T e le f o n – u n d Pk w –
I n n e n r a u m g e sp r ä c h e d u r c h d ie K a m m e r a u sg e w e r t e t w e r d e n . A m 2 9 . Ju n i 2 0 0 7
w u r d e d a s V e r f a h r e n e r ö f f n e t u n d d ie A n k la g e z u r H a u p t v e r h a n d lu n g z u g e la s s e n ,
n a c h d e m z u v o r d u r c h e in ig e V e r t e id ig e r e in e V e r lä n g e r u n g d e r Ein la s s u n g s f r is t
e r b e t e n
u n d
d ie s e
g e w ä h r t w o r d e n w a r .
N a c h
d e r
B e io r d n u n g
v o n
Sic h e r u n g sv e r t e id ig e r n w u r d e m it a lle n R e c h t sa n w a lt b ü r o s im Ju li d ie T e r m in ie r u n g
d e r H a u p t v e r h a n d lu n g a b g e s p r o c h e n . Z e it g le ic h g in g e n b e r e it s
im V o r f e ld d e r
H a u p t v e r h a n d lu n g z a h lr e ic h e A n t r ä g e , b e is p ie ls w e is e a u f Ü b e r se n d u n g e in e s
D a t e n t r ä g e r s d e r m it g e sc h n it t e n T e le f o n g e s p r ä c h e so w ie a u f Z u r v e r f ü g u n g st e llu n g
e in e s L a p t o p s in d e r U n t e r su c h u n g sh a f t a n st a lt e in . D ie H a u p t v e r h a n d lu n g b e g a n n
a m 15. O k t o b e r 2 0 0 7 u n d d a u e r t e in s g e s a m t 1 3 4 H a u p t v e r h a n d lu n g st a g e . O f t m a ls
w u r d e in e in e m d r e it ä g ig e n Sit z u n g s r h y t h m u s p r o W o c h e v e r h a n d e lt . I m Z u g e d e r
H a u p t v e r h a n d lu n g h a t t e d ie K a m m e r za h lr e ic h e Z e u g e n im A u s la n d zu la d e n u n d
ü b e r c ir c a 5 8 0 A n t r ä g e u n d W id e r s p r ü c h e z u e n t sc h e id e n , d a r u n t e r 2 0 A n t r ä g e
w e g e n B e s o r g n is d e r B e f a n g e n h e it g e g e n M it g lie d e r d e r K a m m e r , a b e r a u c h g e g e n
a m V e r f a h r e n b e t e ilig t e S a c h v e r s t ä n d ig e u n d Ü b e r se t ze r . D a b e i n ich t m it g e r e c h n e t
sin d d ie z a h lr e ic h e n ( e s
f ie le n s e it Ein g a n g d e r A n k la g e b e i d e r K a m m e r 3 2
St e h o r d n e r G e r ic h t s a k t e n a n ) a u ß e r h a lb d e r H a u p t v e r h a n d lu n g e in g e r e ic h t e n
A n t r ä g e a u f H a f t e n t la ssu n g , B e f a n g e n h e it sa n t r ä g e e t c. I n sg e sa m t h a n d e lt e s s ic h
u m e in U m f a n g sv e r f a h r e n , d a s s e it e n s d e r Ju s t iz b e h ö r d e n m it d e r g e b o t e n e n
B e s c h le u n ig u n g b e t r ie b e n w u r d e . En t sp r e c h e n d w u r d e n z a h lr e ic h e u n t e r d e m
G e s ic h t s p u n k t d e r a n g e b lic h e n V e r f a h r e n s v e r z ö g e r u n g d u r c h d ie K a m m e r g e f ü h r t e
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n n ic h t z u r B e g r ü n d u n g a n g e n o m m e n .
VII.
(Vermögensabschöpfung)
D a d ie a u s d e m T e n o r e r s ic h t lic h e n G r u n d s t ü c k e u n d G u t h a b e n a u s d e m V e r m ö g e n
d e r I sm a j lo v sk a y a st a m m e n o d e r m it d ie se m e r w ir t sc h a f t e t u n d s o m it d u r ch d ie
St r a f t a t h e r v o r g e b r a c h t w u r d e n , u n t e r lie g e n s ie d e r Ein z ie h u n g g e m ä ß § § 2 6 1 A b s .
7 , 7 4 , 7 4 a , 7 4 c S t G B ( in d e r F a s s u n g v o m 3 0 . 8 . 2 0 0 2 ) . I n so f e r n b e st ä t ig t e d e r f ü r d ie
V e r m ö g e n s a b s c h ö p f u n g z u s t ä n d ig e Po liz e ib e a m t e , d a s s e s s ic h b e i d e n
im
Er m it t lu n g sv e r f a h r e n v o r lä u f ig g e s ic h e r t e n G r u n d st ü c k e n u m v o n d e r Fir m a S+ L I B A
G m b H a b 2 0 0 3 e r w o r b e n e , m it h in a ls o d u r c h G e ld w ä s c h e t a t e n e r w o r b e n e
G r u n d s t ü c k e h a n d e lt . A u c h d a s n o t v e r ä u ß e r t e Fa h r z e u g w a r a u f d ie Fir m a S+ L I BA
G m b H , d ie z u 9 8 % d u r c h d ie G e ld e r d e r
I sm a j lo v sk a y a
f r e m d f in a n zie r t w a r ,
z u g e la s s e n . A u c h d ie e in g e z o g e n e n G u t h a b e n d ie n t e n d e m Z w e c k d e r V o r n a h m e
d e r d e r G e ld w ä s c h e h a n d lu n g e n .
VIII.
(Kostenentscheidung)
D ie K o s t e n e n t s c h e id u n g f o lg t h in sic h t lic h a lle r A n g e k la g t e n a u s § 4 6 5 A b s . 1 S t PO .
B a is c h
H a u ß m a n n
R ic h t e r in a m L G
R ic h t e r in a m L G
D r. O b e r s c h e id t
R ic h t e r a m L G
A u s g e f e r t ig t
U r k u n d s b e a m t e r d e r G e s c h ä f t s s t e l le
d e p L a n d g e r ic h t s
Ju s t i z h a u p t s e k r e t ä r
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