FSB und OK Schweizer Bericht re
Swiss Intelligence report on cooperation between organized crime and the FSB, June 2007. Swiss authors say that German intelligence verifies the existence of “symbiosis” between Russian organized crime and intelligence, but the Swiss can see only cooperation between them on a case-to-case basis. German language.
Names mentioned: Mogilevich, Luchansky, Birshtein, Kantor.
Entities: Seabeco group.
See English translation here.
See Russian translation here.
Source: Jürgen Roth’s archive. Low-quality copy.
See also Chapter 4 of the report titled “Beziehungen zwischen OK und ND” — “Relationship between criminality and the intelligence services” in readable German.
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STRATEGISCHER AWaALYocanmicHT
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WEATRANLICH
Organisierte Kriminalitat und
Nachrichtendienst aus der GUS
Historische Sezienungen zwischen “
Nachrichtendiensten und Kriminalitat ‘
Kriminelie Organisationen heute ’
Nachricitendienste heute. “FSSisierung” des Stastes? 2
Beziehungen zwischen organeierter Knminattat
und Nachrchtendionsten 3
Situation in der Schweiz ‘
Massnahmen ”
Nachricitendienste Russland iz
Lessential an brat, Punto dolla Situazione. a
Main Findings 2
Quellenverzeichnis 7
ATRATIRGOHEE ANSE TVERIENT §T ORCA INCETE COHMELTE) CMD KAD OETEMENTT: | veNveasuce
Die Kernaussagen
ach dem Bundespesetz ther Massnathmen zur Wahrung der inmeren Sicher-
heit (BWIS) hat der Dienst fir Analyse und Privention (DAP) den Auttrag.
vorbeugende Massnahmen zu treffen, um frihzeitig Geflthefangen durch
Verbotenen Nachrichtendienst 2u erkennen (An. 2 Abs, 1) Zadem ist ¢ verpflich-
set, die zustindigen Polizci- und Strafverfolgungsbetwden zu unterstitzen, imdem
er ihnen Erkenntnisse Uber das orgunisierte Vertrechen miticilt, namentlich wenn
solche bei der Zusammenarbeit mit ausllindischen Sicherheitshehieden anfalicn
(Art. 2 Abs. 3),
In den ketzten Jahren mehren sich beim DAP dic Hinwelse, woesch Vertreter
der organisicnien Kriminalitit aus der Gemeinschafl Unabhingiger Staaten (GUS)
enge Verbindungen zu den Nachrichtendicnsten dieser Staaten untertalten, Dic
deutschen Nachrichtendienste sprechen sogar von _symbiotischen Bezichungen™
Im DAP warden solche Bezctungen biskang our in Eineclfillen untersache.
unsystematisch ist daher such das vortamdene Wissen.
Vor allem in Russland warden dic Nuchrichtendienste, in erster Linie der FSB,
schafilichen Machi und der ylobalen Expanssonsstrategie Russlaeds im Lnerzie-
sekior ist es daher an der Zeit zu untersuchen, welche Rolle die Nachrichtendienste
und dic onganisierte Kriminalitét spiclen. ob Verbindungen zwischen thnen beste-
ben, wie sich diese Verbwxdungen gestaiten und wie sic sich in der Schwerx mani-
festieren,
Der vorliegende Bericht gibt cinen kurzen historischen Oberblick @ber die Be-
zichungen zwischen dem KGB und der kriminellen Welt in der Sowjetunion und
pesemtient die beutigen Exkenntnisse Ober die Bezichungen zwischen kriminclten
Organssationen und Nactwichtendienston der GUS vor allem mit Bezug auf die
Schweiz,
Fotgende Fragen sichen im Vardergrand:
> Gilt cs heute Reweixe oder zumindest Hinweise flir cime Zusammenarbelt
zwischen Nachnchtendiensten und onganisierter Krienimalitat?
> Welchen Charakter hat cing ailfillige Zusammenarbes, wer zicht welchen
Nutzen daraus’?
> Ist die Schweiz vor solchen Aktivititien betroffen und wenn ja, in welchem
Masse?
Grundlage des Berichts sind vor allem Erkenntnisse des DAP aus der Spionage-
land in der GUS sowohl im Bereich Spionage als auch organisserer Kriminalieit
dic hchste Priisenz hat, liegt das Schwergewicht dheses Berichts auf Russland.
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+ Von dem Aktivitiven betroficn sind verschiedene Winschaitezweige: Neben
dem Banken- ux! Finanzsektor, der sh vor allem flr Geldwischerei eignet, sind
auch Olbandel, Biotechnologre, nicht niter spezifizierter Handel umd Transpon
betroffen. Man nyuss auch vermuten, dest celegentlich Geschiltestruknuren mit
belicbigem Zweck geschaffen werden, um dlegaien Aktivitieen nachzugehen.
+ Bestehende Firmenstrukturen tsuchen Mufég in neven
dai ant, Schoddors bal Gon yar Nosdess Ceppe eibonitce Wau txaarmaiiake
last sich beobachten, dass sic vermutlich von diversen Gruppierangen zur Geld-
wicheret benutz: wurden und werden,
+ Verschiedene Verbiexlumges von ongenisierter Knminalitit and Nachrichten-
dienst aufen beum Geldtwéscheretskandal der Bank of New York mzsammen, Dax
Seuet darauf hin, dass bet diesem Fall, bei dem schdtzungsweise 7 Millianden Dol-
ter veruntreut wurden, tetsdichlich beide Seiten mit cinem gemecinsamen Ziel zu-
sammengearheitet haben.
© Es Msst sich feststclien, dass in vielen Geschaltsstrukturen immer dic gicichen
Schweizer Anwalie und Treuhander vertresen sind, Man kann davon aseagehen.
dus Netzwerke von Schweizer Birger bestchen, die mit ihren Dienstleistungen
tle geschiitiiches Aktivititen der Nochnchrendienste und krimaneller Onganisano-
oem unterstétzen. Ob diese Persunen von den Nachnchvendiensten oder von Verire-
com der onganisierten Kriminalitat rekrutert wurden, mt oicht hekannt,
* Bet den dicguden Aktivitdien besteit in den meisten Fallen der Verdacht auf
Gebtw&echeres. Es gibt jedoch auch Reziige zu Waffenhandel, Proliferation, Feu-
enhundet und Drogenhandel.
+ Gs ist offentor nicht ungewdéhnlich. dais Nachrichtesdienst4)ffiziere thre offi-
civthe. diplomatisete Stellung verlasser. um in der Privatwirtschalt titig zu werden
(2.8 CR. RD) In solchen Fallen driingt sich der Verdacht aul, dase die pova-
ten Geschaftsstrukturen (ir machexbwendienstliche Zwecke genutzt wenden. Nach-
gewresen werden kann das aber kaum, meht comma! dunn, wenn weitere Kontakte
cu den Nachrichtendiensten bekannt sind.
ompanisiericr Kriminalitit Konmte nicht eruiert werden. Die gegenwartigen Ent-
wieklungen, vor allem der cunchenende Einthuss des FSB und dic Tendenz zum
genaue Kontrolle simificher winschafilicher Aktivadten von Raussen und numi-
sehen Untemehmes anstret. Angesichss der verbreiteten Korruption i FSB kann
auch angenommen werden, dass Krmaneile sich die Gunst oder auch Dicanticis-
tungen des PSB durch Korruptionsgeider sichern. °
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Organisierte Kriminalitat und
Nachrichtendienst aus der GUS
1. Historische Be-
ziehungen zwischen
Nachrichtendiensten
und Kriminalitat
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4.1. Nordex und Seabeco
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4.2. Aktuelle Einschatzungen
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5.1. Nachrichtendienstliche
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