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Londres, a 1 de junio de 2006.
DE JUSTICIA
ALEXANDER LITVINENKO
IDENTIFICACIÓN
D. Alexander Litvinenko.
D. Edwin Cárter (permiso de conducir 612042E99RT 01)
ANTECEDENTES1
– > Policiales: con busca y captura a través de “Interpol”
En 1992, después de la operación con ocasión del secuestro de Shirakadze, le acusaron, de
manera informal, por la Fiscalía y el “FSB” de haberse quedado con 100 rublos en el curso de
una entrada en una habitación de hotel.
– > Judiciales: en Rusia tres procedimientos judiciales sobreseídos (absuelto) , tramitados a
partir 1998, en que realiza una rueda de prensa.
2
PROFESIÓN
– A Pasada: Tte. Coronel en la reserva del “FSB”, en el departamento de “URPO” (“Dirección
de Elaboraeióa y Eliminación de actividades de las organizaciones criminales” ), al recibir la
orden de matar a Berezo^ski
4
3
– > Actual: está asilado en Reino Unido. Fue Jefe de Seguridad de A. Berezovski.
f
ONIANI
Desde el año 1990 se encargó al KGB (actual FSB) la investigación de la actividad
de grupos criminales muy violentos.
Los orígenes de sus contactos con Oniani se remontan a 1992, cuando se produjo el
secuestro del nieto del Presidente del banco “Atlanf’(¿?), Suljan (¿?) Alexandrovich
Magradze.
Se pedía la cantidad de 1.000.000 de dólares.
La investigación, una vez que el FSB hacía las primeras investigaciones, se llevaba
conjuntamente con la RUBOP de Moscú, denominándose esta operación en concreto
1 En Rusia, en Reino Unido o en cualquier otro país.
2 Por torturas a malos tratos a un detenido.
3 Era Vicejefe de la 7a Sección, de dedicada al trabajo en Moscú.
4 Posee un documento en el que se le ofrecía el ascenso a General si callaba con relación a tal orden.
ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
“Cheme” (¿?), que significa “Gusano”, siendo entonces el Jefe Mikhail Vassilievich Sunstov
y uno de sus componentes el teniente coronel Alexandre Kurov.
A lo largo de esta investigación se intervino el teléfono de Oniani, detectando
contactos del mismo con Djamal Mikeladze, considerado como el jefe supremo de los
ladrones en ley.
Finalmente, el secuestrado fue liberado sin que se hubiera realizado pago alguno.
Inmediatamente después, sin embargo, se produjo otro secuestro, de un georgiano
llamado Paata Shirakadze.
En la investigación de este secuestro se detuvo al que entonces era Vice Primer
Ministro de Georgia, habiendo sido llevada esta investigación por la sección a la que él
pertenecía de la FSB y por la RUBOP de Moscú.
Durante la investigación, llegaron a localizar el lugar donde tenía secuestrado a
Sharikidze, a unos veinte kilómetros de Moscú, en un hostal llamado “Rietsnoi”.
Cuando se dirigieron hacia allí para la liberación de Shirakadze hubo dieciséis
detenidos, pudendo liberar no sólo al mencionado Shirakadze sino también varios rehenes
más, realizándose más de treinta entradas y registros en Moscú.
Sin embargo, dice, a Oniani no le detuvieron porque recibieron una orden del Jefe de
la Sección del FSB, Anisimov (que luego fue investigado por su integración en la
“Soltveskaya”) y del Vice Jefe, Baganov.
Esta operación está grabada en un vídeo, que él conserva.
Una vez salieron toso los detenidos en libertad, averiguaron que el grupo se reunía
en el piso de Mikeladze, estableciéndose en él dispositivos de escucha.
A partir de estos secuestros se formó un grupo de trabajo conjunto de FSB y
RUBOP para investigar al grupo al que responsabilizaban de los anteriores secuestros.
Hubo intervenciones telefónicas, así como vigilancias y seguimientos.
Constataron, así, que Oniani estaba relacionado con Otari Kvantrashvili (quien tenía
relación con el entonces Jefe de la Policía de Moscú y con el alcalde Luzkhov), con el
entonces Jefe de la FSB en Moscú, Varannikov, y con Rezo Vladimorovich Bugnikashvili.
Oniani, con posterioridad, sobre 1994, hubo de huir de Moscú, tanto porque había
una guerra desencadenada entre grupos criminales (al haber perdido la cobertura oficial de
que, hasta entonces, disponía) como porque se vio perseguido por el padre de Shirakadze
(ingeniero Jefe de una importante fábrica de aluminio y muy influyente).
El grupo oficail, o de poder, que protegía a Oniani era el compuesto por Luzkhov,
Pankratos (Jefe de la Policía en Moscú), Barennikov (Jefe de la FSB) y Shletali, entre otros.
En 1995, la madre de Shirakadze llamó al declarante diciéndole que la Policía se
había llevado a su hijo.
El declarante detectó que la Policía responsable de tal acción había sido el
Departamento de Narcóticos de Moscú y Policías de Georgia que se habían desplazado hasta
Rusia. El declarante relación directamente la presencia de estos Policías con Oniani.
La cobertura formal, dice, de esta detención, fue que Shirakadze estaba buscado en
Georgia por asesinato y se pedía su extradición.
La madre de Shirakadze recibió entonces una llamada telefónica de Oniani en la que,
reconociendo su intervención de la detención de su hijo, le decía que el dinero que había
perdido en la anterior operación tendría que pagársela esa familia.
Con posterioridad a la huida de Oniani se siguieron investigando a otros grupos
criminales cuyas cabezas visibles eran Mikeladze, “Sakro” y Pietsov, por ejemplo.
Sabe que Oniani trabajaba con el “Most Bank”, de Gusinski. En ese banco tenía
relaciones Luzkhov, cabeza del grupo de poder al que servía (sirve) como grupo de fuerza
Oniani5. Relata cómo en la época de las privatizaciones hubo varias muertes de personas que
se negaban a vender acciones.
5 Estaba también Pankratov, Jefe de la Policía de Moscú.
- > Sabe también que Oniani estuvo en guerra con otro ladrón de ley llamado Beradze,
secuestrando Oniani a la sobrina de este ladrón de ley. Tras una conversación del propio
Breadse con Oniani, el primero no ha vuelto a aparecer.
–
> Respeto a los secuaces actuales de Oniani no los conoce, aunque dice tener un
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organigrama de su estructura de entonces.
En cuanto a la relación de Oniani con Gogia, Tiourin o Kalashov, no le consta la
misma.
> Cuando mataron a Mikeladze, le sustituyó Pietov.
–
Ante las dificultades de los georgianos en sus relaciones con los eslavos, era
importante para los primeros tener una cabeza visible, un líder, que fueron sucesivamente,
Mikedadze, Pietov, Kakhidze…
KALASHOV
Tenía noticias de que Kalashov tenía relación con el “GRU” (Servicio de
Inteligencia del Ejército).
Así lo acreditaría, por ejemplo, que actuara en 1998 como intermediario de un
secuestro de rusos en Chechenia, diciendo en las conversaciones de liberación que él actuaba
en nombre del GRU.
En los años noventa, Kalashov estaba al nivel de Oniani, y, por encima de ambos,
Mikeladze
-> La información que tenía el RUBOP era que Kalashov se dedicaba al tráfico legal
de armas (a zonas y grupos sensibles), a las órdenes del GRU.
La relación GRU-Kalashov nace siendo Kalashov ya un ladrón de ley. Era interesante
para el GRU por ser kurdo, para presionar a Turquía.
-> A partir de la intervención telefónica de Mikeladze detectaron una llamada de
“Sakro”-. Por ello, detuvieron a unos kurdos y uno de ellos solicitó que llamaran a un teniente
coronel del RUBOP, diciendo que ellos trabajaban para el RUBOP.
Ese teniente coronel se llamaba Pashaev.
Uno de los kurdos detenidos tenía el teléfono de Kalashov en su agenda.
Más tarde, habando con Pashaev, éste le solicitó al declarante facilitarle la entrada en
el FSB (desde el RUBOP). A partir de ahí, el declarante detectó la relación existente entre
Pashaev y Kalashov y, a su vez, con la sección de contrainteligencia del GRU.
La relación de Kalashov con Badri Patarkashvili (socio, segundo, de Berezovski) le
consta que consistió en que éste último contrató a Kalashov para utilizar a sus sicarios (de
Kalashov) para matar a personas en la época délas privatizaciones.
Respecto de las empresas con las que consiguió hacerse Patarkashvili fueron, por
ejemplo, “Sibneft” (incluida en el grupo “Gazprom”), “Logovaz” y “Varshomi” (dedicada al
agua mineral).
Lo que sabe de Kalashov lo sabe a través de las investigaciones sobre Oniani.
-> A Navenov, dice, ordenó que lo mataran el que fuera su Jefe en el FSB,
Khokholkov (amigo de M. Chemoi de la infancia).
Khokholkov encubría el tráfico de heroína desde Afganistán, controlado por un grupo
formado por Putin, Chemoi, Ivankov y Rakhimov (Gafur).
Navenov, según propagara Khokholkov, estaba relacionado con dicho tráfico de
heroína.
ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
TIOURIN
No es útil. No conoce.
Relaciona a Tiourin con “Tambovskaya” a partir del grupo de “Ford Post”, que
actuara en su momento en Brats, con ocasión de la privatización de la empresa de celulosa.
+ Detrás de él, el grupo de poder era Semichadzni (de la KGB) Mironov (de la FSB),
Zhirinovski
No tiene información de él.
GOGIA
IZGILOV
En su época no tenía importancia.
EMPRESAS Y BANCOS
Bank of New York6:
Natasha Gurfinkel Kagalovsky y Konstantin Kagalovsky7 o Yagalovsky.
6 Semyon Yokpvich Mogilevich.
Lucy Edwards
Peter Berlín
Aleksey Volkov
’ ADMINISTRACIÓN
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-> Según Litvinenko fue este asunto fue utilizado en una discusión entre E. Primakov
y Scuratov, para desplazar a Abramovich.
El dinero procedía de lumashev, Abramovich y Tatiana Ditchenko.
El banco fue utilizado también para blanquear dinero procedente del Ministro de
Energía Atómica, Adamov (controlado por Abramovich). En la venta de material de ese
Ministerio, en la que participan los EE. UUU…….
AUTORIDADES Y ORGANISMOS DE AUXILIO JUDICIAL Y POLICIAL
GUBOP:
7 Representó a Rusia en el FMI desde 1992 a 1995. Presidente de “Yukos”.
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