Russian translation of the Spanish Civil Guard (Guardia Civil)’s report on Izmaylovskaya gang and Russian oligarchs laundering money through Vera Metallurgica company in Alicante, Spain.
The text of the document has been extracted automatically and may contain errors.
### Text extracted from: https://tbcarchives.org/wp-content/uploads/Izmaylovo-2012.pdf
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ГВАРДИИ, СПЕЦИАЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №2
ГРУППА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ВОЗНИКАЮЩИМИ РИСКАМИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
ДОКЛАД О КОМПАНИИ VERA METALÚRGICA S.A.
Мадрид, 26 марта 2012г.
1.-ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ………………………………………………………………………………………………………………… 10
1.1.- Введение……………………………………………………………………………………………………………………………. .. 10
1.2.- «Измайловская» …………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1.3.- «Измайловская» в Испании …………………………………………………………………………………………….12
2.- МЕТОДОЛОГИЯ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. .14
3.- КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ …………………………………………………………………………………………………………………………. .15
3.1.- Физические лица. ……………………………………………………………………………………………..15
3.1.1.- Евгений АШЕНБРЕННЕР ……………………………………………………………………………………………………………..15
3.1.2.- Оксана ЧЕРНОБРОВКИНА……………………………………………………………………………………………………………15
3.1 .3.- Виталий Витальевич КОРОТИЧ……………………………………………………………………………………………….16
3.1.4.- Хосе Мария ПЕРЕС-ХИКМАН МУНЬОС…………………………………………………………………………………….16
3.1.5.- Сардор Кулмаматович МИРЗАЖАНОВ ………………………………………………………………………………..17
3.1.6.- Лада ЛЕБЕДЕВА ……………………………………………………………………………………………………………………………17
3.1.7.- Владимир Евгеньевич ШЕПТУНОВ ………………………………………………………………………………………….18
3.1.8.- Жозеф Назих КАРАМ (или КАРМАН) …………………………………………………………………………………………18
3.1.9.- Марин Цветанов МАРИНОВ …………………………………………………………………………………………………………19
3.2.- Юридические лица…………………………………………………………………………………………………………….. 19
3.2.1.- VERA METALÚRGICA, S.A. (АО) ………………………………………………………………………………………………………19
3.2.2.- Московский офис VERA METALÚRGICA ………………………………………………………………………………………20
3.2.3.- CARMAN ENTERPRISES LTD. ………………………………………………………………………………………………………20
3.2.4.- PELIR INVEST & TRADE………………………………………………………………………………………………………………….21
3.2.5.- SENTINO TRADING LTD….,………………………………………………………………………………………………………………21
3.2.6.- УГМК УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ …………………………………….22
4.- АНАЛИТИКА ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
4.1.- VERA METALÚRGICA и её деятельность …………………………………………………………………….23
4.1.1.- Учреждение компании VERA METALÚRGICA………………………………………………………………………….23
4.1.2.- Контракты, подписанные VERA METALÚRGICA …………………………………………………………………..26
4.1.3.- Поставщики …………………………………………………………………………………………………………………………………….30
4.1.4.- Выставление счетов и платежи ………………………………….;……………………………………………………………33
4.1.4.1.- Перекрестный биллинг ……………………………………………………………………………………………….33
4.1.4.2.- Платежи другим предприятиям……………………………………………………………………………….36
4.1.4.3.-Платежи от других предприятий………………………………………………………………………………….39
4.1.4.4.- Счёт SENTINO TRADING, оплаченный VERA METALÚRGICA ……………………………40
4.1.4.5.- Виды счетов ………………………………………………………………………………………………………………….43
4.1.5.- Подписи и печати ……………………………………………………………………………………………………………………………46
4.1.6.- Выставление счетов за поездки и комиссии ………………………………………………………………………..50
4.1.6.1 .- Туризм и путешествия…………………………………………………………………………………………………50
4.1.6.1.1.- «Оника-Вест» и «Юниарт» …………………………………………………………………………51
4.1.6.1.2.- Отели………………………………………………………………………………………………………………….57
4.1 .6.1.3.- Перелёты ………………………………………………………………………………………………………58
4.1.6.1.4.- Аренда яхт ……………………………………………………………………………………………………..58
4.1.6.1.5.- «ИТЕРА»…………………………………………………………………………………………………………….59
4.1.6.1.6.- YIAJES ECUADOR и SERVI GROUP TRAVEL ………………………………………………59
4.1.6.2.- Комиссии…………………………………………………………………………………………………………………………..60
4.1.6.2.1.- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR…,…………………………………60
4.1.6.2.2.- BOEL TRADING INC………………………………………………………………………………………………61
4.1.6.2.3.- BALTEX TRADE CORP. ………………………………………………………………………………………65
4.1.6.2.4.- ДРУГИЕ КОМИССИИ…………………………………………………………………………………………….68
4.1.7.- Другая важная нформация…………………………………………………………………………………………………………………..69
4.1.7.1.-AZIMUTH COMPANY ……………………………………………………………………………………………………………….69
4.1.7.2.- Кредитные карты American Express на имя Евгения АШЕНБРЕННЕРА……………72
4.1.7.3.- CARBO-TRANS LIMITED и AGRESSIVE INVESTMENTS LIMITED………………………………74
4.1.7.4.- Совпадение адресов в Москве……………………………………………………………………………………………76
4.1.7.5.- Отправка счетов и документов ………………………………………………………………………………………..77
4.1.7.6.- Банковская корреспонденция, привязанная к адресу в Аликанте ……………………..78
4.1.7.7.- Договора аренды………………………………………………………………………………………………………………….79
4.1.7.8.- Транспортные средства……………………………………………………………………………………………………….80
4.1.7.9.- Другие расходы, которые взяла на себя VERA METALÚRGICA …………………………….82
4.1.7.10.- Документы по другим компаниям в распоряжении VERA METALÚRGICA………83
4.1.7.11.- Родители Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ ……………………………………………………………………….85
4.1.7.12.- Документы по VERA METALÚRGICA в STRACO …………………………………………………………86
4.1.7.13.- Материалы СМИ …………………………………………………………………………………………………………………86
4.1.7.14.- Другие сферы деятельности VERA METALÚRGICA…………………………………………………88
5.- ФИНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И ВЫВОДЫ ……………….:…………………………………………………………………………………’….. 89
5.1.- Операционная деятельность VERA METALÚRGICA…………………………………………………………..89
5.2.- Взаимоотношения людей, имеющих отношение к организованной преступности
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
5.3.- Итоговый вывод………………………………………………………………………………………………………………………..106
6.- ОКОНЧАНИЕ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.- СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ и ЛИЦА…………………………………………………………. …………..110
1.1.- Физические лица …………………………………………………………………………………………………………………………..11O
1.1.1.- Денис АГАПИТОВ ……………………………………………………………………………………………………………110
1.1.2.- Тодор Константинов БАТКОВ …………………………………………………………………………………………….110
1.1.3.- Михаил Семёнович ЧЕРНОЙ ………………………………………………………………………………………………110
1.1.4.- Олег ДЕРИПАСКА …………………………………………………………………………………………………………………..111
1.1.5.- Мухаммед Сарват ГАЛАЛ……………………………………………………………………………………………………..111
1.1.6.- Ахмет ИСУЮЗ………………………………………………………………………………………………………………………….111
1.1.7.- Константин ИВАНОВ …………………………………………………………………………………………………………….112
1.1.8.- Елена Сергеевна ИВАНОВА ……………………………………………………………………………………………….112
1.1.9.- Руслан ХАРЛАМОВ ………………………………………………………………………………………………………………..113
1.1.10.- Арик Михайлович КИСЛИН ……………………………………………………………………………………………..113
1.1.11.- Владимир Сергеевич ЛИСИН …………………………………………………………………………………………..113
1.1.12.- Сергей Анатольевич ЛОГУНОВ ……………………………………………………………………………………….113
1.1.13- Зураб Михайлович МАГЛАКЕЛИДЗЕ ……………………………………………………………………………..114
1.1.14.- Искандер Кахрамонович МАХМУДОВ …………………………………………………………………………..114
1.1.15.- Валерий МАЛЬЦЕВ ………………………………………………………………………………………………………………115
1.1.16.- Хавьер Марьяно ПОВЕДА МОРОТЕ …………………………………………………………………………………115
1.1.17. – Аликс Валентин Жозеф СТРОИАЦЦО МУГИН …………………………………………………………115
1.1.18.- Наталья ЧЕРНОБРОВКИНА ……………………………………………………………………………………………..116
1.1.19.- Олег Васильевич ЧУБИН ………………………………………………………………………………………………….116
1.1.20.- Владимир Анатольевич ТЮРИН …………………………………………………………………………………116
1.1.21.- Людмила Дмитриевна ТЮРИНА ………………………………………………………………………………….117
1.1.22.Александр ЗАКУТАЕВ ………………………………………………………………………………………………………..117
1.1.23.- Марина Андреевна ЗИНКИНА ………………………………………………………………………………………..118
1.1.24.- Андрей ЗУБИЦКИЙ ………………………………………………………………………………………………………….118
1.2.- Юридические лица ………………………………………………………………………………………………………………………………….119
1.2.1.- AGRESSIVE INVESTMENTS LIMITED…………………………………………………………………………………..119
1.2.2.- ALPICOM. S.A……………………………………………………………………………………………………………………………. 119
1.2.3.- «АЛТАЙ-КОКС»……………………………………………………………………………………………..120
1.2.4.- «АНКОДЕС»………………………………………………………………………………………………………………………………..121
1.2.5.- AZIMTRANS………………………………………………………………………………………………………………………………..121
1.2.6.- BAFF VIBORG LTD……………………………………………………………………………………………………………………..122
1.2.7.- BALTEX TRADE CORP………………………………………………………………………………………………………………122
1.2.8.- BETLEY FINANCE LTD. ……………………………………………………………………………………………………………122
1.2.9.- BOEL TRADING INC. …………………………………………………………………………………………………………………122
1.2.10.- BOGART FINANCE…………………………………………………………………………………………………………………..122
1.2.11.- CAPITAL ALLIANCE CORP…………………………………………………………………………………………………….123
1.2.12.- CARBO-TRANS LIMITED………………………………………………………………………………………………………..123
1.2.13.- CARGO LOGISTICS LLC………………………………………………………………………………………………………….123
1.2.14.- CLAYRON ENTERPRISE LTD………………………………………………………………………………………………..124
1.2.15.- COMEX TRADING CORP…………………………………………………………………………….. …………………….124
1.2.16.- КОМПАНИЯ «ЮНИАРТ» …………………………………………………………………………………………………….124
1.2.17.- DELECLASS SHIPPING CO. LTD. ………………………………………………………………………………………….124
1.2.18.- DELTA UNION LTD…………………………………………………………………………………………………………………125
1.2.19.- DOLAND TRADE & FINANCE……………………………………………………………………………………………….125
1.2.20.- DUFERCO…………………………………………………………………………………………:………………………………………125
1.2.21. – EGROTECH INVESTMENT LTD. …………………………………………………………………………………………126
1.2.22.- EXPRESS LINE CORP. …………………………………………………………………………………………………………….126
1.2.23.- «БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ……………………………………………………….126
1.2.24.- «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (СМЗ), ООО…………….. ……..127
1.2.25.- FNTC «ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ДОВЕРИТЕЛЬ» ……………………………..127
1.2.26.- FOSTERLINK LLC. …………………………………………………………………………………………………………………..127
1.2.27.- FREE TIME ……………………………………………………………………………………………………………………………..128
1.2.28.- FREIGHT ALLIANCE LTD…………………………………………………………………………………………………….128
1.2.29.- GLOBAL BUSINESS SERVICES………………………………………………………………………………………………128
1.2.30.- INTRAMAX CORP…………………………………………………………………………………………………………………….129
1.2.31.- «ИСТА-ТУР».. ………………………………….:…………………………………………………………………………………….129
1.2.32.- ООО «ИТЕРА ХОЛДИНГ» …………………………………………………………………………………………………….130
1.2.33.- JOY (JOEY) INTERNATIONAL……………………………………………………………………………………………….131
1.2.34.- ПАО КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД (КМЗ) …………………………………….131
1.2.35.- ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ММЗ) …………………………………13l
1.2.36.– ОАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (НЛМК) …………………..132
1.2.37.- ООО «ЛТК» СВОБОДНЫЙ СОКОЛ ……………………………………………………………………………………………134
1.2.38.- ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ» …………………………………………………………………………………………………………………134
1.2.39.- ПАО «КОКС» …………………………………………………………………………………………………………………………………134
1.2.40.- KRANTON TRADING CORP. ………………………………………………………………………………………………………..135
l .2.41.- LIBERTY METALS GROUP …………………………………………………………………………………………………………..136
1.2.42.- M.E.KAISER……………………………………………………………………………………………………………………………………..136
1.2.43.- «НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ» ……………………………………………………………………………………………..136
1.2.44.- NARHILL INVESTMENTS …………………………………………………………………………………………………………….136
1.2.45.- NORIAN ENGINEERING LTD. ……………………………………………………………………………………………………..137
1.2.46.- АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» ………………………………………………………………………………………………………137
1.2.47.- ГМК «НОРНИКЕЛЬ»……………………………………………………………………………………… 138
1.2.48.- «ОНИКА-ВЕСТ»……………………………………………………………………………………………………………………….138
1.2.49.- OVERCOM, S.A. ………………………………………………………………………………………………………………………..139
1.2.50.- PALMIRA CORP. ………………………………………………………………………………………………………………………139
1.2.51.- PATAGRO HANDELS GMBH ………………………………………………………………………………………………….140
1.2.52.- PEREZ HICKMAN Y OLIVER S.L. ………………………………………………………………………………………….140
1.2.53.- PREMIER HOLIDAY MARKETING……………………………………………………………………………………….140
1.2.54.- PRIMETRADE AG……………………………………………………………………………………………………………………141
1.2.55.- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR ………………………………………………………141
1.2.56.- STAR IMPEX COMPANY …………………………………………………………………………………. ……………142
1.2.57.- ROBERTS HOLDING INC……………………………………………………………………………………………………….142
1.2.58.- SERVICIOS TURÍSTICOS BENIDORM …………………………………………………………………………………142
1.2.59.- SERVI GROUP TRAVEL………………………………………………………………………………………………………….143
1.2.60.- STRACO …………………………………………………………………………………………………………………………………….143
1.2.61.- TENERIFE PRESTIGE…………………………………………………………………………………………………………………….144
1.2.62.- TFC EXPRESS 850…………………………………………………………………………………………………………………………144
1.2.63.- TENORIA CONSULTING………………………………………………………………………………………………………………145
1.2.64.- TRANS LIMITED………………………………………………………………………………………………………………………………145
1.2.65.- TRANSMARINE NATIONAL LIMITED………………………………………………………………………………………..145
1.2.66.- TREVIS COMPANY. LTD. ……………………………………………………………………………………………………………….146
1.2.67.- VIAJES ARTURO………………………………………………………………………………………………………………………………146
1.2.68.- VIAJES ECUADOR……………………………………………………………………………………………………………………………147
1.2.69.- VIAJES TURIVISA………….. ……………………………………………………………………………………………………………….147
1.2.70.- VIATGES SOLESQUI……………………………………………………………………………………. ……………………………147
1.2.71.- VISSER & VISSER CHARTERING B.V. ………………………………………………………………………………………….148
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.- ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕКРЁСТНЫЙ БИЛЛИНГ……………………………………. ……………….149
2.1.- Предполагаемый перекрёстный биллинг между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и
DOLAN TRADE & FINANCE……………………………………………………………………………,……………………………………………..149
2.2.- Предполагаемый перекрёстный биллинг между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и
OVERCOM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………150
2.3.- Предполагаемый перекрёстный биллинг между VERA METALÚRGICA, EGROTECH
INVESTMENTS LTD. и PRIMETRADE ……………………………………………………………………………………………………………………151
2.4.- Предполагаемый перекрёстный биллинг между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING,
DOLAN TRADE & FINANCE и ALPICOM ……………………………………………………………………………………………152
2.5.- Предполагаемый перекрёстный биллинг между компаниями VERA METALÚRGICA,
SENTINO TRADING и GLOBAL BUSINESS SERVICES ………………………………………………………………………………………..153
2.6.- Предполагаемый перекрёстный биллинг между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и
PATAGRO HANDELS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………154
2.7.- Предполагаемый перекрёстный биллинг между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и
NARHILL INVESTMENTS LIMITED …………………………………………………………………………………………………………………….155
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.- ПЛАТЕЖИ ДРУГИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ…………………………………………………………. ………………..156
3.1.- Предполагаемый перекрёстный биллинг между VERA METALÚRGICA, СМЗ, BOGART
FINANCE и KRANTON TRADING LTD…………………………………………………………………………………………………………………….156
3.2.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, BAFF VIBORG и TREVIS CO………………164
3.3.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, GLOBAL BUSINESS SERVICES и SENTINO
TRADING. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….165
3.4.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и MOLDOVA STEEL
WORKS…………………………………………………………………………………………………………………………………………….166
3.5.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и ALPICOM………….167
3.6.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO и VISSER&VISSER………………..168
3.7.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING y TENORIA
CONSULTING……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….170
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.- ПЛАТЕЖИ ДРУГИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ …………………………………………………………………………. 171
4.1.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, NORIAN ENGINEERING и BETLEY
FINANCE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………171
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.- ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ SENTINO TRADING………………………………………………………………….. 173
5.1.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и DOLAN TRADE &
FINANCE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………173
5.2.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и VISSER & VISSER
CHARTERING. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….174
5.3.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и MOLDOVA STEEL
WORKS…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………176
5.4.- Перекрестный биллинг между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING, DOLAN TRADE &
FINANCE y ALPICOM. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………177
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.- ВИДЫ СЧЕТОВ ………………………………………………………………………………………………………………………. 178
6.l .- Виды счетов предприятий BOEL TRADING, BALTEX TRADE, AZIMUTH
COMPANY, NARHILL INVESTMENTS, ALPICOM, DOLAN TRADE и OVERCOM…………………………………………… 178
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.- ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ «ОНИКА-ВЕСТ» и «ЮНИАРТ»
……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..185
7.1 .- Выставление счетов между компаниями VERA METALÚRGICA, «ОНИКА-ВЕСТ» и
«ЮНИАРТ»…………………………………………………………………………………………………………………………… …………. 185
Счета, выставленные компанией «ОНИКА-ВЕСТ» компании VERA METALÚRGICA……….. ………………. 187
Счета, выставленные компанией «ЮНИАРТ» компании VERA METALÚRGICA…………………………………… 190
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.- ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ……………………………………………………….,.,.,…………………………………………191
8.1 .- Гостиничные счета на имя компании …………………..,….. ………………………………………………….191
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.- ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СЧЕТА VIAJES ECUADOR и SERVI GROUP TRAVEL ………………..194
9.1.- Счета, выставленные VIAJES ECUADOR компании VERA METALÚRGICA……………………………194
9.2.- Счета, выставленные SERVI GROUP TRAVEL компании VERA METALÚRGICA………………….200
ПРИЛОЖЕНИЕ 10.- ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ ALTEA STAR ………………………………………………………………………….. 202
10.1.- Счета, выставленные PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR компании VERA
METALÚRGICA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………202
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 .- ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ BOEL TRADING INC……………………………..,.,……………………….,.., 203
11.1.- Счета, выставленные BOEL TRADING INC. компании VERA METALÚRGICA…………………203
11.2.- Счета, выставленные BOEL TRADING INC. компании VERA METALÚRGICA, под номером
548-061 004……………………………………….····························’················································………………………204
11.3.- Счета, выставленные BOEL TRADING компании VERA METALÚRGICA под номером
954-131 004…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………206
11.4.- Счета, выставленные BOEL TRADING компании VERA METALÚRGICA под номером 134-
030904………………………………………………………………………………………………………………………………………..210
ПРИЛОЖЕНИЕ 12.- ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ BLATEX TRADE CORPORATION…………..,…………………………….. 212
12.1.- Счета, выставленные BALTEX TRADE CORP. компании VERA METALÚRGICA…………………212
12.2.- Счета, выставленные BALTEX TRADE CORP. компании VERA METALÚRGICA под номером
457-521…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….213
12.3.- Счета, выставленные BALTEX TRADE CORP. компании VERA METALÚRGICA под номером
065-451…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….215
ПРИЛОЖЕНИЕ 13.- СЧЕТА, СВЯЗАННЫЕ СО СРЕДСТВАМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ………………,…………….. ………218
13.1.- Счета и сопутствующие расходы для Porsche Cayenne 3878CJB……………………………………..218
13.2.- Примеры счетов сопутствующих расходов для Aston Martin SB-EA 69………..,……………..218
13.3.- Счета и сопутствующие расходы для Mercedes Benz E270CDI 5879BPC………………………219
13.4.- Счета и сопутствующие расходы для Mercedes Benz SLK 230 K A3283DV……..,……………219
ПРИЛОЖЕНИЕ 14.- ДРУГИЕ РАСХОДЫ ……………………………………..,………….,…..,………,……………………………………………… 220
14.1.- Примеры расходов на предметы роскоши, оплаченные VERA METALÚRGICA по карте
American Express Business Gold n°3756-300041-72004, которой владела компания………………………….220
14.2.- Расходы, списанные VERA METALÚRGICA как «уроки испанского языка» для Владимира
ШЕПТУНОВА…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..221
ПРИЛОЖЕНИЕ 15.- ДОКУМЕНТАЦИЯ ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ…………………………………………………………………… 222
15.1.- Счет, выставленный концессионером GUDRUN CARBON на имя Марины ЗИНКИНОЙ и
другого лица…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222
15.2.- Схемы (оригинал на русском и на испанском) компании PROMET и её возможная связь с
VERA METALÚRGICA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………222
ПРИЛОЖЕНИЕ 16.- ДРУГИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………………………………………………….. 226
16.1.- Документы, имеющие отношение к проекту “Perque Safari” ………………………………………………226
ПРИЛОЖЕНИЕ 17.- СВЯЗИ VERA METALÚRGICA S.A.С ДРУГИМИ КОМПАНИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ
ОТНОШЕНИЕ К ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. ОРГАНИГРАММА…………………………………………….. 228
ПРИЛОЖЕНИЕ 18.- СВЯЗИ VERA METALÚRGICA S.A. С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОТНОШЕНИЕ К
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. ОРГАНИГРАММА……………………………………………………………………………….. 230
ПРИЛОЖЕНИЕ 19.- СВЯЗИ VERA METALÚRGICA S.A. С ОЛЕГОМ ДЕРИПАСКОЙ И ТАМБОВСКОЙ ОПГ.
ОРГАНИГРАММА.- ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………232
ПРИЛОЖЕНИЕ 20.- СВЯЗИ МЕЖДУ VERA METALÚRGICA S.A., SENTINO TRADING LTD.;
NORIAN ENGINEERING LTD. И DOLAN TRADE. ОРГАНИГРАММА……………………………………………………………….. 234
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 .- ЗАСЕДАНИЕ ГОСДУМЫ. (РОССИЙСКАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ), 1997
ГОД………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….235
ПРИЛОЖЕНИЕ 22.- ЭКСПЕРТНЫЙ ДОКЛАД № 11/17676-0lG-213, ОТ 21/02/2012, ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАФОЛОГИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ГВАРДИИ………………………… ………..251
1.- ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1.1.- Введение
Во времена коммунистического режима, который существовал на территории бывшего Советского
Союза, на пути к свободному приобретению определенных материальных благ стояла тоталитарная
система. Приобретение этих благ осуществлялось посредством обмена товарами, которые до этого
были изъяты в небольших количествах у компаний и других служб, зависимых от государства.
Так начал формироваться рынок нелегальных товаров, который государство, с одной стороны,
считало противозаконным, а с другой – прибегало к услугам этого рынка.
Процесс развала Советского Союза начался в конце 80-х гг. прошлого века с постепенной потери
Москвой прерогатив и с контроля в тех областях, которые затрагивали безопасность составляющих
его республик.
Падение коммунизма и переход к системе свободного рынка при отсутствии структур, которые бы его
регулировали, растущая социальная нестабильность, высокие показатели бедности и отсутствие
адекватной законодательной базы – все эти факторы способствовали росту организованной
преступности.
В начале 90-х., как следствие этой глубокой политической и экономической трансформации, через
которую прошёл СССР, после смены управляемой социалистической экономики на рыночную с
огромных размеров приватизацией основных государственных активов, криминальные организации
воспользовались существующей социально-экономической конъюнктурой имея целью получить под
свой контроль крупные предприятия, прибегая для этого к преступной деятельности, которая
поддерживалась хаотическим обществом, мечущимся в то время между предсмертными всхлипами
социалистической экономической системы и рождением неизвестного капитализма.
Перед лицом обычной преступной деятельности, которую вели эти организованные группировки, в
России возникли беспрецендентные криминальные тенденции, которыми управляли структуры
предприятий, появившихся на свет в результате активной приватизации государственных
предприятий с целью ведения преступной деятельности в плодородной для этих целей
экономической почве. Целью подобных действия станет управление, внедрение и коррупция в самых
различных отраслях экономической, политической и социальной системы российского государства.
Это станет новым стилем ведения предпринимательской политики, в его основу лягут криминальные
стратегии вымогательства, торговли связями, взяточничества, отмывания денег и других приемов,
которые хоть и не использовались напрямую лидером (страны), имели место в иерархической
структуре лиц, специализировавшихся на этих видах деятельности. Кроме того, накопление
имущества и благ, а также страхование капитала привели к тому, что деньги начали выводиться за
пределы России, после чего отмывались, а после чего вновь возвращались в Россию. Для этих целей
использовались ранее неизвестные компании и системы.
Столкновения между «ворами в законе» (вор в законе – глава ОПГ, выходец из России или СССР, получал
статус «вора в законе» после выполнения требований Кодекса российской мафии, который всегда
стоял выше Государства, Закона и Семьи) и российскими олигархами (олигарх – собственник
имущества, землевладелец или держатель крупных денежных средств. Высокопоставленные
руководители или владельцы влиятельных компаний, которые появились на свет вместе с новым
капитализмом в странах Восточной Европы. Обладают влиянием в политическом и юридическом
управлении Государством благодаря влиятельным экономическим связям) послужили основной
причиной к тому, чтобы члены криминальных группировок и нувориши начали выезжать из своих
родных стран и обосновываться на западе, откуда обеспечивали свою безопасность и контролировали
свои псевдопредприятия.
Испания, как до этого Германия, Израиль или Франция, стала той страной, которую выбрали для себя
олигархи, криминальные структуры и лица, ответственные за мир международной преступности. Все
они открыли здесь новые и уважаемые предприятия и сейчас занимаются тем, что возвращают себе
репутацию в своей родной стране, используя для этого различные СМИ, которые руками упрвляемых
журналистов создают им положительный образ. Так выходят новости об образцовых финансовых
инвестициях, социальных достижениях, бескорыстном патронаже спортивных событий и т.д., при
этом нейтрализуется или оказывается противодействие тем СМИ, которые распространяют о них
информацию, касающуюся их прошлого с напоминанием об их принадлежности к криминальным
структурам, или публикующим новости, которые выставляют авторитета в невыгодном свете. Это
влечет за собой угрозы, нападения или даже убийства таких журналистов. Подобные действия всегда
происходят под прикрытием и руками, тех, кто непосредственно не связан с новыми видами
деятельности этих людей.
1.2. Измайловская.
Криминальная организация ИЗМАЙЛОВСКАЯ, или ИЗМАЙЛОВО получила своё название по району на
востоке Москвы и по названию гостиничного комплекса, который возвышается рядом со станцией
метро «Измайловский парк». Сфера её влияния распространяется на Европу, Израиль и Северную
Америку.
Есть информация о том, что в 2003 г. «Измайловская» расширила сферу своего влияния и увеличила
свои ряды, пополнив их представителями полиции и спецслужб России. Это привело к тому, что
структура стала более оперативна и агрессивна.
Известны её связи с одной наиболее важной криминальной структурой России – Солнцевской ОПГ,
руководство которой находится в Москве. Важно сказать о том, что через Алимжана ТОХТАХУНОВА,
известного криминального авторитета, проживающего в Париже (Франция), «Измайловская» связана
с криминальными группировками XXI ВЕК и «Тамбовская». Кроме того, к ней имеют отношение
братья ЧЕРНЫЕ, Лев и Михаил. Последний, известный предприниматель, предположительно
финансирующий «Измайловскую», ранее инвестировал в алюминиевую промышленность, и на
данный момент располагает связями в правящих кругах России. Известно, что у него есть виды на
жительство в США, России, Израиле и Франции. Михаил ЧЕРНОЙ находится под протекцией
«Измайловской».
Организация поддерживает тесные связи с металлургическим сектором в Сибири, задействована в
транспортном бизнесе (торговля), а также в сфере кражи автомобилей. К другим видам деятельности
относят алюминиевую промышленность и цветные металлы, а также: игорный бизнес,
вымогательство, торговля белыми женщинами, наркотрафик, контроль над продовольственными
рынками, управление складами и торговыми структурами. Операции по отмыванию денег и
банковские афёры берут свое начало именно в этих сферах. Члены организации, стоящие на верхних
ступенях иерархии «Измайловской», используют подставные компании и банковские счета для
перевода средств, полученных в результате преступной деятельности. При этом деньги
вкладываются в различные фонды или возвращаются в Российскую Федерацию в форме кредитов.
1.3. Измайловская в Испании
В какой-то момент эти люди посчитали Испанию достойным местом встреч и проведения досуга, а
также местом безопасным, откуда было удобно вести и контролировать «предпринимательскую
деятельность». Если проследить динамику, с которой организованная преступность распространялась
по Европе, вполне стоило ожидать, что наша страна станет сценой для проведения операций во имя их
незаконных интересов.
В 2000 г. благодаря проведенным собственным расследованиям и взаимодействию с иностранными
Службами Разведки, стало известно о существовании криминальной группировки «Солнцевская»,
одним из членов которой был Виталий ИЗГИЛОВ (известный вор в законе). Он предположительно
мог осесть в Испании, откуда управлял одним из отделений упомянутой криминальной группировки.
В том году и было начато расследование с целью выявить деятельность «Солнцевской» и определить
каждую из связанных с ней группировок и их членов.
В 2005 г. в рамках досудебного разбирательства 194/05 в суд были переданы данные, собранные
при поддержке Национального управления полиции (Cuerpo Nacional de Policia) при содействии
Антикоррупционной налоговой службы. Вскоре против различных криминальных структур
российского и грузинского происхождения, находящихся на территории Испании, началась операция
«ОСА». Операция по борьбе с Международной организованной преступностью проводилась при
активном сотрудничестве между Гражданской Гвардией и Национальным управлением полиции.
Расследования, проведенные в рамках этой операции, указывали на то, что испанская компания VERA
METALÚRGICA, S.A., находящаяся в Аликанте, предположительно совершала попытки узаконить
денежные активы, которые, вероятно, нерегулярно поступали из разных источников и чьё
происхождение могло бы быть связано с организованной преступностью, причем конечным итогом
их деятельности являлось отмывание денег. Указанная компания предположительно находилась в
подчинении одной из самых крупных мировых металлургических компаний, находящейся в России
УРАЛЬСКОЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ (УГМК). Эта компания является
собственностью Искандера МАХМУДОВА, Олега ДЕРИПАСКИ и Михаила ЧЕРНОГО, все они тесно
связаны с «Измайловской».
В даты 20/11/2006 и 24/01/2007 нашим подразделением было составлено два отчёта о VERA
METALÚRGICA. Настоящий документ предполагается как расширенная версия указанных
(документов), где осуществляется попытка оценить связь компании VERA METALÚRGICA c
организованной преступностью «родом» с Востока.
В заключении можно сказать, что между 2001-2005 гг. через банковские счета, открытые в испанских
кредитных организациях на имя VERA METALÚRGICA в общей сложности прошла сумма в размере
27.556.316,00 евро (поступление средств по заниженной стоимости в размере 7.315.514,64 евро и
вывод средств по заниженной стоимости в 20.240.801,36 евро).
При этом деньги поступали и направлялись в различные страны (Германия, Андорра, Кипр, США,
Греция, Италия, Литва, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Нидерланды, Панама, Соединенное королевство,
Россия, Швейцария, Турция), некоторые из которых представляют собой офшоры.
В этот период компания выставила и оплатила счета на внутреннем рынке на общую сумму в размере
18.778.824,85 евро (платежи на сумму 2.125.816,45 евро и поступления на сумму 16.653.008,40
евро).
Ключевой поставщик – находящаяся на Кипре компания SENTINO TRADING LIMITED, которая в
общей сложности выставила счета на сумму 8.589.680,82 евро.
В 2004 г. от имени VERA METALÚRGICA было произведено 28 банковских операций, что означало
вывод средств на общую сумму в 10.778.132,44 евро. Деньги были направлены резидентам
Швейцарии, Кипра, Литвы, Латвии, России и США. Например, на Кипр в общей сложности было
выведено 8.973.894,32 евро. Вывод средств не был подтверждён никакими экспортными
операциями.
Все это указано в материалах досудебного разбирательства 101/2007-D, с последующем
обвинением в совершении преступлений по ведению незаконной деятельности, отмыванию денег
и действий против казначейства, в адрес Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ и др.
2. МЕТОДОЛОГИЯ.
В предыдущих докладах, которые были созданы этим подразделением и другими ведомствами – к
ним могут относится Национальное полицейское управление или Налоговое управление – были
представлены оценки и анализ экономической деятельности VERA METALÚRGICA на национальной
территории. Некоторые аспекты той работы будут использованы и в текущей работе, а также в
равной степени послужит делу информация из досудебных разбирательств №194/2005
Центрального следственного суда №4 касательно операции «ТРОЙКА/КАМНИ», а также
досудебные разбирательства №321/2006 Центрального следственного суда №5, имеющие
отношение к операции «ОСА». Имеются в виду операции в противодействие организованной
преступности, имеющие отношение к данному докладу.
После анализа приблизительно 60.000 документов, которые составляют объем поступившей
информации, настоящий доклад представляет собой попытку документально оформить и поднять
следующие вопросы:
• Связи между причастными лицами с другими субъектами, имеющими отношение к
организованной преступности.
• Связи аликантской компании с организованной преступностью из стран Восточной Европы, в
частности, с организацией «Измайловская».
• Деятельность предпринимательской структуры, которая была создана с целью отмывания
денег.
Для изложения этого материала вся ключевая информация была сгруппирована по разделам. В
первом блоке, прежде всего, будет сказано о наиболее значимых лицах и компаниях c целью
дальнейшего анализа полученной информации и возможности подвести итог. Во второй блок,
который представляет собой список приложений, входят остальные сопричастные юридические и
физические лица, имеющие то или иное отношение к ключевым игрокам этого рынка; указан
перечень документов (счета, контракты, переписка по электронной почте, …), на основании которых
был сделан анализ; даны другие интересные данные, а также представлены органиграмы, которые
помогут лучше понять эти данные.
Также, кроме экспертного заключения, полученного от Департамента графологии
Криминалистической службы Гражданской гвардии (см. приложение 22), у данного Департамента
был запрошен второй доклад. Соответствующий доклад будет подготовлен сразу, как только будет
произведена оценка дополнительных обстоятельств, которые связывают деятельность VERA
METALÚRGICA с предполагаемым фактом отмывания денег и с организованной преступностью
«родом» из стран Восточной Европы в целом.
3. КЛЮЧЕВЫЕ СУБЪЕКТЫ.
3.1. Физические лица.
3.1.1.- Евгений АШЕНБРЕННЕР
• Документы:
– NIE (идентификационный номер иностранца): X3830503K
– Идентификационный немецкий номер 2313452154
– Дата рождения: 18/08/1970, г. Балхаш (Германия), сын Георга и Иды, российского происхождения.
• Проживает:
– ул. Ла Тромпа,5, урбанизация Алтеа Хилл, Алтеа (Аликанте)
• Связанные компании:
– CARMAN ENTERPRISES –Доверенное лицо-
– GOK -Акционер-
– КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ -Членство –
– PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR -Аренда недвижимости-
– УГМК -Членство-
– VERA METALÚRGICA -Единственный администратор.
3.1.2.- Оксана ЧЕРНОБРОВКИНА
• Документы:
– NIE (идентификационный номер иностранца): X02121998H
– Дата и место рождения: 06/05/1975г., Дмитровград (Россия), дочь Александра и Светланы
Сергеевны.
• Проживает:
– ул. Гамбург, 17, дверь 9-2, Бенидорм (Аликанте)
– Урбанизация Ла-Фонт, владение Eduardo, Эль-Кампельо (Аликанте)
• Связанные компании:
– STRACCO S . L.- документация-
– VERA METALURGICA -Доверенное лицо, Директор–
3.1.3. – Виталий Витальевич КОРОТИЧ
• Документы:
– NIE (идентификационный номер иностранца) X02121998H
– российские паспорта 44Nl766770, действителен до 10/01/2004 и 51Nl860682, действителен до
18/07/2008.
– Дата и место рождения: 30/10/1971, Киев (Россия), сын Александра и Светланы Сергеевны.
• Проживает:
– ул. Трифоновская, 11-55, 127018, Москва.
• Связанные компании:
– BIOENERGY GROUP -Директор-
– ITERA HOLDING -Членство-
– «НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ» -Членство-
– SENSA TRADING -Исполнительный директор –
– SENTINO TRADING -Членство-
– SITEK S .L. -Членство-
– УГМК -Директор представительства-
– VERA METALÚRGICA -Представитель-
– VERA METALÚRGICA (Москва) -Генеральный директор-
3.1.4.- Хосе-Мария ПЕРЕС-ХИКМАН МУНЬОС
• Документы:
– DNI (документ, удостоверяющий личность гражданина Испании) 21444592J
– Место и дата рождения: 24/06/1956, г. Бургос, сын Хосе Марии и Мерседес.
• Проживание:
– ул. Байлен, 14, 2° левая сторона, Аликанте
- ул. Вистаэрмоса Торре, 4, 8° A, Аликанте
– ул. Альфонсо X Эль-Сабио, 1, 8° D, Аликанте
• Связанные компании:
– PEREZ-HICKMAN & OLIVER S.L. -Партнёр-
– PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR -Консультант-
– VERA METALÚRGICA -Партнёр-основатель-
3.1.5.- Сардор Кулмаматович МИРЗАЖАНОВ
• Документы:
– Российская идентификационная карточка №4501494985.
– Российские паспорта 51N2128953, действителен до 05/07/2007 и 51N0234570,
действителен до 17/03/2005, а также паспорт 51N1860682.
Место и дата рождения: 02/03/1962, Ташкент (СССР).
• Проживание:
– Неизвестно.
• Связанные компании:
– ALPICOM -Президент-
– «АЛТАЙ-КОКС» -Президент Управляющего совета-
– BLOND INVESTMENT CORPORATION -Директор-
– LIBERTY METALS GROUP -Президент-
– MOLDOVIA STELL WORKS, JSCC -Президент Управляющего совета-
– PELIR INVEST & TRADE -Руководство-
– SITEK -Членство-
– TREVIS COMPANY – Президент-
– VERA METALÚRGICA -Владеет кредитными картами предприятия-
– VERA METALÚRGICA (Москва) -Доверенное лицо-
3.1.6.- Лада ЛЕБЕДЕВА
• Документы:
– Российский паспорт 51N0515084, действителен до 18/01/2006.
– Дата и место рождения: 24/02/1969, Махачкала (СССР)
• Проживание:
– Кутузовский проспект, 8, 82, Москва (Россия).
• Связанные компании:
– SENTINO TRADING -Членство-
– VERA METALÚRGICA -Доверенное лицо-
– VERA METALÚRGICA (Москва) -Доверенное лицо-
3.1.7.- Владимир Евгеньевич ШЕПТУНОВ
• Документы:
– Российский паспорт 51N1981685, срок действия до 20/10/08.
– Дата рождения: 25/01/71, Москва (Россия).
• Проживание:
– Неизвестно.
• Связанные компании:
– «НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ -Членство-
– SENTINO TRAQING -Членство-
– VERA METALURGICA -Членство-
– VERA METALURGICA (Москва) -Представитель-
3.1.8.- Жозеф Назих КАРАМ (или КАРМАН)
• Документы:
– Российский паспорт, 51N1981685, срок действия до 20/10/08.
– Рождение: 07/03/52 в Порто-Ново (Бенин), по национальности ливанец.
• Проживание:
– ул. Чатани, 1135, Дененс (Швейцария)
– ул. Ле Меморет C, Ла-Барбулёз, 1882, Грийон (Швейцария)
• Связанные компании:
– SENTINO TRADING -Финансовый консультант-
– TRANS WORLD METAL-TWM -Финансовый консультант-
– VERA METALÚRGICA -Финансовый консультант-
3.1.9.- Марин Цветанов МАРИНОВ
• Документы:
– Болгарские паспорта № 5011011204 и 31565546.
– Дата рождения: 01/01/50. Россия.
• Проживание:
– ул. Папова, 41, квартира 90, София (Болгария).
• Связанные компании:
– CARMAN ENTERPRISES -Администратор-
– VERA METALÚRGICA -Основатель-
3.2.- Юридические лица
3.2.1.- VERA METALURGICA, S.A
– CIF (система идентификации, которая используется в Испании для юридических лиц и организаций)
n°A53590394.
– Юридический адрес: пр-т Месоннаве, 7-3°, Аликанте.
– Регистрация: 18/09/01 (свидетельство о регистрации n° 3.680/2.001). В учредительном акте данной
компании указано, что Евгений АШЕНБРЕННЕР- единственный управляющий компании (сроком на
пять лет). Партнеры: АШЕНБРЕННЕР (1%), Хосе-Мария ПЕРЕС-ХИКМАН МУНЬОС (1%), компания
CARMAN ENTERPRISES LTD. (98%).
– Цели: оптовая торговля металлами, одеждой и продуктами питания, а также переработка этих
металлов, а также продвижение и строительство зданий.
– Акции:
• Хосе-Мария ПЕРЕС-ХИКМАН МУНЬОС: 2.785,00€, 557 акций.
• Евгений АШЕНБРЕННЕР: 2.785,00€, 557 акций.
• CARMAN ENTERPRISES LIMITED: 272.930,00€, 54.586 акций.
– Руководство:
• Евгений АШЕНБРЕННЕР, единственный администратор,
• Оксана ЧЕРНОБРОВКИНА, доверенное лицо с 03/04/2002.
• Лада ЛЕБЕДЕВА, доверенное лицо 19/11/2002.
Данная компания принадлежала холдингу УГМК, Уральской горно-металлургической компании.
– Снятие с регистрационного учёта Торгового реестра Юридических лиц: 31/01/2012
3.2.2.- VERA METALÚRGICA МОСКВА
Юридический адрес:
-Рогожский вал, 15, Москва, Россия (до 04/2004)
-2-ой Казачий переулок, 3/1, Москва, Россия
Руководство:
• Виталий КОРОТИЧ, Генеральный директор.
• Сардор МИРЗАЖАНОВ, Доверенное лицо.
• Лада ЛЕБЕДЕВА, Доверенное лицо.
• Владимир Шептунов, представитель.
Банковские данные: открытый счёт в США.
• Номер счёта: 574074527841
• Счёт юридического лица: 40807840700090027044
• ABN AMRO BANK NY Pbox Grand Central Station, Нью-Йорк, США.
Данная компания была филиалом VERA METALÚRGICA S.A. в России.
3.2.3.- CARMAN ENTERPRISES LTD.
Внесена в Реестр собственности Кипра 22/02/01. Наиболее важны следующие данные о CARMAN
ENTERPRISES LTD.:
– Основание: 22/02/01 (за несколько месяцев до регистрации в Испании компании VERA
METALÚRGICA).
– Регистрационный номер: HEl18410.
– Юридический адрес: ул. Парнассоу, 1, Потамос Гермасойя, Кипр, номер ящика в почтовом отделении
4043, Лимассол, Кипр.
– Цели:
Ведение деятельности в любой части мира как производители, процессоры, оптовые продавцы,
импортёры/экспортёры, поставщики, дистрибьюторы и продавцы/покупатели всех видов товаров.
Ведение общей торговли, ведение деятельности как перевозчики, туристические агенты,
комиссионные агенты, агенты по недвижимости, экспедиционные агенты, агентская деятельность в
целом.
Ведение деятельности в любой части мира как консультанты, финансовые консультанты, аналитики,
контролёры, оценщики частной или коммерческой недвижимости или бизнеса.
Руководство:
– Марин МАРИНОВ. -Единственный администратор-
Закрытие компании: 10/08/2009.
3.2.4.- PELIR INVEST & TRADE
– Юридический адрес: Белиз, C/O Morgon & Morgon Trust Corporation Ltd.,
– Абонентский ящик 1 777, 35, ул. Реджент A, Жасмин Корт, Белиз.
– Цели: анализ документ показывает, что компания проходит как компания-заёмщик.
– Руководство:
• Искандер Махмудов, собственник.
• Сардор МИРЗАЖАНОВ, членство.
Закрытие компании: 2004 г., по распоряжению МИРЗАЖАНОВА.
3.2.5.- SENTINO TRADING LTD.
Юридический адрес:
– ул. Тофплиу, 15, индекс 3025, Лимасол, Кипр.
– 2-ой Казачий переулок, 3/1, Москва, Россия.
– Цели: (грузо)получатель, компания-посредник в торговых операциях VERA METALÚRGICA S.A. с
поставщиками.
– Администрация:
• Виталий КОРОТИЧ, Исполнительный генеральный директор.
• Лада ЛЕБЕДЕВА, членство.
Банковские данные: счета 072645 и 072993, открыты в лимасольском офисе Федерального банка
Ближнего Востока (Federal Bank of the Middle East).
3.2.6.- УГМК, УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
- Регистрация: металлургический холдинг основан в 1992 году.
– Юридический адрес:
– ул. Ленина, 1, Верхняя Пышма, Свердловская обл., Россия.
– Средний Овчинниковский переулок, 1с1, московское отделение, Россия.
Цели:
• Добыча и переработка сырья меди, производство медных катодов. Производство товаров с
добавлением меди и других цветных металлов.
• Переработка и восстановление других металлов. Гальванизация металлических структур.
• Добыча железной руды и производство концентрата железной руды, производство
холоднокатанной стали и калиброванной стали.
• Производство строительных материалов.
• Строительные проекты жилых, торговых и офисных зданий
• Производство товаров химической промышленности и сельскохозяйственных товаров.
Руководство:
• Искандер МАХМУДОВ, Президент.
• Андрей КОЗИЦЫН, Генеральный директор.
4.- АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ.
Из проанализированной информации следует, что между лицами и предприятиями, причастными к
сюжету, о котором здесь идёт речь, существовала связь как личного, так и профессионального
характера. Также можно увидеть четкие связи между всеми ними и организованной преступностью.
С целью ещё более ясно осветить этот вопрос проанализируем по отдельности все существующие
между этими людьми и компаниями связи.
4.1.- VERA METALÚGICA и её хозяйственная деятельность
С момента учреждения VERA METALÚRGICA как акционерного общества можно пронаблюдать
определенные особенности, касающиеся как её непосредственной деятельности, так и развития
торговых отношений между различными задействованными компаниями.
С целью улучшить глобальное понимание предпринимательской среды, возникшей вокруг VERA
METALÚRGICA, будут по отдельности проанализированы некоторые, наиболее важные выявленные
аспекты, а также её непосредственная хозяйственная деятельность, целью которой,
предположительно, является отмывание денег.
4.1.1.- Учреждение компании VERA METALÚRGICA
Компания была основана 18/19/2001г. (Свидетельство о регистрации n°3.680/2001). В свидетельстве
о регистрации компании указан единственный управляющий (администратор), Евгений
АШЕНБРЕННЕР, назначенный на эту должность сроком на пять лет. Партнеры: АШЕНБРЕННЕР (1%),
Хосе-Мария ПЕРЕС-ХИКМАН МУНЬОС (1%), компания CARMAN ENTERPRISES LTD. (98%).
– Акции:
• Хосе-Мария ПЕРЕС-ХИКМАН МУНЬОС: 2.785,00€, 557 акций.
• Евгений АШЕНБРЕННЕР: 2.785,00€, 557 акций.
• CARMAN ENTERPRISES LIMITED: 272.930,00€, 54.586 акций.
Отдельно стоит отметить, что российский гражданин Марин МАРИНОВ, администратор CARMAN
ENTREPRISES LTD., выдал нотариальную доверенность (оригинал выдан в России), на имя Евгения
АШЕНБРЕННЕРА, от 18/07/2001, с той целью. чтобы тот представлял его интересы при операциях
упомянутой компании. Это позволяет сделать окончательный вывод о том, что истинным
собственником компании VERA METALÚRGICA, S.A. была компания CARMAN ENTERPRISES LTD.,
(дата основания – 22/02/2001 г., за несколько месяцев до основания VERA METAlÚRGICA).
Можно заключить, что АШЕНБРЕННЕР не был чужим человеком для МАРИНОВА и его окружения, как
личного, так и профессионального. Для деловых отношений не считается нормой практика оказывать
доверие неизвестным ранее лицам или тем, о которых не получены достоверные рекомендации. Это
также могло произойти в момент создания предпринимательской структуры с определёнными
целями, в этом случае, предположительно, речь идёт об отмывании денег. Также существует
вероятность, что CARMAN ENTREPRISES была основана, в том числе, с целью подготовить «высадку»
VERA METALÚRGICA в Испании и обеспечить легальное прикрытие деятельности этой аликантской
компании.
Внимание привлекает одна деталь: 14/09/2001 было зарегистрировано поступление средств из США
на банковский счёт BCH (Центральный испано-американский банк) n°0049 0579 06 2511030035,
открытый в тот же день на имя VERA METALÚRGICA S.A., на сумму 273.668,41€. Данный перевод был
осуществлён компанией PELIR INVEST & TRADE S.A. (до её закрытия в 2004г. принадлежала
МАХМУДОВУ). В строке «назначения платежа» было указано: «иностранные инвестиции от
нерезидентов в акции без котировок на вторичных рынках». Распоряжение выполнить данный
перевод дала компания CARMAN ENTREPRISES LIMITED. Данная сумма, как можно наблюдать,
эквивалентна 98% акционерного капитала компании. В тот же день и на тот же банковский счёт было
зарегистрировано два внесения денежных средств наличными, каждое на сумму 2.785€. Данные
суммы были внесены, соответственное, Хосе-Мария ПЕРЕС-ХИКМАН МУНЬОС и Евгением
АШЕНБРЕННЕРОМ и представляют собой оставшиеся 2% от общей суммы акций компании.
Деньги, которые перевела компания CARMAN ENTREPRISES LIMITED, первоначально были проведены
с банковского счёта компании PELIR INVEST & TRADE, S.A., и этот перевод был осуществлён из
Федерального банка Ливана. О непрозрачности данной операции свидетельствует следующее.
Первоначально указанный отправитель – уже названная ранее PELIR INVEST & TRADE, выбранный
банк – расположенный в Нью-Йорке Chase Manhattan Bank. Однако, как следует из опубликованной
BSCH документации, по факту внесение средств было осуществлено CARMAN ENTREPRISES через
Федеральный банк Ливана. Как следует из swift-кода (BCH, Центральный испано-американский банк),
в документе, подтверждающем платёж, фигурирует CARMAN ENTREPRISES LTD., вероятно, именно эта
компания могла запросить осуществление этого перевода у PELIR INVEST & TRADE.
Данное обстоятельство подтверждается факсом от 15/09/2001, отправленным CARMAN ENTREPRISES
на имя АШЕНБРЕННЕРА и ПЕРЕС-ХИКМАН как акционеров
VERA METALÚRGICA, где сообщается, что «в рамках выполнения постановления, принятого
Учредительным советом акционеров VERA METALÚRGICA, S.A., все регистрационные и уставные
платежи в размере 274.000,00€ будут внесены компанией PELIR INVEST».
Это означает, что в основе уставного капитала VERA METALÚRGICA лежали не испанские, а
зарубежные средства. Это позволяет опровергнуть публикацию в национальной газете El
Mundo от 08/08/2005. В статье, которая касалась VERA METALÚRGICA S.A., говорилось о том, что эта
компания никаким образом не была причастна к деятельности, связанной с ОПГ «Кутаисская», и что
её уставный капитал на 100% аликантский (из Аликанте).
В документах, которые использовались для анализа, видно, что PELIR INVEST & TRADE
предоставляет капитал для регистрации VERA METALÚRGICA, и согласно Договору займа n°
12/09/2001 от 15/12/2001, подписанному между двумя компаниями, первая компания передает
второй суммы в размере 500.000,00 USD и 220.000,00€, при этом заемщик обязуется вернуть сумму
займа и проценты заимодавцу до 31/12/2003г. Внимание привлекает тот факт, что VERA
METALÚRGICA не искала финансирования у испанских финансовых организаций, а привлекла
средства через компанию, которая находилась на территории офшора и принадлежала Искандеру
МАХМУДОВУ. Это может подтвердить тот факт, что движение средств всегда происходило между
компаниями, которые были связаны с очевидно имеющими отношение к организованной
преступности лицами.
В рамках описанной деятельности привлекает внимание тот факт, что, в сущности, суммы, которые
отражены в указанном ранее Договоре о займе, не были удовлетворены PELIR INVEST & TRADE.
Это было сделано двумя компаниями, JOEY INTERNATIONAL
y M.E.KAISER, о которых практически ничего неизвестно, но которые могут быть той «опорой», на
которой держится вся эта деятельность.
Это обстоятельство отражено в двух коммюнике:
• Сообщение от 15/02/2001г., подписанное PELIR INVEST, на имя VERA METALÚRGICA. В нём
говорится о том, что платёж на сумму 550.000,00 USD поступил 13/12/2001 г. от компании
JOEY INTERNATIONAL, был переведен указанной компанией на имя PELIR INVEST в счёт
обеспечения указанного в Договоре займа №12/09/2001г., подписанного между заимодавцем
(PELIR INVEST) и заёмщиком (VERA METALÚRGICA, S.A.) 12/09/2001г.
• Сообщение от 02/03/2002, подписанное PELIR INVEST, на имя VERA METALÚRGICA. В нём
сообщается о том, что платёж на сумму 220.000,00€ поступил 28/02/2002 г. от M. E. KAISER,
перевод был осуществлён данной компанией на имя PELIR INVEST в счёт обеспечения
изложенного в указанном контракте.
С целью подытожить данный раздел отметим, что когда PELIR INVEST & TRADE приостановила свою
деятельность в 2004 г., она также уступила юридическое право по возвращению указанного займа
компании SENTINO TRADING, что и отражено в следующих документах:
• Договор об уступке прав n° PEL/03/02 от 01/01/2004, а также Заявление о вручении документов
данного соглашения, подписанное между PELIR INVEST (основной кредитор) и SENTINO TRADING
(новый кредитор), посредством которого первичный кредитор уступает и новый кредитор принимает
права, указанные в Договоре займа N°12/09/2001, подписанного между первичным кредитором
(PELIR INVEST) и должником (VERA METALÚRGICA, S.A.) 12/09/2001. Другими словами, SENTINO берет
на себя обязательства по займу VERA METALÚRGICA.
• Сообщение от 10/01/2004, подписанное PELIR INVEST и направленное VERA METALÚRGICA, где
говорится от том, что PELIR INVEST уступает свое право на возврат средств на сумму 220.000,00€ и
500.000,00 USD, а также процентов с этого займа на сумму 55.912,50 USD и 26.21 6,67€,
соответственно; в соответствии с Договором займа N°12/09/2001, подписанного между заимодавцем
(PELIR INVEST) и заёмщиком (VERA METALURGICA, S.A.) 12/09/2001. С момента получения данного
сообщения платёж, о которой котором идёт речь, становится ответственностью компании SENTINO
TRADING LTD.
• Ходатайство от 10/01/04, подписанное SENTINO TRADING LTD. и направленное VERA METALÚRGICA,
где указано требование о возврате долга VERA METALÚRGICA в размере 500.000,00 USD и 220.000,00€,
а также процентов займа в размере, который следует из Договора распределения прав PEL/03/2002 от
01/01/2004 между PELIR INVEST и SENTINO TRADING LTD., к дате 31/01/2004.
• Договор n° SEN/01/04 от 31/01/2004, а также Приложение n°1 к нему, подписанный между SENTINO
TRADING LTD. и VERA METALÚRGICA, где указана сумма долга второй компании перед первой
компанией, которая следует из Договора распределения прав PEL/03/02 от 01/01/2004 между PELIR
INVEST и SENTINO TRADING LTD. Сумма составляет 500.000,00 USD и 220.000,00€, проценты займа
составляют 58.037,50 USD и 27.329,50€, соответственно. При этом изменена дата погашения долга –
указана новая дата 31/01/05; при этом к отношениям между двумя сторонами применяются
материально-правовые нормы Кипра.
Всё это означает, что именно компания SENTINO TRADING была тем предприятием, которому, в
итоге, VERA METALÚRGICA должна вернуть полную сумму займа, поступившего от PELIR INVEST
& TRADE.
В первом приближении видно, что деньги остаются в рамках той предпринимательской среды,
которая, предположительно, была создана с целью облегчить движение средств, осложняя таким
образом возможность определить их местоположение и проследить за их движением.
4.1.2.- Договоры, подписанные VERA METALÚRGICA
Ещё один аспект следует из контрактов, подписанных аликантской компанией. В данном разделе не
будут рассмотрены контракты, подписанные с национальными компаниями; внимание будет
акцентировано на сделках, совершённых с поставщиками и другими иностранными компаниями.
Утверждается, что VERA METALÚRGICA имеет торговые отношения с предприятиями, которые
относятся к группе компаний, составляющих предмет анализа. Эти отношения таковы, что основной
приток капитала всегда устанавливается в рамках указанного предпринимательского конгломерата.
Для начала рассмотрим контракт n°02/04 от 02/02/04 г., подписанный между СМЗ (продавец) и VERA
METALÚRGICA (покупатель), где указано, что вторая компания покупает у первой в общей сложности
60 тонн титановой руды по цене 297 USD/т. У этого контракта есть продолжение под номером n° FETl-
2901 2004 от 02/02/04 (та же дата, что и в предыдущем случае). Этот документ подписан между VERA
METALÚRGICA (продавец) и NORIAN ENGINEERING (покупатель), при этом производителем товара
является компания СМЗ. Согласно этому документу, вторая компания покупает у первой в общей
сложности около 120т титановой руды по цене 297 USD/т. Можно увидеть следующее: стоимость
купли-продажи одинакова в обоих случаях, при этом во втором случае объем на продажу в два раза
превышает объем закупки.
Ещё один пример – это контракт n° EG/YM-22/04/2002 от 22/04/02 г., согласно которому EGROTECH
INVESTMENT продаёт VERA METALÚRGICA железные слитки по цене 97,50 USD/т. Также есть
подписанный контракт n° 2. 11.521 от 10/04/02 г., согласно которому аликантская компания продаёт
5.000т железных слитков по цене 109,00 USD/т. компании PRIMETRADE AG, которая имеет
представительство в Москве. Создается впечатление, что аликантская компания продает и покупает
товар у компаний, имеющих отношение к рассматриваемому сюжету. Также в документах отражено
перекрёстное выставление счетов между компаниями EGROTECH, PRIMETRADE и VERA METALÚRGICA.
Также привлекают внимание некоторые детали контрактов n°001-2001/D (гофрированная листовая
сталь) и 001 2002/P (железные слитки), подписанных VERA METALÚRGICA (представитель – Евгений
АШЕНБРЕННЕР) И SENTINO TRADING (представитель – Виталий КОРОТИЧ, который также является
сотрудником VERA METALÚRGICA).
Так, в данных договорах указано, что «общая сумма по договору определяется согласно суммам,
отраженным в спецификациях». Среди анализируемых документов были выявлены следующие
спецификации:
• Договор n° 001 -2001/D
o Спецификация n° l, дата 07/12/0l .
o Спецификация n° 2, дата 11/12/0l .
o Спецификация n° 3.
o Спецификация n° 4, дата 08/02/02.
o Спецификация n° 6, дата 20/03/03.
o Спецификация n° 7, дата 21/07/03.
o Спецификация n° 7, дата 02/09/03.
• Договор n° 001 2002/P
o Спецификация n° 10, дата 30/01/04.
o Спецификация n° 11, дата 10/02/04.
o Спецификация n° 11, дата 15/07/04.
o Спецификация n° 12, дата 18/11/04.
o Спецификация n° 13, дата 23/11/04.
o Спецификация n° 14, дата 30/11/04.
Действительно, в каждой спецификации отражается разная стоимость сделки купли-продажи, цена
зависит в равной степени от условий доставки и формы оплаты.
В этом смысле наиболее сильно привлекает внимание тот факт, что в договорах КОРОТИЧ
выступает как представитель SENTINO TRADING; однако в некоторых спецификациях (например,
в спецификации n° 11 от 15/07/04) именно КОРОТИЧ указан как представитель VERA
METALÚRGICA, а Лада ЛЕБЕДЕВА является доверенным лицом, представляющим кипрскую
компанию.
Стоит добавить, что счета, выставленные последней компанией, подписаны КОРОТИЧЕМ и
ЛЕБЕДЕВОЙ.
По заявлениям Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ счета SENTINO TRADING LTD., выставленные на имя VERA
METALÚRGICA, отправлялись из филиала в Москве, и обычно ответственность за это лежала
именно на КОРОТИЧЕ.
Привлекает внимание тот факт, что в этом случае при совершении торговых сделок между двумя
компаниями КОРОТИЧ представлял одновременно обе эти компании. Подобная практика, на первый
взгляд, дает большие возможности для различных маневров в тот момент, когда необходимо
принимать определенные решения и совершать, соответственное, определённые конкретные
действия. Это может звучать как ещё одно подтверждение того, что определенные лица
вовлечены в конгломерат, о котором идёт речь.
В качестве представителей двух или более компаний, они могут совершать оптимальные действия с
целью удовлетворить определенные интересы и добиться неоспоримых экономических целей, что
даёт возможность капиталу перемещаться внутри одних и тех же кругов (всегда в рамках данной
предпринимательской структуры) и всегда находиться под контролем.
Также определяется, что «форма оплаты будет определена для каждой спецификации в отдельности»,
и что «налоги на товар должны быть записаны к оплате для SENTINO TRADING LTD.» Последнее
указание, как следует из проанализированных документов, выполняется не для всех
спецификаций, и существуют платежи, которые VERA METALÚRGICA проводит не на имя
SENTINO TRADING, а на имя других предприятий (TENORIA CONSULTING, GLOBAL BUSINESS,
ALPICOM, МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, DOLAN TRADE & FINANCE). Это отражается в
выставленных счетах SENTINO TRADING компании VERA METALÚRGICA, где видны написанные от
руки заметки касательно компаний, которым на самом деле проводится платёж.
Как правило, указанные в спецификациях денежные переводы исполняются частями, имеют
отношение к счетам, выставленными SENTINO TRADING, и не всегда оседают на банковских счетах
этой компании. Данное утверждение подтверждается перепиской между аликантской и кипрской
компаниями, а также подтверждающими совершенные платежи бланками. Этот момент далее будет
рассмотрен более подробно.
Продолжая разговор о привлекающих внимание моментах, отметим факт существования контракта,
который, даже если он и не подписан аликантской компанией, явно обнаруживает некоторые факты.
Данный контракт n°02/005 от 07/02/02г. был подписан между GLOBAL BUSINESS SERVICE (продавец)
и SENTINO TRADING (покупатель). Привлекает внимание тот факт, что кипрская компания в качестве
адреса указывает «2-ой Зачатьевский переулок, 5/23, 119034, Москва, Россия». Это адрес, по которому
находится московское представительство VERA METALÚRGICA. Этот факт может ещё раз говорить о
наличие тесного взаимодействия между этими двумя компаниями. Эта связь, как следует из
проведенного расследования, выходит далеко за пределы сугубо коммерческих взаимоотношений.
Ещё одна особенность наблюдается при анализе договора n°15102002 от 15/10/02г., подписанном
между DOLAN TRADE & FINANCE (продавец) и VERA METALÚRGICA (покупатель). Согласно этому
документу, вторая компания покупает у первой 2.000т гофрированной листовой стали по цене 117,80
USD/т. То же самое касается договора n° FETl-2901 2004 от 02/02/04г., подписанного между VERA
METALÚRGICA (продавец) и NORIAN ENGINEERING (покупатель). В договоре указано, что первая
компания продает второй 120т ферротитана FeTi-70 по цене 297,00 USD/т. В обоих договорах видно,
что подписи представителей компаний, которые расположены за пределами национальной
территории, идентичны.
В экспертном заключении (см. Приложение 23), составленном специалистами Департамента
графологии Криминалистической службы Гражданской Гвардии, среди других проведенных
исследований касательно двух данных компаний, проводится анализ четырех документов:
• копия счета №21220, выставленного DOLAN TRADE & FINANCE S.A. от 21/10/2002г. на имя
SENTINO TRADING LTD за подписью неизвестного лица.
• копия приложения к договору №15102002 между ОАО «ТУЛАЧЕРМЕТ» и DONALD TRADE &
FINANCE S.A., дата отправки по факсу 21/10/2002г. за подписью неизвестного лица.
• копия дебетового авизо №3006, выпущенная компанией NORIAN ENGINEERING LTD., от
30/06/2004г. за подписью неизвестного лица.
• копия контракта №FETI29012004, между компаниями VERA METALÚRGICA и NORIAN
ENGINEERING LTD., ОТ 02/02/2004г. за подписью неизвестного лица.
В этом докладе делается следующий вывод: «в первом приближении, при изучении этого пакета из
четырех документов видно, что используется одна и та же графологическая модель. Между ними нет
расхождений, как если бы речь шла об обычной копии, которую намеренно разместили в каждом
документе, используя определенные компьютерные программы. Возможно, речь идёт о
сфабрикованной подписи, подписи свободного исполнения или подписи, использованной не по
назначению после того, как она была отсканирована или сфотографирована с другого документа…»,
«…содержимое документов отличается, поэтому тот факт, что они содержат копии одной и той же
подписи позволяет нам утверждать без каких-либо сомнений, что все они (подписи) идентичны и
потому являются копиями с одинаковым исходником». Эта информация позволяет предположить, что
различные компании находятся под управлением и контролем одних и тех же лиц.
Ещё один рассмотренный в данном расследовании аспект – это местонахождение компаний, которые
подписали договора с VERA METALÚRGICA. Как правило, они находятся в офшорных зонах.
Речь идёт о:
• EGROTECH INVESTMENTS и DOLAN TRADE & FINANCE (Британские Виргинские острова).
• SENTINO TRADING и NORIAN ENGINEERING (Кипр).
• DUFERCO, OVERCOM, PRIMETRADE и ALPICOM (Швейцария).
VERA METALÚRGICA также подписала договор n° 010-2004/P от 27/10/04г. Документ подписан между
VERA METALÚRGICA (продавец) и FOSTERLINK LLC (покупатель), в нём указаны следующие данные:
• Товар: слитки железа.
• Судно-перевозчик: Viola.
• Масса: 3110.900т.
• Ценна: 417,00 USD/т.
• Порт отгрузки: Калининград (Россия).
Также есть счёт n° A04/026 от 17/11/04г., выставленный [VERA METALÚRGICA, S.A.) на имя FOSTERLI
NK LLC.; сумма: 1.297.245,30 USD; назначение платежа: «Томасовский чугун оптом, отгрузка на борту
VIOLA, дата 15.11.2004г. согласно договору 010-2004/P. Денежный перевод датируется 23/11/04 г.
Стоимость купли-продажи может выглядеть немного завышенной, если сравнить её со стоимостью,
отражённой в других контрактах.
FOSTERLINK – североамериканская компания, находится в штате Вайоминг. Не сообщается о том
факте, что этот вид договора реализует испанская компания VERA METALÚRGICA. Создается
впечатление, что в данном случае VERA METALÚRGICA является обычным посредником, через
которого, предположительно, криминальная структура распределяет свои средства.
Становится ясно, что сфера деятельности компании VERA METALÚRGICA, при поддержке
корпоративной структуры, распространяется не только на Иберийский полуостров, но и на другие
страны на всем земном шаре. Удивительно, что компания, учрежденная в Испании, со 100%
аликантинским капиталом (что указано в её рекламе) создала столь обширную коммерческую
структуру в столь короткий промежуток времени. Можно было бы сделать вывод о том, что не так
просто создать такую большую по своим масштабам предпринимательскую сеть без минимальной
логистической поддержки и некой базы, которая бы всю эту инфраструктуру поддерживала. Эта
поддержка могла обеспечиваться партнерской сетью, которая, предположительно, имеет отношение к
ОПГ «Измайловская». Это говорит о том, что VERA METALÚRGICA становится простым инструментом
для поддержки и прикрытия незаконной деятельности.
4.1.3.- Поставщики
Основными поставщиками товара для VERA METALÚRGICA являлись:
• ОАО НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ (НЛМК).
• «АЛТАЙ-КОКС».
• ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ».
• «СВОБОДНЫЙ СОКОЛ».
• ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ОАО «ММЗ»).
• «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» («СМЗ»).
• «КОСАЯ ГОРА».
• SENTINO TRADING
Анализ компании «АЛТАЙ-КОКС» выявляет некоторые интересные аспекты.
Во-первых, появляется фигура Сардора МИРЗАЖАНОВА, который в 2002 г. занимал должность
президента Административного совета данного предприятия. Известно, что МИРЗАЖАНОВ был
доверенным лицом делегации VERA METALÚRGICA в Москве. Это может быть ещё одним примером
того, как лица, имеющие отношение к аликантской компании, вовлечены и в другие предприятия,
входящие в этот партнёрский конгломерат.
После изучения условий и текста контракта n °EG/VM22/04/02 от 22/04/02г., подписанного между
компаниями EGROTECH INVESTMENT LTD и VERA METALURGICA S.A, можно сказать о Гарантийном
письме от 22/04/02г., согласно которому компания «АЛТАЙ-КОКС», которую представлял
И.Л.ВОЛДАНЧИНСКИЙ (Генеральный директор), берёт на себя обязательства перед EGROTECH
INVESTMENT LTD., в случае невыполнения условий контракта со стороны VERA METALÚRGICA S.A. в
течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса от EGROTECH INVESTMENT LTD. погасить сумму,
возникшую из-за невыполнения условий договора (компанией VERA METALÚRGICA S.A.). Здесь
можно задать следующий вопрос: по какой причине «АЛТАЙ-КОКС» ручается за VERA METALÚRGICA,
компанию, которая учреждена в Испании чуть менее, чем за полгода до даты подписания данного
гарантийного письма. Эта ситуацию не является нормой. Можно пронаблюдать, что тот же самый
человек (МИРЗАЖАНОВ) входит в состав управляющих органов двух предприятий, между которыми
существуют торговые отношения. Одним из возможных объяснений может быть тот факт, что этот
вид финансовых операций был спланирован заранее, и что VERA METALÚRGICA, возможно, была
создана с целью открыть новые пути для отмывания денег.
В другом документе компания TREVIS COMPANY LIMITED (вероятно, её членом был Сергей ЛОГУНОВ)
отправляет информацию о химическом составе кокса компании «АЛТАЙ-КОКС». Важен тот факт, что
первая компания, находясь в офшоре на Карибах (Невис), ведет бизнес, связанный с
металлургической промышленностью.
Касательно компании ALPICOM (Швейцария): именно по ней поступил запрос со стороны московского
ИНТЕРПОЛА в апреле 2005г. в связи с подозрением о мошенничестве при подписании контракта с
компанией «АЛТАЙ-КОКС».
Что касается группы НЛМК «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», в её структуру
интегрирована, кроме «АЛТАЙ-КОКСА», компания DUFERCO, с которой VERA METALÚRGICA подписала
договор купли-продажи n° 1101020204 от 12/02/04г., где DUFERCO проходила как покупатель.
Известно, что компанией-производителем является компания КОСОРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД.
Поводя итог для «НОВОЛИПЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА» (НЛМК): в договоре от
14/02/03 г., подписанном между VERA METALÚRGICA (продавец) и FRANCISCO ALBERICH, S.A,
(покупатель), указано, что последняя приобретает 5.021т чугунных брусков производства НЛМК.
Однако компания-грузчик (STEELCO MEDITERRANEAN TRADING) сообщает компании SENTINO
TRADING о деталях операций, связанных с этим договором. Вновь привлекает внимание тот факт, что
кипрская компания не только в курсе проводимых аликантской компанией торговых операций, но и
управляет данными операциями.
Что касается компании ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ», о ней известно, что компания APLICOM является её
официальным агентом. ALPICOM также поддерживала связь с VERA METALÚRGICA через SENTINO
TRADING. Совладельцами ALPICOM являются Сарват ГАЛАЛ и Руслан ХАРЛАМОВ, в то же время они
являются членами NORIAN ENGINEERING и DOLAN TRADE & FINANCE, соответственно. Регулярно
появляются люди, действующие по этой схеме и связанные с более чем одной компанией,
которые так или иначе вовлечены в расследуемую схему предпринимательской деятельности.
Продолжим с компанией ООО «СВОБОДНЫЙ СОКОЛ». Это фабрика компании OVERCOM, которая
подписала контракт купли-продажи (на английском) с VERA METALÚRGICA n° 128/03 от 03/03/2002г.,
а также спецификацию n° 001 к данному договору, согласно которой компании одновременно
проходят в статусе продавца и покупателя .
Однако компания OVERCOM не выставляет счета VERA METALÚRGICA, как хотелось бы предположить,
а делает это на счёт SENTINO TRADING (счёт n° PS/100785 от 28/04/2003г.), выставляя счет за
6.904.053кг железных слитков в общей стоимости на сумму в размере 1.318.874,12 USD. Эта сумма
08/05/2003г. переводится на банковский счёт n°77872/1M, банк Paribas, Женева, Швейцария. Данное
финансовое учреждение отправляет VERA METALÚRGICA документ, подтверждающий оплату, от
08/05/2003г. (от BNP PARIBAS для VERA METALÚRGICA) касательно финансовой транзакции между
OVERCOM S.A. и SENTINO TRADING LTD. за транспортировку 6.904,053т железных слитков из
Калининграда до г.Сантандер, транспортировка – танкер TAVROS, на сумму 1.318.674,12 USD.
Подводя итоги, стоит также отметить появление СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ЗАВОДА, который входит в холдинг УГМК. Больше всего привлекают внимание счета, которые
выставляет эта компания VERA METALÚRGICA. Как правило, общая сумма разделяется на два платежа,
где первый оплачивается напрямую фабрике, а второй переводится на счета других компаний, среди
них BOGART FINANCE и KRANTON TRADING, обе расположены в офшоре в Дэлавере (США). Причины,
по которым эти денежные переводы проводятся компаниям, не относящимся к СМЗ, и с которыми,
очевидно, не существует чётких торговых отношений, неизвестны, однако существует вероятность,
что они проводятся с целью оборота и отмывания денег.
4.1.4.- Выставление счетов и оплата
В последующих разделах анализируются некоторые особенности, касающиеся торговой деятельности
компании VERA METALÚRGICA.
4.1.4.1.- Перекрёстное выставление счетов
Во время работы с имеющейся в наличии информацией было обнаружено перекрестное выставление
счетов между различными компаниями, которые задействованы в расследуемой коммерческой
деятельности (см. Приложение 2).
Во-первых, можно говорить о возможном пересечении счетов, которые имеют отношение к одной и
той же теме (железным слиткам), между компаниями DOLAN TRADE & FINANCE, SENTINO TRADING и
VERA METALÚRGICA.
Первая компания продает 5.043,997т томасовского чугуна SENTINO TRADING LTD., выставляя
соответствующие счета; позже кипрская компания продает тот же самый товар VERA METALÚRGICA,
которая и осуществляет платёж.
Другая компания, задействованная в возможном перекрёстном выставлении счетов –
OVERCOM. Так, OVERCOM выставляет счёт SENTINO TRADING LTD. за покупку 6.904.053кг железных
слитков. При этом счёт оплачивает именно компания VERA METALÚRGICA. Важно то, что SENTINO
TRADING LTD. выставляет счёт компании VERA METALÚRGICA после исполнения денежного перевода.
Не только эти компании работают по схожей системе. GLOBAL BUSINESS SERVICES подписала
контракт с SENTINO TRADING на куплю-продажу железных слитков. Первая компания выставляет счёт
второй, которая, позже, запрашивает у VERA METALÚRGICA оплату данного счёта.
Та же ситуация наблюдается и для компании PATAGRO HANDELS GMBH. Компания выставляет счёт
VERA METALÚRGICA. Спустя несколько дней SENTINO TRADING выставляет ещё один счёт аликантской
компании, на ту же сумму, с требованием провести платёж на текущий счет PATAGRO HANDELS. В
итоге именно VERA METALÚRGICA оплачивает выставленный счёт.
Компания NARHILL INVESTMENTS LIMITED также действует по той же схеме, когда сначала
выставляется счёт SENTINO TRADING, но при этом в итоге платёж проводит VERA METALÚRGICA.
Подобная схема также могла иметь место между компаниями PRIMETRADE, EGROTECH INVESTMENT
LTD. и VERA METALÚRGICA. Вторая компания выставляет счёт третьей, которая его и оплачивает. При
этом за один день до осуществления банковского перевода VERA METALÚRGICA получает другой
денежный перевод на ту же сумму от компании PRIMETRADE.
Итак, схема их оперативной деятельности выглядит так:
1. Одна компания выставляет счёт второй.
2. В свою очередь, эта вторая компания выставляет счёт третьей компании.
3. Именно третья компания и проводит платёж.
4. Все эти предприятия, предположительно, связаны между собой, либо через тех же лиц, либо
через другие компании.
Эта схема ведения торговой деятельности позволяет находящимся в обороте денежным средствам в
любой момент находиться под контролем и всегда оставаться в рамках одних и тех же кругов, что
усложняет процесс уточнения их реального месторасположения.
С этим же связано – хотя речь в данном случае и пойдёт немного о другой схеме – выставление счетов
со стороны некой компании №1 на имя другой компании и последующее выставление счетов-фактур
какой-либо другой компанией №2 для того же самого предприятия. В итоге оплачивает эти счета
опять же VERA METALÚRGICA.
Это может означать, что существует двойное выставление счётов-фактур, что означает махинации с
ведением бухгалтерской деятельности данных компаний. Также уместно и другое объяснение.
Известно, что существует ряд компаний, которые взаимосвязаны между собой через
предпринимательскую сеть, при этом находящиеся в обороте денежные средства перемещается с
одних счетов на другие и находятся под контролем лиц, имеющих прямое отношение к данным
компаниям.
Также существует вероятность, что некая компания выставляет счёт к оплате, а затем, по различным
причинам, в отсутствии интереса оплатить выставленных счет, появляется другая компания,
входящая в данную предпринимательскую структуру, берёт на себя обязательство выставить ещё
один счёт для того, чтобы деньги были переведены на её счета. Поскольку средства остаются на
счетах, контролируемых предполагаемой криминальной группировкой, для них не имеет значения, на
какой именно счёт проводятся платежи, основная задача состоит в том, чтобы финансовые ресурсы
оставались подконтрольны данной организации.
В независимости от того, как именно осуществляется та или иная деятельность, очевидно, что в
исполненных коммерческих сделках имеет место ряд нарушений, факт, который мог бы означать, что
имеет место процесс отмывания денег.
4.1.4.2.- Платежи третьим лицам
Ещё одна обнаруженная особенность – это то, что суммы, оплаченные за выставленные некоторыми
компаниями счета, переводятся компаниям, отличным от той, которая эти счета-фактуры выставляет.
(см. Приложение 3)
В первой схеме мы видим компанию «СМЗ-Центр».
В счетах-фактурах №4 и 6, «Операция №3 Ферротитан NORIAN», которые эта компания выставляет
для VERA METALÚRGICA, сумма к оплате разделена на две части, одна из которых для «СМЗ, вторая –
на имя компания BOGART FINANCE (Дэлавер, США), в один литовский банк.
То же самое происходит со счетам-фактурами №1, 2 и 3, «Операция №2 Ферротитан NORIAN», а также
в счёте-фактуре №5. В счете-фактуре №7 платёж осуществляется только на имя BOGART FINANCE.
К этой схеме также имеют отношение счета №13 и 14, «Операция №1 Ферротитан NORIAN», однако в
этом случае денежные средства переводятся компании KRANTON TRADING CORP., которая, случайным
образом, также расположена в офшоре Делавэр (США).
Есть и другой пример, а именно с компанией BAFF VIBORG LTD., которая выставляет счёт другой
компании, TREVIS COMPANY LTD., в строке «назначение платежа» указывается «перевозка и хранение
плавленого железа». Однако, что важно, платежи осуществляет именно компания VERA METALÚRGICA.
Подобная схема действия наблюдается в выставлении счетов компанией SENTINO TRADING на имя
аликантской компании. Эти платежи распределены на равные части, суммы, которые поступят не на
счета кипрской компании, а будут переведены VERA METALÚRGICA на счета других компаний.
Наблюдается, что упомянутые компании ранее выставляли счета SENTINO TRADING, которая, в свою
очередь, пользуясь электронной почтой, запрашивает у VERA METALÚRGICA взятие на себя
обязательств по соответствующим частичным платежам по указанным счетам. Так, например, речь
идёт о следующих компаниях:
***Sentino trading (Кипр), Vera Metalúrgica (Испания), Alpicom (Швейцария), Visser & Visser Chartering
(Голландия), Tenoria Consulting (Кипр?)
чёрные стрелки – ‘выставляет счёт’, светлая стрелка – ‘оплачивает счёт’
И вновь обнаруживается достаточно странная схема, которая говорит о том, что находящиеся в
обороте денежные средства сложно отследить и они всегда находятся под контролем
предпринимательской сети, которая является объектом расследования.
4.1.4.3.- Платежи другим компаниям.
Следуя той же самой схеме – в этот раз речь идёт о противоположном случае – счета начинает
выставлять VERA METALÚRGICA, но при этом оплату по ним совершают другие компании.
Более чётко это можно увидеть в счетах A04/l3 (проформа 2004/02), A04/15 (проформа 2004/03) и
A04/l7, которые выставлены аликантской компанией на имя NORIAN ENGINEERING, эти платежи
оплачены компанией BETLEY FINANCE. (см. Приложение 4).
Наблюдается одно очень интересное обстоятельство: указанные выше счета-фактуры (кроме
проформ) имеют дату выставления более позднюю, чем проведённые платежи со стороны BETLEY
FINANCE. Этот факт можно трактовать так: компания, которая в итоге и осуществляет перевод
денежных средств, заранее знает суммы к погашению.
Этот факт, в этом случае, мог означать, что или VERA METALÚRGICA, или NORIAN ENGINEERINGM
передает компании BETLEY FINANCE детали о торговых операциях. Неизвестны взаимоотношения,
существующие между этой последней компаний и первыми двумя, однако всё указывает на то, что
между этими тремя компаниями имела место активная коммуникация и взаимоотношения,
построенные на взаимном доверии, что могло бы означать наличие тесной существующей
взаимосвязи между компаниями и лицами, задействованными в этом деле.
4.1.4.4.- Выставление счетов SENTINO TRADING на имя VERA METALÚRGICA
VERA METALÚRGICA с 2002 г. поддерживала торговые взаимоотношения с SENTINO TRADING.
Постоянные переводы со стороны VERA METALÚRGICA на сотни тысяч евро на имя SENTINO стали
обычным делом с момента начала ведения предпринимательской деятельности последней. (см.
приложение 5).
Как было сказано в другом разделе, в коммерческих операциях, подписанных между кипрской
компанией и VERA METALÚRGICA, последняя представлена Евгением АШЕБРЕННЕРОМ и Оксаной
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, в то время как SENTINO TRADING представлена Виталием КОРОТИЧЕМ или Ладой
ЛЕБЕДЕВОЙ.
Виталий КОРОТИЧ и Владимир ШЕПТУНОВ являются членами SENTINO TRADING.
Счета, выставленные этой компанией, подписаны КОРОТИЧЕМ и ЛЕБЕДЕВОЙ.
Кажется, что SENTINO TRADING имеет делегацию в Москве (Казачий пер., 3), при этом адрес совпадает
с адресом VERA METALÚLGICA. Эта ситуация наводит на мысль о существовании тесной связи между
двумя предприятиями.
Она была объектом расследования со стороны FinCen (финансовое разведывательное подразделение
США) в связи с отмыванием денег.
По схемам, которым следовала аликантская компания, было видно, что некая компания выставляет
счета компании SENTINO TRADING, однако платежи проводит именно VERA METALÚRGICA.
В первую очередь, на передний план выходит счёт-фактура, выставленная SENTINO TRADING со
стороны компании DOLAN TRADE & FINANCE, этот счёт оплачивает аликантская компания. Процесс
идёт по уже накатанной схеме, когда сначала на имя кипрской компании выставляет счёт для того,
чтобы далее аликантская компания этот счёт оплатила.
Нечто подобное происходит со счёт-фактурой, выставленной компанией VISSER & VISSER, которая
сначала выставляет счёт на имя SENTINO TRADING, и, далее, VERA METALÚRGICA частично погашает
счёт, внося почти 50% его стоимости.
В этом последнем случае имеет смысл отметить одно весьма любопытное обстоятельство.
Первоначально SENTINO TRADING, через Виталия КОРОТИЧА, отправляет факс на имя VERA
METALÚRGICA, на имя Евгения АШЕНБРЕННЕРА, где говорится, что эта последняя компания должна
взять на себя частичную оплату по счёту-фактуре проформа N°01-02/VE договора N°001-2001/D,
спецификация №1, подписанному между двумя компаниями. Сумма в размере 94.844,54 USD
соответствует счёту 21134/B, который был выставлен VISSER & VISSER на имя SENTINO TRADING. В
последующем факсе (на русском и английском языках) от 26/02/02г., отправленному со стороны
VERA METALÚRGICA / Евгений АШЕНБРЕННЕР, на имя человека, обозначенного, как И.СОСИН, номер
факса n° 0952582299, указываются банковские данные компании VISSER & VISSER CHARTERING B.V. и
также фигурирует сумма в размере 50.000,00USD.
Данная сумма совпадает с суммой, погашенной компанией JOEY INTERNATIONAL – речь идёт об
оставшихся 50% от того счёта, о котором сейчас идёт речь. В этом случае остаются неизвестными
причины, по которым аликантская компания отправила факс с данными по компании VISSER &
VISSER, но можно предположить, что он был отправлен с той целью, чтобы получатель факса взял на
себя ответственность оплатить указанную сумму. Человек по имени И.СОСИН мог быть управляющим
или сотрудником JOEY INTERNATIONAL, и, предположительно, принимал решение о переводе
обозначенной суммы компании VISSER & VISSER.
В дополнении к этому, в письме от VERA METALÚRGICA от 30/10/02г. на имя Deutsche Bank, C/C 0019
0463 614052028756, отдается распоряжение произвести перевод денежных средств со счёта CIC 0019
0463 61 4052028756 на счёт компании CARGO LOGISTICS LLC., которая находится в офшоре Делавэр.
Банк-бенефициар – Parex Bank, расположенный, что верно и для других проанализированных
компаний, в Риге (Латвия), CC/ 0422871012, при этом банком-посредником является Bankers Turst
Company, Нью-Йорк, США, SWIFT: BKTR US 33, C/C 04-407-692. Больше всего привлекает внимание
строка «назначение платежа»: «Возврат JOY INTERNATIONAL». Сумма, которую необходимо было
внести – 15.000,00 USD. Действие, очевидно не имеющее смысла, состоит в следующем: проводится
платёж на имя одной компании с целью погашения долга другой компании. Объяснить это можно тем,
что одни и те же люди одновременно управляют активами различных компаний.
Это могло бы означать подтверждение факта глубинной связи между проанализированными людьми
и компаниями, а также, подтверждение того, что в зависимости от интересов и конъюнктуры,
деньги отправляются со счетов той или иной компании, которая тесно вплетена в эту партнёрскую
сеть. Эта схема усложняет возможность проследить движение денег и, теоретически, существует
для того, чтобы существующая предпринимательская цепочка достигла своей конечной цели – а
именно, проводила отмывание денежных средств.
Ещё одну подобную схему отражает документация, имеющая отношение к ОАО «Молдавский
металлургический завод». Этот завод чёрной металлургии выставляет счёт компании SENTINO
TRADING, компании, которая при помощи электронной почты запрашивает у VERA METALÚRGICA
осуществить платёж, отражённый в данной счёте-фактуре. В итоге аликантская компания проводит
платёж ОАО «Молдавский металлургический завод».
С целью подытожить этот раздел можно отметить, что по схожей схеме работает компания DOLAN
TRADE & FINANCE, которая выставляет счёт компании SENTINO TRADING. Далее ALPICOM выставляет
счёт на ту же сумму и с тем же «назначением платежа» на имя кипрской компании. Однако оплачивает
выставленный счёт именно VERA METALÚRGICA, и в данном случае этот платёж в итоге проведён на
банковский счёт компании ALPICOM S.A.
Важная деталь состоит в том, что существующие адреса электронной почта компании SENTINO
TRADING, с которых отправляются письма компании VERA METALÚRGICA, имеют российское
доменное имя (vkorotich@sitec.ru, vkorotich@unlimit.ru), а не на кипрское, как стоило бы ожидать,
принимая во внимание тот факт, что компания находится на территории именно этой страны. Кроме
того, первый электронный адрес принадлежит российской компании SITEC (или SITEK). Создается
впечатление, что SENTINO TRADING имеет представительство в Москве (Казачий пер., 3), такой же
адрес и у компании VERA METALÚRGICA. Этот сценарий, теоретически, говорит о том, что по одному и
тому же адресу находятся, как минимум, две или три компании. которые проводят торговые операции
с одного и того же месторасположения посредством задействованных лиц. Данное положение дел ещё
раз говорит о том, что все проанализированные компании представляют собой изученную и бережно
поддерживаемую структуру, а также взаимодействуют между собой.
4.1.4.5.- Виды счетов-фактур
Создается впечатление, в соответствии с проанализированной документацией, что различные
компании, которые являются объектом данного исследования, могут управляться и находиться под
контролем одних и тех же лиц, что означает, что они могли бы быть вовлечены в один и тот же
партнёрский конгломерат, созданный, вероятно, с целью отмывания денег. Еще одна заметка, которая
бы подтвердила эту гипотезу, – этот факт обнаружения большого количества совпадений и сходств в
форматах счетов-фактур, которые были выставлены различными вовлеченными в данные схемы
компаниями. Едва ли это можно было бы объяснить просто случайными совпадениями (см.
приложение 6).
В другом специальном разделе будет отдельно сказано о сходстве между счетами-фактурами,
выставленными компаниями «Оника-Вест» и «Юниарт».
Для примера рассмотрим два счёта, выставленных на имя VERA METALÚRGICA компаниями BOEL
TRADING и BALTEX TRADE CORP., обе компании находятся в офшорах, если говорить точнее – в
Делавэре (США) и в Панаме, соответственно. Эти счета совпадают практически во всем, если не брать
во внимание следующие данные по компаниям: название, дата, назначение платежа и сумма платежа.
Совпадает не только финансовая организация, где должен быть осуществлен платёж (Aizkroukles
Banko), но также и филиал, где у них открыты счета (23 Elizabetes lela, LV- 1010, Riga, Letonia).
Счета-фактуры, выставленные компаниями NARHILL INVESTMENTS LIMITED и AZIMUTH
COMPANY, по своей структуре практически совпадают с такими же документами от указанных выше
компаний, в чем можно убедиться ниже. Кроме внешнего оформления, также можно увидеть, что в
обоих случаях совпадает и номер текущего счёта, на который вносятся деньги (Banque de Commerce et
de Placemments SA., Генуя, Швейцария, номер C/C 513903, SWIFT номер BPCPCHGG).
Данное обстоятельство (одинаковый формат счетов и один и тот же банковский филиал) может
послужить ещё одним доказательством того, что существует конгломерат компаний, созданных и
управляемых одними и теми же людьми с целью достижения определённых целей, как например и в
частности, для этого случая, отмывание денежных средств и создание препятствий для отслеживания
пути движения банковских средств.
Ещё одним примером служат счета-фактуры, выставленные компаниями DOLAN TRADE & FINANCE
(Британские Виргинские острова) и ALPICOM (Швейцария). Представляется невозможным объяснить
одной лишь случайностью тот факт, что две компании, расположенные в столь удалённых друг от
друга странах, так ловко как под копирку копировали форматы своих счетов-фактур. Как и в
предыдущем случае, отличаются они только некоторыми данным.
Также на эти последние счета-фактуры похожи фактуры, которые выставлены компанией OVERCOM
S.A.
Это наиболее значимые примеры, найденные среди изученной документации.
4.1.5.- Подписи и печати
Ещё один аспект, обнаруженный во время изучения документации, заключается в серии совпадений
и схожести в форматах печатей и подписей различных изученных компаний.
Для начала рассмотрим печати российских компаний «Оника Вест», «Юниарт» и «Иста-Тур», занятых в
сфере оказания туристических услуг. Как можно заметить, размер и структура печатей практически
совпадают.
Это совпадение также можно заметить в печатях других компаний, предположительно связанных с
VERA METALÚRGICA, где, что можно легко увидеть, отличаются только данные компаний. В качестве
примера рассмотрим (в указанном порядке) печати компаний PELIR INVEST & TRADE, BALTEX TRADE,
ALPICOM, CARMAN ENTERPRISES, SENTINO TRADING и NARHILL INVESTMENTS.
По формату они все между собой очень похожи: это две концентрические окружности, в которые, в
получившийся круговой венок вписывается название компании.
Также замечено, что на документах, выпущенных различными компаниями, стоят одинаковые
подписи. Примером этому может служить существующий росчерк на документации компаний DOLAN
TRADE & FINANCE и NORIAN ENGINEERING. На первый взгляд, эти подписи одинаковы.
Это могло бы усилить предположение о том, что человек, подписывающий документы различных
компаний, это одно и то же лицо. В этом случае DOLAN TRADE & FINANCE и NORIAN ENGINEERING
находятся в двух весьма отдаленных друг от друга точках планеты, на Кипре и на Британских
Виргинских островах. Также, обе компании (как видно из их печатей) определяют себя одинаковым
образом, а именно, как «международная бизнес-компания» (internacional business company).
В другой части мы уже ссылались на экспертный доклад, разработанный специалистами
Департамента графологии Криминалистической службы Гражданской Гвардии. Среди прочих
проведенных исследований, в связи с этими двумя компаниями в нём также проводится анализ
некоторых документов, всего таких документа четыре:
• Копия счёт-фактуры № 2110, выставленной DOLAN TRADE & FINANCE S.A., от 21/10/2002 г., на
имя SENTINO TRADING LTD, подписанная неизвестным лицом.
• Копия приложения к контракту № 15102002 между ОАО «Тулачермет» и DOLAND TRADE &
FINANCE S.A., дата отправки факса 21/10/2002г. за подписью неизвестного лица.
• Копия дебетового авизо номер 3006, выставленного NORIAN ENGINEERING LTD, от
30/06/2004г. за подписью неизвестного лица.
• Копия контракта № FETl29012004, подписанного между компаниями VERA
METALÚRGICA и NORIAN ENGINEERING LTD, от 02/02/2004г. за подписью неизвестного лица.
Так, в этом докладе делается вывод о том, что «после первичного изучения всех четырех документов
можно сказать, что использованная графологическая модель кажется идентичной. Между ними нет
расхождений, как если бы речь шла о простой копии, которая при помощи компьютерных
программ была преднамеренно размещена в каждом документе. Речь может идти о
придуманной подписи, свободного исполнения или использованной неподобающим образом, поскольку
она была отсканирована или сфотографирована с другого документа…», «…содержимое документов
отличается, поэтому тот факт, что на них появляются копии одной и той же подписи позволяет нам
утверждать без малейшей степени сомнения, что в данном случае существует незаконный умысел»;
«…мы можем утверждать, что все они (подписи) идентичны и поэтому являются копиями, у которых
один и тот же источник». Это свидетельствуют о том, что одни и те же лица контролируют или
управляют различными компаниями.
Ещё один фактор, который стоит принять во внимание и который мог бы укрепить гипотезу о
создании предпринимательской сети с предполагаемой целью отмывания денег, это появление в
различных документах подписи Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ, сотрудника VERA METALÚRGICA. Его подпись
появляется в документации этой аликантской компании в разных случаях. Также есть предположение
о том, что его подпись фигурирует на счетах-фактурах, выставленных компанией BALTEX TRADE
CORP., в частности, на счёте под номером 064-451. Просто взглянув на этот документ и сопоставив
подпись МАГЛАКЕЛИДЗЕ на других документах, с той, которая стоит на счете BALTEX TRADE, можно
увидеть, что обе подписи идентичны. Это с большой степенью вероятности может означать, что
МАГЛАКЕЛИДЗЕ также является членом панамской компании и входит в предполагаемую
предпринимательскую сеть, созданную для отмывания денег.
Для того, чтобы подтвердить эту догадку необходимо вернуться и вновь вспомнить экспертный
доклад, который был разработан специалистами Департамента графологии Криминалистической
службы Гражданской Гвардии. Среди других проведенных исследований бы также изучен пакет из
четырёх документов:
• Копия чека на сумму 5000€ наличными, от 28/07/2003г., за подписью Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• Копия счета-фактуры № 6, выставленного VERA METALÚRGICA (Москва), от 04/02/2003г., на
имя Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• Копия счёта-фактуры №8, выставленного VERA METALÚRGICA (Москва), от 27/02/2003г., на
имя Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ, за его подписью.
• Копия счета-фактуры № 065/451, выставленного BALTEX TRADE CORPORATION, от
28/03/2005г., на имя VERA METALÚRGICA, предположительно подписанная Зурабом
МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
Если коротко, в этом докладе делается следующее заключение: «перед нами копия подписи, речь
предположительно идёт о подписи, которую обычно использует уже упомянутый Зураб
Маглакелидзе». Это говорит о том, о чём было сказано выше: одни и те же люди управляют,
координируют, контролируют или руководят различными компаниями.
Говоря о BALTEX TRADE, можно говорить о возможном совпадении печатей этой компании и печатей
компании BOEL TRADING.
Как видно из печатей на первой строке, они практически совпадают (форма, шрифт), отличается
только содержимое в самом центре. Можно прийти к тому же заключению, если посмотреть на печати
на второй строке. Подобное совпадение позволяет сделать вывод о том, что печати могли быть
нарисованы и произведены одними и теми же компаниями и людьми.
С целью подытожить этот раздел добавим: создается впечатление, что в подписях документов
компаний PELIR INVEST & TRADE есть написанное латинскими буквами имя С.ЛОГУНОВ. Известно, что
Сергей ЛОГУНОВ является членом делегации VERA METALÚRGICA в Москве. Если это так, и беря в
работу гипотезу о том, что одни и те же люди занимают должности в различных вовлеченных в
предполагаемую существующую структуру по отмыванию денежных средств компаниях, есть
вероятность, что этот человек также имеет отношение к расположенной в Белизе компании.
Эти доказательства и совпадения могли бы обосновать идею о том, что внутри того
предпринимательского конгломерата, который занимает наше внимание, одни и те же люди входят в
организационную и управленческую структуру нескольких рассматриваемых компаний (о чём уже
было сказано в других разделах). Этот вид распределения компетенций облегчает урегулирование
любого вопроса и торговых связей между компаниями и одновременно усложняет отслеживание
движения денег, что очень выгодно в момент, когда необходимо распределить денежные средства и,
предположительно, иметь возможность заниматься непосредственно отмыванием денег.
4.1.6.- Выставление счетов за поездки и комиссии
4.1.6.1.- Туризм и поездки
Отдельного упоминания заслуживают все расходы, которые были оплачены VERA METALÚRGICA,
когда в назначении платежа было указано «поездки и проживание».
В пронализированной информации появляются многочисленные счета, которые выставлены на имя
VERA METALÚRGICA различными компаниям туристического сектора, как национальными, так и
зарубежными.
В этом смысле можно сделать вывод о существовании некой деятельности, которая посвящена
поддержанию высокого уровня жизни некоторых вовлеченных лиц.
Все года, на протяжении которых аликантская компания вела свою деятельность, имели место
расходы, которые в подавляющем числе случаев не имеют под собой никаких подтверждающих их
документов. Это не означает, что этой статьи расходов не было, но всё указывает на то, что
большинство удовлетворённых сумм имели на то другие причины. Стоит отметить, что авиабилеты
обычно были бизнес-класса, а отели имели статусность 4 и 5 звёзд.
Согласно докладу от 04/2007г. Отдела поддержки Государственного агентства налогового
управления из коммерческих операций, который были осуществлены компанией VERA METALÚRGICA,
выделяются т.н. Невидимые операции, или те, которые были осуществлены без физического, или
«видимого» перемещения в пространстве товаров, оказание услуг, односторонние поставки без
встречного удовлетворения, оплата процентов, поездки за границу, страховые операции и др., или все
те, где в строке «назначения платежа» в момент предоставления документов в банк было указано
«Туризм и путешествия» и «Комиссии и посредническая деятельность».
Для работы с этим разделом разделим его на несколько частей, разделив вовлеченные в данную
деятельность компании прежде всего по типу осуществляемой ими деятельности – она отличается в
зависимости от той или иной компании.
4.1.6.1.1.- «Оника-Вест» и «Юниарт»
В Приложении 7 указывается взаимосвязь между счетами, выставленные данными компаниями,
занятыми в туристической сфере. В каждом из них обнаруживается ряд общих элементов, среди
которых:
• Требование, чтобы необходимые к погашению суммы были выплачены на имя других
компаний, как национальных, так и зарубежных.
• Суммы в своем большинстве «округлены».
• Суммы к погашению, как правило, завышены.
• В «назначение платежа» всегда указаны общие слова, for airtickets, visas, accomodation, rent a car
(за арт-билеты, визы, размещение, аренду автомобиля), без указания имени человека или
пояснения типа оказанной услуги, также не указывались даты.
Важным фактом является то, что компания «Иста-тур» могла быть ответственной за выставление
счетов компании «Оника-вест». Такой вывод можно сделать, изучив письмо от 20/07/04г,
отправленное по электронной почте, отправитель – некто Марина (весьма вероятно, что её фамилия
ЗИНКИНА), адрес электронной почты marina_ista@ipbc.ru, на имя Оксаны (ЧЕРНОБРОВКИНОЙ). В нём
сообщается, что «мы не можем выпускать оригиналы компании «Оника-Вест», поэтому я могу вам
Commenté [EK1]:
предложить выставлять эти счета-фактуры на имя другой компании». На это письмо Оксана отвечает
положительно.
Эта подтверждается, когда удается удостовериться в том, что с указанного адреса электронной почты,
а также с адреса marina@istatour.ru, на адрес VERA METALÚRGICA были отправлены многочисленные
письма с инструкциями касательно оплат выставленных этой компанией счетов-фактур: компании,
номера счетов и адреса. Имя «Денис» фигурирует в некоторых заголовках этих писем.
Еще одни данные, которые могли бы подтвердить сказанное выше: факс, отправленный компанией
«Иста-тур» от 21/08/02г., в котором аликантсткой компании отправляются данные по компаниями
TFC EXPRESS 850 и «Анкодес» с целью совершения операции на сумму 10.000,00 долларов каждая. Эти
денежные переводы соответствуют счетам «Оника-Вест» №27 от 21/08/02г. и №28 от 22/08/02г.,
соответственно, выставленных на имя компании VERA METALÚRGICA.
Человек по имени Денис, о котором шла речь в третьем параграфе, вполне вероятно является Денисом
АГАПИТОВЫМ, директором компании «Иста-Тур». Этот человек подписывает указанный в
предыдущем параграфе факс. Это же предположение можно сделать и по факсу от 08/02/02г.,
который был отправлен им в компанию VERA METALÚRGICA на имя АШЕНБРЕННЕРА.
VERA METALÚRGICA через почтового курьера отправляла документацию ДЕНИСУ АГАПИТОВУ на
московский адрес: Авиационный пер., 5, оф. 123.
Когда в данном контексте были проанализированы все документы, имеющие отношение к VERA
METALÚRGICA, можно посмотреть на счета-фактуры, выставленные двумя компаниями, о которых
идёт речь. Речь идёт о временном отрезке, на протяжении которого аликантская компания
поддерживала коммерческую деятельность. Общая сумма по этим счетам и за этот промежуток
времени достигала 435.498€ и 228.837 USD. Эта сумма представляется весьма завышенной, чтобы
просто списать её на представительские расходы, расходы на поездки, питание или другие
подобные траты. Эти расходы не аккредитованы должным образом, поскольку в строке
«назначении платежа», где указано, за что выставляется счёт, расходы не детализируются, поэтому
представляется невозможным узнать в деталях, за какие конкретные услуги производилась оплата.
Также стоит отметить, что у обеих компаний отрыт текущий счёт в одной и той же финансовой
организации, INVESTSOTSBANK.
Компании, которым переводятся средства в оплату счетов, как было сказано ранее, находятся в
разных странах. Ниже подробно описана зависимость компании от страны, куда был отправлен
перевод:
• Испания
o VIGILIA GLOBAL.
o FNTC (штаб-квартира в Соединённом Королевстве).
o MAVIJU.
o FREE TIME.
o IRINA KEISSI.
o VIAJES ARTURO.
o «АНКОДЕС».
o PREMIER HOLIDAY MARKETING.
o ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ТЕРРАМАР».
o VIAJES IBERSERVICE.
o ANDALTOUR.
o SANCHO TRADING.
o APARTAMENTOS SES BLEDAS.
o OGISAKA GARDEN.
o TENERIFE PRESTIGE.
o «ИГОРЬ ОВДИЕНКО».
• Россия.
o TFC EXPRESS 850.
• Латвия.
o DELTA UNION (вероятно, штаб-квартира находится в США).
o NORSEL INTERNATIONAL.
o ROBERTS HOLDING (штаб-квартира в США).
o CAPITAL ALLIANCE (штаб-квартира в США).
o PALMIRA CORP (штаб-квартира в США).
• Германия.
o LEMFOERDER INTERNATIONAL
o ELRING.
o OPTIMAL.
• Австралия
o ROYAL RESORTS AUSTRALIA.
• США.
o EXPRESS LINE CORP (штаб-квартира на Сейшельских островах) .
• Андорра.
o VIATGES SOLI ESQUI.
Можно убедиться в том, что компании FNTC FIRST NATIONAL TRUSTEE COMPANY, PREMIER HOLIDAY
MARKETING и TENERIFE PRESTIGE, встречаются, как в общей точке соприкосновения, в момент
выставления счетов, которые две московские компании требуют к погашению у VERA METALÚRGICA.
Также очевидно следующее (в тех случаях, когда это можно было доказать): штаб-квартиры
компаний, на счета которых проводились платежи финансовым компания Латвии, находятся в США.
Это обстоятельство может выявить очевидное: эти компании являются «инструментальным
компаниями», созданными специально для того, чтобы облегчить международное движение
капитала, а также усложнить возможность определить конечного получателя платежа этих средств. К
этому можно было бы добавить тот факт, что в административных органах как минимум двух этих
компаний (и этому есть документальное подтверждение) находятся люди российского или советского
происхождения. Например, речь идёт о PALMIRA CORP. (и её директор Лара ГАСПАРЯН) и CAPITAL
ALLIANCE (её директор Николай ЛЕВЧЕНКО, который, «случайным образом» прописан на Украине).
Видны и другие особенности в том, как компании «Оника-Вест» и «Юниарт» выставляют счета. На эту
тему не было проведено ни одного графологического анализа, но с первого взгляда привлекает
внимание тот факт, что выставленные обеими компаниями счета «абсолютно идентичны»,
меняются только некоторые детали (данные компании или печати).
Ниже показана существующая между печатями двух организаций большая схожесть. Видно, что
меняются только данные самих компаний.
Продолжая изучение этого вопроса, можно увидеть, что в некоторых подписях могут совпадать
штрихи, что может означать, что счета, несмотря на то, что они выставлены различными компаниями,
подписаны одним и тем же человеком.
Продолжая эту же аргументационную линию, рассмотрим два счёта-фактуры, выставленных «Оника-
Вест» и «Юниарт». Можно утверждать, что они абсолютно идентичные по своему формату и
отличие состоит разве что в печатях.
Чтобы ещё больше прояснить этот вопрос необходимо вновь упомянуть экспертный доклад, который
был разработан Специалистами департамента графологии Криминалистической службы Гражданской
гвардии № 11/17676-01G-213, от 21/02/2012г., он приложен к данному докладу. В нём, кроме других
расследований, были проанализированы следующие 11 подписей:
• Пять счетов №№ 05; 56; 59; 62 и 71, выставленных компанией «Юниарт», датируемые между
2003 и 2004гг., с оригинальной печатью компании и за подписью неизвестного лица.
• Шесть счетов №№ 01; 02; 14; 35; 50 и 60, выставленных «Оника-Вест», датируемые между 2003
и 2004гг., с оригинальной печатью компании и за подписью неизвестного лица.
Делается следующий вывод: «все подписи, которые относятся к этой группе, были созданы одним и
тем же человеком, который показывает нам хорошо выученную и усвоенную модель». Эти данные
указывают в уже известную сторону, поэтому допускается вероятность, что эти две компании
«управлялись» одними и теми же лицами и, в соответствии с наиболее соответствующими
текущему моменту интересами, счёт выставляла та или иная компания. Даже можно допустить
вероятность того, что эти услуги могли бы быть «фиктивными», в реальности не существовали, а
были замаскированным способом отмывания денег.
Кроме всего вышеизложенного, также можно заявить и о некоторой другой особенности. Как
указывают на то все факты, некоторые из выставленных в Москве счетов-фактур были выставлены
или через факс или отправлены курьерской службой на имя VERA METALÚRGICA в Испании. Это
обстоятельство может означать, что данные производились из России, а не из нашей страны. При
этом суммы были погашены компанией VERA METALÚRGICA.
Также существует modus operandi (образ действия), априори привлекающий к себе внимание. VERA
METALÚRGICA, компания, которая находится в Аликанте, не оформляет путешествия или поездки по
национальной территории через испанские бюро путешествий, что было бы логично и естественно,
но делает это через компании-посредники, в данном случае речь идёт об «Оника-Вест» и «Юниарт».
Этот способ покупать туры нелогичен, и не является обычной практикой. Учитывая уже сказанное
(суммы к погашению на имя различных компаний, которые выставляют счета, завышенные суммы с
точными цифрами, общие фразы в строке «назначение платежа»), допустима вероятность того, что
компании «Оника-Вест» и «Юниарт» получали значительные комиссии за оказание данного вида
услуг, что является, вероятно, одним из способом отмывания денег.
Также необходимо особо упомянуть о трех туристических агентствах, «Анкодес», VIAJES ARTURO и
SERVICIOS TURISTICOS BENIDORM/FREE TIME, с которыми компания под руководством
АШЕНБРЕННЕРА поддерживала деловые отношения. Эти компании также появляются в счетах-
фактурах «Оника-Вест» и «Юниарт».
Известно, что человек по имени Сергей ДЕРУГИН (единственный администратор «Анкодеса») и Артур
ВИЛЬЯ ГУТЬЕРРЕС (владелец VIAJES ARTURO) были одними из тех, кто занимался фальсификацией
документов с целью получения поддельных виз для въезда на территорию стран Шенгенского
соглашения через Посольство Испании в Москве. Эти поддельные визы («чёрные визы»)
использовались для того, чтобы привезти российских туристов в Испанию, что поддерживало систему
нелегальной иммиграции. Modus operandi в данном случае состоял в том, чтобы составить заявление
на их выдачу, представив бронь отеля, страховку и оригинал билета на самолёт, а также другие
документы. В бронируемый отель никто так и не въезжал, поскольку он использовался с
единственной целью получения визы, далее эта бронь отменялась, и отелю по договоренности с ним
выплачивалась определённая сумма в качестве компенсации за понесённые расходы.
Привлекает внимание тот факт, что VERA METALÚRGICA заказывала туристические услуги именно в
этих, задействованных в сомнительных с точки зрения законности операциях туристических
агентствах, а не в каких-либо других.
Что касается компании SERVICIOS TURISTICOS BENIDORM/FREE TIME, то среди документации, которая
была изъята у компании VERA METALÚRGICA, есть ряд Актов (незаверенная копия) n°494 от
20/02/01г. об Учреждении Общества с ограниченной ответственностью SERVICIOS TURISTICOS
BENIDORM, S.L., где в качестве единственного администратора упоминается Наталья ПЕРЕС-
МОДНИКОВА. Изобличительным является тот факт, что эта компания была создана ровно за два дня
до того, как на Кипре на свет появилась компания CARMAN ENTERPRISES LIMITED.
Кроме того, остается неизвестной причина, по которой эти два Учредительных акта оказались в
распоряжении VERA METALÚRGICA.
Также необходимо сказать о том, что на счетах-фактурах, которые выставляет эта компания, в
верхней их части фигурирует название FREE TIME, также в обоих документах указан один и тот же
номер телефона (966808454). Необходимо принять во внимание, что Наталья ПЕРЕС-МОДНИКОВА (и
Татьяна КОНОНОВА) указана в должности солидарного администратора, при этом в телефонных
справочниках её имя относят к компании FREE TIME. Можно утверждать, что эти два агентства
путешествий работают совместно несмотря на то, что в базах данных Торгового Реестра они
разделены.
Ещё одна деталь, которую необходимо учитывать – это тот факт, что на имя компании FREE TIME был
осуществлен платеж на сумму 27.000,00€. Это соответствует счёт-фактуре №3, выставленному
«Оника-Вест». В счёте-фактуре указан адрес: ул.Гамбо, 6, Бенидорм. Он совпадает с адресом, по
которому г-н Хосе-Мария ПЕРЕС-ХИКМАН, партнёр-основатель и управляющий компании VERA
METALÚRGICA, внесён в регистр IAE (Налог на экономическую деятельность), эпиграф 722
(«Административные управляющие»).
Также есть счёт №5 от 17/01/02г. (английский), который был выставлен российской компанией TFC
EXPRESS 850 на имя компании VERA METALÚRGICA, где в строке «назначения платежа» указано “for
airtickets, visas, accommodation, rent a car, to Mr. Eugen ASCHENBRENNER of firm “Vera Metallurgica” (за
авиабилеты, размещение, аренду автомобиля, Г-ну Евгению АШЕНБРЕННЕРУ от компании Vera
Metalúrgica), сумма: 27.000,00€; также заметка на английском языке: «FREE TIME, Бенидорм 03503,
ул.Гамбо, 6, банк Banco Popular Espanol, 0075 0165 36 0601543671».
Интересным образом этот счёт-фактура совпадает со счётом №3 от того же числа, который был
выставлен компанией «Оника-Вест» на имя аликантской компании. И ещё один обличительный факт
состоит в том, что строка «назначение платежа» в выставленных компанией TFC EXPRESS 850 счетах-
фактурах совпадает с такой же строкой для компаний «Оника-Вест» и «Юниарт» (“for airtickets, visas,
accomodation, rent a car”). Это могло бы означать, что эти компании управляются одними и теми же
людьми.
Анализ этих факторов подводит к следующему выводу: вероятное существование источника доходов
сомнительного или нулевого подтверждения, из которого оплачивались услуги туристических
агентств и других компаний, и из которого VERA METALÚRGICA могла бы осуществлять тайный
перевод существенных денежных сумм многочисленным лицам и компаниям. Это может быть одним
из способов отмывания денег, который использовала на территории Испании предполагаемая
преступная группировка, к которой и принадлежит эта компания, и одним из способов совершения
взносов в т.н. «общак» этой организации.
4.1.6.1.2.- Отели
Ещё одна уникальная особенность, характерная для работы компании VERA METALÚRGICA – это
оплата расходов за проживание в отелях лицам, которые являются членами данной компании, как её
делегации в Аликанте, так и в Москве. (см Приложение 8)
Некоторые из счетов, которые были выставлены гостиницами напрямую на имя аликантской
компании, отражены в соответствующем приложении.
Все отели имеют категорийность 4 или 5 звезд, что свидетельствует о высоком уровне жизни,
который вели сотрудники компании VERA METALÚRGICA, в частности, речь идёт об АШЕНБРЕННЕР и
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
Ещё одна деталь, которую необходимо иметь в виду – время от времени счета выставлялись на имя
самих гостей, а позже в гостиницу поступал запрос об изменении данных. Говоря точнее, поступала
просьба изменить имя на VERA METALÚRGICA.
В следующих примерах показано, что Евгений АШЕНБРЕННЕР (директор VERA METALÚRGICA) всегда
останавливался в гостиницах в сопровождении одного человека:
• Отель MELIA VALENCIA PALACE, сумма 307,75€, дата 04/03/2002.
• Gran Hotel LA TOJA, сумма 2.101,83€, даты 20-26/06/2002.
• Отель MONTIBOLI, сумма 288,70€, дата 03/l l/2003.
Есть и несколько счетов, которые выставлены на имя гостя (на его имя), однако в итоге сумма
списывалась с карт, которыми владела упомянутая выше компания. Эта ситуация ставит под большое
сомнение тот факт, что эти расходы были обоснованы действительно профессиональными целями.
В качестве примера возьмем MARBELLA CLUB HOTEL, где на вилле с 3 комнатами и частным бассейном
АШЕНБРЕННЕР провел три ночи (с 02 по 05/07/2003г.), счёт за эти дни составляет 8.988,00€. Эта
сумма слишком завышена для того, чтобы списать её в счёт профессиональных и рабочих
расходов любого вида.
4.1.6.1.3.- Путешествия на самолете.
К расходам, которые оплачивала компания VERA METALÚRGICA, относятся также авиабилеты. В
большинстве случаев речь идёт о билетах бизнес-класса или представительского класса, особенно это
верно для Евгения АШЕНБРЕННЕРА и Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Это явно видно из некоторых
факсов, которыми аликантская компания обменивалась с оказывающими эти услуги туристическими
агентствами.
Директор VERA METALÚRGICA также имел обыкновение путешествовать в сопровождении Марины
ЗИНКИНОЙ либо Елены ИВАНОВОЙ, людьми, которые, учитывая вышесказанное, поддерживали более
чем профессиональную связь с АШЕНБРЕННРЕРОМ.
4.1.6.1.4.- Аренда яхт.
Ещё одно активно привлекающее обстоятельство состоит в том, что VERA METALÚRGICA оплачивает
расходы, связанные с личными отпусками.
Так, имеет место счёт проформа (английский) n°0509 от 02/06/2003г., выставленная MEGAMAR
TURIZM VE TICARET (Tepe Mah. 33, Sokak Munevver, кв. 56, 48700, Мармарис, Турция) на имя Виталия
КОРОТИЧА, сумма этого счёта составляет 12.750,00€, назначение платежа – «аренда яхты на 5 дней».
Также имеет место международный перевод от 03/06/2003г. (осуществлен на один день позже, чем
дата, указанная в предыдущем счёте), исполнитель перевода VERA METALÚRGICA, текущий счёт
платежа 0019 0463 68 401 0031205 (Deutsche Bank). Бенефициар – компания MELIS GIRAUD, текущий
счёт для внесения средств n° 1000661-770-99 (Marmaris Bank). Сумма достигает 12.750,00€, а в
назначении платежа указано «оплата фрахта». Видно, что содержание строк «назначение платежа»
абсолютно разное.
Это может поддержать, также, как и всё сказанное выше, гипотезу о тайном финансировании со
стороны аликантской компании своих управляющих лиц, что, таким образом, позволяло им
поддерживать высокий уровень жизни.
4.1.6.1.5.- «ИТЕРА».
Директор компании ОАО «Молдавский металлургический завод» А.К. Беличенко отправил Евгению
АШЕНБРЕННЕРУ приглашение присутствовать на празднике по случаю презентации компании
PANFERMAG HOLDING LTD., мероприятие проходило в Лимасоле, Кипр, 24/10/2003г. Приводятся
данные о том, что БЕЛИЧЕНКО также является президентом компании PANFERMAG. Адреса
электронной почты, на которые необходимо было отправить подтверждение присутствия на
вышеупомянутом мероприятии, имели домены «Итера» (omcy@itera.ru) и «Молдавского
металлургического завода» (mark@aommz.com).
Важным является тот факт, что имеет место счёт n°614587 от 25/10/03г. (через день после
презентации PANFERMAG), выставленный отелем LOUIS APOLLONIA BEACH HOTEL (P.O. ящик 50594,
3608 Лимасол, Кипр) на имя Виталия КОРОТИЧА (доверенное лицо и Глава делегации VERA
METALÚRGICA в Москве) на сумму 145,35€, где в назначении платежа в разделе «услуги» указано: «к
оплате для ITERA INTERNATIONAL».
Это может означать, что группа компаний «Итера» также оплачивала личные расходы членов
компании VERA METALÚRGICA, и ясно говорит о существовании связи между указанными компаниями
через ОАО «Молдавский металлургический завод».
4.1.6.1.6.- КОМПАНИИ VIAJES ECUADOR И SERVI GROUP TRAVEL
Делегация компании VIAJES ECUADOR по ул.Жирона (Бенидорме) выписала в промежутке между 2003,
2004 и 2005 гг. на имя компании VERA METALÚRGICA счета на сумму 116.872,36€.
С другой стороны, компания SERVI GROUP TRAVEL, которая находится по адресу пр. Европы, 6, 03599,
Бенидорм, Аликанте, выставила компании VERA METALÚRGICA общий счёт на сумму 20.382,59€.
Общая сумма, указанная в счетах для обеих агентств, составляет 137.254,95€. Счета, выставленные
этими компаниями, указаны в приложении 9.
Общая сумма к оплате представляется слишком завышенной для того, чтобы полагать, что она
представляет собой исключительно расходы на служебные цели. Данные счета позволяют сделать
вывод о том, что компания VERA METALÚRGICA оплачивала личные расходы её членов. В качестве
иллюстрации этих слов можно рассмотреть следующие счета:
• 100.172 (ваучер на отель на Сейшельских островах).
• 100.204 (ваучер на отель в Таиланде).
• 100.237 (ваучер на отель в Сингапуре).
Не представляется естественным тот факт, что сотрудники компании VERA METALÚRGICA посещают
эти места с представительскими или торговыми целями. Можно сделать вывод о том, что аликантская
компания прибегала к активам компании для личных нужд своего руководства.
Кроме этого, в уже упомянутом счёте 100.236 (поездка в Сингапур) наряду с именем Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ также появляется человек по имени Т.ТАБАРЕС, и неизвестно, имел ли он
отношение к компании VERA METALÚRGICA. Это может означать, что аликантская компания
оплачивала частные расходы некоторых своих членов и лиц, которые не имеют непосредственного
отношения к компании.
К этому можно добавить тот факт, что многие авиабилеты были представительского или бизнес-
класса, что предполагает добавленную стоимость к данным видам расходов.
4.1.6.2.- Комиссии
В данном разделе не будут рассмотрены комиссионные платежи, которыми VERA METALÚRGICA
оплачивает транспортировку товаров металлургической промышленности или иных действий,
которые являются следствием её коммерческой деятельности на территории Испании. Внимание
будет сконцентрировано на тех «общих» расходах, которые понесла аликантская компания, на
которые не существует подтверждающих их документов.
4.1.6.2.1.- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR S.L.
Касательно заявлений, которые имеют отношение к разделу «Комиссии и посреднические услуги» и
согласно соответствующему докладу Отдела поддержки Государственного агентства налогового
управления (AEAT) от 2007 г., важно обратить внимание на платежи, которые осуществляла компания
VERA METALÚRGICA в промежуток между 2001 и 2003гг. на имя компании PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES ALTEA STAR S.L. – принадлежит Олегу ЧУБИНУ и Людмиле ТЮРИНОЙ – (2001, 2002 и
2003 гг., на суммы в размере 17.492,35€, 62.745,60€ и 20.300,00€, соответственно) на общую сумму в
размере 100.537,95€. Во всех выставленных счетах содержание строки «назначение платежа» звучит
очень расплывчато – «оплата сертификации», при этом ни разу не расписываются ни понесенные
расходы, нет указаний конкретных типов спецификации, нет никакой дополнительной информации
на эту тему. (см. приложение 10).
Во время показаний после проведенной операции «ВИКТОРИЯ» Оксана ЧЕРНОБРОВКИНА заявила, что
эти счета соответствуют оплате аренды недвижимости, которая является собственностью Олега
ЧУБИНА (объект находится в Алтеа, Аликанте) и которую снимал Евгений АШЕНБРЕННЕР. Однако при
изучении счетов видно, что суммы к погашению отличаются в зависимости от года и месяца,
также видно, что сумма предполагаемой аренды существенно меняется от месяца к месяцу. Во
время работы с документами не было найдено ни контрактов по аренде, ни документации, которая
подтверждала бы существование некого объекта, находящего в аренде и принадлежащего
упомянутым лицам. К этому необходимо добавить тот факт, что в счетах нет ни одной строки, которая
касалась бы аренды, наоборот, в них идёт речь будто бы об оплате сертификатов, которые, вместо
Евгения АШЕНБРЕННЕРА, в итоге оплачивает VERA METALÚRGICA. Отсюда можно сделать вывод о
существовании некого конгломерата компаний, который облегчает движение капитала между
вовлеченным в этот процесс лицами и компаниями, и это может быть один из тех способов, которым
пользовались предполагаемые члены группировки «Измайловская» для отмывания денег в нашей
стране.
4.1.6.2.2.- BOEL TRADING INC.
Эта компания, штаб-квартира которой находится в офшоре Делавэр (США), выставила счёт на имя
компании VERA METALÚRGICA за «комиссии» и «консультационные услуги» на общую сумму в
размере 66.900,00€. Как и в ранее рассмотренных случаях, ни в одном из счетов не указано, к каким
именно услугам относятся эти комиссии, не указан ни вид консалтинговых услуг (см. приложение 11).
Стоит отметить, что на имя этой компании открыт банковский счёт n° l-469-0003126-9701 в
финансовой организации Aizkraukles Bank, Латвия. В этом банке открыты счета и у многих других
компании, которые имеют отношение к анализируемому сюжету.
Имеет смысл сказать о следующем: в счетах, где указаны одни и те же суммы, отличаются подписи и
печати. В первом примере видно счёт № 548-061004, выставленный компанией BOEL TRADING INC. на
имя компании VERA METALÚRGICA. Среди изученных документов есть два счёта-фактуры с
одинаковыми номерами, но с разными подписями и печатями. Отличается также и строка
«назначение платежа», и видно, что на одном из них данные по компании VERA METALÚRGICA
написаны от руки.
Этот же шаблон виден в счёте №954-131004, выставленном компанией BOEL TRADING. Существуют
четыре счёта с одинаковой нумерацией, но при этом видно, что, как и в предыдущих случаях,
отличаются: даты, подписи, строка «назначение платежа» и печати.
Такая же схема характера и для счёта n° 134-030904, который дважды появляется с изменёнными
данными.
Ещё один интересный момент, подтверждающий гипотезу о том, что компании, о которых идёт речь в
этой работе, могут быть подконтрольны выходцам из России или других стран Восточной Европы
состоит в том, что контактное лицо компании BOEL TRADING –Олег ГОНЧАРОВ. Его имя говорит о его
вероятном происхождении.
В свете вышесказанного закрадывается подозрение, что некоторые выставленные на имя
компании VERA METALÚRGICA счета-фактуры были изменены в конъюнктурных интересах
предполагаемой криминальной группировки. Также, существование одинаковых счетов с
различными печатями и подписями могло бы подтвердить предположение о том, что данные счета –
даже если на них указано одно и то же название компании – могли бы быть выставлены лицами,
которые находятся в различных странах. Иначе невозможно объяснить тот факт, что с одинаковыми
датой и номерами у них разные печати и подпись. И следуя этой аргументационной линии обратим
внимание на то, что в счете данные по компании VERA METALÚRGICA написаны от руки может
говорить о том, что компании, ответственные за выставление этих счетов, не имели под рукой этих
данных, и что они это делали автоматически, возможно, следуя полученным инструкциям.
Еще один важный момент – это взаимосвязь между компаниями BOEL TRADING и AZIMUTH COMPANY.
В письме, отправленном по электронной почте 29/07/2003г. и подписанном именем «Саша»
(уменьшительно-ласкательное от Александр), компания AZIMUTH COMPANY (azimuth@farlep.net)
отправляет компании VERA METALÚRGICA на имя Евгения АШЕНБРЕННЕРА банковские данные
компании BOEL TRADING INC. В данном письме есть фраза о том, что «это данные, необходимые для
осуществления денежного перевода для ГУНКИНА (Александр). Также есть и заметка, написанная
рукой, «6.700$ КОМИССИЯ ГУНКИНА АЛЕКСАНДРА».
Ниже в данном письме есть копия SWIFT, направленная Департаментом по иностранным делам банка
BBVA в Аликанте 30/07/2003г., где фигурирует банковский перевод на сумму 6.700$ на имя
компании BOEL TRADING INC., в строке «назначение платежа» указано «комиссионная предоплата».
Упомянутый ранее Александр ГУНКИН является Директором по маркетингу и продажам компании
УГМК «УРАЛЬСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», поэтому можно предположить, что
платёж, который проводится на его имя, имеет под собой легальное обоснование. И вновь
именно компания VERA METALÚRGICA вносит денежные средства, погашая «мутный» счёт от BOEL
TRADING INC.
Следуя этой динамике, на сцене появляется ещё одно письмо, отправленное по электронной почте
05/10/04г., отправитель – опять компания AZIMUTH COMPANY, адресат – VERA METALÚRGICA и
московский офис компании VERA METALÚRGICA. К письму прикреплено вложение под названием
«lnvBOEL.JPG” – это образец счёт-фактуры компании BOEL TRADING INC. в формате JPG с указанием
всех данных по этой компании: назначение платежа, текущие банковские счета, на которые должен
поступить перевод, суммы и т.д. VERA METALÚRGICA добавляла свои данные постфактум и вручную,
как и на других счетах-фактурах, выставленных компаниями BALTEX TRADE и BOEL TRADING.
Создается впечатление, что единственная задача этого документа – предоставить возможность
сотрудникам компании-получателя (VERA METALÚRGICA и её представительство в Москве) свободно
изменять эти счета и подтверждать платежи предполагаемых оказанных услуг. Это могло быть одним
из modus operandi, который использует криминальная структура.
Нет убедительных объяснений тому факту, что компания AZIMUTH, которая, в принципе, не имеет
ничего общего с компанией BOEL TRADING, отправляет свои данные компании VERA METALÚRGICA.
Также имеют место ряд общих обстоятельств с компаниями, которые находятся в США и которым
аликантская компания проводит денежные переводы от имени «Оника-Вест» и «Юниарт». Речь идёт о
том, что у таких компаний открыты счета в финансовых учреждениях Латвии, и о том, что среди их
членов есть лица российского или советского происхождения.
Существует вероятность вновь столкнуться с тем фактом, что указанная предпринимательская
структура существует для перемещения и отмывания денежных средств.
4.1.6.2.3.- BALTEX TRADE CORP.
Компания, штаб-квартира которой находится в офшоре Панамы, выставляет счет компании VERA
METALÚRGICA дважды, за «комиссии» и «консалтинговые услуги», на общую сумму 35.500,00 USD;
платёж проводится на счёт IBAN LV74 AIZK 0001 1 400 5487 0, открытый в том же банковском
отделении, что и счёт компании BOEL TRADING – Aizkraukles Banka, Латвия. (см. приложение 12).
И вновь появляются общие элементы, характерные и для других случаев:
• Переводы в финансовые организации Латвии.
• Штаб-квартира в офшоре.
• В строке «назначение платежа» указаны общие слова.
Как и в случае с компанией BOEL TRADING, вновь появляются счета, в которых указаны одни и те же
суммы, но при этом подписи и печати отличаются. Первый пример – это счёт №457-521,
выставленный компанией BALTEX TRADE COPR. на имя VERA METALÚRGICA. Среди изученных
документов имеют место два счета с одинаковыми номерами, но с различными подписями и печатью.
Кроме того, на одном из них отличается содержимое строки «назначение платежа», на нем также
видно, что данные компании VERA METALÚRGICA написаны от руки.
Аналогичный дизайн виден на счёте № 065-451. В данном случае этот документ встречается трижды,
и как и в предыдущих случаях, в них отличаются: подписи, печати, строка «назначение платежа».
В свете вышесказанного и в той же степени, что и для компании BOEL TRADING, вновь процветает
догадка о том, что некоторые выставленные на имя компании VERA METALÚRGICA счета-
фактуры были изменены с целью достижения упомянутой криминальной группировкой
определённых целей. К этому также добавляется подозрение, что счета могли быть выставлены
различными лицами, находящимися в различных странах, а также то, что они выставлялись
механистически, возможно, следуя полученным инструкциям.
Продолжая разговор о компании BALTEX TRADE, скажем о факте, весьма изобличающих то, что одни и
те же люди контролируют и управляют различными компаниями: на одном из счетов-фактур,
которые выставляет эта компания, а именно счете № 064-451, появляется подпись
предположительно, Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ, одного из членов московского филиала VERA
METALÚRGICA.
Сопоставив подпись МАГЛАКЕЛИДЗЕ в других документах с той, что видна на счете компании BALTEX
TRADE можно отметить, что обе подписи одинаковы. Это с большой долей вероятности может
означать тот факт, что МАГЛАКЕЛИДЗЕ также является членом панамской компании, и кроме того,
входит в предполагаемую предпринимательскую структуру, созданную для отмывания денежных
средств.
С целью доказать эту гипотезу необходимо сослаться на экспертный доклад, который был составлен
специалистами Департамента графологии Криминалистической службы Гражданской Гвардии, №
11/17676-01G-213 от 21/02/2012г., см. вложение к данном документу. Среди других проведенных
исследований также были проанализированы четыре документа:
• Копия чека на сумму 5000€ наличными, от 28/07/2003г., за подписью Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• Копия счёта-фактуры №6, выставленного VERA METALÚRGICA (Москва) 04/02/2003г. на имя Зураба
МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• Копия счета-фактуры №8, выставленного VERA METALÚRGICA (Москва) 27/02/2003г. на имя Зураба
МАГЛАКЕЛИДЗЕ, за его подписью.
• Копия счета-фактуры №065/451, выставленного BALTEX TRADE CORPORATION 28/03/2005г. на имя
компании VERA METALÚRGICA, предположительно за подписью Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
Резюмируя, в данном докладе делается заключение о том, что «перед нами имеют место быть копии
подписи, и речь идёт о той подписи, которую обычно использует упомянутый выше Зураб
Маглакелидзе». Всё это указывают в уже определенную ранее сторону, а именно говорит о том, что
одни и те же люди контролируют или управляют различными компаниями.
4.1.6.2.4.- ДРУГИЕ КОММИССИОННЫЕ
С целью подытожить изучение темы комиссионных, выплаченных VERA METALÚRGICA, будут даны
дополнительные данные по другим компаниям:
• COMEX TRADING CORPORATION
Штаб-квартира находится в Панаме.
VERA METALÚRGICA проводит платёж на сумму 10.000,00 USD 13/03/03г., в строке назначение
платежа указано «агентские комиссионные».
Следуя обычной динамике при данного рода платежах, оказанные «агентами» услуги никак не
детализируются. На сцену выходит ещё одна компания, расположенная в офшоре.
• AMAT FINANCE LTD.
Компания, расположенная в офшоре Британские Виргинские острова.
VERA METALÚRGICA проводит платёж этой компании на сумму 5.226,40 USD 11/11/04г., в строке
«назначение платежа» указывается «for project development» (на развитие проекта). Платёж относится
к счёту n° DSA/356, выставленному данной компанией.
И вновь эта компания находится в офшоре, и вновь в выставленном счёте не детализируются
оказанные услуги. Кроме этого, компания располагает банковским счётом в финансовом учреждении
Rietumu Banka, Латвия.
• BOGART FINANCE
Штаб-квартира этой компании находится в офшоре Делавэр (США). VERA METALÚRGICA выплачивает
этой компании сумму в размере 27.885,00 USD, в строке «назначение платежа» указано
«комиссионные», данный платёж соответствует счёту 33-05/VE, который был выставлен SENTINO на
имя VERA. Однако в приказе о переводе, который был осуществлён VERA на имя BOGART, в строке
«назначение платежа» указано «возврат за разницу в тоннаже».
Вновь можно увидеть, что содержание строки «назначение платежа» отличается.
• NORIAN ENGINEERING
Данная компания переводит средства на счёт VERA METALÚRGICA в размере 60.000,00 USD, в строке
«назначение платежа» указано «комиссионные за продажу», при этом никак не детализируется, каким
именно продажам соответствует данная сумма.
• TRANSMARINE NATIONAL LIMITED
Данная компания вновь находится в офшоре, на Британских Виргинских островах. Имеет место счёт-
фактура (английский) n° 3/305 от 16/03/04г., выставленная данной компанией на имя VERA
METALÚRGICA на сумму 37.180,00 USD, в назначении платежа указано «транспортировка чугуна из
Калининграда в Бельгию», комиссия. Платёж осуществляется на номер счета 2364097 Королевского
банка Канады (Royal Bank of Canada), Женева, Швейцария, 29/03/04г.
И вновь здесь фигурируют компании и финансовые учреждения, которые находятся в офшорах.
4.1.7.- Другие важные данные.
Далее в дополнении к уже предоставленной будет дана дополнительная информация,
представляющая интерес особой важности для того, чтобы расширить и дополнить то, о чём было
сказано в предыдущих главах.
4.1.7.1. – КОМПАНИЯ AZIMUTH COMPANY
Компания находится на Украине, адрес: ул. Королев, 28, кв. 96, Одесса, тел. 380 482 378707 и факс 380
482 378708.
Её директор – Александр Анатольевич ЗАКУТАЕВ, контактное лицо – Олег ИНСЯК, занимает
должность главы отдела логистики.
Среди изученной документации есть визитная карточка, данные на ней написаны кириллицей. Видно,
что компания AZIMUTH представлена как «международный перевозчик», её адрес – ул. Ленина, 1, г.
Ильичевск, 68001, Украина. Также, в числе других, указаны те же самые номера телефонов, о которых
говорится в первом абзаце. Есть данные о том, что из порта упомянутого выше города Ильичевска
вышли несколько судов с товаром для находящейся в Испании VERA METALÚRGICA.
ЗАКУТАЕВ также фигурирует как представитель компании NARHILL INVESTMENTS LIMITED на
Украине, при этом адрес и телефоны компании совпадают с данными компании AZIMUTH.
С адресов электронной почты компании AZIMUTH COMPANY отправляются различные письма
компании VERA METALÚRGICA.
Письмо, отправленное с адреса электронной почты 29/07/03г. AZIMUTH COMPANY
(azimuth@farlep.net), подписано именем «Саша (сокращение от имени Александр), адресат – VERA
METALÚRGICA, получатель Евгений АШЕНБРЕННЕР, также в нём указаны банковские данные
компании BOEL TRADING INC. В данном письме есть фраза: «это данные для осуществления денежного
перевода для ГУНКИНА (Александр)». Также, видна заметка, написанная от руки: «6.700$ GUNKIN
ALEXANDER COMISION” (6.700 долларов, комиссия АЛЕКСАНДРА ГУНКИНА).
В продолжении этого письма есть копия сообщения SWIFT, отправитель – Департамент
международных сношений банка BBVA в Аликанте, 30/07/2003г., где указан банковский перевод в
размере 6.700$ на имя компании BOEL TRADING INC., в строке «назначение платежа» указано
«предоплата комиссионных».
Упомянутый выше Александр ГУНКИН является Директором по маркетингу и продажам компании
УГМК «Уральский горно-металлургический комбинат», поэтому можно предположить, что на его
имя проводится легально подтвержденный денежный перевод. И вновь именно компания VERA
METALÚRGICA вносит денежные средства, оплачивая «мутный» счёт компании BOEL TRADING INC.
С другой стороны, компания NARHILL INVESTMENTS LIMITED отправляет факс 04/09/2003г. с номера
+90216369447 за подписью Ахмета ИЗУЦ (Ahmet lCYUZ, президент NARHILL INVESTMENTS) на имя
компании VERA METALÚRGICA (на имя Виталия КОРОТИЧА), посредством которого выставляет два
счёта. Оба этих счёта выставлены кипрской компанией SENTINO TRADING LIMITED. Данный факт
отправлен из компании AZIMTRANS (где Ахмет ИЗУЦ занимает должность директора). Эта компания,
случайным образом, имеет те же турецкие номера телефонов и тот же адрес, который указан для
NARHILL INVESTMENTS.
Первый из этих счетов, выставленных компанией NARHILL INVESTMENTS, выставлен на сумму
109.462,83 USD, в то время как второй счёт выставлен компанией AZIMUTH COMPANY на сумму
29.853,50 USD. В обоих случаях запрашивается платёж на один и тот же номер счёта №513903, он
открыт в швейцарском финансовом учреждении Banque de Commerce et de Placements (Rue de
Chantepoulet 25, P .O. Box 1331, CH-1211, Женева) на имя компании NARHILL INVESTMENTS. Можно
увидеть, что оплата по обоим счетам проходит на один и тот же открытый в швейцарском банке
банковский счёт (эта страна гарантирует банковскую тайну, что, соответственно, не позволяет
отследить движение капитала). Этот факт, а также уверенность в том, что делегация компании
NARHILL INVESTMENTS на Украине и компания AZIMUTH управляются одним и тем же человеком,
указывает на то, что эти две компании управляются совместно одними и теми же людьми и что они
входят в партнёрский конгломерат, составляющий предмет анализа.
Важный факт состоит в том, что шаблон счетов, выставленных компаниями AZIMUTH COMPANY и
NARHILL I NVESTMENTS LIMITED, практически совпадает с шаблоном тех счетов, которые были
выставлены компаниями BOEL TRADING и BALTEX TRADE.
Вновь можно наблюдать, что одни и те же люди входят в состав различных компаний, которые
занимаются совершенно разной деятельностью, находятся в сильно удалённых друг от друга странах
и чья главная цель состоит в том, чтобы контролировать и допускать свободное перемещение денег,
которые, предположительно, предстоит отмыть.
Далее, на сцене появляется ещё одно электронное письмо от 05/10/04г., вновь отправленное
компанией AZIMUTH COMPANY на адрес компании VERA METALÚRGICA и московского филиала VERA
METALÚRGICA, к нему вложением идёт архив «lnvBOEL.JPG». Речь идёт об отправке образца счет-
фактуры компании BOEL TRADING INC. в форме JPG с указанием всех данных по этой компании:
назначение данного платежа, текущие банковские счета, на которые должны поступить деньги,
суммы, и др. VERA METALÚRGICA добавит свои данные позже, вручную, что также верно и для счетов,
выставленных BALTEX TRADE и BOEL TRADING. Кажется, что единственная цель этого документа –
предоставить возможность сотрудникам компании-получателя (VERA METALÚRGICA и её
представительство в Москве) свободно изменять данные счетов и обеспечить оплату предполагаемых
оказанных услуг. Это и является modus operandi, который использует данная криминальная
группировка.
Ещё одно из возможных нарушений, обнаруженных во время изучения документации, которое
говорит об отсутствии прозрачности операций VERA METALÚRGICA, обнаружено в одном банковском
переводе на сумму 20.000,00 USD. В электронном письме (русский) 21/02/2005г., отправитель –
компания AZIMUTH, переправленном Виталием КОРОТИЧЕМ на адрес VERA METALÚRGICA, говорится
о том, что «Женя (Евгений АШЕНБРЕННЕР) просил отправить 20.000,00 USD (первоначальная сумма –
30.000,00 USD) на Украину. Новые банковские данные указаны в этом письме». При этом указанные
банковские данные – это данные компании BALTEX TRADE, которая находится в Панаме, а не на
Украине.
Компания VERA METALÚRGICA (Испания) отправляет 22/02/2005г. в банковское отделение
финансовой организации DEUTSCHE BANK, которое находится по адресу Экспланада-де-Эспанья в
Аликанте, запрос на осуществление банковского перевода за подписью Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ,
списание со счета 0019 0463 61 4052028756, счёт открыт на имя аликантской компании. Речь идёт о
сумме 20.000,00 USD, компания-получатель – компания BALTEX TRADE, в строке «назначение
платежа» указано «выплата комиссионных». Рядом с этим запросом есть наклейка post-it с фразой
«смотреть с Оксаной, расходы Виталий». Копии SWIFT, которые был получены в результате
банковского перевода, приложены к запросу.
При этом имеет место счет n° 457/521 от 22/02/05г., который был выставлен компанией BALTEX
TRADE CORP., в строке «назначение платежа» указано «консалтинговые услуги», сумма к оплате –
ровно 20.000,00 USD.
Действительно, совпадают дата и сумма к оплате. Также необходимо отметить, что BALTEX TRADE
находится не на Украине (страна, куда АШЕНБРЕННЕР отдает распоряжение отправить деньги, как
следует из упомянутого выше электронного письма), а в офшоре Панамы. Исходя из всех этих
данных, возникают подозрения в следующем. Есть распоряжения о переводе средств с одних
счетов на другие. При этом для «официального» подтверждения этих передвижений
вовлеченными в эти схемы компаниями выставлялись счета и проводились оплаты
предположительно оказанных услуг, которые, вероятнее всего, оказались фиктивными. Так
выглядит ещё одна схема, которой пользовалась компания для предполагаемого отмывания денег.
4.1.7.2.- Кредитные карты American Express, которым владеет Евгений АШЕНБРЕННЕР
Во время изучения документации было видно, что Евгений АШЕНБРЕННЕР совершал значимые
расходы, расплачиваясь кредитными картам. Его официальная зарплата в VERA METALÚRGICA
составляла 10.000,00€ в месяц, и не были найдены доказательства, которые бы указывали на другие
дополнительные источники дохода, которыми можно было бы покрывать эти существенные суммы
расходов.
В факсе, который был направлен в Deutsche Bank 03/04/2003г., АШЕНБРЕННЕР сообщает, что ввиду
его отсутствия, каждый месяц, начиная с выплаты зарплаты за март 2003 г., необходимо проводить
банковский перевод с его счёта на сумму 5.000,00€ на счет n° 0019 0463 61 4930009485 на имя г-жи
ЗИНКИНОЙ.
В другом факсе, который был направлен в то же финансовое учреждение 27/05/2003г. АШЕНБРЕННЕР
запрашивает проведение ежемесячных платежей сразу при поступлении на счёт его заработной
платы, начиная с зарплаты за март 2003г., при этом счёт, с которого осуществляется перевод денег –
n° 0019 04636 14930009474.
• Бенефициар: Марина ЗИНКИНА; текущий счёт. 0019 046361 4930009485; сумма: 3.500,00€.
• Бенефициар: Елена ИВАНОВА; текущий счёт: 0019 0463 63 4930009555, сумма: 2.000,00€.
Также, в письме за подписью АШЕНБРЕННЕРА, направленном в Deutsche Bank от 03/09/2004г.,
говорится о том, что далее нет необходимости совершать ежемесячный платёж, как это происходило
ранее, со счета 0019 0463 61 4930009474 на сумму 3.500,00€ на имя Марины ЗИНКИНОЙ, текущий
счёт n° 0019 0463 61 14930009485.
Это означает, что заплата, которую АШЕНБРЕННЕР получал в статусе директора и администратора
VERA METALÚRGICA полностью не оставалась на его счетах, что ещё больше снижает вероятность
того, что он мог оплачивать из своей зарплаты столь невообразимые расходы. Это может быть ещё
одним признаком того, что имеет место отмывание денег.
АШЕНБРЕННЕР владел несколькими кредитными картами, среди которых и две карточки American
Express с номерами 375630004712004 (Bussiness Gold) и 375688337131006 (Platinum), он владел ими с
17/02/2003г. Через эти карточки проходили огромные расходы, которые в некоторых случая
достигали сумм в 50.000,00€ в месяц, в некоторые месяцы эта сумма достигала 100.000,00€. Эти
суммы обычно имели отношение к тратам в гостиницах, в бутиках и других местах, где торговали
предметами роскоши. Об этом сказано в другом разделе.
Согласно условиям контракта с компанией American Express, платёж по карте осуществлялся
посредством списывания платежей с банковского счёта, с текущего счёта n° 0019 0463 614930009474
в банке Deutsche Bank, открытом на имя АШЕНБРЕННЕРА. Как только ежемесячные расходы
достигали сумм в пределах 30.000,00€ и 50.000,00€, American Express запрашивал у Евгения
АШЕНБРЕННЕРА платёж, эквивалентный произведённым расходам по каждой карточке.
Предоплата проводилась посредством банковского перевода на имя American Express со счёта
кредитной организации, которая, как правило, находилась на территории иностранной юрисдикции,
России или Латвии. Также платежи проводились со счёта, открытого на имя VERA METALÚRGICA в
Deutsche Bank, n° 0019 0463 68 4010031 205. Переводы, которые проводил Евгений АШЕНБРЕННЕР в
промежутке с 05/07/2004 по 06/06/2005гг., отражаются в следующей таблице:
Дата
Сумма
05/07/2004 44.955
05/08/2004 41.958
08/09/2004 49.000
09/09/2004 10.000
05/10/2004 50.000
27/10/2004 55.000
04/11/2004 25.000
03/12/2004 53.000
08/02/2005 52.995
07/03/2005 28.000
Компания-отправитель
Teenbrook Ventures Ltd.,
Британские Виргинские
острова
Teenbrook Ventures Ltd.,
Британские Виргинские
острова
lntramax Corp., США
lntramax Corp., США
lntramax Corp., США
lntramax Corp., США
lntramax Corp., США
lntramax Corp., США
Hanbuty lnt. Holding,
Британские Виргинские
острова
Stokwill Ltd., Соединённое
Королевство
Юрисдикция счёта-
получателя
Россия
Россия
Испания
Испания
Латвия
Латвия
Испания
Латвия
Латвия
Латвия
07/04/2005 28.995
29/04/2005 55.995
06/06/2005 42.092
Hanbuty lnt. Holding,
Британские Виргинские
острова
Hanbuty lnt. Holding,
Британские Виргинские
острова
Hanbuty lnt. Holding,
Британские Виргинские
острова
Латвия
Латвия
Латвия
По указанным к таблице компаниям практически нет информации. Известно, что деятельность
компании STOKWILL LIMITED, штаб-квартира которой находится в Соединенном Королевстве, на
данный момент приостановлена. Компания начала свою деятельность 21/01/2003г. и продолжала
свою работу до 21/08/2007г.. Эта имеет важное значение, поскольку позволяет высказать
предположение о том, что эти компании создавались с конкретной целью быть фирмами-
посредникам в существующем потоке денежных средств и были открыты с целью отмывания денег,
что усложняло возможность проследить истинное происхождение средств.
Эта же тенденция характера и для другой компании, TEENBROOK VENTURES LIMITED. Данная
компания 06/02/2004г. осуществляет денежный перевод в размере 30.000,00€ на имя туристического
агентства TENERIFE PRESTIGE, в строке «назначение платежа» указано «for services rendered» (за
оказанные услуги). Это одна из туристических компаний, на счёт которых компания VERA
METALÚRGICA переводит средства за оказанные услуги через компании «Оника-Вест», «Юниарт»,
«Иста-Тур». Действительно, есть письмо, отправленное по электронной почте (российский домен)
02/02/2004г., отправитель – компания «Иста-Тур» (maоrina_ista@ipbc.ru), за подписью некой Марины
(возможно, речь идёт о Марине ЗИНКИНОЙ) на адрес компании VERA METALÚRGICA (Оксана). В
письме излагается просьба сообщить о том, «когда будет сделан перевод», во вложении приложены
данные по компании TENERIFE PRESTIGE и сумма, которую необходимо внести, она совпадает с
суммой перевода, о котором было сказано выше. Важно отметить, что директор TENERIFE PRESTIGE –
лицо российского или украинского происхождения, Олександр КРИВКО. В связи с этим, набирает силу
гипотеза о том, что платежи, проведенные компаниями-посредниками, встроенными в созданный
партнерский конгломерат, проводятся с целью скрыть истинное происхождение денег.
Ниже указаны выявленные денежные переводы, которые проходили со счета в Deutsche Bank,
открытом на имя VERA METALÚRGICA n° 0019 0463 68 4010031205:
• 24/04/2003, 10.000,00€, на карту 315630004172004 (Bussiness Gold).
• 22/12/2003, 30.794,51 €, на карту 375630004172004 (Bussiness Gold).
• 10/02/2005, 30.000,00€, на карту 375688337131006 (Platinum).
Финансовое учреждение Deutsche Bank отправляло VERA METALÚRGICA ряд данных статистического
анализа, где отражались совершенные по картам траты. С ними также связаны Оксана
ЧЕРНОБРОВКИНА, Виталий КОРОТИЧ, Сардор МИРЗАЖАНОВ.
Как было сказано в начале этой главы, АШЕНБРЕННЕР тратил баснословные суммы по картам
American Express, об этом сказано выше, поддерживая при этом высочайший уровень жизни, который
не мог быть подтвержден только его зарплатой или дополнительными доходами. Cтановится
очевидно, что должны были существовать другие источники дохода. Исходя из вышесказанного, это
могли быть деньги, полученные преступным путём.
4.1.7.3.- CARBO-TRANS LIMITED и AGRESSIVE INVESTMENTS LIMITED
У этих двух компаний одинаковый почтовый адрес, P.O. почтовый ящик 27142, 1642, Никосия, Кипр. В
факсе, отправленном VERA METALÚRGICA, утверждается, что CARBO-TRANS – российская компания.
Португальская компания VIAJES TURIVISA выставляет счета компаниям VERA METALÚRGICA и CARBO-
TRANS LIMITED за размещение в отеле TIVOLI LISBOA в 2004г. Бронирование этого отеля было
произведено на имя компании CAMPOBELLO. При этом в счете есть ряд особенностей, о которых
сказано ниже.
Сначала компания TURIVISA выставляет счёт VERA METALÚRGICA.
• Счёт n° 65315/2004 от 31/05/2004г., выставлен VIAJES TURIVISA на имя VERA METALÚRGICA, S.A.;
сумма: 19.992,00€; назначение платежа – 4 номера сьют и два двухместных номера в отеле HOTEL
TIVOLI LISBOA (с 29/06/2004 по 05/07/2004гг.).
Двумя неделями позже указанное выше туристическое агентство выставляет новый счет, но
при этом меняется компания, которая должна проводить платёж.
• Счёт n° 65495/2004 от 14/06/2004г., выставленный компанией VIAJES TURIVISA для компании
CARBO-TRANS LTD.; сумма: 19.992,00€; назначение платежа: 4 номера-сьют и два двухместных номера
в отеле HOTEL TIVOLI LISBOA (с 29/06/2004 по 05/07/2004гг.).
Этот последний счёт разделен на две расписки.
• Расписка n° 34494 от 14/06/2004г., написана компанией VIAJES TURIVISA для CARBO-TRANS LTD.;
сумма: 8.292,00€; назначение платежа: урегулирование счёта 65495 от 14/06/2004г..
• Расписка n° 34494 от 14/06/2004г., выставлена компанией VIAJES TURIVISA для CARBO-TRANS LTD.;
сумма: 11 .700,00€; назначение платежа: урегулирование счета 65495 от 14/06/2004г.
Соответствующие суммы удовлетворены компанией CARBO-TRANS LTD., это указано в
проанализированной документации.
• Копия SWIFT международного перевода, где указаны следующие данные:
o Бенефициар: TURIVISA LDA., PT5000070008002307l000505.
o Компания-бенефициар: BANCO COMERCIAL PORTUGUES, ЛИССАБОН.
o Компания, выдающая платёжное поручение: CARBO-TRANS LIMITED.
o Дата: 26/05/2004.
o Сумма: 11.700,00€.
• Копия SWIFT международного перевода, где указаны следующие данные:
o Бенефициар: TURIVISA LDA., PT50000700080023071000505.
o Компания-бенефициар: BANCO COMERCIAL PORTUGUES, ЛИССАБОН.
o Компания, выдающая платёжное поручение: CARBO-TRANS LIMITED,
CY49002001 550000004005207406.
o Банк-экспедитор: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERIC.
o Дата: 18/05/2004г..
o Сумма: 8.264,89€ / 9.965,58 USD.
То же самое отражено в другом похоже счете.
• Счёт n° 65789/2004 от 30/06/2004г., выставлен VIAJES TURIVISA для CARBO-TRANS LTD.; сумма:
2.998,80€; назначение платежа: 6 двухместных номеров в отеле HOTEL TIVOLI LISBOA (с 04/07/2004
по 05/07/2004гг.), [компания CAMPOBELLO).
При этом сумма, указанная в этом счёте, была удовлетворена другой компанией, AGRESSIVE
INVESTMENTS LIMITED.
• Копия SWIFT международного перевода с указанием следующих данных:
o Бенефициар: TURIVISA LDA., PT5000070008002307 l 000505.
o Компания-бенефициар: BANCO COMERCIAL PORTUGUES, ЛИССАБОН.
o Компания, выдающая платёжное поручение: AGRESSIVE INVESTMENTS LIMITED, P.O. BOX 27142, 1642
НИКОСИЯ, КИПР, CYl1 002001550000004002844006.
o Счёт в: BANCO ESPIRITO SANTO, ЛИССАБОН.
o Дата: 29/06/2004.
o Сумма: 3.025,91€.
В связи с этим, компания VERA METALÚRGICA осуществляет платёж на сумму в размере 7.616,00€ на
счёт компании VIAJES TURIVISA.
Здесь необходимо иметь в виду несколько аспектов.
Прежде всего, важным является то, что VERA METALÚRGICA имеет в своем распоряжении счета,
оплаченные другими компаниями. Делается допущение о том, что аликантская компания
намеревалась взять на себя ответственность за оплату указанных счетов.
Далее, один из постояльцев отеля TIYOLI LISBOA, номер l04, это сам Евгений АШЕНБРЕННЕР. От имени
VERA METALÚRGICA отправлялись различные факсы с целью организовать пребывание в
Португалии АШЕНБРЕННЕРА и сопровождающих его лиц:
• Запрос бронирования на 15 человек на имя Евгения АШЕНБРЕННЕРА в ресторане Porto de Santa
María, в Эсториль, на 02/07/2004г.
• Запрос от 01/07/2004г. на русскоговорящего гида для осмотра Лиссабона.
Кроме того, оплата услуг, оказанных компанией VIAJES TURIVISA, проводится посредством
банковского перевода, который осуществляется с Кипра (известный офшор) двумя компания с
одинаковым адресом.
Еще один важный аспект – номер факса, с которого отправляется копия SWIFT о платеже,
произведённом компанией AGRESSIVE INVESTMENTS LIMITED, соответствует компании
TREPPIDES ASSOCIATES LIMITED. Известно, что Кикис Николаос ТРЕППИДЕС, человек по имени
Марин МАРИНОВ и Тодор БАТКОВ управляют т. н. HOLDING SEDIAN, в который входит несколько
компаний с адресом на Кипре. Все эти компании предположительно контролируются ЧЕРНЫМ и
криминальной группировкой «Измайловская». Именно МАРИНОВ назначил АШЕНБРЕННЕРА
доверенным лицом с той целью, чтобы он представлял его момент создания компании VERA
METALÚRGICA. Это может быть ещё одним примером взаимоотношений между аликантской
компанией и миром организованной преступности.
Принимая во внимание этот факт и учитывая завышенные суммы, которые указаны в выставленных
счетах, может иметь место следующая ситуация. Факт внесения денег двумя кипрскими компаниями
наравне с VERA METALÚRGICA – это один из способов отмывания денег, который проходил как оплата
расходов частных лиц.
4.1.7.4.- Совпадение адресов в Москве
В анализе документации выявляется вопиющее совпадение, которое касается московских адресов
некоторых компаний-участников. Так получается, что по одному и тому же адресу находится
несколько таких компаний.
Были обнаружены три различных адреса:
• 5/23, 2-ой Зачатьевский пер., 119034, Москва, Россия.
o SENTINO TRADING.
o «АЛТАЙ-КОКС».
o «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ».
• 2-ой Казачий пер., 3/1, 109180, Москва, Россия.
o VERA METALÚRGICA, Москва.
o УГМК.
o BIOENERGY GROUP.
o SENTINO TRADING.
• Покровский бул., 18, Москва, Россия.
o УГМК.
o «НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ».
o VERA METALÚRGICA, Москва.
Это может быть ещё одним подтверждением того, что между указанными компаниями существует
взаимосвязь.
4.1.7.5.- Отправка счетов и документов
Анализ документации выявляет ещё одну особенность, которая характера для коммерческой
деятельности компании VERA METALÚRGICA.
Как правило, отправка документов и счетов-фактур, в частности, проводилась обычно через почтовые
курьерские службы или через факс.
Это подтверждают показания Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, которые она дала в Центральном суде №4
Верховного суда, согласно которым выставленные на имя VERA METALÚRGICA счета SENTINO
TRADING LTD. отправлялись из московского филиала, и обычно именно Виталий КОРОТИЧ был
ответственным за выполнение этого вида поручений. Также она утверждает, что никогда лично не
взаимодействовала с сотрудниками московского отделения VERA METALÚRGICA.
Удивителен тот факт, что одна из компаний, которым VERA METALÚRGICA отправляет документы, это
фирма «НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ», она находится по одному и тому же адресу с московским
представительством VERA METALÚRGICA. Это может означать, что адрес, о котором идёт речь,
используется различными компаниями, о которых идёт речь в данном расследовании, и является
базой для проведения операция с целью совершения своих явно противоправных действий. Деталь,
которая может подтвердить это утверждение: согласно написанной от руки заметке, обнаруженной
среди документов, к этой компании причастны Виталий (КОРОТИЧ) и Владимир (ШЕПТУНОВ).
Также компания VERA METALÚRGICA через почтовые курьерские службы отправляла документы на
адрес «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» в Москве, а именно, по адресу: Раушская набережная, 18, эт.8. Эта
компания имеет стратегическую ассоциацию с ОАО «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», её генеральный
директор – Олег ДЕРИПАСКА. Согласно сказанному в ДУМЕ (см. Приложение 21. – Информация,
которая имеет отношение к Измайловской, Норильскому никелю и др., выделена цветом для того,
чтобы её можно было легко определить в документе) (российский парламент) на официальной сессии
от 21/02/1997г., где шла речь о том, что группы организованной преступности заняли сектор
металлургической промышленности России: группа компаний, к которым принадлежит
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», связана с преступными криминальными группировками этой страны.
Важная информация состоит в том, что единственный контракт, который получили верфи WADAN
YARDS (собственники компании – Андрей БУРЛАКОВ и Евгений ЗАРИЦКИЙ, оба проходят как
обвиняемые российским правосудием за предполагаемое преступление в нецелевом использовании
средств), это контракт на будущее строительство четырех контейнеровозов для «НОРИЛЬСКОГО
НИКЕЛЯ».
Резюмируя, надо отметить, что верфи WADAN YARDS находятся под следствием в России, Германии и
Испании в связи с делом по оттоку капитала из-за предполагаемого мошенничества в особо крупных
размерах, с серьезными социально-экономическими последствиями для немецкой федеральной земли
Мекленбург-Передняя Померания. Эти действия проводились лицами, предположительно имеющими
отношение к криминальной группировке «Тамбовская», такими как Геннадиос ПЕТРОВ.
Информационное управление Гражданской гвардии проводит «Операцию ЛИНА», в её рамках
проводится расследование этой деятельности.
4.1.7.6. – Банковская документация, относящаяся к адресу в Аликанте.
Ещё один из важных аспектов, которые описывают деятельность VERA METALÚRGICA: все банковские
документы сотрудников этой компании направляются в штаб-квартиру VERA METALÚRGÚICA по
адресу пр.Месоннаве, 7, Аликанте.
Это, в свою очередь, можно разделить на несколько моментов. Так, в письмах за подписью Виталия
КОРОТИЧА, Владимира ШЕПТУНОВА, Сардора МИРЗАЖАНОВА, направленных в Deutsche Bank
25/l0/04г., говорится о том, что вся банковская переписка должна направляться на адрес компании
VERA METALÚRGICA, S.A.
Далее, Марина ЗИНКИНА, в факсе, направленном в Deutsche Bank 03/04/03г., авторизует Оксану
ЧЕРНОБРОВКИНУ забрать золотую бизнес карту.
По адресу, который указан в первом абзаце, также отправлялись документы на имя Елены ИВАНОВОЙ.
В сообщении от 14/04/05г., направленном в Deutsche Bank, она авторизует Альмудену РУИС СЕРРАНО
(сотрудница VERA METALÚRGICA) забрать новый код для карты VISA Electron 4546 6390 2105 4174.
В документах с данными статистического анализа, которые были выпущены финансовым
учреждением Deutsche Bank на имя VERA METALÚRGICA и которые имеют отношение к кредитным
картам, указаны не только баснословные суммы расходов, но также и имена АШЕНБРЕННЕРА,
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, КОРОТИЧ и МИРЗАЖАНОВА.
Привлекает внимание тот факт, что люди, которые живут за границей и относятся к указанной
московской делегации, запрашивают отправку своей банковской документации в Мадрид. Логичным
было бы предположить, что российская делегация VERA METALÚRGICA располагает минимальной
инфраструктурой и логистикой в той стране. Это могло бы означать, что аликантская компания –
инструментальная компания, через которую проводились все виды расходов, которые совершали её
члены, с целью отмывания денег.
4.1.7.7.- Договоры на аренду
Ещё одна особенность деятельности VERA METALÚRGICA – это оплата арендной платы за жильё своим
членам, как в Аликанте, так и в Москве.
Так, существует договор на аренду от 22/12/0lг., подписанный в Аликанте между Виктором
ЕРЕМЕЕВЫМ (паспорт 44-2598193) и Оксаной ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, которая представляла компанию
VERA METALÚRGICA, S.A. Г-н ЕРЕМЕЕВ передает в права аренды г-же ЧЕРНОБРОВКИНОЙ жилое
помещение по адресу ул. Каса Бланка, 25, урбанизации Алтеа Хил, Аликанте, по цене 120.000,00 пес. /
721,21€ в месяц. Привлекает внимание тот факт, что сама Оксана ЧЕРНОВБРОВКИНА проживала там
в течение срока, пока действовал контракт. Это означает, что именно аликантская компания и
оплачивала эти счета.
Ниже указан договор на аренду от 14/09/01г., который подписан в Аликанте между Хосе-Карлосом
КАБАЛЬЕРО-МАРТИНЕС (DNI l4.233.458T) и Евгением АШЕНБРЕННЕРОМ, представляющем VERA
METALÚRGICA, S.A., согласно которому первый передает в аренду второму жилое помещение по адресу
ул. О’Доннелл, 3, кв.7, правая сторона, Аликанте, по цене в 75.000,00 пес. в месяц.
Также в телефонных справочниках появляются такие лица как К.ИВАНОВ и Зураб (МАГЛАКЕЛИДЗЕ),
проживающие по адресу ул. О’Доннелл. Исходя из этого можно сделать предположение о том, что
именно VERA METALÚRGICA финансировала частные расходы своих сотрудников.
Такая же ситуация могла иметь место с договором на аренду от 25/02/05г., подписанному в Аликанте
между Мариной ПРИЕТО-ВИЛАР (DNI 15.340.935G) и VERA METALÚRGICA, S.A., которая представлена
Оксаной ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Согласно этому договору, первая компания передает в аренду данной
компании жилое помещение по ул. Генерала О’Доннелл, 5, кв.7 правая стороны, Аликанте, по цене
661,10€ в месяц.
Также известно, что в 2004г. была осуществлена продажа предметов мебели, которая находилась по
этому адресу и принадлежала Хосе-Марии ПЕРЕС-ХИКМАН МУНЬОС, и дальнейшая перевозка этой
мебели в его офисы. Это ещё раз подтверждает существование взаимосвязи между г-ном ПЕРЕС-
ХИКМАНОМ и VERA METALÚRGICA.
Также с этим связано появление документа от 11/02/04г., согласно которому из принадлежащих VERA
METALÚRGICA помещений вывозятся предметы мебели и перевозятся на склад этой же компании в
Эль-Кампельо, Аликанте. Эти помещения в Эль-Кампельо могли относиться и к компании STRACO,
куда также перевезли документы, имеющие отношение к VERA METALÚRGICA.
С целью заключить данный раздел, рассмотрим контракт на аренду от 09/10/02г., который был
подписан в Аликанте между Валерием МАЛЬЦЕВЫМ (паспорт 43N7096478) и Оксаной
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, которая представляла компанию VERA METALÚRGICA, S.A. В контракте говорится
о том, что первый (МАЛЬЦЕВ) передает в аренду второй (ЧЕРНОБРОВКИНОЙ) жилое помещение по
адресу ул.Сентауро, 7, Эль-Альбир, Альтеа, Аликанте по цене 901,52€ в месяц. По заявлениям самой
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, по этому адресу проживала она сама. Из этого можно сделать вывод о том, что
аликантская компания вновь оплачивала личные расходы из фондов компании.
К этим данным необходимо добавить то, что Владимир ТЮРИН указывал этот адрес как место своего
проживания. Так появляется новая связь VERA METALÚRGICA с лицами, которые связаны с миром
организованной преступности.
Отдельного упоминания заслуживает договор на аренду (итальянский) от 15/04/03г., подписанный
между Сильвио ТОНИНИ (арендодатель) и Сардор МИРЗАЖАНОВ (арендатор), согласно которому
первый берёт в аренду недвижимость, расположенную по адресу Виа-дель-Акуа, 22/D/E, Форте-деи-
Марми (Италия); на сумму 77.468,00€, срок аренды: с 01/06/2003 по 30/11/03гг. Это предполагает
месячную сумму платежа в размере 13.000,00€, запредельная за аренду обычного жилья сумма. Это
позволяет говорить о том, что сдавался объект класса люкс.
Официальных документов, которые бы подтверждали оплату этой аренды, обнаружено не было, но
при этом отмечено, что существуют несколько денежных переводов, отправленных в упомянутый
город Форте-де-Марми. К ним относятся три письма, отправленные VERA METALÚRGICA 04/08/03г. на
имя финансовой организации Deutsche Bank. В них указан запрос на перевод со счёта n°0019 0463 68
4010031205 (счёт открыт на имя аликантской компании) сумм в размере 20.000,00€ на имя Евгения
АШЕНБРЕННЕРА и 30.000,00€ (20.000,00€ + 1 0.000,00€) на имя Сардора МИРЗАЖАНОВА.
Также существует документ Deutsche Bank от 09/05/2003г., где отражается снятие денег с банкомата
на сумму 15.000,00€ по запросу VERA METALÚRGICA, деньги снимаются со счёта 0019 0463
684010031205. На нём от руки написано «ИТАЛИЯ ЗУРАБ», поэтому можно допустить вероятность
того, что эта сумма предназначалась для оплаты каких-либо видов расходов, связанных с данной
недвижимостью.
Также был найден документ, в котором Зураб МАГЛАКЕЛИДЗЕ подтверждает получение 5.000,00€ от
компании VERA METALÚRGICA. Эти деньги имеют отношение к покупке авиабилетов в/из
итальянского города Пизы. Чаще всего в контексте этих путешествий упоминается Зураб
МАГЛАКЕЛИДЗЕ. Г-н АШЕНБРЕННЕР совершал перелёты в этот город бизнес-классом. Можно
добавить тот факт, что аэропорт Пизы – ближайший по отношению к городу Форте-деи-Марми.
В свете всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что упомянутые лица часто бывали в
итальянском городе Форте-де-Марми по причинам, не связанным с непосредственным выполнением
служебных обязанностей; расходы списывались к погашению на имя VERA METALÚRGICA. Также
необходимо принять во внимание, что используемые средства покрывали частные расходы
определенных лиц так, чтобы они могли поддерживать высокий уровень жизни.
4.1.7.8. – Транспортные средства
Ещё одно обстоятельство, доказывающее факт того, что VERA METALÚRGICA покрывала частные
расходы своего руководящего состава – это расходы, которые, очевидно, не имеют ничего общего с
обозначенной торговой деятельностью компании. А именно приобретение и обслуживание
определённых транспортных средств (см. Приложение 13).
Для этого рассмотрим два счета, имеющие отношение к покупке Porsche Cayenne,
регистрационный номер 3878CJB, он был приобретен на средства аликантской компании. Общая
сумма составляет 80.551,26€. Этот автомобиль класса люкс обычно использовала Оксана
ЧЕРНОБРОВКИНА для своих передвижений. При этом расходы, связанные с покупкой и эксплуатацией
этого автомобиля, покрывала VERA METALÚRGICA. Эти расходы не были никак ограничены при
совершении данной покупки, наоборот, возмещались и другие виды расходов, такие как страховка
или оплата Транспортного налога для автомобилей с механической коробкой передач.
Другие расходы, которые оплачивала VERA METALÚRGICA, относятся к автомобилю Aston Martin SB-EA
69, который является собственностью Евгения АШЕНБРЕННЕРА и не записан на аликантскую
компанию. Счета, связанные с различными статьями расходов (техобслуживание, ремонт,
установка зарядного устройства для CD), выставлялись на имя VERA METALÚRGICA. Эти расходы и
эти суммы не имеют ничего общего с прямой деятельностью данной компании.
Ещё один автомобиль класс люкс, который был куплен VERA METALÚRGICA спустя один месяц
после её основания, это Mercedes Benz E270CDI 5879BPC. Как и в случае с уже упомянутым выше
Porsche Cayenne, VERA METALÚRGICA покрывала все проистекающие отсюда расходы, среди
которых, например, налог на автомобили с механической коробкой передач.
Ещё один автомобиль, который был приобретен несколько месяцев спустя после покупки
автомобиля, указанного выше, это Mercedes Benz SLK 230 K A3283DV. Опять же, VERA
METALÚRGICA берёт на себя все сопутствующие расходы (страхование, расходы на
техобслуживание и ремонт).
Привлекает внимание тот факт, что упомянутая компания может приобретать автомобили класса
люкс использовать его как автомобиль для представительских нужд. Очевидно, что люди,
составляющие руководящий состав VERA METALÚRGICA, поддерживали очень высокий уровень
жизни. Скорее всего, данные автомобили приобретались именно для того, чтобы эти лица могли и
дальше вести подобный уровень жизни.
4.1.7.9.- Другие расходы, которые оплачивала VERA METALÚRGICA
Продолжим разговор о расходах, оплачиваемых VERA METALÚRGICA. Очевидно, они не имеют ничего
общего с предпринимательской деятельностью этой компании. Рассмотрим те из них, которые
привлекают внимание. (см. Приложение 14)
• ФОРТЕ-ДЕ-МАРМИ (ПИЗА, ИТАЛИЯ).
В предыдущих разделах вкратце уже было сказано о расходах, связанных с Италией (авиабилеты в/из
Пизы, аренда жилья в Форте-де-Марми). Существуют и другие траты на территории Италии, которые
покрывались аликантской компанией.
Для начала рассмотрим документы (итальянский и немецкий), которые имеют отношение к покупке
и установке бассейна (и сопутствующие этой покупке детали) у компании AMICHE PISCINE (vía
Sarzanese, 335, 5504, Капеззано Пианоре, Лугано, Италия). Работы по его установке могли проводиться
в жилом помещении (адрес не уточняется), где, предположительно, проживали Евгений
АШЕНБРЕННЕР или Зураб МАГЛАКЕЛИДЗЕ. Имеет место факс от 27/05/2003г., отправитель –
агентство по недвижимости AGENZIA INMOBILIARE GIARNECCH INI, получатель – МАГЛАКЕЛИДЗЕ. В
нём указан номер банковского счета, на который необходимо провести платёж. Также есть записка,
где говорится о необходимости купить для Италии качели, навесы и другие садовые аксессуары, а
также о том, что бассейн уже был оплачен МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
При этом счёт выставляется на имя VERA METALÚRGICA. Эта компания распоряжается произвести
несколько денежных переводов со своих счетов в финансовых организациях Caja Murcia (2043 0441 69
0200526410) и BBVA (0182 2364 590201 506830) на счёт №670.41 банка Monte dei Paschi di Siena.
Самый яркий факт состоит в том, что в строке «назначение платежа» указано «оплата расходов за
поездку». Так повторяется эта «ленивый» способ подтверждать расходы всех видов без указания
деталей. Можно заметить, что эти платежи не имеют отношение к поездкам (деловым), поэтому здесь
можно сделать вывод о том, что аликантская компания оплачивает частные расходы для своих
сотрудников.
Из Италии также приходит счет n°71/04 от 21/05/04г., выставленный FILIBERTO MALTEMPI (ул. L.
Giglioli, l l l , 55042 Форте-деи-Марми, Лугано, Италия) для VERA METALÚRGICA на сумму 245,00€, в
строке «назначение платежа» указано «замена батареи» для автомобиля Mercedes 270 CDI 5879BPC,
который является собственностью упомянутой компании. Эта ситуация может означать также, что
члены VERA METALÚRGICA в личных целях перемещались на автомобиле компании до Италии.
С целью подытожить этот раздел, можно вкратце сказать об итоговом листе и чеках по различным
расходам при поездках в Италию, которые совершил Зураб МАГЛАКЕЛИДЗЕ с 14/01/2004 по
21/05/2004гг. Также существует большое количество счетов, отправленных московским офисом VERA
METALÚRGICA, где в строке «назначение платежа» указано «услуги технической поддержки в Испании,
оказанные МАГЛАКЕЛИДЗЕ». В этих счета указаны даты, которые совпадают с датами,
указанными в итоговом листе по расходам. Не объясняется, каким образом МАГЛАКЕЛИДЗЕ
выставляет счета за услуги, оказанные в Испании, и одновременно проводит работы в Италии,
расходы по которым берёт на себя аликантская компания.
– ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ.
С другой стороны, при изучении рабочего материала были обнаружены расходы на предметы
роскоши, все из них списывались на VERA METALÚRGICA. Так, по карте American Express Business
Gold n° 3756-300041-72004, которая записана на имя упомянутой компании, производились
следующие траты:
o Мода.
o Ювелирные изделия.
o Проживание в отелях.
o Досуг.
o Питание в ресторанах.
o Яхт-клуб.
Это только некоторые пункты. Как можно наблюдать, покупки относятся к совершенно разным
областям, также отличаются и страны, где осуществлялись эти траты (Сейшельские острова, Италия,
Германия, Франция, Испания…). Поддерживался очень высокий уровень жизни, не соответствующий
статусу человека, который хоть и имеет очень хорошую зарплату (10.000,00€ в месяц), но не может
самостоятельно покрывать все эти расходы. Это может подтолкнуть к ещё одному очевидному
выводу о том, что VERA METALÚRGICA была простым инструментом в руках членов преступной
криминальной группировки, который они использовали для отмывания денег.
• УРОКИ ИСПАНСКОГО
Ещё одни платежи, которые проводила VERA METALÚRGICA, связаны с урокам испанского языка для
Владимира ШЕПТУНОВА.
4.1.7.10.- Документация других компаний в распоряжении VERA METALÚRGICA
Также во время работы с этими документами среди документации по VERA METALÚRGICA были
обнаружены архивы по другим компаниям. (см. приложение 15)
В качестве первого примера возьмём Учредительные акты (нотариально не заверенная копия) n°494
от 20/02/01г. об открытии общества с ограниченной ответственностью SERVICIOS TURISTICOS
BENIDORM, S.L. Единственная управляющая компании – Наталья ПЕРЕС-МОДНИКОВА.
Компания была основана за несколько месяцев до создания VERA METALÚRGICA. Уличающим
является тот факт, что эта компания появилась на свет ровно за два дня до основания CARMAN
ENTERPRISES LIMITED. Не объясняется причина, по которой учредительные акты по компании,
которая, очевидно, не имеет ничего общего с VERA METALÚRGICA, оказываются в её распоряжении.
Ещё один документ – это договор (русский) n° TD02/116 от 28/08/02г., подписанный между
компаниями «АЛТАЙ-КОКС» и «ЧЕРМЕТТРЕЙД», где указано, что первая компания продает второй
21.700,00т кокса в месяц по цене 90,00 долл/т.
Среди документов был обнаружен договор n° 639/K от 19/12/0l г. (три месяца спустя после
учреждения компании VERA METALÚRGICA), подписанный между компаниями «АЛТАЙ-КОКС»
(представитель Сардор МИРЗАЖАНОВ в статусе Президента управляющего совета) и BLINKER
ESPANA, S.A. (представлена г-жой ГАРСИЯ-ВАЛЬДЕКАСАС МЕДИНА в статусе Генерального директора)
с целью осуществления денежного перевода за куплю-продажу заказанного угля.
Неизвестны причины, по которым аликантская компания имела в своём распоряжении данные
документы. В связи с этими двумя соглашениями, подписанными «АЛТАЙ-КОКС», необходимо
принять во внимание то, что Сардор МИРЗАЖАНОВ был и членом управляющего совета данной
компании, и членом VERA METALÚRGICA. Это обстоятельство может упрочить гипотезу о том, что
лица, задействованные в этой предполагаемой цепочке, связаны с изучаемыми в этом докладе
компаниями с той целью, чтобы облегчить принятие решение и перемещение средств.
VERA METALÚRGICA также имела в своем распоряжении счёт, выставленный дилерским центром
автомобилей марки «Ягуар» в Германии GUDRUN CARBON за покупку Jaguar S-Type по цене
37.004,00€. Счёт выставлен на имя Марины ЗИНКИНОЙ – допускается, что она связана с VERA
METALÚRGICA – и на имя директора компании Евгения АШЕНБРЕННЕРА.
Также имеет место документ (немецкий), составленный в указанном дилерском центре и
направленном VERA METALÚRGICA на имя Евгения АШЕНБРЕННЕРА, в котором указано, что
необходимо сделать для приобретения данного автомобиля и для того, чтобы перевести его на имя
ЗИНКИНОЙ (к действиям, которые необходимо сделать, относятся отправка паспорта и водительское
удостоверение).
Ещё раз показывается, что VERA METALÚRGICA могла управляла расходами и совершала операции,
которые не имели ничего общего с её заявленной коммерческой деятельностью.
С целью завершить этот раздел, необходимо упомянуть компанию SENSA TRADING
LTD. Среди документов есть письмо, подписанное Виталием КОРОТИЧЕМ в должности
Исполнительного директора данной компании, и адресованное Генеральному директору Торговой
палаты Сергею АНАТОЛЬЕВИЧУ с требованием подтвердить возможность повторного изготовления
квадратных слитков в компании PROMET (г. Бургас, Болгария), которые производятся
металлургическими компаниями стран СНГ. К этому письму приложены несколько схем, которые,
кажется, отражают вид торговых отношений, существующих между VERA METALÚRGICA и указанной
компанией PROMET.
Компания SENSA TRADING не указана в других документах, поэтому точно нельзя утверждать о
существовании связи между ней и VERA METALÚRGICA. Также мы не можем сказать о причинах, по
которым аликантская компания получила в своё распоряжение эти документы, разве что это может
быть возможно в том случае, если г-н КОРОТИЧ является членом VERA METALÚRGICA. Также обстоят
дела и с компанией «АЛТАЙ-КОКС». Поскольку неоднократно появляются лица, связанные с
различными компаниями, набирает силу предположение о том, что создание этого
предпринимательского конгломерата было задумано с целью, предположительно, отмывания денег.
4.1.7.11.- Родители Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ
Александр ЧЕРНОБРОВКИН (X257745lW) и Светлана ЧЕРНОБРОВКИНА (X2577445L) являются
родителями Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, директора VERA METALÚRGICA.
Данная компания подписывает соответствующие рабочие договора с Александром и Светланой, где
указана следующая информация:
– Данные, связанные с рабочим контрактом, с указанием следующих данных:
• Данные о сотруднике: Александр ЧЕРНОБРОВКИН (X2577451W ).
• Номер социального страхования: 031034697534.
• Компания: VERA METALÚRGICA, S.A., представитель Евгений АШЕНБРЕННЕР в качестве
администратора этой компании.
• Длительность: с 24/05/04 до 23/09/04г..
– Данные, связанные с рабочим контрактом, где указаны следующие данные:
• Данные о сотруднике: Светлана ЧЕРНОБРОВКИНА (X2577445L).
• Номер социального страхования.: 031034698039.
• Компания: VERA METALÚRGICA, S.A., представитель –Евгений АШЕНБРЕННЕР в статусе
администратора этой компании.
• Длительность: с 29/09/04 до 28/09/05гг.
Отмечается, что рабочий контракт Светланы предполагает временное продление рабочего
контракта для Александра.
Заработная плата ЧЕРНОБРОВКИНА составляла 3.401,22€, его жены – 2.591,58€ (2004) и 7.752,47€
(2005).
Неизвестны причины, по которым они были оформлены на работу в VERA METALÚRGICA, учитывая их
немолодой возраст (они родились в 1945 и 1947 гг., соответственно) и отсутствие профессиональной
подготовки. Оба этих человека запрашивали предоставление ипотечных кредитов в банковских
учреждениях, поэтому возможным объяснением может быть необходимость подтвердить доходы
перед этими финансовыми учреждениями с целью получения указанных займов.
Эта гипотеза может иметь продолжение, принимая во внимание тот факт, что Александр
ЧЕРНОБРОВКИН также получал небольшую сумму денег в статусе сотрудника компаний
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR (2000 г.) и ALTEA RONDO (2001 г.), которые, не прямо,
находились под управлением Олега ЧУБИНА. Вновь появляется взаимосвязь с людьми, которые,
предположительно, связаны с организованной преступностью родом из стран Восточной Европы.
Оба этих человека, Александр и Светлана, в период с 2000 по 2005 гг., совершали серьезные расходы,
приобретая автомобили больших мощностей, а также объекты недвижимости.
Светлана понесла существенные расходы при покупке автомобиля BMW Z3 в 1999 г., а также нового
Porsche 911 Carrera с регистрационным знаком 7539BSY в 2002г. (перепоручен в 07/05/2004г.); в том
году был совершен платёж в размере 81.054,83€ на имя мадридской компании PORSAMADRID S.L.
(занимается розничной продажей автомобилей). Также в 2005 г. она приобрела как минимум два
объекта недвижимости на общую сумму в размере 687.000,00€.
К этим расходам необходимо добавить расходы Александра, который в 1999г. приобрёл автомобиль
Porsche Boxster, регистрационный номер A4984ED, произведя платёж уже упомянутой компании
PORSAMADRID в размере 49.020,05€ (перепоручен 04/09/2002г.); в 2001 г. он приобрёл объект
недвижимости, в 2003г. – автомобиль BMW Cooper Aut, регистрационный номер 7162CLF (автомобиль
был уступлен 03/07/2007г.). В 2005г. он приобрёл как минимум ещё один объект недвижимости.
Очевидно, что компания VERA METALÚRGICA в лице директора Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ смогла
дать легальное прикрытие для своих родителей, чтобы они могли осуществлять определенные траты,
которые, с другой стороны, существенно превышают доходы, которые они получали во время их
трудовых отношений с аликантской компанией. На данный момент происхождение средств, которые
требовались для приобретения недвижимости и других указанных объектов, неизвестно.
4.1.7.12.- Документы VERA METALÚRGICA в STRACO
Ещё один примечательный факт – это передача всей документации (как на электронных носителях,
так и на бумаге) по компании VERA METALÚRGICA в распоряжение компании STRACO.
Создается впечатление, что передача указанной документации стала возможной благодаря тому, что
Аликс Валентин СТРОИАЦЦО (Alix Valentín STROIAZZO), администратор STRACO, был молодым
человеком Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Она и убедила его совершить данное действие.
В прослушанных телефонных разговорах ЧЕРНОБРОВКИНА указывала на возможность уничтожения
всех этих документов с удалением информации со всех жестких дисков и сожжением всех остальных
данных, что привело бы к важнейшей утрате возможных доказательств, которые убедительным
образом могли бы связать деятельность компании VERA METALÚRGICA на территории Испании с
возможной преступной деятельностью – которая только на первый взгляд кажется легальной –
которую осуществляла криминальная группировка «Измайловская». Это ясно говорит о том, что
ЧЕРНОБРОВКИНА знала, что данные документы могли тем или иным образом скомпрометировать и
повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность лиц, которые связаны с
VERA METALÚRGICA, за её предполагаемую деятельность по отмыванию денег.
4.1.7.13.- Документы СМИ
Также были обнаружены некоторые вырезки из печатных СМИ, которые отражают интерес
руководства VERA METALÚRGICA к лицам, имеющим отношение к организованной преступности
родом из Восточной Европы.
Так, в печатном материале, опубликованном в национальной газете El Mundo 23/11/2006г.,
упоминается о задержании Захара КАЛАШОВА; в данной вырезке есть написанная от руки заметка, в
которой говорится: … «цитата из новости по нашему делу» …
КАЛАШОВ –известный «вор в законе», глава грузинской мафии и один из лидеров Солнцевской
криминальной группировки, был задержан в Дубаи и передан в Испанию, где по решению Верховного
суда был осужден на 7,5 лет за отмывание денег. Интересно то, что КАЛАШОВ был «делом» VERA
METALÚRGICA, что могло быть ещё одним сигналом о том, что аликантская компания была простым
инструментом в мафиозной среде.
Продолжая тему, затронутую выше, упомянем о других вырезках из печатных СМИ:
• новость, вышедшая в СМИ 18/10/2006г. под заголовком «В околомафиозных кругах».
• новость, вышедшая в El País 23/11/2006г. под заголовком «Задержан бывший предвыборный
советник Ельцина, член уже несуществующей российской мафии».
• новость, вышедшая в СМИ под заголовком «VERA METALÚRGICA S.A. выходит на рынок
металлургической промышленности после получения сертификата UE EN ISO 9001:2000».
В двух первых вырезках есть ссылки на «российскую мафию».
После того, как по решению суда были заблокированы банковские счета аликантсткой компании, эта
компания, благодаря работе Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, опубликовала 08/08/2005г. в газете EL
MUNDO рекламное объявление следующего содержания: «VERA METALURGICA S.A., солидная и
прозрачная компания, находится под угрозой исчезновения».
В связи с этим также есть новость под заголовком «Компания из Аликанте опровергает
немотивированную блокировку своих счетов по причине отмывания денег».
С целью завершить этот раздел, будет сказано также ещё о двух материалах из СМИ.
Одно из них взято со страницы http://www.vanady.ru/link:19.htm. В этой статье (Frankfurter
Alguemayne Tsaytung, 24.11.2001 г. БОРЬБА МЕЖДУ ГЛАВАРЯМИ РОССИЙСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО
БИЗНЕСА) упоминается о борьбе за получение контроля над крупнейшими металлургическими
промышленными предприятиями России. Упоминаются:
• Михаил Лев ЧЕРНОЙ.
• Лев ЧЕРНОЙ.
• Олег ДЕРИПАСКА.
• Искандер МАХМУДОВ.
• Владимир ПУТИН.
• Роман АБРАМОВИЧ.
• Борис БЕРЕЗОВСКИЙ.
• Компания TRANS WORLD METALS.
Ещё одна цитата со страницы http://www.vanady.ru/link:18.htm. В этой статье (выдержка из статьи
Пола Хлебникова в журнале Forbes Magazine, 26. 1, КАПИТАЛИЗМ, СВОБОДНЫЙ ОТ ПРЕСТУПНИКОВ?)
также говорится о борьбе за власть над крупнейшими металлургическими предприятиями России.
Упоминаются:
• Михаил Лев ЧЕРНОЙ.
• Лев ЧЕРНОЙ.
• Олег ДЕРИПАСКА.
• Владимир ПУТИН.
• Роман АБРАМОВИЧ.
• Борис БЕРЕЗОВСКИЙ.
• Компания TRANS WORLD METALS.
Как можно видеть, все лица, о которых идёт речь в этих статьях, известны Службам международной
разведки из-за своих предполагаемых связей с криминальными организациями, происходящими из
стран Восточной Европы. Тот факт, что VERA METALÚRGICA проявляет заинтересованность во всех
этих вопросах, может быть важной информацией, которая говорит об их связях с криминальными
структурами.
4.1.7.14.- Другие сферы деятельности VERA METALÚRGICA
Ещё один заметный аспект, который бросается в глаза при анализе этих документов, состоит в том,
что VERA METALÚRGICA также рассматривала возможность ведения бизнеса в сферах, отличных от
металлургической.
Один из них – сектор развития жилищного строительства. Среди изъятых документов обнаружено
проведенное аликантской компанией исследование касательно возможного строительства 7 жилых
зданий, без указания места и дат, с указанием бюджета в долларах. Возможная прибыль от этого
составляла 1.437.125,00 долларов.
Ещё одна из сфер, которую «пробовала» VERA METALÚRGICA, – импорт российской водки. В одном
письме от 31/05/05г., написанном на испанском, русском и английском языках, отправитель – Начо
САН МИЙАН, компания ASERCOMEX LOGISTIC, S.L., получатель – Оксана (ЧЕРНОБРОВКИНА), в копии –
Виталий (КОРОТТИЧ), в деталях описаны условия импорта водки в Испанию, также указан список
видов водки и ликёров бренда «Виноградов», кроме того, уточняется дело об экспорте «мяса».
Ввиду очевидного намерения проводить торговые операции, связанные с экспортом мяса, компания
VERA METALÚRGICA устанавливает отношения с различными компаниям этого сектора с целью
оценить возможность экспорта мяса в Россию. В сопроводительных письмах эта компания
представляется как «компания из Аликанте, которая занята в металлургическом секторе, входит в
международный холдинг, который владеет мясной компанией в России, и заинтересована в экспорте
при использовании своих каналов сбыта», при этом запрашиваются цены на мясо за объем около 100т
в неделю. Всё сказанное выше подтверждают документы, где утвержден ряд встреч между VERA
METALÚRGICA и другими компаниями этого сектора.
Наконец, есть документы, имеющие отношение к проекту по созданию «Парка Сафари» совместно с
китайской компанией COMPANÍA CONTINENTAL DE INDUSTRIA MADERERA (Континентальная
компания лесозаготовительной промышленности), которую представляет ЛИ ЧИАОМИНГ (LI
XIAOMING).
Привлекает внимание тот факт, что компания, занятия в металлургическом секторе, намерена
развивать новые торговые рынки в такой далекой для себя сфере как те, о которых было сказано
выше. Можно сделать следующий вывод – VERA METALÚRGICA, предположительно, была простым
инструментом криминальной группировки «Измайловская». Она использовала эту компанию для
проведения и прикрытия торговых операций – их осуществляли компании, имеющие отношение к
этому партнерскому конгломерату – с целью отмыванием денег, и таким образом пыталась увеличить
источники экономического влияния и обеспечить определенное прикрытие своим незаконным
действиям.
5.- ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА И ВЫВОДЫ
По информации, составленной на основе изъятых у VERA METALÚRGICA S.A. документов и изложенной
выше, можно сделать некий вывод о том, что вся предполагаемая незаконная деятельность, которая
велась юридическими и физическими лицами, показана в двух ракурсах, что, несмотря на очевидную
разницу между ними, указывает на ясную взаимосвязь с объектами этого анализа. Так, с одной
стороны, есть коммерческая деятельность VERA METALÚRGICA, направленная на отмывание денег, с
другой – взаимодействие между определенными лицами и их связь с организованной преступностью.
Далее проводится оценка проанализированной информации с целью сделать итоговые выводы для
данного доклада.
5.1.- Деятельность VERA METALÚRGICA
Наблюдается, что компании, входящие в партнерский конгломерат, который является
объектом этого анализа, управляются, администрируются и/или учреждаются людьми,
которые также входят в руководящий состав некоторых из них.
Эта организационная модель внутри предпринимательской структуры, куда входит VERA
METALÚRGICA (хотя, возможно, по сути, уместнее говорить о партнёрской сети) уже в первом
приближении даёт понимание того, как распределяются полномочия каждого человека внутри
каждой компании и внутри группы в целом.
Очевидно, что подобное распределение облегчает любые возможные торговые отношения между
ними, что даёт большое поле для манёвра в момент, когда необходимо распределять (и скрывать)
наиболее оптимальным способом денежные потоки. В итоге, с одной стороны, это позволяет
гарантировать то, что деньги останутся в рамках установленных организацией рамок, а с другой, как
следствие первой цели, позволит отмывать деньги, полученные преступным путём, через ведение
незаконной деятельности, которая ведется организованной преступностью.
В случае с VERA METALÚRGICA эта идея укрепляется, если обратить внимание на то, что в
администрации и на управляющих позициях аликантской компании находятся выходцы из России
и/или стран Восточной Европы. Это также верно и для других компаний, относящихся к этому делу.
Хотя VERA METALÚRGICA и наняла лиц испанского происхождения, наиболее высокие
должности занимают выходцы из России.
К этому необходимо добавить тот факт, что большинство компаний, которые входят в данный
конгломерат, расположены в офшорах (Швейцария, Кипр, Британские Виргинские острова, Мальта,
Панама, Белиз и американский штат Делавэр). Удивительно то, что компания, которая находится на
территории Испании, практически на эксклюзивных правах поддерживает торговые отношения с
этими компаниями, и наоборот, минимально число испанских компаний, с которыми поддерживала
контакт VERA METALÚRGICA.
Ещё один важный факт, которые необходимо отметить, состоит в том, что у большинства компаний
открыты банковские счета в латышских финансовых организациях, и большинство денежных
переводов осуществляется именно из этой страны. Этот фактор объединяет VERA METALÚRGICA с
другими компаниями, которые связаны с миром организованной преступности и о которых идёт речь
в других полицейских докладах (например, в совместной операции Национальной полиции Испании и
Гражданской гвардии «ТРОЙКА / КАМНИ»).
Уже с момента учреждения VERA METALÚRGICA появляются данные, которые привлекают внимание.
Во-первых, в Учредительном акте VERA METALÚRGICA указано, что компания назначила Евгения
АШЕНБРЕННЕРА единственным администратором сроком на пять лет, при этом в качестве партнёров
выступает он (1%), Хосе-Мария ПЕРЕС-ХИКМАН МУНЬОС (1%) и расположенная на Кипре компания
CARMAN ENTERPRISES (98%). Марин МАРИНОВ, единственный управляющий этой компании, выдал
доверенность на имя АШЕНБРЕННЕРА с той целью, чтобы последний представлял его интересы при
операциях упомянутой компании. Это вызывает подозрения в том, что истинный собственник
компании VERA METALÚRGICA – это CARMAN ENTERPRISES.
Данная компания открылась на Кипре 22/02/2001г., за несколько месяцев до учреждения VERA
METALÚRGICA в Испании. Есть вероятность, что одна из целей, которая преследовалась при создании
CARMAN ENTERPRISES – это подготовка к открытию в Испании VERA METALÚRGICA, и формирование
необходимого легального прикрытия.
Также можно сказать о том, что АШЕНБРЕННЕР не был неизвестным лицом для МАРИНОВА и его
окружения, как с личной, так и с профессиональной точки зрения. Это следует из факта выдачи
доверенности и последующего его назначения в должности администратора VERA METALÚRGICA. Эта
деталь позволяет утверждать, что оба этих человека были знакомы какое-то время до этого и
поддерживали личные, профессиональные или иного рода отношения. Также есть и другое
предположение – можно сказать о том, что различные лица, имеющие отношение к этой созданной
для отмывания денег структуре, знакомы между собой.
Об этом говорит и то, что все взносы, связанные с учреждением и регистрацией VERA METALÚRGICA,
оплачены PELIR INVEST & TRADE, компанией, которая находится в Панаме и которая, очевидно, не
поддерживает связи с основателями компании. Владельцами последней являются Искандер
МАХМУДОВ, его партнёр – Сардор МИРЗАЖАНОВ (по совместительству доверенное лицо VERA
METALÚRGICA). Нет вразумительных объяснений тому, по какой причине панамская компания,
которая не поддерживает никаких связей (экономических, торговых или иных других) с Испанией,
вдруг вкладывает подобные суммы денег именно в развитие и открытие испанской, а не кипрской
компании, кроме того факта, что эта компания является частью всего этого конгломерата, созданного
группировкой «Измайловская» с целью отмывания денег. Можно сделать вывод о том, что VERA
METALÚRGICA был основана с целью стать рабочим инструментом в руках организованной
преступности.
*Связи между людьми и компаниями в момент учреждения VERA METALURGICA S.A.
Вышесказанное подкрепляется тем фактом, что PELIR INVEST & TRADE занимает аликантской
компании суммы в размере 500.000,00 USD и 220.000,00€. При этом привлекает внимание тот факт,
что указанные в договоре суммы не удовлетворяются панамской компанией, а покрываются
компаниями JOEY INTERNATI ONAL и M.E.KAISER. В 2004г. PELIR INVEST & TRADE приостанавливает
свою деятельность и уступает официальное право по возврату денег по указанному договору
компании SENTINO TRADING. Это обнаруживает то, что VERA METALÚRGICA, вероятно, никогда не
располагала автономией в поисках финансирования в стране своей регистрации и наоборот,
получала поддержку от компании, собственником которой является МАХМУДОВ, а также от
других компаний. Эти компании, очевидно, связаны с организованной преступностью, и к ним
относится кипрская компания.
Ещё одно доказательство того, что проанализированные компании связаны между собой – это
совпадение их адресов. Так, что по одному и тому же адресу находится московский офис VERA
METALÚRGICA, компания SENTINO TRADING и холдинг УГМК. Очевидно, что эти компании связаны
между собой, и это позволяет предположить, что они относились к одному и тому же
партнерскому конгломерату.
Касательно подписанных VERA METALÚRGICA договоров можно сказать, что обычно её
поставщиками являются компании, находящиеся в России (или в восточноевропейских
странах), а административные должности занимают выходцы из России. Некоторые из этих
компаний находятся в офшорах, о чём было сказано ранее.
Особое внимание привлекают договора между VERA METALÚRGICA и SENTINO TRADING, подписанные
с целью поставки слитков железа или гофрированной стали. Некоторые детали из них заслуживают
упоминания.
В этих договорах SENINO TRADING представляет Виталий КОРОТИЧ, но при этом в ряде
спецификациях именно г-н КОРОТИЧ, время от времени, является представителем компании VERA
METALÚRGICA. При этом Лада ЛЕБЕДЕВА представляет кипрскую компанию. Подозрительно то, что в
этом случае как КОРОТИЧ, так и ЛЕБЕДЕВА представляют одновременно две компании в
торговых операциях, которые проводятся между этими компаниями. Это может стать ещё одним
свидетельством того, что они вовлечены в деятельность этой предпринимательской структуры. Как
представители двух или более копания они могут совершать наиболее соответствующие моменту
действия с целью удовлетворить определенные интересы и достигнуть неоспоримых экономических
целей, что позволяет денежным потокам оставаться в рамках определенных кругов и находится под
контролем.
*Представительства в договорах VERA METALÚRGICA, S.A. и SENTINO TRADING
В договорах определяется, что форма платежа определяется для каждой спецификации по
отдельности и что сумма оплаты за товар должна вносится на счет SENTINO TRADING, LTD. Это верно
не для всех спецификаций, поскольку какие-то платежи VERA METALÚRGICA проводит другим
компаниям, а не напрямую SENTINO TRADING. Как правило, указанные в спецификациях платежи
осуществляются частями (которые имеют отношение к счетам от SENTINO TRADING), при этом они не
всегда останутся на банковских счетах этой компании. Это не объясняется убедительным образом, и
нет доказательств для обоснования этого факта.
Ключевыми поставщиками VERA METALÚRGICA являются следующие российские заводы: НЛМК
(Новолипецкий металлургический комбинат), «Алтай-кокс», «Тулачермет», «Свободный сокол»,
Молдавский металлургический завод, Среднеуральский металлургический завод и Косогорский
металлургический завод, а также сама SENTINO TRADING. Все компании, кроме последней, находятся в
странах бывшего СССР.
Важный факт состоит в том, что «АЛТАЙ-КОКС» поручилась за аликантскую компанию перед
компанией EGROTECH INVESTMENT LTD., в случае невыполнения условий договора. Причина
этого поручительства неясна, разве что данный вид финансовых операций был просчитан и оговорен
заранее. Это усиливает предположение о том, что VERA METALÚRGICA была создана с целью открыть
новые пути для отмывания денег и рассматривалась как филиал сложной предпринимательской
схемы, в которую, среди прочих компаний, входят «АЛТАЙ-КОКС», УГМК и группа «ИТЕРА-ХОЛДИНГ».
Проясняется следующее: VERA METALÚRGICA, пользуясь фактом принадлежности к данной
предпринимательской структуре, создает определенный круг влияния, границы действия которого
распространялись не только на нашу страну, но и на другие, расположенные по всему миру страны.
Важно то, что компания, учрежденная на территории Испании, создала столь большую и
разнообразную торговую инфраструктуру в столь короткий промежуток времени. Можно догадаться
о том, что сложно создать подобный механизм без минимальной логистической или какой-либо
другой поддержки, которая бы всю эту инфраструктуру поддерживала. Эта поддержка могла быть
оказана той самой предпринимательской структурой, которая связана с криминальной организацией
«Измайловская».
Так, можно сделать вывод о том, что VERA METALÚRGICA является простым инструментом, созданным
для укрепления и прикрытия факта ведения незаконной деятельности. Адреса её электронной почты
используются как мост для регулирования движения крупных денежных средств (поступление и
отток), которые, как правило, поступали со стороны вовлеченных компаний, находящихся в офшорах,
на счета компаний за пределами этих офшоров. Таким образом, у них появлялось легальное
обоснование своим торговым операциям и денежным потокам.
Также есть данные, которые позволяют говорить о существовании перекрестного счетов
выставления (см. Приложение 2) между различными проанализированными компаниями. Это даёт
возможность находящимся в обращении деньгам быть под контролем криминальной структуры и
всегда оставаться в заданных рамках. Это, в свою очередь, осложняет их отслеживание и
определение их точного месторасположения.
С этим связаны и другие операции, они ведутся немного по другой схеме. Речь идёт о выставлении
счетов со стороны одной компании на адрес другой компании и последующее выставление другого
счета со стороны другой компании для той же компании. Это может означать наличие двойного
выставления счетов, что фактически означает фальсификацию бухгалтерской деятельности данных
компаний.
Также может иметь место и другое объяснение. Известно, что ряд компаний взаимодействует между
собой через предпринимательскую структуру, а также то, что находящиеся в обороте деньги
перемещаются с одних счетов на другие и таким образом контролируются лицами, которые входят в
данные компании. Может иметь место тот факт, что некая компания сначала выставляет счет и далее,
в отсутствии интереса проводить платёж компании, которая выставляет счёт, появляется какая-то
другая вовлеченная в этот круг компания, которая выставляет ещё один счёт с той целью, чтобы
деньги были переведены на её счета. Поскольку деньги остаются в рамках подконтрольных
криминальной группировке счетов, не имеет значения, на какой именно счёт проводятся эти деньги,
имеет значение, чтобы капитал оставался видимым для криминальной группировки.
В независимости от способа ведения деятельности, выявляется ряд неправомерных действий в
проведенных торговых операциях, которые позволяют предположить, что имеет место процесс
отмывания денег.
Ещё одна из замеченных особенностей состоит в том, что суммы, выплаченные согласно
выставленным некоторыми компаниями (СМЗ, BAFF VIBORG, SENTINO TRADING) счетам,
переведены на счета компаний, отличных от тех, которые эти счета выставляли. (см.
Приложение 3)
Таким же образом имеет место и противоположная ситуация: VERA METALÚRGICA выставляет счета, а
деньги переводят другие компании (BETLEY FINANCE). В связи с этим наблюдается интересное
обстоятельство: некоторые счета имеют дату выставления более позднюю, нежели платежи,
проведенные BETLEY FINANCE. Данный факт можно трактовать так: компания, которая переводит
деньги, заранее знает суммы к погашению. Это подразумевает наличие каналов общения и активного
взаимодействия между компаниями, что ещё раз говорит о том, что данные компании являются
частью одной и той же структуры и свидетельствует их очевидную связь с миром организованной
преступности.
Проведенный анализ также показывает, что компания SENTINO TRADING выставляет счета на имя
других компаний, и при этом именно VERA METALÚRGICA осуществляет платежи и отдает
распоряжение об осуществлении переводов. Этот факт был обнаружен в счетах, которые были
направлены на адрес кипрской компании со стороны других компаний, но при этом оплаченных
аликантсткой компанией.
В качестве небольшого дополнения можно сказать, что адреса электронной почты компании
SENTINO TRADING, с которых отправлялись письма на адрес VERA METALÚRGICA, имели не
российское, а кипрское доменное имя, что было бы логично. Ранее было сказано о том, что у данных
компаний совпадали адреса в Москве. Все это говорит о том, что составляющие предмет анализа
компании обнаруживают созданную ясную и хорошо разработанную организационную структуру, а
также взаимодействуют друг с другом.
Ещё один факт, который указывает на возможность того, что различные изучаемые в данном
материале компании управляются/координируются одними и теми же людьми, и что они вовлечены
в структуру, которая, предположительно, создавалась также и для отмывания денег –это схожесть в
шаблонах фактур, которые выставлялись различными компаниями, и это невозможно объяснить
одним лишь фактом совпадения или случайности. Были обнаружены выставленные различными
компаниями практически идентичные счета (BOEL TRADING, BALTEX TRADE, NARHILL INVESTMENTS и
AZIMUTH COMPANY). Другие компании (ALPICOM, DOLAN TRADE & FINANCE, OVERCOM) выставляли
счета, весьма схожие с теми, о которых шла речь выше.
Также есть выставленные одной и той же компанией счета (BOEL TRADING, BALTEX TRADE) с
одинаковой нумерацией, но с различными подписью и печатью. (см. Приложение 12 и 13) В этих
счетах от руки изменены определенные данные, такие как строка «назначение платежа» или дата.
Данное обстоятельство означает, что счета могли быть дублированы, и что выставленные счета
могли быть изменены в зависимости от существующих интересов.
В этой связи возникают печати компаний BOEL TRADING и BALTEX TRADE, абсолютно идентичными,
отличаются только данные о самих компаниях.
Также знаменателен факт появления одинаковых подписей в документах, которые были созданы
различными компаниями. Изучив экспертный доклад специалистов Департамента графологии
криминалистической службы Гражданской гвардии, №11/17676-0lG-213 21/02/2012г. (см.
приложение к этому докладу №22), можно сделать вывод о том, что подписи в документах
различных компаний выполнены одними и теми же людьми.
Это означает, что одни и те же лица подписывают документы, выпущенные различными компаниями,
которые в ряде случаев находятся в сильно удаленных друг от друга точках земного шара. Очевидно,
что эти компании являются частью указанной структуры. Эти совпадения можно интерпретировать
только в одном смысле, а именно, что внутри этой предпринимательской цепочки одни и те же люди
входят в руководящий состав нескольких компаний. Этот манёвр облегчает любые действия и
торговые связи между компаниями, что очень выгодно в момент, когда необходимо распределять и
контролировать финансовые потоки и иметь возможность отмывать деньги. Это также усложняет
возможность отследить происхождение этих денег.
Ещё одна важная деталь – это выставление счетов за поездки или оказание туристических услуг,
а также выплата комиссионных.
Про поездки: в период, пока VERA METALÚRGICA поддерживала коммерческую деятельность, были
осуществлены связанные с поездками определенные расходы, и их едва ли можно обосновать
производственной необходимостью. Это не отрицает возможность существования данной статьи
расходов в рамках рабочего бюджета, однако данные говорят о том, что большинство оплаченных
счетов не имели к этому прямого отношения. Билеты на самолет, как правило, были класса «бизнес», а
некоторые пункты назначения не имели ничего общего с деятельностью компании.
Подобное положение дел наблюдается также в отношении расходов на проживание. VERA
METALÚRGICA покрывала расходы на проживание в отелях для сотрудников данной компании, как на
территории Испании, так и за рубежом. Все отели имеют категорийность 4 и 5 звёзд. Можно
догадаться о существовании рабочей схемы, суть которой в поддержании высокого уровня жизни
сотрудников компании VERA METALÚRGICA, в частности, речь идёт о г-не АШЕНБРЕННЕРЕ и г-же
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
Туристические агентства, через которые проходило оформление туристических услуг, были как
испанскими, так и зарубежными. Суммы расходов по этим статьям огромные, слишком большие для
того, чтобы отнести их к представительским расходам или тратам исключительно в рамках
профессиональной деятельности. С другой стороны, суммы к возмещению не подтверждены
надлежащим образом, поскольку в строке «назначение платежа» указаны общие слова, а
соответствующие расходы не описываются в деталях. Из-за этого становится невозможным точно
понять, на что конкретно была потрачена та или иная сумма.
В случаях с российскими агентствами «Оника-Вест» и «Юниарт» запрос о погашении счетов
запрашивался на имя других компаний, при этом в строке «назначение платежа» указывались очень
общие слова. Кроме того, именно российская компания «Иста-Тур» выставляла из Москвы счета по
обеим указанным компаниям, при этом давались указания касательно деталей платежа. Если вновь
вспомнить экспертный доклад специалистов Департамента графологии Криминалистической службы
Гражданской Гвардии № 11/17676-01G-213 от 21/02/2012г., то будет видно, что все подписи на
счетах двух указанных российских компаний принадлежат одному и тому же человеку. Это
подтверждает гипотезу о том, что одни и те же люди управляют различными компаниями.
Ещё одна деталь, о которой необходимо сказать: некоторые компании, на счета которых
осуществляются платежи и чьи текущие счета открыты в финансовых учреждениях на территории
Латвии, расположены в США или в Америке. Это может подтвердить тот факт, что эти компании
являлись «инструментальными компаниями» и были созданы для того, чтобы облегчить
международное движение денежных средств через банковские счета с целью усложнить возможность
узнать источник и пункт назначения денег.
В том, как именно выставляют счета компании «Оника-Вест» и «Юниарт», можно заметить и ряд
других особенностей. А именно: выставленные обеими компаниями счета «абсолютно
одинаковы» (см. «Анализ: 4.2.6.1.1. – «Оника-Вест» и «Юниарт»), отличаются только некоторые
данные, к ним относятся данные самой компании или печати.
Кроме того, некоторые выставленные в Москве счета были выставлены по факсу или отправлены
почтовой курьерской службой в испанский офис компании VERA METALÚRGICA. Это обстоятельство
может указывать на то, что управленческая деятельность велась из России, а не из нашей
страны. При этом счета оплачивались компанией VERA METALÚRGICA.
Всё это может говорить о том, что существует источник денег, происхождение которых или
невозможно подтвердить или оно является сомнительным, из которого VERA
METALÚRGICA тайным образом производила крупные выплаты денег на счета различных людей и
компаний. Таким образом криминальная структура, к которой принадлежит данная компания,
занималась отмыванием денег. Также это может быть одна из систем взносов в т.н. общак самой
организации.
Ещё одно нарушение, которое наблюдается в проанализированной документации: в некоторых
случаях оригинальные счета выставлялись на имя постояльцев отелей. Далее в отель поступал
запрос на изменение данных в этих счетах, а именно об их переводе на имя VERA METALÚRGICA.
Также имеют место некоторые выставленные на имя гостя (видимо, имеется в виду
АШЕНБРЕННЕР) счета, которые в итоге оплачивались с карт, принадлежащих данной компании.
Эта ситуация ставит под серьезное сомнение то, что данные расходы действительно были
производственной необходимостью. Похожая ситуация имела место и с билетами на самолёт. В
большинстве случаев покупались билеты бизнес-класса или класса «комфорт», особенно это касается
перелётов для АШЕНБРЕННЕРА и ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
Директор VERA METALÚRGICA передвигался, как правило, в компании или Марины ЗИНКИНОЙ, или
Елены ИВАНОВОЙ, с которыми, вероятно, поддерживал более чем рабочие отношения.
Также создается впечатление, что VERA METALÚRGICA покрывала расходы, связанные с личным
отдыхом. Это отражается в счетах проформах, которые выставлены Виталием КОРОТИЧЕМ за аренду
яхты, при этом аликантская компания оплачивала счёт, где в строке «назначение платежа» были
написаны совершенно другие слова, а именно «оплата фрахта». Это может говорить о существующем
тайном финансировании со стороны аликантской компании, цель которого – поддержание высокого
уровня жизни своего руководящего состава.
Кроме того, VERA METALÚRGICA оплачивала счета за оказание туристических услуг,
оказываемых на Сейшельских островах, в Таиланде или Сингапуре. Неубедительно звучит версия
о том, что сотрудники аликантской компании ездили в столь дальние страны, имея перед собой
представительские или торговые цели.
Изученная документация также позволяет увидеть и другую связь, которая существует между VERA
METALÚRGICA, организованной преступностью и фактом отмывания денег. Так, португальское
туристическое агентство VIAJES TURIVISA выставляет счет, сначала на имя VERA METALÚRGICA, а
затем и на имя компании CARBO-TRANS LIMITED (российская компания, расположенная на Кипре) за
размещение в отеле TIVOLI LISBOA в 2004г. За размещение в данном отеле полностью отвечала
аликантская компания, бронирование было сделано на имя компании CAMPOBELLO. Была
оформлена бронь четырех номеров сьют и двух двухместных номеров на общую сумму 19.992,00€.
Компания VERA METALÚRGICA внесла денежные средства на счёт компании VIAJES TURIVISA на сумму
7.616,00€. Наблюдается, что суммы к оплате сильно завышены, и что они соответствуют оказанным
этим отелям услугам класса люкс. В этом отеле останавливался Евгений АШЕНБРЕННЕР.
Бронирование отдыха в Лиссабоне несёт в себе ряд особенностей. Во-первых, компания TURIVISA
выставляет счет VERA METALÚRGICA. Спустя две недели данное туристическое агентство выставляет
новый счёт, но при этом меняет компанию, которая должна совершить оплату – этой компанией
становится CARBO-TRANS LIMITED. Данный счёт в итоге делится на две части. Соответствующие
расходы оплачиваются CARBO-TRANS LTD.
Позже компания VIAJES TURIVISA выставляет еще один счёт на имя компании CARBO-TRANS LTD., при
этом указанная сумма оплачивается другой компанией, а именно AGRESSIVE INVESTMENTS LIMITED,
её почтовый адрес совпадает с адресом компании CARBO-TRANS.
Важно то, что VERA METALÚRGICA имеет в своем распоряжении счета, которые были оплачены не ей.
Предполагается, что аликантская компания должна была взять на себя обязательство по оплате этих
счетов, однако позже отказалась от этого, поэтому оплата услуг, оказанных компанией VIAJES
TURIVISA проводится через банковский перевод с Кипра (известный офшор) двумя компаниями с
одинаковым адресом.
Кроме того, номер факса, с которого отправляется копия SWIFT о проведенном переводе компанией
AGRESSIVE INVESTMENTS LIMITED, соответствует компании TREPPIDES ASSOCIATES LIMITED.
Известно, что Кикис Николаос ТРЕППИДЕС, совместно с Марином МАРИНОВЫМ и Тодором
БАТКОВЫМ управляют т.н. HOLDING SEDIAN, он включает в себя несколько расположенных на Кипре
компаний. Эти компании предположительно подконтрольны ЧЕРНОМУ и криминальной группировке
«Измайловская». Именно МАРИНОВ выдал доверенность АШЕНБРЕННЕРУ для того, чтобы тот
представлял его интересы в момент учреждения компании VERA METALÚRGICA. Это может быть ещё
одним подтверждением тому, что существует связь между аликантсткой компанией и миром
организованной преступности, а также подтверждается существование связи между
задействованными во всей этой цепочке лицами.
Этот факт может подтвердить предположение о том, что суммы, внесенные двумя кипрскими
компаниями, учтём также и VERA METALÚRGIC – это отмывание денег через оплату личных расходов
определенных лиц.
Касательно платежей VERA METALÚRGICA по строке «комиссии» на счета других компаний, которые
составляют изучаемую предпринимательскую цепочку. Можно увидеть, что в строке «назначение
платежа» всегда указаны общие слова, они ничем документально не подтверждены. Кроме того,
компании, которым выплачивают комиссии – если не брать в расчет PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES ALTEA STAR (управляется ЧУБИНЫМ) – находятся в офшорах (Делавэр, Панама,
Британские Виргинские острова).
В связи с этим выделяется взаимосвязь между компаниями BOEL TRADING и AZIMUTH COMPANY с
VERA METALÚRGICA. В письме от 29/07/2003г. компания AZIMUTH COMPANY отправляет VERA
METALÚRGICA, на имя Евгения АШЕНБРЕННЕРА, банковские данные компании BOEL TRADING INC. В
данном письме есть фраза: «это данные для денежного перевода для ГУНКИНА». Также есть фраза,
написанная от руки: «6.700$ АЛЕКСАНДР ГУНКИН КОМИССИЯ».
В продолжении этого письма есть копия SWIFT кода от 30/07/2003г., где говорится о переводе в
размере 6.700,00 USD на имя компании BOEL TRADING INC. в связи с оплатой «prepayment
commissions» (предоплата комиссионных).
Указанный Александр ГУНКИН является директором по Маркетингу и продажам УГМК, поэтому
можно предположить, что на его имя был проведён легальный платёж. И вновь именно VERA
METALÚRGICA вносит денежные средства через «мутный» счёт BOEL TRADING INC.
В продолжение разговора на сцену выходит электронное письмо от 05/10/2004г., вновь отправленное
AZIMUTH COMPANY на испанский и московский адреса VERA METALÚRGICA. К нему вложением идёт
документ lnvBOEL.JPG. Речь идёт об отправке типового счёта компании BOEL TRADING INC. в формате
.jpeg, в котором указаны все данные по этой компании. VERA METALÚRGICA добавила свои данные
позже, от руки, это характерно и для других счетов, выставленных BALTEX TRADE и BOEL TRADING.
Отправка этого документа, очевидно, не имеет иной цели кроме той, чтобы сотрудники
принимающей компании (московский офис VERA METALÚRGICA) получили возможность с
легкостью изменять данные на этих счетах и подтверждать оплату предполагаемых оказанных
услуг. Это может быть modus operandi, к которому прибегает криминальная структура.
Также, по существу и доказательно не объясняется то обстоятельство, что компания AZIMUTH,
которая, в принципе, не имеет ничего общего с BOEL TRADING, отправляет свои данные VERA
METALÚRGICA. У расположенных в США компаний, которым аликантская компания осуществляет
перевод от имени «Оника-Вест» и «Юниарт», есть и несколько общих моментов: у них открыты
банковские счета в финансовых учреждениях Латвии, среди сотрудников есть выходцы из России или
СССР.
Также в документах были найдены несколько газетных вырезок, которые отражают интерес
сотрудников VERA METALÚRGICA в отношении лиц, имеющих отношение к организованной
преступности из стран Восточной Европы. К ним относятся: Захар КАЛАШОВ, братья ЧЕРНЫЕ,
МАХМУДОВ, ДЕРИПАСКА, Роман АБРАМОВИЧ и Борис БЕРЕЗОВСКИЙ. Среди них также есть
написанная от руки записка, которая гласит: «цитата из новости по нашему делу». Это может
стать одним из многочисленных доказательств, которые позволяют убедиться в том, что
аликантсткая компания была обычным инструментом на службе криминальных организаций.
Ещё одно совершенное со стороны VERA METALÚRGICA неправомерное действие – это покрытие
расходов за аренду недвижимости для своего руководящего состава и самых приближенных
партнёров, все выходцы из России. Так, ЧЕРНОБРОВКИНА, МАГЛАКЕЛИДЗЕ, ИВАНОВ и
АШЕНБРЕННЕР проживали в домах и квартирах за счёт бюджета указанной компании.
ЧЕРНОБРОВКИНА жила в арендованном доме, где также проживал Владимир ТЮРИН.
Также вполне допустим тот факт, что VERA METALÚRGICA покрывала расходы на аренду класса
люкс в итальянском местечке Форте-де-Марми, рядом с Пизой. Об этом можно судить по договору
аренды и денежных переводах, которые проводила аликантская компания на счета финансовых
организаций данного города и по многочисленным перелётам из/в Пизу.
По Италии: в обнаруженных документах указаны расходы, которые связаны с покупкой и
установкой бассейна, предположительно, в жилом доме, о котором сказано параграфом выше. Счета
выставлялись на имя VERA METALÚRGICA. Самое интересное в следующем: в строке «назначение
платежа» эти траты отражаются как «оплата расходов за поездку». Можно догадаться, что они не
имеют ничего общего с какой-либо поездкой, поэтому напрашивается вывод о том, что аликантская
компания оплачивала личные расходы своих членов.
Другие расходы, которые взяла на себя VERA METALURGICA, связаны с покупкой автомобилей
класса люкс и сопутствующими расходами (страховка, обслуживание и ремонт), к ним также
относятся расходы, связанные с личным автомобилем АШЕНБРЕННЕРА. Неясно, каким образом
компания могла приобретать автомобили класса люкс для представительских или торговых целей.
Известно, что лица, которые входят в состав директоров VERA METALÚRGICA, поддерживали очень
высокий уровень жизни, поэтому единственная причина подобных покупок – это поддержание для
этих людей высокого уровня жизни.
В этой связи были обнаружены ряд расходов на предметы роскоши, которые оплачивала VERA
METALÚRGICA. Строки расходов самые разные (питание в ресторанах, размещение в отелях,
ювелирные изделия, мода, досуг, автотранспорт…), как и те места, где они осуществлялись.
Поддерживался очень высокий уровень жизни людей, которые несмотря на хорошую заработную
плату, не могли самостоятельно оплачивать все эти расходы. Это позволяет сделать вывод о том, что
VERA METALÚRGICA была инструментом в руках криминальной группировки, который позволял им
заниматься отмыванием денег.
Кроме того, Евгений АШЕНБРЕННЕР осуществлял значительные траты по кредитным картам. Он
владел двумя картами American Express; Bussiness Gold и Platinum. Пользуясь этими картами, он
совершал огромные траты, которые в некоторых случая достигали в месяц 50.000,00€, а иногда и
превышали сумму в 100.000,00€. Эти суммы обычно были связаны с тратами в ресторанах, отелях, и
магазинах одежды, а также с расходами на другие услуги и покупками предметов роскоши.
В соответствии с условиями контракта с компанией American Express, платёж по карте проводился
через банковский перевод на текущий счет банка Deutsche Bank, владельцем которого был
АШЕНБРЕННЕР, а именно № 0019 0463 61 4930009474. Как только сумма ежемесячных расходов
достигала уровня между 30.000,00€ и 50.000,00€, American Express запрашивал у Евгения
АШЕНБРЕННЕРА предоплату, равную расходам по каждой карте.
Предоплата проводилась через банковский перевод на счет American Express со счета некой
кредитной организации, которая обычно находилась в иностранной юрисдикции, в России или
Латвии. Эти платежи также могли проводиться со счета в Deutsche Bank, открытом на имя VERA
METALÚRGICA №0019 0463 684010031205.
Это неумное потребление едва ли могло быть покрыто одной лишь зарплатой или доп.выплатами
АШЕНБРЕННЕРА в должности директора VERA METALÚRGICA. Очевидно, что должны были
существовать другие источники дохода. Очевидно, что речь идёт об отмытых деньгах.
Ещё один важный аспект в деятельности VERA METALÚRGICA: вся банковская документация по
сотрудникам этой компании направлялась в головной офис VERA METALÚRGICA по адресу
Месоннаве, 7, Аликанте.
Привлекает внимание тот факт, что лица, проживающие за рубежом, и имеющие отношение к
московскому офису VERA METALÚRGICA в России, запрашивают банковскую документацию в Испании.
Было бы логично, что делегация VERA METALÚRGICA в России располагает минимальной
инфраструктурой и логистикой в той стране. Это могло бы означать, что аликантская компания была
простым инструментом, и что через её счета проходили все виды расходов, которые совершали
сотрудники этой компании. Цель этих операций та же – отмывание денег.
Оформление на работу компанией VERA METALÚRGICA родителей Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ,
Александра и Светланы, это ещё одно возможное нарушение, совершенное аликантской компанией.
Причины, по которым они были приняты на работу, с точностью неизвестны, учитывая их немолодой
возраст и отсутствие профессиональной квалификации. Наиболее вероятная причина состоит в
следующем: необходимость подтвердить доходы перед банковскими организациями, у которых
они запрашивали ипотечные кредиты. Оба этих человека в период между 2000 и 2005гг. совершали
крупные траты, которые едва ли увязываются с их доходами. Речь идёт о приобретении автомобилей
большой мощности и объектов недвижимости. Александр ЧЕРНОБРОВКИН также получал небольшие
доходы как сотрудник компаний PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR (2000г.) и ALTEA
RONDO (2001г.), которые, совершенно случайно, находились под руководством Олега ЧУБИНА. И вновь
появляется взаимосвязь с лицами, которые имеют прямое отношение к организованной преступности
«родом» из стран Восточной Европы.
Ещё одно обнаруженное нарушение состоит в следующем: в распоряжении компании VERA
METALÚRGICA были документы по другим компаниям.
Так, речь идёт об Учредительных актах по обществу с ограниченной ответственностью SERVICIOS
TURÍSTICOS BENIDORM, S.L., единственным администратором которого совершенно случайно является
гражданка России, а именно, Наталья ПЕРЕС-МОДНИКОВА. Больше всего удивляет то, что эта
компания была основана до учреждения VERA METALÚRGICA, поэтому по данном факту нет
убедительного объяснения. Обосновать это можно только тем, что это – ещё одна инструментальная
компания на службе организованной преступности. Необходимо вспомнить о том, что эта данная
компания и компания FREE TIME (также под руководством Натальи ПЕРЕС-МОДНИКОВОЙ) выставили
счета на имя компании VERA METALÚRGICA в общей сложности на сумму в 42.444,01 €.
Имеет место и контракт, подписанный между компаниями «АЛТАЙ-КОКС» и «ЧЕРМЕТТРЕЙД». Также
неизвестны причины, по которым аликантская компания получила в своё распоряжение этот
документ. И вновь возможной причиной может быть то, что эти компании входят в предполагаемую
предпринимательскую структуру, которую использует организованная преступность. Президентом
Управляющего совета «АЛТАЙ-КОКС» был Сардор МИРЗАЖАНОВ.
Ещё один важный момент: на территории штаб-квартиры компании STRACO были найдены
документы по компании VERA METALÚRGICA.
Есть предположение, что эти документы оказались там потому, что Аликс Валентин СТРОЙАЦЦО
(управляющий STRACO) был молодым человеком Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, которая и убедила его
перевезти документы.
ЧЕРНОБРОВКИНА говорила о возможности полного уничтожения данной документации, включая
удаление информации с жестких дисков и сжигании остального материала. Это бы означало важную
потерю возможных фактов, которые могли бы доказать причастность (под видимостью легальных
действий на территории Испании) компании VERA METALÚRGICA к преступными операциям, которые
совершала криминальная группировка «Измайловская». Это ясно означает, что Оксана отдавала себе
отчет в том, что документы, о которых сейчас идёт речь, могли так или иначе её скромпрометировать
как с административной, так и с уголовной точной зрения, причем не только её, а также и других лиц,
задействованных в данных схемах.
Кроме того, VERA METALÚRGICA также изучала возможность вести бизнес в отличных от
металлургической сферах, а именно: продвижение объектов недвижимости, импорт российской
водки, экспорт мяса, развитие проекта по открытию центра досуга и отдыха («Сафари Парк»).
Привлекает внимание тот факт, что компания, занятая в металлургическом секторе, хотела открыть
новые торговые пути в сферах столь отличных друг от друга как те, о которых было сказано выше.
В связи с этим, а также принимая во внимание полученные во время анализа документов данные,
необходимо сделать вывод (речь пойдёт о финансовой, экономической и торговой деятельности
аликантской компании) о наличии достаточного числа данных для следующего утверждения: VERA
METALÚRGICA могла быть рядовым инструментом на службе у организованной преступности с
даты своего основания как акционерного общества до того момента, как её деятельность была
прекращена в результате юридического вмешательства по итогам Досудебных разбирательств
101/2007-D с последующим закрытием её как компании (временное закрытие регистрационного листа
по причине снятия с учета в реестре Юридических организаций, опубликованном в BORME
(Официальный бюллетень Торгового реестра)) 31/01/2012г.
Есть и другие указания на то, что VERA METALÚRGICA была создана как инструмент для отмывания или
облегчения отмывания денег. К структурам этой компании прибегали время от времени, при этом
финансовые средства, предположительно полученные в результате финансовой деятельности,
использовались нелегально. Цели этих действий кардинальным образом отличаются от
непосредственно ведения торговой деятельности, речь идёт о: командировочных, автомобилях класса
«люкс», приобретении предметов роскоши.
С другой стороны, опираясь на отчёты государственных учреждений, где говорится об отрицательной
рентабельности компании по её торговым балансам, её неэффективной деятельности в статусе
коммерческого предприятия, можно сделать вывод о том, что достижение экономических показателей
не было ключевой целью аликантской компании. Наоборот, её основная цель – это присутствие в
Испании как ещё одной структуры на службе преступной сети, развёрнутой криминальной
группировкой «Измайловская».
5.2.- Связи с лицами, которые имеют отношение к организованной преступности.
Касательно возможной взаимосвязи проанализированных лиц с организованной преступностью
«родом» из стран Восточной Европы: между ними всеми видна чёткая взаимосвязь, и это верно для
ключевых действующих лиц.
тесной
удалось
установить
существование
Во-первых,
Евгением
АШЕНБРЕННЕРОМ и Олегом ЧУБИНЫМ, который в 2005г. был объектом расследования Гражданской
Гвардии и Национальной Полиции в рамках операции «ОСА». О нём известно, что он часто
сопровождал Владимира ТЮРИНА (лидер криминальной группировки «Братская») в то время, когда он
находился на территории нашей страны. Оба этих человека поддерживали отношения, которые
выходили за пределы сугубо профессиональных интересов. Общего у них были не только компании
VERA METALÚRGICA и PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR. Известно также, что второй
арендовал объект недвижимости, который был собственностью первого.
взаимосвязи между
Кроме того, АШЕНБРЕННЕР был связан с Михаилом ЧЕРНЫМ (знаменитый олигарх от мира
организованной преступности, известный Спецслужбам разных стран) через такие компании, как:
CARMAN ENTERPRISES, УКМГ, ОАО Молдавский металлургический завод, а также одну на двоих «ИТЕРА-
ГРУПП», которая, вероятно, управляется высокопоставленными лицами «ГАЗПРОМА» (по данным
Спецслужб, с которыми была проведена консультация). Касательно CARMAN ENTERPRISES:
управляющий этой компании Марин МАРИНОВ (вместе с Тодором БАТКОВЫМ он руководит
подконтрольным ЧЕРНОМУ и «Измайловской» холдингом HOLDING SEDIAN) выдал ему доверенность
для того, чтобы тот представлял его интересы при учреждении компании VERA METALÚRGICA.
Через УГМК АШЕНБРЕННЕР связан не только с ЧЕРНЫМ, но также с Искандером МАХМУДОВЫМ и
Олегом ДЕРИПАСКОЙ. Об этом говорит одна из его визитных карточек, где он указан как член этой
компании, а также тот факт, что именно он организовывал встречу между МАХМУДОВЫМ и
Александром АБРАМОВЫМ («ЕВРАЗМЕТАЛ») с представителями компании FERROVIAL в июне 2002г.
Кроме этого, есть и другие факты, которые говорят о связи АШЕНБРЕННЕРА с «Измайловской». На
протяжении 2000-2001гг. он принимал активное участие в конфликте, связанном с компанией КГОК,
«КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ». В этом конфликте был замешан Антон
МАЛЕВСКИЙ (глава «ИЗМАЙЛОВСКОЙ» до своей смерти в 2001г.), который предположительно угрожал
ХАЙДАРОВУ (бывший директор ГОК), требуя выдать МАХМУДОВУ все акции КГОК.
Продолжим разговор о связях АШЕНБРЕННЕРА с миром организованной преступности. Известно и о
том, что он поддерживал отношения с Геннадиосом ПЕТРОВЫМ, ключевым обвиняемым в Операции
«ТРОЙКА/КАМНИ». Известно, что в период времени с сентября 2007г. по март 2008г. эти двое
общались по телефону. Становится ясной иерархическая связь между ними: более высокую ступень в
иерархии занимает ПЕТРОВ, поскольку АШЕНБРЕННЕР обращается к нему с уважением, на «Вы», по
имени и отчеству.
Также, в одной из изъятых у САЛИКОВА (ещё один обвиняемых в рамках операции «ТРОЙКА») записных
книжек найдены две визитные карточки, одна на английском, другая на русском, где рядом с названием
компании «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» (акционер – Михаил ЧЕРНОЙ, это одна из подконтрольных ему
компаний) появляется имя АШЕНБРЕННЕРА. Указанный на визитке телефон соответствует контакту
МАХМУДОВА, согласно информации из записной книжки.
Также в рамках данной операции имели место документы, касающиеся АШЕНБРЕННЕРА. Они были
связаны с двумя возможными торговыми транзакциями (сделка по покупке аэроплана и тяжелого
оборудования), имеющими отношение к VESPER FINANCE CORPORATION (использовалась ПЕТРОВЫМ
как получатель средств для «общака» его криминальной группировки). АШЕНБРЕННЕР поддерживает
контакты с Ариком КИСЛИНЫМ (ключевой партнёр ЧЕРНОГО в США), всегда в рамках двух данных
торговых операций.
Евгений АШЕНБРЕННЕР был архитектором и мозгом всей этой предпринимательской цепочки (скорее
всего, речь идёт лицах, чьи имена указаны на найденных визитных карточках). В рамках
предпринимательской структуры VERA METALÚRGICA S.A. он занимал наиболее подходящий пост,
будучи ответственным за запуск торговой деятельности компании. В начале своей деятельности
АШЕНБРЕННЕР лично управлял деятельностью компании, обучая и инструкция сотрудников, которые
занимались управленческой (Оксана ЧЕРНОБРОВКИНА), а также экономической и прокурорской
деятельностью (Хосе-Мария ПЕРЕС-ХИКМАН). Спустя некоторое время после учреждения компании
VERA METALÚRGICA – едва прошло три месяца – он передал Оксане свои полномочия, подписав
соответствующую доверенность. Позже он переехал в Москву, где занимался тем, что поддерживал
функционирование своей криминальной компании, а также наслаждался высоким уровнем жизни,
который предполагал данный вид деятельности.
Касательно Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ: очевидно, что уровень её жизни улучшился при общении с
Олегом ЧУБИНЫМ (он был женат на её сестре Наталье, которая также была задержана в рамках
операции «ОСА». Именно он предложил ей работать в компании VERA METALÚRGICA S.A.), а также после
того, как начались её близкие отношения с Аликсом Валентин СТРОЙАЦЦО МУГИНЫМ, управляющим
компанией STRACO. В этой компании работала Людмила ТЮРИНА (супруга ТЮРИНА).
Функции ЧЕРНОБРОВКИНОЙ в статусе Генерального директора VERA METALÚRGICA в рамках данной
предпринимательской сети определяют её как необходимое звено в деятельности, которая связана с
отмыванием денег. Она была выбрана компанией на эту должность по причине нехватки подготовки,
квалификации и знаний о мире предпринимательства (у неё нет соответствующего диплома, а её
предыдущие места работы в Испании ограничивались должностями продавца в магазинах одежды и
белья, а также танцовщицей на дискотеках). Эти обстоятельства позволили истинным кукловодам
данной цепочки внедрить задуманную схему по отмыванию денег. Её верность и обязательства перед
организацией поддерживались ещё и тем, что её сестра Наталья поддерживала связи с организованной
преступностью и с незаконной деятельностью на берегах Аликанте. По этой причине она и была
задержана, как указано выше, в рамках операции «ОСА».
По заявлениям самой Оксаны во время дачи показаний в Центральном суде первой инстанции №4
касательно оплаты счетов, её полномочия ограничивались следующим: она подписывала и оплачивала
то, что присылали из Москвы по распоряжению Евгения АШЕНБРЕННЕРА и Виталия КОРОТИЧА. Это
говорит о том, что она была пешкой на службе организации, но при этом полностью отдавала себе в
этом отчёт.
Виталий КОРОТИЧ также обнаруживает факт связи с организованной преступностью не только по
причине его отношений с АШЕНБРЕННЕРОМ через VERA METALÚRGICA, но также и как член УГМК. Об
этом говорит одна из его визитных карточек, что напрямую связывает его с ЧЕРНЫМ, Искандером
МАХМУДОВЫМ и Олегом ДЕРИПАСКОЙ, предполагаемыми членами «Измайловской».
Его имя также появляется в списках, которыми располагала Национальная полиция в числе документов
по Операции «ОСА». Они связывают его с основными целями этой операции.
Это значимый человек в деле развития VERA METALÚRGICA S.A., человек, который поддерживает
АШЕНБРЕННЕРА и заменяет его, находясь в Москве. Это дает возможность оперативной взаимосвязи
между компаниями этой структуры в тот момент, когда необходимо подписывать договора и счета,
имеющие отношение к аликантской компании. Это подтверждает его членство в кипрской компании
SENTINO TRADING, в числе других, из московского офиса которой (его адрес совпадал с адресом
московского представительства VERA METALÚRGICA) он координировал и управлял работой не только
SENTINO TRADING, но также параллельно руководил работой компании, находящейся в Аликанте.
Сардор МИРЗАЖАНОВ поддерживал тесную связь с МАХМУДОВЫМ через компанию PELIR INVEST &
TRADE (его собственность), в его распоряжении были кредитные карты этой компании, он также
управлял её счетами. Эта компания финансировала VERA METALÚRGICA с той целью, чтобы она могла
начать свою деятельность в Испании.
Также МИРЗАЖАНОВ был членом московской делегации аликантской компании, а также других
компаний, которые имеют отношение к этой предполагаемой цепочке (ALPICOM, «АЛТАЙ-КОКС,
Молдавский металлургический завод, SITEK). Это являет собой ещё один пример его вовлечения и
степени ответственности в предпринимательской структуре, созданной для отмывания денег.
Их отношения с АШЕНБРЕННЕРОМ не ограничиваются занимаемой им должностью в VERA
METALÚRGICA. Они также связаны между собой через компанию «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ», телефон и
адрес этой компании совпадают с данными «АЛТАЙ-КОКС», где МИРЗАЖАНОВ занимал должность
президента.
С АШЕНБРЕННЕРОМ также связан Денис АГАПИТОВ. Как представитель «ИСТА-ТУР», он занимался
вопросами оформления авиабилетов и поездок, все из них оплачивала компания VERA METALÚRGICA.
Соответствующие платежи переводились на счета компаний, которые и выставляли счета, среди них
«АНКОДЕС» и VIAJES ARTURO. Обе компании вовлечены в предполагаемую структуру, которая
действовала на рынке «чёрных виз».
Номер телефона АГАПИТОВА совпадает с номером «ИСТА-ТУР», стоит отметить, что данный номер
также фигурирует в документации, изъятой у Игоря САЛИКОВА, он проходит как обвиняемый в рамках
операции «ТРОЙКА».
Жозеф КАРАМ, с которым прекрасно знакомы международные спецслужбы, – это ключевое лицо,
ответственное за создание предпринимательской сети ЧЕРНОГО, а также открытие соответствующих
банковских счетов. Он использовал различные финансовые организации в Швейцарии, Лихтенштейне
и на Кипре для того, чтобы поддерживать счета бесчисленных компаний-привидений на службе у
ЧЕРНОГО.
С момента начала торговой деятельности VERA METALÚRGICA он был одним из тех, кто занимался
теневым ведением финансовых операций, коммерческих сделок и также управлял банковскими
счетами данной организации, кроме непосредственного управления компанией SENTINO TRADING.
Подтвердить это, а также факт существования его связи с аликантской компанией может то, что в мае
2002г. он, совместно с АШЕНБРЕННЕРОМ и ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, провел в Мадриде встречу с
руководителем банка BNP. Ещё один пример помощи, оказанной VERA METALURGICA – встреча, на этот
раз в Женеве, в феврале 2003г., на которой присутствовали Евгений АШЕНБРЕННЕР и Виталий
КОРОТИЧ.
Хосе-Мария ПЕРЕС-ХИКМАН МУНЬОС – партнёр-основатель VERA METALÚRGICA. Также известно, что
он оказывал консультационное услуги этой и другим компаниям, которыми руководил Олег ЧУБИН,
они были созданы для отмывания денег и брали свое начало в криминальной группировке «Братская»
под руководством ТЮРИНА.
анализа было обнаружено, что на
счета в банке Banco
Во время
Guipuzcoano на его имя из России поступали деньги на суммы, превышающие 22.000€. При этом в
строке «назначение платежа» было написано «юридические услуги». Не было никакого
документального подтверждения, которое бы обосновывало эти «услуги», оказанные некой
российской компании.
текущие
его
С другой стороны, имеют место счета, где компании TFC EXPRESS 850 LTD и т.н. агентство путешествий
«ОНИКА-ВЕСТ» запрашивали платежи наличными в размере 27.000€ на имя компании FREE TIME S.A.,
назначение платежа – за размещение в отелях, перелеты и аренду автомобилей Евгением
АШЕНБРЕННЕРОМ. Указанный в этих счетах адрес совпадает с адресом Консультационной компании
под управлением г-на ПЕРЕС-ХИКМАНА, который указан в реестре по IAE (налог на экономическую
деятельность). Это могли быть платежи, которые проводились компанией на имя данного
консультанта.
Было замечено, что реальные расходы, в большинстве своем полученные незаконным путём,
предоставленные для того, чтобы добиться разблокировки счетов VERA METALÚRGICA, были указаны
в документах, переданных из места их подписания.
Касательно известного олигарха Михаила ЧЕРНОГО, который
с руководством
«Измайловской», в настоящее время он погружен в судебный процесс, который идёт в Суде Нью-Йорка.
Обратим внимание только на его отношениях с VERA METALÚRGICA. Согласно различным источникам,
в этом процессе может быть показана связь ЧЕРНОГО с VERA METALÚRGICA. Говоря точнее, среди
документов, которые имеются в распоряжении нью-йоркского суда, есть записи различных
телефонных разговоров между Ариком КИСЛИНЫМ (управляющий североамериканских компаний
ЧЕРНОГО) и Евгением АШЕНБРЕННЕРОМ.
связан
Также ожидается получение информации о процессе №602335/09, который проходит в Суде Нью-
Йорка в отношении запроса российского гражданина Александра ГЛИКЛАДА против Михаила
ЧЕРНОГО, где может быть показана его связь с компанией VERA METALÚRGICA. (материал из СМИ, где
упоминается этот процесс – см. в Приложении 21).
5.3. – Итоговый вывод.
Из анализа существующих связей между компаниями, которые принимают участие в этой
предпринимательской сети, и принимая во внимание, кроме того, тот факт, что данный конгломерат
состоит и управляется лицами, которые одновременно входят в руководящие органы различных
входящих в него компаний, и которые, в свою очередь, доказали свою связь с организованной
преступностью
(причастность к организации «Братская», «Измайловская», и т.д.), можно
свидетельствовать существование незаконной схемы, которая преследовала своей целью отмывание
денег. А также сказать о том, что существование подобного конгломерата физических и юридических
лиц серьезно усложняет возможность их обнаружить.
Касательно отмывания денег: можно сказать, что VERA METALÚRGICA могла заниматься подобной
деятельностью, если принять во внимание следующие факты:
с
в
договорах,
нарушения
подписанных
• Большая часть учредительного капитала предоставлена компанией, которая находится в офшоре;
кроме того, её партнёры предположительно связаны с организованной преступностью.
• Имеют место
компаниями.
другими
• Одни и те же люди одновременно представляют различные компании (задействованные в этой
схеме).
• Сотрудники московского офиса VERA METALÚRGICA также работают в SENTINO TRADING.
• Вероятен факт существования перекрестного выставления счетов.
• Платежи и переводы, отправленные и полученные от компаний, которые находятся в офшорах.
• Открытые текущие счета в банках Латвии – как общий элемент для большинства изученных
компаний.
• Появление подписей за авторством одних и тех же лиц в документах, которые выставлены
различными компаниями.
• Нарушения в выставлении счетов и практически идентичные шаблоны для счетов различных
вовлеченных компаний.
• Чрезмерные расходы на комиссионные и командировочные; при указании общих слов в строке
«назначение платежа».
•
• Отправка документов некоторыми компаниями, которые не имеют к ним отношения.
• Совпадение в месторасположении адресов штаб-квартир различных компаний, особенно это касается
VERA METALÚRGICA и SENTINO TRADING.
METALÚRGICA.
Баснословные
кредитным
расходы
картам
VERA
по
Вывод следующий: VERA METALÚRGICA, очевидно, является простым инструментом на службе
организованной преступности. Эта компания благоприятствовала и покрывала проведение
предполагаемых торговых операций со стороны компаний, имеющим отношение к партнёрской
сети, которая занимается отмыванием денег и таким образом старается увеличить источники своего
финансирования и обеспечить легальное прикрытие своим незаконным действиям.
В связи с изложенным и не видя иных целей кроме тех, которые были изучены в этом документе, видна
очевидная взаимосвязь между изученными лицами. Они являются наиболее релевантными фигурами
в мире организованной преступности «родом» из стран Восточной Европы. На них открыты или были
открыты дела в спецслужбах или полицейских управлениях различных стран. На некоторые их них
дела открыты и на данный момент.
6.- ОКОНЧАНИЕ
Настоящий доклад был подготовлен полицейскими T.I.P. X93384C, C93060J и D42311Q, которые
специализируются на Международной организованной преступности и относятся к Отделу
управления информацией Гражданской Гвардии.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. – ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ЛИЦА
1.1 – Физические лица.
1.1.1.- Денис АГАПИТОВ.
• Документы:
– Неизвестны
• Проживает:
– За пределами национальной территории.
• Связанные компании:
– VERA METALÚRGICA- выставляет счета, отправляет документацию-
– «ИСТА-ТУР»- Членство-
– «ОНИКА-ВЕСТ» – выставляет счета-
– «ЮНИАРТ» – выставляет счета-
1.1.2.- Тодор Константинов БАТКОВ
• Документы:
– Дата рождения 17/10/1958г., в Болгарии.
• Проживает:
– За пределами национальной территории.
• Связанные компании:
– Компании, которые являются собственностью ЧЕРНОГО -Адвокат-
– HOLDING SEDIAN, (TREPPIDES ASSOCIATED)- Собственник-
• Имеет отношение к «Измайловской».
1.1.3. – Михаил Семёнович ЧЕРНОЙ
• Документ:
– Дата рождения 16/01/l952, в России.
• Проживает:
– За пределами национальной территории.
• Связанные компании:
– УГМК -Уральская горно-металлургическая компания -Один из собственников-
1.1.4.- Олег ДЕРИПАСКА
• Документ:
– Дата рождения 02/01/1968г., Дзержинск, Россия.
• Проживание:
– За пределами национальной территории.
• Связанные компании:
– УГМК -Уральская горно-металлургическая компания -Один из собственников –
1.1.5.- Мохаммед Сарват ГАЛАЛ
• Документ:
– Дата рождения 12/12/1955г., Швейцария.
• Проживание:
– За пределами национальной территории.
• Связанные компании:
– ALPICOM S.A – Генеральный директор-
– NORIAN ENGINEERING – членство-
1.1.6.- Ахмет ИЗУЦ
• Документ:
– Неизвестны.
• Проживание:
– CRANS-PRES-CELIGNY, Domaine Tariana, Вилла Розе, Швейцария.
• Связанные компании:
– AZIMTRANS -Генеральный директор-
– NARHILL INVESTMENTS -Президент-
– VERA METALÚRGICA -Логистика-
1.1.7.- Константин ИВАНОВ
• Документ:
– Российский паспорт 51N1058643
– Дата рождения 21/04/1974, Москва, Россия.
• Проживание:
– За пределами национальной территории.
• Связанные компании:
– VERA METALÚRGICA -Членство-
1.1.8.- Елена Сергеевна ИВАНОВА
• Документ:
– Российский паспорт 60N1003258
– Дата рождения 26/12/1984г., Смоленская (видимо, имеется в виду область), Россия.
• Проживание:
– Петровско-Разумовский пр-т, 18, nº 12. Москва, Россия.
• Связанные компании:
– VERA METALÚRGICA -Членство.-
1.1.9.- Руслан ХАРЛАМОВ
• Документ:
– Дата рождения 23/08/1976г., в России.
• Проживание:
– Rue du Burgeaud 10 (ул. Бурго, 10), Гланд, Швейцария.
• Связанные компании:
– ALPICOM S.A. -Один из собственников и Генеральный директорв –
– DOLAND TRADE & FINANCE – Членство-
1.1.10.- Арик Михайлович КИСЛИН
• Проживание:
– Москва, Россия.
• Связанные компании:
– Супервизор компаний и инвестиций ЧЕРНОГО в США.
1.1.11.- Владимир Сергеевич ЛИСИН
• Документы:
– Дата рождения 07/05/1956г., Иваново, Россия.
• Проживание:
– Москва, Россия.
• Связанные компании:
– TRANS WORLD METALS -Директор по экономике-
– НЛМК -Президент-
1.1.12. -Сергей Анатольевич ЛОГУНОВ
• Документ:
– Нет информации.
• Проживание:
– За пределами национальной территории.
• Связанные компании:
– NARHILL INVESTMENTS -Президент-
– PELIR INVEST & TRADE -Членство-
– SITEK -Членство-
– TREVIS COMPANY LTD -Членство-
– VERA METALÚRGICA МОСКВА -Членство-
1.1.13- Зураб Михайлович МАГЛАКЕЛИДЗЕ
• Документ:
– Российский паспорт 61N0312622.
– Дата рождения 13/04/75г., Москва.
• Проживание:
– За пределами национальной территории.
• Связанные компании:
– VERA METALÚRGICA -Членство-
– VERA METALÚRGICA (Москва)- Членство-
– BALTEX TRADE CORP. -Подпись счетов-фактур-
1.1.14.- Искандер Кахрамонович МАХМУДОВ
• Документ:
– Дата рождения 05/12/1963г., Бухара, Узбекистан.
• Проживает:
– За пределами национальной территории.
• Связанные компании:
– УГМК -Уральская горно-металлургическая компания- Один из собственников-
– PELIR INVEST & TRADE -Собственник-
1.1.15.- Валерий МАЛЬЦЕВ (или МАЛЬТЕВ…)
• Документ:
– Российский паспорт nº 43N7096478.
• Проживает:
– ул. Центауро (c/Centauro), 7, Алфаз-дель-Пи, Аликанте
• Связанные компании:
– VERA METALÚRGICA -Членство-
1.1.16. – Хавьер Мариано ПОВЕДА МОРОТЕ
• Документ:
– DNI 21469107
• Проживает:
– ул. Висенте Рокамора Онтениен, 1, Санта-Фаз (Аликанте).
– ул. Капитан Амадор, 9, Аликанте.
– ул. Рейес Католикос, 20, Аликанте.
• Связанные компании:
– VERA METALÚRGICA -доверенное лицо и представитель перед JCl4-
1.1.17.- Аликс Валентин Жозеф СТРОЙАЦЦО МУГИН
• Документ:
– NIE. X0648074A
– Дата рождения 19/03/1966г., Витель-Вогес (Франция). Сын Бернарда и Долорес.
• Проживание:
– ул. Чало, 5, поместье Эдуардо, урбанизация Ла-Фонт, Эль-Кампельо. Аликанте.
• Связанные компании:
– NAA NORTH ATLANTIC AIRWAYS -Исполнительный директор-
– STRACO S.A. -Единственный администратор (управляющий) –
1.1.18. – Наталья ЧЕРНОБРОВКИНА
• Документ:
– NIE. Xl 443952N
– Дата рождения 20/08/1970г., Дмитровград (Россия). Дочь Александра и Светланы.
• Проживание:
– ул. Алькальде Мануэля Каталан Чана, 17, 9º B. Бенидорм. Аликанте.
• Связанные компании:
– ALTEA STAR INVESTMENT -Солидарный администратор-
1.1.19.- Олег Васильевич ЧУБИН
• Документ:
– NIE. X173l753Z
– Дата рождения 16/10/1964г., Гродно, Россия. Сын Василия и Лилии.
• Проживание:
– ул. Тинторера, 7. Плайа Сан-Хуан (Аликанте).
• Связанные компании:
– VERA METALÚRGICA -Членство-
– ALTEA STAR INVESTMENT -Единственный администратор-
– PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR -Единственный администратор-
1.1.20.- Владимир Анатольевич ТЮРИН
• Документ:
– NIE. X2464439N
– Дата рождения 20/12/1958г., Иркутск (Россия). Сын Анатолия и Раисы.
• Проживание:
– Поместье «Дружба» (La Amistad), урбанизация Пла-деис-Молинс, Бенисса (Аликанте).
• Связанные компании:
– VERA METALÚRGICA -имеет отношение к этой компании –
1.1.21.- Людмила Дмитриева ТЮРИНА
• Документ:
– NIE. X l 849586H
– Дата рождения 23/02/1950г., Россия.
• Проживание:
– ул.Центауро, 7. Алфаз-де-Пи (Аликанте).
• Связанные компании:
– STRACO S.A -Членство-
– PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR -Солидарный администратор-
1.1.22.- Александр ЗАКУТАЕВ
• Документ:
– Нет информации.
• Проживание:
• ул. Королёва, 29, оф. 96, Одесса, Украина.
• Связанные компании:
– AZIMUT -Генеральный директор-
– NARHILL INVESTMENTS LTD. -Представитель на Украине-
– BOEL TRADING INC. -Отправка счетов для VERA METALÚRGICA S.A.
1.1.23.- Марина Андреевна ЗИНКИНА
• Документ:
– Российский паспорт 60N2753543
– Дата рождения 25/05/1979г., Москва.
• Проживание:
– За пределами национальной территории.
• Связанные компании:
– VERA METALÚRGICA -Членство-
– «ИСТА-ТУР» -Членство-
– «ОНИКА-ВЕСТ» -Членство-
– «ЮНИАРТ» -Членство-
1.1.24.- Андрей ЗУБИЦКИЙ
• Документ:
– Дата рождения 17/04/1975г., Россия.
• Проживание:
– За пределами национальной территории.
• Связанные компании:
– ALPICOM -Президент и один из собственников-
– «КОКС ГРУПП» -Член Исполнительного Совета-
1 .2.- Юридические лица.
1.2.1.- AGRESSIVE INVESTMENTS LIMITED
Адрес компании: P.O. BOX 27142, 1642 Никосия, Кипр. Случайным образом адрес совпадает с адресом
CARBO-TRANS LIMITED.
Проводит денежный перевод на имя VIAJES TURIVISA за счет, выставленный на имя компании CARBO-
TRANS LIMITED.
Это может означать, что обе кипрские компании входят в одну и ту же предпринимательскую
структуру.
1.2.2.- ALPICOM, S.A.
Компания находится в Швейцарии, ул. Пети-Шен, 11, Лозанна.
Компания занимается экспортом и импортов металлов, зерновых культур и другого сырья. Основана
09.02.2001г., специализируется на импорте и экспорте железа и ванадия. ALPICOM SA – официальный
представитель компаний «ТУЛАЧЕРМЕТ» (Россия) и ПОЛЕМА (Россия), компаний-лидеров в секторе
по добыче железа, ванадия и металлической пыли.
Член ассоциаций Geneva Trade and Shipping Association и lnternational Pig lron Association.
В Управляющий совет компании на 2005г. входят:
• ЗУБИЦКИЙ Андрей, дата рождения 17/04/1975г., Россия, статус – президент.
• ВИЛЬГЕЛЬМ Кристоф, родился в 1965г., Швейцария, фигурирует как секретарь (он адвокат).
• ГАЛАЛ Мохаммад Сарват, дата рождения 12/12/1955г., Швейцария, фигурирует как член
компании.
Компанией управляют:
• ХАРЛАМОВ Руслан, дата рождения 23/08/1976г., Россия, статус – генеральный директор.
• ГАЛАЛ Сарват, занимает должность директора.
На 15/06/05г. в компании было 7 сотрудников.
Собственники компании:
• ГАЛАЛ Сарват.
• ХАРЛАМОВ Руслан.
• ВИЛЬГЕЛЬМ Кристоф.
• ЗУБИЦКИЙ Андрей.
В рекламных буклетах, посвященных тяжелой металлургии, одновременно указаны компании
ALPICOM, S.A. и «ТУЛАЧЕРМЕТ»; согласно швейцарским властям, первая компания официально
представляет вторую компанию, а также компанию ПОЛЕМА (Россия).
Московский ИНТЕРПОЛ запрашивал информацию по ALPICOM в апреле 2005г. в связи с подозрением в
мошенничестве по делу о подписании контракта с российской компанией «АЛТАЙ-КОКС».
1.2.3.- «АЛТАЙ-КОКС»
Металлургическая компания, расположена в Алтайском крае, г.Заринск, Россия.
Принадлежит к группе НЛМК. Один из крупнейших экспортёров кокса в России. В 2009 г. её доля в
экспорте кокса в данной стране достигла 31% при производственных мощностях приблизительно в 5
млн тонн кокса в год.
Президент Административного совета – Павел ЛИЗОГУБ.
Как сказано в визитной карточке, Сардор МИРЗАЖАНОВ – президент Управляющего совета компании
«АЛТАЙ-КОКС». Эта информация из договора (639/K от 19/12/01г.), подписанного между этой
компанией и компанией BUNKER ESPAÑA, S.A. (представитель – Л. ГАРСИЯ-ВАЛЬДЕКАСАС МЕДИНА) с
целью покупки заказанного угля.
Также имеет место Гарантийное письмо от 22/04/02г., где компания «АЛТАЙ-КОКС», представленная
И.Л.ВОЛДАНЧИНСКИМ (Генеральный директор), после изучения условий и текста договора nº
EG/VM22/04/02 от 22/04/02г. между компанией EGROTECH INVESTMENT LTD и компанией VERA
METALURGICA S.A., берёт на себя следующие обязательства перед EGROTECH INVESTMENT LTD. В случае
невыполнения VERA METALÚRGICA условий договора, по предварительному запросу от EGROTECH
INVESTMENT LTD, оплатить за VERA METALÚRGICA S.A. сумму, которая проистекает из невыполнения
условий VERA METALÚRGICA S.A., в течение 5 дней со дня получения запроса от EGROTECH INVESTMENT
LTD. Важно, что компания «АЛТАЙ-КОКС» берёт на себя поручительство по VERA METALÚRGICA.
Имеет место документ, в котором компания TREVIS COMPANY LIMITED (P.O. Box 556, Main street,
Charlestown, Невис) отправляет информацию о химическом составе кокса компании «АЛТАЙ-КОКС». Не
является нормальным то, что первая компания, которая находится в офшоре на Карибах, занимается
металлургическим бизнесом.
Договор (на русском) nº T D02/116 от 28/08/02г., подписанный между компаниями «АЛТАЙ-КОКС» и
«ЧЕРМЕТТРЕЙД», в котором первая компания продает второй 21.700,00т кокса в месяц по цене 90,00
USD/т.
Московский ИНТЕРПОЛ запрашивал информацию по компании ALPICOM в апреле 2005г. по причине
возможного мошенничества, связанного с подписанием договора с компанией «АЛТАЙ-КОКС».
1.2.4.- «АНКОДЕС»
Туристический оператор, находится по адресу ул.Лимонес, 6, Льорет-де-Мар, Жирона, согласно
данным Центрального торгового регистра.
Компания начала свою деятельность 02/10/95г., при этом были обозначены следующие цели:
продвижение контактов и торговый обмен между Испанией и странами Восточной Европы.
02/05/00г. компания изменила свою миссию – с тех пор она непосредственно выполняет функции
туристического агентства.
Управляющие компании:
• 09/01/96г.: Анхель Виктор КОРТЕС ПОДЕРОС (единственный администратор).
• 09/02/96г.: Анхель Виктор КОРТЕС ПОДЕРОС и Сергей ДЕРЮГИН (солидарные
администраторы).
• 15/09/97г.: Сергей ДЕРЮГИН (единственный администратор).
• 02/05/00г.: Сергей ДЕРЮГИН, Екатерина ДЕРЮГИНА, Тереза Регина, ЛАЦО САНАЗАС
(солидарные администраторы).
• 20/11/03г.: Екатерина ДЕРЮГИНА (единственный администратор).
Сайт этой компании (www.ancodes.com) представлен на русском и испанском языках. Там же указаны
адреса:
• Офисы в Льорет-де-Мар:
o трасса Вила-де-Бланес, 60, 2 этаж, оф. 5-6, Льорет-де-Мар, 17310, Жирона.
• Офисы в Барселоне:
o ул. Дипутасьо, 180, 1B, 08011 Барселона.
• Офисы в Москве:
o Тверская застава, 205, стр.3, сьют 205, 125047, Белорусская кольцевая. Москва, Россия.
На счёт этой компании был совершен платёж в размере 10.000,00 USD за услуги (for airtickets, visas,
accommodation, rent a car – за авиабилеты, визы, проживание в отелях, аренду автомобилей), оказанные
компанией «ОНИКА-ВЕСТ», речь идёт о счете nº 28 (28/08/02г.).
Известно, что Сергей ДЕРЮГИН относился к группе тех людей, кто занимался выдачей фальшивых виз
(«чёрные визы») с той целью, чтобы привозить туристов в Испанию, таким образом поддерживая
систему нелегальной иммиграции. В эту группу также входила компания VIAJES ARTURO.
1.2.5.- AZIMTRANS
Расположенная в Турции компания-грузополучатель VERA METALÚRGICA.
Согласно визитке, Ахмет ИЗУЦ (президент NARHILL INVESTMENTS) – генеральный директор этой
компании. Адрес: Cavit pasa sokak, lnci ap. Nº 9/2, 81 060 Goztepe, Стамбул. Адрес совпадает с адресом
компании NARHILL INVESTMENTS.
1.2.6. – BAFF VIBORG LTD.
Компания, которая занимается морскими перевозками, юридический адрес: ул.Дмитрова, 5, Выборг,
Россия.
Её исполнительный президент – Вячеслав Юрьевич ЛЕБЕДНОВ.
На её имя открыт счёт nº 40102840600001000529 в банке Bank for Foreign Trade (отделение в
Выборге).
1.2.7.- BALTEX TRADE CORP.
Компания, которая находится в офшоре. Юридический адрес: Ricardo J. Alfaro
Avenue, The Century Tower Floor n#401, Панама, Панама.
1.2.8.- BETLEY FINANCE LTD.
В операциях с NORIAN ENGINEERING (счёта проформы 2004/03, A04/l3, A04/l5 и A04/17) VERA
METALÚRGICA выставляет счет на имя этой компании, однако платежи проводит BETLEY FINANCE.
1.2.9.- BOEL TRADING INC.
Компания находится в офшоре, адрес: 101, North Fairfield Dr. Dover, Делавэр, США.
Банковские данные: текущий счёт nº 1-469-00031 26-9701 (Aizkraükles Bank, Letonia).
Есть электронное письмо от 29/07/03г., в котором AZIMUTH COMPANY отправляет VERA
METALÚRGICA банковские данные по компании BOEL TRADING INC.; от руки написано следующее: «это
данные по банковскому переводу для ГУНКИНА [Александр]».
1.2.10.- BOGART FINANCE
Компания находится в офшоре. Адрес: 3505 Silverside road, 208 H Plaza Centre, Wilmington, DE 19810
Делавэр, США.
На её имя открыт банковский счёт nº 2603933 в финансовом учреждении AB Ukio Bankas (J.Gruodizo
g.9, LT-3000, Каунас, Латвия).
В счетах 33-04/VE, 33-06/VE и 33-05/VE, выставленных SENTINO TRADING на имя VERA METALÚRGICA,
платёж запрашивается у BOGART FINANCE LLC.
В счетах nº 4 и 6, «Операция nº 3 Ферротитан NORIAN», nº 1 , 2 и 3, «Операция №2 Ферротитан
NORIAN», и nº 5 и 7, которые выставляет компания NORIAN ENGINEERING на имя VERA METALÚRGICA,
сумма к оплате разделена на две части, одна из них – для компании СМЗ, вторая часть – для BOGART
FINANCE.
В «Операции nº 1 DUFERCO» компания VERA METALÚRGICA оплачивает BOGART FINANCE сумму в
размере 27.885,00 USD, в строке «назначение платежа» указано «комиссии», этот платёж
соответствует счету 33-05/VE, который выставлен SENTINO на имя VERA. При этом в приказе о
переводе, который провела VERA на имя BOGART в строке «назначение платежа» указано «возврат за
разницу в тоннаже».
1.2.11.- CAPITAL ALLIANCE CORP.
Компания находится в США, адрес: 12260 Willow Grove Road, building 2, Camden, DE 19934, Делавэр.
Имеет представительский офис по адресу: 360 South Shore Orive, SARASOTA, FL, 34234, Флорида.
Директор – Николай ЛЕВЧЕНКО, его адрес: ул. Хоменко, 14/2-141, Черкассы, Украина.
Представитель офиса во Флориде – В. Рик ФЛЕТЧЕР.
Имеет место документ банка BBVA, копия SWIFT от 26/05/2003г., созданный после перевода в размере
10.000,00€ по запросу VERA METALÚRGICA, бенефициар – компания CAPITAL ALLIANCE CORP.,
назначение платежа – travel invoice; эта сумма соответствует счету nº 39 от
26/05/03г., выставлен «ОНИКА-ВЕСТ».
В документе от 12/06/03г., отправитель LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT
(Stadtle 44, postfach 384, FL-9490 Vaduz, Лихтенштейн), получатель – Евгений АШЕНБРЕННЕР,
говорится о том, что был осуществлен перевод на сумму 18.900,00 USD на имя компании CAPITAL
ALLIANCE CORP. на счёт nº 501 01 20791 банка Bank of New York, от 09/06/03г.
1.2.12.- CARBO-TRANS LIMITED
Компания, адрес которой: P.O. Box 27142, 1642, Никосия, Кипр.
VIAJES TURIVISA выставила счёт этой компании за проживание в отеле TIVOLI LISBOA в 2004г.
1.2.13.- CARGO LOGISTICS LLC.
Компания основана в 2000г., расположена в офшоре Делавэр, адрес: 15 East North S1. Dover, Delaware
19901, США.
В письме, отправленном VERA METALÚRGICA от 30/10/02г. в Deutsche Bank, текущий счёт
00190463614052028756, отдается распоряжение о переводе с расчётного счета
00190463614052028756 на имя этой компании; банк-бенефициар – Parex Bank, Рига (Латвия),
текущий счет 0422871012; банк-посредник – Bankers Turst Company, New York, USA, SWIFT: BKTR US 33,
C/C 04-407- 692. Назначение платежа: возврат JOY INTERNATIONAL. Стоимость: 15.000,00USD.
1.2.14.- CLAYRON ENTERPRISE LTD.
По этой компании нет данных.
Известно только о переводе в размере 254.547,50 USD, который был проведен 25/07/03г. на имя этой
компании со счёта 072645 банка Federal Bank of the Middle East, открытого на имя SENTINO TRADING.
1.2.15.- COMEX TRADING CORP.
Компания, которая находится в Панаме. Её президент и казначей – Юрген МОССАК. Он имеет
отношение к более чем 8.000 компаниям, которые находятся в этой стране Центральной Америки: как
директор, член исполнительного совета, представитель или член управляющих органов.
Имеет текущий счет nº 78280 в банке SCS Alliance, S.A., Женева, Швейцария.
VERA METALÚRGICA проводит перевод в размере 10.000,00USD, от 13/03/03г., назначение платежа –
«агентские комиссионные».
1.2.16.- КОМПАНИЯ «ЮНИАРТ»
У компании CIF 7713340683. Юридический адрес: ул. Клязьминская, 32, 127644, Москва, Россия.
На его имя открыт счет в коммерческом банке «Инвестсотбанк», Москва, текущий счёт №
0702810300000021029, торговый счет №30101810200000000483, код банковской идентификации
044583483.
«ЮНИАРТ» выставляет счет VERA METALÚRGICA, однако платеж проходит на счета других компаний,
которые расположены в различных точках планеты. Кроме того, в строке «назначение платежа»
указаны очень общие слова: “for airtickets, visas, accommodation, rent a car”. Важно то, что
выставленные к погашению суммы, как правило, представляют собой точные цифры, без десятичных
знаков.
Общая сумма к оплате достигает значений 163.807,00€ и 12.124,00USD.
1.2.17.- DELECLASS SHIPPING CO. LTD.
Компания находится на Мальте по адресу: ул. Санта-Лусия, 147/1, Валетта.
На её имя открыт счёт nº CH29 0483 5057 6483 3200 0 в банке Credit Suisse (Цюрих, Швейцария).
Имеют место два счета, выставленные этой компанией, референс каждого – Arnold lkkonen-26 BFRT:
Дата: 30/11/04г.; сумма 165.636,36 USD; назначение платежа: 4.470,617т томасовского чугуна, M/V
Arnold lkkonen Kaliningrado-Sestao.
Дата: 19/11/04г.; сумма: 8.717,70 USD; назначение платежа: 4.470,617т томасовского чугуна, M/V
Arnold lkkonen Kaliningrado-Sestao.
1.2.1 8.- DELTA UNION LTD.
Был осуществлен платёж на сумму 15.000,00 USD в банк Latvian Trade Bank, Рига, Латвия, LATCLV22,
ACC. 04 097 495 за услуги (for airtickets, visas, accommodation, rent a car – за авиабилеты, визы, проживание
в отелях, аренду автомобиля), оказанные компанией «ОНИКА-ВЕСТ»; платёж соответствует счету nº 26
(20/03/03г.).
1.2.19.- DOLAND TRADE & FINANCE
Компания находится в Trident Chambers, Apartado de Correos 146, Road Town, Тортола, Британские
Виргинские острова.
Представитель этой компании – Руслан ХАРЛАМОВ, он же представляет ALPICOM.
Виталий КОРОТИЧ отправлял факсы на имя этой компании как представитель SENTINO
TRADING.
Имеет место договор от 15/10/2002г. под номером nº 15102002, согласно которому компания VERA
METALÚRGICA покупает у DOLAND TRADE 2.000т гофрированного железа по цене 117,80 USD/т.
Был обнаружен факт перекрестного выставления счетов (все эти счета имеют отношение к
ТОМАСОВСКОМУ ЧУГУНУ) между следующими компаниями. DOLAND TRADE & FINANCE, продает чугун
SENTINO TRADING LTD., объем – 5.043,997т., далее SENTINO продаёт тот же самый товар компании
VERA METALÚRGICA. Компания DOLAND TRADE & FINANCE выставляет счёт SENTINO, в итоге
компания VERA METALÚRGICA платит DOLAND TRADE.
1.2.20.- DUFERCO
Компания основана в 1979г. Бруно БОЛФО совместно с другими профессионалами металлургического
сектора с целью выйти на новые «развивающиеся рынки» (речь идёт о Бразилии, Аргентине и
Мексике, далее этот список дополнят европейские страны).
Головной офис находится по адресу: Виа-Багутти, 9, Лугано, Швейцария. Также у компании есть офисы
в Бельгии и Италии.
Имеет место договор nº 11010120204 от 12/02/2004г., по которому швейцарская компания DUFERCO
S.A (Виа-Багутти, 9, CH-6900, Лугано, Швейцария) покупает у VERA METALÚRGICA 4.600т железных
слитков по цене 278,00USD/т (перевод с английского). Производитель – КОСОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
Был осуществлен перевод крупной для данного вида операций суммы денег в размере 1.292.005,00
USD.
Создается впечатление, что SENTINO TRADING выставляет счет VERA, которая позже выставляет счёта
DUFERCO.
BETLEY FINANCE заявляет платёж по счёту A04/14, выставленному VERA на имя DUFERCO.
В факсе, отправленном Виталием КОРОТИЧЕМ на имя Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ от 15/03/04г.
говорится о том, что «часть комиссии DUFERCO необходимо оплатить компании BOGART FINANCE
LLC., речь идёт о сумме 27.885,00 USD.
Также отмечается, что братья Давид и Симон РЕУБЕН (оба связаны с ЧЕРНЫМ) связаны с компаниями
PRIMETRADE AG и DUFERCO.
1.2.21. – EGROTECH INVESTMENT LTD.
Компания, расположенная в Premises of Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Тортола,
Британские Виргинские острова.
Здесь имеет место т.н. перекрестное выставление счетов между компаниями EGROTECH,
PRIMETRADE и VERA METALÚRGICA.
Также имеет место Гарантийное письмо от 22/04/02г., посредством которого компания «АЛТАЙ-
КОКС», которую представляет И.Л.ВОЛДАЧИНСКИЙ (Генеральный директор), после изучения условий
и текста договора nº EG/VM22/04/02 от 22/04/02г. между компанией EGROTECH INVESTMENT LTD и
компанией VERA METALURGICA S.A., берёт на себя следующее обязательство перед EGROTECH
INVESTMENT LTD. В случае невыполнения компанией VERA METALURGICA условий договора, по
предварительному запросу от EGROTECH INVESTMENT LTD, оплачивает за VERA METALURGICA S.A.
сумму, которая вытекает из невыполнения компанией условий договора VERA METALURGICA S.A., в
течение 5 дней с даты поступления запроса от EGROTECH INVESTMENT LTD. Важно то, что компания
«АЛТАЙ-КОКС» выступает поручителем перед VERA METALÚRGICA.
1.2.22.- EXPRESS LINE CORP.
Компания, расположенная по адресу: 102 Аарти Чамберс, Мон-Флёри, Виктория, Маэ, Сейшельские
острова.
На имя этой компании был проведен платеж в размере 20.000,00€ счёт № 91244020-1121 (Federal Bank
of the Middle East Ltd., Никосия, Кипр), за услуги (for airtickets, visas, accommodation, rent a car), оказанные
компанией «ЮНИАРТ».
1.2.23.- БЕЛАРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
Компания находится по адресу: ул. Промышленная, 37, 247210 – Жлобин, Гомельская обл., Белоруссия.
Президент фабрики – Владимир Владимирович ФИЛИППОВ.
Имеет место доверенность, выданная этой компанией для VERA METALÚRGICA от 06/03/03г., документ
даёт право получить от своего имени копию Сертификата соответствия (Certificado de Homologación de
Adherencia), который был выпущен Институтом Строительных Наук Эдуардо Торроха, номер 173-
BMZ/l.
Этот завод выставляет счета NORIAN ENGINEERING LTD.
1.2.24.- СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес: ул. Красная, стр.5, Москва, Россия. На их сайте указан следующий адрес: ул.
А.Валека, 15, оф.305, Екатеринбург, Россия.
Этот завод является поставщиком VERA METALÚRGICA S.A.
Входит в холдинг УГМК.
1.2.25.- FNTC FIRST NATIONAL TRUSTEE COMPANY LIMITED
Компания находится по адресу:
lsle of Man IM2 4RB, с представительством по адресу: 7 Durweston Street, London, W1H 1EN.
lnternational House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas,
Входит в Группу IFG, которая имеет свои котировки на биржах Лондона и Дублина.
Управляет собственностью на общую сумму более чем 2.500.000 GBP, работает с более чем 300
компаниями, которые занимаются строительством новых гостиниц, оказывает услуги более чем
650.000 потребителей во всем мире.
Сфера её деятельности – дизайн торговых, правовых и бизнес-структур:
• Тайм-шеры/ Клубы.
• Частичная собственность.
• Частные жилые комплексы.
• Отели.
На имя этой компании поступают платежи со стороны VERA METALÚRGICA, которые соответствуют
счетам nº 2 и 60, выставленным «ОНИКА-ВЕСТ», а также счетам nº 9 и 71, выставленными «ЮНИАРТ».
Общая сумма к погашению: 54.000,00€.
1.2.26.- FOSTERLINK LLC.
Компания находится в США, адрес: Capitol Avenue, Cheyenne, WY 82001, Вайоминг.
Согласно изученным контрактам, VERA METALÚRGICA S.A. продаёт этой компании железные слитки,
выставляя за этот товар счета на сумму 1.297.245,30 USD.
1.2.27.- FREE TIME
Туристическое агентство, находится по адресу: ул. Эмилио Ортуньо, 6, Бенидорм, Аликанте. Однако в
счетах, которые выставляет эта компания, указано следующий адрес: ул. Альмерия, 2-2, Бенидорм.
Компания начала свою деятельность 02/01/04г.
23/01/04г. в должности солидарных администраторов были назначены Наталья ПЕРЕС-МОДНИКОВА и
Татьяна КОНОВОВА.
Важная информация: факсы, которые отправляла VERA METALÚRGICA это туристическому агентству,
написаны на русском.
Имеет место счёт nº 104/04 от 21/12/04г., который был выставлен этой компаний на имя VERA
METALURGICA SA. за авиаперелёт от 26/12/04г. на имя Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ и Владимира
ШЕПТУНОВА. Стоимость – 560,00€.
Этой компании был проведен платеж на сумму 27.000,00€; он соответствует счёту nº3, выставленному
компанией «ОНИКА-ВЕСТ». На этом счёте указан следующий адрес: ул.Гамбо, 6, Бенидорм, который,
случайно, совпадает с адресом, указанным в IAE, эпиграф 722 («Административные управляющие») для
Хосе-Мария ПЕРЕС-ХИКМАН.
1.2.28.- FREIGHT ALLIANCE LTD.
Имеют место два счёта, по которым VERA METALÚRGICA внесла денежные средства на счёт этой
компании:
• 19/11/04г., 4.470,62€, “Комиссионные A. lkkonen-brokker”.
• 17/11/04г., 4.470,62€, “Viola, pig iron in bulk”. (чугун оптом)
1.2.29.- GLOBAL BUSINESS SERVICES
Компания находится по адресу: 11 Elizabetes lela, LV- 1010, Рига, Латвия.
А.ПАВЛОВ, представитель со стороны продавца, подписал контракт с SENTINO TRADING – её со стороны
покупателя представлял В.КОРОТИЧ – nº 02/005 от 07/02/02г., по которому вторая компания покупает
у первой 209,346т железных слитков по цене 180,00 USD/т., при этом общая стоимость товара
составляет 37.682,28 USD; компания-производитель – МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
Имеет место электронное письмо (английский) от 18/02/02г., отправитель SENTINO TRADING
LTD./Виталий КОРОТИЧ на имя VERA METALÚRGICA/Евгений АШЕНБРЕННЕР, где говорится о том, что
VERA METALÚRGICA должна взять на себя частичную оплату по счету проформе Nº12-02/VE (выставлен
SENTINO TRADING) договора Nº 001-2001/D, СпецификацияNº4, сумма по которому достигает
37.682,28 USD.
1.2.30.- INTRAMAX CORP.
Компания находится по адресу: 106, Albany, Нью-Йорк, США.
Проводит денежный перевод в размере 50.000,00€ на имя АШЕНБРЕННЕРА из банка Baltic
Transit Bank (Рига, Латвия), дата: 04/10/04г.; в строке «назначение платежа» указано: “contract 28 from
18/12/03″; видно, что от руки написано следующее: карточка nº 3756-8833371-31006 Евгений
АШЕНБРЕННЕР.
1.2.31.- «ИСТА-ТУР»
Туристическое агентство, работает с компаниями, находится по адресу: 2-ой Тетеринский пер., 48, оф.
2, 109004 Москва, тел. (495) 7304129. Согласно информации на, компания начала свою работу
20/11/01г.
Директор – Денис Викторович АГАПИТОВ.
Могла заниматься выставлением или управлением счетов компании «ОНИКА-ВЕСТ», если судить по
электронному письму от 20/07/04г., отправленному женщиной по имени Марина, адрес электронной
почты “marina_ista@ipbc.ru”, на имя Оксаны (ЧЕРНОБРОВКИНОЙ), где говорится следующее: «мы не
можем выставлять оригиналы компании «Оника-Вест», поэтому я могу предложить выставлять эти
счета на имя другой компании»; Оксана отвечает утвердительно.
Это подтверждается после того, как удается доказать, что с адреса электронной почты, который был
указан параграфом выше, а также с адреса счёта “marina@ista-tour.ru” на имя компании VERA
METALÚRGICA отправляются многочисленные письма с указаниями касательно платежей по счетам,
выставленным компанией «ОНИКА-ВЕСТ»: компании, номера счетов, адреса. Имя «Денис» фигурирует
в некоторых заголовках этих сообщений.
Другая информация, которая подтверждает сказанное выше: факс, отправленный компанией, о
которой идёт речь, от 21/08/02г. В нём на адрес аликантской компании отправляются данные по
компаниям TFC Express 850 и «АНКОДЕС» с целью совершить денежные переводы на сумму 10.000,00
USD каждый. Эти переводы соответствуют счетам «ОНИКА-ВЕСТ» nº27 от 21/08/02г. и nº 28 от
22/08/02г., о которых уже было сказано.
Человек по имени Денис, о котором было сказано в третьем параграфе, это со 100% точностью Денис
АГАПИТОВ, который работает в данной компании. Именно он подписывает факс, упомянутый в
предыдущей параграфе, с другой стороны, об этом можно догадаться, взглянув на факс от 08/02/02г.,
который был отправлен им для VERA METALÚRGICA на имя АШЕНБРЕННЕРА.
Образец печати этой компании совпадает с таким же для компаний «ЮНИАРТ» и «ОНИКА-ВЕСТ»,
которые выставляли счета VERA METALÚRGICA за командировочные расходы.
1.2.32.- ITERA HOLDING LTD.
Штаб-квартира находится по адресу: Севастопольский проспект, 28, стр.1, Москва, Россия, также имеет
офисы в Лимасоле (Кипр) и Джэксонвилл, Флорида, США.
Как сказано на их сайте, «ИТЕРА» – это холдинг, который занимается инвестициями в природный газ в
России и США, а также в древесную промышленность и недвижимость. Предыдущее название – ITERA
GROUP.
Компания была основана в 1992г. Игорем МАКАРОВЫМ (действующий президент), бывшим
спортсменом из Туркменистана. Изначально появилась в США под названием ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ИТЕРА», как компания по продаже сырьевых товаров. В 1994г.
получила право продавать природный газ в Туркменистан. Начала продажи газа на Украину в 1995г.,
далее расширила свою деятельность по торговле газом на всю территорию бывшего СССР, став вторым
по величине продавцом природного газа в регионе в конце 1990-х гг. В 1998г. компания представляла
собой международный конгломерат с 52 филиалами, 1400 сотрудниками и с ориентировочным
доходом в 5.000.000.000,00 USD (по материалам СМИ).
«ИТЕРА» – ближайший соратник «ГАЗПРОМА», получающий выгоду из благоприятных цен на газ, а
также из вывода доходов «ГАЗПРОМА», которые вкладывались в филиалы «ИТЕРЫ» (по материалам
СМИ). «ГАЗПРОМ» совместно с «ИТЕРА» осуществлял малопрозрачные операции в конце 90-х.
Миллиарды долларов, которые были получены с продажи природного газа из России были
переправлены в «ГАЗПРОМ» благодаря продаже со стороны «ИТЕРА» данных ресурсов по искусственно
заниженным ценам, которые затем вновь продавались «ИТЕРА», которая далее уже распределяла по
своим рынкам. Совместно с «ГАЗПРОМОМ» в 90-е гг. купила компанию «ПУРГАЗ», повторно покупая
акции по низким ценам и с целью извлечения прибыли.
Есть подозрение, что в Италии «ИТЕРА» поддерживает торговые отношения с сицилийской Cosa
Nostra. Мафиозный глава Массимо КЬЯНЧИМИНО (Massimo CIANCIMINO) на даче показаний в
итальянских судах в 2005г. утверждал, что встречался с Игорем МАКАРОВЫМ в Кортина-д’Ампеццо с
целью заключить договор о том, чтобы использовать деньги мафии для создания дистрибутивной сети
природного газа и расширить свои торговые интересы.
Российская металлургическая компания ОАО МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, которая
поддерживала торговые отношения с VERA METALÚRGICA, принадлежит к этой группе.
Директор МОЛДАВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
отправил
АШЕНБРЕННЕРУ приглашение присутствовать на мероприятии по случаю открытия компании
PANFERMAG HOLDING LTD., которое проходило в Лимасоле, Кипр, 24/10/03г. Известно, что
БЕЛИТЧЕНКО также является президентом PAN FERMAG. Адреса электронной почты, на которые
необходимо было отправить подтверждение присутствия на данном мероприятии, имели расширение
компаний ITERA (omcy@itera.ru) и МОЛДАВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА (mark@aommz.com).
А.К.БЕЛИТЧЕНКО,
ЗАВОДА,
Важно то, что имеет место счёт nº 614587 от 25/10/03г. (на следующий день после презентации
PANFERMAG), выставленный LOUIS APOLLONIA BEACH HOTEL (P.O. Box 50594, 3608 Лимасол, Кипр) на
имя Виталия КОРОТИЧА; сумма: 145,35€; назначение платежа: услуги; там же указано: «к оплате
ITERA INTERNATIONAL».
1.2.33.- JOY (JOEY) INTERNATIONAL
По этой компании практически нет данных.
В документе от 15/12/01г., который был подписан PELIR INVEST и направлен на имя VERA
METALÚRGICA указано, что платёж на сумму 500.000,00 USD поступил 13/12/01г. со стороны компании
JOEY INTERNATIONAL, был переведен данной компанией на имя PELIR INVEST в исполнение договора
займа Nº 12/09/2001г., который был подписан между заимодавцем (PELIR INVEST) и заёмщиком (VERA
METALÚRGICA, S.A.) 12/09/01г.
Проводит платежи VERA METALÚRGICA S.A. на сумму, которая близка в той, о которой сказано выше.
Также вносит деньги на счета VISSER & VISSER CHARTERING B.V.
1.2.34. – КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД (КМЗ)
Компания, которая находится по адресу: ул.Вавилова, 48/4, 119333, Москва, Россия. На её сайте указан
следующий адрес: Орловское ш., 4, Косая Гора, Тула, Россия.
Член ассоциации «lnternational Pig lron Association».
Имеет место договор nº 11010120204 от 12/02/2004г., по которому швейцарская компания DUFERCO
S.A (Виа-Багутти, 9, CH-6900, Лугано, Швейцария) покупает у VERA METALÚRGICA 4.600т железных
слитков по цене 278,00USD/т
с английского). Производитель – КОСОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
(перевод
1.2.35.- ОАО МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Металлургическая фабрика, находится по адресу: ул. Индустриальная 1, Рыбница, Молдавия.
В настоящее время директор завода – Андрей В. ЮДИН.
Как указано в их рекламной листовке, компания входит в холдинг «ИТЕРА».
Как продавец компания подписала договор nº 33-11-01 от 19/11/01г., представитель – на тот момент
занимающий должность генерального директора А.К. БЕЛИТЧЕНКО, с компанией SENTINO TRADING
LTD., (покупатель, представитель – В.КОРОТИЧ), по которому вторая компания покупает у первой
товары металлургической промышленности по условиям ФОБ (“free on board”, франко-борт) в порту
Одессы (Украина).
В электронном письме от 06/10/03г. – отправитель С. ЕФРЕМОВ (с российским доменным именем
@aommz.com) для VERA METALÚRGICA на имя Евгения АШЕНБРЕННЕРА, его приглашают на
мероприятие по поводу открытия компании PANFERMAG HOLDING LTD в Лимасоле, Кипр, 24/10/03г.;
за подписью А.К. БЕЛИТЧЕНКО (генеральный директор ММЗ) как президента PANG ERMAT HOLDING.
ОАО МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД выставляет счет SENTINO, платит VERA
METALÚRGICA: это соответствует частичной оплате счёта nº 17-12/VE, который был выставлен
SENTINO.
МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД выставляет счет SENTINO, платит VERA METALÚRGICA:
соответствует счетам nº18-01/VE и 18-01/01/VE, выставленным SENTINO на имя второй компании.
В письме, отправленном для AENOR, утверждается, что VERA METALÚRGICA является её
представителем в Испании, она авторизует эту компанию получать от её имени и представительства
оригинал СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ, выпущенный ИНСТИТУТОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК ИМ.
ЭДУАРДО ТОРРИХА, Nº122-MSW.
1.2.36.- НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Металлургическая группа, находится по адресу: пл. Металлургов, 2, Липецк, Россия.
Имеет представительские офисы по адресам: ул. Бахрушина, 18, Москва, а также: Holborn Gate, 26,
Southampton Buildings, Лондон, WC2A 1 PB, Великобритания.
Президент Совета директоров – Владимир ЛИСИН.
Одна из металлургических компаний, которая поставляет товар VERA METALÚRGICA.
Наблюдается, что компании DUFERCO и «АЛТАЙ-КОКС» интегрированы в эту схему.
В электронном письме от 26/03/03г., отправитель Виталий КОРОТИЧ (vkorotich@sitec.ru), на имя VERA
METALÚRGICA указано, что «с июня 2003г. мы имеет право быть эксклюзивными поставщиками в
Испании гофрированного железа «ТУЛАЧЕРМЕТ» и НЛМК».
По договору от 14/02/03г., который был подписан между VERA METALÚRGICA (продавец),
представитель – Евгений АШЕНБРЕННЕР (X3839503K) в статусе единственного администратора, и
FRANCISCO ALBERICH, S.A, A08363400, (покупатель), представитель – Педро АЛЬБЕРИК ЛАРГИЕР
(37019053R) в должности Президента компании, покупаются 5.021т чугунных слитков производства
НОВОЛИПЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. При этом компания-грузчик (STEELCO
MEDITERRANEAN TRADING) сообщает детали по операциям, которые имеют отношение к этому
договору с SENTINO.
В договоре nº 003/04 между VERA METALÚRGICA (продавец) и ACERÍA COMPACTA DE BIZKAIA
(покупатель) от 20/09/2004г. говорится о продаже 7.000т гофрированной стали по цене 386 USD/т и о
доставке в октябре 2004г. Сталь производства НОВОЛИПЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА.
Предпринимательская структура этой группы, согласно информации на её сайте, показана в
следующей таблице. Видно, что в этой структуре присутствуют компании «АЛТАЙ-КОКС» и DUFERCO.
1.2.37.- «СВОБОДНЫЙ СОКОЛ»
Металлургическая компания, полное название – «Липецкий металлургический завод «Свободный
сокол». Адрес: Заводская пл., 1, Липецк, 398007, Россия.
Специализация: чугун и железные трубы для трубопроводов. Генеральный директор – Сергей
ФРЕЩЕНКО.
Это завод компании OVERCOM S.A., поставщик железа для VERA METALÚRGICA.
1.2.38.- ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»
Компания находится в России по адресу: 2-ой Верхний Михайловский пр., 9, 3 этаж, Москва, Россия.
Член ассоциации lnternational Pig lron Association. Также относится к группе компаний «КОКС».
В рекламных проспектах на тему товаров металлургической промышленности появляются сразу две
компании: ALPICOM, S.A. и ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»; это означает, что обе эти компании связаны между
собой; по данным швейцарских властей первая компания – это официальный представитель второй
компании, а также компании «ПОЛЕМА» (Россия).
В электронном письме от 26/03/03г. отправленном Виталием КОРОТИЧЕМ (vkorotich@sitec.ru) на имя
VERA METALÚRGICA, указывается, что «с июня 2003г. мы имеет право быть эксклюзивными
поставщиками в Испании гофрированного железа компаний «ТУЛАЧЕРМЕТ» и НЛМК.
В договоре купли-продажи nº 2002SP/101PI от 07/11/02г., подписанном между SENTINO TRADING LTD
(продавец) и VERA METALÚRGICA (покупатель), говорится о сделке купли-продажи на 3.000т слитков
чугуна, до Испании, производства этой металлургической компании.
1.2.39.- «КОКС-ГРУПП»
Штаб-квартира находится по адресу: ул. 1-ая Стахановская, 6, Кемерово, Москва, Россия. Компания
занимается производством кокса и чугуна, а также добычей и обработкой угля и железной руды.
Это ещё одна компания, которая поставляет свой товар VERA METALÚRGICA S.A.
В 2009г. «КОКС-ГРУПП» была крупнейшим экспортёром сырьевого железа в слитках в мире, одним из
крупнейших производителей кокса в России и крупнейшим российским экспортером кокса.
В эту группу компаний входят следующие компании:
• Промышленно-металлургический холдинг
• ПАО «КОКС»
• ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»
• АО «КОМБИНАТ КМАруда»
• АО «КРОНТИФ-ЦЕНТР» (сменил наименование на АО «СЧЗ»)
• АО «ПОЛЕМА»
• ПАО «ЦОФ Березовская»
• ООО «ИНЕРТНИК»
Схема производства распределяется согласно схеме, которая показана ниже:
В Управляющий совет входят: Евгений ЗУБИЦКИЙ и Андрей ЗУБИЦКИЙ. Последний – один из
владельцев компании ALPICOM, первый – проходит в телефонных справочниках как Генеральный
директор ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ».
В
Управляющий совет входят: Евгений ЗУБИЦКИЙ и Андрей ЗУБИЦКИЙ. Последний – один из владельцев
компании ALPICOM, первый – указан в телефонных справочниках как Генеральный директор ПАО
«ТУЛАЧЕРМЕТ».
1.2.40.- KRANTON TRADING CORP.
Компания, основанная в 2000г., находится в офшоре Делавэр, США. Адрес: 1220 N. Market street, suite
606, City of Wilmington, County of New Castle.
Номер текущего счёта: 066806159, открыт в финансовом учреждении Rietumu Bank, Brivibas
iela, 54, Рига, LV-1011, Латвия.
В двух счетах, которые выставляет компания «СМЗ» (nº 13 и 14 по «ОПЕРАЦИИ Nº1 ФЕРРОТИТАН») на
имя VERA METALÚRGICA, общая стоимость делится на две части, одна из них на имя «СМЗ», оставшаяся
– на имя KRANTON TRADING CORP. (25.352,70 USD и 2.816,97 USD, 12.552,73 USD и 1 .394,74 USD,
соответственно).
1.2.41.- LIBERTY METALS GROUP
Сардор МИРЗАЖАНОВ был Президентом этой компании в 2002г.
Поддерживала торговые отношения с SENTINO TRADING.
Имеет место черновик договора от 07/05/2003г., согласно которому VERA METALÚRGICA покупает у
компании LIBERTY METALS GROUP (Бургас, Болгария) «металлолом в объеме 3.000т по цене 145,00
USD/т (перевод с русского).
1.2.42.- M. E. KAISER
По этой компании практически нет данных.
Имеет место документ от 02/03/02г., подписан PELIR INVEST, отправлен на имя VERA METALÚRGICA,
где говорится о том, что платёж в размере 220.000,00€ поступил 28/02/02г. со стороны M. E. KAISER,
перевод был сделан данной компанией на имя PELIR INVEST, во исполнении указанного в договоре
займа Nº 12/09/2001г., подписанного между заимодавцем (PELIR INVEST) и заёмщиком (VERA
METALÚRGICA, S.A.) 12/09/01г.
Это подтверждается факсом от 11/11/05г., отправитель VERA METALÚRGICA, направлен на имя
адвоката Хавьера ПОВЕДА МОРОТЕ, где указан ряд осуществленных переводов
и где указано следующее:
• Дата: 13/12/01г.; банк: BSCH; сумма: 220.000,00€; отправитель: M. E. KAISER.
1.2.43.- «НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»
Адрес этой компании совпадает с адресом московского офиса VERA METALÚRGICA. Как следует из
написанной от руки записки, к этой компании имеют отношение Виталий КОРОТИЧ и Владимир
ШЕПТУНОВ.
VERA METALÚRGICA осуществила несколько отправлений из Испании на имя этой компании.
1.2.44.- NARHILL INVESTMENTS
Компания, расположенная в офшоре, адрес: P.O. Box 3175, Road Town, Тортола, Британские Виргинские
острова.
Как указано в визитной карточке, президент компании – Ахмет ИЗУЦ (человек, имеющий отношение
также к компании AZIMTRANS). На визитке указан турецкий адрес.
NARHILL INVESTMENTS LTD. выставляет счёт SENTINO TRADING, а также проводит платежи VERA
METALÚRGICA, как указано в факсе за подписью Лады Лебедевой.
Согласно проанализированной информации, 11/08/03г. компания SENTINO TRADING переводит
компании NARHILL INVESTMENTS сумму в размере 67.544,01 USD с номера счёта 076245 банка Federal
Bank of the Middle East.
На данный момент компания называется NARHILL INTERTRADE LIMITED, представляя себя в интернете
как международная компания, которая занимается торговлей железом и сталью из России и стран СНГ.
Юридический адрес сменился на: suite204, Piccadilly, Mayfair Лондон, Англия.
По информации с сайта, её партнёры по торговым сделкам – AZIMUTH FORWARING CORPORATION и
AZIMTRANS SHIPPING & TRADING, обе компании находятся в Стамбуле, Турция.
1.2.45.- NORIAN ENGIN EERING LTD.
Компания, которая на данный момент находится по адресу: 205 Christodoulou Hadjipavlou Street, 3036
Лимасол, Кипр. Представитель – Сарват ГАЛАЛ, он же представляет компанию ALPICOM.
Как сказано в электронном письме от 11/02/04г., отправленном Виталием КОРОТИЧЕМ на имя VERA
METALÚRGICA, юридический (регистрационный) номер NORIAN ENGINEERING – HE115341.
Виталий КОРОТИЧ отправлял факсы этой компании как представитель SENTINO TRADING.
VERA METALÚRGICA S.A. подписывает договора с этой компанией-посредником, а также имеет в своем
распоряжении счета, по которым NORIAN ENGINEERING покупает сталь у БЕЛОРУССКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА на общую сумму в размере 477.476,62USD, которую должна оплатить
VERA METALÚRGICA.
1.2.46.- «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ»
Компания расположена в Красноярске, адрес: пл. Газовиков Заполярья, 1, Красноярский край, г.
Норильск, Россия.
Занимается производством газа, а также бурильными колодцами, обработкой и транспортировкой газа
и конденсатов природного газа. Действует через два филиала, один находится в Москве, другой в
Норильске, а также через представительский офис в Красноярске.
На 18 мая 2010г. главные акционеры компании это: ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» И
ЗАО «ДКК», которые владеют 38%, 29,39% и 25,74% акциями компании, соответственно. Генеральный
директор компании – Игорь КЛОЧКО.
В 2004г. компания ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» договорилась о слиянии с «ГАЗПРОМОМ», однако эти планы
были отменены в мае 2005г.
Компания VERA METALÚRGICA отправляла документы на адрес штаб-квартиры этой компании в
Москве через почтовую курьерскую службу. Адрес: Раушинская наб., 16, 8 этаж. Компания имеет
стратегическое партнерство с «НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЕМ», директор этой компании – Олег ДЕРИПАСКА.
1.2.47.- «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
Крупнейший мировой производитель никеля и палладия, один из ключевых производителей платины
и меди. Также производит такие субпродукты, как: кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий,
рутений, селен, теллур и сера. Группа принимает участие в исследовании, разведке, добыче,
переработке, металлургической переработке полезных ископаемых, а также в производстве,
маркетинге и продаже сырья и драгоценных металлов.
Производственные площади этой компании находятся на трех континентах в пяти странах: Россия,
Австралия, Ботсвана, Финляндия, Южная Африка. Неисполнительный директор (так написано в
оригинале… Возможно, частица «но» – лишняя…) – Олег ДЕРИПАСКА, он же Генеральный директор
«РУСАЛА».
На официальном заседании ДУМЫ (российский парламент) от 21/02/1997г., где шла речь о том, что
криминальные группировки заняли металлургическую промышленность России, говорилось и о том,
что эта компания связана с группами организованной преступности этой страны.
Важный факт: единственный договор, который удалось подписать верфям WADAN YARDS (этой
компанией совместно владели Андрей БУРЛАКОВ и Евгений ЗАРИЦКИЙ, оба находятся под следствием
за предполагаемое преступление в нецелевом использовании средств) – договор о будущем
строительстве четырёх контейнеровозов для «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ».
Согласно сказанному выше нужно отметить, что компания WADAN YARDS находится под следствием в
России, Германии и Испании по делу о декапитализации этой компании по причине мошенничества в
особо крупном размере с серьезными социально-экономическими последствиями для немецкой земли
Мекленбург-Передняя Померания. Его осуществляли люди из криминальной
«Тамбовская», к ним относится, например, Геннадиос ПЕТРОВ.
группировки
1.2.48.- «ОНИКА-ВЕСТ»
Регистрационный номер: CIF 7713276614. Адрес компании: Бескудниковский бул., 57, оф.1, 127486,
Москва, Россия.
На имя компании открыт текущий счет в банке «Инвестсотбанк», nº 40702810800000000355, а также
торговый счёт nº 30101810200000000483, БИК 044583483.
Компания «ИСТА-ТУР» могла отвечать за выставление счетов этой компании, если судить по
электронному письму от 20/07/04г., отправитель – некто Марина, адрес “marina_ista@ipbc.ru”,
получатель – Оксана [ЧЕРНОБРОВКИНА]. В нём говорится о том, что «мы не можем выставлять
оригиналы компании «ОНИКА-ВЕСТ», поэтому я могу вам предложить делать эти счета на имя
другой компании»; Оксана отвечает утвердительно.
Это подтверждается, когда удается подтвердить, что с адреса электронной почты, о котором шла речь
в предыдущем разделе, а также с адреса marina@ista-tour.ru на имя компании VERA METALÚRGICA
отправлялись многочисленные письма с инструкциями по оплате счетов, которые были выставлены
этой компанией: компании, номера счетов, адреса.
«ОНИКА-ВЕСТ» выставляет счёт VERA METALÚRGICA, однако платёж осуществляется на имя других
компаний, которые находятся в разных точках земного шара. Кроме того, в строке «назначение
платежа» указаны очень общие слова: “for airtickets, visas, accommodation, rent a car”. Также важно, что
оплаченные суммы, как правило, были округлены.
Общая сумма к оплате составляет 271.691€ и 216.713 USD.
1.2.49.- OVERCOM, S.A.
Находится по адресу: Place Saint-Franсois 2, CH-1003, Лозанна, Швейцария. Компания имеет
представительство по следующему адресу: пл. Тверской заставы, 3, Москва, Россия.
Сервисная компания, которая предлагает широкий спектр металлургических продуктов.
Предлагает покупку и поставки, услуги погрузки и фрахта, услуги логистики. Имеет филиалы со штаб-
квартирой в Москве и в Бело-Горизонте, Бразилия.
За этой компанией стоит фабрика «СВОБОДНЫЙ СОКОЛ», которая находится в России; «СВОБОДНЫЙ
СОКОЛ» – один из ключевых производителей товаров для металлургической промышленности в
Европе, большую часть своего товара компания экспортирует.
1.2.50.- PALMIRA CORP.
Компания находится по адресу: 1 Civic Centre Plaza, 1 560 Broadway Denver, Colorado
80202, США. Директор компании – Лала ГАСПАРЯН.
На имя этой компании был проведен платёж на сумму 25.000,00€ в банк Latvian Trade Bank, Рига,
Латвия, LATCLV22, ACC. 902501049, за некоторые услуги (for airtickets, visas, accommodation, rent a car),
оказанные компанией «ЮНИАРТ»; это соответствует счету nº 5 (20/01/03г.).
1.2.51. – PATAGRO HANDELS GMBH
Компания, которая находится в Швейцарии, адрес на настоящий момент: 2, Place de la Metropole,
Женева1, Швейцария.
Имеет место счёт этой компании на имя VERA METALÚRGICA S.A., где в строке «назначение платежа»
указано «транспортировка железа морем».
1.2.52.- PEREZ HICKMAN Y OLIVER S.L.
CIF. 853918041. Учреждена 22/09/2004г.
Адрес компании: ул. Католических Королей, 20, лестница C5, F, Аликанте.
оказание
Миссия:
компаний.
В качестве солидарных администраторов выступают: Сальвадор ОЛИВЕР ЛАСАРО и Хосе-Мария ПЕРЕС
ХИКМАН МУНЬОС.
консультативных
полного
спектра
услуг
для
Задача компании, которая принадлежит одному из основателей VERA METALÚRGICA, состояла в том,
чтобы консультировать последнюю. Адвокат ПОВЕДА МОРОТЕ, который первоначально выступал на
стороне защиты VERA METALÚRGICA на заседаниях по Досудебным разбирательствам, относился к этой
компании.
Снятие с учета в реестре Юридических лиц Торгового Регистра – 31/01/2012г. (дата совпадает со
снятием с учёта VERA METALÚRGICA S.A.).
1.2.53.- PREMIER HOLIDAY MARKETING
Компания, которая начала свою деятельность в 2001г. на международном туристическом рынке. На
данный момент её деятельность приостановлена.
Располагала несколькими центральными офисами в Испании (Тенерифе) и несколькими офисами в
разных странах (Испания: Тенерифе и Балеарские острова, Россия: Москва и Санкт-Петербург, Украина:
Киев, Казахстан: Павлодар и Астана, Белоруссия: Минск, Египет: Шарм-Эль-Шейх.)
Этой компании поступают денежные переводы от VERA METALÚRGICA по счетам nº 15 и 56, которые
выставлены «ОНИКА-ВЕСТ», а также счетам nº 68 и 56, которые выставлены «ЮНИАРТ».
Общая сумма к погашению – 55.500,00€.
1.2.54. – PRIMETRADE AG
Компания находится по адресу: Bahnhof Park 2, Баар, Швейцария.
По данным одной визитной карточки, у компании также есть филиал на ул. Малая Бронная, 24, стр.3,
Москва, Россия.
В договоре купли-продажи, подписанном между VERA METALÚRGICA, S.A. как продавца и PRIMETRADE
AG как покупателя, последняя компания покупает у первой железные слитки.
1.2.55.- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR
Компания учреждена 31/01/97г., адрес: урбанизация Алтеа-Хилс, пр. Европы, 2, Алтеа, Аликанте.
Миссия: гражданское строительство, здания всех видов, а также продвижение и продажа всех видов
недвижимости; 28/06/00г. к данным видам деятельности также добавилась аренда недвижимости или
части недвижимости. Установленный социальный капитал: 500.000,00 пес., 13/02/02г. он был
расширен до 50.000,00€.
Единственный администратор – Олег ЧУБИН, он участвует 35% своего капитала, а также числится как
сотрудник. Ещё 65% акций принадлежат Людмиле ТЮРИНОЙ.
Имеет место факс, отправленный Евгением АШЕНБРЕННЕРОМ на адрес компании ALTEA STAR, на имя
Олега ЧУБИНА. В данном документе АШЕНБРЕННЕР просит его оценить возможность поставки VERA
гофрированной стали для использования в работе VERA METALÚRGICA. Выглядит немного странным
то, что VERA METALÚRGICA ставит эту задачу именно перед ALTEA STAR, когда миссия этой компании
заключается в немного другой деятельности. Согласно торговому реестру, это: строительство и
продвижение, самостоятельно или при помощи третьих лиц, объектов недвижимости, а также
осуществление операций, которые с ними связаны. К таким операция относятся: приобретение
участков земли, их урбанизация, межевание, использование, сдача в аренду и продажа, а также продажа
зданий. Строительные работы и каменно-строительные работы и ремонтные работы всех видов
зданий.
[ЧУБИН], для VERA
В написанном от руки факсе от 07/05/02г., отправитель – Олег
METALURGICA/Евгения АШЕНБРЕННЕРА говорится о том, что брат ЧУБИНА заключил договор с одной
итальянкой компанией, которая покупает каркасы в Венесуэле и заинтересована в поставке товара
VERA METALÚRGICA в Италию; они видели все сертификаты и согласны с ними. Требуется предложить
цену
3%
(порт
комиссий ЧУБИНА и АШЕНБРЕННЕРА).
(включая
Италии)
12.000т
объем
месяц
СИФ
за
в
в
Это факты, а также связь обоих с VERA METALÚRGICA S.A., заставляет предположить существование
связи между этими двумя лицами. При этом, в свете очевидной связи, которая существует между VERA
METALÚRGICA и PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR, являются важными платежи, которые
проводила первая компания в 2001г., 2002г. и 2003гг., за подписью ЧУБИНА и ТЮРИНА, на суммы в
размере 17.492,35€, 62.745,60€ и 20.300,00€, соответственно. В 2004г. этих трат уже нет. Общая сумма
достигает 100.537,95€.
По показаниями ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, эти платежи соответствовали аренде АШЕНБРЕННЕРОМ дома
ЧУБИНА в Алтеа.
1.2.56.- STAR IMPEX COMPANY
По этой компании нет данных.
Согласно проанализированной информации, эта компании получает два платежа, один на сумму
528.071,30 USD, другой – на сумму 1.253.846,92 USD, даты: 30/07/03г. и 01/09/03г., соответственно,
со счёта nº 072645 банка Federal Bank of Lebanon, владелец счета SENTINO TRADING.
Известно, что Сергей МИХАЙЛОВ и Виктор АВЕРИН (яркие представители криминальной группировки
«Солнцевская») использовали счета в банке Parex Bank Латвия; один из этих счетов был открыт на имя
компании STAR IMPEX.
1.2.57.- ROBERTS HOLDING INC.
Компания, расположенная по адресу: 1900 First Bank Building, 233 South 13th street, Lincoln,
Nebraska 68508,США. Её директор – Судоб ВАДХУДИНОВ.
На счета этой компании в банке Latvian Trade Bank, Рига, Латвия, LATCLV22, ACC. 902501751, были
проведены три платежа по 5.000,00 USD за услуги (for airtickets, visas, accommodation, rent a car),
оказанные компанией «ОНИКА-ВЕСТ»; они соответствуют счетам n№№ 32 (12/05/03г.), 34 (16/05/03г.)
и 35 (19/05/03г.).
1.2.58.- SERVICIOS TURÍSTICOS BENIDORM
Туристическое агентство, находится по адресу: пр. Вильяхойоса, здания Coblanca 30, кв.1, Бенидорм,
Аликанте. Однако, в счетах, которые были выставлены данной компанией, указан другой адрес: ул.
Алмерия, 2-2, Бенидорм. Компания начала свою деятельность 20/02/01г.
04/04/01г. в должности единственного администратора была назначена Наталья ПЕРЕС-МОДНИКОВА.
Среди проанализированной документации имеют место Акт (незаверенные копии) nº 494 от
20/02/01г. об Учреждении компании с ограниченной ответственностью SERVICIOS TURÍSTICOS
BENIDORM, S.L. за подписью нотариуса Коллегии адвокатов Валенсии Фернандо ПЛАНЕЛЬС ЧАПУЛИ
(ул. Эмилио Ортуньо, 6, 1º, 03500, Бенидорм, Аликанте). Наиболее важны следующие данные:
– Представители и основатели: Наталья ПЕРЕС-МОДНИКОВА, совершеннолетняя, в разводе, по
национальности – испанка. Адрес проживания: Бенидорм (Аликанте), пр-т Вильяхойоса, зд.
Coblanca 30, 18-1, документ D.N.I. 48.334.123-Z.
– Единственный партнёр: Наталья ПЕРЕС-МОДНИКОВА, основывает и учреждает, в статусе
единственного учредителя, компанию с ограниченной ответственностью Unipersonal, название
компании – SERVICIOS TURISTICOS BENIDORM, S.L.
– Единственный администратор: Наталья ПЕРЕС-МОДНИКОВА.
– Вид деятельности: Туристическое агентство.
Является важным тот факт, что эта компания была создана за 2 дня до учреждения CARMAN
ENTERPRISES LIMITED. Также не объясняется причина, по которой эти Учредительные акты
находились в распоряжении VERA METALÚRGICA.
Ещё один важный факт: в счетах, которые выставляет данная компания, в верхней их части видно
название FREE TIME, также у обеих компаний совпадают номера телефонов (966808454). Если принять
во внимание, что Наталья ПЕРЕС-МОДНИКОВА состоит в должности солидарного администратора во
второй компании, и что в телефонных справочниках её имя относится к компании FREE TIME, то можно
убедиться, что эти два туристических агентства функционируют совместно, несмотря на то, что в базах
данных Торгового Регистра они указаны по отдельности.
На имя VERA METALÚRGICA в общей сложности были выставлены счета на сумму 15.404,01€ в 2002г. и
40,00€ в 2003г., всего сумма составляет 15.444,01€.
1.2.59.- SERVI GROUP TRAVEL
Компания, расположенная по адресу: пр. Европы, 6, 03599, Бенидорм, Аликанте.
Выставила на имя VERA METALÚRGICA счета на общую сумму 20.382,59€.
1.2.60.- STRACO
Компания с номером CIF A03350444. Адрес: Национальная трасса, км. 332, Промышленный полигон
Эль-Мессель, здание 1, 03560 Кампельо (Аликанте). Предыдущий адрес: ул. Карратайа, 42, Аликанте.
В управляющий совет этой компании входят: Аликс Валентин Жозеф СТРОЙАЦЦО МУГИН в статусе
единственного администратора, а также Бернард Лусьен Винсент СТРОЙАЦЦО МУГИН и Аурелия Мари
Кармен Маделейн СТРОЙАЦЦО МУГИН как доверенные лица.
Людмила ТЮРИНА работала в этой компании с 01/07/96г. до 30/09/98г.
Первоначальная деятельность компании: финансовые услуги, далее имело место расширение спектра
деятельности: продвижение и продажа недвижимости, участков земли и застройкой, посреднические
услуги в сфере транспорта. На данный момент род деятельности этой компании – рыбный рынок.
21/08/07г. в штаб-квартире этой компании, в рамках ДОСУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ №101/2007-D,
был проведен обыск, поскольку документы по компании VERA METALÚRGICA (как на электронных
носителях, так и на бумажных) были перевезены в данные помещения. Перевозка указанных
документов имела место потому, что Аликс Валентин СТРОЙАЦЦО находился в отношениях с Оксаной
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Она и убедила его совершить этот переезд. В прослушанных телефонных
разговорах ЧЕРНОБРОВКИНА говорила о возможном уничтожении всей этой документации.
1.2.61. – TENERIFE PRESTIGE
Компания находится по адресу: ул. Ноэлии Альфонсо Кабрера, 4, пом. 15, Плайа-де-лас-Америкас,
38640, Арона, Тенерифе.
Род деятельности компании: ведение деятельности туристического агентства. Директор компании:
Олександр КРИВКО.
Этой компании проводились денежные переводы со стороны VERA METALÚRGICA в соответствии со
счетами №№ 62 и 59, выставленными «ОНИКА-ВЕСТ», и счетами №№ 62 и 59, выставленными
компанией «ЮНИАРТ».
Общая сумма переводов – 15.000,00€.
1.2.62.- TFC EXPRESS 850
VERA METALÚRGICA проводила платежи на имя этой компании. Они соответствовали счетам №№ 14,
16, 23, 24, 27 и 49, которые были выставлены «ОНИКА-ВЕСТ». Также на имя компании был
осуществлен перевод на сумму 3.650,00 USD, который соответствует счету nº 1 от 09/11/01г.,
выставленному [не указано, кем], за подписью Дениса АГАПОВА, назначение платежа: перелёт
Москва-Женева-Аликанте 28/10/01г., перелёт Москва-Франкфурт-Москва 30/l0/01г. – 04/11/01г.,
перелёт Москва-Дюссельдорф-Москва 02/11/01г., а также перелёт Москва-Франкфурт 20/l0/0lг.
Также имеет место счёт nº 5 от 17/01/02г. (на английском), выставленный этой компанией на имя VERA
METALÚRGICA за “airtickets, visas, accommodation, rent a car, to Mr. Eugen ASCHENBRENNER of firm “Vera
Metallurgica”; сумма: 27.000,00€; есть записка на английском языке: «FREE TIME, Benidorm 03503, C.
Gambo, 6, Banco Popular Español, 00750165360601543671». Любопытно, что этот счет соответствует
счету nº 3 той же даты, выставленному компанией «ОНИКА-ВЕСТ».
Имеет место счет nº23 от 25/06/02г. (английский), он был выставлен этой компанией для VERA
METALÚRGICA, в строке «назначение платежа» указано: “for airtickets, visas”; сумма: 10.392,45€.
Шаблон этих счетов совпадает с шаблонами счетов «ОНИКА-ВЕСТ» и «ЮНИАРТ».
В общей сложности, если не добавлять сумму двух последних счетов, речь идёт о сумме в размере
100.650,00€.
1.2.63.- TENORIA CONSULTING
По этой компании практически нет данных.
Стоит отметить, что у компании открыт текущий счет (240-07-118050-01) в том же банковском
Anaxagora,
Limassol,
отделении
Лимасол, Кипр), что и у SENTINO TRADING (240-07-118047-0l), а также то, что номера счетов отличаются
только двумя цифрами, практически полностью совпадая. Это может означать, что TENORIA
CONSULTING, вероятно, входила в тот же предпринимательский конгломерат, что и SENTINO.
Glastonos
(Hellenic
corner
Bank,
IBC
&
Эта компания получала несколько переводов от VERA METALÚRGICA. Что интересно, у этих переводов
совпадала строка «назначение платежа»: «для SENTINO»; как следует из проанализированной
информации, эти суммы представляют собой частичные платежи по счету nº 18-01/VE, который был
выставлен SENTINO TRADING:
• дата: 23/04/02г.; сумма: 143.600,00 USD; назначение платежа: /inv/ on behalf of SENTINO
TRADING.
• дата: 23/04/02г.; сумма: 26.400,00 USD; назначение платежа: /inv/ on behalf of SENTINO
TRADING.
• дата: 30/04/02г.; сумма: 319.296,28 USD / 350.875,00€; назначение платежа: on behalf of
SENTINO TRADING.
1.2.64.- TRANS LIMITED
Компания, которая находится по адресу: ул. Новая Басманная, стр. 13/2, 101018, Москва, Генеральный
директор – С. А. ЖУРАВЛЕВ.
Фигурирует в счёте nº 60/1 6-LP/10-0l от 18/05/02г., выставлен LP TRANS LTD. на имя компании VERA
METALÚRGICA для перевода в Deutsche Bank Trust Company Americas, 130 Libeny Street, Нью-Йорк, NY
10008, США, код SWIFT BKTRUS33, ACC 04418118, назначение платежа – международная
грузоперевозка. Стоимость: 53.407,37 USD.
1.2.65.- TRANSMARINE NATIONAL LIMITED
Компания находится в офшоре (24, De Castro street, Wickhams Coy 1, Road Town/Тортола, Британские
Виргинские острова).
Имеет место счёт (английский) nº 3/305 от 16/03/04г., который был выставлен этой компанией на имя
VERA METALÚRGICA, S.A. (Avda. Maisonnove, 7, 03003, Аликанте); сумма: 37.180,00 USD; назначение
платежа: “transaction of pig iron from Kaliningrad to Belgium”, комиссия; наблюдения: “shipment of M/V
Sormovskiy 3003 with 2926, 7 MT B/L date 28/02/04, and M/V Ladoga 1 5 with 1720,8 MT B/L date
09/03/04”; “4.647,50 MT at USD 8,00 pmt”. Платеж проходит на счёт nº2364097 банка Royal Bank of Canada
(Женева, Швейцария), 29/03/04г.
1.2.66.- TREVIS COMPANY. LTD.
Компания находится по адресу: P.O. Box 556, Main Street, Charlestown, Ньевес.
Имеет место документ, согласно которому компания отправляет информацию о химическом составе
кокса компании «АЛТАЙ-КОКС». Важно, что данная компания, находясь в офшоре на Карибах,
занимается металлургическим бизнесом.
Как следует из проанализированной информации, эта компании проводит платеж на сумму в размере
500.000,00€ от 28/02/03г. на счет nº 072645 банка Federal Bank of Lebanon, открытый на имя SENTINO
TRADING.
Среди проанализированных документов есть два счета nº 2002/001A и nº 2002/00lT, которые были
выставлены на имя компании BAFF VYBORG LTD. для TREVIS COMPANY LTD. за перевозку и хранение
чугуна. Оба счета оплачивает VERA METALÚRGICA (второй – частично). Известно, что данные счета
отправляются на имя «С. ЛОГУНОВА», что может означать, что он является сотрудником компании
TREVIS CO. LTD., а также членом московского представительства VERA METALÚRGICA и компании SITEK.
Случайным образом адрес этой компании совпадает с адресом компании RENFRED COMMERCIAL INC.,
которая, согласно договору nº B-TD/06 от 26/02/06г., купила у VESPER FINANCE CORPORATION тяжелую
технику на общую сумму в размере 6.600.000,00 USD. Эта последняя компания проходила по операции
«ТРОЙКА». Также имеет место электронное письмо от 27/03/2006г. от Юрга ВИССМАНА (Jürg WISSMAN)
на имя Юлии ЕРМОЛЕНКО, где говорится о получении АШЕНБРЕННЕРОМ контракта nº B-TD/06 за
подписью Дианы КОМАРОВОЙ, который будет добавлен к архиву компании VESPER FINANCE
CORPORATION.
1.2.67.- VIAJES ARTURO
Компания, которая расположена по адресу: ул. Франциско Сантос, 18, 1эт. F, Мадрид, как об этом сказано
в Центральном Торговом Регистре. Ранее у компании было два адреса: ул. Ферраз, 86 и ул. Вереда-де-
Канапанес, 29, Мадрид. У компании есть филиал по адресу: ул. Сан-Педро, 11-13, Льорет-де-Мар.
Компания начала свою деятельность 20/12/93г. Род деятельности: туристическое агентство. Можно
назвать следующих лиц, которые занимали руководящие должности в этой компании:
• 13/01/94г.: Артур ВИЛЛА ГУТЬЕРРЕС (единственный администратор).
• 03/10/94г.: Хулия ВИЛЛА ГУТЬЕРРЕС ГРИГОРЬЕВА (доверенное лицо).
• 18/06/98г.: Карлос ГОНСАЛЕС СОТОС (доверенное лицо).
• 01/08/01г.: Марина САПАТЕРО КЕРЖНЕРИЕНКО (доверенное лицо).
• 24/11/05г.: Еухения ВИЛЛА ГРИРОРЬЕВА (доверенное лицо).
• 10/02/10г.: Хулия ВИЛЛА ГУТЬЕРРЕС ГРИГОРЬЕВА и Карлос ГОНСАЛЕС СОТОС (доверенные
лица).
Сайт компании (http://ru.grupoviajesarturo.es/) переведен на русский язык.
В России компания имеет доверенного агента: «ВАМ-ТУР» (пл. Тверская Застава, 3, оф. 325, 125047,
Москва, Россия).
Этой компании проводятся платежи со стороны компании VERA METALÚRGICA, они соответствуют
счетам №№ 9, 25, 39, 42, 47, 53, 60 (2002г.) и 9 (2003г.), которые были выставлены «ОНИКА-ВЕСТ».
Общая сумма оплаты – 114.051,00€.
Известно, что Артур ВИЛЛА ГУТЬЕРРЕС был связан с сетью компаний, которые занималась
производством фальшивых виз («чёрные визы») с целью привезти туристов в Испанию, и таким
образом поддерживали систему нелегальной иммиграции. В эту схему также вовлечена компания
«АНКОДЕС».
1.2.68.- VIAJES ECUADOR
Известное туристическое агентство. Компания VERA METALÚRGICA на протяжении 2003, 2004 и 2005гг.
заказывала услуги в филиале этой компании, который находится по адресу: ул. Жирона, здание El
Centro, 03500 Бенидорм, Аликанте. Общие суммы к оплате согласно счетам:
Год 2003 =70.201,84€; год 2004 = 39.549,64€; год 2005 = 7.120,88€. Всего: 116.872,36€.
1.2.69.- VIAJES TURIVISA
Компания, которая находится по адресу: ул. Адмирала Рейс, 215B, 1000-049, Лиссабон, Португалия.
Эта компания выставляла в 2004г. несколько счетов на имя VERA METALÚRGICA, а также на имя
компании CARBO-TRANS LIMITED.
1.2.70.- VIATGES SOLESQUI
Туристическое агентство, находится в Андорре, адрес: пр-т Копринсипе Епископаль, 68, Энкамп.
На счет этой компании был совершен платёж в размере 30.000,00€; что соответствует счету №51,
который был выставлен «ЮНИАРТ».
1.2.71.- VISSER & VISSER CHARTERING B.V.
Компания, которая зарегистрирована в Торговой палате Роттердама под номером nº24247463,
находится по адресу: Goudsesingel 190, 3011 KD, Роттердам, Голландия.
К её роду деятельности также относятся: морской фрахт перевозок и консалтинговые услуги в сфере
морского судоходства.
На имя этой компании открыт счет nº 25.55.46.815 в банке Fortis Bank (Coolsingel, 93, 3012 AE Роттердам,
Голландия).
Среди найденных документов также были имеют место счета, которые эта компания выставляет
SENTINO TRADING, но оплачивает их VERA METALÚRGICA. Также существует бланк подтверждения
платежа со стороны JOY INTERNATIONAL за внесение платежа в пользу VISSER &VISSER на сумму
50.000,00 USD.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.- ВЕРОЯТНОЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ.
2.1. – Вероятное перекрестное выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO
TRADING и DOLAN TRADE & FINANCE.
• Запрос и подтверждение международного перевода; отправитель: VERA METALÚRGICA;
счёт списания: 00190463614052028756 (Deutsche Bank); бенефициар: DOLAN TRADE & FINANCE, S.A.;
счёт зачисления 206/221864.60D
(UBS AG, Цюрих, Швейцария); дата: 03/04/03г.; сумма:
500.000,00 USD; назначение платежа: payment account contract 15112022 pig iron.
• Счёт (английский) nº 2703 от 27/03/03г., выставлен DOLAN TRADE & FINANCE, S.A. на имя
компании SENTINO TRADING LTD., S.A., вниманию Виталия КОРОТИЧА; сумма: 616.000,00 USD;
назначение платежа: “basic pig iron”.
• Запрос и подтверждение международного перевода; отправитель: VERA METALÚRGICA;
счёт списания: 00190463684010031205 (Deutsche Bank); бенефициар: DOLAN TRADE & FINANCE, S.A.;
счёт зачисления: 206/221864.60D (UBS AG, Цюрих, Швейцария); дата: 07/03/03г.; сумма: 480.000,00
USD; назначение платежа: оплата чугуна 15112022.
• Счёт (на английском) nº 0303 от 03/03/03г., выставлен DOLAN TRADE & FINANCE, S.A. на имя
компании SENTINO TRADING LTD., S.A., вниманию Виталия КОРОТИЧА; сумма: 480.000,00 USD;
назначение платежа: “basic pig iron”.
• Запрос и подтверждение международного перевода; отправитель: VERA METALÚRGICA;
счёт списания: 00190463614052028756 (Deutsche bank); бенефициар: DOLAN TRADE & FINANCE, S.A.;
счёт зачисления: 206/221864.60 D (UBS AG, Цюрих, Швейцария); дата: 18/02/03г.; сумма: 3.095,10 USD;
назначение платежа: оплата остального счёта по чугуну BCN.
• Счёт (английский) nº 2901-A от 17/02/03г., выставлен DOLAN TRADE & FINANCE, S.A. на имя
компании SENTINO TRADING LTD. S.A; сумма: 3.095,10 USD; назначение платежа: “basic pig iron”.
• Счёт nº 23/04-VE от компании SENTINO TRADING LTD на имя компании VERA
METALÚRGICA S.A. за 5.043.997 кг. железа в слитках. Перевозка на судне «Юрий Крымов» в порт Севильи.
Перевод на банковский счёт nº 072645USD, SWIFT FBMECY2N, банк Federal Bank of the Middle East Ltd.,
Лимасол (Кипр). За подписью В.КОРОТИЧА. Сумма: 817.127,51USD.
• Счёт nº 3704 от DOLAN TRADE & FINANCE SA на имя SENTINO TRADING LTD за 5.043.997 кг. железа
в слитках. Перевозка на судне «Юрий Крымов» в порт Севильи. Перевод на банковский счёт
nº206/221864.60D банка UBS AG, Цюрих (Швейцария). Сумма: 938.183,44 USD.
2.2.- Вероятное перекрестное выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO
TRADING и OVERCOM.
• 28/04/03г. Счёт nº PS/100785 от OVERCOM SA (фактический грузоотправитель) для
SENTINO TRADING LTD (фактический грузополучатель) за 6.904.053кг. железа в слитках. Перевод на
банковский счёт nº 77872/1M, банк BNP Paribas, Генуя (Швейцария). Сумма: 1.318.874,12 USD.
• 08/05/03г. Подтверждение платежа, отправитель BNP PARIBAS на имя VERA METALÚRGICA,
экономическая транзакция между OVERCOM SA. и SENTINO TRADING LTD. за перевозку
6.904.053т железа в слитках из Калининграда до Сантандера на судне TAVROS. Сумма:
1.318.674,12 USD.
• 07/08/03г. Счёт nº 06/05-VE от SENTINO TRADING LTD. на имя VERA METALÚRGICA S.A.
за 6.904.053 кг железа в слитках. Перевозка на судне «Tavros» в порт Сантандера. Вносить на
банковский счёт nº 072645USD, SWIFT FBMECY2N, банк Federal Bank of the Middle East Ltd., Лимасол
(Кипр). За подписью Л.ЛЕБЕДЕВА. Стоимость: 1.339.386,28 USD.
2.3.- Вероятное перекрестное выставление счетов между VERA METALÚRGICA, EGROTECH
INVESTMENTS LTD. и PRIMETRADE.
• Счёт EG-227/VM/02 от 06/06/02г., выставлен EGROTECH INVESTMENT LTD. (Premises of
Commonweolth Trust Limited, Droke Chambers, Tortola, Британские Виргинские острова) на имя VERA
METALÚRGICA, S.A. (пр-т Моисоннаве, 7, 03003, Аликанте); сумма: 483.795,00 USD; назначение платежа:
договор EG/VM-22/04/2002 от 22/04/02г., Basic pig iron.
• 27/06/02г. Копия SWIFT, подтверждающая перевод; отправитель: PRIMETRADE AG; бенефициар: VERA
METALÚRGICA; сумма: 513.815,10 USD.
• 28/06/02г. Копия SWIFT, подтверждающая перевод; отправитель: VERA METALÚRGICA; бенефициар:
EGROTECH INVESTMENT LTD.; текущий счёт 501-00069-21 банк LATVIAN TRADE BANK, Рига, Латвия;
назначение платежа: lnvoice EG-227/VM/02; сумма: 483.795,00 USD.
2.4.- Возможное перекрестное выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO
TRADING, DOLAN TRADE & FINANCE и ALPICOM.
• 29/10/02г. Счёт nº 2910 отправитель ALPICOM SA, Rue du Borgeaud, 10, CH-1196 Гланд, Швейцария,
банк BNP Paribas (Швейцария) S.A., Женева, счёт nº80820/1N, для SENTINO TRADING LTD за перевозку
3000т железа в слитках от «Тулачермет». Стоимость: 92.650,00USD.
• 21/10/02г. Счёт nº 2110 отправитель DOLAND TRADE & FINANCE. S.A. для SENTINO TRADING LTD., банк-
бенефициар BANK USB AG, Talstrasse 59, Цюрих, Швейцария. SWIFT: UBSWCHZH80V за перевозку 3000т
железа в слитках из Новолипецка. Сумма: 92.650,00 USD.
• Копия SWIFT об осуществлении международного перевода; отправитель: VERA METALÚRGICA; счёт
списания: 0019.0463614052028756 (Deutsche Bank); бенефициар: ALPICOM, S.A.; счёт внесения: 80820
(BNP Paribas, Швейцария); дата: 29/10/02г.; сумма: 92.650,00 USD; назначение платежа: /inv/ платёж
по договору 2002SP101200/114 от 17/10/02г. чугун.
2.5.- Вероятное перекрестное выставление счетов между компаниями VERA METALÚRGICA,
SENTINO TRADING и GLOBAL BUSINESS SERVICES.
Договор, подписанный между GLOBAL BUSINESS SERVICES (представитель – А.ПАВЛОВ), продавец, и
SENTINO TRADING (представитель В.КОРОТИЧ), покупатель, nº 02/005 от 07/02/02г., согласно
которому вторая компания покупает у первой 209,346т слитков железа по цене 180,00 USD/т, при этом
фабрика-экспедитор – МОЛДАВСКИЙ
общая стоимость товара составляет 37.682,28 USD;
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
Счёт nº 10076 от 07/02/02г. (английский), выставлен GLOBAL BUSINESS SERVICES на имя SENTINO
TRADING LTD. (5/23, 2-ой Зачатьевский пер., 119034, Москва, Россия), соответствует «Contract No.
02/005 от 07.02.2002, Specification No. l», в строке «назначение платежа» указано: «FOB STOWED L/S/D
Odessa Port»; сумма: 37.682,28 USD.
Электронное письмо (на английском) от 18/02/02г., отправитель SENTINO TRADING LTD./Виталий
КОРОТИЧ, для VERA METALÚRGICA/Евгений АШЕНБРЕННЕР, где говорится о том, что VERA
METALÚRGICA должна взять на себя обязательство по частичной оплате, связанной со счетом
проформой Nº 12-02/VE (выставлен SENTINO TRADING) по договору Nº 001-2001/D, Спецификация Nº
4, стоимость – 37.682,28 USD.
Запрос на международный перевод; отправитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания: 0049 0579 06
2511030035 (Банк Santander); бенефициар: GLOBAL BUSINESS SERVICE (11 Elizabetes lela, LV-1010, Рига,
Латвия); счёт зачисления: 13100863001 (Multibonka, отделение Velpicset, Рига, Латвия); дата:
21/02/02г.; счёт: 37.682,28 USD; назначение платежа: не указано.
2.6.- Возможное перекрестное выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO
TRADING и PATAGRO HANDELS.
Счёт (на английском), без номера, дата 22/03/04г., выставлен PATAGRO HANDLES GMBH (26 Chemin du
Pre Feliz, 1294 Жанто/Женева, Швейцария) для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 4.647,50 USD;
назначение платежа: reference shipment of M/V Sormovskiy 3003 with 2926,7т B/L date 28/02/04 M/V
Lodoga 15 with 1 720.8 MT B/L date 09/03/04; we herewith charge our comisión 4647 .50 MT at Euro 1.00
pmt”.
Счёт (на английском) nº 33-08/VE от 30/03/04г., выставлен SENTINO TRADING LTD. за подписью Лады
ЛЕБЕДЕВОЙ для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 4.647,50 USD; назначение платежа: “partial payment
according to Contract 0012001/D for debars shipped in September-October 2003”; (частичная оплата
согласно Договору 0012001/D за отгрузку арматуры в сентябре-октябре 2003г.); наблюдения: имеет
место записка (английский), где говорится следующее:
Please remit to:
• Beneficiary: PATAGRO HANDLES GMBH.
• Bank: UBS AG, Ginebra, Suiza.
• Account: 787. 1 63 Credit Suisse France.
• In favour of: Patagro Handles GmbH.
Запрос и копия SWIFT (стр. 201) по международному переводу; заказчик: VERA METALÚRGICA; счёт
списания: 01822364592011506039 (банк BBVA); бенефициар: PATAGRO HANDLES GMBH; счёт
зачисления: 787.163 (банк Credit Suisse France); дата: 02/04/04г.; сумма: 4.647,50 USD; назначение
платежа: payment commisions.
2.7.- Вероятное перекрестное выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO
TRADING и NARHILL I NVESTMENTS LIMITED.
• Счёт nº 002-0404 от 13/04/04г. (английский), выставлен компанией NARHILL
INVESTMENTS LTD. для компании SENTINO TRADING LTD., назначение платежа: “freight Yuzhny-Sevilla”
(фрахт Южный-Севилья); сумма: 154.832,86 USD, договорная цена 38,00 USD/т (38,00 USD x 4074.549т.).
o Запрос и копия SWIFT по международному переводу; заказчик: VERA METALÚRGICA; счёт
списания: 01822364592011506039 (банк BBVA); бенефициар: NARHILL INVESTMENTS LTD.; счёт
зачисления: 513903 (банк Banque de Comerse et de Placements, S.A., Швейцария); дата: 13/04/04г.;
сумма 154.832,86 USD; назначение платежа: payment invoice 0020404, ship’s freight.
• Счёт nº 0002-0404 от 16/02/04г. (английский), выставлен компанией NARHILL
INVESTMENTS LTD. (P.O. Box 31 75, Road Town, Tortola, Британские Виргинские острова) для компании
SENTINO TRADING LTD., назначение платежа: “demurrage load and discharge port”; сумма: 3.000,00 USD.
o Запрос и копия SWIFT на международный перевод; отправитель: VERA METALÚRGICA; счёт
списания: 00190463614052028756 (Deutsche Bank); бенефициар: NARHILL INVESTMENTS LTD.
(P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Британские Виргинские острова); счёт зачисления: 513903
(банк Banque de Comerse et de Placements, S.A., Швейцария); дата: 17/02/04г., сумма: 3.000,00
USD; назначение платежа: payment for demurrage load and discharge port.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.- ПЛАТЕЖИ ДРУГИМ КОМПАНИЯМ
3.1. – Выставление счетов между компаниями VERA METALÚRGICA, «СМЗ», BOGART FINANCE и
KRANTON TRADING LTD.
– Счёт nº 4 от 01/04/04г. (договор nº 03/01-04, приложение к документу nº 2, предоплата), выставлен
«СМЗ» (103012, Москва, Красная пл., стр. 5, Россия), покупатель – VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т.
Маисоннаве,
RHB
STEVEDORING & WAREHOUSING (Waalhaven NZ 4, 3087 BL Роттердам, Голландия); сумма: 468.720,00
USD; назначение платежа: 80т ферротитана FeTi-70, 56т Ti-content 70%; имеет место записка, где сумма
к оплате разделена на две части для того, чтобы их оплатили две разные компании:
грузополучатель
Аликанте),
03003
3º
A,
B,
7,
–
1) 272.160,00USD.
• Beneficiary: «СМЗ». (SMZ-Centre Ltd.)
• Account: 407 028 404 380 902 015 97.
• The Saving Bank of the Russian Federation, Meshchanskoe Branch 7811.
• SWIFT code: SABRRUMM.
• Bank address: RF, Moscow, Sretenka st. 17.
• Corresponding bank: The Bank of New York.
• SWIFT CODE: IRVT US 3N.
• Account: 890-0057-610 (Счёт).
2) 196.560,00 USD.
• Beneficiary: BOGART FINANCE LLC.
• Address: 3505 Silverside Road, 208 H Plaza Centre, Wilmington, DE 19810, USA.
• Beneficiary account: 2603933.
• Beneficiary bank: AB Ukio Bankas, J. Gruodizo g. 9, LT-3000, Kaunas, Lietuva.
• SWIFT CODE: UKIOLT2X.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; отправитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
01822364592011506039
зачисления:
40702840438090201597 (The Bank of New York A/C 8900057610, Saving Bank of the Russian
бенефициар:
SMZ-CENTRE
(BBVA);
LTD.;
счёт
Federation; дата: 06/04/04г.; сумма: 272.160,00 USD; назначение платежа: payment for part invoice nº 4
ferrotitanium; и копия SWIFT.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; отправитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
01822364592011506039; бенефициар: BOGART FINANCE LLC. (3505 Silverside road, 208 H Plaza Centre,
Wilmington, DE 19810 Delaware, EE.UU.); счёт зачисления: 2603933 (банк AB Ukio bankas, Lituania, Литва);
дата: 06/04/04г.; сумма: 196.560,00 USD; назначение платежа: payment for part invoice nº 4
Ferrotitanium; и копия SWIFT.
– Счёт nº 6 от 11/04/04г., выставлен SMZ-CENTRE LTD. («СМЗ») (103012, Москва, Красная пл., стр. 5,
Россия), покупатель – VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 3º A, B, 03003, Аликанте),
грузополучатель RHB STEVEDORING & WAREHOUSING (Waalhaven NZ 4, 3087 BL, Роттердам, Голландия);
сумма: 69.156,24 USD; назначение платежа: 80 Tm. ferrotitanium FeTi-70, Ti-content 70.9225%; имеет
место записка, где общая сумма делится на два платежа для того, чтобы перевод был проведен двум
разным компаниям:
1) 44.438,04 USD.
• Beneficiary: SMZ-CENTRE LTD.
• Account: 40702840438090201597.
• The Saving Bank of the Russian Federation, Meshchanskoe Branch 7844.
• SWIFT code: SABRRUMM.
• Bank address: RF, Moscow, Sretenka st. 17.
• Corresponding bank: The Bank of New York.
• SWIFT CODE: IRVT US 3N.
• Account: 890-0057-610.
2) 24.718,20 USD.
• Beneficiary: BOGART FINANCE LLC.
• Adress: 3505 Silverside Road, 208 H Plaza Centre, Wilmington, DE 19810, USA.
• Bank: AB Ukio Bankas, J. Gruodizo g. 9, LT-3000, Kaunas, Lietuva.
• Beneficiary account: 2603933.
• SWIFT CODE: UKIOLT2X.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; отправитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 5920 11 506039 (банк BBVA); бенефициар: SMZ-CENTRE LTD.; счёт зачисления:
40702840438090201597 (The Bank of New Cork A/C 8900057610, Saving Bank of the Russian Federation);
дата: 13/05/04г.; сумма: 44.438,04 USD; назначение платежа: payment for part invoice nº 6 ferrotitanium.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заказчик: VERA METALÚRGICA; счёт списания: 0182
2364 59 2011506039 (банк BBVA); бенефициар: BOGART FINANCE LLC. (3505 Silverside road, 208 H Plaza
Centre, Wilmington, DE 19810, Делавэр, США); счёт зачисления: 2603933 (банк AB Ukio bankas, Литва);
дата: 13/05/04г.; сумма: 24.718,20 USD; назначение платежа: payment for part invoice nº 6 Ferrotitanium.
– Счёт nº 1 от 10/03/04г. (договор nº 03/01-04), выставлен SMZ-CENTRE LTD. (103012, Москва, Красная
пл., стр.5, Россия), покупатель – VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 3° A, B, 03003, Аликанте),
грузополучатель RHB STEVEDORING & WAREHOUSING (Waalhaven NZ 4, 3087 BL, Роттердам, Голландия);
сумма: 422.240,00 USD; 90%: 380.016,00 USD; назначение платежа: 80 Tm. ferrotitanium FeTI-56 Tm. Ti-
content 70%; имеет место записка, где платёж разделен на две части для того, чтобы проводить платежи
двум различным компаниям:
1) 272.160,00 USD.
• Beneficiary.: SMZ-CENTRE LTD.
• Account: 407 028 404 380 902 015 97.
• The Saving Bank of the Russian Federation, Meshchanskoe Branch, 7844.
• SWIFT code: SABRRUMM.
• Bank address: R F, Moscow, Sretenka st. 17.
• Corresponding bank: The Bank of New York.
• SWIFT CODE: IRVT US 3N.
• Account: 890-0057-610.
2) 107.856,00 USD.
• Beneficiary: BOGART FINANCE LLC
• Adress: 3505 Silverside Road, 208 H Plaza Centre, Wilmington, DE, 19810, USA.
• Beneficiary account: 2603933.
• Beneficiary bank: AB Ukio Bankas, J. Gruodizo g. 9, LT-3000, Kaunas, Lietuva.
• SWIFT CODE: UKIOLT2X.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; текущий счёт: 0182
2364 59 2011 506039
счёт зачисления:
40702840438090201597 (The Bank of New York A/C 8900057610, Saving Bank of the Russian Federation);
дата: 12/03/04г.; сумма: 272.160,00 USD; назначение платежа: payment for invoice ferrotitanium.
(банк BBVA); бенефициар: SMZ-CENTRE LTD.;
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 59 0 11 506039 (банк BBVA); бенефициар: BOGART FINANCE LLC.; счёт зачисления: 2603933
(банк AB Ukio Bankas); дата: 12/03/04г.; сумма: 107.856,00 USD; назначение платежа: payment for
invoice ferrotitanium.
– Счёт nº 2 от 25/03/04г. (договор nº 03/01-04), выставлен SMZ-CENTRE LTD. (103012, Москва, Красная
пл., стр. 5, Россия), покупатель – VERA METALÚRGICA, S.A. (пр. Маисоннаве, 7, 3° A, B, 03003, Аликанте),
грузополучатель – RHB STEVEDORING & WAREHOUSING (Waalhaven NZ 4, 3087 BL, Роттердам,
Голландия); сумма: 211.120,00 USD; 10%: 21.112,00 USD; назначение платежа: 40 Tm. ferrotitanium
FeTi-70 Tm. Ti-content 70%; имеет место записка, где платёж разделен на две части, чтобы перевод
осуществлялся на счета двух различных компаний:
1) 15.120,00 USD
• Beneficiary.: SMZ-CENTRE LTD.
• Account: 407 028 404 380 902 015 97.
• The Saving Bank of the Russian Federation, Meshchanskoe Branch 7844.
• SWIFT code: SABRRUMM.
• Bank address: RF, Moscow, Sretenka st. 17.
• Corresponding bank: The Bank of New York.
• SWIFT CODE: IRVT US 3N.
• Account: 890-0057-610.
2) 5.992,00 USD.
• Beneficiary: BOGART FINANCE LLC.
• Adress: 3505 Silverside Road, 208 H Plaza Centre, Wilmington, DE, 19810, USA.
• Beneficiary account: 2603933.
• Beneficiary bank: AB Ukio Bankas, J. Gruodizo g. 9, LT-3000, Kaunas, Lietuva.
• SWIFT CODE: UKIOLT2X.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 59 2011 506039 (банк BBVA); бенефициар: SMZ-CENTRE LTD.; счёт зачисления:
40702840438090201597 (The Bank of New York A/C 8900057610, Saving Bank of the Russian Federation);
дата: 29/03/04г.; сумма: 15.120,00 USD; назначение платежа: payment for invoice ferrotitanium.
- Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 59 2011 506039 (банк BBVA); бенефициар: BOGART FINANCE LLC.; счёт зачисления: 2603933
(банк AB Ukio Bankas); дата: 12/03/04г.; сумма: 5.992,00 USD; назначение платежа: payment for invoice
(nº 2) ferrotitanium.
– Счёт nº 3 от 01/04/04г. (договор nº 03/01-04), выставлен SMZ-CENTRE LTD. (103012, Москва, Красная
пл., стр. 5, Россия), покупатель – VERA METALÚRGICA, S.A. (пр. Маисоннаве, 7, 3° A, B, 03003, Аликанте),
грузополучатель RHB STEVEDORING & WAREHOUSING (Waalhaven NZ 4, 3087 BL, Роттердам, Голландия);
сумма: 436.686,64 USD; sum paid 12/03/04г.: 380.016,00 USD; sum paid 30/03/04г.: 21.112,00 USD;
назначение платежа: 80 Tm. ferrotitanium FeTi-70, 57.916 Tm. Ti-content 72,395%; имеет место записка,
где платёж делится на две части для того, чтобы перевод был осуществлен на имя двух разных
компаний:
l) 25.446,40 USD.
• Beneficiary: SMZ-CENTRE LTD.
• Account: 407 028 404 380 902 015 97.
• The Saving Bank of the Russian Federation, Meshchanskoe Branch 7844.
• Bank address: RF, Moscow, Sretenka st. 17.
• Corresponding bank: The Bank of New York.
• SWIFT CODE: IRVT US 3N.
• Account: 890-0057-610.
2) 10.092,24 USD.
• Beneficiary: BOGART FINANCE LLC.
• Adress: 3505 Silverside Road, 208 H Plaza Centre, Wilmington, DE 19810, USA.
• Beneficiary account: 2603933.
• Beneficiary bank: AB Ukio Bankas, J. Gruodizo g. 9, LT-3000, Kaunas, Lietuva.
• SWIFT CODE: UKIOLT2X.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 59 2011 506039 (банк BBVA); бенефициар: SMZ-CENTRE LTD.; счёт зачисления:
40702840438090201597 (банк The Bank of New York A/C 8900057610, Saving Bank of the Russian
Federation); дата: 20/04/04г.; сумма: 25.466,40 USD; назначение платежа: payment for invoice nº 3
ferrotitanium.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 59 2011 506039 (банк BBVA); бенефициар: BOGART FINANCE LLC.; счёт зачисления: 2603933
(AB Ukio Bankas); дата: 20/04/04г.; сумма: 10.092,24 USD; назначение платежа: payment for invoice nº 3
ferrotitanium.
– Счёт nº5 от 31/04/04г. (contract nº 03/01 -04, appendix nº 3 prepayment), выставлен SMZ-CENTRE LTD.
(103012, Москва, Красная пл., стр.5, Россия), покупатель – VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7,
3ºA, B, 03003 Аликанте), грузополучатель RHB STEVEDORING & WAREHOUSING (Waalhaven NZ 4, 3087 BL,
Роттердам, Голландия); сумма: 742.000,00 USD; 90%: 667.800,00 USD; назначение платежа:
ferrotitanium FeTi-70, l 00 Tm. Ti-content 70%; имеет место записка, где говорится о запросе на перевод
90% суммы на имя двух разных компаний:
1) 420.840,00 USD.
• Beneficiary.: SMZ-CENTRE LTD.
• Account: 407 028 404 380 90201 597.
• The Saving Bank of the Russian Fedration, Meshchanskoe Branch, 7844.
• SWIFT code: SABRRUMM.
• Bank address: RF, Moscow, Sretenka st. 17.
• Corresponding bank: The Bank of New York.
• SWIFT CODE: IRVT US 3N.
• Account: 890-0057-610.
2) 246.960,00 USD.
• Бенефициар: BOGART FINANCE LLC.
• Adress: 3505 Silverside Road, 208 H Plaza Centre, Wilmington, DE 19810, USA.
• Beneficiary account: 2603933.
• Beneficiary bank: AB Ukio Bankas, J. Gruodizo g. 9, LT-3000, Kaunas, Lietuva.
• SWIFT CODE: UKIOLT2X.
– Счёт nº7 от 19/05/04г. (contract nº 03/01 -04), выставлен SMZ-CENTRE LTD. (l03012, Москва, Красная
пл., стр.5, Россия), покупатель – VERA METALÚRGICA, S.A. (пр. Маисоннаве, 7, 3°A, B, 03003, Аликанте),
грузополучатель RHB STEVEDORING & WAREHOUSING (Waalhaven NZ 4, 3087 BL, Роттердам, Голландия);
сумма: 15.000,00 USD; назначение платежа: 80 Tm. ferrotitanium FeTi-56 Tm. Ti-content 70%; имеет место
записка, где выражается просьба осуществить перевод для:
1) 15.000,00 USD
• Beneficiary: BOGART FINANCE LLC.
• Adress: 3505 Silverside Road, 208 H Plaza Centre, Wilmington, DE 19810, USA.
• Beneficiary account: 2603933.
• Beneficiary bank: AB Ukio Bankas, J. Gruodizo g. 9, LT-3000, Kaunas, Lietuva.
• SWIFT CODE: UKIOLT2X.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 59201 1506039 (банк BBVA); бенефициар: BOGART FINANCE LLC. (3505 Silverside Road, 208 H
Plaza Center, Wilmington, DE 19810, USA); счёт зачисления: 2603933 (AB Ukio Bankas, J. Gruodzio g.9, LT-
3000, Kaunas, Letonia); дата: 21/05/04г.; сумма: 15.000,00 USD; назначение платежа: payment to factory
by purchasing of ferrotitanium.
– Счёт nº 13 от 11/02/04г. (contract nº 02/04), выставлен СРЕДНЕУРАЛЬСКИМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ
ЗАВОДОМ (СМЗ), (оф. 202, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 620075, Екатеринбург, Россия), покупатель VERA
METALÚRGICA, S.A. (пр. Маисоннаве, 7, 3º A, B, 03003, Аликанте), грузополучатель RHB STEVEDORING &
WAREHOUSING (Waalhaven NZ 4, 3087 BL, Роттердам, Голландия); сумма: 197.251,44 USD; 90% суммы:
177.526,30 USD; назначение платежа: 40 Tm. ferrotitanium FeTi-70, Ti-content 71,78%; имеет место
записка, где сумма расписывается на две части, чтобы осуществить перевод на имя двух разных
компаний:
1) 152.173,60 USD (на стр. 246 вручную написана сумма 16.908,17 USD).
• Beneficiary.: SREDNEURALSKY METALLUGICHESKY ZAVOD.
• Account: 407 028 405 160 302 00 221.
• Sberbank (Uralsky Head Office), Ekaterinburg.
• SWIFT code: SABR RU MM EA1.
• Bank address: RF, Moscow, Sretenka st. 17.
• Corresponding bank: The Bank of New York.
• SWIFT CODE: IRVT US 3N.
• Account: 890-0057-610.
• Имеет место записка на английском языке: “Пожалуйста, указать в распоряжении о платеже
только номер счёта (nº 13 от 11.02.04г.)!».
2) 25.352,70 USD (на стр. 246 имеет место написанная от руки заметка: 2.816,97 USD).
• Beneficiary: KRANTON TRADING CORP.
• Adress: 1220 N. Market street, suite 606, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, EE.UU.).
• Beneficiary account: 066806159.
• Beneficiary Bank: Rietumu Bank, Brivibas iela, 54, Riga, LV- 1011, Letonia.
• SWIFT CODE: BKTR US 33.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 5920 11 506039 (банк BBVA); бенефициар: СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД;
счёт зачисления: 40702840516030200221 (The Bank of New York A/C 8900057610, Сбербанк); дата:
08/03/04г.; сумма: 16.908,17 USD; назначение платежа: payment invoice 14 dated 16/02/04.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 5920 11 506039 (банк BBVA); бенефициар: KRANTON TRADING CORP.; счёт зачисления:
066806159 (Rietumu Bank); дата: 08/03/04г.; сумма: 2.816,97 USD; назначение платежа: payment invoice
14 dated 16/02/04г.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 59 2011 506039 (BBVA); бенефициар: СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД; счёт
зачисления: 4070284051 6030200221 (The Bank of New York A/C 8900057610, Сбербанк); дата:
08/03/04г.; сумма: 152.173,60 USD; назначение платежа: payment invoice 14 dated 16/02/04г.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 59 2011 506039 (BBVA); бенефициар: KRANTON TRADING CORP.; счёт зачисления: 066806159
(Rietumu Bank); дата: 08/03/04г.; сумма: 25.352,70 USD; назначение платежа: payment invoice 14 dated
16/02/04.
– Счёт nº14 от 16/02/04г. (contract nº02/04), выставлен СРЕДНЕУРАЛЬСКИМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ
ЗАВОДОМ (СМЗ) (оф. 202, ул. Мамина Сибиряка, 85, 620075, Екатеринбург, Россия), покупатель – VERA
METALÚRGICA, S.A. (п. Маисоннаве, 7, 3° A, B, 03003 Аликанте), грузополучатель RHB STEVEDORING &
WAREHOUSING (Waalhaven NZ 4, 3087 BL, Роттердам, Голландия); сумма: 97.663,92 USD; 90% суммы:
87.897,53 USD; назначение платежа: 20 Tm. ferrotitanium FeTi-70, Ti-content 71,08%; имеет место
записка, где общая сумма разделена на две части для того, чтобы платёж можно было бы перевести на
имя двух разных компаний:
1) 75.344,80 USD (на стр. 246 имеет место написанная от руки сумма: 8.371,64 USD).
• Beneficiary.: SREDNEURALSKY METALLUGICHESKY ZAVOD.
• Account: 407 028 405 1 60 302 00 221.
• Sberbank (Uralsky Head Office), Ekaterinburg.
• SWIFT code: SABR RU MM EAl.
• Bank address: RF, Moscow, Sretenka st. 17.
• Corresponding bank: The Bank of New York.
• SWIFT CODE: IRVT US 3N.
• Account: 890-0057-610.
• Есть написанная на английском языке записка: «Пожалуйста, указать в распоряжении о проведении
платежа только номер счёта» (nº14 от 16.02.04г.)!».
2) 12.552,73 USD (на стр. 246 от руки написано: 1.394,74 USD).
• Beneficiary: KRANTON TRADING CORP.
• Adress: 1 220 N. Market street, suite 606, City of Wilmington, County of New Castle, Делавэр, США.
• Beneficiary account: 066806159.
• Beneficiary Bank: Rietumu Bank, Brivibas iela, 54, Riga, LV-1011, Letonia.
• SWIFT CODE: BKTR US 33.
- Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 59 2011 506039 (BBVA); бенефициар: СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД; счёт
зачисления: 407028405 1 6030200221 (The Bank of New York A/C 8900057610, Сбербанк); дата:
08/03/04г.; сумма: 8.371,64 USD; назначение платежа: payment invoice 14 dated 16/02/04.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания: 01
82 2364 59 2011 506039 (BBVA); бенефициар KRANTON TRADING CORP.; счёт зачисления: 066806159
(Rietumu Bank); дата: 08/03/04г.; сумма: 1.394,74 USD; назначение платежа: payment invoice 14 dated
16/02/04.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 59 2011 506039 (BBVA); бенефициар: KRANTON TRADING CORP.; счёт зачисления 066806159
(Rietumu Bank); дата: 18/03/04г.; сумма: 12.552,73 USD; назначение платежа: payment invoice 14 dated
16/02/04.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0182 2364 59 2011 506039 (BBVA); бенефициар: СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД; счёт
зачисления: 4070284051 6030200221 (The Bank of New York A/C 8900057610, Сбербанк); дата:
08/03/04г.; сумма: 75.344,80 USD; назначение платежа: payment invoice 14 dated 16/02/04.
3.2.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, BAFF VIBORG и TREVIS CO.
– 01/09/02г. Счёт nº2002/00lA, от BAFF VYBORG LTD. для TREVIS COMPANY LTD за перевозку и хранение
чугуна, оплачен VERA METALÚRGICA, как видно из платёжки в Deutsche Bank, текущий счёт 00190463
61 4052028756, валюта – USD, Экспланада Испания, 21, Аликанте. Общая сумма к оплате: 3.230,00 USD.
– 22/08/02г. Счёт nº2002/00lT, от BAFF VYBORG LTD. для TREVIS COMPANY LTD за транспортировку и
хранение чугуна, оплачен частично (38.725,32 USD) VERA METALÚRGICA, как следует из приказа о
переводе в банк CAJA DE MURCIA, текущий счёт 2043 044l6902400001 72. Общая сумма платежа:
68.526,72 USD.
3.3.- Выставление счетов между VERA METALURGICA, GLOBAL BUSINESS SERVICES и SENTINO
TRADING.
– Договор nº02/005 от 07/02/02г., подписан между GLOBAL BUSINESS SERVICES (продавец),
представитель – А.ПАВЛОВ, и SENTINO TRADING (покупатель), представитель – В.КОРОТИЧ, согласно
которому вторая компания покупает у первой 209,346т слитков железа по цене 180,00 USD/т., при этом
общая стоимость товара составляет 37.682,28 USD; фабрика- экспедитор МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
– Счёт nº10076 от 07/02/02г. (английский), выставлен компанией GLOBAL BUSINESS SERVICE ( ll
Elizabetes lela, LV- 1010, Рига, Латвия) для компании SENTINO TRADING LTD. (5/23, 2-ой Зареченский
пер., 119034, Москва, Россия), соответствует “Contract No. 02/005 dd. 07.02.2002, Specification No. l”
(договор No. 02/005 от 07.02.2002г., спецификация No. l), строка «назначение платежа» – “FOB STOWED
L/S/D Odessa Port”; сумма: 37.682,28 USD, договорная цена 180,00 USD/т (180,00 USD x 209.346т).
– Электронное письмо (на английском) от 18/02/02г., отправитель SENTINO TRADING LTD./Виталий
КОРОТИЧ для VERA METALÚRGICA/Евгений АШЕНБРЕННЕР, где говорится следующее:
Пожалуйста, возьмите на себя следующий частичный платёж по счету-проформе Nº12-02/VE договора
Nº 001-2001/D, Спецификация Nº 4 Стальные штыри GRADE BSTS00S, реф. DIN 488.
Сумма в долларах 37 682,28 USD (прописью: тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят два
американских доллара и двадцать восемь центов) должна быть переведена на:
• Бенефициар: GLOBAL BUSINESS SERVICE.
• Счёт: 13100863001
• Банковское отделение: MULTIBANKA, ОТДЕЛЕНИЕ VECPILSET
• РИГА, ЛАТВИЯ
• SWIFT: MULTLV2X
• Корреспондентский счёт: 04094880 IN BANKERS TRUST COMPANY
• NEW YORK, USA
• SWIFT: BKTR US 33
– Платежки и копия SWIFT о совершении международного перевода; заявитель: VERA METALÚRGICA;
счёт списания: 0049 0579 06 2511030035 (Banco de Santander); бенефициар: GLOBAL BUSINESS SERVICES;
счёт зачисления: 04094880 (Bankers Trust Company, Нью-Йорк, США); дата: 21/02/02г.; сумма: 37.682,28
USD; назначение платежа: payment pro forma invoice 12-02/VE.; есть следующие данные:
• Код SWIFT: BKTRUS33XXX.
• Банк-корреспондент: Bankers Trust Company.
• Адрес: P.O. Box 1 5 1 9, Nueva York, EE.UU.
• Имя: Multibanka (Рига, Латвия).
• Платёжка банка Banco de España:
o Страна: США.
o Подтвержденный платёж: 37.682,28 USD.
o Вид бланка: оплата не товаров.
3.4.· Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
– Договор nº33-11-01 от 19/11/01г., подписан между МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ФАБРИКОЙ МОЛДАВИИ
(продавец, представитель – генеральный директор А.БЕЛИЧЕНКО) И SENTINO TRADING LTD.
(покупатель, представитель – В.КОРОТИЧ), посредством которого вторая компания продаёт первой
компании металлургическую продукцию по условиям ФОБ (“free on board”, франко-борт, укладка в
порту Одессы (Украина).
(на
выставлен МОЛДАВСКИМ
– Счёт-проформа
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ
(5500, Молдавия, Рейница, ул.Индустриальная, 1), для
SENTINO TRADING LTD. (Напифлоу, 15, 2 этаж, 3025, Лимасол, Кипр); сумма: 209.500,00 USD; назначение
платежа: “арматура”.
английском) nº220407 от 14/08/04г.,
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0019 0463 61 4052028756 (Deutsche Bank); бенефициар: МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД;
счёт зачисления: 2521205 (BBL Bank Brussells Lambert, Женева, Швейцария); дата: 19/08/02г.; сумма:
209.500,00 USD; назначение платежа: invoice No. 011/02/VE specification nº 2.
– Электронное письмо (английский) от 16/08/02г., отправитель SENTINO TRADING LTD./Виталий
КОРОТИЧ для VERA METALÚRGICA/Евгения АШЕНБРЕННЕРА, где идёт запрос на частичный платёж по
счёту Nº 01-02/VE договор Nº 001-2001/D, Спецификация Nº2, стальные штыри GRADE BST500S, реф.
DIN 488; сумма 209.500,00 USD (прописью: двести девять тысяч пятьсот американских долларов)
должна быть переведена на счёт МОЛДАВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА, счёт #22-04-07.
3.5.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и ALPICOM.
– Счёт-проформа (на английском) nº0209 от 02/09/02г., выставлен ALPICOM, S.A. (Rue du Borgeaud, 10,
CH-1196, Гланд, Швейцария) для SENTINO TRADING LTD. (Nafpliou, 115, 2 этаж, 3025 Лимасол, Кипр);
сумма долга: 260.750,00 USD; общая сумма: 521.500,00 USD; оплаченная сумма: 260.750,00 USD;
назначение платежа: “basic pig iron in lingots”.
– Электронное письмо от (английский) 30/08/02г., отправитель SENTINO TRADING LTD./Лада
ЛЕБЕДЕВА для VERA METALÚRGICA/Евгений АШЕНБРЕННЕР, где говорится следующее:
Просим взять на себя частичную оплату по нашему счету Nº 01-02/VE по договору Nº 001-2001/D,
Спецификация Nº 3 Стальные штыри GRADE BST500S, реф. DIN 488.
Сумма в долларах составляет 260’750.00 (прописью: двести шестьдесят тысяч семьсот американских
долларов) и должна быть отправлена на имя ALPICOM S.A. (Швейцария). Банковские данные указаны
ниже:
• ALPICOM, S.A.
• Банк BNP PARIBAS (Швейцария), S.A. Женева, пл. Голландии, 2, C.P.-1211, тел.: +41 227877171, факс:
+41 227878000.
• SWIFT: UEBGCHGG.
• Номер счёта: 80820/1N.
– Запрос и копия SWIFT на международный банковский перевод;
заявитель: VERA
METALÚRGICA; счёт списания: 2043 0441 6602400001 72 (банк Caja Murcia); бенефициар: ALPICOM, S.A.;
счёт зачисления: 80820 (банк BNP Paribas, Швейцария); дата: 06/09/02г.; сумма: 260.750,00 USD;
назначение платежа: invoice No. 01/02/VE (счет, затребованный SENTINO TRADING LTD., частичный
платёж согласно счёту Nº01-02/VE договора Nº001-2001/D, спецификации nº 3).
– Счёт (на английском) nº2910 от 29/10/02г., выставлен ALPICOM для SENTINO TRADING LTD., S.A.; сумма
задолженности: 92.650,00 USD; общая сумма: 353.400,00 USD; оплаченная сумма: 260.750,00 USD;
назначение платежа: “basic pig iron produced by Tulachermert”.
– Копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания: 0019 0463
614052028756 (Deutsche Bank); бенефициар: ALPICOM, S.A.; счёт зачисления: 80820 (BNP Paribas,
Швейцария); дата: 29/10/02г.; сумма: 92.650,00 USD; назначение платежа: /inv/ платёж по договору
2002SP101200 / 114 от 17/10/02г. чугун (частичный платёж согласно счёту Nº 17-12/VE договора
Nº001-2001/D, спецификация nº 3).
3.6.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO и VISSER&VISSER.
– Счёт (на английском) nº21134/B от 21/02/02г., выставлен VISSER & VISSER CHARTERING B.V.
(Роттердам, Голландия), для SENTINO TRADING LTD. (Nafpliou, 168, 15, 2 этаж, 3025, Лимасол, Кипр);
общая сумма: 94.844,54 USD; предоплата: 50.000,00 USD; сумма к оплате: 50.874,14 USD; назначение
платежа: “m/v Ruzhany – Odessa/Cartagena – steel reinforcing bars, charterparty dated: Rótterdam, 24th
January,
2002,
completed
5.269, 141 mt @ U$ 1 8,00 per metric tons”.
February,
loading:
2002,
2l51
– Электронное письмо (на английском) от 21/02/02г., отправитель SENTINO TRADING LTD./Виталий
КОРОТИЧ для VERA METALÚRGICA/Евгения АШЕНБРЕННЕРА и для К. ИВАНОВА (ika74@mail.ru), где
говорится следующее:
Пожалуйста, возьмите на себя оплату следующего частичного платежа по счёту-проформе N° 01-
02/VE, договор Nº 001-2001/D, Спецификация Nº1, стальные штыри GRADE BSTSO0S, реф. DIN 488.
Сумма в долларах 94.844,54 (прописью: девяносто четыре тысячи восемьсот сорок четыре
американских доллара и пятьдесят четыре цента) должна быть отправлена:
• Бенефициар: VISSER & VISSER CHARTERING B.V.
• Счёт: 25.55.46.815.
• Банк: Fortis Bank (Nederland) N.V.
• SWIFT: MEESNL2R.
– Копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания: 0049 0579
06 25 11030035 (Banco de Santander); бенефициар: VISSER & VISSER CHARTERING B.V.; счёт зачисления:
25.55.46.815 (банк Fortis Bank, Голландия); дата: 27/02/02г.; сумма: 44.844,54 USD; назначение
платежа: не указано; указаны следующие данные:
• Код SWIFT: GEBANL2RXXX.
• Наименование: Fortis Bank (Nederland) NV.
• Адрес: Coolsingel, 93, 3012 AE, Роттердам, Голландия.
• Банк-корреспондент: BSCH.
• Код SWIFT: BSCHUS33XXX
• Адрес: 45 East 53rd. Street, 1 0022-4607 Нью-Йорк, США.
– Платёжка (копия SWIFT) о международном переводе (на французском); дата: 27/02/02г.; сумма:
50.000,00 USD; назначение платежа: не указано; указаны следующие данные:
• Заявитель: JOY INTERNATIONAL.
• Банк-корреспондент эмитент: ABNAUS33XXX ABN AMRO BANK N.V. (Нью-Йорк, США).
• Банк-корреспондент получатель: CHASUS33XXX JP MPRGAN CHASE BANK.
• Счёт: 25.55.46.815.
• Бенефициар: VISSER & VISSER CHARTERING B.V
3.7.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и TENORIA
CONSULTING.
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0019 0463 61 4052028756 (Deutsche Bank); бенефициар: TENORIA CONSULTING LTD.; счёт зачисления:
240.07.118050.01 (Hellenic Bank, Никосия, Кипр); дата: 23/04/02г.; сумма: 26.400,00 USD; назначение
платежа: /inv/ on behalf of SENTINO TRADING. (частичный платёж, соответствующий счёту 18-01 /VE,
выставленному SENTINO TRADING для VERA METALÚRGICA).
– Запрос и копия SWIFT о международном банковском переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт
списания: 008101 80 70000 11 68727 (Banco de Sabadell); бенефициар: TENORIA CONSULTING LTD.; счёт
зачисления: 240.07.118050.01 (Hellenic Bank, Никосия, Кипр); дата: 30/04/02г.; сумма: 319.296,28 USD
/ 350.875,00 €; назначение платежа: on behalf of SENTINO TRADING. (частичный платёж, соответствует
счёту 18-01/VE, выставленному SENTINO TRADING для VERA METALÚRGICA).
– Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0019 0463 61 4052028756 (Deutsche Bank); бенефициар: TENORIA CONSULTING LTD.; счёт зачисления:
240.07.118050.01 (банк Hellenic Bank, Никосия, Кипр); дата: 23/04/02г.; сумма: 143.600,00 USD;
назначение платежа: /inv/ on behalf of SENTINO TRADING. (частичный платеж, соответствует счёту 18-
01/VE, выставленному SENTINO TRADING для VERA METALÚRGICA).
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.- ПЛАТЕЖИ ДРУГИМ ЛИЦАМ.
4.1. – Выставление счетов между VERA METALURGICA, NORIAN ENGINEERING и BETLEY FINANCE.
• Счёт-проформа (на английском) nº2004/03 от 10/03/04г., выставлен VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т
Маисоннаве, 7, 03003, Аликанте) для NORIAN ENGINEERING LTD. (Georgiou Gennadiou str. 10, Market area,
Agathangelos Court 3rd floor, Лимасол, Кипр); сумма: 434.000,00 USD; назначение платежа: Ferrotitanium
FeTi-70 80 tn.
• Счёт nº A04/l5 от 29/03/04г., выставлен VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 03003
Аликанте) для NORIAN ENGINEERING LTD.
area,
Agathangelos Court 3rd floor, Лимасол, Кипр); сумма: 448.849,00 USD; назначение платежа: ferrotitanium
FeTi-70; наблюдения: “invoice free of V.A.T. for the reason of being a nonsubject operation since it is not made
in territory of application of V.A.T. Article 68 about IVA”; реф.: договор 03/01 -04 от 10/03/04г.
(Georgiou Gennadiou
str. 10, Market
FINANCE
o Приказ о переводе получен (оплата операций внешней торговли) от 12/03/04г.; заявитель:
BETLEY
VERA
METALÚRGICA; счёт зачисления: 0182 2364 592011 506039; сумма: 428.915,36 USD; общая сумма
к погашению: 428.915,04 USD; назначение платежа: payment under cct. FETl-2901 2004
[amendment 1 for NORIAN ENGINEERING LTD].
UBSWCHZH80A;
бенефициар:
списания:
LTD.;
счёт
o Приказ о переводе получен (оплата по внешнеэкономическим операциям) от 14/04/04г.;
заявитель: BETLEY FINANCE LTD.; счёт списания: UBSWCHZH80A; бенефициар: VERA
сумма:
METALÚRGICA;
14.849,00 USD; общая сумма к погашению: 14.848,69 USD; назначение платежа: final
settlement under contract FET.
зачисления:
11506039;
5920
2364
0182
счёт
NORIAN
• Счёт nºA04/ l7 от 12/05/04г., выставлен VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7 03003 Аликанте)
для
Area,
(Georgiou
Agathangelos Court 3rd floor, Лимасол, Кипр); сумма: 536.174,10 USD; назначение платежа: ferrotitanium
FeTi-70; наблюдения: “invoice free of V.A.T. for the reason of being o nonsubject operation since it is not made
in territory of application of V.A.T. Article 68 about IVA”; реф.:договор 03/01-04 от 10/03/04г.
ENGINEERING
10, Market
Gennodiou
LTD.
str.
o Приказ о переводе получен от BBVA, реф. 2364030137151433, от 05/04/04г.; заявитель: NORIAN
ENGINEERING LTD.; бенефициар: VERA METALÚRGICA; счёт зачисления: 01 82 2364 59 201 1506039
(владелец счёта – VERA METALÚRGICA); сумма: 6.968,10 USD; назначение платежа: /inv/ A04-17,
договор 03-01-04DDl00304 less charges; назначение платежа: остаток платежа N/счёта A04/l7.
o Приказ о переводе от BBVA, реф. 2364030137151433 от 05/04/04г.; заявитель: BETLEY FINANCE
LTD.; бенефициар: VERA METALÚRGICA; счёт зачисления: 0182 2364 592011506039 (владелец счёта –
VERA META LÚRGICA); сумма: 529.200,00 USD; назначение платежа: pmt under ctr. FETl-29012004
amendment 2 for NORIAN ENGINEERING LTD.; назначение платежа: предоплата за ferrotitanium NORIA.
• Счёт-проформа (на английском языке) nº2004/02 от 11/02/04г., выставлен VERA METALÚRGICA, S.A.
(пр-т Маисоннаве, 7, 03003, Аликанте) для NORIAN ENGINEERING LTD. (Georgiou Gennadiou str. 10, Market
area, Agathangelos Court 3rd floor, Лимасол, Кипр); сумма: 300.000,00 USD; назначение платежа:
Ferrotitanium FeTi-70 60 tn; реф. договор FeTi-29012004 от 02/02/04г.
• Счёт nºA04/l3 от l0/03/04г., выставлен VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7 03003 Аликанте)
для NORIAN ENGINEERING LTD. (Georgiou Gennadiou str. 10, Market area, Agathangelos Court 3rd floor,
Лимасол, Кипр); сумма: 305.218,08 USD; назначение платежа: ferrotitanium FeTi-70; наблюдения:
“invoice free of V.A.T. for the reason of being a nonsubject operation since it is not made in territory of
application of V.A .T. Article 68 about IVA”; реф.: договор FETl-29012004 от 02/02/04г.
o Приказ о переводе от BBVA, реф. 2364030136960423 от 17/02/04г.; заявитель: BETLEY FINANCE
LTD.; бенефициар: VERA METALÚRGICA; счёт зачисления: 01822364592011506039 (владелец счёта VERA
METALÚRGICA); сумма: 300.000,00 USD; назначение платежа: pmt under cct. FETl-290 1 2004 for NORIAN
ENGINEERING LTD.; причина снятия денег: оплата счёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.- ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ НА ИМЯ SENTINO TRADING
5.1. – Выставление счетов между VERA METALURGICA, SENTINO TRADING и DOLAN TRADE & FINANCE
• Выставление счета (на английском) nº0303 от 03/03/03г., выставлен DOLAN TRADE & FINANCE, S.A.
для SENTINO TRADING LTD., S.A. на имя Виталия КОРОТИЧА; сумма: 480.000,00 USD; назначение
платежа: “basic pig iron produced by Novolipetsk”.
o Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт
списания: 0019 0463 68 401003 1205 (банк Deutsche Bank); бенефициар: DOLAN TRADE &
FINANCE, S.A.; счёт зачисления: 206/221 864.60 (банк UBS, Цюрих, Швейцария); дата: 07/03/02г.;
сумма: 480.000,00 USD; назначение платежа: /inv/ оплата чугуна договор 15112002.
• Счёт (на английском) nº 2703 от 27/03/03г., выставлен DOLAN TRADE & FINANCE, S.A. для SENTINO
TRADING LTD. S.A. на имя Виталия КОРОТИЧА; сумма: 616.000,0 USD; назначение платежа: “basic pig iron
produced by Novolipetsk”.
o Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт
списания: 0182 2364 59 2011 506039 (BBVA); бенефициар: DOLAN TRADE & FINANCE, S.A.; счёт
зачисления: 206/221864. 60 (UBS, Zurich, Suiza); дата: 19/05/03г.; сумма: 200.000,00 USD;
назначение платежа: платёж по счету покупка 3704 (чугун).
o Запрос и копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт
списания: 0019 046361 4052028756 (Deutsche Bank); бенефициар: DOLAN TRADE & FINANCE, S.A.;
счёт зачисления: 206/221 864.60 (UBS, Цюрих, Швейцария); дата: 03/04/03г.; сумма: 500.000,00
USD; назначение платежа: payment account contract 15112002 pig iron.
• Счёт (английский) nº2910 от 29/10/02г., выставлен DOLAN TRADE & FINANCE, S.A. для SENTINO
TRADING LTD. S.A.; сумма задолженности: 92.650,00 USD; всего: 353.400,00 USD; оплаченная сумма:
260.750,00 USD; назначение платежа: “basic pig iron produced by Tulachermert”.
o Копия SWIFT о международном переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания: 0019
0463 61 4052028756 (Deutsche Bank); бенефициар: ALPICOM, S.A.; счёт зачисления: 80820 (BNP
Paribas, Швейцария); дата: 29/10/02г.; сумма: 92.650,00 USD; назначение платежа: /inv/ платёж
по договору 2002SPl01200/ 114 dd. 17/l 0/02 pig iron.
5.2.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и VISSER &
VISSER CHARTERING.
– Счёт (на английском) nº21134/B от 21/02/02г., выставлен VISSER & VISSER CHARTERING B.V.
(Роттердам, Голландия) для SENTINO TRADING LTD. (Nafpliou, 15-2 floor, 3025 Лимасол, Кипр); общая
сумма: 94.844,54 USD; предоплата: 50.000,00 USD; к оплате: 50.874,14 USD; назначение платежа: “m/v
Ruzhany – Odessa/Cartagena – steel reinforcing bars, charterparty dated: Rótterdam, 24th January, 2002,
completed loading: 21 st February, 2002, 5.269, 141mt@US$ 18,00 per metric tons”.
– Электронное письмо (на английском) от 21/02/02г. отправитель SENTINO TRADING LTD./Виталий
КОРОТИЧ для VERA METALÚRGICA/Евгения АШЕНБРЕННЕРА, и для К.ИВАНОВА (ika74@mail.ru), где
говорится следующее:
Пожалуйста, возьмите на себя платёж по следующему частичному платежу в соответствии со счетом-
проформой Nº01-02/VE договора Nº 001-2001/D, Спецификации Nº l Стальные штыри GRADE BST500S
реф. DIN 488.
Сумма в долларах 94.844,54 (прописью: девяноста четыре тысячи восемьсот сорок четыре
американских доллара и пятьдесят четыре цента) должна быть оплачена:
• Бенефициар: VISSER & VISSER CHARTERING B.V.
• Счёт: 25.55.46.815.
• Банк: Fortis Bank (Nederland) N.V.
• SWIFT: MEESNL2R.
– Факс (на русском и на английском) от 26/02/02г., отправитель VERA METALÚRGICA/Евгений
АШЕНБРЕННЕР, направлено на имя И.СОСИНА, на номер факса 0952582299, передаются банковские
данные по компании VISSER & VISSER CHARTERING B.V.
• Банковские реквизиты указаны ниже:
• Бенефициар: VISSER & VISSER CHARTERING B.V.
• Счёт: 25.55.46.815.
• Банк: Fortis Bank (Nederland) N.V.
• SWIFT: MEESNL2R.
• Сумма: 50.000,00 USD.
– Копия SWIFT о международном банковском переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA;
счёт списания: 0049 0579 06 2511 030035 (Banco de Santander); бенефициар: VISSER & VISSER
CHARTERING B.V.; счёт зачисления: 25.55.46.815 (Fortis Bank, Голландия); дата: 27/02/02г.; сумма:
44.844,54 USD; назначение платежа: не указано; имеют место следующие данные:
• Код SWIFT: GEBANL2RXXX.
• Название: Fortis Bank (Nederland) NV.
• Адрес: Coolsingel, 93, 301 2 A E Rótterdam, Holanda.
• Банк-корреспондент: BSCH.
• Код SWIFT: BSCHUS33XXX
• Адрес: 45 East 53rd. Street, 10022-4607 Нью-Йорк, США.
– Подтверждение
SWIFT) международного перевода
27/02/02г.; сумма: 50.000,00 USD; назначение платежа: не указано; имеют место следующие данные:
(на французском); дата:
(копия
• Заявитель: JOY INTERNATIONAL.
• Банк-корреспондент эмитент: ABNAUS33XXX ABN AMRO BANK N.V. (Нью-Йорк, США).
• Банк-корреспондент получатель: CHASUS33XXX JP MPRGAN CHASE BANK.
• Счёт: 25.55.46.8 15.
• Бенефициар: VISSER & YISSER CHARTERING B.V.
5.3.- Выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING и МОЛДАВСКИМ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ.
– Договор nº 33-11-01 от 19/11/01г., подписан между МОЛДАВСКИМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ
(продавец, представитель – Генеральный директор А.К. БЕЛИЧЕНКО) и SENTINO TRADING LTD.
(покупатель, представитель – В.КОРОТИЧ), согласно которому вторая компания покупает у первой
металлургическую продукцию по условиям ФОБ (“free on board”, франко-борт), погрузка в порту
Одессы (Украина).
(на
выставлен МОЛДАВСКИМ
– Счёт-проформа
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ (5500, Молдавия, Рейница, ул. Индустриальная, 1) для SENTINO
TRADING LTD. (Nafpliou, 1 5-2 floor, 3025 Лимасол, Кипр); сумма: 209.500,00 USD; назначение платежа:
“rebars”.
английском) nº220407 от 14/08/04г.,
– Запрос и копия SWIFT на международный перевод; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0019 0463 61 4052028756 (банк Deutsche Bank); бенефициар: МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД.; счёт зачисления: 2521205 (банк BBL Bank Brussells Lambert, Женева, Швейцария); дата:
19/08/02г.; сумма: 209.500,00 USD; назначение платежа: invoice No. 01/02/VE specification nº 2.
– Электронная почта (английский) от 16/08/02г., отправитель SENTINO TRADING LTD./Виталий
КОРОТИЧ для VERA METALÚRGICA/Евгений АШЕНБРЕННЕР, где запрашивается осуществление
частичного платежа согласно счёту Nº 01-02/VE договора Nº 001-2001/D, Спецификация Nº 2 Стальные
штыри GRADE BST500S, реф. DIN 488; сумма 209.500,00 USD (прописью: двести девять тысяч пятьсот
американских долларов) должна быть направлена МОЛДАВСКОМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ,
счёт #22-04-07.
5.4.- Перекрестное выставление счетов между VERA METALÚRGICA, SENTINO TRADING,
DOLAN TRADE & FINANCE и ALPICOM
• 29/10/02г. Счёт nº 2910, отправитель ALPICOM SA, Rue du Borgeaud, 10, CH-1196, Гланд, Швейцария,
банк BNP Paribas (Suisse) SA, Женева, счёт nº 80820/1N для SENTINO TRADING LTD. за перевозку 3000т
железных слитков «Тулачермет». Стоимость – 92.650,00USD.
• 21/10/02г. Счёт nº 2110, отправитель DOLAND TRADE & FINANCE. SA. для SENTINO TRADING LTD. банк-
бенефициар BANK USB AG, Talstrasse 59, Цюрих, Швейцария. SWIFT: UBSWCHZH80V за перевозку 3000т
железа в слитках из Новолипецка. Стоимость: 92.650,00 USD.
• Копия SWIFT о международном банковском переводе; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0019 0463 61 4052028756 (Deutsche Bank); бенефициар: ALPICOM, S.A.; счёт зачисления: 80820 (BNP
Paribas Швейцария); дата: 29/10/02г.; сумма: 92.650,00 USD; назначение платежа: /inv/ оплата
договора 2002SP101200/114 dd. 17/10/02 pig iron.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.- ВИДЫ СЧЕТОВ-ФАКТУР
6.1.- Виды счетов-фактур в компаниях BOEL TRADING, BALTEX TRADE, AZIMUTH COMPANY,
NARHILL INVESTMENTS, ALPICOM, DOLAN TRADE и OVERCOM.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.- ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ «ОНИКА-ВЕСТ» И «ЮНИАРТ»
7.1.- Выставление счетов между компаниями VERA METALÚRGICA, «ОНИКА-ВЕСТ» и «ЮНИАРТ»
Счета, выставленные компанией «ОНИКА-ВЕСТ» на имя VERA METALÚRGICA.
• Счёт nº1 от 04/01/03г.; сумма: 4.040,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт: VIGILIA GLOBAL, S.L., банк BBVA, Дениа, Аликанте, BBVAESMM 01820116710201512724”.
• Счёт nº2 от 04/01/03г.; сумма: 9.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт: FNTC, банк BBVA, 0182 2742 64029 1509324, Лас-Гайетас, Тенерифе, BBVAESMM”.
• Счёт nº3 от 04/01/03г.; сумма: 2.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт: MAVIJU, S.L., Banca March, 0061 021 519 01 04460 119, BMARES2M”.
• Счёт nº3 от 17/01/02г.; сумма: 27.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
наличными для: FREE TIME, Бенидорм, 03503, ул. Г.Комбо, 6.
• Счёт nº8 от 30/01/03г.; счёт: 5.438,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт:
IRINA KEISSI, Banco de Andalucía 0004 3451 570623002841 BANDESSS”.
• Счёт nº9 от 31/01/03г.; сумма: 5.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт: VIAJES ARTURO, S.L. Caja de Ahorros de Madrid, C/Vereda de Ganapanes, 31, 28035 Madrid
(банк Caja de Ahorros de Madrid, ул. Вереда-де-Ганапанес, 31, 28035, Мадрид) 2038 1775 85 6000233942
CAHMESMM”.
• Счёт nº14 от 05/03/03г.; сумма: 2.500,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой
счёт: MAVIJU, S.L. Banco March 0061 0215 1901 04460 119 BMARES2M”.
• Счёт nº14 от 14/05/02г.; сумма: 20.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
, A/C 574-0-731 617-41,
платёж на другой счёт: TFC EXPRESS 850 LTD., ACC 003310021
METALINVESTBANK, MOSCOW, RUSSIA, A/C 30112840000000000207, TERRI CREDIT BANK AD”.
• Счёт nº15 от 05/03/03г.; сумма: 5.500,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт: PREMIER HOLIDAY MARKETING, S.L. BBVA 0182 6657 19 0201 504297 BBVAESMM”.
• Счёт nº16 от 24/05/02г.; сумма: 12.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: TFC EXPRESS 850 LTD., ACC 00331 0021, A/C 574-0-731617-41,
METALINVESTBANK, MOSCOW, RUSSIA, A/C 30112840000000000207, TERRI CREDIT BANK AD”.
• Счёт nº23 от 25/06/02г.; сумма: 10.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: TFC EXPRESS 850 LTD., ACC 00331 0021, A/C 574-0-731617-41,
METALINVESTBANK, MOSCOW, RUSSIA, A/C 30112840000000000207, TERRI CREDIT BANK AD”.
счёт: ROBERTS HOLDINGS
• Счёт nº24 от 09/07/02г.; сумма: 30.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: TFC EXPRESS 850 LTD., ACC 00331 0021, A/C 574-0-731617-41,
METALINVESTBANK, MOSCOW, RUSSIA, A/C 30112840000000000207, TERRI CREDIT BANK AD”.
• Счёт nº25 от 06/08/02г.; сумма: 30.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: VIAJES ARTURO, S.L. Caja de Ahorros de Madrid, C/ Vereda de Ganapanes, 31, 28035,
Madrid, 2038 1775 85 6000233942 CAHMESMM”.
• Счёт nº26 от 20/03/03г.; сумма 15.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: DELTA UNION LTD.S.A., Lateko Bank, Рига, Латвия, A/C 04 097 495, LATB LV 22”.
• Счёт nº27 от 21/08/02г.; сумма: 10.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: TFC EXPRESS 850 LTD., ACC 003310021, A/C 574-0-7316 17-41,
METALINVESTBANK, MOSCOW, RUSSIA, A/C 30112840000000000207, TERRI CREDIT BANK AD”.
• Счёт nº28 от 22/08/02г.; сумма: 10.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: ANCODES, S.L., 17310, Льорет-де-Мар, Жирона, Испания, банк BBVA, account 0182
3396 00 10000 18641, SWIFT A482651 69.
• Счёт nº28 от 12/04/03г.; сумма: 3.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: MAVIJU, S.L. Banca March 0061 0215 1901 04460119 BMARES2M”.
• Счёт nº30 от 05/09/02г.; сумма: 1.380,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт: VIAJES TERRAMAR TOUR, S.L., Avda. Just Morlés, 17310 Lloret de Mar, CAJAMADR ID, SWIFT
CAHMESMMXXX, account 2038 9943 92 6000056328”.
• Счёт nº31 от 05/09/02г.; сумма: 3.720,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт: VIAJES IBERSERVICE, S.A., BANESTO, 07011 PALMA DE MALLORCA, SPAIN, SWIFT
ESPCESMM, acc. ES5800302446l 20862001 273”.
• Счёт nº32 от 05/09/02г.; сумма: 15.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: NORSEL INTERNATIONAL, BALTIC TRANZIT BANK, ST. 1 3 YANUAR 3, LV-1 050, RIGA.
• Счёт nº32 от 12/05/03г.; сумма: 5.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой
INC. Latvian Trade Bank, 902501751, LATCLV22”.
• Счёт nº34 от 16/05/03г.; сумма: 5.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой
INC. Latvian Trade Bank, 902501751, LATCLV22”.
• Счёт nº35 от 19/05/03г.; сумма: 5.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт: ROBERTS HOLDINGS INC. Latvian Trade Bank, 902501751, LATCLV22″., LETONIA, A/C
777666377, BATR LV 2X” .
• Счёт nº36 от 26/09/02г.; сумма: 5.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: NORSEL INTERNATIONAL, BALTIC TRANZIT BANK, ST. 1 3 YANUAR 3, LV-1 050, RIGA,
LETONIA, A/C 777666377, BATR LV 2X”.
• Счёт nº37 от 26/09/02г.; сумма: 5.725,47€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт: VIAJES TERRAMAR TOUR, S.L., Avda. Just Marlés, 17310 Lloret de Mar, CAJAMADRID, SWIFT
CAHMESMMXXX, account 2038 9943 92 6000056328”.
• Счёт nº38 от 26/09/02г.; сумма: 10.274,53€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: ANDALTOUR, S.L., Plaza del Campillo, 5, 1, 1 8009 Granada, банк Banco Andalucía,
Reyes Católicos, 40, 18009 Granada, счёт 0004 3494 84 0500 154578”.
• Счёт nº39 от 26/09/02г.; сумма: 10.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: VIAJES ARTURO, S.L. (банк) Caja de Ahorros de Madrid, C/Vereda de Ganapanes, 31,
28035 Madrid, 2038 1 775 85 6000233942 CAHMESMM”.
• Счёт nº42 от 04/10/02г.; сумма: 10.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: VIAJES ARTURO, S.L. Caja de Ahorros de Madrid, C/Vereda de Ganapanes, 31, 28035
Madrid, 2038 1 775 85 6000233942 CAHMESMM”.
• Счёт nº 47 от 25/10/02г.; сумма: 14.051,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: VIAJES ARTURO, S.L. Caja de Ahorros de Madrid, C/Vereda de Ganapanes, 31, 28035
Madrid, 2038 1 775 85 6000233942 CAHMESMM”.
• Счёт nº49 от 06/11/02г.; сумма: 15.000,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: TFC EXPR ESS 850 LTD., ACC 00331 0021, A/C 574-0-73117-41, банк
METALINVESTBANK, MOSCOW, RUSSIA, A/C 30112840000000000207, TERRI CREDIT BANK AD”.
• Счёт nº50 от 16/03/03г.; сумма: 10.600,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт PREMIER HOLIDAY MARKETING, S.L. BBVA 0182 6657 19020 1504297 BBVAESMM”.
счёт: ROBERTS HOLDINGS
• Счёт nº51 от 26/05/03г.; сумма: 10.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: CAPITAL ALLIANCE CORP. Latvian Trade Bank, Riga, Letonia, LATCLV22, ACC.
5010120791”.
• Счёт nº52 от 29/05/03г.; сумма: 25.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: LEMFOERDER INTERNATIONAL AG & CO. KG. Kommerzbank, Bremen, 290 400 90,
ACC. 105 620 900”.
• Счёт nº53 от 17/12/02г.; сумма: 20.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: VIAJES ARTURO, S.L. Caja de Ahorros de Madrid, C/Vereda de Ganapanes, 31, 28035
Madrid, 2038 1775 85 6000233942 CAHMESMM”.
• Cчёт nº53 от 30/07/03г.; сумма: 15.250,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: ELRING, Dresdner Bank AG, Stuttgart, DRESDEFF600, Acc. 9072445”.
• Счёт nº54 от 31/07/03г.; сумма: 10.425,00 USD; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: SANCHO TRADING, S.L., Caja Castilla-La Mancha, CECAESMM00 l, ES38 2105174076
01 42003771”.
• Счёт nº56 от 18/05/04г.; сумма: 10.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: PREMIER HOLIDAY MARKETING, S.L. BBVA 0182 665719 0201 504297 BBVAESMM”.
• Счёт nº56 от 04/08/03г.; сумма: 10.000,00€; имеет место записка на английском: ” Запрашиваем
платёж на другой счёт: APARTAMENTOS SES BLEDAS, La Caixa, Ibiza, Joan Xico 2, Ibiza, Acc. 21 00 0056 02
00 770164″.
• Счёт nº57 от 26/08/03г.; сумма: 20.000,00€; имеет место записка на английском: ” Запрашиваем
платёж на другой счёт: OPTIMAL, Dresdner Bank AG Manchen, Konto 764 994 000, BLZ 700 800 00″.
• Счёт nº59 от 23/09/03; сумма: 10.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт: OGISAKA GARDEN HOLIDAYS, S.L., Bancaja, plaza de la Bassa, 1, Xátiva, Acc. 2077 0106 95 301
030043216”.
• Счёт nº59 от 18/05/04г.; сумма: 4.200,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем платёж
на другой счёт: TENERIFE PRESTIGE, S.L. Avda. Constitución/Luján Pérez 38670. Adeje Tenerife España Acc:
2065 01 49 44 300001 2216”.
• Счёт nº60 от 17/12/02г.; сумма: 20.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: VIAJES ARTURO, S .L. Caja Ahorros de Madrid, C/Vereda de Ganapanes, 31, 28035
Madrid, 20381775 85 6000233942 CAHMESMM”.
• Счёт nº60 от 25/09/03г.; сумма: 10.000,00€; имеет место записка на английском: “Запрашиваем
платёж на другой счёт: FNTC, BBVA, 01 82 274264 0291 509324, Las Galletas, Tenerife, BBVAESMM”.
• Счёт nº62 от 02/06/04г.; сумма: 3.300,00€; имеет место записка на английском: ” Запрашиваем платёж
на другой счёт: TENERIFE PRESTIGE, S .L. Avda. Constitución/Luján Pérez 38670 Adeje Tenerife España Acc:
2065 01 49 44 30000 12216″.
Общая сумма к оплате составляет 271.691€ и 216.713 USD.
Счета, выставленные «ЮНИАРТ» на имя VERA METALÚRGICA.
• Nº5 от 20/0l/03г.; сумма: 25.000€; бенефициар: PALMIRA CORP. Latvian Trade Bank, Riga, Letonia, SWIFT:
LATCLV22, 902501 049.
• Nº9 от 17/12/04г.; сумма: 20.000,00€; бенефициар: FNTC, BBVA 01 82 2742 640291 509324 Las Galletas,
Tenerife, BBVAESMM.
• Nº12 от 01/02/05г.; сумма 7.000,00 USD; бенефициар: FNTC: BBVA 01 82 2742 64 0291 09324, las
Galletas, Tenerife. Стоимость (далее нет текста)
• Nº15 от 20/01/03г.; сумма 5.124,00 USD; бенефициар: Royal Resorts Australia PTY.LTD. Commonwealth
Bank of Australia Surfers Paradise Branch Queensland, Australia C/C: 10162713, CTB AAU2S. Стоимость (далее
нет текста)
• Nº25 от 20/03/03г.; сумма: 20.000€; бенефициар: EXPRESS UNE CORP. Union Bank of California
lnternational, 2 World Trade Center, Suite 1410, New Cork 10048, BOFCUS33NYK.
• Nº50 от 15/03/04г.; сумма: 4.500,00€; бенефициар: PREMIER HOLIDAY MARKETING, S.L. BBVA 0182
6657 19 0201 504297 BBVAESMM.
• Nº51 от 18/03/04г.; сумма: 30.000,00€; бенефициар: VIATGES SOLIESQUI CAIXABANK 0002 0672 0200
158887 CAIXADAX
• Nº56 от 18/05/04г.; сумма: 10.000,00€; бенефициар: PREMIER HOLIDAY MARKETING, S.L. BBVA 0182
6657 19 0201 504297 BBVAESMM.
• Nº59 от 20/01/03г.; сумма: 4.200,00€; бенефициар: TENERIFE PRESTIGE, S.L. Avda. Constitución/Luján
Pérez 38670 Adeje Tenerife España Acc: 2065 0149 44 30000 12216.
• Nº62 от 02/06/04г.; сумма: 3.300,00€; бенефициар: TENERIFE PRESTIGE, S.L. Avda. Constitución/Luján
Pérez 38670 Adeje Tenerife España Acc: 2065 01 49 44 30000 12216.
• Nº 68 от 10/08/04г.; сумма: 25.000,00€; бенефициар: PREMIER HOLIDAY MARKETING, S.L., BBVA 0182
6657 19 0201 504297 BBVAESMM.
• Nº 71 от 20/07/04г.; сумма: 15.000,00€; бенефициар: FNTC, BBVA 0182 2742 640291 509324 Las Galletas
• Nº75 от 03/08/04г.; сумма: 6.807,00€; бенефициар: Игорь ОВДИЕНКО, La Caixa ES96 2100 4521 0620
0000 6692, Playa de San Juan, Spain, CAIXESBBXXX, Tenerife, BBVAESMM.
Общая сумма к оплате составляет 163.807,00€ и 12.124,00 USD
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.- ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЯХ
8.1. – Счета за проживание в отелях, выставленные на имя компании VERA METALÚRGICA.
• Счёт nº20014529 от 04/l0/01г., выставлен отелем HOTEL HESPERIA MADRID (Pº de la Castellana, 57,
28046 Madrid) для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 3.280,75€; назначение платежа: 4 ночи для Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, с 30/09/01г. по 04/10/01г.
• Счёт nº1103/159025 от 05/10/01г., выставлен отелем HOTEL TRYP LA CALETA (Amílcar Barca, 47, 11009
Cádiz) VERA METALÚRGICA, S.A.; importe: 83,09€; concepto: l noche de alojamiento 04/l0/01г. – 05/10/01г..
• Счёт nº1103/159028 от 05/10/01г., выставлен отелем HOTEL TRYP LA CALETA (Amílcar Barca, 47, 11009
Cádiz) для компании VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 83,09€; назначение платежа: l ночь размещения,
с 04/10/01г. по 05/10/01г.
• Счёт nº1103/159027 от 05/10/01г., выставлен отелем HOTEL TRYP LA CALETA (Amílcar Barca, 47, 1 1
009 Cádiz) для компании VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 91,02€; назначение платежа: 1 ночь, с
04/10/01г. – 05/10/01г.
• Счёт nº1103/159026 от 05/l0/0lг., выставлен HOTEL TRYP LA CALÉTA (Amílcar Barca, 47, 11009 Cádiz)
для компании VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 90,39€; назначение платежа: 1 ночь с 04/10/01г. по
05/10/01г.
• Счёт nº1103/159145 от 06/10/01г., выставлен отелем HOTEL TRYP LA CALETA (Amílcar Barca, 47, 1 1
009 Cádiz) для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 108,05€; назначение платежа: l ночь, с 05/10/01г. по
06/10/01г.
• Счёт nº1103/159146 от 06/10/01г., выставлен отелем HOTEL TRYP LA CALETA (Amílcar Barca, 47, 11009
Cádiz) для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 87,98€; назначение платежа: 1 ночь, с 05/l0/01г. по
06/10/01г.
• Счёт nº10013892 от 11/l0/01г., выставлен отелем HOTEL SIDI SAN JUAN (Playa de San Juan, 03540
Alicante) для VERA METALÚRGICA, SA; сумма: 22.910,00 пес.; назначение платежа: аренда зала.
• Счёт nº526476 от 26/11/01г., выставлен отелем HOTEL THE WESTIN PALACE (Pº de las Cortes, 7, 28014
Madrid) для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 2.831,09€; назначение платежа: 5 ночей для Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, с 21/11/01г. по 26/11/01г.
• 03/03/02г. Счёт от отеля HOTEL MELIA VALENCIA PALACE, pº Alameda 32, Valencia, на имя компании
VERA METALURGICA за размещение Евгения АШЕНБРЕННЕРА 03/03/02г. Стоимость 307,75€.
• Счёт nº 163929 от 04/03/02г., выставлен отелем HOTEL MELIÁ VALENCIA PALACE (Paseo de la Alameda,
32, 46023 Valencia) для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 307,75€; назначение платежа: 1 ночь при
двухместном размещении 04/03/02г.
• 07/03/02г. Счёт nº35599/0, выставлен отелем HOTEL ASTORIA PALACE, Pza. Rodrigo Botet 5, Valencia, на
имя компании VERA METALURGICA за проживание Евгения АШЕНБРЕННЕРА 07/03/02г. Стоимость
316,77€.
• 30/05/02г. Счёт nº02012958, выставлен отелем HOTEL HESPERIA MADRID, Paseo Castellana 57, за
проживание Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ на имя компании VERA METALÚRGICA, 29-30/05/02г. В счете
указано имя: Жозеф КАРАМ (Joseph KARAM). Стоимость – 1.252,61€.
• 02/06/02г. Счёт nº02015779, выставлен отелем HOTEL HESPERIA MADRID, Paseo Castellana 57, за
размещение Евгения АШЕНБРЕННЕРА + 1 чел., на имя VERA METALÚRGICA, дни: 19-20/06/02г.
Стоимость: 360,92€.
• 05/06/02г. Счёт nº174350, выставлен отелем MELIA VALENCIA PALACE, Paseo Alameda 32, Valencia, за
проживание Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ на имя компании VERA METALÚRGICA, 05/06/02г. Стоимость:
141,19€.
•
Paseo
Castellana 57, за размещение Евгения АШЕНБРЕННЕРА + 1 чел., на имя компании VERA METALÚRGICA,
дни 20-26/06/02г. Стоимость 2.101,83€.
• Счёт nº2313452154 от 20/07/02г., выставлен отелем HOTEL HESPERIA MADRID (Paseo de la Castellana,
57, 28046 Madrid) на имя VERA METALÚRGICA/Евгений АШЕНБРЕННЕР; сумма: 360,92€; назначение
платежа: 1 ночь в отеле + услуги.
• Счёт отеля Arabella Sheraton nº 716798, от 28/11/02г., выставлен на имя компании VERA
METALÚRGICA, гость – Евгений АШЕНБРЕННЕР; сумма: 492,00€.-
GRAN HOTEL
25/06/02г.
выставлен
nº218.737,
отелем
TOJA,
Счёт
LA
услуги
платежа:
гостиничные
• Счёт nº 13785 от 06/02/03г., выставлен NH EXPRESS SANTANDER (Parque Empresarial Nueva Montaña,
avda . de Parayas, 50, 39011 Santander) на имя компании VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 45,21€;
для Марии Долорес ПАРТИДА ЛИНАРЕС.
назначение
• Счёт nº300011026 от 31/05/03г., выставлен HESPERIA MADRID HOTEL (Paseo de la Castellana, 57, 28046
Madrid) для компании VERA METALÚRGICA, назначение платежа
“размещение Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ 30/05/03г., 1 ночь”; сумма: 154,13€.
• Счёт nº100046 от 05/07/03г., выставлен отелем MARBELLA CLUB HOTEL (Bulevar Príncipe Alfonso de
Hohenlohe, s/n, 29600 Marbella, Málaga) на имя компании VERA METALÚRGICA, назначение платежа:
“проживание Евгения АШЕНБРЕННЕРА, 3 ночи, на вилле из трех комнат, с садом и частным бассейном,
с 02/07/03 по 05/07/03г.”; сумма: 8.988,00€.
• Счёт nº6786/MO от 03/11/03г., выставлен отелем HOTEL EL MONTIBOLI (Pda. Montíboli, s/n, 03570
Villajoyosa, Alicante) на имя компании VERA METALÚRGICA, S.A; сумма: 288,70€; назначение платежа: 1
ночь при двухместном размещении + услуги.
• Счёт nº241820 от 23/04/04г., выставлен отелем HOTEL RITZ MADRID plaza Lealtad, 5, 28014 Madrid) на
имя компании VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 329,60€; назначение платежа: размещение на 1 ночь
для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
• 29/04/05г. Счёт nº1/1469, выставлен отелем HOTEL HOSPES AMERIGO, c/Rafael Altamira, Alicante, на
имя компании VERA METALÚRGICA за проживание Виталия КОРОТИЧА. Стоимость: 249,57€.
• Счёт nº121363/4105 от 14/09/04г., выставлен отелем HOTEL MELIÁ (calle Canalejas, 1, 41001 Sevilla) на
имя компании VERA METALÚRGICA, S.A; сумма: 138,22€; назначение платежа: размещение Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ 13/09/04г.
• 14/09/04г. Счёт nº121365/4105, выставлен отелем HOTEL MELIÁ COLON SEVILLA на имя компании
VERA METALÚRGICA S.A., за проживание 14/09/04г. Владимира ШЕПТУНОВА. Стоимость: 156,58€.
• Счёт nº2818/72006 от 20/09/04г., выставлен отелем HOTEL GRAN MELIÁ FÉNIX (calle Hermosilla, 2,
28001 Madrid) для VERA METALÚRGICA, S.A. на имя Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ; сумма: 329,40€;
назначение платежа: двухместное размещение.
• 08/10/04г. Счёт nº347259/1/3, выставлен отелем HOTEL WELLINGTON MADRID на имя компании VERA
METALURGICA SA., за услуги, оказанные во время проживания, дата 08/10/04г., Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Стоимость: 12,84€.
• 29/04/05г. Счёт 1469. Отель AMERIGO ALICANTE для VERA METALÚRGICA за проживание в отеле
Виталия КОРОТИЧА. Стоимость: 249.57€. Оплачено картой AMERICAN EXPRESS Nº: 3756 30004171014,
владелец карты: Оксана ЧЕРНОБРОВКИНА.
• 12/05/05г. Счёт 139427. Отель HOTEL WESTIN PALACE Madrid. Размещение Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Оплата AMERICAN EXPRESS Nº: 375630004171014, владелец карты: Оксана
ЧЕРНОБРОВКИНА. Стоимость 214€.
Общая сумма составляет 46.363,02€.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.- ВЕРОЯТНОЕ ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ ОТ VIAJES ECUADOR И SERVI
GROUP TRAVEL
9.1. – Счета, выставленные VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA.
nº
на
26
для
билеты
Евгения
платежа:
26100781
(Сейшелы)
туроператоров
самолёт Аликанте-Сантандер-Аликанте
• Счёт nº100.172 от 21/01/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 4.422,97€;
назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Барселона-Париж, билеты на самолёт Рим-Женева,
АШЕНБРЕННЕРА.
ваучер
• Счёт nº100.184 от 27/01/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 1.280,48€;
назначение платежа: билеты на самолёт Париж-Аликанте для Евгения АШЕНБРЕННЕРА.
• Счёт nº100.188 от 30/01/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 2.203,76€;
назначение платежа: билеты на самолёт для Евгения АШЕНБРЕННЕРА и Марины ЗИНКИНОЙ.
• Счёт nº 100.198 от 06/02/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 550,00€;
назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Сантандер и проживание в отеле для Мария Долорес
ПАРТИДА ЛИНАРЕС.
• Счёт nº100.202 от 10/02/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 563,00€;
назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Москва для Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• Счёт nº100.204 от 18/02/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 17.542,00€;
назначение платежа: ваучер 26 туроператоров [Kuoni, S.A. Таиланд] для Евгения АШЕНБРЕННЕРА и
Марины ЗИНКИНОЙ.
• Счёт nº100.205 от 20/02/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 637,80€;
назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Мадрид для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ и Хосе
РОДРИГЕСА.
• Счёт nº100.212 от 04/03/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 1.081,71€;
назначение
для Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ и Аликанте-Москва для Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• Счёт nº100.213 от 05/03/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 163,45€;
назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Мадрид для Марины ЗИНКИНОЙ.
• Счёт nº100.214 от 05/03/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 725,80€;
назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Барселона-Аликанте для Евгения АШЕНБРЕННЕРА
и Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
• Счёт nº100.236 от 09/04/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 1.111,60€;
назначение платежа: за перелёт Аликанте-Вальядолид-Аликанте для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ и
Луиса МАНУЭЛЬ МУРСИЯ.
• Счёт nº100.237 от 09/04/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 314,00€;
назначение платежа: ВАУЧЕР 26 ТУРОПЕРАТОРОВ [Kuoni, S.A. Сингапур] для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ
и Т.ТАБАРЕС.
• Счёт nº100.238 от 09/04/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 3.142,60€;
назначение платежа: за перелёт по маршруту Аликанте-Барселона-Москва для Евгения
АШЕНБРЕННЕРА и Марины ЗИНКИНОЙ, а также за билеты на рейс Франкфурт-Барселона для Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
• Счёт nº100.242 от 25/04/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 749,91€;
назначение:
Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• Счёт nº100.246 от 13/05/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 542,80€;
назначение
для Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
• Счёт nº100.252 от 24/05/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 1.500,93€;
назначение платежа: билеты на самолёт Пиза-Аликанте и Аликанте-Барселона для Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
• Счёт nº100.253 от 27/05/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 72,00€;
назначение платежа: ваучер 26 туроператоров [Lufthansa Líneas Aéreas] для Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• Счёт nº100.256 от 31/05/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 108,00€;
назначение платежа: 2 билета на поезд Мадрид-Аликанте.
• Счёт nº100.262 от 16/06/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 1.624,47€;
назначение платежа: билеты на самолёт Пиза-Барселона, Барселона-Аликанте для [Зураба
самолёт Аликанте-Сантандер-Аликанте
Аликанте-Москва
билеты на
платежа:
самолёт
билеты
для
на
МАГЛАКЕЛИДЗЕ], а также билеты на самолёт Стамбул-Мюнхен для [Евгения] АШЕНБРЕННЕРА (см. стр.
72).
• Счёт nºl00.264 от 18/06/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 676,63€;
назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Барселона-Пиза для Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• Счёт nº100.265 от 23/06/03, выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма: 637,80€;
назначение платежа: 2 билета на самолет по маршруту Аликанте-Мадрид-Аликанте.
• Счёт nº100.269 от 27/06/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 718,53€;
назначение платежа: билет на самолёт Аликанте-Пиза-Аликанте для Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• Счёт nº100.273 от 12/07/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 1.145,94€;
назначение платежа: l билет на самолёт класса «комфорт» Пиза-Милан-Москва.
• Счёт nº 100.282 от 18/07/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 319,18€;
назначение платежа: 1 билет на самолёт по маршруту Мадрид-Тенерифе (Sur/Юг) для Евгения
АШЕНБРЕННЕРА.
• Счёт nº100.283 от 25/07/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 2.831,06€;
назначение платежа: билеты на самолёт Пиза-Мюнхен для Евгения АШЕНБРЕННЕРА и Веры
ФЕДОРОВОЙ, билеты на самолет для Евгения АШЕНБРЕННЕРА, билеты на самолёт Барселона-Аликанте
для Хосе РОДРИГЕСА, билеты на самолёт Аликанте-Мадрид для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, билеты на
самолет для Аликанте-Мадрид-Бильбао-Барселона-Аликанте для Хосе РОДРИГЕСА и Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
• Счёт nº100.285 от 29/07/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 678,63€;
назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Пиза для Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• Счёт nº100.288 от 19/08/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 6.866,85€;
назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Париж, Франкфурт-Ницца, Пиза-Милан, отель Meliá
Alicante, отель в Париже, билет до Малаги для Евгения АШЕНБРЕННЕРА.
• Счёт nºl00.296 от 17/09/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 3.608,82€;
назначение платежа: билеты на самолёт Пиза-Москва, Аликанте-Женева, Женева-Мюнхен.
• Счёт nº100.300 от 20/09/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 1.505,11€;
назначение платежа: билеты на самолёт Пиза-Аликанте, отель Meliá Alicante для Виталия КОРОТИЧА и
Лады ЛЕБЕДЕВОЙ.
• Счёт nº100.301 от 20/09/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 1.435,09€;
назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Париж, Аликанте-Мадрид, Мадрид-Москва для
Евгения АШЕНБРЕННЕРА и Марины ЛЕБЕДЕВОЙ.
• Счёт nº100.302 от 30/09/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 439,77€;
назначение платежа: отель hotel Meliá Alicante, Евгений АШЕНБРЕННЕР.
• Счёт nº100.303 от 30/09/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 735,91€;
назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Мадрид, Мадрид-Москва.
• Счёт nº100.307 от 10/10/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 4.422,97€;
назначение платежа: билеты на самолёт для Евгения АШЕНБРЕННЕРА.
• Счёт nº100.307 от 09/10/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 1.010,71€;
назначение платежа: отель hotel Meliá Alicante для Евгения АШЕНБРЕННЕРА и Виталия КОРОТИЧА.
• Счёт nº100.314 от 28/10/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 2.729,56€;
назначение платежа: 1 ночь в отеле TRYP AZAFATA для Виталия КОРОТИЧА, 3 ночи в отеле MELIA
ALICANTE для Елены СИТНИКОВОЙ, 1 ночь в отеле MELIA ALICANTE для Виталия КОРОТИЧА,
пребывание в отеле PROTEL 3 чел., авиабилеты Валенсия-Милан-Ларнака и Аликанте-Мадрид.
• Счёт nº100.329 от 16/12/03г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 2.102,00€;
назначение платежа: билеты на самолёт до Москвы ([Зураб] МАГЛАКЕЛИДЗЕ), отель Meliá Alicante
([Виталий] КОРОТИЧ), билеты на самолет Мадрид-Москва и Аликанте-Мюнхен.
• Счёт nº100.357 от 16/02/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
1.322,50€; назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Мадрид-Мюнхен-Москва, отель Princesa
Sofía Barcelona для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
• Счёт nº100.364 от 06/03/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 1.928,79€;
назначение платежа: ваучер 29101312, проживание в отеле Meliá Alicante, 2 человека [КОРОТИЧ], ваучер
29101313, проживание в отеле Meliá Alicante, 2 человека [КОРОТИЧ], ваучер 29101310, проживание в
отеле
[ЧЕРНОБРОВКИНА].
• Счёт nº100.371 от 01/04/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 568,68€;
назначение платежа: 3 билета Аликанте-Мадрид.
человека
Hesperia
Madrid
3
самолёт Аликанте-Мадрид-Пиза
• Счёт nº100.373 от 01/04/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
547,68€; назначение платежа: 3 билета Мадрид-Аликанте [КОРОТИЧ, ШЕПТУНОВ, ЧЕРНОБРОВКИНА].
• Счёт nº100.374 от 01/04/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма: 321,00€;
назначение платежа: ваучер 29101289, проживание в отеле Westin Palace 2 человека
[ЧЕРНОБРОВКИНА].
• Счёт nº100.385 от 29/04/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
2.952,92€; назначение платежа: авиабилеты Аликанте-Мадрид-Севилья-Мадрид-Аликанте, отель Meliá
Colón Sevilla, отель Protel Madrid, авиабилеты Аликанте-Мадрид, авиабилет Мадрид-Пиза, авиабилет
Пиза-Мюнхен, отель Alfonso XIII Sevilla.
• 29/04/04г. Счёт 100.722. Билет на самолёт от Viajes ECUADOR для VERA METALÚRGICA за отель Hotel
Sevilla для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Стоимость: 208.65€.
• Счёт nº A12/150017-4 от 06/05/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
888,57€; назначение платежа: билеты на самолёт Пиза-Милан-Пиза на имя Егора АНДРЕВА, Светланы
ЕФРЕМОВОЙ и Сардора МИРЗАЖАНОВА.
• Счёт nº A12/150046-5 от 14/05/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
769,64€; назначение платежа: билет на самолёт Пиза-Аликанте
(Зураб МАГЛАКЕЛИДЗЕ).
• Счёт nºA12/150097-0 от 25/05/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
721,84€; назначение: билет на
(Зураб МАГЛАКЕЛИДЗЕ).
• 14/05/04г. Счёт nºA12/150097-0, отправитель VIAJES ECUADOR, c/Gerona s/n, Edf. Centro, Benidorm,
тел. 965852267, для VERA METALÚRGICA SA. за авиабилеты ALC-BILBAO-ALC (Аликанте-Бильбао-
Аликанте) от 15/06/04г. на имя Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ и Хосе РОДРИГЕСА. Стоимость: 1.146,24€.
• Счёт nºA12/150201-6 от 15/06/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
1.146,24€; назначение платежа: 2 билета на самолёт Аликанте-Бильбао-Аликанте (Оксана
ЧЕРНОБРОВКИНА и Хосе РОДРИГЕС РЕЙФС).
• Счёт nºA12/150239-2 от 23/06/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
1.013,24€; назначение платежа: авиабилеты Аликанте-Мадрид-Лиссабон-Мадрид-Аликанте на имя
Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ и Хосе РОДРИГЕСА, и отель.
•Счёт nº A12/150317-3 от 09/07/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
625,24€;
Аликанте-Мадрид-Аликанте.
• Счёт nºA12/150337-2 от 13/07/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
1.384,76€; назначение платежа: билет на самолёт Пиза-Аликанте (Зураб) и авиабилет Аликанте-
Бильбао-Аликанте (Оксана).
• Счёт nºA12/150365-2 от 21/07/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
211,56€; назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Барселона для Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
• 21/07/04г. Счёт nºA12/150365-2, выставлен VIAJES ECUADOR, c/Gerona s/n, Edf. Centro, Benidorm, тел.
965852267, для VERA METALÚRGICA SA., за билеты на самолёт на имя Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
Стоимость: 968,28€.
• Счёт nºAl2/ l50424-5 от 29/07/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
243,75€; назначение платежа: отель MELIA ALTEA HILLS.
• Счёт nºAl2/l 50578-5 от 27/08/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
188,43€; назначение платежа: билет на самолёт Пиза-Милан для Зураба МАГЛАКЕЛИДХЗЕ.
• Счёт nºA12/150587-0 от 08/09/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
968,28€; назначение платежа: размещение в отеле MELIA ALICANTE для Владимира ШЕПТУНОВА [и
Виталия КОРОТИЧА].
• Счёт nºAl2/l 50646-3 от 08/09/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
5.827,04€; назначение платежа: билеты на самолёт (разные), и размещение в отеле SHERATON BILBAO
4 чел.
• Счёт nºAl2/l50652-2 от 08/09/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
308,56€; назначение платежа: билет на самолёт Бильбао-Аликанте.
• Счёт nº A12/1 50453-6 от 11/09/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
753,00€; назначение платежа: ваучер bono на три талона Bancohotel.
• Счёт nº Al2/l505341-3 от 21/09/04г, выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.; сумма:
791,24€; назначение платежа: билет на самолёт Аликанте-Мадрид-Лиссабон-Мадрид-Аликанте для
Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ в классе «комфорт».
назначение
платежа:
самолёт
билет
на
• Счёт nº A12/150551-6 от 23/09/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA, S.A.;
назначение платежа: 940,00€; назначение платежа: авиабилеты Аликанте-Мадрид-Москва для
Виталия КОРОТИЧА в классе «бизнес».
• Счёт nºA12/150763-1 от 07/10/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
411,21 €; назначение платежа: билет на самолёт Аликанте-Мадрид, ночь проживания VIP в отеле
WELLINGTON MADRID для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
• Счёт nºA12/150797-0 от 19/10/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
1.497,71€; назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Мадрид-Москва-Мадрид-Аликанте для
Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
• Счёт nºA12/150859-6 от 28/10/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
981,14€; назначение платежа: билеты Аликанте-Мадрид-Опорто-Лиссабон-Мадрид-Аликанте, для
Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
• Счет nºAl2/l50860-0 от 28/l 0/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
988,63€; назначение платежа: авиабилеты (класс «комфорт») Аликанте-Мадрид-Опорто-Лиссабон-
Мадрид, и билеты на поезд Мадрид-Кордоба, для Хосе РОДРИГЕСА.
• Счёт nºAl2/l50314-0 от 10/11/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
511,89€; назначение платежа: билеты на самолёт Аликанте-Мадрид-Москва-Мадрид, для Оксаны
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ.
• Счёт nºA12/150943-6 от 22/l l/04г., выставлен VIAJES ECUADOR для VERA METALÚRGICA; сумма:
1.543,06€; назначение платежа: размещение в отеле (два двухместных номера) SHERATON Bilbao, с
24/11/04г. по 25/11/04г., билеты Аликанте-Бильбао (эконом-класс) и Бильбао-Мадрид-Аликанте
(бизнес-класс) для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ и Владимира ШЕПТУНОВА.
• 14/12/04г. Счёт nºAl2/l50998-5, отправитель VIAJES ECUADOR, ул./Жирона, здание Сентро,
Бенидорм, тел. 965852267, для VERA METALÚRGICA SA. за размещение в отелях AMERIGO и TRYP GRAN
SOL Аликанте на имя Виталия КОРОТИЧА и Марка ЭФРОС, соответственно. Даты: l0-17/l2/04г.
Стоимость: 1.422,77€.
• Счёт nºAl2/l51024-3 от 22/12/04г., выставлен VIAJES ECUADOR, для VERA METALÚRGICA; сумма:
356,28€; назначение платежа: билеты Валенсия-Париж 24/12/04г. для Ольги РОМАНОВОЙ.
• 22/12/04г. Счёт nºA12/151021-0, отправитель VIAJES ECUADOR, ул.Жирона, здание Сентро,
Бенидорм, тел. 965852267, для VERA METALÚRGICA SA., за полученную сумму, оплата различных
операций с агентством. Общая стоимость счёта: 3.547,76€.
• 22/12/04г. Счёт nºA12/151024-3, отправитель VIAJES ECUADOR, ул.Жирона, здание Сентро,
Бенидорм, тел. 965852267, для VERA METALÚRGICA SA. за два билета по маршруту ALC-BIL-MAD-ALC
(Аликанте-Бильбао-Мадрид-Аликанте) от 24/12/04г., и за бронь отеля SHERATON BILBAO, за два
номера на имя Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ и Владимира ШЕПТУНОВА, паспорт nº 51N1981685, заезд
24/l l/04г., выезд 25/ll/04г. Стоимость: 1.543,06€.
• 04/02/05г. Счёт nºA12/820401, отправитель VIAJES ECUADOR, ул.Жирона, здание Сентро, Бенидорм,
тел. 965852267, для VERA METALÚRGICA SA., за перелёт, без указания даты и места назначения, на имя
Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Стоимость: 234,12€.
• 08/02/05г. Долговое обязательство nº32501750 на имя VIAJES ECUADOR, ул.Жирона, здание Сентро,
Бенидорм, тел. 965852267, отправитель VERA METALURGICA, текущий счёт 01822364590201506830,
BBVA, Экспланада-де-Эспанья, 11, Аликанте. Стоимость: 2.817,25€.
• 28/02/05г. Счёт A12/151242-4. Билет на самолёт от Viajes ECUADOR для VERA METALÚRGICA за рейс
Аликанте-Барселона-Аликанте для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Стоимость: 492.44€.
• 02/03/05г. Счёт nºA12/151242-4, отправитель VIAJES ECUADOR, ул.Жирона, здание Сентро,
Бенидорм, тел. 965852267, для VERA METALÚRGICA SA., за билет на самолёт ALC-BCN-ALC (Аликанте-
Барселона-Аликанте) от 02/03/05г. на имя Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Стоимость: 492,44€.
• 13/04/05г. Счёт nºA12/151405-6, отправитель VIAJES ECUADOR, ул.Жирона, здание Сентро,
Бенидорм, тел. 965852267, для VERA METALÚRGICA SA., за проживание в отеле MELIA ALICANTE, даты:
18-25/04/05г., на имя Виталия КОРОТИЧА. Стоимость: 786,45€.
• 18/04/05г. Счёт nºAl2/151416-3, отправитель VIAJES ECUADOR, ул.Жирона, здание Сентро, Бенидорм,
тел. 965852267, для VERA METALÚRGICA SA., за билеты на самолёт ALC-MAD-ALC (Аликанте-Мадрид-
Аликанте) от 20/04/05г. на имя Виталия КОРОТИЧА, Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ и Марка ЭФРОС.
Стоимость: 1.366,32€.
• 25/04/05г. Счёт nºAl2/151450-2, отправитель VIAJES ECUADOR, ул.Жирона, здание Сентро, Бенидорм,
тел. 965852267, для VERA METALÚRGICA SA., за размещение в отеле HOTEL AMERIGO, даты: 25-
28/04/05г. на имя Виталия КОРОТИЧА. Стоимость: 580,80€.
• 26/04/2005г. Счёт A12/151463- l. Viajes ECUADOR для VERA METALÚRGICA за размещение в отеле
HOTEL MELIA ALICANTE для Виталия КОРОТИЧА. Стоимость: 388.50€.
• 02/08/05г. Счёт nºA12/151905-2, отправитель VIAJES ECUADOR, ул.Жирона, здание Сентро,
Бенидорм, тел. 965852267, для VERA METALÚRGICA SA., за билет ALC-BCN-ALC (Аликанте-Барселона-
Аликанте) от 04/08/05г. на имя Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Стоимость: 455,00€.
Общая стоимость составляет 116.872,36€.
9.2.- Счета, выставленные SERVI GROUP TRAVEL для VERA METALÚRGICA.
• Счёт nº A4.312 от 14/11/01г, выставлен SERVIGROUP TRAVEL (пр-т Европы, 6, 03599, Бенидорм,
Аликанте), для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Аликанте); сумма: 312,53€;
назначение платежа: Transhotel** проживание в отеле Claris 14/15 ноября, 2 двухместных номера.
• Счёт nºA6.057 от 24/09/02г., выставлен SERVI GROUP TRAVEL (пр-т Европы, 6, 03500, Бенидорм,
Аликанте) для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 3º A, B, 03003 Аликанте); сумма:
1.100,00€; назначение платежа: рабочая поездка в Милан для ЧЕРНОБРОВКИНОЙx2.
• Счёт nºA6.446 от 26/11/02г., выставлен SERVI GROUP TRAVEL (пр-т Европы, 6, 03500 Бенидорм,
Аликанте), для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 3° A, B, 03003 Аликанте); сумма:
2.160,00€; назначение платежа: 2 билета на самолёт до Барселоны, Евгений АШЕНБРЕННЕР x2.
• Счёт nºA6.519 от 09/12/02г., выставлен SERVI GROUP TRAVEL (пр-т Европы, 6, 03500 Бенидорм,
Аликанте) для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 3°A, B, 03003 Аликанте); сумма:
2.346,00€; назначение: 3 билета на самолёт до Аликанте, Евгений АШЕНБРЕННЕРx3.
• Счёт nºA6.520 от 09/12/02г., выставлен SERVI GROUP TRAVEL (пр-т Европы, 6, 03500 Бенидорм,
Аликанте) для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 3° A, B, 03003 Аликанте); сумма: 140,21€;
назначение платежа: l билет на самолёт Аликанте-Мадрид.
• Счёт nºA6.565 от 17/12/02г., выставлен SERVI GROUP TRAVEL (пр-т Европы, 6, 03500 Бенидорм,
Аликанте) для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 3°A, B, 03003 Аликанте); сумма:
1.045,26€; назначение платежа: 3 билета на самолёт Аликанте-Барселона-Аликанте.
• Счёт nºA6.583 от 19/12/02г., выставлен SERVI GROUP TRAVEL (пр-т Европы, 6, 03500 Бенидорм,
Аликанте) для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 3°A, B, 03003 Аликанте); сумма:
2.511,92€; назначение платежа: билет на самолёт Аликанте-Барселона-Мюнхен-Франкфурт, билет на
самолёт Аликанте-Барселона-Мюнхен-Москва.
• Счёт nº A6.636 от 03/01/03г., выставлен SERVI GROUP TRAVEL (пр-т Европы, 6, 03500 Бенидорм,
Аликанте) для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 3ºA, B, 03003 Аликанте); сумма:
2.885,00€; назначение платежа: рабочая поездка в Париж, дата: 03/01/03г., Евгений АШЕНБРЕННЕР.
• Счёт nºA6.652 от 08/01/03г., выставлен SERVI GROUP TRAVEL (пр-т Европы, 6, 03500 Бенидорм,
Аликанте) для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 3°A, B, 03003 Аликанте); сумма:
1.083,60€; назначение платежа: международный перелёт до Сантандера, дата: 08/01/03г., Оксана
ЧЕРНОБРОВКИНА.
• Счёт nºA6.669 от 13/01/03г., выставлен SERVI GROUP TRAVEL (пр-т Европы, 6, 03500 Бенидорм,
Аликанте) для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 3°A, B, 03003 Аликанте); сумма:
4.210,63€; назначение платежа: билет на самолёт Аликанте-Франкфурт 1 класс, проживание в отеле
Ritz в Париже, даты: с 24/01/03г. по 28/01/03г. (два человека).
• 09/05/05г. Счёт nºA15237, выставлен SERVIGROUP TRAVEL, B03039120, пр-т Европы 6, Бенидорм,
Аликанте, для VERA METALÚRGICA, за билет на самолёт на 11/05/05г., рейс ALC-MAD-ALC (Аликанте-
Мадрид-Аликанте) для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Стоимость: 870,88€.
• 09/05/05г. Счёт nºA11759, отправитель SERVIGROUP TRAVEL, B03039120, пр-т Европы 6,Бенидорм,
Аликанте, для VERA METALÚRGICA, за билет на самолёт на 03/01/05г., рейс ALC-Tenerife (Аликанте-
Тенерифе), для Евгении РЕМЗОВОЙ (x 2).Стоимость: 845,68€.
• 09/05/05г. Счёт 12709. Билет на самолёт Viajes SERVIGROUP TRAVEL для VERA METALÚRGICA за рейс
Аликанте-Мадрид для Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ. Стоимость: 870.88€.
Общая стоимость составляет: 20.382,59€.
ANEXO 10.- ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ ALTEA STAR
10.1.- Счета, выставленные PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALTEA STAR для VERA
METALÚRGICA.
• счёт nº36/0l, от 15/12/01г., за сертификацию в октябре, сумма: 6.971,74€.
• счёт nº37/0l, от 15/12/01г., за сертификацию в ноябре, сумма: 6.971,74 €.
• счёт nº 38/01, от 15/12/01г., за сертификацию в ноябре, сумма: 3.485,87 €.
• счёт nº03/02, от 27/01/02г.; сумма: 4.183,04€; назначение платежа: оплата сертификации в январе и
феврале.
• счёт nº08/02 от 08/04/02г.; сумма: 4.183,04€; назначение платежа: оплата сертификации в марте и
апреле.
• счёт nº11/02 от 06/05/02г.; сумма: 54.379,52€; назначение платежа: оплата сертификации.
• счёт nº01/03 от 14/01/03г., назначение платежа: за сертификацию в декабре-апреле, сумма:
20.300,00€.
Общая сумма к оплате: 100.537,95€.
ANEXO 11.- ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ BOEL TRADING INC.
11.1.- Счета, выставленные BOEL TRADING INC. для VERA METALÚRGICA.
• Счёт nº954-131004 от 13/12/04г., “комиссии”, 5.000,00 USD.
• Cxчёт nº548-061004 от 06/10/04г., “комиссии”, 5.000,00 USD.
• Счёт nº064-051004 от 05/10/04г., “консалтинговые услуги”, 5.000,00 USD.
• Счёт nº134-030904 от 03/09/04г., “комиссии”, 22.600,00 USD.
• Счёт nº064-020904 от 02/09/04г., “комиссии”, 22.600,00 USD.
Также имеет место перевод этой компании, с тем же содержанием строки «назначение платежа»:
• Снятие средств согласно приказу о платеже от 30/07/03г.; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт
списания: 0182 2364 59 020506830; бенефициар: BOEL TRADING INC.; сумма: 6.700,00 USD; всего к
погашению: 6.732,50 USD; назначение платежа: предоплата по комиссионным.
Всего к оплате: 66.900,00 USD.
11.2.- Счета, выставленные BOEL TRADING INC. для VERA METALÚRGICA, № 548-061004
11.3.- Счета, выставленные BOEL TRADING для VERA METALÚRGICA, № 954-131004.
11.4.-Счета, выставленные BOEL TRADING для VERA METALÚRGICA, №134-030904.
ANEXO 12.- ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ BLATEX TRADE CORPORATION
12.1.- Счета, выставленные BALTEX TRADE CORP. для VERA METALÚRGICA.
• Счёт nº065/451 от 28/03/05г.; сумма: 15.500,00 USD.
• Счёт nº457/521 от 22/02/05г.; сумма: 20.000,00 USD.
Всего к оплате: 35.500,00 USD.
12.2.- Счета, выставленные BALTEX TRADE CORP. для VERA METALÚRGICA, №457-521.
12.3.- Счета, выставленные BALTEX TRADE CORP. для VERA METALÚRGICA, №065-451.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13.- ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ КАСАТЕЛЬНО АВТОМОБИЛЕЙ
13.1.- Счета и расходы по Porsche Cayenne 3878CJB.
• Счёт nº VV/22/2003 от 30/05/03г., выставлен компанией PORSCHE / TUWYNCAR SPORT, S.L. (ул. Рио
Турия, 16, 03006 Аликанте) для компании VERA METALÚRGICA (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Аликанте),
назначение платежа – “покупка Porsche Cayenne S”; сумма: 72.642,46€.
• Счёт nº1/6/2003 от 06/02/03г., выставлен компанией PORSCHE / TUWYNCAR SPORT, S.L. (ул. Рио
Турия, 16, 03006 Аликанте) для компании VERA METALÚRGICA (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Аликанте),
назначение платежа “внесение средств на счёт Porsche Cayenne S”; сумма: 7.908,80€.
• Запрос и подтверждение международного перевода; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0019 0463 68 4010031205 (Deutsche Bank); бенефициар: LOAMBER Correduría de Seguros, S.L. (пл.
Сьюдад-де-Сальта, 5, 28043 Мадрид); счёт внесения средств: 0019 0030 61 4010012683 (Deutsche
Bank); дата: 14/06/04г.; сумма: 2.874,31€; назначение платежа: платёж по квитанции 28351 189 AXA
Seguros (Porsche Cayenne S 3878CJB).
• Квитанция об оплате Налога на транспортные средства на механической тяге от 02/11/04г.,
выписана Мэрией Аликанте для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Аликанте); сумма:
163,52€; назначение платежа: Porsche Cayenne 2878CJB год 2004.
• Запрос и подтверждение международного перевода; заявитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания:
0019 0463 68 4010031 205 (Deutsche Bank); бенефициар: LOAMBER CORREDURÍA DE SEGUROS; счёт
зачисления: 0019 0030 61401 001 2683 (Deutsche Bank); дата: 08/07/03г.; сумма: 3.251,29€;
назначение платежа: квитанция 28351189 [Porsche Cayenne 3878CJB].
13.2.- Примеры счетов и расходов, сопутствующих покупке Aston Martin SBEA 69.
• 07/06/05г. Счёт nº23, отправитель AUTO TRANS, X0692586X, Йоханес Ван Иерпен, пр-т Европы,
Альфоз-дель-Пи, Аликанте, для VERA METALÚRGICA за “автомобиль Aston Martin SBEA69”. Сумма:
638€.
• Подтверждение международного перевода; отправитель: VERA METALÚRGICA; счёт списания: 01 82
2364 59 0201 506830 (BBVA); бенефициар: C DE SALAMANCA, S.A.; счёт зачисления: 0081 0640 61 0001
043912 (Banco de Sabadell); дата: 23/07/03г.; сумма: 3.435,67€; назначение: ремонт транспортного
средства [Aston Martin SBEA69].
• Счёт nºT/PD04 2597 от 08/10/04г., выставлен компанией C. DE SALAMANCA, S.A. (ул. Падрэ Дамиан, 7,
28036 Мадрид) для компании VERA METALÚRGICA (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Alicante); сумма:
1.131,94€; назначение платежа: обслуживание Aston Martin SBEA69.
• Счёт nºT/ALC04 2352 от 07/10/04г., выставлен компанией C. DE SALAMANCA, S.A. (ул. Падрэ Дамиана,
7, 28036 Мадрид) для компании VERA METALÚRGICA (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Аликанте); сумма:
1.228,42€; назначение платежа: обслуживание Aston Martin SBEA69.
• Счёт nºT/PD042187 от 20/08/04г., выставлен компанией C. DE SALAMANCA, S.A. (ул. Падрэ Дамиан, 7,
28036 Мадрид) для компании VERA METALÚRGICA (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Аликанте); сумма:
1.168,78€; назначение платежа: обслуживание Aston Martin SBEA69.
• Счёт nº34824 от 19/02/03г., выставлен JAGUAR – BORAUTO, S.A. (пр-т Ориуэла, 93, 03007 Аликанте)
для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Alicante); сумма: 153,76€; назначение:
установка зарядного устройства для CD для автомобиля Aston Martin SBEA69.
• Счёт nºT/PD03-l757 от 30/06/03г., выставлен компанией C. DE SALAMANCA, S.A. (ул. Падрэ Дамиан, 7,
28036 Мадрид) для компании VERA METALÚRGICA (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Аликанте); сумма:
2.918,08€; назначение платежа: обслуживание Aston Martin SBEA69.
13.3.- Счета и расходы, соответствующие покупке Mercedes Benz E270CDI 5879BPC.
• Счёт nº18195 от 29/10/01г., выставлен MERCEDES BENZ – HIJOS DE MANUEL CRESPO (пр-т Дениа, 151,
03015 Аликанте) для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Аликанте); сумма:
40.735,62€; назначение платежа: транспортное средство Mercedes Benz E270 [5879BPC].
• Счёт nº2101457 от 31/10/01г., выставлен GESTORÍA ASESORÍA SIMÓN – SIMÓN Y QUERO ASOCIADOS
(ул. Рейес Католикос, 20, 03003 Аликанте) для VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 03003
Аликанте); сумма: 132,71€; назначение платежа: задаток за получение регистрационного номера
5879BPC, оплата ITVM (тех.осмотр для автомобилей на механической тяге) и гонорары за постановку
автомобиля на учёт.
• Модель 565 AGENCIA TRIBUTARIA (делегация в Аликанте), из Декларации-Погашения специального
налога на определенные виды транспортных средств; обязательство оплатить налог: VERA
METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Аликанте); от: 29/10/01г.; сумма: 4.214,03€;
назначение платежа: ликвидация автомобиля кузов WDB 2100 16 1B 324821 [Mercedes Benz E270
5879BPC].
• Налог на транспортные средства на механической тяге, документ nº 0120110051774, от Е.П. МЭРИИ
АЛИКАНТЕ; приобретает: VERA METALÚRGICA, S.A. (пр-т Маисоннаве, 7, 03003 Аликанте); дата:
29/10/01г.; сумма: 5.442,00 пес.; назначение платежа: погашение IVTM Mercedes Benz E270 5879BPC.
13.4.- Счета и расходы, соответствующие покупке Mercedes Benz SLK 230 K A3283DV.
• Счёт nº1772002 от 18/06/02г., выставлен AUTODRIVING CLUB (пр-т Огар Провинсиаль, 1, здание 8,
03559 Аликанте, для VERA METALÚRGICA, S.A.; налог: 29.750,10€; назначение платежа: покупка
Mercedes Benz SLK 230 K, цвет – серебристый металлик, регистрационный номер A-3283-DV.
• 18/07/02г. Письмо, отправленное VERA METALÚRGICA для банка Caja Murcia, счёт 2043 0441 69
0200526410, Экспланада-де-Эспанья, 21, Аликанте, приказ об оплате чека бенефициару AUTODRIVING
CLUB. Назначение платежа – покупка Mercedes Benz SLK 230 K, цвет – серебристый металлик,
регистрационный номер A-3283-DV. Стоимость: 29.750,10€.
ПРИЛОЖЕНИЕ 14.- ДРУГИЕ РАСХОДЫ.
14.1.- Примеры денежных трат на предметы роскоши со стороны VERA METALÚRGICA по карте
American Express Business Gold nº 3756-300041-72004, владелец карты – данная компания.
• EMPORIO ARMANI FORTE DEI MARMI (пошив одежды для мужчин и женщин), 658,00€, дата –
07/07/03г.
• BABI FORTE DEI MARMI (пошив одежды для мужчин и женщин), 2.852,00€, дата 08/07/03г.
• FIACCHINI GRAZIANO FORTE DEI MARMI (пошив одежды), 1.400,00€, дата 08/07/03г.
• ALEXANDER MCQUEEN MILANO (пошив одежды), 2.665,00€, дата 16/07/03г..
• DELITTO E CASTIGO MADRID (модный бутик), 1.749,00€, дата 24/07/03г.
• BURFIND GITTA MUENCHEN (ювелирный магазин), 2.450,00€, дата 30/07/03г.
• DKNY MUENCHEN (пошив одежды для женщин), 2.153,00€, дата 30/07/03г.
• RESTAURANTE EL GIRASOL (французская кухня), 512,85€, дата 01/08/03г.
• HOTEL BAYERISCHERHOF MUENCHEN (проживание и различные услуги), 4.791,70€, дата 20/10/03г.
• PHOTAIR PHOTO & RADIO FRANKFURT 75 (фотооборудование), 1.518,00€, дата 23/10/03г.
• AVIS AUTOVERMIETUNG OBERURSEL HESSEN (аренда автомобилей), 1.118,97€, дата 23/10/03г.
• BANYAN TREE RESORTS SEYCHEL LES, 7.344,46€, дата 18/09/03г.
• GITTA BURFIND, 7.500,00€, дата 19/09/03г.
• KEMPINSKI HOTEL BRISTOL, 4.500,00€, дата 05/10/03г.
• MSC YATCHING SAINT TROPEZ (водный парк аттракционов), 18.270,00€, дата 15/08/03г.
• RISTORANTE LORENZO FORTE D EI MARMI, 1.100,00€, дата 20/08/03г.
• SPS SAINT TROPEZ CEDX (продажа/ремонт автомобилей), 1.718,90€, дата 18/08/03г.
• LES CAVES DU ROY, SAINT TROPEZ (дискотека), 930,00€, дата 16/08/03г.
• BOUTIQUE GIANFRANCO FERRE, PUERTO BANUS (модный бутик, сопутствующие товары), 1.647,00€,
дата 04/07/03г.
• HOTEL ARTS BARCELONA (отель высшей категории), 5.200,00€, дата 22/05/03г.
• LA DIVINA BOTIGA FIGUERAS (подарки), 2.555,00€, дата 22/05/03г.
14.2.- Расходы VERA METALÚRGICA на уроки испанского языка для Владимира ШЕПТУНОВА.
• 29/12/04г. Счёт nº2192, отправитель STUDIO3, языковая школа, ул. Хенераль Ласи, 17, Аликанте, для
VERA METALURGICA за “уроки испанского для Владимира ШЕПТУНОВА” за период с 22/11г. по 22/12г.
Стоимость: 300,00€.
• 22/10/04г. Счёт nº1700, отправитель STUDIO3, языковая школа, ул. Хенераль Ласи, 17, Аликанте, для
VERA METALÚRGICA за “уроки испанского языка для Владимира ШЕПТУНОВА” за период 4-21/10/04г.
Стоимость: 135,00€.
• 10/05/05г. Счёт nº 0932, отправитель STUDIO3, языковая школа, ул. Хенераль Ласи, 17, Аликанте, для
VERA METALÚRGICA за “уроки испанского языка для Владимира ШЕПТУНОВА” за период с 12/05г. по
27/05г. Сумма должна быть оплачена посредством денежного перевода на следующий счёт: Cajamar,
3058 2505 96 2720023530, на имя Каридад Ричард (21.343.925V). Стоимость: 201,50€.
ПРИЛОЖЕНИЕ 15.- ДОКУМЕНТЫ ДРУГИХ КОМПАНИЙ
15.1.- Счета, выставленные автодилером GUDRUN CARBON на имя Марины ЗИНКИНОЙ, а также
других лиц.
• Счёт без номера, дата: 13/08/03г. (немецкий), выставлен GUDRUN CARBON (D-66497 Contwig,
Goethestrasse, 23, Германия) на имя Марины ЗИНКИНОЙ (Нагатинская наб., 48/2-326, 115470, Москва,
Россия), назначение платежа – покупка Jaguar S_Type 2.5; сумма: 37.004,00€.
• Счёт от 13/08/03г. (на немецком), выставлен AUTOGALERIE KERUZER/VOLVO (Германия) для
Марины ЗИНКИНОЙ (Нагатинская наб., 48/2-326, 115470 Москва, Россия), назначение платежа –
аксессуары для автомобиля Jaguar S-Type 2.5; сумма: 1.900,00€.
15.2.- Схемы (оригинал на русском и испанском языках) компании PROMET, и её возможная
связь с VERA METALÚRGICA
ПРИЛОЖЕНИЕ 16.- ДРУГИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16.1.- Документы, связанные с проектом «Сафари-парк».
• Копия Пригласительного Акта Nº292 от 08/03/04г., выдан Оксаной ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, за подписью
Нотариуса Коллегии адвокатов Валенсии Хуана Рамона КЛЕМЕНТЕ ГОНСАЛЕСА (ул. Теньенте
Коронель Чапули, 2, 1º кв. слева, здание Виталисио, 03001 Аликанте).
o ПРОСИТЕЛЬ:
• Оксана ЧЕРНОБРОВКИНА, от своего имени
o ПРИГЛАШАЕМЫЙ:
• ЛИ ЧИАОМИНГ, совершеннолетний, по национальности – китаец, женат, адрес проживания:
№6, Building 3, Wenjingli, Harbour District, Qinhuangdao, Hebei (Китай), паспорт № G03706604.
• Документ DHL EXPRESS от 09/03/04г. VERA METALÚRGICA совершает отправление на имя Li
XIAOMING (6/F Mingcheng Building, A, 2 Xizhengmengnan street, 1 00035 Beijing, Китай); контактное лицо
– Елена НИКИТИЧ (тел. 861083556124); назначение платежа: 1 документ.
• Счёт nºA292 от 08/03/04г., выставлен Нотариусом Хуаном Рамоном КЛЕМЕНТЕ ГОНСАЛЕС (ул.
Теньенте Коронель Чапули, 2, 1º кв. слева, здание Виталисио, 03001 Аликанте) для VERA
METALÚRGICA, S.A.; сумма: 71,23€; назначение платежа: пригласительный акт.
• Факс от 09/03/04г., отправитель COMPANIA CONTINENTAL DE INDUSTRIA MADERERA, офис
представительства в Пекине (Оф. 608, отель Millennium Hotel, 338 Guanganmen Nei Street, Xuanwu
District, Пекин, Китай -100053), за подписью Елены НИКИТИЧ, направлено VERA METALÚRGICA на имя
Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, в нём указан адрес, на который необходимо отправить приглашение для
Ли ЧИАОМИНГ.
• Фотокопия паспорта №G03706604 Ли ЧАОМИНГА, совершеннолетнего, по национальности – китаец,
женат на Чен ТАЙЧА, адрес проживания: №6, Building 3, Wenjingli, Harbour District, Qinhuangdao, Hebei
(Китай).
• Факс от 26/02/04г., отправитель VERA METALÚRGICA, за подписью Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ для
ASGI, вниманию Хавьера ПОВЕДА, в нём отправляется фотокопия паспорта Ли ЧИАОМИНГ.
• Факс 12/02/04г., отправитель COMPAÑÍA CONTINENTAL DE INDUSTRIA MADERERA, Офис
представительства в Пекине (Оф. 608, отель Millennium Hotel, 338 Guanganmen Nei Street, Xuanwu
District, Пекин, Китай, почтовый индекс -100053), за подписью Елены НИКИТИЧ, направлен в VERA
METALÚRGICA на имя Оксаны ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, в нём запрашивается информация по следующим
вопросам:
– вид документов, которые необходимо подготовить для приглашения китайских партнеров в
Испанию.
– информация для открытия «Сафари Парка»:
o среднегодовое число туристов в Валенсию и её пригороды.
o среднегодовой доход от туризма в Валенсии.
o стоимость земли в Валенсии и возможность купить землю для «Сафари-парка» (200-300га).
ПРИЛОЖЕНИЕ 17.- СВЯЗИ VERA METALÚRGICA S.A. С КОМПАНИЯМИ, КОТОРЫЕ
ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. ОРГАНИГРАМА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 18.- СВЯЗИ VERA METALÚRGICA S.A. С ЛИЦАМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ
ОТНОШЕНИЕ К ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. ОРГАНИГРАМА.-
ПРИЛОЖЕНИЕ 19.- СВЯЗИ VERA METALÚRGICA S.A. С ОЛЕГОМ ДЕРИПАСКОЙ И
ГРУППИРОВКОЙ «ТАМБОВСКАЯ». ОРГАНИГРАМА.-
ПРИЛОЖЕНИЕ 20.- СВЯЗИ МЕЖДУ VERA METALÚRGICA S.A., SENTINO TRADING LTD.; NORIAN
ENGINEERING LTD. И DOLAN TRADE. ORGANIGRAMA.-
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 .- ЗАСЕДАНИЕ ГОС.ДУМЫ (РОССИЙСКАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ), 1997 ГОД.- (перевод на испанского с оригинала на русском языке).
ПРИЛОЖЕНИЕ 22.- ЭКСПЕРТНЫЙ ДОКЛАД № 11/17676-0l G-213, от 21/02/2012г.,-
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАФОЛОГИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ
ГВАРДИИ
Специалисты Депарматента Графологии криминалистической службы Гражданской Гвардии,
документы: L01217M и J07133V, данным докладом свидетельствуют:
1. ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ.
29 ноября 2011г. в эту службу поступил документ того же числа №2848, отправитель – г-н
Подполковник Руководитель Специального центрального подразделения (UCE-2) Гражданской
Гвардии, в связи с Досудебными Разбирательствами 101/2007-D, по поручению Центрального
следственного суда №4 Национального трибунала (Мадрид), в связи с интересом создания
экспертного доклада. Данный запрос был зарегистрирован в этом Департаменте под номером
11/17676-01/G.
Адресат данного сообщения, Отдель-заявитель.
2. СВИДЕТЕЛЬСТВА/ПОЛУЧЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОПИСАНИЕ
11/17676/001
11/17676/002
11/17676/003
11/17676/004
11/17676/005
11/17676/006
11/17676/007
11/17676/008
11/17676/009
11/17676/010
11/17676/011
Копия чека на 5.000евро наличными от 28/07/2003г., за подписью
Зураба МАГЛАКЕЛИДЗЕ.
Копия счета №6, выставленного Vera Metalúrgica, московский офис,
04/02/2003г. на имя Зураба Маглакелидзе.
Копия счета №8, выставленного Vera Metalúrgica, московский офис, от
27/02/2003г. на имя Зураба Маглакелидзе, за его подписью.
Копия счёта №065/451, выставленного Baltex Trade Corporation, от
28/03/2005г. на имя Vera Metalúrgica, предположительно, за подписью
Зураба Маглакелидзе.
Копия счёта №2110, выставленного Donald Trade&Finance, S.A., от
21/10/2002 г. на имя Sentino Trading LTD, за подписью неизвестного
лица.
Копия приложения к договору №15102002 между «Тулачермет» и
Donald Trade&Finance S.A., дата отправки по факсу: 21/10/2002г., за
подписью неизвестного лица.
Копия дебитового авизо, №3006, выставлен Norian Engineering LTD., от
30/06/2004г., за подписью неизвестного лица.
Копия договора №FETI29012004 между компаниями Vera Metalúrgica и
Norian Engineering LTD., от 02/02/2004г., за подписью неизвестного
лица (на двух страницах).
Пять счетов №№ 05, 56, 59, 62, 71, выставлены компанией «ЮНИАРТ»
между 2003 и 2004гг., с оригинальной печатью компании и за подписью
неизвестного лица.
Шесть счетов №№01, 02, 14, 35, 50, 60, выставленных «Оника-Вест»
между 2003 и 2004гг., с оригинальной печатью компании и за подписью
неизвестного лица.
Сертификат перевода на имя Зураба Михайловича Маглакелидзе.
3. ОПИСАНИЕ ЗАПРОСА.
3.1. Вопрос на повестке дня.
Согласно суду:
К настоящему прилагаются документы, которые имеют отношение к «Отделу опеки», для вашего
изучения, анализа, выяснения личностей, сверке подписей с целью подтвердить факт их совпадения.
3.2. Общее по подписям.
В наши дни подпись превратилась в ряд написанных от руки линий, созданных в свободном
порядке, выполненные «на автомате» и неосознанно, без следования определённому образцу.
Намерение подписывающего – отразить свою личность, оставив письменные знаки, которые и
являются подписью; для этого, как правило, он пишет своё имя и одну из фамилий, необязательно они
должны быть читаемые или полные, украшает их штрихами той или иной степени сложности,
которые называются «росчерком» и дополняют подпись, что позволяет добиться её большей
уникальности.
Она глубокая по своему исполнению, поэтому и степени неосознанности во время её
исполнения тоже высокая. Несмотря на свободу в исполнении тех штрихов, из которых она состоит,
при сверке ряда подписей за какой-то промежуток времени становится очевидной структура подписи,
которую выбрал для себя человек. Очевидно, что подпись меняется, как и почерк. Это работа эксперта
состоит в том, чтобы засвидетельствовать имеющиеся изменения и таким образом выявить те общие
элементы, которые человек в итоге сохраняет, который ставит подпись. Это касается ряда подписей,
созданных в течение короткого промежутка времени, и тех, которые были поставлены за гораздо
более большие промежутки времени.
На исполнение подписи могут влиять внутренние причины (нервы, болезнь, стресс, старость,
мотивация, и т.д.) и внешние (инструмент, поверхность, жара, холод, положение тела, и др.), которые
иногда в определенной степени изменяют выбранную модель. К этому мы должны добавить степень
владения письмом конкретного человека, что напрямую влияет на возможность менять или
варьировать те части, из которых состоит подпись.
Также необходимо учитывать сложность выполнения самой подписи. Простота или сложность в
написании отдельных частей подписи влияют в той или иной степени как на саму исследовательскую
работу, так и на итоговый вывод, который мы сделаем.
В экспертной среде, нехватка следов и черт из которых, как правило, состоит подпись, подразумевает
большое число фальсификаций. Наши эксперты принимают во внимание различные виды
фальсификаций для того, чтобы постараться определить авторство, в том случае, если она не
соответствует человеку, которому, по идее, должна принадлежать.
4. РЕЗОЛЮЦИЯ (начало – 01/02/2012г., окончание – 15/02/2012г.).
В Криминалистической службе Гражданской Гвардии, и, соответственно, и в данном
Департаменте Графологии, была внедрена Система качества, основанная на выполнении стандарта
ISO 17025 об “Общих требованиях работы испытательных и калибровочных лабораторий”.
Повышение квалификации сотрудников, руководство, контроль и обслуживание используемых
технических средств, а также порядок работы, который применялся при разработке этого Доклада –
всё это соответствует данной норме. В этом конкретном случае была применена норма IT-G-82,
соответствующую ей квалификацию получили специалисты, которые подписали этот документ.
Кроме того, документ был проверен Техническим директором, утвержден и выпущен согласно
Системе качества, всё в рамках полномочий этой лаборатории.
Технические инструкции, которые были применены при работе с этим документом, также включают
в себя рабочие процедуры, общие для Европейской Сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI).
Данный Департамент Графологии относится к этой системе, участвует в ней и является её
полноправным членом.
Эпиграфы и действия, помеченные в данном экспертном докладе звездочкой (*), не входят в
сферу полномочий Национального аккредитационного органа (ENAC).
4.1. Предварительные наблюдения.
Цель этого расследования – это свидетельствовать совпадение подписей, которые находятся в работе
и относятся к приложенной документации. Для этой цели имеют место только документы, которые
поставлены под сомнение, при этом в наличии нет документов с подлинными данными. Это означает,
что единственная цель анализа будет состоять в определении возможного числа авторов подписей,
при полном отсутствии возможности доказать их идентичность по причине отсутствия подлинных
данных (видимо, имеются в виду подписи) предполагаемых авторов.
Анализ будет в основном базироваться на том, что подписи разбиваются по группам согласно
графической модели, чтобы в более детальном исследовании мы могли определить, сколько же
человек принимало участие в их создании.
После сравнительного предварительного анализа мы определили, что в целом можно сгруппировать
авторов по совпадению графической модели. Всего выделено три группы, о которых сказано ниже:
4.2. Анализ или проведенные расследования.
4.2.1.- Анализ сомнительных (здесь и далее – это слово, выделенное красным, используется в контексте
«непроверенные, неподтверждённые») доказательств. (ГРУППА1)
Эта группа состоит из четырёх документов и четырёх подписей, они описываются следующим
образом:
ДАННЫЕ
11/17676/001 Копия чека на 5000евро наличными от 28/07/2003г. за подписью Зураба
ОПИСАНИЕ
Маглакелидзе.
11/17676/002 Копия счёта №6, выставленного Vera Metalúrgica, московский офис, от
04/02/2003г. на имя Зураба Маглакелидзе.
11/17676/003 Копия счёта №8, выставленного Vera Metalúrgica, московский офис, от
27/02/2003г. на имя Зураа Маглакелидзе за его подписью.
11/17676/004 Копия счёта №065/451, выставленного Baltex Trade Corporation, от
28/03/2005г. на имя Vera Metalúrgica, предположительно, за подписью
Зураба Маглакелидзе.
Эти документы – это простые копии на переработанной бумаге, копии с других оригиналов, которые,
в свою очередь, как мы увидим, тоже являются копиями, и были получены по факсу. Поэтому мы
заявляем о том, что их качества недостаточно для того, чтобы дать их полное описание, поскольку
речь идёт не об оригинальных документах. Прямое следствие этого следующее: им не хватает
«идентичности», поэтому при идентификационной сверке при наличии неподтвержденных
элементов, мы не могли бы делать категоричных утверждений о принадлежности или отвергать
подобную принадлежность.
Кроме потери качества из-за передачи по факсу, также мы можем видеть, что некоторые из них были
скопированы, отсканированы или непосредственно созданы копировальными машинами. Виден след
или точечная печатная передача, которая ухудшает непрерывность линии подписи, поскольку линия
начинает состоять из точек вместо векторных штрихов, наиболее похожих на ту линию, которая на
самом деле была проведена.
В целом, и несмотря на описанные ограничения, ни в одном из документов не наблюдается
существенных изменений, что ещё больше ограничивает наше исследование. В целом, все
наблюдаемые изменения могут быть проанализированы так и с другой точки зрения. Когда человек
ставит свою подпись в произвольном стиле, свободно и спонтанно, он тяготеет к сохранению
графической модели, хотя также можно наблюдать возможные естественные расхождения и отличия
в связи с тем, что речь не идёт о копии. Отсутствие данных расхождений и отличий (факта тяготения к
подобным проявлениям) не является чем-то искренним и нормой, поэтому в этом случае, когда мы
увидели эти расхождения, мы можем попытаться улучшить оценку соответствия, когда сможем
доказать, что след или элемент относится непосредственно к самой подписи или был искажен и/или
изменен использованными техническими средствами.
Углубляясь в анализ в целом, автор (подписи) – в рамках факторов, имеющих отношение к
исполнению подписи, кажется, исполняет их с определенной спонтанностью, при этом мы не можем
допустить, что росчерку недостает спонтанности, он способен исполнить их с определенной степенью
однородностью, как если бы они были скопированы одни с других с сохранением размера штрихов,
наклона или расстояния между ними. Комбинация всех этих элементов подводит нас к мысли о
создании подписи согласно хорошо усвоенной и применяемой модели.
Также на оценку соответствия влияет и скорость создания подписи, мы можем определить, что
скорее здесь присутствуют элементы, которые скорее это подтверждают, чем опровергают. Нельзя
оценить силу нажатия, поскольку речь не идёт об оригинальных документах, натяжение линий также
сложно установить, поскольку оно напрямую зависит от скорости написания и от силы нажатия.
Что касается общего видения подписей, мы можем сказать так: они нечитаемые, в связи с тем,
что в подписи не указываются распознаваемые имя и/или фамилия (вспомним, что три из четырех
подписей относятся к документу, автор которого – некто Зураб Маглакелидзе).
Кажется, что все четыре подписи были выполнены с легкостью и ловкостью. Можно
предположить, что это так, но это не категоричное утверждение, в связи с наличием ограничений для
его исследования (репродукция и факс). При этом мы признаём, что последовательность изогнутых
линий могла представлять собой какую-то нечитаемую букву, а также, что эти длинные штрихи,
которые образуют фигуры, похожие на прописные буквы “f” большого размера, представлены в
достаточно вычурном виде. Поэтому структура представляет собой почти неразрывное целое в своей
совокупности, что приводит нас к модели, исполненной в одном рисунке.
Быстро исполненная, сложная, угловатая, с использованием большого числа арок и завитков,
она состоит всего из двух частей, хотя если мы её разделим, то отметим существование трёх частей,
поскольку станет видна особая фигура, похожая на заглавную «В», с которой она начинается и
которая, возможно, согласно словам переводчика на русский в суде, является первой буквой имени
Zurab, на кириллице это имя звучит как «Зураб».
Что касается детального рассмотрения почерков, мы можем сказать следующее: перед нами
фигуры, которые, если они представляют собой буквы, то выполнены они скорее в каллиграфической
манере, с чётким наклоном направо, неразрывные, с изогнутой морфологией.
Наконец, что касается идентификационных штрихов, можно увидеть не слишком сильно
акцентированные стартовые точки и штрихи-посредники в форме завитков. Также стоит отметить
исполнение штриха или знака, который можно назвать «удар сабли», он виден в конце подписи.
В итоговом тексте (*).-
Перед нами имеют место репродукции подписи. Не имея возможности сравнить её с подлинниками,
мы можем сказать о том, что речь идёт о той, которую обычно использует некто Зураб Маглакелидзе,
о нём было сказано выше.
4.2.2.- Анализ сомнительных данных (ГРУППА 2).
Вторая группа подписей, собранных воедино из-за схожести в своей графической модели. Также
состоит из четырех подписей, и они также представляют собой электростатические копии.
ДАННЫЕ
11/17676/005
11/17676/006
11/17676/007
11/17676/008
ОПИСАНИЕ
Копия счёта №2110, выставленного Donald Trade & Finance, S.A. от
21/10/2002г. на имя Sentino Traing Ltd., за подписью неизвестного лица.
Копия приложения к договору №15102002 между ОАО «Тулачермет» и
Donald Trade&Finance S.A., дата отправки по факсу 21/10/2002г., за
подписью неизвестного лица.
Копия дебетового авизо №3006, выставлена Norian Engineering Ltd.,
30/06/2004г., за подписью неизвестного лица.
Копия договора № feti29012004, между компаниями Vera Metalúrgica и
Norian Engineering, Ltd., от 02/02/2004г., за подписью неизвестного лица
(на двух страницах).
Как и в предыдущей группе, перед нами – документация, которая, судя по некоторым данным, был
отправлена/получена по факсу, а также могла быть воспроизведена неопределенное число раз. В
связи с этим качество исполненных подписей достаточно низкое, в связи с чем усложняется
установление соответствия личности человека, который её ставил.
При первом изучении группы этих подписей видно, что использованная графическая модель,
скорее всего, одинаковая. Между ними нет различий, как если бы речь шла о простой копии, которая
посредством компьютерных программ была умышленно вставлена в каждый документ. Возможно,
речь идёт о придуманной подписи, свободного исполнения или использованной неверным образом
из-то того, что она была отсканирована или сфотографирована с другого документа, к которому у
данного Департамента нет доступа.
Необходимо вспомнить о том, что содержание этих документов отличается, поэтому тот факт,
что на них появляются копии одной и той же подписи позволяет нам утверждать без каких-либо
сомнений, что имеет место её неправомерное преднамеренное использование.
В итоговом тексте (*).-
Не представляется возможным разделить на части эту подпись, поскольку очевидно, что речь идёт о
простой копии подписи уже хорошо изученной или придуманной, которая была некорректным
образом размещена в документах различного содержания.
4.2.3.- Анализ сомнительных данных (ГРУППА 3).
Эта последняя группа из 11 подписей представляет собой единственные оригинальные подписи.
ДАННЫЕ
11/17676/009
ОПИСАНИЕ
Пять счетов №№05; 56; 59; 62; 71, выставленные компанией «Юниарт»
между 2003 и 2004гг., с оригинальной печатью компании и за
подписью неизвестного лица.
11/17676/010 Шесть счетов №№01; 02; 14; 35; 50; 60, выставленные «Оника-Вест»
между 2003 и 2004гг., с оригинальной печатью компании и за
подписью неизвестного лица.
Мы считаем, что их достаточно, как качественно, так и количественно, для того, чтобы описать
их во всех деталях. Кроме того, ни в одной из них не наблюдается существенных расхождений, что
могло бы ограничить их изучение.
Начиная с факторов, которые связаны с исполнением этих подписей, мы можем сказать
следующее: автор исполняет их не только с большой спонтанностью, но также ни в какой момент не
наблюдается расхождений. которые могли бы заставить на думать о нехватке естественности, он
способен исполнить их по образу и подобию, уважая размер штрихов, их наклон по отношению к
поверхности. Имеет смысл также сказать, что все они сопровождаются печатью голубого цвета, и
скорее всего, это одна и та же печать.
Что касается скорости исполнения всех подписей: в каждом случае они были написаны с
легкостью и ловкостью. Поэтому можно сделать вывод о том, что подпись исполнялась быстро. Это
связано с тем, что подпись, хоть и не является очень сложной, представляет собой
последовательность замеченных завитков, поворотов и смен направления письма. Это требует
усердия в исполнении подписи.
Для всех этих подписей характерно нормальное нажатие, они были написаны с
использованием синих чернил и шариковой ручки. Что касается тоновой интенсивности: она
достаточно чистая или тонкая, нормальная по ширине или калибру. Принимая во внимание
очевидное нажатие на всём своём продолжении и всё сказанное выше, мы можем сказать о лёгком
почерке и о владении моделью хорошо усвоенной и выученной.
Если мы постараемся разделить подпись на части, чтобы определить число линий, из которых
она состоит, мы могли бы увидеть, что подпись сделана одним неразрывным движением.
*подпись под печатями: в самом её начале автор начинает со средней точки для быстрого написания
кругового движения и спирали по часовой стрелке, не завершает её, поскольку набирает высоту,
чтобы начертить арку узкую и длинную, она спускается параллельно восходящей части. В этот
момент она вновь делает резкий поворот, в этот раз против часовой стрелки, это в итоге позволяет
нарисовать другую, более открытую арку.
В последней фазе этой подписи есть серия завитков различного размера, выполненных в восходящей
манере, они собраны в фигуры и представляют собой большие штрихи с изогнутыми линиями,
короткими и узкими.
Чтобы завершить это общее описание, как важные штрихи, которые определяют подпись, мы
можем подтвердить следующее, мы можем сказать следующее:
- При гомологическом сравнении мы не оцениваем расхождения в исполнении
различных линий, с большим количеством особенностей, характерных для этого человека и
исполненных с ловкостью.
– При большом количестве штрихов оцениваются небольшие крючочки в начале или в конце подписи,
а также линии, проведенные с сильным нажатием.
В итоговом тексте (*).-
Все подписи, которые относятся к этой группе, были исполнены одним и тем же человеком, который
показывает хорошо усвоенную или изученную модель.
4.2.4.- Возможность (или отсутствие таковой) совпадения авторства между различными
группами подписей.
В продолжении изучения и в связи с поставленной задачей, нам осталось только пронаблюдать
каждую ключевую подпись каждой группы имея целью определить, если это возможно, написаны ли
они одной рукой.
Вспомним, что сложно определить схожесть подписей из двух первых групп в связи с тем, что
они не представляют собой оригиналы. Также присутствие предполагаемых копий с копии, которая
была сделана с некого документа, делает невозможной морфологическую идентификацию, поскольку
эту копию мог вставить в документ кто угодно.
Поэтому это очевидно, что вторая группа, по своей природе, а также потому, что она не
сопровождается рисунком, с которого можно было бы извлечь штрихи или другие значимые знаки,
которые бы обладали существенным весом для того, чтобы мы могли отсечь версию того, что некто
другой является её автором., мы должны установить следующее: технически невозможно ни
приписать ни опровергнуть их возможное авторство какому-то из исполнителей из двух других групп.
Что касается возможной связи между 1 и 3 группами, мы должны сказать, что, хотя в них и есть
некоторые штрихи, схожие с указанными моделями, такие как, например, двойная петля, которая
выглядит как большая бука «f», этого недостаточно для того, чтобы заявить со всей точностью о том,
что их автор – это один и тот же человек. Это не означает, что можно заявить ровно
противоположное, т.е. сказать, что этот человек не принимал участия в их создании, поскольку как
уже было сказано, видна достаточная лёгкость при её написании. Мы бы также не смогли отрицать
тот факт, что все подписи из групп 1 и 3 могли бы быть сделаны одним и тем же человеком.
4.3. Полученные результаты.
После изучения подписей и сравнения их между собой, мы можем прийти к следующим выводам:
– Имеют место три графические модели с различными видами подписи.
– Группа №2 состоит из ряда копий подписи, технически невозможно присвоить или опровергнуть
возможное авторство к какому-то из исполнителей из других групп.
– Группы 1 и 3: эти подписи были выполнены человеком с достаточной лёгкостью письма.
– Подписи представляют собой различные графические модели, с некоторыми общими штрихами,
поэтому невозможно приписать или опровергнуть авторство одной из групп 1 и 3 одному
единственному человеку.
5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАННЫХ/ПРИМЕРЫ.
Прилагаются к данному документу.
6. ВЫВОДЫ.
Ввиду вышеизложенного данный доклад считается завершенным в следующих выводах:
– В изученных случаях имеют место три графические модели различных подписей. (*)
– Группа подписей №2 состоит из копий одной и той же подписи, при этом технически невозможно
приписать или опровергнуть её возможное авторство одному из исполнителей двух других групп. (*)
– Невозможно приписать или опровергнуть авторство подписей одному единственному человеку. (*)
Мадрид, 2 фев 2012г.
Support TBCA if you think this document is useful : [give_form id="2685"]Support TBCA if you think this document is useful. Donations are processed by the publisher DRJI: [give_form id="3338"]