In 2010 The banker Alexander Perepilichny emigrated from Russia and gave bank wire documents to Hermitage Capital, becoming a whistle blower who had help to uncover a huge tax fraud case in Russia, more known as “Magnitsky case”. Before emigration, Perepilichny had businesses in Moscow with his classmates Gregory Bubnov and Alexander Semenov.
Perepilichny, along with Grigory Bubnov and Alexander Semenov, participated in several financial projects, the most famous of which were East Bridge Bank, Pushkino Bank and Financial Bridge (aka Finbridge). According to Perepilichny, when at the end of 2009 he returned to Russia from a business trip, he was met right at the airport and, threatened with a pistol, pushed into a car and forced to sign debt obligations. Semenov ad Bubnov subsequently sued Perepilichny on behalf of newly established by bank Pushkino companies.
A local banker from Mari-El, Russia, was complaining that Semenov, Bubnov and others, 5 people “invited me and began to offer to buy a hotel for the office of Sberbank. I immediately told them that such a building will not meet the necessary requirements. The conversation went on in another aspect, purely with a gangster vocabulary. They answered me, “you should think, you know who is behind us” (see more here).
Based on the frame of activity of Perepilichny and his whistle blowing of inside information on Magnitsky case, his acquaintance suggests that he “could have been involved in cashing out illegally reimbursed VAT”. All this scheme might be a “cancerous tumour on the body of the Russian economy, which everyone knows.” In 2012, Alexander Perepilichny died aged 44 in UK amid mysterious circumstances.
Pushkino Bank, established in 1990, was liquidated by Russian authorities in 2013, as well as East Bridge Bank and Financial Bridge. One of the former shareholders of bank Pushkino left Russia and is wanted by Russian authorities “for fraud”.In 2013 one of the major shareholders of Pushkino became Alexander Dobrovisnki (partner and self proclaimed friend of the powerful Ilias Traber from Tambov gang).
Since 2017, Gregory Bubnov is a shareholder of several real estate companies in the Czech Republic. He’s simply presented by media as “a local Czech entrepreneur of Russian origin (no link to the bank Pushkino)” with huge construction projects in Prague, partner of Alexander Ruchyev, real estate developer from Russia. After investing Mio 60 $ in Czech republic, the companies plan to expand activity to Stuttgart, Germany, and Austria.
Czech entities of Bubnov are : G2 Group s.r.o., VLK development s.r.o, Wild Stone International s.r.o.
Wild Stone International s.r.o.
G2 group s.r.o.(4)
VLK development s.r.o.
The text of the document has been extracted automatically and may contain errors.
### Text extracted from: https://tbcarchives.org/wp-content/uploads/Wild-Stone-International-s.r.o..pdf
Wild Stone International s.r.o.
Rating společnosti: Výborný – Stabilní subjekt, vhodný pro obchodní spolupráci
Základní informace
Adresa
IČ
DIČ
Praha 8, Podhořská 806/31, PSČ 18400
26723174
CZ26723174
Datová schránka
54hby54
Soud
Právní forma
Datum vzniku
Plátce DPH
Městský soud v Praze, odd. vložka: C 89640
112 Společnost s ručením omezeným
2. září 2002
Spolehlivý plátce
(od 2.9.2002)
(od 6.3.2006)
Vygenerováno systémem Firmo.cz (6.září 2019 11:13:45)
Strana 1 z 1
### Text extracted from: https://tbcarchives.org/wp-content/uploads/G2-group-s.r.o.4-1.pdf
G2 group s.r.o.
Rating společnosti: Neutrální
– Průměrný subjekt, většinou vyhovující ve spolupráci
Základní informace
Adresa
IČ
DIČ
Soud
Právní forma
Datum vzniku
Sokolovská 1289/168, Libeň, 180 00 Praha 8
(od 4.4.2017)
05964695
nezjištěno
Městský soud v Praze, odd. vložka: C 273809
112 Společnost s ručením omezeným
4. dubna 2017
Struktura společnosti
Majetkové podíly
OLGA BUBNOVA
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Suma
Podíl
Splaceno
GRIGORIY YUDITSKIY
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Suma
Podíl
Splaceno
ALEKSANDR RUCHEV
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Suma
Podíl
Splaceno
GREGORY BUBNOV
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Suma
Podíl
Splaceno
Společníci – společník s vkladem
23.06.2017 – současnost
6. května 1969
Gotthardská 25/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6
42 500 Kč
21,25%
100%
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
Společníci – společník s vkladem
23.06.2017 – současnost
18. února 1976
Ovocná 1101/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6
30 000 Kč
15%
100%
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
Společníci – společník s vkladem
23.06.2017 – současnost
30. prosince 1973
Moskva, Perovskaya Street 54/54, Ruská federace
85 000 Kč
42,50%
100%
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
Společníci – společník s vkladem
23.06.2017 – současnost
9. března 1970
Gotthardská 25/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6
42 500 Kč
21,25%
100%
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
23.06.2017 – současnost
Vygenerováno systémem Firmo.cz (6.září 2019 11:18:37)
Strana 1 z 3
Historie
IVAN STÁREK
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Suma
Podíl
Splaceno
Statutáři
OLEG MATERSHEV
Funkce
Narozen(a)
Adresa
GREGORY BUBNOV
Funkce
Narozen(a)
Adresa
GRIGORIY YUDITSKIY
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Společníci – společník s vkladem
04.04.2017 – 23.06.2017
3. října 1956
Xaverovská 919/3, Kbely, 197 00 Praha 9
200 000 Kč
100%
100%
04.04.2017 – 23.06.2017
04.04.2017 – 23.06.2017
04.04.2017 – 23.06.2017
04.04.2017 – 23.06.2017
Statutární orgán – jednatel
16. srpna 1982
03.01.2019 – současnost
Moskva, Orlikov per. 6, app. 47, Ruská federace
03.01.2019 – současnost
Statutární orgán – jednatel
9. března 1970
23.06.2017 – současnost
Gotthardská 25/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6
23.06.2017 – současnost
Statutární orgán – jednatel
18. února 1976
23.06.2017 – současnost
Ovocná 1101/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6
23.06.2017 – současnost
(od 23.6.2017) Statutární orgán : Počet členů: 3
(od 23.6.2017) Statutární orgán : Způsob jednání: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně při právních jednáních
nepřesahujících částku 500.000,– Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Při právních jednáních přesahujících částku 500.000,– Kč (slovy:
pět set tisíc korun českých) zastupují společnost všichni jednatelé společně.
Historie
VLADIMIR PERMINOV
Funkce
Narozen(a)
Adresa
IVAN STÁREK
Funkce
Narozen(a)
Adresa
VIKTOR PERMINOV
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Statutární orgán – jednatel
4. ledna 1979
23.06.2017 – 03.01.2019
Limassol, Stimfalidon 54, Bayview gardens Block 15, Apartment No. 1&2,
Germasogia 4046, Kyperská republika
23.06.2017 – 03.01.2019
Statutární orgán – jednatel
3. října 1956
04.04.2017 – 23.06.2017
Xaverovská 919/3, Kbely, 197 00 Praha 9
04.04.2017 – 23.06.2017
Statutární orgán – jednatel
4. ledna 1979
23.06.2017 – 23.06.2017
Limassol, Stimfalidon 54, Bayview gardens Block 15, Apartment No. 1&2,
Germasogia 4046, Kyperská republika
23.06.2017 – 23.06.2017
(4.4.2017 – 23.6.2017) Statutární orgán : Počet členů: 1
Vygenerováno systémem Firmo.cz (6.září 2019 11:18:37)
Strana 2 z 3
(4.4.2017 – 23.6.2017) Statutární orgán : Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Účasti ve společnostech
Subjekt nemá žádné majetkové ani statutární vazby
Bankovní účty
K tomuto subjektu nejsou bankovní účty dostupné
Vygenerováno systémem Firmo.cz (6.září 2019 11:18:37)
Strana 3 z 3
### Text extracted from: https://tbcarchives.org/wp-content/uploads/VLK-development-s.r.o..pdf
VLK development s.r.o.
Rating společnosti: Neutrální
– Průměrný subjekt, většinou vyhovující ve spolupráci
Základní informace
Adresa
IČ
DIČ
Soud
Právní forma
Datum vzniku
Na bělidle 302/27, Smíchov, 150 00 Praha 5
(od 27.9.2017)
06459587
nezjištěno
Městský soud v Praze, odd. vložka: C 282556
112 Společnost s ručením omezeným
27. září 2017
Struktura společnosti
Majetkové podíly
ALEKSANDER RUCHEV
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Suma
Podíl
Splaceno
GREGORY BUBNOV
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Suma
Podíl
Splaceno
PAVEL KUPRIN
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Suma
Podíl
Splaceno
Společníci – společník s vkladem
02.10.2017 – současnost
30. prosince 1973
111141 Moskva, Perovskaya street 54/54, Ruská federace
02.10.2017 – současnost
706 Kč
70,6%
100%
02.10.2017 – současnost
02.10.2017 – současnost
02.10.2017 – současnost
Společníci – společník s vkladem
02.10.2017 – současnost
9. března 1970
Gotthardská 25/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6
83 Kč
45 Kč
8,3%
4,5%
100%
02.10.2017 – současnost
02.10.2017 – současnost
02.10.2017 – současnost
02.10.2017 – současnost
02.10.2017 – současnost
02.10.2017 – současnost
Společníci – společník s vkladem
02.10.2017 – současnost
30. dubna 1960
Na bělidle 302/27, Smíchov, 150 00 Praha 5
83 Kč
8,3%
100%
02.10.2017 – současnost
02.10.2017 – současnost
02.10.2017 – současnost
02.10.2017 – současnost
Vygenerováno systémem Firmo.cz (6.září 2019 11:16:50)
Strana 1 z 2
GRIGORIY YUDITSKIY
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Suma
Podíl
Splaceno
Statutáři
OLEG MATERSHEV
Funkce
Narozen(a)
Adresa
GRIGORIY YUDITSKIY
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Společníci – společník s vkladem
27.09.2017 – současnost
18. února 1976
Ovocná 1101/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6
83 Kč
1 000 Kč
8,3%
100%
100%
Statutární orgán – jednatel
16. srpna 1982
27.09.2017 – současnost
02.10.2017 – současnost
27.09.2017 – 02.10.2017
02.10.2017 – současnost
27.09.2017 – 02.10.2017
27.09.2017 – současnost
03.01.2019 – současnost
Moskva, Orlikov per. 6, app. 47, Ruská federace
03.01.2019 – současnost
Statutární orgán – jednatel
18. února 1976
27.09.2017 – současnost
Ovocná 1101/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6
27.09.2017 – současnost
(od 11.12.2017) Statutární orgán : Počet členů: 2
(od 11.12.2017) Statutární orgán : Způsob jednání: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně při právních jednáních
nepřesahujících částku 500.000,– Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Při právních jednání přesahujících částku 500.000,– Kč (slovy:
pět set tisíc korun českých) zastupují společnost všichni jednatelé společně.
Historie
VLADIMIR PERMINOV
Funkce
Narozen(a)
Adresa
Statutární orgán – jednatel
4. ledna 1979
11.12.2017 – 03.01.2019
Limassol, Stimfalidon 54, Bayview gardens Block 15, Apartment No. 1&2,
Germasogia 4046, Kyperská republika
11.12.2017 – 03.01.2019
(27.9.2017 – 11.12.2017) Statutární orgán : Počet členů: 1
(27.9.2017 – 11.12.2017) Statutární orgán : Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Účasti ve společnostech
Subjekt nemá žádné majetkové ani statutární vazby
Dotace
Subjekt nemá žádné záznamy o dotacích
Bankovní účty
K tomuto subjektu nejsou bankovní účty dostupné
Vygenerováno systémem Firmo.cz (6.září 2019 11:16:50)
Strana 2 z 2
Support TBCA if you think this document is useful : [give_form id="2685"]Support TBCA if you think this document is useful. Donations are processed by the publisher DRJI: [give_form id="3338"]